печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

09.09.2025 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України створене та функціонує злочинне угрупування, яке налагодило протиправний фінансовий механізм, спрямований на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для реалізації злочинного плану група осіб залучила службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ряду банківських установ, які забезпечили безперешкодне відкриття рахунків групі компаній з ознаками фіктивності, для надання послуг підприємствам реального сектору економіки з обготівкування, ухилення від сплати податків, перерозподілу фінансових потоків та маскування слідів вчинених злочинів.

Під час досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання належним чином завірених копій документів, які б підтвердили факт реального здійснення господарських взаємовідносин.

Однак, згідно отриманої відповіді, уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитувані копії документів не надали, про причини відмови від надання документів не повідомили.

Отже, з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити належним чином завірені копії документів без залучення представників володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001810 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуваються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_13 з часом виконання протягом 2024 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_13 з часом виконання протягом 2025 року (з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);

- документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2024-2025 років, а саме: контрактів, договорів з усіма додатками та додатковими договорами, специфікаціями, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, акцизних накладних, заяв, листів, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг), тощо;

- оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших документів, які підтверджують оприбуткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) отриманої продукції (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період протягом 2024-2025 років;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2024-2025 років (роздруківки платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи/ ІНФОРМАЦІЯ_4 про проведення платежу, роздруківки банківських/казначейських виписок, тощо);

- фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за 2023 та 2024 роки з відміткою контролюючого органу про отримання чи квитанціями до них;

- статуту, положень, розпоряджень, наказів щодо створення та функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), чинних на період протягом 2024-2025 років;

- штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2024-2025 років;

- наказів про призначення, переміщення (у разі наявності - про звільнення), контрактів, документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки, укладених договорів про повну матеріальну відповідальність директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період протягом 2024-2025 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1