печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якого знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002348 від 15.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел на викрадення свого родича - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вимагання у нього неіснуючого грошового боргу в сумі 500 000 доларів США, що станом на грудень 2024 згідно курсу НБУ склало 20 910 000 гривень.

Для цього, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше грудня 2024 року, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на викрадення людини та вимагання, виконуючи роль організатора злочину, почав шукати виконавців його вчинення, які за винагороду під його керівництвом викрадуть потерпілого ОСОБА_5 , з метою пред`явлення незаконної вимоги останньому про передачу на користь ОСОБА_4 коштів у сумі 500 000 доларів США.

18 грудня 2024 року, ОСОБА_4 через ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій не були відомі обставини вчинення злочину, передав грошові кошти ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 3050 доларів США для покриття витрат, пов`язаних із викраденням ОСОБА_5 та вимаганням у нього грошових коштів.

30 січня 2025 року о 08:30 год. правоохоронними органами України, з метою попередити та не допустити реальне здійснення умисного вчинення злочину, проведено імітацію викрадення ОСОБА_5 з подальшим вимаганням у нього грошових коштів з погрозами та застосуванням насильства щодо нього, згідно визначеного ОСОБА_4 плану вимагання грошових коштів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , хоча офіційно не обіймає посаду керівника та не є бенефіціарним власником суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) однак фактично здійснює контроль за їхньою діяльністю, координує управлінські рішення та розпоряджається фінансовими потоками зазначених товариств.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами встановлено, що ОСОБА_4 надає обов`язкові до виконання вказівки службовим особам вказаних підприємств, зокрема щодо розподілу грошових коштів, укладення договорів, організації фінансово-господарських операцій, а також визначає напрями діяльності та осіб, які фактично виконують функції управління.

Таким чином, сукупність зібраних доказів свідчить про фактичне підконтрольне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з боку ОСОБА_4 , що має ознаки прихованого здійснення керівництва та контролю господарської діяльності вказаних юридичних осіб.

Виходячи з вищевикладеного є достатні підстави вважати, що за грошові кошти отримані в ході господарської діяльності юридичних осіб власником яких являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останнім було профінансовано дії на вчинення кримінального правопорушення, а саме: здійснення викрадення свого родича ОСОБА_5 , з подальшими погрозами його життю та здоров`ю з метою отримання від останнього грошових коштів у розмірі 500 000 доларів США.

Таким чином, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки установчі та реєстраційні документи зазначених товариств, самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, зокрема містять відомості про засновників, службових осіб товариств, їхні повноваження, порядок прийняття рішень та законність вчинених дій, які в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до інформації, отриманої з інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на зберіганні у Департаменті реєстраційних послуг у сфері протидії корупції, який реорганізовано шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації, отриманої з інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який реорганізовано шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації, отриманої з інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами отримати зазначену вище інформацію не представляється можливим, оскільки наведені в них відомості містять конфіденційну інформацію, в тому числі, що містить комерційну таємницю, яка відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та у ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002348 від 15.11.2024, зокрема: зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_18 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника СВ ВП №2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/54308/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 06.11.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1