У Х В А Л А

іменем України

08.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000052 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 06.07.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Дізнавач надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 18.06.2025 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення в соціальній мережі "Інстаграм" про продаж фену. В подальшому, в ході листування в мобільному додатку "Telegram" з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , після з`ясування деталей ОСОБА_4 добровільно перерахувала з власної банківської карти номер НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.06.2025р. на карту номер НОМЕР_3 , оплату за товар у сумі 2800 грн, 05.07.2025р. на карту номер НОМЕР_4 , доплату за товар у сумі 1700 грн На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 4500 грн. (ЄО 3401 від 06.07.2025).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 18.06.2025 року потерпіла перебувала за місцем мешканням та вирішила придбати побутову техніку, а саме фен для волосся марки «Дайсон». Через соціальну мережу «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж фену, а саме на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 (Товари з Європи та США), де на сторінці було розміщене оголошення під яким була вартість фену, загальна сума 2800 гривень. Після чого остання вирішила замовити в них даний фен. В Інстаграм потерпілій не відповідали на смс повідомлення та потерпіла вирішила звернутися в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був вказаний в них на сторінці, де там написала, що хоче придбати фен ОСОБА_5 . На що вони погодились та повідомили, що тільки по повній передоплаті. Тобто потерпілій потрібно було скинути на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 суму 2800 гривень, на що потерпіла погодилась. Після оплати потерпіла скинула квитанцію про оплату та останній сказали, що буде відправлено протягом одного робочого дня. 24.06.2025 року потерпіла написала менеджеру щодо свого відправлення. На що менеджер відповіла, що замовлення потерпілої тільки відправили з закордону та на момент її замовлення фену ОСОБА_5 не було в наявності на складі та потерпілій потрібно зачекати 10-14 днів. 03.07.2025 року потерпіла знов написала менеджеру в телеграм каналі про свій товар, чи прийшов він з закордону, вони повідомили, що прийде 04.07.2025 року та прохали нагадати про своє замовлення. 04.07.2025 року потерпіла знову написала менеджеру про своє замовлення та вході переписці останній повідомили, що фен прийшов, вони перевірили стан товару та його справність і сказали, що все без дефектів та браку немає, а також сказали, що подорожчав вартість постачання товару та попрохали доплати грошові кошти в сумі 1700 гривень, щоб потерпілій відправили її фен для волосся та скинули іншу банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . В ході спілкування потерпілій повідомили, що вони не відправлять її замовлення та не повернуть належні їй грошові кошти які вже остання відправили. Після чого потерпіла переказала грошові кошти 1700 гривень на картку НОМЕР_4 . Після переказу потерпіла відправила менеджеру квитанцію про оплату. Потім потерпілій повідомили, що відправлять товар 05.07.2025 року, але товар так і не прийшов і грошові кошти потерпілій не повернули, постійно кажуть, що відправлять у найближчий час. Також доповнює, що постійно вели переписку через Телеграм, потерпілій ніхто не телефонував, смс повідомлення на її мобільний номер НОМЕР_5 - не приходили.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що, об`єктом огляду є мобільний телефон «Samsung» А53 чорним кольором з сім-картою НОМЕР_5 оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 . При про відкриванні віконці настройки маються IMEI: НОМЕР_6 IMEI2: НОМЕР_7 . При натисканні віконця Інстаграм було переглянута соціальна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_3 (Товари з Європи та США), де знайдено в шапці профілю силка на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також було вказано різноманітнна техніка яку продають з Європи та США. При натисканні віконця Телеграм, була виявлена переписка з ОСОБА_7 в ході перегляду переписки було становлено, що заявник замовляє собі товар та їй відправляють 2 банківські торгівельний представник скидає дві банківських картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на які потрібно було відправити грошові кошти. При відкриванні віконці ІНФОРМАЦІЯ_2 (онлайн банк) було виявлено картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , особовий рахунок НОМЕР_8 та під час перегляду картки було виявлено два відправлення грошових коштів: 18.06.2025 року з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 на загальну суму 2800 гривень; 05.07.2025 року з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_4 на загальну суму 1700 гривень.

В матеріалах кримінального провадження мається рапорт дізнавача, про те, що виїздом до м. Дніпро не представилося можливим вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що картка номер № НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи (можливо ОСОБА_6 ), яка отримувала грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , або у іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Дніпро, а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 17:40 години 04.07.2025 року по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ,

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 у період з 17:40 години 04.07.2025 року по день надання інформації;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) № НОМЕР_4 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 17:40 години 04.07.2025 року по день надання інформації;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_4 у період з 17:40 години 04.07.2025 року по день надання інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_9 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1