Справа № 445/1153/25
Провадження № 1-кс/445/916/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2025 по строк дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.03.2025 приблизно о 15:51 год невідома особа, шляхом обману в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу курсів по штучному інтелекту «Group-MT» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий 10.03.2025 о 15:51 год з банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 12664 грн.

06 травня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 05.03.2025 натрапив у застосунку «Фейсбук» на рекламу щодо курсів штучного інтелекту у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого підписався на вказаний канал, де було зазначено, що усім хто підпишеться на групу будуть надавати доступ до безкоштовного навчання. Цього ж дня йому написала у застосунку «Телеграм» особа під ім`ям « ОСОБА_6 », котра надіслала безкоштовно гайд по навчанню, після чого він ознайомився, також він ще спілкувався із її колегою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони активно спілкувались по мобільному телефону, а саме вони телефонували із мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на його мобільний номер НОМЕР_7 , де обговорювали питання стосовно навчання. Окрім цього в ході розмови остання йому повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти 12664 грн., з метою активації боту, тому 10.03.2025 близько 15:51 год. він перерахував на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти на вказану суму. Тоді йому створили бот, котрий працював близько одного місяця, а саме самостійно торгував на біржі, однак на даний час силка неактивна. Також отримав виплату в розмірі 20$ на свою банківську карту. В подальшому йому повідомили, що необхідно поповнити бот на 1000$, проте потерпілий відмовився та сказав, що усі кошти він буде виводити, проте його бот після цього був заблокований. На даний час на його повідомлення ніхто не відповідає, бот де знаходились кошти заблокований.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/1153/25 від 14.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти НОМЕР_3 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вона належить клієнту вказаного банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_8 встановлено, що на дану банківську карту клієнта 10.03.2025 о 15:51:46 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 12664 гривень, зміст операції: «Розрахунки за 10.03.2025 P2P переказ кредитна частина в сумі 12664 980 № карти НОМЕР_9 entry I0110SWF P24 Vitcovskyi Oleh». В подальшому із банківської картки клієнта ОСОБА_7 здійснено операцію 10.03.2025 о 16:44:44 год «оплата Аліментів від ОСОБА_8 » в сумі 4000 грн, тобто переказ вказаних коштів на банківський рахунок НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_9 . Після чого за допомогою банківської карти ОСОБА_7 10.03.2025 о 17:21:08 годин здійснено операцію «Розрахунки за 10.03.2025 купівля товару в сумі 1992, 62 грн 980 № карти НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , AZS 123, KYIV, KYIV, UA». Також, за допомогою банківської карти ОСОБА_7 10.03.2025 о 17:48 год здійснено операцію: «Переказ власних коштів» в сумі 26750 грн на банківську карту НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили проводити розгляд такого у їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000076 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000076 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.03.2025 по строк дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_1 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти НОМЕР_1 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.03.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 10.03.2025 по строк дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вище вказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1