Провадження № 1-кс/686/8735/25
10 вересня 2025 року м. Хмельницький
10.09.2025 року дізнавач СД дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 28 серпня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1968 р.н., жительки м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом проведення верифікації для уникнення блокування банківських карток, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 120000 гривень, які були перераховані за допомогою банківського терміналу на банківські картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подія відбулася в період часу з 18:40 год. 27.08.2025 по 09:40 год. 28.08.2025, за адресою АДРЕСА_2 .
В ході дізнання було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила , що в неї в користуванні є банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 , ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), перебуваючи за місцем проживання на номер телефону потерпілої зателефонували невстановлені особи, які представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що потерпілй необхідно пройти варифікацію у декілька етапів, дзвінки надходили у такій послідовності 27.08.2025, о 16:36 год. наявний дзвінок із номеру НОМЕР_14 тривалістю 2 хв. 57 сек., наступний дзвінок о 18: 17 год. з номеру НОМЕР_15 тривалістю 35 с., наступний дзвінок о 18: 30 год. з номеру НОМЕР_16 тривалістю 10 хв. 47 с., наступний дзвінок о 18 :42 год. з номеру НОМЕР_17 тривалістю 59 хв. 54 с., наступний дзвінок о 19: 42 год. з номеру НОМЕР_17 тривалістю 18 хв. 22 с., та 28.08.2025 надійшов дзвінок із того ж номеру НОМЕР_17 о 08:31 го., тривалість якого була 16 с., під час усіх дзвінків потерпіла перебувала за місцем проживання.
У ході телефонних розмов невстановлена особа, повідомила , що ОСОБА_5 , необхідно пройти варифікацію до 20:00 год. 27.08.2025, оскільки її картки заблокуються. Тоді під час розмови їй повідомили, що необхідно прийти до найблищого банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб здійснити верифікацію.
27.08.2025 потерпіла зняла грошові кошти у сумі 12 500 грн з карти НОМЕР_8 , ( НОМЕР_9 ), по вул. Проскурівській та прийшовши до терміналу , який розташований біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , та двома переказами перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн та 7500 грн. на рахунок НОМЕР_5 , після чого перебуваючи біля терміналу в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час розмови із невідомою жінкою зняла зі своєї карти НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), грошові кошти у сумі 49 500 грн. та перерахувала їх на рахунок НОМЕР_4 , шістьма платіжами на загальну суму 49 500 грн..
Продовжуючи розмову, потерпіла знову зняла грошові кошті із іншої своєї карти НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) у сумі 18 000 грн., та перерахувала їх на рахунок НОМЕР_4 . 28.08.2025 близько 08:30 год. до потерпілої знову зателефонували коли вона перебувала за місцем проживання та повідомили, що їй потрібно бути біля терміналу якнайшвидше для завершення верифікації, яку розпочали вчора. Тоді, вона пішла за тією ж адресою до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , коли до неї зателефонували невідома жінка , яка представилась працівником банку для продовження верифікації, в ході розмови потерпіла зняла із своєї карти НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), та з карти НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), грошові кошти загальною сумою 40 000 грн., після чого перерахувала їх через термінал на рахунок НОМЕР_4 .
Після чого, потерпілій повідомили, щоб сьогодні рахунками вона не користуватись, та їй прийде смс повідомлення коли закінчиться верифікація та можна буде користуватись рахункам.
Внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , завдано майнової шкоди на суму 120 000 грн.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 з 27.08.2025 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським карткомим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ) а саме:
Завірених копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_19 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.08.2025 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському картковому рахунку НОМЕР_19 , за період часу з 27.08.2025 по час виконання ухвали.
Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_19 , за період часу з 27.08.2025 по час виконання ухвали;
Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному картковому рахунку НОМЕР_19 , за період часу з 27.08.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 08 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1