печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, на елеткронну адресу суду подав заяву про розгляд справи у відсутність. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000734 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створивши штучні умови для укладання прямих договорів зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, з метою заволодіння бюджетними коштами, уклали з останніми договори на поставку продуктів харчування за завищеними цінами, в тому числі за рахунок зниження якості товарів, невідповідності продукції ТУ та вимогам ДСТУ, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана обороноздатності держави у воєнний час.

Протиправні дії ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо встановлення дискримінаційних вимог в оголошенні про проведення спрощених закупівель стали наслідком відміни процедур закупівель з середньою вартістю комплекту 104 гривні 98 копійок та укладання 14 договорів на постачання комплектів продуктів харчування без застосування процедур публічних закупівель на загальну суму 10 878 681 000 гривень із середньою вартістю комплекту 114 гривень 88 копійок.

Таким чином, за відсутності конкуренції та застосування процедури спрощених закупівель, має місце факт надмірно витрачених коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 близько 937 075 000 гривень.Також, встановлені факти постачання продукції, яка не відповідає нормам ТУ та ДСТУ щодо їх якості.

Аналогічні випадки установлено при постачанні консервованої продукції склад якої не відповідає нормам ТУ та ДСТУ заявленим при виробництві.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні докази, які дають підстави органу досудового розслідування вважати, що посадові особи ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду комерційних структур, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_16 ), у ході виконання зобов`язань щодо постачання продукції харчування, яка не відповідає нормам ТУ та ДСТУ, привласнюють бюджетні кошти, сума якої наразі встановлюється.

Пунктом 2 статті 9 КПК України визначено, що слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку.

Досудовим розслідуванням встановлено дані щодо банківських рахунків підприємств у форматі IBAN, які здійснюють продаж молока, яке в подальшому використовується виробниками для виготовлення продукції, яка не відповідає вимогам ТУ та ДСТУ. У зв`язку із наведеним, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних операцій та документів, що їх підтверджують. Вищевказана діяльність зазначених вище суб`єктів господарювання супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_22 ); НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ПП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 ); НОМЕР_27 , який належить ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_28 ); НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належить ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_32 ); НОМЕР_33 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_34 ); НОМЕР_35 , який належить ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_39 ); НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ); НОМЕР_45 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ). Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлення обставин, отримання інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2024 по дату ухвалення рішення суду, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунків:

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_22 );

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ПП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 );

НОМЕР_27 , який належить ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_28 );

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належить ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_32 );

НОМЕР_33 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_34 );

НОМЕР_35 , який належить ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_36 );

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_39 );

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 );

НОМЕР_45 , який належить ТОВ

" ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_10 ).. Службовим уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/33807/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 23.07.2025 р.