Справа №295/452/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді у володільця, в т.ч у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 78-р «Про затвердження переліку об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2018 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», 14.05.2018 затверджено Завдання № 6-2/18 на розроблення проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область (далі - Завдання № 6-2/18), замовником якої визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання вказаного Завдання № 6-2/18, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в особі начальника Служби ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 (далі - Проектувальник), 17.05.2018 укладено письмовий договір № 1803/35П на закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область (код ДК 021:2015-71320000-7. Послуги з інженерного проектування).

Так, ОСОБА_7 , у період з 18.10.2018 по 04.12.2018, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи з метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що оплата виконання робіт по Договору № 1803/35П від 17.05.2018 здійснюється лише після отримання позитивного експертного висновку (звіту) виготовленої проектної документації, в порушення вищеописаних умов Договору, підписав Акт № 1/151 від 18.10.2018 здачі-приймання виконаних робіт до договору, а також Акт № 2/206 від 04.12.2018 здачі-приймання виконаних робіт до договору, якими засвідчив, що продукція задовольняє умовам договору та належним чином оформлена.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_7 актів здачі-приймання виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_5 видано платіжні доручення № 160 від 18.10.2018 та № 215 від 04.12.2018 та на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_6 , перераховано грошові кошти у розмірі 111 585,00 грн. та 393 761,95 грн. відповідно, а всього на загальну суму 505 346,95 грн.

Разом з тим, 17.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 28-0107-19/37П на виконання експертизи проекту будівництва.

Предметом вказаного договору є проведення експертизи проекту будівництва щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будівників і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, кошторисної частини, а саме робочого проекту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка на ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область.

На виконання умов вказаного Договору Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено та затверджено експертний звіт (негативний) № 28-0107-19 щодо виявлення помилок та недотримання вимог у проектній документації на будівництво за робочим проектом «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі Шепетівка на ділянці км 85+200 км 92+264, Житомирська область», генеральним проектувальником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про відсутність станом на момент підписання Актів здачі-приймання виконаних робіт позитивного експертного звіту виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектної документації, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, спричинив охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки, у вигляді передчасного приймання виконаних робіт (акт № 1/151 від 18.10.2018, акт № 2/206 від 04.12.2018) та безпідставного перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у розмірі 505 346,95 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення, більше ніж у 250 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що інформація, тимчасовий доступ дод якої просить надати слідчий, яка міститься у відповідних речах та документах, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, крім як шляхом проведення тимчасового доступу, неможливо.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання ряду експертиз, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі необхідні з врахуванням кваліфікації кримінального правопорушення судові експертизи, для проведення яких необхідні лише оригінали документів.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді у володільця, в т.ч у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 23.05.2018 по 31.12.2019 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку № НОМЕР_5 у паперовому та електронному вигляді;

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

- документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків № НОМЕР_5 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 23.05.2018 по 31.12.2019;

- документів, фото та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_5 з 23.05.2018 по 31.12.2019.

Встановити строк дії ухвали до 16.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1