УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000046 від 19.01.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що мешканцями Житомирської області здійснюється незаконна діяльність пов`язана з організацією протиправного механізму, який полягає у заволодінні грошовими коштами фізичних осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом купівлі-продажу (обміну) електронних грошових коштів (криптовалюти), з подальшим проведенням легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих незаконним шляхом, за допомогою здійсненні системної купівлі криптовалюти на криптобіржах за принципом: «Р2Р» (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим фізичним особам з різницею на курсі валют.

Зокрема встановлено, що особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, під час здійснення незаконної діяльності використовуються абонентські номери із наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_1 (фактично використовує ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (фактично використовує ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 (фактично використовує ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 (фактично використовує ОСОБА_8 ), НОМЕР_5 (фактично використовує ОСОБА_9 ), НОМЕР_6 (фактично використовує ОСОБА_10 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (фактично використовує ОСОБА_11 ), НОМЕР_9 (фактично використовує ОСОБА_12 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (фактично використовує ОСОБА_13 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (фактично використовує ОСОБА_14 ) НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (фактично використовує ОСОБА_15 ), НОМЕР_19 (фактично використовує ОСОБА_16 ), НОМЕР_20 (фактично використовує ОСОБА_17 ), НОМЕР_21 (фактично використовує ОСОБА_18 ), НОМЕР_22 (фактично використовує ОСОБА_19 ), НОМЕР_23 (фактично використовує ОСОБА_20 ), НОМЕР_24 (фактично використовує ОСОБА_21 ), НОМЕР_25 (фактично використовує ОСОБА_22 ), НОМЕР_26 (фактично використовує ОСОБА_23 ), НОМЕР_27 (фактично використовує ОСОБА_24 ), НОМЕР_28 (фактично використовує ОСОБА_25 ), НОМЕР_29 (фактично використовує ОСОБА_26 ), НОМЕР_30 (фактично використовує ОСОБА_27 ).

Враховуючи викладене слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2023, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься в мобільних терміналах систем зв`язку, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: інформації про час початку надання послуг та про форму обслуговування абонентських номерів операторів мобільного зв`язку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_21 ,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_34 , НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином виготовлених та завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами, а також способів оплати за користування послугами, із зазначенням даних платіжних реквізитів; інформації про з`єднання вказаних вище абонентських номерів, які здійснювалися у період часу з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання слідчим суддею, із зазначенням дати і часу, типу з`єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених ІР-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання, як абонента "А", так і абонента "Б", їх місцезнаходження у момент кожного з`єднання, як за допомогою системи GPS (Global Positioning System) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив`язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1