УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000728 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000728 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Слідством встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКІІ НПУ, про те що невстановлені особи, використовуючи мережу Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розробили шахрайську схему з метою заволодіння грошовими коштами громадян України та громадян іноземних держав.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в вересні 2023 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, учасники шахрайської схеми, перебуваючи в межах міста Одеси, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробили злочинний план заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток підприємницької діяльності фіктивних організацій у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку не мали намір здійснювати. При цьому, незаконний план заволодіння чужим майном передбачав створення хибного уявлення у осіб, що введені в оману, про можливість повернення вкладених грошових коштів та отримання високого доходу від їх внесків, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Під час реалізації вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», учасники шахрайської схеми, в період часу з вересня 2023 року по теперішній час, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаних під «офіси» приміщеннях, які обладнані для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо громадян України, Республіки Казахстан, Республіки Вірменії, Республіки Киргизстан та інших, вводячи їх в оману.

За результатами проведених оперативних заходів, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКІІ НПУ, встановлено, що до вчинення вказаної злочинної діяльності причетна група осіб, яка здійснює свою протиправну діяльність в приміщенні так званого «колл-центру» обладнаного під «офіс» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою перевірки місця можливого здійснення вищезазначеної протиправної діяльності, за місцем розташування так званого «колл-центру» обладнаного під «офіс» за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук 30.09.2025, в ході якого вилучено:

-Мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» у корпусі синього ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» у корпусі синього кольору (у заблокованому стані);

-Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» у корпусі фіолетового кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

-Ноутбук марки «НР» model 15-eg0053cl, s/n CD130OCPV6 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Acer» model N23C3, s/n NXKHGEX0095080A3CE3400 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Acer» model: N18Q13 s/n NXHN11A00161BF867600;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_7 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_8 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_9 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_10 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_11 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_12 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_13 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_14 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_15 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_16 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_17 ;

-Стартовий пакет оператора «SILKNET» НОМЕР_18 ;

-Стартові пакети з номерами НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

-Двадцять три стартових пакети «Київстар»;

-Вісім сім-карт «Vodofone»;

-Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ;

-Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

-Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_25 ;

-Банківська карта «ПУМБ» № НОМЕР_26 ;

-Мобільний телефон «Iphone» в корпусі білого кольору (вимкнений);

-Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_27 ;

-Носій інформації «Ledger» у корпусі сірого кольору;

-Ноутбук марки «Acer» Model: N23C3 та зарядний пристрій до нього;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_28 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_29 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_30 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_31 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_32 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_33 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_34 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_35 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_36 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_37 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_38 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_39 ;

-Сім-карта у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_40 ;

-Мобільний телефон марки «Realme» у корпусы чорного кольору (у вимкненому станІ);

-Ноутбук «Asus», Model: UX430U, у корпусі сірого кольору;

-Ноутбук марки «Dell», у корпусі сірого кольору;

-Ноутбук «НР» з паперовою наклейкою з написом «5», без ідентифікаційних ознак;

-Ноутбук «Acer», Model: N23C23 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Lenovo IdeaPad» та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Asus», Model:X515J;

-Ноутбук «Lenovo» сірого кольору без ідентифікаційних ознак, та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Lenovo» чорного кольору з наклейкою х написом «4» та зарядний пристрій до нього;

-Стартові пакети з сім-картками моб. оператора «Vodofone» з наступними номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

-Мобільний телефон «Iphone 16Pro Max» синього кольору;

-Банківська карта «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_65 ;

-Банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_66 ;

-Стартовий пакет «SilkNet» 555592513;

-Стартовий пакет «SilkNet» 557438002;

-Стартовий пакет «SilkNet» 555593074;

-Стартовий пакет «SilkNet» 557641857;

-Ноутбук «Acer» model W812;

-Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ;

-Банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_68 ;

-Банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_69 .

Вищезазначене вилучене майно за місцем можливого здійснення вищезазначеної протиправної діяльності, а саме за місцем розташування так званого «колл-центру» обладнаного під «офіс» за адресою: м. Одеса, пров. Компасний, буд. 1-А, кв. 22, має значення для подальшого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, так як потребує детального огляду та досліджень, з наступних підстав, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, групою осіб здійснюється злочинна діяльність з вересня 2023 року, та наразі всіх осіб причетних до її вчинення не ідентифіковано, а також необхідне зібрання доказової інформації щодо ймовірної причетності тієї чи іншої особи до правопорушення, крім того у кримінальному провадженні не встановлені всі потерпілі, в той час як загальна кількість інвесторів, яка була введена в оману сягає більш ніж 1500 осіб різних країн, у зв`язку з чим, в ході обшуку слідчим прийняте рішення про вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, оптичних носіїв інформації, сім-карток та документів, для їх більш детального дослідження, адже метою досудового розслідування є всебічне досудове розслідування та встановлення всіх обставин вчинення злочинної діяльності та осіб причетних до неї.

У зв`язку з зазначеним постановою слідчого від 01.10.2025 вилучене визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів. Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Особи, щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлень.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного, беручи до уваги дату надходження клопотання про арешт майна до слідчого судді для розгляду, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності власників майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на електронні носії інформації необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку банківські картки можуть підтвердити або спростувати факт надходження коштів на відповідні банківські рахунки за вчинення неправомірних дій, які досліджуються в рамках цього кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 01.10.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000728 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 30.09.2025 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max» у корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» у корпусі синього ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» у корпусі синього кольору (у заблокованому стані);

-Мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» у корпусі фіолетового кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

-Ноутбук марки «НР» model 15-eg0053cl, s/n CD130OCPV6 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Acer» model N23C3, s/n NXKHGEX0095080A3CE3400 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Acer» model: N18Q13 s/n NXHN11A00161BF867600;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_7 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_8 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_9 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_10 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_11 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_12 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_13 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_14 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_15 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_16 ;

-Стартовий пакет «Moldcell» з сім-картою НОМЕР_17 ;

-Стартовий пакет оператора «SILKNET» НОМЕР_18 ;

-Стартові пакети з номерами НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

-Двадцять три стартових пакети «Київстар»;

-Вісім сім-карт «Vodofone»;

-Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ;

-Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

-Банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_25 ;

-Банківську карту «ПУМБ» № НОМЕР_26 ;

-Мобільний телефон «Iphone» в корпусі білого кольору (вимкнений);

-Банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_27 ;

-Носій інформації «Ledger» у корпусі сірого кольору;

-Ноутбук марки «Acer» Model: N23C3 та зарядний пристрій до нього;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_28 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_29 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_30 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_31 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_32 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_33 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_34 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_35 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_36 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_37 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_38 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_39 ;

-Сім-карту у картонному конверті «Vodofone» НОМЕР_40 ;

-Мобільний телефон марки «Realme» у корпусы чорного кольору (у вимкненому станІ);

-Ноутбук «Asus», Model: UX430U, у корпусі сірого кольору;

-Ноутбук марки «Dell», у корпусі сірого кольору;

-Ноутбук «НР» з паперовою наклейкою з написом «5», без ідентифікаційних ознак;

-Ноутбук «Acer», Model: N23C23 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Lenovo IdeaPad» та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Asus», Model:X515J;

-Ноутбук «Lenovo» сірого кольору без ідентифікаційних ознак, та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «Lenovo» чорного кольору з наклейкою х написом «4» та зарядний пристрій до нього;

-Стартові пакети з сім-картками моб. оператора «Vodofone» з наступними номерами: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

-Мобільний телефон «Iphone 16Pro Max» синього кольору;

-Банківську карту «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_65 ;

-Банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_66 ;

-Стартовий пакет «SilkNet» 555592513;

-Стартовий пакет «SilkNet» 557438002;

-Стартовий пакет «SilkNet» 555593074;

-Стартовий пакет «SilkNet» 557641857;

-Ноутбук «Acer» model W812;

-Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ;

-Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_68 ;

-Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_69

із забороною відчуження, розпорядження та користування майном.

Виконання ухвали покласти на прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1