Справа № 161/536/26
Провадження № 1-кс/161/318/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 січня 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфера господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до матеріалів кримінального провадження№ 0000481 від 24.11.2020, а саме до: договорів щодо придбання кам`яного вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладених з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в минулому - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з усіма додатками, платіжних доручень (інших документів, що підтверджують оплату), товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі продукції (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024) з можливістю вилучення їх копій; договорів оренди об`єктів нерухомості, де здійснювалась господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2024 року з можливістю вилучення їх копій; акту №1 від 17.01.2023 про дослідження проби приймально-відправного контролю виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та листування з приводу складання даного акту з можливістю вилучення їх копій; договору укладеного ФОП ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання транспортних послуг (перевезення товарів) упродовж 2024 року з усіма додатками до нього, додаткових угод, актів приймання-передачі послуг, рахунків та інших документів, пов`язаних з виконанням зазначеного договору та здійснення оплати з можливістю вилучення їх копій; листування, заявок, доручення або інших документів укладених ФОП ОСОБА_7 , на підставі яких здійснювались конкретні рейси в жовтні 2024 року, відповідно до договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій; документів щодо транспортних засобів (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які використовувались для перевезення товару, документів, що підтверджують право власності або користування (договір оренди, лізингу, доручення на керування тощо), технічних паспортів, актів техогляду, документів на паливно-мастильні матеріали (чеки, накладні), які використовував ФОП ОСОБА_7 з можливістю вилучення їх копій; документів щодо працівників (трудові договори (або цивільно-правові угоди) з водіями, які здійснювали перевезення, наказів про прийняття на роботу, посадові інструкції, графіки роботи, табелі обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати ФОП ОСОБА_7 з можливістю вилучення їх копій; речового доказу - печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення її експериментальних відтисків.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому, слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи іншим слідчим з групи слідчих, а також за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи іншим слідчим з групи слідчих, а також за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до матеріалів кримінального провадження№ 0000481 від 24.11.2020, а саме до: договорів щодо придбання кам`яного вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладених з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в минулому - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з усіма додатками, платіжних доручень (інших документів, що підтверджують оплату), товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі продукції (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024) з можливістю вилучення їх копій; договорів оренди об`єктів нерухомості, де здійснювалась господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2024 року з можливістю вилучення їх копій; акту №1 від 17.01.2023 про дослідження проби приймально-відправного контролю виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та листування з приводу складання даного акту з можливістю вилучення їх копій; договору укладеного ФОП ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання транспортних послуг (перевезення товарів) упродовж 2024 року з усіма додатками до нього, додаткових угод, актів приймання-передачі послуг, рахунків та інших документів, пов`язаних з виконанням зазначеного договору та здійснення оплати з можливістю вилучення їх копій; листування, заявок, доручення або інших документів укладених ФОП ОСОБА_7 , на підставі яких здійснювались конкретні рейси в жовтні 2024 року, відповідно до договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій; документів щодо транспортних засобів (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які використовувались для перевезення товару, документів, що підтверджують право власності або користування (договір оренди, лізингу, доручення на керування тощо), технічних паспортів, актів техогляду, документів на паливно-мастильні матеріали (чеки, накладні), які використовував ФОП ОСОБА_7 з можливістю вилучення їх копій; документів щодо працівників (трудові договори (або цивільно-правові угоди) з водіями, які здійснювали перевезення, наказів про прийняття на роботу, посадові інструкції, графіки роботи, табелі обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати ФОП ОСОБА_7 з можливістю вилучення їх копій; речового доказу - печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення її експериментальних відтисків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1