Провадження № 1-кс/537/580/2025
Справа № 537/3399/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.09.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 18.09.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся дізнавач із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.05.2025 по 19.07.2025.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектора дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000111 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 близько 11:48 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом дзвінку з автомайстерні, за оплату автозапчастин, зловживаючи довірою та використовуючи для спілкування застосунок "Вайбер" мобільний номер телефону НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 10 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.05.2025 їй зателефонував чоловік ОСОБА_6 , який наразі перебуває на бойових діях та повідомив, що йому через застосунок «Вайбер» дзвонив чоловік, який представився як майстер ОСОБА_7 з СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що терміново потрібно надіслати гроші за автозапчастини та автомобіль «Фольксваген Гольф», який перебуває на ремонті; авто можна буде забрати в той же день. 19.05.2025 об 11:48 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний в якості свідка керівник СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що 19.05.2025 йому з ранку подзвонив невідомий номер, який представився як ОСОБА_9 , та вказав що в нього викрали мобільний телефон та те, що у ОСОБА_8 перебуває у ремонті його транспортний засіб «Фольксваген Гольф» і попрохав нагадати ніби-то його номер, який викрали та розповісти, що зроблено по автомобілю, після чого кинув слухавку.

Слідством встановлено, що банківський рахунок приєднаний до банківської картки № НОМЕР_1 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

4. Дізнавач зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.05.2025 по 19.07.2025.

5. Дізнавач констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Дізнавач ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначилв, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 20.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.05.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «19.05.2025 близько 11:48 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом дзвінку з автомайстерні, за оплату автозапчастин, зловживаючи довірою та використовуючи для спілкування застосунок "Вайбер" м.н. НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 на сумму 10000 грн».

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.05.2025 їй зателефонував чоловік ОСОБА_6 , який наразі перебуває на бойових діях та повідомив, що через застосунок «Вайбер» дзвонив чоловік, який представився як майстер ОСОБА_7 з СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав, що терміново потрібно надіслати гроші за автозапчастини та автомобіль «Фольксваген Гольф», який перебуває на ремонті. Після чого потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості свідка керівник СТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що 19.05.2025 йому з ранку подзвонив невідомий номер, який представився як ОСОБА_9 , та вказав що в нього викрали мобільний телефон та те, що у ОСОБА_8 перебуває у ремонті його транспортний засіб «Фольксваген Гольф» і попрохав нагадати нібито його номер, який викрали та розповісти, що зроблено по автомобілю, після чого кинув слухавку.

Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

12. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

13. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

14. Вказані дізнавачем у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

15. Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 за період з 19.05.2025 по 19.07.2025, з можливістю вилучення їх копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 19.05.2025 по 19.07.2025, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 19.05.2025 по 19.07.2025, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 29.11.2025.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16