Справа № 953/5497/25
н/п 1-кс/953/7039/25
"04" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
-копії документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-фото, зроблених банкоматами під час зняття коштів з банківських карток (банківських рахунків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 24.02.2022 по 16.10.2025;
-копії первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 24.02.2022 до 16.10.2025;
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 і до 16.10.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
У ході досудового розслідування, розпочатого за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених чинним законодавством України, встановлено ознаки організації та реалізації протиправної схеми, спрямованої на незаконне привласнення бюджетних коштів та безпідставне отримання військовозобов`язаними особами відстрочки від мобілізації у період дії воєнного стану.
Посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Харківської області, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у змові із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , зловживаючи службовим становищем, організували виготовлення та видачу стороннім особам офіційних документів, що містили недостовірні відомості про нібито їхнє працевлаштування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Такі документи використовувалися як підстава для пред`явлення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 та співробітникам правоохоронних органів з метою безпідставного отримання відстрочки від призову на військову службу.
Фактично зазначені особи до виконання трудових обов`язків у структурних підрозділах лікарні не приступали, трудових функцій не виконували і у трудових відносинах із закладом охорони здоров`я не перебували. Серед таких осіб зафіксовано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самостійно забезпечували направлення фіктивних відомостей та супровідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_11 , вводячи в оману відповідальних працівників щодо наявності правових підстав для бронювання військовозобов`язаних. За даними слідства, ОСОБА_11 використав службові повноваження для організації фіктивного працевлаштування і бронювання ключових працівників приватного бізнесу водіїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення безперебійної діяльності перевезень у період воєнного стану.
Встановлено, що зазначені особи фактично здійснювали вантажні перевезення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із використанням транспортних засобів, що належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 , який особисто надавав водіям вказівки щодо маршрутів, графіків та обсягів робіт, фактично координуючи їхню діяльність на користь зазначеного товариства.
Додатково встановлено, що ОСОБА_7 є рідним братом начальника відділу кадрів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , що свідчить про можливий конфлікт інтересів і зловживання службовим становищем.
Проведені негласні слідчі (розшукові) дії підтвердили, що військовозобов`язані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період свого фіктивного працевлаштування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично виконували роботу водіїв, переміщаючись територією України відповідно до маршрутів перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а не перебували на робочих місцях у медичному закладі, що підтверджує відсутність фактичного працевлаштування та використання фіктивних підстав для бронювання від мобілізації.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів, зазначених у клопотанні, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В клопотанні слідчий, зокрема, зазначила, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим жодні документи, додані до клопотання, вказаних доводів слідчого не підтверджують.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий у клопотанні посилається на фіктивне працевлаштування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте належних доказів зазначених ним фактів не надає.
Додані до клопотання рапорти оперативних співробітників не є належними доказами працевлаштування фізичних осіб та не можуть бути єдиною підставою для розкриття банківсьої таємниці..
Також слідчий зазначає, що викладені у клопотанні обставини, підтверджуються проведеними негласними слідчими (розшуковими ) діями, проте до клопотання відповідні протоколи НСРД не додає.
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1