Справа 688/3635/25
№ 1-кс/688/2293/25
Ухвала

про застосування запобіжного заходу

27 листопада 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , подане в межах кримінального провадження №0000444 від 14 серпня 2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Хоровець Славутського району Хмельницької області, українки, громадянки України, працюючої бухгалтером КВП «Ринок» Шепетівського РСТ, проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,

встановив:

26 листопада 2025 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до рішення сесії Шепетівської міської ради Хмельницької області від 27 січня 2023 року № 34 в бюджеті Шепетівської міської територіальної громади затверджено видатки в сумі 13 558 514,07 грн, з них 2 000 000 грн виділено Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства на поповнення статутного фонду для придбання автотранспортних засобів.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства будуть проводитись закупівлі шляхом проведення процедури відкритих торгів з особливостями у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням особливостей, визначених Постановою КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року, а саме про закупівлю мікроавтобуса «Мікроавтобус Renault Trafik або еквівалент», будучи фізичною особою в невстановленому досудовим розслідувані місці, прийняла рішення щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, яке полягало в отриманні грошових коштів з балансу вищевказаного комунального підприємства під приводом продажу транспортних засобів для забезпечення потреб вказаного підприємства, шляхом укладання офіційних договорів за результатами проведення відкритих торгів у електронній системі публічних закупівель «Prozorro».

Так, у період часу з 21 квітня 2023 року, ОСОБА_6 придбала в м. Луцьк транспортний засіб марки «Renault» моделі «Trafiс», номер кузова: НОМЕР_1 , 2018 року виготовлення, вартістю близько 454 860 гривень та цього ж дня ОСОБА_6 надала довіреність ОСОБА_8 , який є сином ОСОБА_9 , щодо права представляти її інтереси в будь-яких установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань; подавати та одержати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, сплачувати транспортні податки, одержати свідоцтво про реєстрацію ТЗ та реєстраційний номер, а також виконувати всі інші юридично значимі дії. У зв`язку із чим, 26 квітня 2025 року ОСОБА_8 провів реєстрацію в територіальному сервісному центрі № 6845, який знаходиться по вул. Володимира Українця, буд. 13, в м. Шепетівка, спеціалізованого вантажного фургону марки «Renault» моделі «Trafiс».

Надалі, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що предметом закупівель за 2023 рік за ДК 021:2015, код 5 34110000-1 буде являтись мікроавтобус марки «Renault» моделі «Trafiс», провела його переобладнання зі зміною типу транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб та провелареєстрацію в територіальному сервісному центрі № 6845, як загальний легковий пасажирський автомобіль.

В подальшому, 31 травня о 10 годині 28 хвилини, у невстановленому досудовому розслідуванні місці, ОСОБА_6 , приховуючи реальну вартість мікроавтобуса марки «Renault» моделі «Trafik», номер кузова: НОМЕР_1 , 2018 року виготовлення, з метою заволодіння грошовими коштами, подала (опублікувала) в електронному вигляді через електронну систему закупівель тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008680-a в розмірі 889 500 грн. Окрім того, учасником ОСОБА_6 , маючи реальну можливість від відмовитись від вчинення вказаного кримінального правопорушення та спричинення матеріальної шкоди Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господартва, однак з метою доведення вказаного кримінального правопорушення до кінця, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом обману, на вимогу про усунення невідповідностей 05 червня 2023 року о 21 годині 53 хвилини, у невстановлено досудовому розслідуванні місці завантажено документи в тендерну пропозицію на закупівлю за індивідуальним номером UA-2023-05-25-008680-a.

За результатами проведених торгів 06 червня 2023 року, учасника торгів ОСОБА_6 визнано переможцем відкритих торгів з особливостями згідно з предметом закупівлі «Мікроавтобус Renault Trafik або еквівалент» учасника торгів, та 12 червня 2023 року між Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства, в особі директора ОСОБА_10 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та направлено до суду з угодою про визнання винуватості), з однієї сторони, та ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено договір № 217 про закупівлю товарів - мікроавтобуса марки «Renault» моделі «Trafiс», за ціною 889 500 грн, ринкова вартість якого станом на 12 червня 2023 року складала 608 740 грн.

Надалі, 21 червня 2023 року з рахунку Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» (UA6012710), перераховано на рахунок ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 879 500 грн та 10 000 грн за мікроавтобус марки «Renault» моделі «Trafiс», з яких безпідставно перераховано 280 760 грн.

У такий спосіб, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, який введений в дію Україні Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, строк дії якого продовжено згідно Указу Президента України № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 3057-IX від 02.05.2023, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволоділа чужим майном грошовими коштами у сумі 280 760 гривень, належними Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, переслідуючи власний корисливий мотив, ОСОБА_6 , діючи умисно, перебуваючи у місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької області, маючи доступ до банківського рахунку, за допомогою належних їй банківських рахунків відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , а також право на розпорядження коштами, які надійшли на її банківський рахунок, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволодівши коштами в сумі 280 760 гривень, в період 22.06.2023 по 11.07.2023, легалізувала їх шляхом проведення фінансових операцій, а саме: 22.06.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 23.06.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 26.06.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 27.06.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 29.06.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 05.07.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 06.07.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 07.07.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 100 000 гривень; 11.07.2023 із свого банківського рахунку НОМЕР_2 отримала в касі АТ КБ «ПриватБанку» по адресі вул. Судилківська, 1 в м. Шепетівка, грошові кошти в сумі 89 400 гривень.

Усього по банківському рахунку ОСОБА_6 легалізувала (відмив) майно (грошові кошти), які одержала злочинним шляхом на загальну суму 280 760 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 , вчинила злочини, передбачені: ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, та ч.1 ст.209 КК України набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансової операції особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Наявність обґрунтованої підозри висунутої ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй злочинів об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи від 13 листопада 2023 року № СЕ-19/123-23/11279-АВ; довідкою (висновком) інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 08 квітня 2025 року № СЕ-19/123-25/4782-ЕК; копіями та оригіналами документів, що перебували у володінні Шепетівського комунального підприємства водопровідно - каналізаційного господарства, вилучених в ході здійснення на підставі ухвал слідчого судді тимчасових доступів до документів та іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 , покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000444 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2023 року внесено відомості про злочини, передбачені ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування на даний час ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Стороною обвинувачення не доведено наявність такого ризику, що підозрювана може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні з метою зміни їх показань.

Виходячи з наведеного та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, доведеність слідчим та прокурором наявності обставин, передбачених ч.ч.1, 2 ст.194 КПК України, беручи до уваги вказані дані про особу підозрюваної, у разі визнання винуватою їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років та додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігти ризику, забезпечити дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваної, до неї необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Шепетівки Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 177-179, 193-196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування до 21 грудня 2025 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з м.Шепетівки Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання даного зобов`язання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для здійснення контролю за поведінкою підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 01 грудня 2025 року.

Слідчий суддя