Справа № 676/8646/25
Провадження № 1-кс/676/2200/25
УХВАЛА

18 листопада 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 17 год. 13 хв. 07.11.2025 по 12 год. 16 хв. 08.11.2025 невстановлена особа, використовуючи ЕОМ, шляхом здійснення декількох безготівкових банківських операцій із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , умисно, таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 8181 грн. 92 коп., які скерувала на адресу платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_4 ) та № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_5 ), чим самим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001977 від 10.11.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001977, відповідно до якого 10.11.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 сповістив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в нього наявний у даній банківській установі картковий рахунок НОМЕР_3 . 06.11.2025 близько 14 год. 11 хв. до нього на мобільний телефон надійшов вхідний виклик з абонентського номеру телефону № НОМЕР_4 , а саме з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було запрошено підтвердження на вхід до облікового запису електронного кабінету в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаний запит він надав підтвердження. Однак, через декілька хвилин він зрозумів сумнівність в попередньо вказаній дії та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за телефонним номером НОМЕР_5 й поспілкувався з оператором банківської установи з питання попереднього підтвердження на вхід до облікового запису в мобільному застосунку. Відповідно до ініційованого ним питання оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірила активність по його рахункам та наявність підозрілих дій третіх осіб й за результатами перевірки запевнила його, що все гаразд. Однак, 07.11.2025 о 17 год. 13 хв. було здійснено 3 безготівкові банківські операції на загальну суму 1827 грн. 14 коп. у наслідок яких вказані грошові кошти перераховані на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 . Надалі, 08.11.2025 в період часу з 12 год. 13 хв. по 12 год. 16 хв. було здійснено ще 11 безготівкових банківських операцій на загальну суму 6354 грн. 78 коп. у наслідок яких вказані грошові кошти перераховані на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_4 . Вказані банківські операції він не вчиняв, згоди на них не надавав, за яких обставин відбулось перерахування вказаних грошових коштів з його платіжного рахунку на адресу зазначених платіжних карток йому не відомо. Таким чином під час розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 в розмірі 8181 грн. 92 коп., які було перераховано на банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування у слідчого виникла необхідність звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 07.11.2025 по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , адреса для коресподенції АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахункам платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 07.11.2025 по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття рахунку платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 07.11.2025 по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 07.11.2025 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 07.11.2025 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 07.11.2025 по термін дії ухвали суду.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя