Справа № 405/6890/25
провадження № 1-кс/405/3156/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 08.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу брухту алюмінієвого укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; всіх додатків та додаткових угод до договорів; актів-приймання передачі брухту алюмінієвого; видаткових та податкових накладних; товарно-транспортних накладних про переміщення брухту алюмінієвого; виписки банку про сплату коштів за договорами купівлі-продажу брухту алюмінієвого; сертифікатів якості/відповідності брухту алюмінієвого; бухгалтерської довідки про перебування та вибуття з балансу Товариства брухту алюмінієвого переданого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; первинних документів, які підтверджують придбання у інших суб`єктів підприємницької діяльності/фізичних осіб, оприбуткування та подальший продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , брухту алюмінієвого (договорів, додатків, актів приймання-передачі брухту чорних та кольорових металів, товарно-транспортних накладних); виписки банку про сплачені кошти за придбаний брухт алюмінієвого; актів приймання побутового металобрухту; актів про походження брухту кольорових та чорних металів; звітів про використання коштів, якщо металобрухт купувався за готівку; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , наказів про призначення та звільнення керівника товариства за період з 09.12.2024 по дату винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , діючи відповідно до договору комісії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , з метою приховання походження вантажу надають до митного органу для експорту завідомо підроблені документи в яких зазначають фіктивну покупку сировини, а саме металобрухту та договори щодо оренди приміщень, потужностей виробництва, де нібито здійснюється виготовлення алюмінію.

Під час митного оформлення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , діючи по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , зазначають походження товару сплаву алюмінію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , які самостійно здійснюють його переплавлення з металобрухту алюмінію на орендованому виробничому обладнані в м Кропивницький. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , здійснюють придбання металобрухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , у своїй фінансовій звітності не відображають придбання брухту алюмінію, а лише закуповують газ скраплений, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, тобто за рахунок купівлі первинних бухгалтерських документів на газ, відображають видатки на переробку.

Таким чином по ланцюгу постачання готової продукції сплаву алюмінію, який експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , неможливо достовірно відслідкувати походження експортованого товару, який фактично виробляється невстановленими слідством юридичними чи фізичними особами, а надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , до митного органу для експорту первинні документи походження вантажу, не підтверджують факту виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .

Під час проведення фактичного огляду експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , по договору комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , сплаву алюмінію у формі злитків, працівниками митниці встановлено дату виготовлення вантажу 06.09.2025, хоча в митній декларації та податковій накладній наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , для проходження митного оформлення товару зазначено дату виготовлення червень-липень 2025 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, подав до суду заперечення відносно клопотання слідчого про тимчасовий доступ у якому просив відмовити в його задоволенні, оскільки слідчий не звертався до установи в порядку, передбаченому ст. 93 КПК УКраїни.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 08.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять комерційну таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає неспроможними твердження представника з приводу необхідності відмовити у задоволенні клопотання слідчого з тих підстав, що він попередньо не звертався в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, оскільки документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю і надання таких документів можливе виключно на підставі судового рішення.

За наведеного обґрунтування слідчий суддя вважає про доведеність слідчим вимог клопотання та наявність підстав надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000134, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу брухту алюмінієвого укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; всіх додатків та додаткових угод до договорів; актів-приймання передачі брухту алюмінієвого; видаткових та податкових накладних; товарно-транспортних накладних про переміщення брухту алюмінієвого; виписки банку про сплату коштів за договорами купівлі-продажу брухту алюмінієвого; сертифікатів якості/відповідності брухту алюмінієвого; бухгалтерської довідки про перебування та вибуття з балансу Товариства брухту алюмінієвого переданого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; первинних документів, які підтверджують придбання у інших суб`єктів підприємницької діяльності/фізичних осіб, оприбуткування та подальший продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , брухту алюмінієвого (договорів, додатків, актів приймання-передачі брухту чорних та кольорових металів, товарно-транспортних накладних); виписки банку про сплачені кошти за придбаний брухт алюмінієвого; актів приймання побутового металобрухту; актів про походження брухту кольорових та чорних металів; звітів про використання коштів, якщо металобрухт купувався за готівку; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , наказів про призначення та звільнення керівника товариства за період з 09.12.2024 по 18.12.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17.02.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7