Справа № 712/689/26
Провадження №1-кс/712/406/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000234 від 11.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000234 від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28 березня 2024 року о 12 год. 33 хв. невстановлена особа, під приводом продажу мотоцикла через інстаграм магазин з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 9000 гривень, які заявник ОСОБА_4 , перерахував як повну оплату на банківську карту НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але мотоцикл не отримав.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 9000 грн перераховано на банківську карту НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_5 , номер документу 08661D8F, ідентифікатор проводки , ідентифікатор документу о 12 годині 37 хвилин, здійснила переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом, на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація про рух коштів на банківському рахунку за № НОМЕР_3 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, неможливо отримати іншим чином, а вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст.132, ч. 5 ст.163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-детальну інформацію щодо отримувача коштів (ідентифікаційні дані контрагента (прізвище ім`я та по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, мобільний номер телефону, IP адреса, imei - пристроїв, фото тощо) за банківською операцією: номер документу 08661D8F, ідентифікатор проводки , ідентифікатор документу , час операції 12 годині 37 хвилин, переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 .

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , або за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України старшого оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1