Справа № 683/3615/25
У Х В А Л А

26 листопада 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000473 від 19.08.2025 року,

встановив:

25 листопада 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.08.2025 року до відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, через секретаря, з УПК в Хмельницькій області, надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 05.10.2024 невстановлена особа, шляхом перевипуску SIM-картки з номером телефону НОМЕР_1 , з допомогою якого отримано несанкціонований доступ до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де надалі отримано кредит на ім`я заявниці в сумі 11000 грн. які в подальшому перераховано на картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На даний час сума заборгованості становить 27170 грн.

19.08.2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 05.10.2024 невстановлена особа, з допомогою старого номеру телефону НОМЕР_4 , яким заявниця не користувалась досить довгий період часу, оформила на ім`я потерпілої кредит на загальну суму 11 000 грн. ОСОБА_4 вважає, що даним номером телефону скористались шляхом перевипуску сім-картки.

Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що кредит оформився за допомогою веб-ресурса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

В подальшому, в липні 2025 року, на адресу проживання потерпілої надійшов лист, а саме позовна заява про стягнення заборгованості за кредитним договором, позивачем якої був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, у даній позовній заяві був договір № 05.10.2024-100000078 від 05.10.2024, який остання переглянула та встановила, що грошові кошти, а саме взятий кредит на її ім`я на суму 11 000 грн., були перераховані на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , рух коштів у період часу з 05.10.2024 року по 25.11.2025 року із зазначенням операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів в період часу з 15.12.2024 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 23 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: