Справа № 626/1596/25
Провадження № 1-кс/626/1368/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що в провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 20.05.2025.

Допитана ОСОБА_4 пояснила, що 17.05.2025 вела листування зі своєю подругою ОСОБА_5 , в ході чого остання повідомила, що на той час має онлайн роботу, за що отримує грошові кошти, тому запропонувала і їй, вона погодилася. ОСОБА_6 повідомила, що надасть її контактні дані адміністратору, який зв`яжиться з нею найближчим часом для знайомлення та для обговорення умов роботи.

На наступний день, ОСОБА_4 надійшло повідомлення від дівчини на ім`я ОСОБА_7 , яка запропонувала взяти участь в акції готелю на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де і повідомила умови праці. Згодом остання надіслала контакт іншої дівчини на ім`я ОСОБА_8 , яка нібито менеджер та наддасть подальші вказівки до роботи. Потерпіла перейшла та написала ОСОБА_8 , де вона попрохала для зручності додати в особисті контакти. Згодом ОСОБА_4 виконала своє перше завдання, яке полягало в тому, щоб вона робила скріншоти готелів, після чого отримала перші кошти, а саме 150 гривень на власну банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого їй поручили робити і далі скріншоти різних сайтів ресторанів та готелів, за що отримувала по 50 гривень за 1 скріншот. Після цього ОСОБА_4 запропонували бронювати готелі, а ті будуть повертати суму покупки, а після завершення наддадуть 30 % комісії. Для виконання цих дій потерпілій надіслали банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 та повідомили, що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 355 гривень, після чого вона отримає 450 гривень. Згодом ОСОБА_8 надіслала посилання ОСОБА_10 , де ОСОБА_4 повинна була зареєструватися для подальшої роботи. Вона зареєструвалася та почала виконувати далі роботу. Всі зароблені нею кошти зараховувалися на баланс вказаного сайту, а саме її облікового запису, де вона могла їх вивести на власний рахунок. Перші її виведені грошові кошти були в розмірі 700 гривень. У продовження дій, ОСОБА_8 надала банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , на яку потрібно було надіслати вже 1527 гривень, що ОСОБА_4 виконала згодом. Але цього було мало, тому потрібно було надіслати ще 479 гривень на цю саму банківську картку. Всі зароблені потерпілою грошові кошти відобразилися на балансі сайту. Згодом останній вдалося вивести грошові кошти в сумі 2857 гривень 64 копійки. Далі ОСОБА_8 надіслала банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 , на яку ОСОБА_4 надіслала 3347 гривень. Останній повідомили, щоб вона переглянула особистий баланс на сайті, після чого потрібно надіслати грошові кошти в сумі 10066 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Вона надіслала вказані кошти та підтверджуюче зображення. ОСОБА_8 почала звинувачувати її, що вона надіслала фальшиве зображення та грошові кошти не надсилала, але з рахунку ОСОБА_4 кошти було знято. Згодом ОСОБА_8 почала погрожувати, що звернеться до поліції за фактом шахрайства. В результаті чого кошти ОСОБА_4 не повернуто. За час її діяльності їй вдалося заробити 2 377 гривень. Але після цього сума її матеріального збитку склала 13413 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 20.05.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України

31.05.2025 року дізнавач СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , надав доручення працівникам СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про виконання ухвали слідчого суді Берестинського районного суду № 1-кс/626/773/2025 року, щодо отримання тимчасового доступу до інформації зазначеної в ухвалі.

19.06.2025 року до СД Берестинського РВП надійшли матеріали виконаного доручення, вивчивши матеріали доручення було висталено, що кошти потерпілої гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , після того як вона їх перерахувала на карту шахраїв № НОМЕР_5 , 20.05.2025 о 10:32 год в сумі 1066 гривень, цього ж дня були перераховані на інший банківський рахунок НОМЕР_6 в сумі 1066 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_6 за період з 20.05.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дізнавач просив розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На переконання слідчого судді, слідчим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зважаючи на що згідно ч.1 ст.163 КПК України було здійснено судовий виклик особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000110 від 20.05.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000110 від 20.05.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом пред`явлення цієї ухвали банківській установі, як зазначає в клопотанні дізнавач.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_29 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :

-інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових по рахуну НОМЕР_6 за період з 20.05.2025 по 01.10.2025, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів рахунку НОМЕР_6 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка.

2.Строк дії ухвали до 01 грудня 2025 року.

3.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1