УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, групою осіб на території, Вінницької області, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.

У ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував протиправну діяльність, пов`язану із збутом та виготовленням тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку на території Вінницької області, залучивши до цього ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 по вказівці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення тютюнових виробів.

В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізовує населенню на території Вінницької області та по території України, через мережу кур`єрських служб доставок.

Зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює за адресою: АДРЕСА_2 .

12.06.2025 на адресу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, надійшли відібрані матеріали (зіп-пакет), який отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 6578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 , відправником якої був ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта № 391/8-377/6 від 07.07.2025 надані на експертизу об`єкти, які було отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 6578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 є тютюновими виробами.

Відповідно до інформаційної довідки з комунального підприємства Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації № 311 від 16.06.2025 житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

28.08.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 від 13.08.2025 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 житлового будинку із надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено предмети, документи та речі, які мають значення для кримінального провадження.

Вищевказане вилучене майно постановою детектива від 29.08.2025 визнано речовими доказами в рамках даного провадження.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

28.08.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 житлового будинку із надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, документи та речі, які мають значення для кримінального провадження, якs постановою детектива визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 28.08.2025 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 житлового будинку із надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.08.2025 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 житлового будинку із надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- блокноти із чорновими записами в кількості 6 шт.;

- картка для сім-карти із номером телефону НОМЕР_1 «Lifecell»;

- картка для сім-карти із номером телефону НОМЕР_2 «Lifecell»;

- картка для сім-карти із номером телефону НОМЕР_3 «Київстар»;

- сім-карта с/н: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- стартовий пакет «Vodafone» із написом НОМЕР_6 ;

- картка для сім-карти із номером телефону НОМЕР_7 «Vodafone»;

- грошові кошти 36 811 доларів США;

- грошові кошти 7 570 Євро;

- ?грошові кошти 167 140 грн.;

- упакування, яке налічує марки, зразків морок акцизного податку із написом «Republica Moldova Timbru De Acciz, Articole De Tutun», в кількості 26-ть пакувань по 500 шт. у кожній;

- картка «Ощадбанку» № НОМЕР_8 ;

- картка «Авальбанку» № НОМЕР_9 ;

- картка «Приватбанку» № НОМЕР_10 ;

- картка «Приватбанку» № НОМЕР_11 ;

- картка «Приватбанку» № НОМЕР_12 ;

- картка «Приватбанку» № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_15 та флеш-накопичувачем 16 Gb, с/н: Е516G1606;

- мобільний телефон «Astro» А177, с/н: НОМЕР_16 із сім-картою с/н: НОМЕР_17 ;

- дві пусті каністри із запахом спирту по 30л. кожна;

- концентрати: 20-ти літрова каністра заповнена на одну третину; 20-ти літрова каністра заповнена на половину «Калган»; 20-ти літрова каністра повна «Калина»; 50-ти літрова каністра заповнена на половину «Бузина»; 10-ти літрова каністра повна; 6-ти літрова каністра повна; три 5-ти літрові ємності заповнені по половині кожна; 5-ти літрова ємність повна;

- 20-ти літрова каністра заповнена на половину із прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- термоусадки для скляних плашок 6-ть наборів;

- корки для пляшок в кількості 157 шт.;

- весло в кількості 1 шт.;

- рулони наклейок на пляшки: настоянка «Калинівка» 1 шт; «Калганівка» -1 шт.; «Бузинівка» - 1 шт.; «Хріновуха» - 1 шт.; горілка «Подільська кришталева» - 1 шт.; «Бренді» - 1 шт. та «Бренді горіховий» - 1 шт.;

- 10-ть п`яти літрових ємностей заповнених спиртом;

- 36-ть пустих скляних пляшок по 0,5 л.;

- два ящики, які налічують по 60-т пустих скляних пляшок ємністю по 0,5 л.;

- глюкоза 10-ть ампул по 20 мл.;

- лимонна кислота 1 упаковка;

- глюкоза, два флакона по 200 мл.;

- спиртоміри 3 шт. в упакуванні;

- зошит із чорновими записами ОСОБА_4 рецептом виготовлення горілки;

- лійки 4 шт.;

- дві 100 літрові бочки синього кольору, які наполовину заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

Виконання ухвали про арешт майна доручити детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя