Справа № 595/871/25
Провадження № 1-кс/595/349/2025
У Х В А Л А

09 жовтня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025; відомості щодо місць та часу зняття із банківської № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «Universal Bank» JIor-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025; інформації про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, 14.05.2025 невідома особа зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_4 ), представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом повідомила, що із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , відбувається несанкціоноване списання грошових коштів та ОСОБА_5 потрібно назвати чотири цифри, які прийшли смс-повідомленням, після цього невідома особа із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із даної банківської карти у сумі 5900 грн.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 02.06.2025 за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що із 2018 року вона має у своєму користуванні банківську карточку для виплат відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , якою, окрім неї, ніхто не користувався та на яку щомісячно надходила заробітна плата.

Так, 14.05.2025 об 11 год. 14 хв. на її банківську карту був зарахований аванс у сумі 5000 грн. О 12 год. 38 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_6 , яка представилась працівником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що по банківській карті відбувається несанкціоноване списання коштів без участі потерпілої, тому із міркувань безпеки заблокували її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запропонувала звернутись на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як картка була під`єднана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оператор гарячої лінії 3700 потерпілій повідомив про заблокування мобільного додатку та сказав, що надійде дзвінок із номера, де чотири останні цифри ОСОБА_5 має ввести у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак так потерпіла не могла зайти у додаток та ввести код. Після цього ОСОБА_5 назвала чотири останні цифри особі, яка називала себе працівником служби безпеки банку, та через декілька хвилин уже змогла зайти у мобільний додаток. Зайшовши у мобільний додаток, побачила, що із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відбувся переказ коштів у сумі 5900 грн на невідомий рахунок.

02.06.2025 ОСОБА_5 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де отримала виписку по рахунку, а також довідку, згідно якої із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відбувся переказ коштів у сумі 5900 грн на банківську картку № НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/871/25) від 16.06.2025 про тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 слідчим отримано інформацію про те, що вказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителю АДРЕСА_3 . 14.05.2025 о 13:30 год. на дану банківську карту зараховано переказ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 , у сумі 5900 гривень. У подальшому, цього ж дня, а саме 14.05.2025 о 14:17 год. із банківської карти № НОМЕР_7 ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону «Хіаоті M2004J19C» із використанням абонентського номера НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9016 грн на банківську карту № НОМЕР_9 . Також, ОСОБА_6 в анкеті клієнта при реєстрації в програмному комплексі «Система дистанційного обслуговування O.Bank 2.0» №2568347 від 02.05.2025 р. у графі «Номер телефону (Фінансовий номер)» вказав номер телефону НОМЕР_8 .

Згідно отриманого рапорту із ВПК в Тернопільській області встановлено, що грошові кошти у сумі 9016 грн о 14:17 год. із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-169 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Чорткіського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Чорткіського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025;

- інформації про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 14.05.2025 по 00:00 31.05.2025;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1