Справа № 585/4925/24
Номер провадження 1-кс/585/1290/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

25.09.2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить: Розглянути клопотання та надати старшому слідчому слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , за період з 02.05.2023 по 24.09.2025, а саме:

інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні,

даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи,

електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг,

відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам,

довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість,

інші акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового - законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів. Визначити термін дії ухвали 40 днів. Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за заявою в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 щодо розтрати майна підприємства на загальну суму 5577643,23 грн. колишнім директором підприємства ОСОБА_5 . Так, після призначення ОСОБА_4 на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведенні аналізу фінансово-господарсьвої діяльності підприємства виявлено дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4661520,06 грн. за рядом договорів поставки соняшника даному підприємству за 2023 рік. При більш детальному вивченні документації встановлено, що 23.09.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке виступало замовником, в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступало підрядником, в особі представника підприємства ОСОБА_7 з іншого боку укладено договір № 25/09 з надання послуг із збирання врожаю соняшника. Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір оренди транспортних засобів № 02/05/23 від 02.05.2023, а також договорів поставки мікродобрив № 03/05 від 03.05.2023. Одночасно між даними підприємствами укладається ряд договорів поставки, зокрема № 27/09/2 від 27.09.2023, 13/10/23 від 13.10.2023, 18/10/2023 від 18.10.2023, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було постачати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно соняшника на умовах повної передплати. В ході виконання умов вищевказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало послуги із збирання урожаю соняшника на суму 13878090,00 грн. Розрахунок за виконані роботи відбувся шляхом поставки на вказану суму зерна соняшника. В подальшому, в порушення умов вищевказаних договорів, які передбачають поставку зерна соняшника на умовах повної прередплати, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно соняшника на загальну суму 4661520.06 грн. Розрахунки за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проведено.

Крім цього встановлено, що 18.10.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 з іншого боку, укладено договір поставки урожаю соняшника 2023 року № 18/10/23 також на умовах повної передплати. Однак на момент постачання товару 24.10.2023 дане підприємство не існувало, так як 23.10.2023 перереєстроване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В порушення умов договору, зерно соняшника на суму 915943,26 грн. було відвантажене без передплати, розрахунки за відвантажене зерно не проведені. Таким чином підприємству завдано майнову шкоду у загальній сумі 5577463,23 грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 , за період з 02.05.2023 по 24.09.2025, а саме:

інформацію щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні, даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи, електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, інші акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження та необхідні для проведення Державного аудиту та експертиз в частині визначення суми можливих збитків внаслідок дій як посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути пов`язані кінцевими бенефіціарами.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи та встановити термін здійснення тимчасового доступу на строк 40 днів.

Проте, оскільки, слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в поданому клопотанні не вказав жодних підстав проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 та надати достатній строк виконання ухвали суду терміном 40 днів.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_9 явку представника в судове засідання не забезпечили, причини неявки суду не повідомили.

ІНФОРМАЦІЯ_8 явку представника в судове засідання не забезпечили, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000216 від 31.10.2024, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

Проте в частині надання доступу до інформації, даних та копій документів про які клопоче слідчий клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до речей і документів, а не до інформації, даних чи їх копій.

Також, суд звертає увагу, що дане клопотання не підлягає задоволенню і в частині надання доступу до інших актів, довідок податкових перевірок щодо дотримання податкового - законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших актів, довідок податкових перевірок необхідно отримати вказаний доступ.

Таким чином враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання їх як доказу та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної документації, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з 02.05.2023 року по 31.12.2023 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, оскільки воно є надмірним та необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , за період з 02.05.2023 по 31.12.2023, а саме:

-документів щодо ІР-адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні,

-документів щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи,

-реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг,

-документів про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам,

-довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 40 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвалислідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1