УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003008 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003008 від 18.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за досудовим розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, старшим групи прокурорів визначено ОСОБА_5 .

Досудовим розслідування встановлено, що 18.09.2025 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_4 ), КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_5 ), під час проведення публічної закупівлі за процедурами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), шляхом завищення вартості товарів, невиконання робіт у повному обсязі, використання неякісних матеріалів щодо закупівлі товарів, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, за результатами проведених процедур закупівель, 12.09.2024 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 09/2 щодо робіт з ремонту захисної споруди цивільного захисту № 106415 за ДК 021:2015 - 4543000-7, на загальну суму 11 813 246 грн. 40 коп.

Крім того, за результатами проведених процедур закупівель, 21.06.2024 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 89 щодо робіт з капітального ремонту і реставрації за ДК 021:2015 - 4543000-7, на загальну суму 3 113 413 грн. 17 коп.

Також, за результатами проведених процедур закупівель, 23.10.2024 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 197 щодо робіт з капітального ремонту і реставрації за ДК 021:2015 - 4543000-7, на загальну суму 37 360 958 грн. 25 коп.

Механізм даного правопорушення полягає у лобіюванні інтересів, заведенні підконтрольних суб`єктів господарювання до конкурсних торгів та визначення їх переможцями у державних закупівлях на постійній основі з постачання товарно-матеріальних цінностей. Освоєння отриманих бюджетних грошових коштів відбувається на підставі підписаних актів прийому-передачі товарів та накладних. Даний товар фактично постачається не в повному обсязі, за завищеними ціновими показниками та не відповідає заявленим характеристикам, а також, вимогам та нормам ДСТУ. У подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику товарів частину від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

Під час досудового розслідування, серед іншого, перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.

Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91.

Оскільки, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, то іншим способом необхідні документи отримати неможливо, окрім як вилучення їх на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 09/02 від 12.09.2024 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), додатків та додаткових угод до цього договору; договору № 89 від 21.06.2024 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), додатків та додаткових угод до цього договору; договору № 197 від 23.10.2024 року, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), додатків та додаткових угод до цього договору; виконавчої документації, складеної на виконання договорів № 09/02 від 12.09.2024 року, № 89 від 21.06.2024 року та № 197 від 23.10.2024 року, у тому числі, видаткових накладних (актів приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортних накладних, паспортів якості, сертифікатів відповідності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідної та експлуатаційної документації придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічних паспортів та керівництва з експлуатації), актів технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчих схем, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів № 09/02 від 12.09.2024 року, № 89 від 21.06.2024 року та № 197 від 23.10.2024 року, зокрема, договорів, видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документів щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікатів відповідності, паспортів та сертифікатів якості, документів про оплату вартості таких будівельних матеріалів; банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договорів № 09/02 від 12.09.2024 року, № 89 від 21.06.2024 року та № 197 від 23.10.2024 року до їх повного виконання, у тому числі, із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції; регістрів бухгалтерського обліку за розрахунками з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформованих у розрізі договорів за відповідний період; інформації за бухгалтерськими рахунками щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів № 09/02 від 12.09.2024 року, № 89 від 21.06.2024 року та № 197 від 23.10.2024 року; договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договорів № 09/02 від 12.09.2024 року, № 89 від 21.06.2024 року та № 197 від 23.10.2024 року; наказів про призначення (переведення) працівників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також, цивільно-правових договорів з особами, які були залучені до виконання робіт за договорами № 09/02 від 12.09.2024 року, № 89 від 21.06.2024 року та № 197 від 23.10.2024 року, а також, бухгалтера (бухгалтерів) товариства; документів, складених на виконання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), зокрема, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, паспортів та сертифікатів якості на товар, транспортних (товарно-транспортних) документів, видаткових накладних, листування із даними підприємствами та наданих ними документів, а також, інших документів, що підтверджують їхні господарські відносини.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя