Справа № 598/2392/25
провадження № 1-кс/598/324/2025

УХВАЛА

іменем України

"03" грудня 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючої обов`язки старшого дізнавача СД відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000113 від 20 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 листопада 2025 року на адресу відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої по АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2025 року вона отримала повідомлення в соціальній мережі Телеграм з пропозицією під заробітку, на що погодилась, а саме за виконання нескладних завдань заявниця отримувала заробіток за який також перераховувала власні кошти та мала отримувати їх назад з відсотками. При цьому ОСОБА_4 19.11.2025 року о 13:18 год. здійснила перерахунок власних грошових коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 на банківські картки, а саме:

19.11.2025 року о 12:39 год. на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 15272,40 грн.;

19.11.2025 о 13:18 год. на картковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 27040,00 грн. (комісія 1040,00 грн.).

19.11.2025 року о 13:29 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 в сумі 13106,08 грн.;

19.11.2025 року о 14:14 год. на картковий рахунок НОМЕР_5 в сумі 25878,75 грн.

Дані карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 листопада 2025 року, відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні зазначила про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанню, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин правопорушення та є необхідною для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючій обов`язки старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися із 19 листопада 2025 року грошові перекази на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 19 листопада 2025 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку, де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період з 19.11.2025 року поданий час;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період з 19.11.2025 року по даний час;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 хх-хххх-9707 з 19.11. 2025 року поданий час;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 з 19.11.2025 року поданий час;

- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , №5232-44хх-хххх-9707 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- вказати всі фінансові телефони клієнта за картковими банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 .

Дана ухвала діє до 03 лютого 2026 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5