Провадження №1-кс/592/6263/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001816, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.06.2025 р. у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачила оголошення про надання грошової допомоги, після чого перейшовши за посилання (посилання не збереглось), заповнила форму, де вказала свій контактний номер телефону НОМЕР_1 . 23.06.2025 р. ОСОБА_3 , зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_2 , та для отримання допомоги попрохала встановити додаток на телефон та в подальшому виконувати його вказівки, після цього ОСОБА_4 виявила відкриті рахунки на її ім`я в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зняття грошових коштів у сумі 70000 грн., з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам з яких були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 по 01.09.2025;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р.;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2025 р. по 01.09.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1