Справа № 676/501/26
Номер провадження 1-кс/676/179/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку карток, відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 15 по 18 грудня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 16 грудня 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що 15.12.2025 невстановлена особа розмістивши фішингове посилання у соціальній мережі «Facebook» про грошову допомогу у вигляді «Зимова Підтримка» за яким перейшов гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого невстановлена особа вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 в сумі 49439 гривень, які належать останньому, чим ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002171 від 16 грудня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15 грудня 2025 року близько 20 год. 00 хв. під час гортання стрічки у даному додатку «Facebook» він натрапив на оголошення «Зимова Підтримка» де пропонувалось перейти за посиланням та отримати грошові кошти. Він перейшов за посиланням та виявив запит, на який він ймовірно надав дозвіл. Після цього відразу ж з`явився надпис на червоному фоні «ДОСТУП ЗАБЛОКОВАНО». Він зразу ж вийшов з вищевказаного додатку. Після цього він вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », декілька раз його не впускало, проте з четвертої спроби він зміг увійти в даний додаток та побачив що з його банківських карточок почались проводитись транзакції. Після чого він одразу заблокував усі свої карточки. 16 грудня 2025 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписки з якими останній пішов у поліцію, щоб звернутись за фактом шахрайства. Посилання за яким він переходив не збереглись. Також пізніше після списання коштів він виявив, що йому на електронну пошту приходило сповіщення про несанкціонований вхід до його акаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді він звернувся знову до банку та було виявлено, що шахраї створили йому ще одну онлайн картку № НОМЕР_1 . 3 його картки № НОМЕР_2 шахраї перекинули 5000 тис. грн. на скарбничку, після чого 5000 тис. грн. зі скарбнички перерахували на новостворену ж ними карту № НОМЕР_1 , та здійснили списання за наступними транзакціями: 15 грудня об 20 год. 32 хв. грошові кошти у сумі 6 гривень; об 20 год. 32 хв. грошові кошти у сумі 1908 гривень; об 20 год. 33 хв. грошові кошти у сумі 6 гривень; об 20 год. 32 хв. грошові кошти у сумі 1908 гривень, загалом з даної карти шахраями було списано 3828 грн. Було спроба ще декількох транзакцій, проте коштів на карті не вистачило.

З банківської карти № НОМЕР_2 окрім раніше вказаного списання на скарбничку, шахраями також було проведено наступні транзакції: 15 грудня об 20 год. 20 хв. грошові кошти у сумі 11850 гривень; об 20 год. 27 хв. грошові кошти у сумі 6 гривень; об 20 год. 27 хв. грошові кошти у сумі 11850 гривень, загалом з даної карти шахраями було списано 23706 гривень.

3 банківської картки № НОМЕР_3 шахраями також було проведено наступні транзакції: 15 грудня об 20 год. 21 хв. грошові кошти у сумі 6 гривень; об 20 год. 21 хв. грошові кошти у сумі 10042 гривні; об 20 год. 24 хв. грошові кошти у сумі 6 гривень; об 20 год. 24 хв. грошові кошти у сумі 11850 гривень; загалом з даної карти шахраями було списано 21904 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002171 від 16 грудня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 15 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року, а також:

- завірених копій договорів про відкриття про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 15 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з 15 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з 15 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з 15 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_27