Справа №463/7508/25
Провадження №1-кс/463/8522/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000386 від 30.01.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:

старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові у кримінальному провадженні №0000386 від 30.01.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

14.08.2025 о 10 год. 02 хв. на підставі п. 1-2 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

14.08.2025 ОСОБА_5 , а 18.08.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, наркотичних засобів, у місцях позбавлення волі, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2025 року о 19 год. 51 хв. через платіжний термінал здійснено внесення грошових коштів в сумі 2400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заздалегідь узгоджений між ОСОБА_7 та невстановленою на даний час, досудовим розслідуванням особою, за придбання 1 грама наркотичного засобу «метадон». За результатом перерахунку грошових коштів, отримано квитанцію про переказ коштів на вищевказаний рахунок за № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_7 домовився з невстановленою на даний час, досудовим розслідуванням особою щодо придбання наркотичного засобу метадон та про пересилання посилки з наркотичним засобом, обіг яких обмежено метадон, через можливості поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, орієнтовно 01.04.2025 ОСОБА_6 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , повідомив про надіслану посилку з наркотичним засобом метадон, яка направлена у відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та висловив прохання отримати її і принести наркотичний засіб метадон на наступну робочу зміну.

В невстановлений досудовим слідством період, але не пізніше 03.04.2025 ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, отримав посилку відправлену на відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , поштовим відправленням наркотичний засіб метадон.

Діючи згідно встановленого плану та за погодженням з іншими учасниками організованої групи, 04.04.2025 близько 08:00 год. ОСОБА_5 , зберігаючи при собі наркотичний засіб метадон, прибувши на роботу за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснив перенесення через контрольно-пропускний пункт ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та передав його ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб, місце) передав ОСОБА_7 вказаний наркотичний засіб для подальшої організації збуту, який останній незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідування місці до 14:50 год. 04.04.2025.

Далі, 04.04.2025, приблизно о 14:50 год. ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, збув засудженому ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), який відбуває покарання у вказаній виправній колонії, наркотичний засіб метадон масою 0,2938 грам, за попередньо перераховані грошові кошти в сумі 2400 грн. на рахунок банківської картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, засуджений ОСОБА_7 , 04.06.2025 о 20 год. 46 хв. перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_8 , що за 1 грам наркотичного засобу метадон, останній повинне перевести на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2400 гривень.

В подальшому, 05.06.2025 року о 11 год. 03 хв. на виконання вимоги ОСОБА_9 зазначені кошти в сумі 2400 гривень були перераховані на визначений банківський рахунок, заздалегідь узгоджений між ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_7 домовився з невстановленою на даний час, досудовим розслідуванням особою щодо придбання наркотичного засобу метадон та про пересилання посилки з наркотичним засобом, обіг яких обмежено метадон, через можливості поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, 11.06.2025 близько 15:12 год. ОСОБА_5 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, отримав посилку відправлену на відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , поштовим відправленням наркотичний засіб метадон.

У подальшому, діючи згідно встановленого плану та за погодженням з іншими учасниками організованої групи, у невстановлений конкретиний час, однак не пізніше 12.06.2025 близько 08:54 год. ОСОБА_5 , зберігаючи при собі наркотичний засіб метадон, прибувши на роботу за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснив перенесення через контрольно-пропускний пункт ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та передав його ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб, місце) передав ОСОБА_7 вказаний наркотичний засіб для подальшої організації збуту, який останній незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідування місці до 08:54 год. 12.06.2025.

Далі, 12.06.2025 близько 08:54 год. ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, збув засудженому ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), який відбуває покарання у вказаній виправній колонії, наркотичний засіб метадон масою 0,089 грам, за попередньо перераховані грошові кошти в сумі 2400 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 .

Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, засуджений ОСОБА_6 18.06.2025 о 19 год. 20 хв. перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_8 , щоб він звернувся до ОСОБА_7 , якому він надав вказівку продати останньому 1 грам наркотичної речовини метадону, а також надав ОСОБА_7 вказівки здійснити замовлення відповідної забороненої в обігу речовини.

У подальшому, 19.06.2025 близько 19 год. 14 хв. ОСОБА_7 перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_8 , що за 1 грам наркотичного засобу метадон, останній повинне перевести на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2400 гривень.

В подальшому, 19.06.2025 року о 20 год. 29 хв. на виконання вимоги ОСОБА_9 зазначені кошти в сумі 2400 гривень були перераховані на визначений банківський рахунок, заздалегідь узгоджений між ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_7 домовився з невстановленою на даний час, досудовим розслідуванням особою щодо придбання наркотичного засобу метадон та про пересилання посилки з наркотичним засобом, обіг яких обмежено метадон, через можливості поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, 27.06.2025 року о 12 год. 33 хв. діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, отримав посилку відправлену на відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , поштовим відправленням наркотичний засіб метадон.

У подальшому, діючи згідно встановленого плану та за погодженням з іншими учасниками організованої групи, у невстановлений конкретиний час, однак не пізніше 27.06.2025 близько 18:15 год. ОСОБА_5 , зберігаючи при собі наркотичний засіб метадон, прибувши на роботу за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснив перенесення через контрольно-пропускний пункт ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон та передав його ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб, місце) передав ОСОБА_7 вказаний наркотичний засіб для подальшої організації збуту, який останній незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідування місці до 18:15 год. 27.06.2025.

Далі, 27.06.2025 близько 18:15 год. ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, збув засудженому ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), який відбуває покарання у вказаній виправній колонії, наркотичний засіб метадон масою 0,053 грам, за попередньо перераховані грошові кошти в сумі 2400 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 .

В подальшому, 14.08.2025 близько 08 го. 10 хв. при проведенні обшуку у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 у молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявлено та вилучено згорток із вмістом наркотичної речовини метадон, яку останній зберігав з метою збуту у місця позбавлення волі.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує наступним чином.

В ході розслідування встановлено, що під час протиправних дій вказаної групи осіб використовувались наступні карткові рахунки, а саме:

-карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ;

-картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

-картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_7 ;

-картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

В ході розслідування зібрано достатньо доказів вважати, що вищевказані банківські рахунки використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, з метою накопичення коштів та використання їх для оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками які використовувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000386 від 30.01.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та іншим слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000386, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів та інформації по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_5 , за період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

-інформацію про зарахування та зняття з них грошових коштів;

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках (рахунках);

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківських рахунків, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

-історія авторизації по банківських рахунках із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-ІР-адрес входів в інтернет-банкінг АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг;

-аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по обслуговуванню банківських рахунків;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаних рахунках, якщо такі розслідування проводились.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1