Справа № 366/3612/25
Провадження № 1-кс/366/690/25
УХВАЛА

Іменем України

28.11.2025 селище Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 04.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2025 року до ВП № 1 Вишгородського РУП (ЄО № 9112 від 03.11.2025 року) з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в неї на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було виставлено оголошення з продажу взуття. 01.11.2025 заявниці в ІНФОРМАЦІЯ_2 написала невідома особа і запропонувала продовжити спілкування в телеграмі. Під час спілкування в телеграмі ОСОБА_4 , домовилася про продаж взуття з невідомою особою яка представилась ОСОБА_5 . Пізніше ОСОБА_5 відправила заявниці посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 оплату по якій останній потрібно було перейти щоб отримати свої гроші за товар. Заявниця перейшла по посиланню після чого виявила що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зникли грошові кошти а саме 328 грн о 16:10; 2450 грн, о 16:17 на карту № НОМЕР_3 ; 2450 грн, о 16:18 на карту НОМЕР_3 та 1657 грн, о 16:18 на карту НОМЕР_3 . Після цього заявниця зрозуміла що її ошукали.

У ході досудового розслідування встановлено, що дійсно картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритий у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Статтею 91 КПК України «Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню», передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

- подія кримінального правопорушення (час, місце спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення;

- вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

- обставини які впливають на ступінь тяжкості.

Статтею 92 КПК України «Обов?язок доказування», - передбачено, що обов?язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора, та у встановлених випадках потерпілого.

За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 15.10.2025 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, неможливість и отримати відомості в інший спосіб, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав та свободи особи, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до: інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 15.10.2025 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 04.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000392 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

2.Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП №1 начальнику СВ ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та (або) слідчому СВ ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та (або) слідчому СВ ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 15.10.2025 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_15