Справа № 461/6650/25
Провадження № 1-кс/461/5914/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.09.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого зі прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рнокпп НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2025 по дату розгляду клопотання, із зазначенням даних власника рахунку, які перераховували кошти на рахунок, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаного рахунку, всіх платежів, які здійснювалися з даного рахунку, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних, де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за рахунком ОСОБА_5 за період часу із 01.06.2025 по дату розгляду клопотання, та інформацію про зафіксовані ІР-адреси входу в інтернет банкінг, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, щоб прийняти міри до ФОП « ОСОБА_7 », яка 30.06.2025 у період часу з 19.08 год. по 19.27 год. несанкціоновано здійснила списання коштів 13 різними платежами з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, щоб прийняти міри до ФОП ОСОБА_7 , яка 30.06.2025 у період часу з 19:08 год. по 19:27 год. несанкціоновано здійснила списання коштів 13 різними платежами з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальної шкоду. Загальна сума завданої шкоди встановлюється.

Представник потерпілого - директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що 01.07.2025 бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 повідомила безпосередньо йому, про те що вона отримала виписку з банку про рух коштів, з якої вбачається, що 30.06.2025 в період часу з 19:08 год. по 19:27 год. відбулось несанкціоноване списання коштів тринадцятьма окремими платежами з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Списання відбувалось на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_7 ». Загальна сума списання коштів становить 1 151 986 грн.

Згідно з випискою по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що 30.06.2025 відбулись платіжні перекази на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_7 », на загальну суму 1 151 986 гривень, із зазначенням банківської установи, якою обслуговується вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей про банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_7 », на який здійснено переказ коштів. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що при вході в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зафіксовано ІР-адрес пристрою з якого було здійснено вхід, а саме: НОМЕР_4 , що належить до діапазону, який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІР-адресу НОМЕР_5 , що належить до діапазону, який обслуговується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході опрацювання інформації, щодо отриманих відомостей про ІР-адреси, встановлено, що ІР адреса НОМЕР_4 використовувалась для входу в інтернет банкінг колишнім директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , послуги якому надаються інтернет провайдером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та адресою отримувача послуг є АДРЕСА_3 , де фактично знаходиться ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , діючим керівником якого є ОСОБА_9 ..

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення із числа працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в порядку ст. 40 КПК України в оперативний підрозділ УСР у Львівській області ДСР НП України скеровано доручення.

Із отриманих матеріалів виконання доручення встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, працівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , уродженка м. Стрий, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працююча на посаді бухгалтера в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », являється користувачем банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, особою, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення ОСОБА_5 міг використовуватись банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який могло бути здійснено вивід грошових коштів отриманих внаслідок вчинення правопорушення.

Вказаний рахунок має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка його стосується та наддасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період з 01.06.2025 та по дату розгляду клопотання, щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вище зазначене, зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 .

Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливість вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рнокпп НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2025 по дату розгляду клопотання, із зазначенням даних власника рахунку, які перераховували кошти на рахунок, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаного рахунку, всіх платежів, які здійснювалися з даного рахунку, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних, де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за рахунком ОСОБА_5 за період часу із 01.06.2025 по дату розгляду клопотання, та інформацію про зафіксовані ІР-адреси входу в інтернет банкінг, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_23