Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9318/25
Номер провадження 1-кс/711/2311/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000117 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими невстановленими особами, у період часу з 01.06.2023 по теперішній час, діючи умисно на території Черкаської області, впровадили протиправний механізм реалізації, з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, під час дії воєнного стану.

02.11.2023 до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_9 , про те, що група осіб на території Черкаської області впровадила діючу незаконну схему, ухилення від сплати податків у великих розмірах, яка причетна до незаконної реалізації продуктів харчування, з метою отримання прибутку.

Заявник вказує, що ряд громадян, у невстановлений час та спосіб, незаконно отримали у володіння великий об`єм товару за номенклатурою: квасоля біла консервована, в кількості 2 млн. консервних банок (50 вантажівок). Документів щодо походження товару, сертифікатів якості та відповідності, їх придбання зазначена група осіб не має.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_9 повідомив, що наприкінці жовтня 2023 року останньому стало відомо про протиправну діяльність групи осіб, які на території Черкаської області здійснюють незаконну реалізацію продуктів харчування з метою отримання прибутку.

Так, знаходячись на ринку на ж/м Тоєщина в м. Києві, ОСОБА_9 помітив чоловіка, який продавав квасолю по дешевій ціні (35 грн. за банку). Дана пропозиція зацікавила свідка, так як останній в пошуках додаткового заробітку планував закупити близько 50 банок з метою подальшого перепродажу, та останній придбав на пробу 3 банки. Так як це був кінець робочого дня, ОСОБА_9 запропонував продавцеві пройти до кафетерію та повечеряти, щоб випросити знижку на товар або дані щодо постачальників квасолі.

В ході вечері продавець повідомив, що на залишках товару в нього майже не залишилось, однак він знає у кого можна придбати велику кількість такої квасолі. Продавець розповів, що група осіб на території Черкаської області здійснює реалізацію квасолі за готівку по дешевій ціні від 15 до 25 грн. за банку, в залежності від обсягів продажу. Також він повідомив, що ціна на квасолю така низька, у зв`язку з тим, що документів щодо походження та придбання вказаного товару, сертифікатів якості та відповідності у постачальників немає, так як дана квасолі отримана незаконно і у великій кількості - близько 2 млн. консервних банок (50 вантажівок).

Допитаний в якості свідка детектив БЕБ України ОСОБА_10 повідомив, що на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, останнім було проведено оперативні заходи щодо встановлення осіб, які на території Черкаської області організували протиправний механізм реалізації продуктів харчування за готівкові кошти, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ). В свою чергу, ОСОБА_5 , разом з невстановленими особами, для реалізації злочинного умислу залучив наступних осіб:

-співвиконавця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), який займається пошуком місць збуту продуктів харчування;

-співвиконавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка спілкується з покупцями продуктів харчування;

-співвиконавця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), який виконує роль водія вантажника.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, збору доказів та встановлення істини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2023 по теперішній час, а саме 06.10.2025, а саме:

-відомостей щодо перебування на податковому обліку, дати взяття/зняття, категорії платника, системи оподаткування, наявності/відсутності податкової заборгованості, виду діяльності;

-відомостей з ДРФО про нараховані та виплачені доходи, із зазначенням джерел виплат, утриманих податків і періоду;

-відомостей про відкриті/закриті банківські рахунки, що зареєстровані у ДПС, із зазначенням номерів рахунків, банківських установ і МФО (у разі наявності), або письмової інформації про відсутність таких даних;

-відомостей про подані/неподані податкові декларації;

-відомостей з ЄДР щодо реєстрації/припинення діяльності як ФОП або засновників юридичних осіб;

-відомостей (у разі наявності) з Єдиного реєстру податкових накладних про здійснені операції з постачання/придбання товарів і послуг.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2023 по теперішній час, а саме:

- відомостей щодо перебування на податковому обліку, дати взяття/зняття, категорії платника, системи оподаткування, наявності/відсутності податкової заборгованості, виду діяльності;

- відомостей з ДРФО про нараховані та виплачені доходи, із зазначенням джерел виплат, утриманих податків і періоду;

- відомостей про відкриті/закриті банківські рахунки, що зареєстровані у ДПС, із зазначенням номерів рахунків, банківських установ і МФО (у разі наявності), або письмової інформації про відсутність таких даних;

- відомостей про подані/неподані податкові декларації;

- відомостей з ЄДР щодо реєстрації/припинення діяльності як ФОП або засновників юридичних осіб;

- відомостей (у разі наявності) з Єдиного реєстру податкових накладних про здійснені операції з постачання/придбання товарів і послуг.

Строк дії ухвали - до 09 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1