печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 191 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб що використовують:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ;

- ФГ « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- ПП " ОСОБА_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ПП " ОСОБА_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- ФГ " ОСОБА_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): на рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ): на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_57 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , за період з 01.01.2023 по 24.11.2025, а саме; відомості про рух коштів, української гривні так і в іноземних валютах, платіжні документи, які підтверджують рух коштів: платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки тощо; касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації); документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг; договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрингу тощо; картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису; інформація щодо доступу до інтернет-банкінгу; IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему; дата, час, геолокація входу (за наявності); дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент); відомості про використані пристрої та методи авторизації; журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій тощо); документи щодо укладення договорів з іншими банками/фінансовими установами, у т.ч. щодо гарантій, акредитивів, факторингу, лізингу, тощо; повідомлення до уповноважених органів (НБУ, ДПС, Держфінмоніторинг) про підозрілі або значні фінансові операції; інформація про оренду банківських сейфів або скриньок, якщо така мала місце, дані про відкриття та обслуговування банківських рахунків (у тому числі анкети клієнтів, договори банківського обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печаток).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1