УХВАЛА

18 листопада 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, 08.08.2025, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_6 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, у воєнний час за грошову винагороду, не зважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Зокрема, в період з початку серпня 2025 по 8 серпня 2025 невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, в ході телефонних розмов та переписок в мессенджері «Телеграм» роз`яснили ОСОБА_6 , що він зможе безперешкодно перетнути державний кордон України у період дії воєнного стану, в напрямку республіки білорусь, за грошову винагороду в сумі 10000 Євро. При цьому, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи вказали ОСОБА_6 прибути 08.08.2025 в м. Рівне Рівненської області, де останній має сплатити першу частину коштів в розмірі 5000 Євро в якості авансу за надані послуги та чекати подальших вказівок щодо організації його перетину державного кордону України в напрямку республіки білорусь.

В подальшому, ОСОБА_6 виконуючи вказівки невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, прибув до торгово-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжуючи виконання вказівок невстановлених осіб, передав кошти в розмірі 5000 Євро для ОСОБА_7 , яка не була обізнана щодо намірів незаконного перетину кордону ОСОБА_6 , для подальшої їх передачі невстановленій особі в якості авансу за надані послуги з організації незаконного переправлення через державний кордон України.

Після сплати обумовленої суми, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб прослідував до м. Сарни Рівненської області, де його мали перевезти до місця перетину в напрямку державного кордону України з республікою білорусь та усунути перешкоди шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані з м. Сарни Рівненської області до місця, де буде здійснено незаконний перетин державного кордону України поза офіційними пунктами пропуску в напрямку республіки білорусь.

Так, 08.08.2025 близько 14 години 20 хв., ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи по вул. Технічна в м. Сарни Рівненської області зустрівся з ОСОБА_5 , та на виконання вимоги останнього залишив особисті речі та другу частину грошових коштів в розмірі 5000 Євро за надані послуги з незаконного переправлення через державний кордон України в автомобілі марки «TOYOTA LAND CRUISER» д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 . При цьому, дії ОСОБА_5 полягали у наданні послуг перевезення ОСОБА_6 на автомобілі з м. Сарни Сарненського району Рівненської області до місця перетину та сприянні в усуненні перешкод шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з республікою білорусь.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації діяльності щодо сприянні незаконного перетину кордону та мінімізації ризиків бути виявленим працівниками правоохоронних органів, залучив до своєї діяльності ОСОБА_8 , який не був обізнаний щодо намірів незаконного перетину кордону ОСОБА_6 , та за вказівкою ОСОБА_5 на автомобілі марки «HYUNDAI ТERRACAN» д.н.з НОМЕР_2 мав вивезти ОСОБА_6 з м. Сарни в напрямку с. Стрільськ Сарненського району Рівненської області польовими дорогами шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з республікою білорусь, однак автомобіль під керуванням ОСОБА_8 був зупинений працівниками правоохоронних органів по вул. Соборна в м. Сарни Рівненської області, а ОСОБА_5 - затриманий на місці отримання грошових коштів.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказана інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_3 ) в обов`язковому порядку зберігається самими банками протягом строку позовної давності.

Слідчий у клопотанні вказав, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання незаконного прибутку від переправлення осіб через державний кордон України, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_3 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківським рахункам, які відкриті від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_3 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12