Провадження № 1-кс/202/8141/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000591 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якому клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000591, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із встановленими особами суб`єктів господарювання, привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинної будівельної документації за фактом виконання підрядних робіт з капітального ремонту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір підряду № 58 від 28.04.2025 за об`єктом: «Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення iз захисними властивостями ПРУ будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 40 397 075,28 грн. За наявними даними посадові ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) планують внести в акти форми КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів фактично виконаних підрядних робіт, а також ціни використаних будівельних матеріалів, з метою привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. На теперішній час загальна сума виплачених коштів за вказаним договором складає 22 713 349,03 грн.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 57 від 28.04.2025 за об`єктом: «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 93 680 597,52 грн. За наявними даними посадові ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) планують внести в акти форми КБ -2в завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів фактично виконаних підрядних робіт, а також ціни використаних будівельних матеріалів, з метою привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. На теперішній час загальна сума виплачених коштів за вказаним договором складає 47 154 632,2 грн.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення судових будівельно-технічних експертиз, органом досудового розслідування доведено необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до тендерної, проектно-кошторисної документації, договорів з усіма додатками та додатковими угодами, платіжних документів тощо, що стосуються укладення та виконання договорів підряду за об`єктами «Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення iз захисними властивостями ПРУ будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до документів, інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді) з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000591 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000591 від 17.12.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно укладання та виконання договору №58 від 28.04.2025 за об`єктам «Реконструкція підвалу для влаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , а також договору підряду № 57 від 28.04.2025 за об`єктам «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- договір №58 від 28.04.2025 та додаткові угоди до нього; договір № 57 від 28.04.2025 та додаткові угоди до нього; договірні ціни до договорів, локальні кошториси з розрахунками, проектно-кошторисну документацію, іншу документацію, що стосується визначення вартості робіт при укладенні договорів;

- первинні документи бухгалтерського обліку та зведені бухгалтерські регістри, що підтверджують придбання та списання використаних будівельних матеріалів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, матеріальні звіти, акти на списання, зворотні відомості по рахунках «Матеріали і ресурси», сертифікати відповідності на будівельні матеріали, калькуляції на виготовлення матеріалів власними силами, оборотні відомості по рахункам 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», тощо);

- дефектні акти;

- документи, які підтверджують здійснення витрат на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, рапорти, подорожні листи, наряди, рахунки, накладні на придбання пального, акти на списання пального, тощо), документи, що підтверджують наявність будівельних машин і механізмів, їх облік на балансі підприємства;

- у разі використання орендованих будівельних машин та механізмів надати договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ- 2в, розрахунки вартості 1 машино-години, рахунки, виписки банку;

- калькуляції, розрахунки вартості 1 машино-години роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих, адміністративних витрат, кошторисного прибутку;

- документи, що підтверджують здійснення загальновиробничих та адміністративних витрат;

- у разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій надати договори субпідряду, акти ф. № КБ-2в субпідрядних організацій з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих, адміністративних витрат;

-документи щодо взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконані роботи, оборотно-сальдові відомості за розрахунками з контрагентом;

- документи, що підтверджують наявність в Товаристві працівників відповідної кваліфікації (штатні розписи, табелі обліку робочого часу, договори цивільно-правового характеру, звіти за формою 1-ДФ, тощо) та документальне підтвердження нарахування податків на заробітну плату.

- копії дозволів, ліцензій та інші обов?язкові документи, необхідні для виконання договірних зобов?язань.

Встановити строк дії ухвали до 17 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1