У Х В А Л А

Іменем України

08 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001296 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001296 від 09.07.2025, за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 09.07.2025, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2024 посадові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили укладення договору на здійснення ремонтних робіт, з суб`єктом господарської діяльності, які фактично було виконано працівниками вказаного комунального підприємства, та в подальшому не пізніше 30.06.2025 було здійснено перерахунок грошових коштів на користь вище вказаного суб`єкта господарювання за виконані роботи які фактично не виконувались, в наслідок чого було спричинено матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.09.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено тендер «Реконструкція каналізаційної насосної станції «Інститут» за адресою: АДРЕСА_2 (коригування) (ІІ черга. Зовнішні мережі водопроводу)» оголошеною вартістю 2 682 785 грн. За результатами проведеної закупівлі 25.10.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №875 з єдиним учасником закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) загальною вартістю 2 678 403, 19 грн., та строком виконання робіт до 20.12.2024 року. В подальшому було підписано 5 додаткових угод:

Додаткова угода №1 від 16.12.2024, якою було змінено реквізити підрядної організації.

Додаткова угода №2 від 27.12.2024, якою продовжено строк дії договору до 28.12.2025;

Додаткова угода №3 від 28.02.2025, якою продовжено строк дії договору до 31.03.2025;

Додаткова угода №4 від 31.03.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.05.2025.

Додаткова угода №5 від 22.05.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.06.2025.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) , а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2024 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками..

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, оскільки документи до яких необхідний тимчасовий доступ відносяться охоронюваної законом таємниці в силу приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання шляхом направлення телефонограм, що відповідає вимогам ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001296 від 09.07.2025, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України за фактом, що посадові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили укладення договору на здійснення ремонтних робіт, з суб`єктом господарської діяльності, які фактично було виконано працівниками вказаного комунального підприємства, та в подальшому не пізніше 30.06.2025 було здійснено перерахунок грошових коштів на користь вище вказаного суб`єкта господарювання за виконані роботи які фактично не виконувались, в наслідок чого було спричинено матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.09.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено тендер «Реконструкція каналізаційної насосної станції «Інститут» за адресою: АДРЕСА_2 (коригування) (ІІ черга. Зовнішні мережі водопроводу)» оголошеною вартістю 2 682 785 грн. За результатами проведеної закупівлі 25.10.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №875 з єдиним учасником закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) загальною вартістю 2 678 403, 19 грн., та строком виконання робіт до 20.12.2024 року. В подальшому було підписано 5 додаткових угод:

Додаткова угода №1 від 16.12.2024, якою було змінено реквізити підрядної організації.

Додаткова угода №2 від 27.12.2024, якою продовжено строк дії договору до 28.12.2025;

Додаткова угода №3 від 28.02.2025, якою продовжено строк дії договору до 31.03.2025;

Додаткова угода №4 від 31.03.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.05.2025.

Додаткова угода №5 від 22.05.2025, якою продовжено строк дії договору до 30.06.2025.

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме:

- до оригіналів наступних документів: податкові накладні з квитанціями, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних додатки Д5 до податкової декларації з ПДВ в період з 01.10.2024 по дату отримання матеріалів, відомості про суму нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (форма 4ДФ) в період з 01.10.2024 по дату отримання матеріалів.

Натомість прохальна частина містить клопотання про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) , а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2024 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками..

Отже, слідчим суддею встановлено, що клопотання обгрунтовано необхідністю тимчасового доступу до одних документів (податкових) , а містить клопотання про надання тимчасового доступу до інших (що містять банкувську таємницю).

На думку слідчого судді, слідчим не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, звертається із цим клопотанням, що є підставою для відмови на підставі п.3 ч.3 ст.132 КПК України.

На підставі викладеного, керуючисьп.3 ч.3 ст.132 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1