Справа № 484/6217/25
Провадження № 1-кс/484/925/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 листопада 2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000217 від 30.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 29 вересня 2025 року о 13 годині 16 хвилин, невідомою особою, заволодіння невідомою особою грошових коштів ОСОБА_5 на суму 80 000 грн., які він перерахував зі своєї платіжної картки на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою.

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.09.2025 ним, як ФОП було укладено цивільний правочин з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) в особі директора даного товариства ОСОБА_6 , а саме було укладено договір поставки №59. Згідно з вказаним договором дане товариство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане було у термін до 04.10.2025 відправити заявнику самохідний електричний штабелер «Mitsnbishi» 2021 poку випуску та зарядний пристрій до вказаного штабелеру. Потерпілий, згідно з указаним вище договором зобов`язаний був сплатити кошти за вказаний товар в сумі 80 000 гривень з дня підписання специфікації до договору, що він і зробив, а саме здійснив перерахунок коштів за вказаний товар зі свого особового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на обумовлений банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 80 000 гривень. Після чого в термін обумовлений в договорі до 04.10.2025 ніхто товар так і не відправив та поставник перестав виходити на зв`язок із потерпілим за номерами телефонів для зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Тому останній після тривалого часу очікувань на відправку зрозумів що його ошукали та звернувся із заявою до поліції.

Встановлено, що банківський розрахунковий рахунок на який були відправлені кошти в сумі 80 000 гривень належить установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу/слідчому необхідно отримати інформацію про особу, якій належить зазначений вище рахунок, а також про рух коштів на зазначеному рахунку та осіб, які ним користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч. 1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач/слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчому, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та т.в.о. начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , а саме до:

- відомостей про те, кому належить банківський рахунок за номером рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на який відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по дату фактичного зняття інформації;

- У разі, якщо до будьяка банківська картка яка прив`язана розрахункового рахунку НОМЕР_1 булаперевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 29.09.2025 року по дату та час фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- У разі, якщо будь-яка банківська картка по рахунку НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку; до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: