Провадження № 1-кс/204/2985/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше червня 2024 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 , який є директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи свої службові зв`язки серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, з метою отримання власної вигоди, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про вчинення, за попередньою змовою групою осіб, ряду кримінальних правопорушень, серед яких й особливо тяжкий злочин, що полягав у розтраті майна територіальної громади міста Дніпра шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час виконання договору з надання послуг з благоустрою населених пунктів, а саме поточного ремонту зливового колектору.Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше червня 2024 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, ознайомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. У свою чергу ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в кримінальних правопорушеннях, в якості виконавця.Після чого за вказівкою ОСОБА_5 в липні 2024 року ОСОБА_6 ознайомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зі злочинними намірами ОСОБА_5 , довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, який в свою чергу бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в кримінальних правопорушеннях, в якості виконавця.Так, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , в продовж червня 2024 року грудня 2024 року, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі 19.11.2024 завідомо неправдивих документів, а саме: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 року та додатків по договору про надання послуг №18/06-1 від 18.06.2024 (Предмет договору: Послуг з благоустрою населених пунктів-Поточний ремонт зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд.7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі), актів надання послуг №209 від 30.08.2024 та №252 від 21.10.2024 до договору № 59.07.24-1 про надання послуг з прийому відходів від 30.07.2024 з додатками та інших, розтратили бюджетні кошти на загальну суму 1 543 238,07 грн., чим спричинили територіальній громаді міста Дніпра в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , майнову шкоду в особливо великих розмірах.В ході досудового розслідування та документування злочинної діяльності встановлено, що будівельне сміття фактично вивозилось транспортними засобами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_8 ». Відомості про надання вказаними підприємствами послуг з перевезення сміття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні в первинних документах (ТТН) та реєстрах транспортних засобів до договорів підряду, договори з підприємствами не укладались, розрахунки не здійснювалися. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », роботи з перевезення сміття не виконував, але вказано, як виконавець цих робіт в первинних документах у взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким повинно здійснюватися утилізація сміття, надання послуг якими включені до витрат з перевезення та утилізації при розрахунку між замовником робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, органом досудового розслідування перевіряється можлива причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення посадових осіб субпідрядного суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Під час досудового розслідування встановлено банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, проведення судових економічних експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів що стосуються його відкриття, обслуговування та користування за період з дати відкриття вказаного рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді.Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення тимчасового доступу до речей та документів. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо.Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.Одночасно з цим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.Метою проведення вказаного тимчасового доступу до речей та документів є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність або їх остаточно спростувати.Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті тимчасового доступу до речей та документів будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_9 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображують надходження та списання грошових коштів по вказаному рахунку, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахунку із інформацією про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з зазначенням анкетних даних осіб які від імені підприємства їх проводили (ключів доступу, цифрового підпису), повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції надати за період з дати відкриття вказаного рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV;

- документів, що містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, статуту, паспортів або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; інші документи, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, як на паперових так і електронних носіях;

- надати інформацію та копії відповідних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення фінансового моніторингу операцій, які могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу виявлених підозрілих операцій;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів та відділень банківської установи на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку за період з 01.01.2024 по дату здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1