ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2025 до Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом періоду часу з 15.11.2024 по 29.11.2024, ввівши її в оману, надавши завідомо неправдиву інформацію, що він ніби то є власником автомобіля «HUNDAI SONATA» державний номерний знак НОМЕР_1 та продав їй даний автомобіль за кошти в сумі 5 500 доларів США.

В подальшому, 15.03.2025 автомобіль «HUNDAI SONATA» державний номерний знак НОМЕР_1 у ОСОБА_4 був забраний законним власником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якої, як було встановлено, ОСОБА_5 даний автомобіль придбав у розстрочку, однак з домовленої суми в розмірі 6 800 доларів США, сплатив лише 1 200 доларів США, після чого уникаючи від подальших боргових зобов`язань, не виходячи на зв`язок та переховуючи від ОСОБА_6 автомобіль в шахрайський спосіб, під вигаданим обставини, ніби то ОСОБА_6 є його сестрою, продав даний транспортний засіб ОСОБА_4 за кошти в сумі 5 500 доларів США, без будь якого права на здійснення такого правочину, коштами розпорядився на власний розсуд.

Відомості про даний факт, 17.03.2025 відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_4 та з доданих до показань матеріалів встановлено, що більшу частину коштів за покупку автомобіля «HUNDAI SONATA» державний номерний знак НОМЕР_1 для ОСОБА_5 вона передавала нарочно, через спільного знайомого ОСОБА_7 . Разом з цим, часткові суми коштів вона перераховувала ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_2 , на банківську картку ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме:

- 13.11.2024 платіж № 1 в сумі 41 500 грн. (еквівалент 1000 доларів США);

- 29.11.2024 платіж № 1 в сумі 19 300 грн.

З пояснень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що останній заперечує будь-які цивільно-правові відносини зі ОСОБА_4 та заперечує будь які шахрайські дії зі своєї сторони, ухилившись від прямих відповідей на запитання з цього приводу в присутності адвоката ОСОБА_8 , в тому числі стосовно отримання вищевказаних 2 (двох) переказів на власну картку від ОСОБА_4 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування даного рахунку);

- інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024, інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, дані про особу отримувача коштів, номер рахунку та банківської картки отримувача коштів, контрагентів та місця їх знаходження;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по даному рахунку, зазначити інші дані які використовувались для входу, зокрема електронні адреси, абонентські мобільні номери телефонів та інша наявна інформація, за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування даного рахунку);

- інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024, інформація про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, дані про особу отримувача коштів, номер рахунку та банківської картки отримувача коштів, контрагентів та місця їх знаходження;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по даному рахунку, зазначити інші дані які використовувались для входу, зокрема електронні адреси, абонентські мобільні номери телефонів та інша наявна інформація, за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 та по 00:00 год. 01.12.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема на території м. Вінниця.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9