Справа №: 398/7925/25
провадження №: 1-кс/398/1892/25
УХВАЛА

Іменем України

"17" грудня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.12.2025 року за № 0002087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що зазначені відомості мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання слідчого повністю підтримує.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2025 року органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження № 0002087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: в період часу з 01.12.2025 року по 02.12.2025 року невідома особа шляхом переказу з карти заявника за № НОМЕР_3 НОМЕР_1 через термінал здійснила переказ на різні картки різних банків грошові кошти, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 23 857, 59 грн., спричинивши їй матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомих осіб вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з урахуванням положень п. 11 ст.67 КК України, вчинене з використанням умов воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , інформація про який (картковий рахунок), має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та встановленні інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити особу причетну до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Вказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.12.2025 року, відповідно до якого прийнято усну заяву від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про здійснення невідомою особою переказів з її банківської картки № НОМЕР_3 , чим спричинено матеріальні збитки на суму 23857,59 грн; протоколом допиту потерпілого від 06.12.2025 року, відповідно до якого ОСОБА_5 повідомила, що має кредитну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , на якій перебували грошові кошти в сумі 45000,00 грн. 02.12.2025 року близько 11 год їй зателефонували з банку та повідомили, що її рахунки та додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 заблоковано у зв`язку з операціями по перерахунку коштів, та для розблокування порадили звернутись у відділення банку. Цього ж дня ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з її карток знято грошові кошти в сумі 23857,59 грн через термінал, зарахування коштів здійснювалось на картки різних осіб; Копією паспорта НОМЕР_4 на імя ОСОБА_5 ; копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2025 по 02.12.2025 р., яка містить інформацію про рух коштів , усього витрат на суму 23857,59 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтетю 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже саме з рахунку потерпілої, відкритому у цьому банку, невідомі особи переказали кошти, в зв`язку з чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 23857,59 грн. Враховуючи зазначені норми права та встановлені на підставі матеріалів клопотання обставини, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Водночас не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.12.2025 року за № 0002087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0002087 від 06.12.2025 року, а саме: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Кіровоградське РУ за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів про відкриття банківського розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фото зображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.12.2025 року до 02.12.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2025 року до 02.12. 2025 року, з деталізацією інформацію про суб`єктів яким перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 17 грудня 2025 року до 17 січня 2026 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1