У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 та щонайменше двоє інших невідомих, в період 19.09.2022 по 09.11.2022, керували платформою під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», на якій надавали іншим невідомим шахраям можливість продавати товари, отримані шляхом шахрайства.

Для здійснення продажів оператори платформи, що предметом цього розслідування, надавали в розпорядження товарних агентів (на веб-сайті вони називаються « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яких вони попередньо залучили. Неідентифіковані шахраї (на веб-сайті вони називаються «Stuffer») ініціювали відправлення товарів різного роду, які були замовлені з використанням даних кредитних карток потерпілих, а їх доставка була організована агентом з продажу товарів, який контролюється операторами платформи. За це «Stuffer» отримували від операторів платформи винагороду переважно в криптовалюті. Покупці (на веб-сайті позначені як « Виуег ») могли переглянути на платформі, які товари на той момент перебували в обігу, і придбати їх, сплативши операторам платформи необхідну суму грошей за відповідний товар, що перебував в обігу.

Серед іншого, були вчинені такі дії:

1. 09.11.2022 були викрадені дані кредитної картки потерпілого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , його Mastercard з номером картки: НОМЕР_2 , шляхом перенаправлення дружини потерпілого за посиланням на вебсайт, де її попросили ввести дані своєї кредитної картки,Обвинувачена ОСОБА_8 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у Пірні, район Саксонська Швейцарія - Східні Рудні Гори, Німеччина. нібито для здійснення операції купівлі-продажу через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом дані кредитних карток, отримані таким чином невідомими особами, були використані для здійснення чотирьох несанкціонованих списань на загальну суму 4 200,91 євро. Серед них було два замовлення товарів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , які були доставлені свідку ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), адреса: АДРЕСА_4 , яка виступала агентом з приймання товарів для оператора платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Йшлося про замовлення одного Apple iPhone 14 (IMEI: НОМЕР_3 ) вартістю 1 129,00 євро, а також про ще одне замовлення двох Apple iPhone 13 Pro (IMEI: НОМЕР_4 та IMEI: НОМЕР_5 ) загальною вартістю 2411,72 євро. Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму.

2. У період з 19.09.2022 по 16.10.2022 з рахунку потерпілого ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , в Deutsche Bank 3 IBAN НОМЕР_6 , загальною сумою 1 339,26 євро. Невідомі злочинці, зловживаючи особистими даними потерпілого, відкрили клієнтський рахунок у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 , і зробили там дев`ять замовлень, які були відправлені різним свідкам, що виступають агентами з приймання товарів для операторів платформи «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Зокрема, йдеться про такі замовлення:

1. 19.09.2022 о 19:19:47 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 161,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ),

АДРЕСА_7 . 22.09.2022 0 18:29:55 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 172,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, яка виступала як агент із приймання товару, ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ),

АДРЕСА_8 . 26.09.2022 о 17:23:05 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 163,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, яка виступала як агент із приймання товару, ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ),

АДРЕСА_9 . 29.09.2022 0 13:08:50 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ),

АДРЕСА_10 . 03.10.2022 0 11:08:51 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ),

АДРЕСА_11 . 06.10.2022 0 11:45:20 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 160,47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ),

АДРЕСА_12 . 09.10.2022 0 12:31:26 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 167,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, який виступав як агент із приймання товару, ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ),

АДРЕСА_13 . 12.10.2022 0 12:12:02 було здійснено онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 170,97 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Товари були доставлені на ім`я свідка, яка виступала як агентка із приймання товару. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), АДРЕСА_14 .

9. 16.10.2022 0 12:57:18 було здійснено ще одне онлайн-замовлення безрецептурних товарів (номер замовлення ) на суму 160.47 євро у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з оплатою шляхом прямого дебетування з рахунку потерпілого. Як адресу доставки було вказано адресу свідка, яка виступала як агентка платформи з приймання товару, ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), АДРЕСА_15 . Однак доставка товару не відбулася, оскільки замовлення було скасоване компанією.

Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму. Існує підозра, що було вчинено ще багато аналогічних злочинів. При цьому було встановлено, що отримані кошти були переказані на 137 рахунків у банках України, які пов`язані з кредитними картками.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно карткових рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власників карткових рахунків, всіх документів про відкриття карткових рахунків (договорів, копій посвідчень особи, номерів телефонів, адрес електронної пошти), дані про обороти відповідних кредитних карток за визначений період та транзакцій, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_7 в період часу 25.12.2021- 25.02.2022, НОМЕР_8 в період часу 24.11.2021- 25.02.2022, НОМЕР_9 в період часу 24.12.2021- 24.02.2022, НОМЕР_10 в період часу 23.12.2021- 23.02.2022, НОМЕР_11 в період часу 22.12.2021- 22.02.2022, НОМЕР_12 в період часу 20.12.2021- 20.02.2022, НОМЕР_13 в період часу 06.12.2021- 06.02.2022, НОМЕР_14 в період часу 06.12.2021- 06.02.2022, НОМЕР_15 в період часу 05.12.2021- 05.02.2022, НОМЕР_16 в період часу 24.11.2021- 24.01.2022, НОМЕР_17 в період часу 23.11.2021- 23.01.2022, НОМЕР_18 в період часу 20.11.2021- 20.01.2022, НОМЕР_19 в період часу 13.11.2021- 13.01.2022, НОМЕР_20 в період часу 26.10.2021- 06.01.2022, НОМЕР_21 в період часу 02.11.2021- 02.01.2022, НОМЕР_22 в період часу 06.06.2021- 01.01.2022, НОМЕР_23 в період часу 01.11.2021- 01.01.2022, НОМЕР_24 в період часу 17.09.2021- 01.01.2022, НОМЕР_25 в період часу 29.10.2021- 29.12.2021, НОМЕР_26 в період часу 28.10.2021- 28.12.2021, НОМЕР_27 в період часу 27.10.2021- 27.12.2021, НОМЕР_28 в період часу 26.10.2021- 26.12.2021, НОМЕР_29 в період часу 23.10.2021- 23.12.2021, НОМЕР_30 в період часу 21.10.2021- 21.12.2021, НОМЕР_31 в період часу 18.10.2021- 18.12.2021, НОМЕР_32 в період часу 02.06.2021- 05.12.2021, НОМЕР_33 в період часу 06.08.2021- 27.11.2021, НОМЕР_34 в період часу 18.09.2021- 18.11.2021, НОМЕР_35 в період часу 18.08.2021- 17.11.2021, НОМЕР_36 в період часу 24.08.2021- 24.10.2021, НОМЕР_37 в період часу 04.06.2021- 21.10.2021, НОМЕР_38 в період часу 13.08.2021- 13.10.2021, НОМЕР_39 в період часу 04.08.2021- 04.10.2021, НОМЕР_40 в період часу 03.08.2021- 03.10.2021, НОМЕР_41 в період часу 01.08.2021- 01.10.2021, НОМЕР_42 в період часу 30.07.2021- 01.10.2021, НОМЕР_43 в період часу 29.07.2021- 29.09.2021, НОМЕР_44 в період часу 29.07.2021- 29.09.2021, НОМЕР_45 в період часу 27.07.2021- 27.09.2021, НОМЕР_46 в період часу 16.07.2021- 16.09.2021, НОМЕР_47 в період часу 15.07.2021- 15.09.2021, НОМЕР_48 в період часу 15.07.2021- 15.09.2021, НОМЕР_49 в період часу 14.07.2021- 14.09.2021, НОМЕР_50 в період часу 14.07.2021- 14.09.2021, НОМЕР_51 в період часу 01.07.2021- 01.09.2021, НОМЕР_52 в період часу 20.06.2021- 20.08.2021, НОМЕР_53 в період часу 19.06.2021- 19.08.2021, НОМЕР_54 в період часу 18.06.2021- 18.08.2021, НОМЕР_55 в період часу 16.06.2021- 16.08.2021, НОМЕР_51 в період часу 01.07.2021- 01.09.2021.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України, тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно карткових рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власників карткових рахунків, всіх документів про відкриття карткових рахунків (договорів, копій посвідчень особи, номерів телефонів, адрес електронної пошти), дані про обороти відповідних кредитних карток за визначений період та транзакцій, а саме: НОМЕР_7 в період часу 25.12.2021- 25.02.2022, НОМЕР_8 в період часу 24.11.2021- 25.02.2022, НОМЕР_9 в період часу 24.12.2021- 24.02.2022, НОМЕР_10 в період часу 23.12.2021- 23.02.2022, НОМЕР_11 в період часу 22.12.2021- 22.02.2022, НОМЕР_12 в період часу 20.12.2021- 20.02.2022, НОМЕР_13 в період часу 06.12.2021- 06.02.2022, НОМЕР_14 в період часу 06.12.2021- 06.02.2022, НОМЕР_15 в період часу 05.12.2021- 05.02.2022, НОМЕР_16 в період часу 24.11.2021- 24.01.2022, НОМЕР_17 в період часу 23.11.2021- 23.01.2022, НОМЕР_18 в період часу 20.11.2021- 20.01.2022, НОМЕР_19 в період часу 13.11.2021- 13.01.2022, НОМЕР_20 в період часу 26.10.2021- 06.01.2022, НОМЕР_21 в період часу 02.11.2021- 02.01.2022, НОМЕР_22 в період часу 06.06.2021- 01.01.2022, НОМЕР_23 в період часу 01.11.2021- 01.01.2022, НОМЕР_24 в період часу 17.09.2021- 01.01.2022, НОМЕР_25 в період часу 29.10.2021- 29.12.2021, НОМЕР_26 в період часу 28.10.2021- 28.12.2021, НОМЕР_27 в період часу 27.10.2021- 27.12.2021, НОМЕР_28 в період часу 26.10.2021- 26.12.2021, НОМЕР_29 в період часу 23.10.2021- 23.12.2021, НОМЕР_30 в період часу 21.10.2021- 21.12.2021, НОМЕР_31 в період часу 18.10.2021- 18.12.2021, НОМЕР_32 в період часу 02.06.2021- 05.12.2021, НОМЕР_33 в період часу 06.08.2021- 27.11.2021, НОМЕР_34 в період часу 18.09.2021- 18.11.2021, НОМЕР_35 в період часу 18.08.2021- 17.11.2021, НОМЕР_36 в період часу 24.08.2021- 24.10.2021, НОМЕР_37 в період часу 04.06.2021- 21.10.2021, НОМЕР_38 в період часу 13.08.2021- 13.10.2021, НОМЕР_39 в період часу 04.08.2021- 04.10.2021, НОМЕР_40 в період часу 03.08.2021- 03.10.2021, НОМЕР_41 в період часу 01.08.2021- 01.10.2021, НОМЕР_42 в період часу 30.07.2021- 01.10.2021, НОМЕР_43 в період часу 29.07.2021- 29.09.2021, НОМЕР_44 в період часу 29.07.2021- 29.09.2021, НОМЕР_45 в період часу 27.07.2021- 27.09.2021, НОМЕР_46 в період часу 16.07.2021- 16.09.2021, НОМЕР_47 в період часу 15.07.2021- 15.09.2021, НОМЕР_48 в період часу 15.07.2021- 15.09.2021, НОМЕР_49 в період часу 14.07.2021- 14.09.2021, НОМЕР_50 в період часу 14.07.2021- 14.09.2021, НОМЕР_51 в період часу 01.07.2021- 01.09.2021, НОМЕР_52 в період часу 20.06.2021- 20.08.2021, НОМЕР_53 в період часу 19.06.2021- 19.08.2021, НОМЕР_54 в період часу 18.06.2021- 18.08.2021, НОМЕР_55 в період часу 16.06.2021- 16.08.2021, НОМЕР_51 в період часу 01.07.2021- 01.09.2021 .

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1