печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3016-2. Ds.16.2023.Sp(c.), -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3016-2. Ds.16.2023.Sp(c.).

Прокурор у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3016-2.Ds.16.2023.Sp (c.).

В ході виконання запиту встановлено, що окружна прокуратура в Кельці контролює провадження справи за номером №3016-2.Ds.16.2023.Sp(c) між іншим в справі впливу від 20 квітня 2023 року до 26 квітня 2023 року в невизначеному місці, в коротких проміжках часу, з раніше прийнятим заміром, з метою отримання майнової користі та вчинення особистої шкоди, на автоматичну обробку, зібрання та передачу інформаційних даних, а також зміну запису інформаційних даних, видаючи себе за Окружного прокурора в Кракові, використовуючи його персональні дані та дані, які використовуються Окружної прокуратурою в Кракові, а саме номеру телефону, за допомогою якого він публічно ідентифікується, а також впливу на зміну інформаційних даних, тобто злочин відповідно до статті 190а параграф 2 Кримінального кодексу Республіки Польща, статті 287 параграф 1 Кримінального кодексу, в зв`язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального Кодексу зі статтею 12 параграф 1 Кримінального Кодексу.

Під час проведення провадження 3016-2.Ds.16.2023.Sp(c) встановлено, що не визначені особи вплинули на зміну інформаційних даних, видаючи себе за Окружного прокурора в Кракові, після чого використовуючи його дані, довели ряд осіб до некорисного розпорядження майном на загальну суму, приблизно 126.600 польських злотих. Злочинці видавали себе за працівників поліції та інформували своїх співрозмовників, що зібрані ними грошові засоби на банківських рахунках під загрозою, через безправне отримання доступу третіми особами до вказаних вище банківських рахунків, або, що з використанням персональних даних потерпілих, дійшло до заключення договорів на банківські позики. Переконували потерпілих, що єдиним способом уникнення втрати грошових засобів є негайна виплата грошових засобів в відділенні банку та передача - як стало зрозуміло пізніше, так званим, оперативним співробітникам поліції. Таким чином, вводили потерпілих в оману, що всі їх дії легальні та контролюються Окружним прокурором в Кракові.

Під час проведеного слідства, було встановлено, що використаний 25 квітня 2023 року від 09:43:38 до 11:53:12 номер телефону НОМЕР_1 належить до збору номерів наданих спілці ІНФОРМАЦІЯ_1 з головним офісом в Естонії. З отриманої, від цієї фірми, інформації виникає, що спілка тільки була посередником в трансмісії з`єднань. Одночасно вказала ІР - адреси, з яких зафіксувала з`єднання. Два з вказаних ІР-адрес НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - знаходяться в зборі оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з інформацією наданою вище, вказаною спілкою інтернет-послугу було оплачено ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , російська федерація, який використав кредитку картку номер якої: НОМЕР_4 , видана JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, враховуючи необхідність всебічного з`ясування обставин даної справи, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням виконати наступні процесуальні дії в порядку міжнародної правової допомоги: отримати відповідні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «та іншими диспозиціями», задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3016-2.Ds.16.2023.Sp (c.)., на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відомостей стосовно банківської картки НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

Ксерокопії документів, пов`язаних з відкриттям, закриттям, заблокуванням, які пов`язані з кредитною карткою НОМЕР_4 ;

Вказати коли, де та ким був відкритий банківських рахунок з якого авторизовано створення вище вказаного рахунку або передача даних якими було авторизовано відкриття цього рахунку (наприклад, фото, паспорт або іd-картка);

Якщо рахунок було закрито, вказати коли, ким, де та яким чином це відбулось;

Якщо рахунок було відкрито на основі внесеної заявки за посередництвом мережі Інтернет або дистанційним способом, без фізичної присутності клієнта в банківському відділенні, вказати адресу на який було вислано договір на ведення банківського рахунку, а також надання ксерокопії підписаного договору;

дані, які стосуються банківських операцій та авторизацій на вказаному вище банківському рахунку за період від 01 квітня 2023 року до 30 квітня 2023 року;

інформацію про те, чи до вказаного рахунку банк видав банківську картку або дублікат, а якщо так, то вказати дані отримувача картки;

інформацію чи власник рахунку заявляв про втрату картки, документу, підтверджуючого особу, заблокування рахунку, заблокування картки, а якщо так то коли, хто надав таку інформацію та яким чином;

інформацію чи кредитна картка з вказаним вище номером є надалі активною, а якщо ні, то по якій причині її було дезактивовано;

інформацію чи було вказано осіб, яких вповноважено до доступу до вище вказаного рахунку, а якщо так, то кого саме.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61319/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1