10.12.25
Справа № 635/7627/25
Провадження по справі №1-кс/635/1679/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

10 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28 серпня 2025 року до теперішнього часу; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28 серпня 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28 серпня 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28 серпня 2025 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 11 вересня 2025 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 серпня 2025 року, близько 18 години 00 хвилин, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , зі свого мобільного телефону, за посиланням в «Інстаграм» перейшла до «Телеграм-каналу», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовила ноутбук. Після чого перерахувала грошові кошти в сумі 5750 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 . Замовлений товар їй не надіслали, зворотній зв`язок з продавцем відсутній.

В якості потерпілої 12 вересня 2025 року допитано ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 29 серпня 2025 року, близько 18 години 00 хвилин в своєму мобільному телефоні в мобільному додатку «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла сторінку з продажу техніки з Європи. Потерпілій потрібен був ноутбук, тому вона вирішила придбати його. Потерпіла за посиланням в «Інстаграм» перейшла до їх «Телеграм-каналу», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Конфіскат з Європи, написала повідомлення, що хоче замовити ноутбук «Lenovo LOQ Gaming 15», вартість якого було вказано на сторінці 5750 гривень. У відповідь вона отримала повідомлення в мобільний додаток «телеграм» від менеджера «інтернет магазину». Потерпілій ОСОБА_5 було повідомлено, що необхідно внести 100% оплату замовленого ноутбука, пояснюючи тим, що даний товар буде доставлено з Європи і часткова оплата неможлива. Бронювання замовленого товару 2 дні, до проведення оплати. Доставити потерпілій замовлений ноутбук обіцяли на протязі 7-10 днів.

В той же день, 29 серпня 2025 року, о 18 годині 59 хвилин, потерпіла здійснила перерахування своїх грошових коштів в сумі 5750 гривень, зі свого рахунку під № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок під № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час вона вирішила дізнатись коли зможе отримати придбаний вищевказаний товар, але при вході на інтернет-сторінку «Інстаграм» та «Телеграм» виявила, що вона заблоковано. Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 провела одну транзакцію, на загальну суму 5750 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11 вересня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 28 серпня 2025 року по 10 грудня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28 серпня 2025 року по 10 грудня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28 серпня 2025 року по 10 грудня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28 серпня 2025 року по 10 грудня 2025 року.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_7 , майора поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1