У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001019 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001019 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025, також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0001019 від 07.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025 року, в період часу з 09 год. 40 хв. по 14 год. 52 хв., перебуваючи в приміщенні КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЖМР КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЖМР, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, викрала майно, що належало ОСОБА_5 на загальну суму, що встановлюється. (ЄО № 20 073).

У ході проведення допиту потерпілого від 7 жовтня 2025 потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 06 жовтня 2025 близько 09 години 20 хвилин вона вийшла з місця проживання та у дитячий візочок у кошик поклала свій рюкзак на 2 кишені, всередині якого був гаманець червоного кольору, який відкривається на замок, у гаманці була готівка у загальній сумі близько 5000? різними культурами, а також банківські картки. У подальшому близько дев`ятої години, перебуваючи у дитячій поліклініці, що за адресою АДРЕСА_1 на 1-му поверсі у холі залишила візочок з речами, а через деякий час, коли вона повернулася додому на її телефон у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали надходити повідомлення про оплату з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у подальшому жінка шукала власний рюкзак та виявила, що у візочку він був відсутній, тому одразу через застосунок«Приват 24» заблокувала банківську картку. ОСОБА_5 зясувала, що було здійснено 3 платежи в період часу з 14 години 49 хвилин за адресою АДРЕСА_2 , потім о 14:50 в АДРЕСА_3 та о 14: 52 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » площа Житній ринок, 2. Тож загальна сума збитку становить 647 грн, крім того у останньої зникли кошти у сумі 5 000.

Остання зазначає власний банківський рахунок НОМЕР_3

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і представвник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм, що відповідає вимогам ч.1 ст.135 КПК України .

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001019 від 07.10.2025, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення невідомою особою, в умовах воєнного стану, майна ОСОБА_5 в приміщенні КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЖМР КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЖМР, що за адресою: АДРЕСА_1 ,

У ході проведення допиту 07 жовтня 2025 потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 06 жовтня 2025 близько 09 години 20 хвилин вона вийшла з місця проживання та у дитячий візочок у кошик поклала свій рюкзак на 2 кишені, всередині якого був гаманець червоного кольору, який відкривається на замок, у гаманці була готівка у загальній сумі близько 5000? різними культурами, а також банківські картки. У подальшому близько дев`ятої години, перебуваючи у дитячій поліклініці, що за адресою АДРЕСА_1 на 1-му поверсі у холі залишила візочок з речами, а через деякий час, коли вона повернулася додому на її телефон у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали надходити повідомлення про оплату з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у подальшому жінка шукала власний рюкзак та виявила, що у візочку він був відсутній, тому одразу через застосунок«Приват 24» заблокувала банківську картку. ОСОБА_5 зясувала, що було здійснено 3 платежи в період часу з 14 години 49 хвилин за адресою АДРЕСА_2 , потім о 14:50 в АДРЕСА_3 та о 14: 52 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » площа Житній ринок, 2. Тож загальна сума збитку становить 647 грн, крім того у останньої зникли кошти у сумі 5 000.

Остання зазначає власний банківський рахунок НОМЕР_3

До клопотання долучено виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 згідно якої 06.10.2025 було знято 46,00 грн, 580,00 грн та 11,00 грн

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже,під час розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0001019 від 07.10.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку( НОМЕР_3 ) та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) картка № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025

- до документів, що містять інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025, щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 09:00 по 18:00 06.10.2025, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації;

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі якщо документи, що містять вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинахах ,надати тимчасовіий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1