Справа № 950/2013/25
Номер провадження 1-кс/950/557/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000230 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що о 23 год. 35 хв. 02.07.2025, невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на її мобільний телефон НОМЕР_2 та повідомила, що належний заявниці додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокований та для його розблокування необхідно натиснути "1". Після виконаних дій, у ОСОБА_4 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 4533 грн. 48 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 09.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку банківських карток № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 .

Аналізом інформації, отриманої на підставі ухвали суду встановлено, що 02.07.2025 із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 4533 грн. 48 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_5 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_5 за період з 23 год. 00 хв. 02.07.2025 до 23 год. 59 хв. 15.07.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківського картки, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000230 від 04.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_5 за період з 23 год. 00 хв. 02.07.2025 до 23 год. 59 хв. 15.07.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківського картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11