печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000736 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000736 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000736 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області отримано інформацію щодо можливого заволодіння в умовах воєнного стану державними грошовими коштами групою осіб за попередньою змовою, до складу якої ймовірно входять військові службові особи та військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ВСП).

Так, згідно наданих відомостей військовий комендант м. Запоріжжя, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував схему з заволодіння грошовими коштами у вигляді грошового забезпечення, яке нараховується підлеглим йому військовослужбовцям. Зокрема, ОСОБА_5 , у період з 01.01.2024 по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, влаштував для проходження військової служби до ІНФОРМАЦІЯ_3 колишніх цивільних осіб, які на теперішній час займають посади військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , дозволив вказаним військовослужбовцям не прибувати до місця несення військової служби за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , чи за іншою визначеною командуванням адресою несення військової служби, а також безпідставно звільнив таких військовослужбовців від виконання покладених на них як на військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 службових обов`язків. При цьому нараховане та виплачене таким військовослужбовцям грошове забезпечення ОСОБА_5 ймовірно привласнює, та витрачає на власний розсуд.

Для безперешкодної реалізації вказаної злочинної схеми заволодіння державними грошовими коштами ОСОБА_5 , залучив окремих військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ФЕС) ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: помічник начальник відділу, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; провідний бухгалтер ФЕС ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою документального підтвердження і встановлення протиправного заволодіння грошовими коштами держави, відомостей щодо осіб, які перераховували та знімали відповідні грошові кошти з банківських карток, а також з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідів кримінального провадження, а також встановлення інших обставин, що відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з відомостями про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , в тому числі по банківських картках, якими користуються особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також завірених копій документів по вказаним банківським рахункам.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000736 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000736 від 26.08.2025 - старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000736 від 26.08.2025: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень вказаної банківської установи, з можливістю ознайомлення з документами (їх огляду) та вилучення їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до:

-Справи з юридичного оформлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , усіх наявних рахунків, (анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття розрахункового рахунку, оформлення депозитних вкладів, програм кредитування, отримання пенсії, тощо), включаючи інформацію про прив`язку до абонентських номерів операторів мобільного зв`язку з моменту реєстрації до теперішнього часу;

-Документів про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим чітким зазначенням дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, відомостей щодо контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку у випадку здійснення поповнення банківських карток (рахунків) через термінал самообслуговування банку, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

-Фото ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , при отриманні платіжних банківських карток;

-Інформації щодо даних працівника банківської установи, яким здійснювалось оформлення та видача платіжних банківських карток ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

-Інформації про IP та MAC адреса пристроїв, абонентські номери операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали здійснювався доступ через web-версію та застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чи інші банківські онлайн-програми до карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , а також час та дату здійснення такого доступу;

-Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, палива, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформації про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ коштів із карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів, вказавши при цьому юридичну та фактичну адресу банківських терміналів;

-Інформації про карткові рахунки та їх володільців, на які з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , здійснювались перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/60123/25-к.

Прим. 2 - Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

08.12.2025