Справа № 526/3095/25
Провадження № 1-кс/526/349/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2025 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

26 вересня 2025 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вказуючи, що 24.09.2025 до чергової частини ВнП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 10.09.2025 по 11.09.2025, при спілкуванні з невідомими особами по номерах телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 (представлявся як ОСОБА_5 ) та НОМЕР_2 (представлявся як ОСОБА_6 ), нібито з приводу купівлі автомобіля марки «Subaru», невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_4 , в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України, незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі близько 284500 грн., які заявниця та її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за проханням невідомих осіб через платіжні термінали та банківські каси перерахували власні готівкові грошові кошти на наступні банківські картки: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів), які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , що згідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась, виходячи з приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000532 від 24.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВнП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичних осіб: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , при цьому зобов`язати уповноважених осіб:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію щодо даних абонентських номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 та НОМЕР_14 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 15.09.2025;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію щодо:

-відомостей про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_3 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці: НОМЕР_3 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою: НОМЕР_3 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки: НОМЕР_3 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до 3-го відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_9 ).

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію щодо:

руху коштів належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки НОМЕР_4 на яку були перераховані грошові кошти 10.09.2025 о 18 год. 46 хв. в сумі 19600 грн. та о 18 год. 55 хв. в сумі 392 грн. з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в місті Гадячі Миргородського району Полтавської області від ОСОБА_4 . Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року. Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 02.06.2025 року до 06.06.2025 року. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати інформацію щодо:

-відомостей про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_5 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці: НОМЕР_5 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою: НОМЕР_5 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки: НОМЕР_5 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію щодо:

-відомостей про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

-інформації про проведені трансакції по банківських картках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025 з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківськими картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_11 ).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати інформацію щодо:

-відомостей про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

-інформації про проведені трансакції по банківських картках: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025 з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківськими картками: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( АДРЕСА_12 ).

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати інформацію щодо:

-відомостей про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_12 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025;

-інформації про проведені трансакції по банківській картці: НОМЕР_12 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою: НОМЕР_12 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки: НОМЕР_12 у період з 00 годин 00 хвилин 05.09.2025 по 00 годин 00 хвилин 26.09.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( АДРЕСА_13 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1