Справа № 171/3175/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчогоСВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000207 від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчогоСВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000207 від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 зобов`язати володільця документів надати документи про:

-Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по теперішній час;

-Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по теперішній час;

- Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по теперішній час;

-Відео ідентифікація користувача картки при видачі та переказі коштів зі карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по теперішній час, з вказівкою на місце видачі грошових коштів ( адреси розташування терміналів/банкоматів);

-Відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по теперішній час ( копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнтів)

-ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по теперішній час

В обґрунтування клопотання вказує, що 10.08.2025 року до ЧЧ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.06.2025 року пішов з дому ( АДРЕСА_2 ) в невідомому напрямку та по теперішній час не повернувся. ЄО №3875 від 10.08.2025 року.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення факту переказу грошових, або зняття останніх ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.08.2025 року ( а.с. 4-5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи аргументи клопотання та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення причетної до злочину особи є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Однак, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період час з 01.05.2025 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 08.09.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Крім того,суд не вбачає також підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по 08.09.2025 рік ( копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнтів), оскільки дана вимога слідчим в клопотанні не обґрунтована

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчогоСВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000207 від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 зобов`язати володільця документів надати документи про:

-Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по 08.09.2025 рік;

-Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по 08.09.2025 рік;

- Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по 08.09.2025 рік;

-Відео ідентифікація користувача картки при видачі та переказі коштів зі карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по 08.09.2025 рік, з вказівкою на місце видачі грошових коштів ( адреси розташування терміналів/банкоматів);

-ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2025 року по 08.09.2025 рік

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 24.12.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1