Провадження № 1-кс/742/1664/25
Єдиний унікальний № 742/2524/25
У Х В А Л А

іменем України

03 грудня 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 01.05.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом гумових скатів на автомобіль заволоділа його грошовими коштами у сумі 8400 гривень, які він перерахував на ПА5220001, листувалися через мережу Інстаграм.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000142 віл 02.05.2025, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання доручення СД Прилуцького РВП про проведення слідчих (розшукових) про дій ЄРДР №0000142 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України був проведений аналіз інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунку НОМЕР_1 належному гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , мешканки АДРЕСА_2 , фін.ном. НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення було встановлено корисні для розслідування транзакції:

-від 25.04.25 18:20:38 на суму 8400.00 грн. зарахування з рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

-в подальшому дані грошові кошти були використані транзакціями: від 25.04.25 18:30:42 на суму 4000.00 грн. перерахунок на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; від 25.04.25 18:57:17 на суму 5200.00 грн. перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 особи ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_6 .

В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Під час проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що рахунок № НОМЕР_7 , до якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкрито на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 ; ІПН: НОМЕР_9 ; фін. номер телефону: НОМЕР_10 .

Під час огляду інформації про рух коштів виявлено зарахування з рахунку, на який попередньо були переказані кошти потерпілого:

1)25.04.2025 0 18:29:59 зарахування коштів в сумі 4000,00 грн. з рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого було здійснено переказ коштів на рахунок:

1)25.04.2025 0 23:44:16 переказ коштів в сумі 5040,20 грн. на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ; ШБ та ІПН отримувача відсутні.

Після цього в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді

Прилуцького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 .

Під час огляду інформації про рух коштів було виявлено зарахування з рахунку № НОМЕР_8 від 25.04.2025 на суму 5040.20 грн., зарахування USDВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ), від VLADYSLAVMASLOV 33; Еквайер операції JSCUNIVERSALBANK;

Після чого було дані грошові кошти які надійшли були використані транзакціями:

-від 30.04.2025 на суму 10050.00 грн., Переказ коштів На картку Р 32 на карту НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 5.248.26.10:32800:

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 30.04.2025 по час виконання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 30.04.2025 року по час виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте безпосередньо у клопотанні просила провести розгляд без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відправників грошових коштів, їх контактних даних, номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 30 квітня 2025 року по час виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 30.04.2025 по час виконання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 30.04.2025 року по час виконання ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16