ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/972/25
Номер провадження №1-кс-678-807/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 17 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 02 грудня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор і прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність, за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2025 року близько 09 год. 57 хв. невстановлена особа зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 102564,8 грн., які вона декількома платежами самостійно перерахувала із своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на власну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та у подальшому на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом сектором дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 17 червня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16 червня 2025 року на мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_7 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови із невідомим чоловіком останній ввів потерпілу в оману та повідомив, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 вчиняються шахрайські дії, тому переконав потерпілу перерахувати з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 86198,76 грн. Після цього, невідома особа, під приводом повернення грошових коштів, продиктувала їй номера своїх банківських карток, на які вона самостійно перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 72015 грн. та 24001 грн. та на картку № НОМЕР_6 в сумі 2604 грн. з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 . Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 102564,8 грн., із врахуванням комісії.

19 серпня 2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області №678/972/25, №1-кс-678-453/25 від 19 червня 2025 року, було вилучено інформацію по картці № НОМЕР_5 та встановлено, що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю: АДРЕСА_1 . В ході опрацювання вищевказаної вилученої інформації встановлено, що:

1) 16 червня 2025 року о 07 год. 24 хв. 13 с. з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 здійснюється переказ грошових коштів на суму 9451,00 грн. на картку отримувача № НОМЕР_8 ;

2) 16 червня 2025 року о 07 год. 23 хв. 01 с. з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 здійснюється переказ грошових коштів на суму 10000,00 грн. на картку отримувача № НОМЕР_9 ;

3) 16 червня 2025 року о 07 год. 22 хв. 16 с. з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 здійснюється переказ грошових коштів на суму 21543,00 грн. на картку отримувача № НОМЕР_9 ;

4) 16 червня 2025 року о 07 год. 21 хв. 28 с. з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 здійснюється переказ грошових коштів на суму 10300,00 грн. на картку отримувача № НОМЕР_10 ;

5) 16 червня 2025 року о 07 год. 20 хв. 44 с. з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 здійснюється переказ грошових коштів на суму 20000,00 грн. на картку отримувача № НОМЕР_10 .

19 серпня 2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області №678/972/25, №1-кс-678-452/25 від 19 червня 2025 року, було вилучено інформацію по картці № НОМЕР_6 та встановлено, що дана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці: АДРЕСА_2 . В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що:

1) 16 червня 2025 року о 10 год. 31 хв. 37 с. здійснюється переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_11 в сумі 23769 грн.

2) 16 червня 2025 року о 10 год. 34 хв. 46 с. здійснюється переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_12 в сумі 2835 грн.

16 жовтня 2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду №678/972/25, №1-кс-678-647/25 від 19 вересня 2025 року було вилучено інформацію по картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 і встановлено, що: карта банківського рахунку № НОМЕР_9 належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Ровеньки Луганської області та жителю АДРЕСА_3 , якому з карти банківського рахунку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 здійснено зарахування грошових коштів двома платежами в сумах 21543 грн. та 10000 грн., після чого, останнім 16 червня 2025 року о 10 год. 24 хв. 54 с. грошові кошти в сумі 31546 грн. перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Згідно відповіді із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що інформація, запрошувана в ухвалі Летичівського районного суду №678/972/25 по номеру банківського рахунку НОМЕР_13 в програмному забезпеченні банку відсутня та встановлено, що банківський рахунок належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком (ами) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського (розрахункового) рахунку НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформацію про власника карткового рахунку, до якого приєднаний банківський (розрахунковий) рахунок НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема дані про його власника, адреса проживання, номер мобільного телефону, стаціонарний, по - можливості фото останнього;

інформації про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (розрахункового) рахунку НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (розрахункового рахунку) НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (розрахункового) рахунку НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_9 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_11 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_12 (відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1