УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026 Справа №607/2008/26 Провадження №1-кс/607/976/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000782 від 26.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2025 невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 без відома використала анкетні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 та від її імені оформила кредит в низці установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 26.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/840/26 від 21.01.2026 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів. В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_2 встановлено:

- 22.11.2025 о 08:25 год. надходять грошові кошти у сумі 4000 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: CASH2CARD A2C EASYCASH);

- 22.11.2025 о 08:28 год. надходять грошові кошти у сумі 16800 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: ОСОБА_6 );

- 22.11.2025 о 08:31 год. здійснено грошовий переказ у сумі 20500 грн з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 ;

- 22.11.2025 о 09:07 год. надходять грошові кошти у сумі 20000 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: P2P_LI_CR);

- 22.11.2025 о 09:30 год. здійснено грошовий переказ у сумі 20000 грн з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 ;

- 22.11.2025 о 09:31 год. надходять грошові кошти у сумі 9000 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: CASH2CARD A2C EASYCASH);

- 22.11.2025 о 09:38 год. здійснено грошовий переказ у сумі 9000 грн з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 ;

- 22.11.2025 о 10:58 год. надходять грошові кошти у сумі 10600 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: finmarket);

- 22.11.2025 о 14:07 год. здійснено грошовий переказ у сумі 2500 грн з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 ;

- 22.11.2025 о 17:12 год. надходять грошові кошти у сумі 8500 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: TOP1KREDYT);

- 23.11.2025 о 21:46 год. надходять грошові кошти у сумі 5000 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: CASH2CARD A2C EASYCASH);

- 23.11.2025 о 23:37 год. надходять грошові кошти у сумі 3000 грн на рахунок НОМЕР_2 (призначення: CASH2CARD A2C EASYCASH).

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні дізнавача, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.11.2025 по 23:59:59 год. 07.12.2025 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.11.2025 по 23:59:59 год. 07.12.2025;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.11.2025 по 23:59:59 год. 07.12.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.11.2025 по 23:59:59 год. 07.12.2025;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.11.2025 по 23:59:59 год. 07.12.2025, у разі проведення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.11.2025 по 23:59:59 год. 07.12.2025, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернополя.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1