Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5594/25
номер провадження 1-кс/695/1349/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 21.11.2025 по 24.11.2025 невстановлена особа, з її банківської карти банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , викрала грошові кошти, шляхом списання на ІНФОРМАЦІЯ_3 , за посиланням не переходила, чим завдали матеріальної шкоди в загальній сумі 22 603,64 грн.

По даному факту 11.12.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дані картки прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_3 . 21.11.2025 вона весь час перебувала вдома, до неї ніяких підозрілих дзвінків не надходило та будь-яких паролів та доступів не надавала. 24.11.2025 о 05 годині 38 хвилин до неї на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з банку, по те, що на її картці виявлено підозрілі операції та картку тимчасово заблоковано. Вона відразу після 08 години звернулася до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , де отримавши виписку виявила, що відбувалися транзакції з її катки, саме: 21.11.2025 о 11:11 год., о 13:55 год., о 14:53 год. FACEBK, fb/me/ads та о 14:09 год., о 14:31 год. FACEBK, Dublin. Тобто, 21.11.2025 з картки було знято грошові кошти на загальну суму 4 242, 90 грн. 22.11.2025 о 12:25 год., о 18:06 год., о 18:31 год., о 19:03 год., о 19:34 год. о 20:04 год., о 20:42 год., о 20:59 год, о 21:32 год, о 22:34 год. FACEBK, fb/me/ads. Тобто, 22.11.2025 з картки було знято грошові кошти на загальну суму 1 575,33 грн. 23.11.2025 о 01:35 год., о 04:11 год., о 04:48 год., о 05:18 год., о 05:50 год., о 12:46 год., о 13:16 год., о 13:48 год., о 14:18 год., о 14:35 год., о 14:46 год., о 15:07 год., о 17:02 год., о 17:09 год. FACEBK, fb/me/ads та о 17:37 год., о 19:42 год., о 20:30 год. FACEBK, Dublin, а також в період часу з 20:52 до 23:56 год. FACEBK, fb/me/ads. Тобто, 23.11.2025 з картки було знято грошові кошти на загальну суму 12 019,25 грн. 24.11.2025 в період часу з 00:11 до 04:24 год. FACEBK, fb/me/ads. Тобто, 24.11.2025 з картки було знято грошові кошти на загальну суму 4 595,89 грн. В період часу з 21.11.2025 по 24.11.2025 з її банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти на загальну суму 22 603, 64 грн. Вказує, що підозрілих дзвінків не надходило, її інтернет банкінг відомий лише їй, проживаю одиноко, телефон має пароль у вигляді коду та доступу до телефону окрім неї ніхто не має. В подальшому, звернулася до поліції з приводу несанкціонованого зняття грошових коштів.

Згідно виписки від 24.11.2025, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено наступні операції:

21.11.2025 о 11:11 год. FACEBK, fb/me/ads 38,09 USD 1 613, 98 грн. 21.11.2025 о 13:55 год. FACEBK, fb/me/ads 35,00 USD 1 483, 05 грн. 21.11.2025 о 14:09 год. FACEBK, Dublin 8,00 USD 338, 98 грн. 21.11.2025 о 14:31 год. FACEBK, Dublin 9,00 USD 381, 36 грн. 21.11.2025 о 14:53 год. FACEBK, fb/me/ads 10,00 USD 425, 53 грн. 22.11.2025 о 12:25 год. FACEBK, fb/me/ads 14,92 USD 634, 89 грн. 22.11.2025 о 18:06 год. FACEBK, fb/me/ads 2,00 USD 85, 11 грн. 22.11.2025 о 18:31 год. FACEBK, fb/me/ads 2,00 USD 85, 11 грн. 22.11.2025 о 19:03 год. FACEBK, fb/me/ads 2,00 USD 85, 11 грн. 22.11.2025 о 19:34 год. FACEBK, fb/me/ads 2,00 USD 85, 11 грн. 22.11.2025 о 20:04 год. FACEBK, fb/me/ads 2,10 USD 89, 36 грн. 22.11.2025 о 20:42 год. FACEBK, fb/me/ads 3,00 USD 127,66 грн. 22.11.2025 о 20:59 год. FACEBK, fb/me/ads 3,00 USD 127,66 грн. 22.11.2025 о 21:32 год. FACEBK, fb/me/ads 3,00 USD 127,66 грн. 22.11.2025 о 22:34 год. FACEBK, fb/me/ads 3,00 USD 127,66 грн. 23.11.2025 о 01:35 год. FACEBK, fb/me/ads 3,00 USD 127,66 грн. 23.11.2025 о 04:11 год. FACEBK, fb/me/ads 3,02 USD 128,51 грн. 23.11.2025 о 04:48 год. FACEBK, fb/me/ads 3,00 USD 127,66 грн. 23.11.2025 о 05:18 год. FACEBK, fb/me/ads 3,00 USD 127,66 грн. 23.11.2025 о 05:50 год. FACEBK, fb/me/ads 4,00 USD 170,21 грн. 23.11.2025 о 12:46 год. FACEBK, fb/me/ads 4,00 USD 170,21 грн. 23.11.2025 о 13:16 год. FACEBK, fb/me/ads 6,00 USD 255,32 грн. 23.11.2025 о 13:48 год. FACEBK, fb/me/ads 6,00 USD 255,32 грн. 23.11.2025 о 14:18 год. FACEBK, fb/me/ads 6,00 USD 255,32 грн. 23.11.2025 о 14:35 год. FACEBK, fb/me/ads 10,00 USD 425,53 грн. 23.11.2025 о 14:46 год. FACEBK, fb/me/ads 6,00 USD 255,32 грн. 23.11.2025 о 15:07 год. FACEBK, fb/me/ads 6,00 USD 255,32 грн. 23.11.2025 о 17:02 год. FACEBK, fb/me/ads 4,43 USD 2188,51 грн. 23.11.2025 о 17:09 год. FACEBK, fb/me/ads 6,00 USD 255,32 грн. 23.11.2025 о 17:37 год. FACEBK, Dublin 51,00 USD 2 170, 21 грн. 23.11.2025 о 19:42 год. FACEBK, Dublin 54,00 USD 2 297, 87 грн. 23.11.2025 о 20:30 год. FACEBK, Dublin 2,00 USD 85,11 грн. 24.11.2025 в період часу з 00:11 до 04:24 год. FACEBK, fb/me/ads 2,00 USD 85,11 грн., 41 транзакцій на загальну суму 3 489,51 грн. 24.11.2025 о 03:01 год. FACEBK, fb/me/ads 6,00 USD 255,32 грн. 24.11.2025 о 03:58 год. FACEBK, fb/me/ads 20,00 USD 851,06 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації:

-інформацію про рух коштів по банківській карті з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 21.11.2025 до 24.11.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківську карту з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківській карті з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з 21.11.2025 до 24.11.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській карті з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 період часу з 21.11.2025 до 24.11.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

Документи та інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 ), та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації за вказаний період.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001457 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківській карті з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу з 21.11.2025 по 24.11.2025;

-інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківську карту з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківській карті з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з 21.11.2025 по 24.11.2025;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській карті з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з 21.11.2025 по 24.11.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1