провадження № 1-кс/208/4537/25
УХВАЛА

25 листопада 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000567 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса : АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що з ОГ ВКР 11 АК СіЗ ДВКР СБ України УВ (С) «СХІД» ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення військовими посадовими особами однієї з військових частин, що дислокується на території Донецької області, відповідно до якого військовослужбовцю групи інженерно-дорожнього взводу щомісячно безпідставно нараховується та виплачується грошове забезпечення, у т.ч. додаткова винагорода нібито за безпосередню участь в бойових діях, який фактично перебуває протягом тривалого часу поза межами Донецької області.

Факт привласнення чужого майна, яке перебувало в його віддані, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану підтверджується з огляду на наступне..

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 УВ (С) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів ЗС України, отримано дані щодо протиправних дій військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Так встановлено, що командир машини групи дорожньої техніки інженерно-дорожнього взводу інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення в/ч НОМЕР_3 , молодший сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українка, гр. України, уродженка: Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 , з початку 2024 року по теперішній час у розположенні в/ч НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) відсутня, але в той же час за вказаний період територіально перебувала в інших областях України, які не відносяться до району проведення бойових дій.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 , продовжує отримувати щомісячне грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито безпосередню участь в бойових діях на загальну суму близько 950 000 грн

Таким чином, військовослужбовець НОМЕР_5 омпбр в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 своїми діями скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ОГ ВКР 11 АК СіЗ ДВКР СБ України УВ (С) «СХІД» ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб, номерів мобільних телефонів, банківських рахунків, тощо.

Відповідно до рапорту ОГ ВКР 11 АК СіЗ ДВКР СБ України УВ (С) «СХІД» ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано відомості, що військова частина НОМЕР_3 має пункт тимчасової дислокації у АДРЕСА_2 з лютого 2023 року, а також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН № НОМЕР_6 , у своєму особистому користуванні має номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , який зареєстрований в оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході оперативних заходів було встановлено, що з початку 2024 року по теперішній час, військовослужбовець 6 омпбр командир машини групи дорожньої техніки роти групи інженерного забезпечення в/ч НОМЕР_3 , молодший сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебувала не території Донецької області у наступні терміни часу, а саме: - з 27.10.2024 по 28.10.2024; - з 10.11.2024 по 11.11.2024; - з 30.11.2024 по 01.12.2024; - з 22.12.2024 по 23.12.2024; - з 29.12.2024 по 30.12.2024; - з 26.01.2025 по 27.01.2025; - з 02.02.2025 по 06.02.2025; - з 08.02.2025 по 11.02.2025; - з 15.02.2025 по 17.02.2025; - з 19.02.2025 по 20.02.2025; - з 26.02.2025 по 27.02.2025; - з 03.03.2025 по 04.03.2025; - з 07.03.2025 по 04.03.2025; - з 07.03.2025 по 10.03.2025; - з 16.03.2025 по 17.03.2025; - з 16.06.2025 по 24.06.2025.

Також, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками ОГ ВКР 11 АК СіЗ ДВКР СБ України УВ (С) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було допитано у якості свідка: командира відділення 3 роти РВБ в/ч НОМЕР_3 сержанта ОСОБА_6 та діловода служби ОВТ та МИЗ в/ч НОМЕР_3 старшого солдата ОСОБА_7 які повідомили, що особисто ОСОБА_5 не знають та не зустрічалися, наскільки їм відомо ОСОБА_5 , рахувалася в штаті в/ч НОМЕР_3 , але її в розположенні частини не бачили.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч. 2 ст. 364 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час та їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації, а саме: виписок руху коштів по карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період з 01.01.2024 по 10.11.2025, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем картки чи карток ОСОБА_8 для їх отримання в тому числі і фотографію одержувачів; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти ОСОБА_5 у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані останньою, з можливістю їх вилучення.

Таким чином, постала необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса : АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по карткам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 24 год 00 хв 10.11.2025;

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), для їх отримання в тому числі і фотографії одержувача;

- інформацію про місця та осіб, які здійснювали з карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зняття, переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких одержані кошти, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані особами, з можливістю їх вилучення за період з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 24 год 00 хв 10.11.2025.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів обумовлена тим, що вказана інформація має істотне значення для кримінального провадження, оскільки рух коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість стороні обвинувачення встановити коло осіб, які брали участь в скоєнні кримінального правопорушення.

Значенням для розслідування вищевказаних документів (відомостей, що в них містяться) є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, тому виникає необхідність у розгляді клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отримати вказану інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим чином є неможливим, оскільки підставою для доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса : АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по карткам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 24 год 00 хв 10.11.2025;

- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), для їх отримання в тому числі і фотографії одержувача;

- інформацію про місця та осіб, які здійснювали з карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зняття, переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких одержані кошти, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані особами, з можливістю їх вилучення за період з 00 год 00 хв 01.01.2024 до 24 год 00 хв 10.11.2025.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1