Справа № 346/2358/25
Провадження № 1-кс/346/1102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого в подальшому допитано в якості свідка, про те, що 16.04.2025 року близько 10 год. 30 хв. у соціальній мережі «Facebook» він перейшов за посиланням для підписання петиції. Відкривши посилання, необхідно було ввести номер банківської картки та всі її реквізити, що він і здійснив, ввівши зазначений номер банківської картки. Після цього на його мобільний телефон відбувся вхідний дзвінок з абонентського номеру « НОМЕР_1 », під час якого невідома особа, яка представилась працівником акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила заявника, що його банківська картка № НОМЕР_2 , емітована цим банком, заблокована, та для її розблокування необхідно ввести цифровий код, який надійшов у вигляді смс-повідомлення, і вказану дію заявник вчинив.

Того ж дня близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 не зміг зайти в мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , у доступі було відмовлено. Однак, за деякий час за допомогою оператора заявник відновив доступ до цього мобільного застосунку. Відкривши даний застосунок, ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год. 14 хв. відбулось списання грошових коштів сумами по 1 000, 1 000, 1 000, 3 000, 29 000 та 29 000 грн., в загальній сумі 64 000 грн., шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану приватним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 15.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і в ході цієї слідчої дії вилучено документи. Під час їх огляду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з абонентським номером « НОМЕР_6 ». 16.04.2025 року в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год. 14 хв. на вказану банківську картку надійшли грошові кошти сумами 29 000 грн., 29 000 грн., 3 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн., 1 000 грн. з банківської картки потерпілого. Того ж дня об 11 год. 12 хв. та об 11 год. 15 хв. грошові кошти в сумі 58 000 грн. перераховані на банківську карку № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та об 11 год. 19 хв. грошові кошти в сумі 6 000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 17.07.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і в ході цієї слідчої дії вилучено документи. Під час їх огляду встановлено, що 16.04.2025 року об 11 год. 19 хв. на банківську № НОМЕР_8 перераховані грошові кошти в сумі 6 000 грн, того ж дня на цю банківську картку перераховані грошові кошти різними транзакціями та сумами; в період часу з 11 год. 22 хв. по 11 год. 26 хв. здійснено переказ грошових коштів із зазначеної банківської картки різними сумами на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , емітовані в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 16.04.2025 року по дату виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати слідчим, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 21).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), а саме до наступної інформації:

- про власника/власників банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 (надати копії документів, на підставі яких були відкриті ці банківські картки). Якщо банківські картки відкриті віртуально, то слід вказати всі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 16.04.2025 року по 21.10.2025 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період 16.04.2025 року по 21.10.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у разі заблокування банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі які належать клієнту/клієнтам банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити cлідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1