Справа № 592/360/26
Провадження № 1-кс/592/363/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000117 від 16.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч.1 ст. 366 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми; умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню).

Досудове розслідування у вказаному провадженні розпочато за заявою колишнього голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо проведення «фіктивних» (неправомірних) загальних зборів ОСББ на яких прийнято рішення щодо зміни складу правління об`єднання співвласників будинку.

З вказаної заяви вбачається, що 28.06.2025 групою осіб проведено фіктивні загальні збори ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаних «зборах» зазначена група осіб прийняла рішення про зміну складу правління ОСББ з існуючого складу правління та обрано самих себе до нового складу правління ОСББ. Після цього зазначена група осіб, діючи вже як нове «правління» ОСББ, обрала серед себе голову правління ОСББ - ОСОБА_5 .

В подальшому на підставі вказаного рішення новопризначений голова правління ОСББ, діючи як офіційний представник ОСББ, подав до різних судів, в яких розглядаються позови ОСББ про стягнення заборгованості по несплаті внесків і платежів за житлово - комунальні послуги з іншого співвласника будинку - громадянина країни - агресора ОСОБА_6 , заяви щодо відмови від позовів.

В той же час, на переконання заявниці, подані ОСОБА_5 заяви про відмову від позову суперечать меті створення та діяльності ОСББ, адже спрямовані на завдання невідворотних збитків ОСББ та співвласникам даного будинку. Крім того, відмова від позову грубо порушує права співвласників будинку, адже майно об`єднання, придбане за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю. зазначені заяви спрямовані на перешкоджання у одержанні Об`єднанням через Постановлення судами законних судових рішень у згаданих справах несплачених ОСОБА_6 внесків та платежів.

Зазначені дії були вчинені ОСОБА_5 всупереч інтересам ОСББ як юридичної особи приватного права та в інтересах ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 пов`язують довготривалі дружні відносини та партнерські стосунки по бізнесу на території країни - агресора.

Окрім цього новопризначеним головою правління подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано заяву про повернення йому виконавчого документу, а саме- виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №591/1849/20 від 29.07.2021, внаслідок чого зазначене виконавче провадження було завершено, а судове рішення невиконане, чим порушено публічний порядок.

Вказані обставини можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на першому поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за низкою юридичних осіб зареєстровано право власності на «де-юре» окремі об`єкти нерухомого майна.

В подальшому саме від імені таких юридичних осіб (номінальних власників приміщень) проведено голосування щодо зміни складу правління ОСББ, оскільки статутом закріплено принцип голосування «1 співвласник = 1 голос».

В той же час, за версією представника потерпілого у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та іншими особами виготовлено та подано до державної реєстрації речових прав на нерухоме майно підроблені документи, адже значна кількість так званих «окремих об`єктів нерухомого майна» існує тільки на папері, а фактично їх в натурі не існує і ніколи не існувало. Внаслідок вказаних дій формально було утворено як самостійні окремі об`єкти нерухомого майна приміщення, яких не існує.

Під час досудового розслідування з метою перевірки вищевказаних обставин, на підставі дозволу слідчого судді, проведено огляд нежитлових приміщень першого поверху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході слідчої дії встановлено, що приміщення, які зазначені на технічному паспорті як: 17А, 17Б, 17, 5А, 5Б, 5, 3, 3А, 3Б, 25А, 25 - фактично не існують, а уявляють 4 окремих та суцільних приміщення без внутрішніх стін (перегородок).

Також з раніше поданих представником потерпілого клопотань вбачається, що юридично право власності на зазначені фіктивні об`єкти нерухомості було оформлено за допомогою наступного ланцюгу правочинів:

03.03.2025 ОСОБА_6 оформив як купівлю - продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (учасник та директор - ОСОБА_5 ) 29/100 часток нежитлового приміщення загальною площею 327,1 кв.м, які складалися з групи нежитлових приміщень (кабінетів 1 поверху та коридорів загального призначення).

14.03.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (учасник та директор - ОСОБА_5 ), вже маючи вказані приміщення у власності як частку у праві спільної часткової власності, припинило право спільної часткової власності на неї та за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (учасник та директор - ОСОБА_7 ) про виділ у натурі набуло вказані приміщення у приватну власність вже не як частку, а як окремий об`єкт нерухомого майна і стало одноосібним її власником в натурі.

23.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (учасник та директор - ОСОБА_5 ), вже будучи повноцінним та одноосібним приватним власником нежитлових приміщень загальною площею 327,1 кв.м, вирішує розпродати вказані приміщення частками в спільну часткову власність 13 - ом юридичним особам за договором купівлі - продажу.

12.05.2025 за договором про поділ між цими 13 - ма юридичним особами право спільної часткової власності у зазначених 13 - ти юридичних осіб було припинено та на підставі фальшивих техпаспортів набуто кожною з них право приватної власності в натурі на зазначені приміщення. При цьому всі зазначені фірми зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , що належала ОСОБА_6 і на теперішній час є його місцем реєстрації. З них 5 (п`ять) фірм належать знов - таки ОСОБА_5 , де він є ще й їх керівником, а 8 (вісім) фірм належать ОСОБА_7 , де керівником є останній.

Тобто, укладаючи 12.05.2025 договір поділу, ОСОБА_5 фактично діяв в особі п`яти окремих юридичних осіб, належних йому ж, а при цьому сам об`єкт нерухомості загальною площею 327,1 кв. був придбаний у ОСОБА_6 фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником і керівником якої також був ОСОБА_5 , ще 03.03.2025.

Наразі орган досудового розслідування має необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: Технічні паспорти щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , у всіх редакціях за 2024-2025 роки, зокрема щодо наступних: Нежитлове приміщення №32; Нежитлове приміщення №3Б; Нежитлове приміщення №3А; Нежитлове приміщення №17Б; Нежитлове приміщення №24; Нежитлове приміщення №25А; група нежитлових приміщень №3, 5, 17, 17А, 25, 31; Нежитлове приміщення №5Б; Нежитлове приміщення №5А; Нежитлове приміщення №29; Нежитлове приміщення №30; Нежитлове приміщення №28; Нежитлове приміщення №32; Нежитлове приміщення №31; Група нежитлових приміщень площею 327, 1 кв.м. (літ. А-4); Усі без виключення документи, надані замовником для виготовлення технічних паспортів; Заяви замовника на виконання робіт; Первинні платіжні документи щодо оплати виконаних робіт по виготовленню технічних паспортів; Матеріали -фото, відеозйомки приміщень щодо яких виготовлено технічні паспорти.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 з можливістю вилучення їх оригіналів в паперовому вигляді на підставі ч.3 ст.99 КПК України.

Про час та місце розгляду клопотання слідчий повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів в паперовому вигляді, а саме:

-Технічні паспорти щодо об`єктів нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_1 , у всіх редакціях за 2024-2025 роки, зокрема щодо наступних:

-Нежитлове приміщення №32;

-Нежитлове приміщення №3Б;

-Нежитлове приміщення №3А;

-Нежитлове приміщення №17Б;

-Нежитлове приміщення №24;

-Нежитлове приміщення №25А;

-група нежитлових приміщень №3, 5, 17, 17А, 25, 31;

-Нежитлове приміщення №5Б;

-Нежитлове приміщення №5А;

-Нежитлове приміщення №29;

-Нежитлове приміщення №30;

-Нежитлове приміщення №28;

-Нежитлове приміщення №32;

-Нежитлове приміщення №31;

-Група нежитлових приміщень площею 327, 1 кв.м. (літ. А-4);

-Усі без виключення документи, надані замовником для виготовлення технічних паспортів;

-Заяви замовника на виконання робіт;

-Первинні платіжні документи щодо оплати виконаних робіт по виготовленню технічних паспортів;

-Матеріали -фото, відеозйомки приміщень щодо яких виготовлено технічні паспорти.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим з групи слідчих № 0000117 від 16.07.2025.

Строк дії ухвали - 14 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14