Справа № 752/9237/25
Провадження №: 1-кс/752/8092/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0003040, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур публічних закупівель у грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання з юридичними та фізичними особами-підприємцями.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками медичного обладнання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувачами бюджетних коштів стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаними суб`єктами було укладено ряд договорів:

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 05-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 166 108,00 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 07-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 634 340,00 грн.;

- 07.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 7 300 000,00 грн.;

- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 16-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 104 185,90 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 06-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 458 500,00 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 08-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 928 970,50 грн.;

- 18.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 25-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 589 998,00 грн. та ін.

Грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , за поставку медичного обладнання сплачені в повному обсязі до 30.12.2023.

Відповідно до умов укладених вищезазначених договорів, медичне обладнання мало бути поставлено у строк до 22-26.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , але при виїзді та огляді будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за зазначеною адресою встановлено, що фактично діяльність на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 по зазначеній адресі не ведеться, а в самій будівлі тривають будівельно-ремонтні роботи.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності та інформації, що міститься у поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання медичне обладнання, яке поставлене до ІНФОРМАЦІЯ_1 придбали у пов`язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичних-осіб підприємців ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) шляхом укладення формальних договорів купівлі продажу для створення штучного ланцюга постачання, з метою навмисного завищення вартості медичного обладнання для кінцевого споживача та привласнення бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 здійснювали купівлю медичного обладнання не на пряму у виробників, імпортерів та офіційних представників виробників на території України, хоча знали про наявність у них медичного обладнання, оскільки зверталися до них та отримували гарантійні листи, необхідні для участі у організованих ІНФОРМАЦІЯ_1 публічних закупівлях, а купували через штучний ланцюг постачання.

Крім того, і ході проведення допитів у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дані особи не змогли надати інформацію щодо вищевказаних виконаних поставок медичного обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх спосіб, строки та умови.

При формуванні очікуваної вартості предметів закупівель уповноваженою особою СМСЧ отримано комерційні цінові пропозиції вартості медичного обладнання від пов`язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у яких вартість медичного обладнання штучно завищена для введення в оману уповноваженої особи з публічних закупівель та помилково визначення нею заздалегідь завищеної вартості предметів закупівлі.

В ході досудового розслідування проведено судові економічні експертизи за результатами яких встановлено спричинення збитків державному бюджету у сумі 1 654 742 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів щодо руху грошових коштів по рахункам підрядників у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО Банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою відображення та фіксації виведення/зняття грошових коштів та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.07.2023 до часу виявлення кримінального правопорушення та внесення відомостей про нього до ЄРДР тобто до 09.10.2024, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих - слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів та за доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні № 0003040 від 09.10.2024 на проведення тимчасового доступу до речей та документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО Банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_2 та містить банківську таємницю, а саме:

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІBAN: НОМЕР_18 , у валютах: Гривня, Долар США, Євро, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІBAN: НОМЕР_19 , у валюті: Гривня, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ІBAN: НОМЕР_20 , у валюті: Гривня, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ІBAN: НОМЕР_21 , у валютах: Гривня, Долар США, Євро, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ІBAN: НОМЕР_22 , у валюті: Гривня, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ІBAN: НОМЕР_23 , у валютах: Гривня, Долар США, Євро, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ІBAN: НОМЕР_24 , у валюті: Гривня, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ІBAN: НОМЕР_25 у валютах: Гривня, Долар США, Євро за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ІBAN: НОМЕР_26 , у валюті: Гривня, за період часу з 01.07.2023 року по 09.10.2024, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06.12.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1