Провадження № 1-кс/679/56/2025
Справа № 679/1650/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2025 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

встановив:

12 листопада 2025 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

06 травня 2025 року, приблизно о 14:00 годині, по АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування підозрілих операцій по банківському рахунку, шахрайським шляхом, із використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 17300 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму,

досудове розслідування у кримінальному провадженні за вказаним фактом, відомості щодо якого, відповідно до заяви ОСОБА_5 , внесено до ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, здійснюється слідчим відділенням ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області,

під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 06 травня 2025 року, приблизно о 14:00 годині, їй на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила щодо підозрілих операцій, пов`язаних зі зняттям грошових коштів з її рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, банківську картку треба заблокувати, шляхом повідомлення в телефонному режимі номеру останні, та видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, в подальшому, дізнавшись, що з її карткового рахунку було здійснено два перекази: о 14:15 годин на суму 17000 гривень та о 14:23 годині на суму 300 гривень,

згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду,

відповідно, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка дотична до банківського рахунку № НОМЕР_3 та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформації, а саме:

щодо договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,

про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025,

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025,

про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025,

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025,

і, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів від 11 листопада 2025 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про що свідчать протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06 травня 2025 року та витяг з ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за змістом яких 06 травня 2025 року, приблизно о 14:00 годині, по АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування підозрілих операцій по банківському рахунку, шахрайським шляхом, із використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 17300 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму,

із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 травня 2025 року вбачається, що 06 травня 2025 року, приблизно о 14:00 годині, їй на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила щодо підозрілих операцій, пов`язаних зі зняттям грошових коштів з її рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, банківську картку треба заблокувати, шляхом повідомлення в телефонному режимі номеру останньої, та видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, в подальшому, дізнавшись, що з її карткового рахунку було здійснено два перекази: о 14:15 годин на суму 17000 гривень та о 14:23 годині на суму 300 гривень,

із копії інформації виписки по картковому рахунку ГУ з обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається переказ грошових коштів з рахунка платника потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , в тому числі, і 06 травня 2025 року: о 14:15 годин на суму 17000 гривень та о 14:23 годині на суму 300 гривень,

із рапорту о/у відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 від 14 травня 2025 року вбачається, що за результатами виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація, дотична до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000876 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025,

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025,

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025,

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 14 год 00 хв. 06.05.2025 по 15 год. 00 хв. 06.05.2025.

Строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: