№ провадження 1-кс/646/2796/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 06.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування перевіряється інформація щодо громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, щодо можливого здійснення останньою колабораційної діяльності під час тимчасової окупації Куп`янського району Харківської області.

Відомості про вищевказане правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення - передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення допитано ряд свідків та зібрано докази, які можуть свідчити про наявність в діях ОСОБА_5 здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області, а саме: допитом свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що під час окупації с. Колодязне Дворічанського району Харківської області ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою як ФОП в ІНФОРМАЦІЯ_4 , почала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Магазин в якому ОСОБА_5 здійснювала торгівлю називається « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 займалась роздрібним видом торгівлі у невеликих кількостях, зокрема це були - жіночий одяг, канцелярські товари, побутова хімія, продаж товарів здійснювався в грошовій валюті держави агресора - рф, а саме: в рублях. Постачанням товарів до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , здійснювала самостійно, а саме привозила на власному автомобілі «Нива» білого кольору з рф. ОСОБА_5 здійснила переоформлення статусу ФОП за російським законодавством у податковій службі м. Куп`янська, відповідно сплачувала податки під час провадження господарської діяльності під час окупації. Провадження господарської діяльності ОСОБА_5 здійснювала до моменту деокупації Куп`янського району Харківської області, після чого виїхала до рф.; допитом свідка ОСОБА_7 , який повідомив що під час окупації с. Колодязне Дворічанського району Харківської області ОСОБА_5 , будучи зареєстрована як ФОП в ІНФОРМАЦІЯ_4 , почала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме займалась підприємницькою діяльністю. ОСОБА_5 мала власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постачанная товарів до магазину здійснювалась з російської федерації, відповідно продаж продукції був у валюті рф - рублях. Провадженням господарської діяльністі ОСОБА_5 займалась до 11.09.2022 року, тобто до деокупації Куп`янського району, після чого виїхала до рф; допитом свідка ОСОБА_8 , яка повідомила що під час окупації с. Колодязне Дворічанської ОТГ Куп`янського району Харківської області ОСОБА_5 , будучи зареєстрована як фізична особа підприємець почала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме займалась підприємницькою діяльністю. ОСОБА_5 мала власний магазин, товари до якого постачала з держави агресора, продаж товарів здійснювався в рублях. Працювала як «ФОП» за законодавством рф, ОСОБА_5 до моменту деокупації Куп`янського району, Харківської області, після чого виїхала до рф; допитом свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що під час окупації с. Колодязне Дворічанської ОТГ Куп`янського району Харківської області ОСОБА_5 , будучи зареєстрована як ФОП в ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із продажу товарів роздрібної торгівлі у невеликих кількостях, почала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Магазин в якому ОСОБА_5 здійснювала господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, був розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 здійснила переоформлення статусу ФОП за законодавством рф у податковій службі м. Куп`янська. ОСОБА_10 займалась роздрібним видом торгівлі, а саме: канцелярські товари, побутова хімія, жіночий та дитячий одяг, які постачала з російської федерації. Окрім цього, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дошці була вивішена виписка з реєстрації ФОП, а саме реєстрація ФОП ОСОБА_5 за російським законодавством. Провадження господарської діяльності ОСОБА_5 здійснювала до моменту деокупації Куп`янського району Харківської області, після чого виїхала до рф; допитом свідка ОСОБА_11 , який повідомив що під час окупації с. Колодязне Дворічанської ОТГ Куп`янського району Харківської області ОСОБА_5 , будучи зареєстрована як ФОП в ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжила свою трудову діяльність, але вже при російській федерації. Магазин ОСОБА_5 продовжував функціонувати, це був роздрібний вид торгівлі, зокрема жіночого одягу. Після деокупації Куп`янського району Харківської області, після чого виїхала до рф; протоколом огляду від 29.11.2024 року; постановою про визнання і приєднання до справи речових доказів від 29.11.2024 року.

Під час проведення досудового розслідування старшим слідчим відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації щодо отримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) будь-яких нарахувань у вигляді грошових коштів, у період часу з 01.07.2014 по теперішній час, а також чи наявний у ОСОБА_5 статус ФОП з 01.07.2014 по теперішній час.

Згідно листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , наданого на запит органу досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована як ФОП в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дата реєстрації - 01.07.2014 за номером 0001205, взята на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 02.07.2014 за номером 10. Станом на теперішній час перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 зі станом «0 - «платник податків за основним місцем обліку». Вид діяльності згідно КВЕД «47 19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується оригіналів документів з оформлення статусу ФОП в ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за підписом останньої, а також будь-яких нарахувань у вигляді грошових коштів, у період часу з 01.07.2014 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На запит органу досудового розслідування вищевказані документи не були надані.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться відеозаписи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що відомості про кримінальне провадження було внесено до ЄРДР за №0000916 від 06.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що згідно повідомлення керівника сил і засобів ВКР СБ України ОУВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час тимчасової окупації Куп`янського району, Харківської області, впроваджувала господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення допитано ряд свідків та зібрано докази, які можуть свідчити про наявність в діях ОСОБА_5 здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області, а саме: допитом свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; допитом свідка ОСОБА_8 ; допитом свідка ОСОБА_7 ; допитом свідка ОСОБА_9 ; допитом свідка ОСОБА_11 ; протоколом огляду від 29.11.2024; постановою про визнання і приєднання до справи речових доказів від 29.11.2024.

Під час проведення досудового розслідування старшим слідчим відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації щодо отримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) будь-яких нарахувань у вигляді грошових коштів, у період часу з 01.07.2014 по теперішній час, а також чи наявний у ОСОБА_5 статус ФОП з 01.07.2014 по теперішній час.

Згідно листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , наданого на запит органу досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована як ФОП в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дата реєстрації - 01.07.2014 за номером 0001205, взята на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 02.07.2014 за номером 10. Станом на теперішній час перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 зі станом «0 - «платник податків за основним місцем обліку». Вид діяльності згідно КВЕД «47 19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах».

Із поданого до суду клопотання видно, що для повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується оригіналів документів з оформлення статусу ФОП в ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за підписом останньої, а також будь-яких нарахувань у вигляді грошових коштів, у період часу з 01.07.2014 по теперішній час.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 4 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містити комерційну таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, за період до постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням - старшому оперуповноваженому 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області майору ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів з оформлення статусу ФОП в ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 РНОКПП НОМЕР_1 , за підписом останньої, а також будь-яких нарахувань у вигляді грошових коштів, у період часу з 01.07.2014 по теперішній час за її особистим підписом.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 20.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1