Справа № 288/1883/25
Провадження № 1-кс/288/323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за №0000057 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання т. в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Т .в. о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000057, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 08.09.2025 о 14 год. 38 хв., до чергової частини відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в ході телефонної розмови 13.08.2025 невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 91300 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала на банківські рахунки вказані невідомої особи.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено,що 08.09.2025 о 14 год. 38 хв. до чергової частини відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Квітневе (Жовтневе) Попільнянського району Житомирської області та жительки АДРЕСА_1 , українка, гр. України, освіта вища, заміжня, працюючої головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимої про те, що 13.08.2025 біля 10 год. 40 хв., на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що на даний час на її банківській картці необхідно поновити кредитні канікули та з цією метою необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Керуючись вказівками невідомої особи гр. ОСОБА_5 , 13.08.2025, шістьма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів зі своєї банківської кредитної картки універсальна рахунок НОМЕР_3 , на банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - о 10:45 год., грошові кошти в сумі 4800 грн.; - о 10:48 год., грошові кошти в сумі 9500 грн.; - о 10:54 год., грошові кошти в сумі 24000 грн.;- о 10:57 год., грошові кошти в сумі 24000 грн.; - о 10:59 год., грошові кошти в сумі 24000 грн.; - о 11:04 год., грошові кошти в сумі 5000 грн. На загальну суму 91300 гривень.

Після перерахунку грошових коштів невідома особа на дзвінки не відповідає.

У ході досудового розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 здійснювала із банківської кредитної картки універсальна рахунок НОМЕР_3 на картковий рахунок особи шахрая.

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні яка належить Акціонерного Товариства Комерційний банк України (скорочена назва AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Таким чином, відомості, які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

На підставі викладеного, т. в.о. начальника сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:?

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому - передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та

ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 08.09.2025 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Т.в.о. начальника сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 09.09.2025; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області від 08.09.2025; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.09.2025; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 09.09.2025 та пам`ятка; - доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України; - рапорт старшого о/у СКП ВП №1 Житомирського РУП № 2 від 09.09.2025; - запит щодо надання інформації про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку; - протокол допиту потерпілого від 10.09.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 13.08.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 13.08.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 13.08.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 13.08.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 13.08.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 13.08.2025; - виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.09.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 01.09.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 01.09.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 01.09.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 01.09.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 01.09.2025; - платіжна інструкція 0.0..1 від 01.09.2025; - постанова сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області від 04.11.2025 про прийняття матеріалів досудового розслідування до свого провадження; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 09.09.2025 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником сектору дізнання доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:?

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому - передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та

ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 08.09.2025 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1