09.02.2026 Справа № 940/159/26
Провадження по справі № 1-кс/940/29/26
У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2026 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим погодженим прокурором - начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити їх у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000027 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

27.01.2026 о 14 год 10 хв під час патрулювання екіпажу патрульної поліції ВУЛКАН 0407 по вул. Гоголя в м. Тетіїв Білоцерківського району Київської області було зупинено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при яких у рюкзаку виявлено психотропну речовину PVP в особливо великих розмірах.

28.01.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, перевірки наявності банківського рахунку в ОСОБА_6 , можливого надходження на даний рахунок грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по банківському рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківськутаємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по банківському рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000027 від 27.01.2026,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майору поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , про:

- рух коштів за період часу з 01.06.2025 до 09.02.2026 по банківському рахунку, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку, з повним вказанням та роз`ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції дебет/кредет);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, які подані для відкриття та використання банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу, зазначити МАС- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карт, що рахуються за даним рахунком за період з 01.06.2025 до 09.02.2026 для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про всі проведені p2p-перекази (із зазначенням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту).

Встановити строк дії ухвали до 09 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11