Справа № 642/7807/25
Провадження № 1-кс/642/50/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001406 від 28.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001406 від 28.11.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.11.2025 близько 21:00 вона через додаток «Вайбер» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке вона побачила в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повідомленні від « ОСОБА_6 » про отримання допомоги, та ввела дані для входу в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з її банківських рахунків на картку НОМЕР_1 були здійснені три перекази грошових коштів (2311,50 грн., 15113,19 грн. та 247,48 євро (12069,24 грн.) на загальну суму 29493,93 грн (17424,69 грн. та 247,48 євро). ІПНПУ № НОМЕР_2 від 27.11.2025.

28.11.2025 була допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 23.11.2025 близько 21:00 вона через додаток «Вайбер» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке вона побачила в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повідомленні від « ОСОБА_6 » про отримання допомоги, та ввела дані для входу в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з її банківських рахунків на картку НОМЕР_1 були здійснені три перекази грошових коштів (2311,50 грн., 15113,19 грн. та 247,48 євро (12069,24 грн.) на загальну суму 29493,93 грн (17424,69 грн. та 247,48 євро). Зі слів потерпілої вона цих транзакцій не здійснювала.

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку, а також руху грошових коштів на банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, іншим способом неможливо отримати інформацію.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160,162,163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові/Харківської області на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так, то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1