Справа № 539/5953/25
Провадження № 1-кс/539/782/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу із 12 год. 22 хв. до 12 год. 49 хв 31 жовтня 2025 року невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 15 243,00 грн, що належать ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 або потерпіла), спричинивши їй матеріальні збитки на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 31 жовтня 2025 року о 12 год. 22 хв. їй почали надходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів з картки, що їй належить, № НОМЕР_1 , а саме: 801,00 грн, 233,94 грн, 9,00 грн, 801,00 грн, 503,00 грн, 873,00 грн, 9,00 грн, 7,00 грн, 7,00 грн. Вказаними коштами оплачувалися незрозумілі їй комунальні послуги та інтернет. Після цього потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в цей час їй зателефонували в додаток «Телеграм» з чат боту « НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відрекомендувавшись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з її відкритими рахунками проводяться шахрайські дії, у зв`язку з цим потрібно заблокувати картки потерпілої. ОСОБА_4 також повідомили, що для збереження коштів на її картці потрібно їх перерахувати на картку іншого банку, якщо вона таку має. ОСОБА_4 погодилась на вказану пропозицію та зі своєї картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ініціювала переказ коштів на суму 12 000,00 грн на свою картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілій повідомили, що на її ім`я відкрита нова картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка з часом з`явиться в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на яку ОСОБА_4 може повернути свої кошти та в додатку «Телеграм» надіслали їй повідомлення з номером картки, а саме: № НОМЕР_4 , на яку потерпіла з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала кошти в сумі 12 000,00 грн. В подальшому дзвінок було закінчено. ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але картка не з`явилась, потерпіла зайшла в чат-бот «Телеграм», куди їй надіслали номер картки, зробила скріншот та після цього все листування та вказаний чат було видалено.
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 10 год. 00 хв. 31 жовтня 2025 року до 00 год. 00 хв. 03 листопада 2025 року виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх.
Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій зазначила що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити, а також розгляд клопотання провести без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон про банки) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу 10 год. 00 хв. 31 жовтня 2025 року до 00 год. 00 хв. 03 листопада 2025 року.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали 60 діб з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя
Лубенського міськрайонного суду
Полтавської області ОСОБА_1