Справа № 285/5419/25
провадження № 1-кс/0285/1272/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання інспектора СРПП Звягельского РВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 27.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання інспектор СРПП Звягельского РВП ГУНП України в Житомирській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 24.09.2025 близько 11 год 37 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу дров в інтернет-мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10 451 грн, котрі він двома платежами (8039 грн та 2412 грн) перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 останній вказав наступне, що 24.09.2025 близько 10 год 00 хв дружина потерпілого, ОСОБА_6 побачила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини, її дана пропозиція зацікавила, так як була приваблива ціна за один складометр та вона вирішила зателефонувати за вказаним на номером НОМЕР_3 який був в оголошенні, на тій стороні, відповіла дівчина та представилася менеджером по імені ОСОБА_7 , була привітна та любязна, розповіла дружині потерпілого повністю за всі умови продажу деревини, що не могло не сподобатися. Далі ОСОБА_8 розповіла своєму чоловіку за дану пропозицію купівлі деревини та останній погодився придбати. Орієнтовно о 10 год. 30 хв ОСОБА_9 особисто телефонує до даного менеджера ОСОБА_7 та домовляється з нею про купівлю дров, на що остання відповідає, що потрібно перерахувати за 10 кубів дров 8000 грн, потерпілий погодився та в той самий момент з власної банківської картки № НОМЕР_4 здійснюю платіж на картку яку вказала ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в сумі 8039 грн. та чекав на відправку дров, зі сторони продавця. Орієнтовно через годину ОСОБА_7 телефонує сама, то

говорить, що вантажне авто було завантажено дровами в розмірі 13 кубів, та потрібно доплатити ще 2412 грн., на що ОСОБА_5 погодився та з іншої своєї картки № НОМЕР_5 здійснюю платіж на ту саму картку, що говорила ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в сумі 2412 та чекав далі на отримання деревини. На другий день ОСОБА_7 знову телефонує, та говорить, що потрібно скинути ще 1000 грн. за так званну доставку на що потерпілий відмовився та на цьому моменті зрозумів, що мав справу із шахраєм та його ошукали.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю та не можуть бути отримані іншим способом, а лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання уповноважена особа на здійснення дізнання інспектор СРПП Звягельского РВП ГУНП не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженої особи на здійснення дізнання інспектора СРПП Звягельского РВП ГУНП.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 27.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання інспектору СРПП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ,, дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головному офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: - відомостей щодо руху коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), із зазначенням IP-адрес обладнання МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 по 00 год. 00 хв. 05.10.2025 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 02 грудня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1