Справа № 559/2035/25
Провадження № 1-кс/559/738/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"16" жовтня 2025 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000168 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 01 квітня 2025 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у СКП Дубенського РВП ОСОБА_5 про те, що в ході оперативних заходів було встановлено, що житель м. Дубно, громадянин ОСОБА_6 за місцем свого проживання зберігає наркотичний засіб Бупренорфін з метою збуту.

В ході досудового розслідування було здійснено огляд поштового відправлення, яке відправляв ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій серед інших речей було виявлено 20 таблеток в блістерній упаковці з написом «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг», який є обмеженим до обігу наркотичним засобом. Одержувачем посилки зазначений ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1

05 червня 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , крім іншого було виявлено та вилучено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , також в ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_9 може використовувати вказані та картки інших банків для забезпечення своєї злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також власників карток

ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Зазначена інформація перебуває у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, зроблено висновок, що його необхідно задовольнити

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 01 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , які він може використовувати для забезпечення своєї злочинної діяльності.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також власників карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у:

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), зокрема:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках ім`я ОСОБА_10 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

?Відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

?анкетні дані, паспортні дані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки (з наданням копій документів);

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2025 по 15.10.2025, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1