Провадження № 1-кс/592/7459/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001205 від 21.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 20.10.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 100194 від 20.10.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001205 від 21.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.10.2025 о 14.17 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою зателефонувавши з абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , на абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення несанкціонованих операцій іншими особами по рахункам, відкритим на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі, які 19.10.2025 перераховано трьома платежами на рахунок наданої картки № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

19.10.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 30149,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 149,00 гривень, з рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

19.10.2025 о 14.44 год. грошові кошти у сумі 13065,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 65,00 гривень, з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

19.10.2025 о 14.46 год. грошові кошти у сумі 17085,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 85,00 гривень, з рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2025 в період часу з 14.39 год. до 14.46 год. потерпілою стороною було здійснено переказ грошових коштів у сумах: 30149,00 гривень, 13065,00 гривень, 17085,00 гривень, з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкрито та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до них карток, а саме анкетних даних: прізвища, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказані банківські рахунки, дані працівника, яким було відкрито рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по вказаним банківським рахункам за період часу з 18.10.2025 по 20.10.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних банківських рахунків; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним рахунками.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми.

4. Строк дії ухвали сорок днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні № 0001205 від 21.10.2025.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_15