Справа № 645/7270/25
Провадження № 1-кс/645/1631/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001364 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 10.10.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлені шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки в загальній сумі 98129 грн. котрі належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 23264 від 10.10.2025)

За вказаним фактом 10.10.2025 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0001364 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра повідомила, що в неї відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 - заробітний рахунок та НОМЕР_4 кредитний.

Так, 03.10.2025 приблизно о 22:30 год. потерпіла перебувала вдома, за вище вказаною адресою. В той час, остання переглядала мережу інтернет, для того щоб, знайти необхідний товар. В ході перегляду остання знайшла групу в додатку «Вайбер» під назвою «ВзутоКруто», де вона знайшла посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по котрому потерпіла надалі і перейшла. Перейшовши по вказаному посиланню, їй майже відразу надійшов телефонний дзвінок у додатку «Вайбер», котрий остання відклонила. В цей же час в вказаному додатку почався діалог із нібито працівником служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході бесіди із працівником банку, останній повідомив потерпілій, що вона нібито оформила « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі в ході бесіди ОСОБА_5 намагалась скасувати дану допомогу, але для скасування даної реєстрації представник банку повідомив, що для скасування, потерпілій потрібно було повідомити код котрий прийшов СМС повідомлення, що ОСОБА_5 в наступному і зробила.

В наступному, 07.10.2025 приблизно о 13:46 год. ОСОБА_5 перебувала в приміщенні магазину, і в цей час остання намагалась оплатити на касі товар, але їй це здійснити не вдалось оскільки на банківській картці не вистачало грошових коштів. Не розуміючи, що трапилось, ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та побачила, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на суму 6231 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 . Далі потерпіла відкрила інший банківський рахунок НОМЕР_6 та виявила, що 07.10.2025 в період часу з 00:04 год. по 00:10 год. з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти на загальну суму 87375,5 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 . Також під час перегляду переказів потерпіла виявила, що о 18:44 год. 06.10.2025 невідомими особами було перераховано грошові кошти на загальну суму 4522,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 .

Виходячи із вище викладеного невідомими особами ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 98129 грн.

Надалі, слідчим в кримінальному провадженні, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харків в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час якого було вилучено інформацію на оптичному диску.

В ході огляду вилученого виску було встановлено, що особою на ім`я якої оформлено банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН: НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 , адреса проживання та реєстрації: АДРЕСА_4 .

Окрім цього, було встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти:

- 06.10.2025 о 18:44 год. на загальну суму 4500 грн. в стовпці під назвою «тип та деталі операції» зазначено «Поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- 07.10.2025 о 00:04 год. на загальну суму 9500 грн. в стовпці під назвою «тип та деталі операції» зазначено «Поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- 07.10.2025 о 00:04 год. на загальну суму 29500 грн. в стовпці під назвою «тип та деталі операції» зазначено «Поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- 07.10.2025 о 00:05 год. на загальну суму 29499 грн. в стовпці під назвою «тип та деталі операції» зазначено «Поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- 07.10.2025 о 00:06 год. на загальну суму 18000 грн. в стовпці під назвою «тип та деталі операції» зазначено «Поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- 07.10.2025 о 00:07 год. на загальну суму 6200 грн. в стовпці під назвою «тип та деталі операції» зазначено «Поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- 07.10.2025 о 00:10 год. на загальну суму 400 грн. в стовпці під назвою «тип та деталі операції» зазначено «Поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Проаналізувавши наявну інформацію, яка міститься в матеріалах кримінального провадження, можливо прийти до висновку, що грошові кошти, які були перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 надійшли на банківський рахунок НОМЕР_8 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власником якої є ОСОБА_6 .

Далі, було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_8 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та який належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти:

- 07.10.2025 о 00:12 год. на загальну суму 27051 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

- 07.10.2025 о 00:27 год. на загальну суму 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ;

- 07.10.2025 о 00:28 год. на загальну суму 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ;

- 07.10.2025 о 04:01 год. на загальну суму 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ;

- 07.10.2025 о 04:01 год. на загальну суму 300 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ;

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містять відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам за період часу з 07.10.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 грошових коштів за період часу з 07.10.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_13 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також роздруківку руху грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам за період часу з 07.10.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 грошових коштів за період часу з 07.10.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви суду про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Інші учасники в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001364 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 :

1)тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 за період часу з 07.10.2025 по 19.12.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 грошових коштів за період часу з 07.10.2025 по 19.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

2)тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 за період часу з 07.10.2025 по 19.12.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 грошових коштів за період часу з 07.10.2025 по 19.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.;

3)на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 за період часу з 07.10.2025 по 19.12.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);

- відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 грошових коштів за період часу з 07.10.2025 по 19.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.02.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 19.12.2025.

Cлідчий суддя - ОСОБА_1