печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлюється особи, які увійшли до складу організованої групи, які у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.12.2017 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), будучи обізнаними із законними умовами здійснення податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності, щодо декларування своїх доходів, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великому розмірі, з метою незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів, в період часу з 2017 по 2023 роки створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інші підприємства, що укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо здійснення діяльності з фіктивної переробки відходів на території вказаного підприємства, а отриманими від такої діяльності грошовими коштами незаконно заволодівали.

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи в період часу з 2016 по 2023 рік, за попередньою змовою із керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), частина якого належить регіональній філії ІНФОРМАЦІЯ_7 та належить державі, погодили здійснення переробки відходів і вказаними вище підконтрольними СГД.

Вказані СГД розпочали фіктивну господарську діяльність на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо обробки відходів та здобуття напівпродуктів металургійного виробництва (сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, що використовуються при виплавці сталі) - феросплави, які в подальшому експортувались через фіктивні СГД.

В період часу з 2017 по 2019 роки, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора були створені, викуплені та перереєстровані на підконтрольних їм осіб юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші СГД, які укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаного заводу та після такої переробки і виведення металів, забезпечували подальший їх продаж на завод, де отримували від заводу грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки вказаних вище СГД., які в подальшому обготівковувались для власних потреб та керівництва заводу.

Після цього, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора здійснювалось обготівкування грошових коштів шляхом укладання фіктивних договорів між СГД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме надання неіснуючих послуг щодо оренди вантажного транспорту, техніки, паливно-мастильних матеріалів, оренди приміщень, де у різний період часу, а саме з 2016 по 2018 увійшли підконтрольні невстановленому організатору СГД, де отримані грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому перераховувались на рахунки товариств та обготівковувались, залучено фізичних осіб, які ймовірно не усвідомлювали про незаконну діяльність організованої групи, а також інших осіб, які на даний час встановлюються органом досудового розслідування.

Слідчий вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває зокрема кримінальне провадження №0000450 від 09.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2, 3 ст. 27, - З ст. 28, ч. 1 ст. 263 ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 262 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні будо здійснено виділення матеріалів кримінального провадження № 0002414, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

По зазначеному вище кримінальному провадженню №0000450 від 09.11.2023 були проведені обшуки в Дніпропетровській області в період з 01.12.2023 по 02.12.2023 в ході яких були вилучені речі та предмети які мають значення у кримінальному провадженню № 0001605, та мають відомості та інформацію, щодо діяльності на відвалах AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, подав до суду заяву у якій зазначив що не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000450 від 09.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2, З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 263 ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 262 КК України, з можливістю ознайомлення та вилучення: жорсткий диск «WD Elements SE» sV-XD2A43548E1, який опечатано в сейф-пакет № PSP 2116652; 25 печаток з відтисками та кліше підпису, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ Універсам « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », БО -БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 2 шт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », СТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » які опечатані в сейф-пакет № WAR 1563987; мобільний телефон марки iPhone, ІМЕІ НОМЕР_5 чорного кольору, мобільний телефон марки: iPhone модель: А1549, сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , в чорному чохлі, які опечатані в сейф-пакет № PSP 3199204; два блокноти з чорновими записами які опечатані в сейф-пакет № PSP 2116655; мобільний телефон Iphone model Al586, ІМЕІ НОМЕР_7 , без сім карти який опечатано в сейф-пакет № PSP 131599.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1