Справа № 482/259/26
Номер провадження 1-кс/482/156/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2026 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшло повідомлення, з приводу того, що невідома особа в період часу з 03.01.2026 по 14.01.2026 шахрайським шляхом під приводом заробітку в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 257 876 грн., які останній самостійно перерахував зі своїх банківських карток на наступні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілогоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що дійсно проживає за вказаною адресою. Пояснення надає добровільно, без будь-якого примусу з боку працівників поліції чи інших осіб. На обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває. На момент надання пояснень перебуває в розпорядженні військової частини НОМЕР_15 .

Також пояснив, що 03.01.2026 року в мобільному додатку «TikTok» він переглянув відео, у якому пропонували легкий заробіток в інтернеті шляхом перегляду відео та проставляння вподобайок. Після переходу за посиланням під вказаним відео його було переадресовано до мобільного додатку «Telegram», де він розпочав листування з невідомою йому дівчиною на ім`я « ОСОБА_6 ». Повідомивши їй про бажання заробити кошти, він був направлений до іншої особи так званого «наставника завдань» на ім`я « ОСОБА_7 ».

Остання допомогла йому зареєструватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, зі слів « ОСОБА_7 », є його особистим кабінетом для отримання коштів за виконані завдання. Під час реєстрації він ввів свої анкетні дані, а саме ПІБ та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

Після цього користувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала йому посилання на Telegram-групу з завданнями, перейшовши за яким він вступив до чату під назвою «Світанок приходить», у якому перебувало близько 5 878 учасників. У чаті користувачі публікували позитивні відгуки та скріншоти про нібито отримані кошти, що викликало у нього довіру.

Він пояснив, що завдання полягали у перегляді відео в додатку «TikTok» та проставлянні вподобайок, за що обіцяли грошову винагороду. 03.01.2026 року близько 11:30 він виконав перше завдання та отримав 60 гривень на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Того ж дня користувач « ОСОБА_7 » запропонувала йому додатковий заробіток шляхом внесення власних коштів з обіцянкою прибутку у розмірі 30%. Погодившись, о 13:10 він перерахував 800 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , нібито відкриту на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано 1 100 гривень від особи « ОСОБА_9 » через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також 160 гривень за виконане завдання.

Надалі він неодноразово погоджувався на нові «інвестиційні» завдання та здійснював численні грошові перекази на банківські картки різних банків та фізичних осіб. Після чергових переказів йому повідомляли про нібито помилки під час виконання завдань та блокування акаунту, для розблокування якого вимагали додаткові платежі у вигляді певного відсотка від «заблокованої суми».

Вірячи наданій йому інформації, він здійснював подальші перекази грошових коштів на картки сторонніх осіб, у тому числі через банки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

05.01.2026 року він намагався вивести з особистого кабінету кошти в сумі 151 792 гривні, однак був зв`язаний з особою, яка представилась фінансовим менеджером на ім`я « ОСОБА_10 ». Остання повідомила про необхідність здійснення додаткових платежів для розблокування можливості виведення коштів, які він також сплатив.

14.01.2026 року йому повідомили, що його «рейтинг» становить 80%, у зв`язку з чим виведення коштів є неможливим, та для його підвищення необхідно сплатити грошові кошти. Перебуваючи у місті Миколаєві, він здійснив кілька грошових переказів через різні банківські установи.

Після цього на його картку надійшло лише 2 000 гривень від особи на ім`я ОСОБА_11 , а інших повернень коштів не відбулося. Після цього він усвідомив, що став жертвою шахрайських дій невстановлених осіб.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за номером : № НОМЕР_7 , та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за номером : № НОМЕР_7 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 03.01.2026 по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_17 за номером : №009807, що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за номером : № НОМЕР_7 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 03.01.2026 по час виконання ухвали.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_17 за номером : №009807, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 09.04.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1