пр. № 1-кс/759/7317/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є виготовлення та продаж агрохімікатів, та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракт № NW/UZB-2023.07 від 07.07.2023 та додаткову угоду від 09.10.2023 на поставку 3000 тон хлористого калію.

Згідно умов згаданого вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено в адресу турецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату 25.07.2023 в сумі 485 000 (чотириста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та 13.10.2023 в сумі 230 000 (двісті тридцять тисяч) доларів США за калій гранульований кристалічний.

Встановлено, що сировина придбавалась турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на узбецькому державному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

В подальшому, згадана сировина гранулювалася в Узбекистані та постачалась автотранспортом в порт Самсун, що в Турецькій Республіці.

Так, комунікацію з приводу умов, заключення, оплати та виконання договору службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вели з уродженцем ОСОБА_4 , який фактично проживає на території Туреччини та України (на підставі посвідки на постійне проживання), який після оплати за сировину загальною вартістю 715 000 (сімсот п`ятнадцять) тисяч доларів США перестав виходити із замовниками на зв`язок. Спілкування з приводу операційних питання по вищезгаданих контрактам велось з ОСОБА_5 , виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває в Турецькій Республіці.

Крім того, ОСОБА_6 у 2018 перебував на посаді консула посольства Узбекистану в Україні.

Одночасно з тим встановлено, що останній є офіційним представником турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено ряд господарських спорів щодо стягнення з ОСОБА_7 значних сум позичених чи несплачених грошових коштів, серед яких за автомобіль, на якому останній пересувається на даний момент.

Попередніми заходами встановлено, що ОСОБА_8 переховується від правоохоронних органів та суду за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 з 2018 року.

Таким чином, є підстави вважати, що в діях ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, що призвело до спричинення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в великих розмірах.

21.10.2025 слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо надання інформації та належним чином завірених копій наступних документів:

- Чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпорт хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) у період з 01.07.2023 по 31.12.2023? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності;

- Чи здійснювалась турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зовнішньоекономічна діяльність щодо імпорту або транзитухлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) або аналогічної продукції на митну територію України? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності;

-Чи імпортувалась продукція хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) або аналогічної продукції на митну територію України з узбецького державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Дехканабадский район, Кашкадарьинская область. Республіка Узбекистан) на територію України? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності, на який надано відповідь, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та проведення необхідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, а саме:

- Чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпорт хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) у період з 01.07.2023 по 31.12.2023? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності;

- Чи здійснювалась турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зовнішньоекономічна діяльність щодо імпорту або транзиту хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) або аналогічної продукції на митну територію України? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності;

-Чи імпортувалась продукція хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) або аналогічної продукції на митну територію України з узбецького державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Дехканабадский район, Кашкадарьинская область. Республіка Узбекистан) на територію України? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи та відомості нададуть можливість провести судові експертизи, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізм та спосіб злочинних дій осіб, використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Київській області, у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, а саме:

- Чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпорт хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) у період з 01.07.2023 по 31.12.2023? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності;

- Чи здійснювалась турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зовнішньоекономічна діяльність щодо імпорту або транзиту хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) або аналогічної продукції на митну територію України? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності;

-Чи імпортувалась продукція хлористого калію (калій хлорид, код УКТ ЗЕД 3104) або аналогічної продукції на митну територію України з узбецького державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Дехканабадский район, Кашкадарьинская область. Республіка Узбекистан) на територію України? Якщо так, надати документи на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, тощо, які є в наявності, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1