Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/139/2026 Справа № 641/7570/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 21.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 00.00 17.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 44,732 грн., а саме: 17.09.2025 заявник у соціальній мережі «TikTok» натрапив на оголошення про швидкий заробіток шляхом виконання завдань, та перейшовши у соціальну мережу «Telegram» почав виконувати завдання, за виконання трьох завдань отримав 300 грн. Далі, задля того, аби продовжити вивід грошових коштів, заявнику необхідно було виконати завдання, які полягали у грошових переказах, після чого ОСОБА_5 17.09.2025 зробив перекази грошових коштів зі своєї картки на картку НОМЕР_4 у сумі 3300 грн., на картку НОМЕР_5 у сумі 5840 грн., на картку НОМЕР_6 у сумі 16995 грн. та на картку НОМЕР_7 у сумі 18597 грн., після чого грошові кошти заявнику не повернуто, чим останньому спричинено матеріальну шкоду на суму 44732 грн. (ЖЄО № 22481 від 20.09.2025).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.09.2025 приблизно о 14:00 останній знаходився вдома за адресою : АДРЕСА_2 . В цей момент перебуваючи у соціальній мережі «Tik Tok» ОСОБА_5 натрапив на відео, в якому пропонувався заробіток грошових коштів шляхом виконання простих завдань, після чого він зв`язався з менеджером онлайн заробітку, який запропонував йому виконати декілька простих завдань та за кожне виконане завдання буде накопичуватися кешбек. Далі, менеджер повідомив ОСОБА_5 , що в нього на балансі не вистачає віртуальних коштів для того, аби вивести їх у реальні гроші, тому запропонував останньому «докинути» власні грошові кошти на вказаний баланс аби досягти потрібної суми та вивести їх у реальні, на що ОСОБА_5 погодився, після чого потерпілий 17.09.2025 о 16:56 зробив переказ грошових коштів з власної банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 5840 грн., 17.09.2025 о 17:09 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 3300 грн., 17.09.2025 о 17:31 на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 16995 грн., 17.09.2025 о 19:37 на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 18597 грн., після цього грошові кошти зарахувалися на баланс в особистому кабінеті, але коли ОСОБА_5 повідомив про це менеджеру, то він відповів потерпілому, що в його особистому кабінеті вказані особисті данні, які відрізняються від імені власника картки з якої ним здійснювалися вказані перекази грошових коштів на банківські рахунки, які вказував менеджер, а тому вивести кошти з кешбеку вони не можуть. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що увесь час спілкувався з шахраями, та вирішив звернутися до поліції за вказаним фактом.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/7570/25 номер провадження № 1-кс/641/1490/2025 від 13.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 07.11.2025, відповідно до якого 2025-09- 17 о 20:12:22 з розрахункового рахунку НОМЕР_9 відбулося зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 у сумі 17000.00 грн., після чого 2025-09-19 о 14:02:05 з розрахункового рахунку НОМЕР_10 відбувся переказ грошових коштів у сумі 13284.00 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; далі 2025-09-20 о 21:57:28 з розрахункового рахунку НОМЕР_10 відбувся переказ грошових коштів у сумі 41622.77 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 00.00 17.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1