Провадження №1-кс/523/7893/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000683 від 29.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаного до нього банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025; надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами Р2Р за банківською карткою НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк», за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025;надати справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківську картку НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки НОМЕР_2 ; надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025; надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів, за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025; надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025; надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; надати довідку із зазначенням балансів по банківській картці НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2025 до ЧЧ ВнП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, у якій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож.: АДРЕСА_2 , просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 28.10.2025 використовуючи мобільний номер НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, з її банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами. Сума збитку встановлюється. (ЄО 14557 від 28.10.2025)

За даним фактом 29.10.2025року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 28.10.2025 о 15:50 год. їй зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 , представились як представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали: «Це зі Служби Безпеки України, щоб ваш картку не заблокували, потрібно буде говорити нам всі коди, які будуть приходити на мобільний телефон, смс-повідомленнями». Потерпіла погодилась, так як не бажала блокування карток. Далі під час розмови, потерпілій продовжили надходити коди, які вона називала шахраям. Після чого їй прийшло повідомлення про списання 900 EURO з її банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткового рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаного до нього банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами Р2Р за банківською карткою НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк», за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025;

- надати справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківську картку НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки НОМЕР_2 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів, за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 30.10.2025;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансів по банківській картці НОМЕР_2 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1