Провадження № 1-кс/592/8297/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002790 від 22.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 20.07.2023, близько 14:20 год., невстановлена особа, у період запровадження воєнного стану, шляхом вільного доступу до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 32000 грн. Останній дані від банківської картки не повідомляв, за посиланнями не переходив, телефонних дзвінків від невідомих осіб не отримував, покупок через інтерент мереж не здійснював. (ЄО 32388 від 21.07.2023).

В ході досудового розслідування було вилучено протоколом тимчасового доступу диск для лазерних систем зчитування з інформацією від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при огляді якого встановлено подальший рух грошових коштів на наступні банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 22.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002790 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація:

- Банківську справу клієнта якому належить банківська картка № НОМЕР_2 .

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.06.2023 до 00.00 год. 22.08.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Веб-Банкінг», роздруківки усіх номерів мобільних телефонів які були вказані або прикріплені до банківської картки, відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій банківських операцій та інших платежів в період часу з 00.00 год. 18.06.2023 до 00.00 год. 22.08.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- Банківську справу клієнта якому належить банківська картка № НОМЕР_3 .

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 18.06.2023 до 00.00 год. 22.08.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Веб-Банкінг», роздруківки усіх номерів мобільних телефонів які були вказані або прикріплені до банківської картки, відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій банківських операцій та інших платежів в період часу з 00.00 год. 18.06.2023 до 00.00 год. 22.08.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- Банківську справу клієнта якому належить банківська картка № НОМЕР_4 .

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 18.06.2023 до 00.00 год. 22.08.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «Веб-Банкінг», роздруківки усіх номерів мобільних телефонів які були вказані або прикріплені до банківської картки, відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій банківських операцій та інших платежів в період часу з 00.00 год. 18.06.2023 до 00.00 год. 22.08.2023.

Строк дії ухвали до 30.01.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1