Справа № 304/2062/25 Провадження № 1-кс/304/1061/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 17 березня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.12.2025 старший детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою особистого збагачення місцевими мешканцями з метою подальшого збуту здійснюється виготовлення та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів як без марок акцизного податку України, так і з використанням підроблених марок акцизного податку України.

17.03.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000012 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.209 КК України.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено коло осіб, які здійснюють зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України так і з використанням підроблених марок акцизного податку України на території Виноградівського та Берегівських районах Закарпатської області.

По кримінальному провадженню в порядку ст.93 КПК України направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації: щодо документів, в тому числі накладних, які стосуються посилкових переказів отриманих та відправлених посилок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номери мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ОСОБА_10 номер мобільного телефону НОМЕР_11 на відділеннях у Закарпатській області, їх ідентифікацію при розрахунку з постачання, відомості про отримувача коштів із відображенням номеру відділення, дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих вищезгаданим особам, дані про відправників цих посилок, разом із відеозаписом з камер відеоспостереження.

19.12.2025 на адресу ТУ БЕБ у Закарпатській області надійшла відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , про відмову у наданні необхідних копій документів, з посиланням на главу 15 КПК України.

Та у зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації, які містять персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка перебуває у володільця персональних даних, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані предмети та документи не надається можливим, тому детектив просить клопотання задовольнити.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000012 необхідно отримати відомості, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Та враховуючи те, що надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та в якому детектив просить надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: щодо даних про відправників та отримувачів (анкетні дані, інша інформація), які використовували мобільні номери ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2025 по 01.12.2025, враховуючи (дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача) їх ідентифікацію при розрахунку з постачання, відомості про отримувача коштів із відображенням номеру відділення, дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих вищезгаданим особам, разом із відеозаписом з камер відеоспостереження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

В судове засідання старший детектив ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав до суду 29.12.2025 року письмову заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК України (предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст.ст. 358, 366 КК України (якщо вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.ч.1,2 статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з приписами ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 17.03.2025 року за ч.1, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.209 КК України (а.с.5-7); запит старшого детектива ОСОБА_3 № 23.6/03.1.19/11271-25 від 09.12.2025 року про витребування документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8-9); повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.12.2025 року про відмову у наданні витребуваних документів (а.с.10).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 0000012 від 17.03.2025 року за ч.1, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.209 КК України, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст.2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння майном буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні № 0000012 від 17.03.2025 та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, які є в групі детективів, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.03.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000012 від 17.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.209 КК України задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо даних про відправників та отримувачів (анкетні дані, інша інформація), які використовували мобільні номери ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2025 по 01.12.2025, враховуючи (дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача) їх ідентифікацію при розрахунку з постачання, відомості про отримувача коштів із відображенням номеру відділення, дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих вищезгаданим особам, разом із відеозаписом з камер відеоспостереження.

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2026 року.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1