Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1446/2025 Справа № 641/7109/24
УХВАЛА
09 жовтня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 23.08.2024 по 24.08.2024 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 8000 грн., а саме ОСОБА_5 знайшовши у соціальній мережі "Інстаграм" оголошення про продаж автомобілю написав власнику оголошення та самостійно зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснив 23.08.2024 та 24.08.2024 дві транзакції грошових переказів по 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 4000 грн. в рахунок перегону авто з м. Дніпро до м. Харкова. На даний час ОСОБА_5 авто не привезено, грошові кошти не повернуто. Загальна сума збитків 8000 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 23.08.2024 в соціальній мережі «Instagram» знайшов профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши в який побачив, що в зазначеному профілі виставляються оголошення з приводу продажу авто. Оглянувши профіль ОСОБА_5 зацікавило одне оголошення з продажу автомобіля марки BMW моделі «е34» 1988 року випуску. Під постом було зазначено, що автомобіль знаходить в Дніпрі та нік телеграм продавця, а саме «Jokip», зв`язавшись в месенджері телеграм з продавцем, ОСОБА_5 поцікавився чи він продає авто BMW моделі «е34». Також продавець зазначив, що може привести автомобіль на умовах залогу в розмірі 100$ США. Після чого потерпілий запитав чи це обов`язкова умова щодо залогу в 100$. Після чого продавець зазначив, що він на даний час проходить військову службу та вказав, що зможе зробити фото своїх документів та УБД, та після чого зазначив, що його зовуть ОСОБА_6 . Та ОСОБА_5 запитав коли надіслати 100$ і коли він зможе привести автомобіль. Після чого потерпілий написав ОСОБА_6 , що все ж таки хоче щоб він надіслав фото своїх документів, та він написав, що зараз зробить. Після даного повідомлення потерпілий зазначив, що на даний час не зможе надіслати 100$, так як має гроші на руках та повідомив йому. ОСОБА_6 відповів нащо йому робити фото документів якщо в ОСОБА_5 немає залога. Та потерпілий йому повідомив, що завтра в нього на карті будуть гроші. Продавець зазначив, щоб ОСОБА_5 йому написав як надумає придбати, та як що він до завтра не продасть то домовимось. Після чого потерпілий написав ОСОБА_6 , що якщо не тяжко притримати це авто до завтра. Та ОСОБА_6 запитав чому ОСОБА_5 не може залишити залог зараз та останній повідомив що з радістю залишив би, однак готівка не під рукою та зараз не може поповнити карту. Також ОСОБА_5 зазначив, що після 3 годин буде вільний і зможе надіслати гроші. Продавець запропонував, щоб ОСОБА_5 йому написав після 15:00. Та цього ж дня о 16:04 потерпілий написав ОСОБА_6 та повідомив його, що готовий надіслати гроші та попрохав щоб він надіслав ще фото підкопотного простору. Після чого ОСОБА_6 надіслав ще одне відео про автомобіль. Та надіслав банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого потерпілий 23.08.2024 о 16:26 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Наступного дня ОСОБА_6 написав що поїде двома автомобілями та йому потрібно ще 4000 грн. Та після чого ОСОБА_5 24.08.2024 о 09:34 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Цього ж дня ОСОБА_6 повідомив, що під`їжджає до м. Харкова та після чого заблокував ОСОБА_5 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 24.08.2024 року; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 25.08.2024 року; копію пояснень ОСОБА_5 ; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.08.2024 року; скріншоти екрану мобільного телефону; копії квитанцій; копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 29.10.2024 року по справі №641/7109/24, провадження 1-кс/641/2099/2024; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2024 року; копію протоколу огляду документу від 25.11.2024 року; копію ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 від 17.01.2025 року по справі №641/7109/24, провадження 1-кс/641/69/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.02.2025 року; копію протоколу огляду документу від 18.02.2025 року; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 29.05.2025 року по справі №641/7109/24, провадження 1-кс/641/872/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.06.2025 року; копію протоколу огляду документу від 28.06.2025 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 23.08.2024 року по 01.10.2025 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , а саме даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 23.08.2024 року по 01.10.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.11.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1