Справа №678/360/25
Провадження №1-кс-678-751/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000031 від 13.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

встановив:

12.11.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.02.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.182 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, 12.02.2025 року до чергової частини ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1970 року народження, місцевої жительки про те, що в період часу з 05.01.2024 року по 18.04.2024 року невстановлена особа, невстановленим шляхом, незаконно отримавши доступ до її персональних даних, уклала договори від її імені з кредитними установами, про надання їй у позику коштів, якими і в подальшому заволоділа.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з травня місяця 2024 року ОСОБА_5 отримує телефонні дзвінки з невстановлених номерів від осіб, які називають себе співробітниками колекторських компаній а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Під час телефонних розмов від вказаних осіб ОСОБА_5 дізналась, що на її ім`я у різних небанківських установах укладено онлайн кредитні договори про позику грошових коштів на різні суми. Згідно довідки отриманої з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та наданої органу досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що на ОСОБА_5 зареєстровано онлайн кредитні договори в фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір від 18.04.2024 рокуна суму 21177 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ШвидкоГроші (договір від 03.03.2024 рокуна суму 3500 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір від 28.02.2024 рокуна суму 3500 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір від 27.02.2024 року на суму 3000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір від 14.02.2024 року на суму 2500 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір від 13.02.2024 року на суму 2500 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір від 07.02.2024 року на суму 12600 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір від 07.02.2024 року на суму 10000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір від 05.01.2024 рокуна суму 15000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір від 27.02.2024 року на суму 3000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір від 23.02.2024 року на суму 4000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір від 07.02.2024 року на суму 10000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (від 26.06.2023 року на суму 2000 грн.).

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 (протокол допиту від 24.02.2025) остання повідомила, що жодних кредитних договорів з вищевказаними фінансовими установами, а також із будь-якими іншими небанківськими установами не укладала, кошти згідно вказаних договорів не отримувала, про існування договорів дізналась лише після дзвінків та формування відповідної довідки в УБКІ. Будь-які заяви на отримання кредитних коштів ОСОБА_5 не заповнювала. Скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 побачила, що їй надходило сповіщення від банку про намагання списання з її рахунку, в тому числі кредитного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів, однак будь-яких договорів з вказаною компанією ОСОБА_5 не підписувала.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, проведено тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредитів невстановленою особою від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКП: НОМЕР_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , оформлених у фінансових установах: кредитного договору №596361 від 18.04.2024 року на суму 21177 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номер телефону НОМЕР_18 ; кредитного договору №100002186 від 03.03.2024 року на суму 3500 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номер телефону НОМЕР_18 ; кредитного договору №56202 від 28.02.2024 року на суму 3500 грн., кредитного договору №54783 від 13.02.2024 року на суму 2500 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номер телефону НОМЕР_18 ; кредитного договору №008667261 від 27.02.2024 рокуна суму 3000 грн., кредитного договору №008424107 від 07.02.2024 на суму 10000 грн., кредитного договору №008213863 від 05.01.2024 року на суму 15000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номер телефону НОМЕР_18 ; кредитного договору №7228 від 14.02.2024 року на суму 2500 грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 »», при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номер телефону НОМЕР_18 ; кредитного договору №6902885 від 07.02.2024 року на суму 12600 грн., кредитного договору №6568766 від 26.06.2023 року на суму 2000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номер телефону НОМЕР_18 ; кредитного договору №bffc62ba-7e64-46ef-8e5b-08dc371d4899 від 27.02.2024 на суму 3000 грн у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номер телефону НОМЕР_18 ; кредитного договору №15722474 від 23.02.2024 року на суму 4000 грн., кредитного договору №1484041 від 07.02.2024 року на суму 10000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано номера телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

На даний час з метою встановлення місць роботи мобільних терміналів, засобів стаціонарного дротового зв`язку, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення із номерів мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 в період часу з 05.01.2024 по 18.04.2024 надано доручення працівникам УКР ГУНП в Хмельницькій області, відповідно до рапорту оперативного працівника встановлено, що невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 використовувала у мобільному терміналі IMEI - НОМЕР_25 в період часу з 02.02.2024 року по 15.03.2024 року , особа, яка використовує номер телефону НОМЕР_19 використовувала у мобільному терміналі IMEI - НОМЕР_26 в період часу від 30.12.2022 року по 05.08.2025 року, особа з номером телефону НОМЕР_20 використовувала у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_27 в період часу з 21.07.2023 року по 24.04.2024 року, НОМЕР_28 в період часу з 06.07.2024 року по 28.01.2025 року , а із номера мобільного телефону номер НОМЕР_24 використовувала у мобільному терміналі IMEI - НОМЕР_29 в період часу з 21.03.2024 року по 21.03.2024 року. В ході виконання даного доручення за номерами мобільного телефону НОМЕР_22 , НОМЕР_23 інформація відсутня. Номер мобільного телефону, телефонний код якого НОМЕР_30 належить селищу Летичів.

З метою отримання відомостей, які матимуть суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або несанкціонованого коригування.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з`єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв`язку.

Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , в період часу з 01 год. 00 хв. 05.01.2024 року по 01 год. 00 хв. 18.04.2024 року а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок терміналів; типи з`єднання вищевказаного терміналу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості вищевказаного терміналу, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив`язкою до базових станцій), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який був ініціатором зв`язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номера НОМЕР_20 , в період часу з 01 год. 00 хв. 05.01.2024 року по 01 год. 00 хв. 18.04.2024 року а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок терміналів; типи з`єднання вищевказаного терміналу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості вищевказаного терміналу, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив`язкою до базових станцій), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який був ініціатором зв`язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1