Справа № 373/1519/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2025 в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 10.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2025 невідома особа, розмістивши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн, які ОСОБА_5 перерахував в якості завдатку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході огляду тимчасового доступу до речей і документів, згідно з ухвалою слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області від 10.06.2025 встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківської карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, яка може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год 01 хв. 07.02.2025 по день постановлення ухвали;

- копій документів та відомостей щодо власника по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год 01 хв. 07.02.2025 по день постановлення ухвали;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год 01 хв. 07.02.2025 по день постановлення ухвали.

В судове засідання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 12.02.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн, які ОСОБА_5 перерахував в якості завдатку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . ЄО 6111

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.03.2025; копію пояснень ОСОБА_5 від 14.02.224 та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.06.2025, який пояснив, що 07.02.2025 о 11:00 він зателефонував за номером НОМЕР_1 , який знайшов по оголошенню на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу плит перекриття. Продавець повідомив, що йому потрібно зробити передплату у розмірі 8000 грн, що ОСОБА_5 і зробив в той де день на реквізити карти, які повідомив йому продавець НОМЕР_2 , але товару він так і не отримав; платіжну інструкцію від 07.02.2025 на суму 8000 грн; копію довідки по матеріалам перевірки ІКС ІПНП 2116 від 12.02.2025; копію рапорта ст.інспектора-чергового ЧЧ СМ ВП ГУПН в Київській області ОСОБА_6 від 12.02.2025; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.02.2025

Ухвалою слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області від 10.06.2025 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, інформацію щодо розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та інше. Також ухвалою слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області від 10.06.2025 надано тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання абонента, що користується абонентським номером НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2025 та копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.07.2025, у період з 08:29 до 08:43 вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що знаходиться в паперовому варіанті, на якому міститься інформація згідно з ухвалою слідчого судді.

Як вбачається з повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.06.2025, з банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого відкрита карта НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , за 07.02.2025 було перераховано 8000 грн. По карті НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 були виявлені трансакції через сервіси інших банків, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зняття грошових коштів з карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 за 07.02.2025 через банкомати/каси банку відсутні, у зв`язку з цим відсутні фото з місць зняття грошових коштів. Станом на 07.02.2025 за ОСОБА_7 закріплений номер телефону НОМЕР_5 .

Судом досліджено також інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 за період з 07.02.2025 по 07.02.2025, з якої вбачається, що всього списань - 8000 грн, всього зарахувань 8000 грн, баланс рахунку на кінець періоду 0,57 грн. Вказане також вбачається з копії виписки з особового рахунку ОСОБА_7 за 07.02.2025.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год 01 хв. 07.02.2025 по день постановлення ухвали;

- копій документів та відомостей щодо власника по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год 01 хв. 07.02.2025 по день постановлення ухвали;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год 01 хв. 07.02.2025 по день постановлення ухвали.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Суб`єктом звернення доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про рух коштів по банківському рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Крім того, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В.о. дізнавача висловлено прохання про надання доступу до речей і документів, які містять вказану в клопотанні інформацію за період з 00:01 год 07.02.2025 по день постановлення ухвали. Однак, обґрунтувань такого прохання суб`єкт звернення не навів. Відтак, слідчий суддя, обмежує період, за який в.о.дізнавача просить надати відповідну інформацію датою події кримінального правопорушення 07.02.2025.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 10.05.2025, задовольнити частково.

Надати в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію щодо:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за 07.02.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 07.02.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за 07.02.2025, з можливістю виготовлення копій паперових документів, а також фото-відео матеріалів на оптичних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1