Справа 688/3635/25
№ 1-кс/688/2294/25
Ухвала

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

01 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане в межах кримінального провадження 0000444 від 14 серпня 2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сімаківка Ємільчинського району Житомирської області, громадянина України, водія ТОВ «Лотівка Еліт», зареєстрованого та фактично проживаючого по АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,

встановив:

26 листопада 2025 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до рішення сесії Шепетівської міської ради Хмельницької області від 27 січня 2023 року № 34 в бюджеті Шепетівської міської територіальної громади затверджено видатки в сумі 13 558 514,07 грн, з них 2 000 000 грн виділено Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства на поповнення статутного фонду для придбання автотранспортних засобів.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства будуть проводитись закупівлі шляхом проведення процедури відкритих торгів з особливостями у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням особливостей, визначених Постановою КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 року, а саме про закупівлю мікроавтобуса «Мікроавтобус Opel Vivaro або еквівалент» та мікроавтобуса «Мікроавтобус Renault Trafik або еквівалент», будучи фізичною особою, у невстановлений період часу, але не пізніше ніж у квітні 2023 року, та у невстановленому досудовим розслідувані місці, прийняв рішення щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, яке полягало в отриманні грошових коштів з балансу вищевказаного комунального підприємства під приводом продажу транспортних засобів для забезпечення потреб вказаного підприємства, шляхом укладання офіційних договорів за результатами проведення відкритих торгів у електронній системі публічних закупівель «Prozorro».

Зокрема, ОСОБА_6 у період часу з 21 по 29 квітня 2023 року, придбав спеціалізований вантажний фургон марки «Opel» моделі «Vivaro», номер кузова: НОМЕР_1 , 2018 року виготовлення, вартістю близько 540 000 гривень, достовірно знаючи що предметом закупівель за 2023 рік за ДК 021:2015, код 5 34110000-1 буде являтись мікроавтобус марки «Opel» моделі «Vivaro», провів його переобладнання зі зміною типу транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб та 16 травня 2025 року провів реєстрацію в територіальному сервісному центрі № 6845,якийзнаходиться по вул. ВолодимираУкраїнця, буд. 13, в м. Шепетівка.

У подальшому, 28 травня 2023 року о 13 годині 04 хвилини, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , приховуючи реальну вартість мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro», номер кузова: НОМЕР_1 , 2018 року виготовлення, з метою заволодіння грошовими коштами, подав (опублікував) в електронному вигляді через електронну систему закупівель тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008192-а в розмірі 830 500 грн. Однак, вже 30 травня 2025 року ним же внесено зміни в тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008192-a, завантажено необхідні документи для участі у відкритих торгів з особливостями у мікроавтобуса «Мікроавтобус OpelVivaro або еквівалент».

Окрім того, ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, шляхом обману, на вимогу про усуненняневідповідностей, 05 червня 2023 року о 21 годині 34 хвилини, у невстановленому досудовим розслідуванням місці завантажено документи в тендернупропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008192-a.

За результатами проведених торгів 06 червня 2023 року учасника торгів ОСОБА_6 визнано переможцем відкритих торгів з особливостями згідно з предметом закупівлі «Мікроавтобус OpelVivaro або еквівалент», та 12 червня 2023 року між Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства, в особі директора ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та направлено до суду з угодою про визнання винуватості), з однієї сторони, та ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено договір № 216 про закупівлю товарів - мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro», за ціною 830 500 грн, ринкова вартість якого станом на 12 червня 2023 року складала 619 015 грн.

Надалі, 21 червня 2023 року з рахунку Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» (UA6006860), перераховано грошові кошти в сумі 830 500 грн на рахунок ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_2 ) за придбання мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro», з яких безпідставно перераховано 211 485 грн.

У такий спосіб, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, який введений в дію Україні Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введеннявоєнногостану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, строк діїякогопродовженозгідно Указу Президента України № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 3057-IX від 02.05.2023, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволодів чужим майном грошовими коштами у сумі 211 485 гривень, належними Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, переслідуючи власний корисливий мотив ОСОБА_6 , діючи умисно, перебуваючи у місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької області, маючи доступ до банківської картки, відкритої у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , в тому числі доступу до його особистого кабінету в інтернет-банкінгу «Приват24», а також право на розпорядження коштами, які надійшли на його банківський рахунок, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволодівши коштами в сумі 211 485 гривень, в період з 01.06.2023 по 30.06.2023, легалізував їх шляхом проведення фінансових операцій, а саме:22 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 переказав на картку НОМЕР_4 через додаток Приват 24 (одержувач: ОСОБА_6 ) 200 050 гривень; 27 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 переказав на картку НОМЕР_4 через додаток Приват 24 (одержувач: ОСОБА_6 ) 300 500 гривень; 30 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 отримав в касі АТ КБ «ПриватБанку» грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 01 червня 2023 року із свого банківського рахунку НОМЕР_3 переказав на картку НОМЕР_5 через додаток Приват 24 (одержувач: ОСОБА_6 ) 222 550 гривень.

Усього по банківському рахунку ОСОБА_6 легалізував (відмив) майно (грошові кошти), які одержав злочинним шляхом на загальну суму 211 485 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочини, передбачені: ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, та ч.1 ст.209 КК України набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансової операції особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

20 листопада 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст.209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком експерта за результатами проведення судової транспортно- товарознавчої експертизи від 14 листопада 2023 року № СЕ-19/123-23/11283-АВ; довідкою(висновком) інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 08 квітня 2025 року № СЕ-19/123-25/4782-ЕК; копіями та оригіналами документів, що перебували у володінні Шепетівського комунального підприємства водопровідно - каналізаційного господарства, вилучених в ході здійснення на підставі ухвал слідчого судді тимчасових доступів до документів та іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 , покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження у кримінальному провадженні, виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000444 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2023 року внесено відомості про злочини, передбачені ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування на даний час ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Стороною обвинувачення не доведено наявність такого ризику, що підозрюваний може впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження у даному кримінальному провадженні з метою зміни їх показань.

Виходячи з наведеного та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, доведеність слідчим та прокурором наявності обставин, передбачених ч.ч.1, 2 ст.194 КПК України, беручи до уваги вказані дані про особу підозрюваного, у разі визнання винуватим йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років та додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігти ризику, забезпечити дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваного, до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Шепетівки Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, а також здати на зберігання відповідальній особі Шепетівського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області (вул. Героїв Небесної Сотні, 47, Шепетівка, Хмельницька область) паспорт, який дає право виїзду за кордон (серія та номер FZ365886 від 09 вересня 2020 року).

Керуючись ст.ст. 177-179, 193-196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 21 грудня 2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з м. Шепетівки Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання відповідальній особі Шепетівського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області (вул. Героїв Небесної Сотні, 47, Шепетівка, Хмельницька область) паспорт, який дає право виїзду за кордон (серія та номер FZ365886 від 09 вересня 2020 року).

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що в разі невиконання даного зобов`язання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для здійснення контролю за поведінкою підозрюваного.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 02 грудня 2025 року.

Слідчий суддя