УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000240 від 24.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

02.12.2025 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24 червня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1986 р.н., жительки м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу паливних талонів використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3500 гривень, які остання перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Подія відбулася 17.06.2025 за адресою АДРЕСА_2 .

24.06.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 15.06.2025 у вечірню її чоловік ОСОБА_7 надіслав їй мобільний номер телефону НОМЕР_2 та повідомив, що даний номер телефону належить особі на ім`я ОСОБА_8 яка здійснює продаж талонів на пальне, даний номер телефону йому надав один спільний знайомий. Оскільки дана пропозиція її зацікавила, наступного дня потерпіла вирішила зателефонувати даній особі, щоб домовитися про покупку талонів на пальне на 80 літрів. 16.06.2025 їдучи до міста Вінниця по справах, потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_9 щоб домовитися про продаж талонів на пальне. В ході подальшого спілкування вони узгодили умови купівлі-продажу талонів, та близько 10:20 год., перебуваючи на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка знаходиться в с. Зарванці Вінницька область, потерпіла за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів на суму 3500 гривень які були надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 яку в телефонному режимі надав ОСОБА_8 . Платіж був здійснений на заправці в с. Зарванці, оскільки зі слів знайомого, ОСОБА_8 працював на даній заправці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після перерахунку грошових коштів потерпіла стала очікувати дану особу тому, що він обіцяв винести талони, але в подальшому час йшов а даної особи не було, потерпіла ще декілька разів йому телефонувала та через деякий час ОСОБА_8 взагалі вимкнув телефон.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_10 було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 12.07.2005 року Саксаганським РВ КМУ МУВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Окрім цього було встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілою на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 мали місце розрахунки та обготівкування грошових коштів а саме:

-16.06.2025 року о 10:25 год., розрахунок в сумі 111,30 грн з описом транзакції: Nova Pay-KYIV-01001 804

-16.06.2025 року о 10:41 год., зняття грошових коштів з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » А0102982, який розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Так, встановлено наявність камер відеоспостереження які знаходяться у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на яких знаходяться відеозаписи з камер відеоспостереження та матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі А0102982.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття з них копій, а саме відеозаписів за період часу з 10:00 год. 16.06.2025 по 11:00 год. 16.06.2025 з камер відеоспостереження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, що за адресою: АДРЕСА_4 , та матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі А0102982 о 10:41 год, 16.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 02 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя