Номер провадження 1-кс/754/3188/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 вересня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDN50OTC001626960) та НОМЕР_5 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC0), за період часу з 00 год. 00 хв. 23 червня 2025 року по 23 год. 59 хв. 24 червня 2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002265 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

У клопотанні слідчий зазначає, що 23 червня 2025 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану, викрала мобільний телефон Самсунг вартістю 28 999 грн., який належить ОСОБА_5 , та зайшовши до мобільних застосунків банківських установ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив несанкціанований переказ грошових коштів, належних ОСОБА_5 , на загальну суму 69 719,93 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 98 718, 93 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у нього докази на підтвердження обставин, викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення, а саме виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23 червня 2025 року по 24 червня 2025 року, де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає у клопотанні, що з банківських рахунків AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (додатковий рахунок договору SAMDN500TC001626960) та № НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC0) відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_6 в період часу з 23 червня 2025 року по 24 червня 2025 року було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 29 219 грн. 93 коп.

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 (додатковий рахунок договору SAMDN500TC001626960) та № НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC0), відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , за період часу з 23 червня 2025 року по 24 червня 2025 року, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник особи володільця документів, про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання не з`явився, про час та день слухання справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 (додатковий рахунок договору SAMDN500TC001626960) та № НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC0), а саме до :

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 (додатковий рахунок договору SAMDN500TC001626960) та № НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC0), за період часу з 00 год. 00 хв. 23 червня 2025 року по 23 год. 59 хв. 24 червня 2025 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з підтверджуючими документами (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документів, що ідентифікують особу користувача платіжної банківської картки) що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (додатковий рахунок договору SAMDN500TC001626960) та № НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC0), за період часу з 00 год. 00 хв. 23 червня 2025 року по 23 год. 59 хв. 24 червня 2025 року;

- документів, що містять інформацію про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн- сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки,

за період часуз 00 год. 00 хв. 23 червня 2025 року по 23 год. 59 хв. 24 червня 2025 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: