У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

06.02.2026 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3023-1.Ds.63.2024,-

встановив:

Керівник Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі N? 3023-1.Ds.63.2024.

Із вказаного доручення вбачається, що окружна прокуратура м.Радом здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у справі номер N?3023-1.Ds.63.2024, яке проводить ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо незаконної організації перетину кордону Республіки Польща в період з 1 грудня 2021 року по 30 травня 2024 року громадянами України, Азербайджану, Грузії та інших національностей шляхом видачі уповноваженими особами документів, що засвідчують неправдиві факти щодо працевлаштування іноземців на території Республіки Польща, з метою отримання від відповідних органів декларацій від суб?єкта, який не надає послуг з тимчасового працевлаштування, щодо доручення роботи іноземцям, тобто правопорушення, передбачене статтею 264 § 1 Кримінального кодексу Польщі та інше.

Під час розслідування було встановлено номери низки банківських рахунків використовувалися у злочинній діяльності. Одним із виявлених банківських рахунків є рахунок N? НОМЕР_1 . Результати розслідування свідчать про те, що зазначений банківський рахунок належить громадянину України, який фігурує у розслідуванні як особа, пов?язана зі злочинною діяльністю. Відповідний рахунок було встановлено на підставі аналізу банківських матеріалів, зібраних під час розслідування.

28 серпня 2025 року Окружний суд в м. Радом видав рішення про згоду на розкриття інформації, що становить банківську таємницю, стосовно рахунку N? НОМЕР_1 , Окружній прокуратурі в м. Радом.

У відповідь на це рішення Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало інформацію про те, що вищезгаданий рахунок був створений у рамках послуги під назвою «Система віртуальних рахунків контрагентів».

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має фактичного доступу до окремих віртуальних рахунків, що використовуються особою за допомогою продукту «Система віртуальних рахунків контрагентів», та не володіє інформацією щодо цих рахунків чи їхніх користувачів.

Згідно з інформацією, наданою Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок номер НОМЕР_1 - це рахунок, що ведеться в рамках послуги «Система віртуальних рахунків контрагентів», пов?язаний з реальним рахунком (поточним або допоміжним), що ведеться для Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження АДРЕСА_1 , який, як розпорядник, володіє всією інформацією щодо зазначеного рахунку.

Таким чином, через обґрунтовану підозру, що зазначений банківський рахунок міг бути використаний у злочинних цілях, а також необхідність правильного та всебічного визначення обставин справи, включаючи встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, необхідно отримати банківську документацію.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що Франківською окружною прокуратурою міста Львова здійснюється розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3023-1.Ds.63.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що окружною прокуратурою м.Радом здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у справі номер N?3023-1.Ds.63.2024, яке проводить ІНФОРМАЦІЯ_1 . Предметом розслідування є незаконна організація перетину кордону Республіки Польща в період з 1 грудня 2021 року по 30 травня 2024 року громадянами України, Азербайджану, Грузії та інших національностей шляхом видачі уповноваженими особами документів, що засвідчують неправдиві факти щодо працевлаштування іноземців на території Республіки Польща, з метою отримання від відповідних органів декларацій від суб?єкта, який не надає послуг з тимчасового працевлаштування, щодо доручення роботи іноземцям, тобто правопорушення, передбачене статтею 264 § 1 Кримінального кодексу Польщі та інше.

Відповідно до заяви про надання правової допомоги у кримінальній справі під час розслідування було встановлено номери низки банківських рахунків використовувалися у злочинній діяльності. Одним із виявлених банківських рахунків є рахунок N? НОМЕР_1 . Результати розслідування свідчать про те, що зазначений банківський рахунок належить громадянину України, який фігурує у розслідуванні як особа, пов?язана зі злочинною діяльністю.Відповідний рахунок було встановлено на підставі аналізу банківських матеріалів, зібраних під час розслідування. Було встановлено, що через цей рахунок сплачувалися збори за реєстрацію декларацій про доручення роботи іноземцю, здійснювалися перекази та поповнення мобільних телефонів іноземцям, які брали участь у підготовчому провадженні.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органом для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України порядок для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Так згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищенаведеному кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3023-1.Ds.63.2024- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації: та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , котрі становлять банківську таємницю щодо банківського рахунка N? НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2026, а саме:

1. персональні дані власника рахунку та осіб, уповноважених на доступ до рахунку;

2. документацію, на підставі якої було відкрито вищезгаданий банківський рахунок,

3. перелік операцій, здійснених на зазначеному банківському рахунку, та накопичених коштів;

4. інформацію про те, чи були до рахунку призначені та видані платіжні картки, якщо так, то коли та з якими персональними даними, а також чи було повідомлено про втрату картки;

5. у випадку електронного банкінгу для відповідного рахунку, список онлайн-входів до мобільного додатку та сервісу самообслуговування електронного банкінгу, а також IP-адреси та номер пристрою, що використовувався для авторизації.

Виконання даної ухвали доручити прокурорам Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1