Справа №766/574/22
н/п 1-кс/766/7500/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступнука начальника СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити їх виїмку), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та здійснити вилучення (здійснити їх виїмку), у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 07.10.2021 по 31.12.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою проведення судово-економічної експертизи за результатами якої буде досліджено фінансові операції, документи бухгалтерського та податкового обліку, що є доказом в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується для здійснення фінансових операцій при отриманні оплати за договорами які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вилучення оригіналу банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зазначених у клопотанні документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000010 від 05.01.2022 за ч.2 ст.190 КК України.

Так, до Херсонського управління поліції надійшло повідомлення від оперуповноваженого стратегічних розслідувань про те, що 07.10.2021 невстановлені особи, в жовтні 2021 році, шляхом введення в оману посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу об`ємів виконаних робіт ремонту фасаду будівлі гуртожитку №1 ХДМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою АДРЕСА_2 , заволоділи кошти академії.

Закупівля проводилась у формі відкритих торгів. Переможцем закупівлі є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

За результатами вказаної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі проректора з АГР ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №8/35 від 07.10.2021 про виконання «Капітального ремонту фасаду будівлі гуртожитку №1 (інв.№310300007) ХДМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 1489963 грн., без ПДВ.

Згідно п. 18.2 Договору вказаний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2021 року, але в будь якому разі до повного виконання сторонами своїх обов`язків.

24.03.2025 року за матеріалами кримінального провадження призначена судова будівельно-технічна експертиза, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З договору підряду №8/35 від 07.10.2021, який було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що прямо вказано в договорі.

З метою проведення судово-економічної експертизи за результатами якої буде досліджено фінансові операції, документи бухгалтерського та податкового обліку, що є доказом в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується для здійснення фінансових операцій при отриманні оплати за договорами які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Що стосується вилучення оригіналу банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню за необґрунтованістю. Так, на даний час почеркознавча експертиза у кримінальному провадженні не призначена і необхідність її проведення слідчим не доведена (зокрема відсутні відомості, що будь-яка особа заперечує факти підпису документів чи інших обставин, які можуть бути встановлені в результаті проведення експертизи).

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з документами та здійснити вилучення їх копій у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 07.10.2021 по 31.12.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції у період часу з 07.10.2021 по 31.12.2021.

-банківської справи щодо відкриття рахунку для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 10.12.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1