Справа № 473/5381/25
Номер провадження 1-кс/473/1155/2025
У Х В А Л А

"16" жовтня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000195 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000195 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 02.10.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.10.2025 невідома особа, використовуючи додаток «Телеграм», під приводом заробітку на виконанні різних завдань на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 45,755 грн., які остання самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала, в т.ч., на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.09.2025 перебувала в мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», де знайшла оголошення щодо працевлаштування (без зазначення роду роботи) та подала заявку, після чого їй надали посилання на мобільний додаток «Телеграм» - канал, зовні схожий па інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час в мобільному додатку ОСОБА_5 написала невідома їй особа жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_6 (мобільний номер телефону було приховано). В ході листування з невідомою жінкою, остання повідомила, що робота полягає в тому, щоб натискати «лайк» під товаром на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і робила протягом трьох днів та за виконання завдань їй було надіслано грошові кошти на власну банківську карту. 02.10.2025 ОСОБА_5 було запропоновано наступне: якщо вона надсилає грошові кошти на повідомлені їй банківські картки, її грошові кошти буде подвоєно, на що потерпіла надала свою згоду, перерахувавши грошові кошти, зокрема:

- 02.10.2025 о 14:08:10 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5186 грн.;

- 02.10.2025 о 14:31:10 на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 19750 грн.

Після перерахування грошових коштів невідома особа припинила відповідати на смс-повідомлення в мобільному додатку «Телеграм», а грошові кошти в подвоєному розмірі повернуто не було.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка знаходиться у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки інформація, у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли чи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також оскільки іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляді було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи в електронному); в разі відкриття банківського рахунку в електронному вигляді - надіслати фото особи, здійсненого в мобільного додатку банківської установи;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття грошових коштів, номера та адреси терміналу, часу дії в банкоматах за період з 02.10.2025 по 12.10.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам AT «БAHK AЛЬЯHC» № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 02.10.2025 по 12.10.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період 02.10.2025 по 12.10.2025; у разі, якщо картку була перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT «БAHK AЛЬЯHC»;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з моменту відкриття по 16.10.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми AT «БAHK AЛЬЯHC», а також у випадку наявної технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковим рахункам AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використаннях карткових рахунків AT «БAHK AЛЬЯHC» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , - за наявності;

- відомостей контрагентів банківських карток, емітованих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 16.12.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1