КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8614/25
Провадження № 1-кс/552/2125/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру НОМЕР_4 ; у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) № НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтувала тим, що відділом поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 08.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

07.10.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувач мобільного номера НОМЕР_4 , про заволодіння шляхом обману його грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 63870 грн.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). 06.10.2025 йому на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана особа повідомила йому, що з його банківської картки невідомі намагаються перевести гроші на іншу картку і щоб це скасувати, йому необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підтвердити ці перекази для затримання шахраїв «на гарячому». Після цього йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 на його номер в месенджері Telegram та сказала, що його кошти перейдуть на резервний рахунок, після чого повернуться на його банківську картку. На це потерпілий погодився та все по підтверджував в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коли ж передзвонював на цей номер ніхто вже не відповідав. В подальшому, ввечері він зателефонував зі свого мобільного номеру на номер НОМЕР_6 , де працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив йому, що його обманули. Наступного дня, а саме 07.10.2025 потерпілий пішов в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому підтвердили, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, було списано кошти в сумі 63870 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування є необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 06.10.2025 по 07.10.2025 а також по банківській кратці № НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на котру відбувся переказ коштів потерпілого за період з 01.09.2025 по теперішній час, оскільки вказана банківська картка використовувалась шахраєм як картка для отримання та виводу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім цього, існує необхідність у встановленні інформації по мобільному номеру потерпілого НОМЕР_4 щодо з`єднань з іншими абонентами за період з 00:00 год. 06.10.2025 по 23:59 год. 06.10.2025.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 08.10.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, 06.10.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, було списано на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 63870 грн. ( а.с.7-10).

Таким чином, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідна інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 06.10.2025 по 07.10.2025 а також по банківській кратці № НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на котру відбувся переказ коштів потерпілого, оскільки вказана банківська картка використовувалась шахраєм як картка для отримання та виводу коштів, отриманих злочинним шляхом. Також існує необхідність у встановленні інформації по мобільному номеру потерпілого НОМЕР_4 (оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо з`єднань з іншими абонентами за період з 00:00 год. 06.10.2025 по 23:59 год. 06.10.2025.

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ) особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 06.10.2025 по 07.10.2025;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 06.10.2025 по 07.10.2025;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта з працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксувались під запис банком за період з 06.10.2025 по 07.10.2025;

надати відомості, чи звертався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 06.10.2025 по теперішній час до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із усною чи письмовою заявою або повідомленням про вчинення відносно нього 06.10.2025 шахрайства, в результаті якого відбулось заволодіння його грошовими коштами у гривнях з банківської картки (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , відкритої на його ім`я, якщо так, то коли та яким був зміст його заяви або повідомлення;

надати відомості, чи мало місце повернення (зарахування) банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, якими заволоділа невідома особа 06.10.2025 шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ), відкритої на його ім`я на цю ж картку/рахунок або на інші його картки/рахунки; якщо так, коли саме та в якій сумі було повернуто (зараховано) кошти, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 06.10.2025 по 23:59 год. 06.10.2025 з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або за адресою: АДРЕСА_6 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ), зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ), а також Філію відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я клієнта, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана (створена) банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.09.2025 по дату винесення ухвали;

інших даних по рахункам та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні Філії відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_8 , та/або у приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001006 від 08.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1