Справа № 676/6145/25
Провадження № 1-кс/676/2012/25
УХВАЛА

20 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа 21 липня 2025 року о 19 год. 32 хв., скориставшись терміналом мобільного зв`язку із сім картками операторів мобільного зв`язку України № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , шляхом листування й телефонних дзвінків у месенджерах «Viber» та «Telegram» з ОСОБА_4 , та представившись працівником служби підтримки інтернет платформи з продажу товарів й послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману останню та під приводом надання клієнтського супроводу з питання авторизації на вказаному вище веб ресурсі, за допомогою фітингового посилання, що було підписано ОСОБА_4 , дізналась персональну інформацію стосовно платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у подальшому використовуючи ЕОМ, шляхом здійснення одинадцяти безготівкових операцій, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 97083 грн., які перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), чим самим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму ОСОБА_4 . За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001417 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 97083 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 21.07.2025 по термін дії ухвали та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Задоволити клопотання заступника начальника СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за період часу з 21.07.2025 по 20.10.2025 включно, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 21.07.2025 по 20.10.2025 включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 21.07.2025 по 20.10.2025 включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 21.07.2025 по 20.10.2025 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 21.07.2025 по 20.10.2025 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Камянець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1