Справа №613/1893/25 Провадження № 1-кс/613/545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000485 від 19.09.2025,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 13 години 00 хвилин 10.09.2025 по 18 годину 00 хвилин 19.09.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерівтелефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.09.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 10.09.2025 по 12.09.2025 невстановлені особи скоїли крадіжку грошових коштів в сумі 59 110 грн з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

19.09.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 надала показання про те, що вона має в користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картку для виплат вищевказаного банку № НОМЕР_4 , до яких прив`язаний її номер телефону НОМЕР_5 . 10.09.2025 зранку ОСОБА_6 зателефонували працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що її додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зламано та запитали чи нікому вона не надавала персональні данні. Потерпіла відповіла, що дані нікому вона не передавала. Потім працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 сказали їй, що потрібно поїхати до терміналу або у виділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для того щоб відновити додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 відповіла, що спробує найближчим часом з`явитися, при цьому ніяких клавіш вона не натискала, данні не повідомляла. Після чого ОСОБА_6 почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на номер НОМЕР_6 та голосовий помічник повідомив, що її номер не зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно прийти до відділення. У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 перебувала на роботі та в неї не було часу з`явитися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона 19.09.2025 близько 08:00 поїхала до м. Богодухова Харківської області, де пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла повідомила консультанту, що в неї якісь проблеми з додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , консультант почав перевіряти інформацію та повідомив їй, що в неї з кредитної картки списані грошові кошти. Після чого він роздрукував виписку з ІНФОРМАЦІЯ_3 по її картці рахунку, а саме № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та сказав, що було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_8 . Після чого консультант сказав потерпілій, щоб вона звернулася до поліції, що вона і зробила. Грошові кошти ОСОБА_6 нікому не переказувала, така особа, як ОСОБА_8 їй не знайома, персональні данні вона нікому не передавала. Загальна сума, яку було викрадено з вищевказаної кредитної картки потерпілої становить 59 110 грн. Хто здійснив крадіжку грошових коштів їй не відомо.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала виписку по своїй картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду документів, а саме виписки було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При огляді операцій було встановлено наступне:

1) 10.09.2025 16:01 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, термінал CS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -211, 15 грн, сума комісій 11,15 грн;

2) 10.09.2025 16:03 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -210,12 грн, сума комісій 11,12 грн;

3) 10.09.2025 16:05 з рахунку НОМЕР_8 , GoogleAnyGoGPSEmul, London, сума у валюті картки -344,99 грн, сума комісій 0,00 грн.;

12.09.2025 01:08 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -,12 грн, сума комісій 11,12 грн;

4) 12.09.2025 01:08 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -262,65 грн, сума комісій 12,65 грн;

5) 12.09.2025 01:10 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -520,15 грн, сума комісій 20,15 грн; 12.09.2025 01:11 з рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , сума у валюті картки -304,00 грн, сума комісій 4,00 грн.;

6) 12.09.2025 01:11 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -726,15 грн, сума комісій 26,15 грн;

7) 12.09.2025 01:12 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -932,15 грн, сума комісій 32,15 грн.;

8) 12.09.2025 01:13 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -1552,73 грн, сума комісій 52,73 грн.;

9) 12.09.2025 01:14 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -2587,88 грн, сума комісій 87,88 грн.;

10) 12.09.2025 01:14 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -3623,03 грн, сума комісій 123,03 грн.;

11) 12.09.2025 01:15 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -3623,03 грн, сума комісій 123,03 грн.;

13) 12.09.2025 01:15 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -3623,03 грн, сума комісій 123,03 грн.;

14) 12.09.2025 01:16 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

15) 12.09.2025 01:16 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

16) 12.09.2025 01:17 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

17) 12.09.2025 01:18 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

18) 12.09.2025 01:18 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

19) 12.09.2025 01:19 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

20) 12.09.2025 01:20 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

21) 12.09.2025 01:20 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -4658,18 грн, сума комісій 158,18 грн.;

22) 12.09.2025 01:21 з рахунку НОМЕР_8 , перекази УКРАЇНА, терміналCS980013, адреса терміналу документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ НОМЕР_9 , коментар до платежу: Dliapopovnenniarakhunku, VIKTORIIaPANChENKO, , сума у валюті картки -3105,45 грн, сума комісій 105,45 грн.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання має в користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та картку для виплат вищевказаного банку № НОМЕР_4 . Фінансовим номером є номер телефону НОМЕР_5 . 10.09.2025 зранку ОСОБА_6 зателефонували працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що її додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зламано та запитали чи нікому вона не надавала персональні данні. Потерпіла відповіла, що дані нікому вона не передавала. Потім працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 сказали їй, що потрібно поїхати до терміналу або у виділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для того щоб відновити додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . 19.09.2025 близько 08:00 поїхала до м. Богодухова Харківської області, де пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла повідомила консультанту, що в неї якісь проблеми з додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , консультант почав перевіряти інформацію та повідомив їй, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_8 . Грошові кошти ОСОБА_6 нікому не переказувала, персональні данні вона нікому не передавала. Хто здійснив крадіжку грошових коштів їй не відомо.

Згідно з копією виписки по картці № НОМЕР_8 (рахунку НОМЕР_3 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , 10.09.2025, 12.09.2025, та 13.09.2025 із вказаної картки здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_10 , у загальній сумі 59 110, 00 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000485 від 19.09.2025 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 13 години 00 хвилин 10.09.2025 по 18 годину 00 хвилин 19.09.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерівтелефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя