Номер провадження 1-кс/725/1687/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2025

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002822 від 12.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4,5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження

Досудовим розслідуванням встановлено , що 28 жовтня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених №0002822 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. З ст. 369-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокацїї, IP адреси та типу операції по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

1.2.Виписки до платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за 01.01.2025 по теперішній час по теперішній час;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 01.01.2025 по теперішній час;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 01.01.2025 по теперішній час;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 01.01.2025 по теперішній час;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 01.01.2025 по теперішній час;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 01.01.2025 по теперішній час;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час ;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокацїї, IP адреси та типу операції по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-Виписки до платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за 01.01.2025 по теперішній час по 17.11.2025 ;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 01.01.2025 по 17.11.2025 ;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 01.01.2025 по 17.11.2025 ;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по теперішній час;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по 17.11.2025 ;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 01.01.2025 по 17.11.2025 ;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 01.01.2025 по 17.11.2025

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 01.01.2025 по 17.11.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по 17.11.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по 17.11.2025

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по 17.11.2025 ;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по 17.11.2025 ;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 01.01.2025 по 17.11.2025 .

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1