Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року Справа № 608/2210/25

Номер провадження1-кс/608/725/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування № 0000169 від 21.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування № 0000169 від 21.08.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, щов період часу з 21.07.2025 року по 01.08.2025 року. невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 на загальну суму 127 210,93 гривень.

В ході досудового розслідування, а саме з показань потерпілої встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 спілкуючись у режимі телефонної розмови із невідомою особою, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом недопущення збільшення кредитного ліміту, здійснила переказ грошових кошти із своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_2 23.07.2025 о 11:13 год. у сумі 4 824 грн., 23.07.2025 о 11:14 год. у сумі 9 547 грн., 23.07.2025 о 11:16 год. у сумі 24 120 грн. та 23.07.2025 о 11:19 год. у сумі 20 100 грн та 01.08.2025 о 11:02 год. у сумі 4 824 грн., 01.08.2025 о 11:03 год. у сумі 9 547 грн., 01.08.2025 о 11:04 год. у сумі 24 120 грн., 01.08.2025 о 11:05 год. у сумі 21 105 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого (на який) здійснено переказ (крадіжку) грошових коштів потерпілої, які являються у даному випадку предметом вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.07.2025 року по час виконання ухвали, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_15 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_16 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 на тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 01.07.2025 року по час виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00:01 год. 01.07.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 01.07.2025 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 00:00:01 год. 01.07.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про картковий рахунок/карту, на який з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту.

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Івано-Франківськ.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 24 вересня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000169 від 21.08.2025.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»______________2025 року.

Секретар: