Справа № 450/4356/25 Провадження № 1-кс/450/660/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 24.09.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000645 від 05.08.2025 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.08.2025 по термін дії ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.08.2025 по термін дії ухвали, та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2025 року надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що перебуваючи за вищевказаною адресою вона подала оголошення в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж побутової техніки. В подальшому, через декілька хвилин їй надійшло повідомлення від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_3 у додаток "Viber" в якому йшлось про купівлю даної техніки та в якому містилось фішингове посилання, перейшовши за яким в останньої декількома транзакціями списало грошові кошти у загальній сумі 9800 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_4 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 05.08.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000645, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_12 вбачається, що вона має відкритий ФОП з 27.02.2025 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківським рахунком НОМЕР_4 та банківськими реквізитами НОМЕР_7 , які відкриті на її ім`я. Також має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_6 та банківськими реквізитами НОМЕР_5 , які відкриті на її ім`я.

04.08.2025 року 15:35 год ОСОБА_13 перебуваючи у дома за вище вказаною адресою отримала у додатку «Viber» сповіщення від користувача на ім`я « ОСОБА_14 », де був також вказаний його номер телефону: « НОМЕР_3 » із наступним текстом, а саме: «Вітаю, в продажу? Принтер Instax mini link2 white», на що вона відповіла що так і оскільки йому все підходило по стану принтеру, який вона виставила на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із метою продажу, вказавши ціну 3600 гривень, він запропонував оформити безпечно замовлення, а також вказав, що гроші отримаю зараз, а нова пошта забере посилку, коли буде зручно, на що потерпіла погодилась і він відправив їй повідомлення із посиланням для підтвердження замовлення, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який вона натиснула.

Після цього її перекинуло на сторінку для оплати, де було так як переважно у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де у рядках для заповнення інформації було зазначено вказати реквізити банківської картки, код від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CVV код, які вона вказала однак їй вибило помилку із наступним текстом: «Увага! Сталася помилка під час зарахування коштів. Зараз ви будете перенаправлені до технічної підтримки для вирішення проблеми. Після перенаправлення попросіть допомоги. Якщо цього не сталося, напишіть самі, натиснувши на кружечок у правому нижньому куті.» ОСОБА_13 паралельно спілкувалась із чатом підтримки, посилання на яке їй скинув цей же користувач, на що оператор чату « ОСОБА_15 » повідомила, щоб потерпіла надіслала код для входу у застосунок, який має прийти зараз на її мобільний номер телефону, на що вона надіслала код, який надійшов за декілька секунд.

Після цього користувач « ОСОБА_14 » почав телефонувати ОСОБА_13 у застосунку «Viber». Під час розмови він запитав чому не надійшли кошти, які він відправив та сказав перейти у чат підтримки і вказати коди для входу у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В цей час почались зняття кошти, які потерпіла одразу не помітила, оскільки його дзвінки були здійснені з метою відвернути її увагу, тому спершу 05.08.2025 о 15:52 год із банківського рахунку НОМЕР_6 за реквізитами НОМЕР_5 , що були на її банці «страхівка» відбулось зняття на цей же рахунок сумою 5000 гривень, 0 15:53 год відбулось списання цих коштів, але банк відмовив в операції, тому шахраї почали знімати частинами. Перше зняття відбулась 15:53 год 05.08.2025 року на суму 1200 гривень на платіжний інструмент «577179». Друге зняття відбулась 15:54 год 05.08.2025 року на суму 1200 гривень на платіжний інструмент «577179». Третє зняття відбулась 15:54 год 05.08.2025 року на суму 2500 гривень на платіжний інструмент «577179». Наступне зняття відбувалось із банківського рахунку ФОП НОМЕР_4 за реквізитами НОМЕР_7 на суму 4900 гривень, а отримувач вказано « ОСОБА_16 », код рахунку НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Також ОСОБА_13 зазначила, що дану особу вона не знає.

Окрім цього весь цей час користувач « ОСОБА_14 » постійно надзвонював на «Viber» для того, щоб ОСОБА_13 підтвердила вхід у мобільний застосунок.

Після цього, коли ОСОБА_13 виявила списання із її рахунків відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона одразу заблокувала вище згаданого користувача та перейшла у чат-ботом підтримку мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які повідомили що це шахрайській дії, заблокували її банківські картки та вказали, що більше ніхто окрім неї доступу до застосунку не має.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

08.08.2025 року було скеровано запит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_12

01.09.2025 року отримано відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також було скеровано доручення в Департамент кіберполіції національної поліції України Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення огляду інформації стосовно руху коштів для встановлення отримувача та отримання іншої інформації, яка б сприяла розкриттю даного злочину.

17.09.2025 року було отримано відповідь на доручення в ході виконання якого, встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з номером рахунку НОМЕР_6 яким користується потерпіла трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 4 900 грн. було перераховано на банківську карту емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Перші шість цифр реквізитів електронного платіжного засобу є банківським ідентифікаційним номером який ідентифікує емітента картки у платіжній системі під час авторизації та процесингу. За наявними у вільному доступі сервісами ідентифікації емітента картки, які наявні у мережі Інтернет стало відомо що відповідний електронний платіжний засіб з номером №НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , а саме: - інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.08.2025 по термін дії ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.08.2025 по термін дії ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 04.08.2025 року по час виконання ухвали слідчим не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 04.08.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.08.2025 по термін дії ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1