Справа № 642/3175/25
Провадження № 1-кс/642/1553/25
УХВАЛА

Іменем України

23.10.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю до даних про карткові (банківські) рахунки № НОМЕР_1 , які оформлені на ім`я ОСОБА_16 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 12.04.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткових (банківських) рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткових (банківських) рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим (банківським) рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим (банківським) рахункам в період з 12.04.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових (банківських) рахунків зазначеної особи у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового (банківського) рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 12.04.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000142 від 28.05.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківський області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 24.05.2025 ОСОБА_17 через мобільний застосунок "Instagram", побачив рекламне оголошення про продаж вживаної автогуми та однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 у сумі 7600,00 грн. Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 7600,00 грн. (ЖЄО № 15278).

В ході досудового розслідування, 28.05.2025 проведено допит в якості потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має відкритий рахунок

№ НОМЕР_2 . Так, як потерпілий по побачив в додатку "Instagram", рекламне оголошення про продаж вживаної автогуми на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поспілкувався з адміністратором даної групи та 24.05.2025 року домовився з останнім про покупку вживаної автогуми «Michelin» 2024 року, стан нових, мінімальний пробіг та ціною 1900 грн за одну одиницю гуми. 24.05.2025 о 16:32 потерпілий зробив переказ у сумі 7600 грн з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після чого 27.05.2025 ОСОБА_17 було заблоковано на цій сторінці та всіляки спроби зв`язатися з адміністраторами групи були марні.

Окрім цього, дослідивши потік грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_17 , переказав на банківську картку № НОМЕР_3 становлять 7 600 грн, які, у подальшому були переказані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

В подальшому з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 відбувається відбулось 4 перекази на банківські картки:

1.26.05.2025 о 13:08 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 2075.42 грн.

2.26.05.2025 о 13:09 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у сумі 2000.00 грн.

3.26.05.2025 о 13:21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 у сумі 2642.00 грн.

4.26.05.2025 о 13:22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 у сумі 2000.00 грн.

Далі з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбувається 2 розрахунки в магазинах в м. Дніпро на суму 62 грн та 55 грн та переказ власних коштів на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_16 , у сумі 3000 грн 26.05.2025 о 16:53.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про карткові (банківські) рахунки № НОМЕР_1 , які оформлені на ім`я ОСОБА_16 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 12.04.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткових (банківських) рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткових (банківських) рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим (банківським) рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим (банківським) рахункам в період з 12.04.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових (банківських) рахунків зазначеної особи у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового (банківського) рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 12.04.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, дізнавач та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме по момент виконання ухвали виконавцем, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрошувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю до даних про карткові (банківські) рахунки № НОМЕР_1 , які оформлені на ім`я ОСОБА_16 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 12.04.2025 року по 23.10.2025, інформацію про власника карткових (банківських) рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткових (банківських) рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим (банківським) рахункам; виписку руху грошових коштів по картковим (банківським) рахункам в період з 12.04.2025 по 23.10.2025; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових (банківських) рахунків зазначеної особи у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового (банківського) рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 12.04.2025 по 23.10.2025.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (23.12.2025 включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1