Справа № 676/9246/25
Номер провадження 1-кс/676/131/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття/поповнення готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з вересня 2025 року до 04.12.2025 року в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , таємно викрала 12000 доларів США та біля 41300 гривень, чим завдано значної матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 04.12.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , повідомила, що в серпні 2025 року вона вступила до навчального закладу, що в м. Кам`янець-Подільський, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому їй необхідно було на період навчання проживати в м. Кам`янці-Подільському. Оскільки в м. Кам`янець-Подільському проживає її покійної знайомої ОСОБА_7 (покінчила життя самогубством в 2022 році) бабуся ОСОБА_5 , свідок звернулася до неї з проханням жити в неї в квартирі на період навчання, яка одразу погодилася, а саме свідок мала здійснювати кожен місяць оплату в розмірі 1000 грн. та купувати продукти харчування. Крім того, вказана квартира є однокімнатною, але ця кімната поділена на дві частини тобто для свідка була окрема кімната, але прохідна і дверей ні до її кімнати не було ні до кімнати ОСОБА_5 .. В середині серпня 2025 року, а саме перед навчанням ОСОБА_6 переїхала тимчасово проживати до ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 надала свідку окремий ключ від квартири у користування.

Так, одного дня, а саме на початку вересня, на скільки ОСОБА_6 пам`ятає це була субота, вона здійснювала прибирання вказаної квартири з власної ініціативи, при цьому ОСОБА_5 попросила її прибрати ще її кімнату. Під час прибирання, ОСОБА_5 знаходилася на веранді та не бачила, що вона робить. В ході прибирання кімнати ОСОБА_5 свідок почала складати речі останньої до її шафи та внизу в шафі виявила невеликих розмірів пенал з тканини зеленого кольору, який вона без дозволу Корчинської відкрила та в середині виявила велику суму грошових коштів, а саме доларів США та гривні, однак не рахувала їх та в той момент в неї виник умисел на крадіжку вказаних грошових коштів. При цьому, ОСОБА_5 не помітила, що свідок знайшла її заощадження.

Десь, через тиждень після цього прибирання, а саме у вихідні дні ОСОБА_6 хотіла погуляти з дівчатами в с. Оринин, для цього їй необхідні були грошові кошти, яких у неї не було і вона вирішила викрасти частину вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 . Тоді, в суботу, в другій половині дня, коли ОСОБА_5 була на веранді та не спостерігала за її діями, ОСОБА_6 з вказаного пеналу викрала таємно грошові кошти в розмірі близько 3000 4000 гривень., які за вихідні витратила на розваги в с. Оринин зі своїми подругами, а саме з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Останні здивувалися звідки у неї є грошові кошти на що свідок відповіла, що у неї з`явився хлопець на ім`я ОСОБА_10 , який родом з м. Харків та є військовослужбовцем та дав їй грошові кошти, тобто повідомила не правду, оскільки вона викрала вказані грошові кошти в ОСОБА_5 , а хлопця в неї не було взагалі.

Далі, ці крадіжки грошових коштів почали продовжуватися по 02.12.2025, а саме до кінця вересня ОСОБА_6 таємно вчиняла крадіжку гривень які належать ОСОБА_5 , однак суми точно вона не пам`ятає, а з кінця вересня по початок грудня почала таємно викрадати долари США, купюрами по 100, 200. Одразу не хотіла всі грошові кошти викрадати, щоб не було так помітно, також те, що не могла спинитися. В результаті ОСОБА_6 викрала майже всі грошові кошти, що знаходилися у вказаному гаманці, а саме близько 12 000 доларів США та близько 41 000 гривень. Однак там залишилося близько 300 400 доларів та залишилися гривні, однак скільки саме їй не відомо. Переважно вказані грошові кошти вона витрачала на розваги в межах м. Кам`янець-Подільського та за його межами, а саме в кафе барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в кафе на «Перевалі», в клубі в с. Колибаївка, а також в с. Оринин в магазинах, при цьому постійно пригощала своїх вищевказаних подруг в тому числі ОСОБА_11 , яка проживає в м. Кам`янець Подільському, тел. НОМЕР_2 . При цьому, долари США вона обмінювала в трьох різних обмінних пунктах м. Кам`янець-Подільського, а саме біля Центрального ринку, біля 14 ліцею, один біля готелю «7 днів», що на перехресті.

Крім цього, за викрадені грошові кошти свідок ще купувала цінні речі, а саме техніку в магазинні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що біля Центрального ринку в м. Кам`янець-Подільському, а саме мобільний телефон б/у «Айфон ХС» за 8000 грн. в другій половині вересня, планшет б/у «Леново» за 10 000 грн. в кінці жовтня, можливо на початку листопада, точно не пам`ятає та мобільний телефон б/у «Айфон 12» за 13 000 грн., будь яких фіскальних чеків на вказану техніку в свідка не має.

Крім цього свідок купувала одяг в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що поблизу Центрального ринку м. Кам`янець-Подільського, а саме штани, кофти, куртки та взуття. Всі вищевказані речі знаходяться на квартирі ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти ОСОБА_6 викрадала близько 2 3 рази на тиждень. Останній раз, вона викрала 100 доларів США, 02.12.2025 які витратила на розваги з подругами.

Крім того, під час додаткового допиту неповнолітній свідок ОСОБА_6 вказала, що частину коштів, які вона міняла в різних обмінниках в м. Кам`янці-Подільському із валюти в гривні, вона перекидала через термінал на свою власну банківську картку (для виплат стипендії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою в подальшому розраховувалась в різних магазинах.

Під час здійснення досудового розслідування отримано прихований номер банківської картки ОСОБА_6 : НОМЕР_3 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довідку за реквізитами картки ОСОБА_6 - НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002108 від 04 грудня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по відкрій на ім`я ОСОБА_6 банківській картці № НОМЕР_1 , яку остання, з її слів, поповнювала грошовими коштами гривнями, які вона обмінювала на викрадені нею в потерпілої ОСОБА_5 належні останній грошові кошти долари США.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття/поповнення готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1