УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000527 від 15 липня 2024 року про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 01 березня 2021 року, у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодінням чужим майном, а саме належних ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Для реалізації вказаного умислу ОСОБА_5 вступив у попередню змову із раніше знайомим йому ОСОБА_6 , залучивши останнього у якості пособника.

Так, реалізуючи вказаний умисел, в.о. директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вжив заходів щодо працевлаштування 01 березня 2021 року ОСОБА_6 на посаду техніка загального відділу вказаної Державної установи.

Так, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 на вказаній посаді фактично працювати не буде, попередньо отримавши згоду останнього на його фіктивне прийняття на роботу на вказану посаду, ОСОБА_5 умисно, переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем, 01 березня 2021 року, перебуваючи в адміністративному приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , надав вказівки кадровому співробітнику вказаної установи, яка не була обізнана про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про здійснення оформлення всіх необхідних документів для працевлаштування ОСОБА_6 на посаду та в подальшому видав та підписав наказ від 01.03.2021 № 29-0с про прийняття на роботу на посаду техніка загального відділу ОСОБА_6 з 8-ми годинним робочим днем.

В подальшому ОСОБА_6 , маючи єдиний із ОСОБА_5 умисел, спрямований на заволодіння останнім належних ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на шкоду державним інтересам, за вказівкою ОСОБА_5 відкрив особистий банківський картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначений для нарахування заробітної плати за посадою техніка загального відділу, та одержав закріплену за вказаним рахунком банківську картку з № НОМЕР_1 , яку передав ОСОБА_5 як засіб подальшого вчинення злочину, виступивши таким чином пособником у вчиненні злочину.

Надалі ОСОБА_5 , реалізовуючи свій умисел, спрямований на заволодіння коштами загального і спеціального фондів Державного бюджету України, у період з 01.03.2021 до 12.10.2023, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у своєму службовому кабінеті в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , умисно надав вказівки кадровому працівнику, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про внесення до табелів обліку використання робочого часу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з березня 2021 року по жовтень 2023 року, завідомо неправдивих відомостей у вищевказаний період часу щодо перебування ОСОБА_6 протягом восьми годин з понеділка по четвер та протягом семи годин у п`ятницю на робочому місці.

В подальшому, після заповнення табелів обліку використання робочого часу кадровим працівником, в.о. директора установи ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, затверджував їх своїм підписом та щомісячно за вказаний період часу подавав до відділу бухгалтерії державної установи для нарахування заробітної плати та виплати грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , попередньо відкритий ОСОБА_6 , як пособником у вчиненні кримінального правопорушення, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевказаних табелів обліку використання робочого часу, з 01.03.2021 по 12.10.2023, працівниками бухгалтерії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не були обізнані про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , безпідставно нараховано заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 377 933,02 гривень, якими в подальшому ОСОБА_5 заволодів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, після чого розпорядився ними на власний розсуд, зокрема, шляхом зняття з банкоматів міста Житомира в період з 14 год 29 хв 30.03.2021 до 11 год 11 хв 22.10.2023 грошових коштів готівкою з вищевказаної банківської картки ОСОБА_6 .

Відповідно до наказу в.о. директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 42-ос від 06.10.2023, ОСОБА_6 звільнено з посади техніка загального відділу з 12.10.2023 згідно з п. 1 ч. 1 ст. 36 КзПП України за угодою сторін.

Таким чином, у період з 01 березня 2021 року по 12 жовтня 2023 року на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 нараховано в якості заробітної плати за роботу техніком загального відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій останній фактично не працював, грошові кошти в розмірі 377 933,02 гривень.

Надалі, після нарахування грошових коштів у якості заробітної плати на банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , маючи у фактичному володінні указану банківську картку, діючи в межах спільного кримінально-протиправного умислу та за попередньою змовою з ОСОБА_6 як пособником вчинення злочину, з корисливих мотивів, з метою приховування, маскування незаконного походження грошових коштів, вжив наступні заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема розпорядився ними шляхом вчинення низки фінансових операцій, пов`язаних із їх зняттям у вигляді готівки із банківського рахунку, закріпленого за указаною банківською карткою ОСОБА_6 , за допомогою банківських терміналів в м. Житомирі.

Так, реалізуючи свій спільний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , отриманої ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щоразу усвідомлюючи те, що грошові кошти безпідставно нараховані ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як заробітна плата ОСОБА_6 , який фактично не виконував обов`язки техніка загального відділу указаної державної установи, здобуті злочинним шляхом, здійснив фінансові операції з таким майном та забезпечив отримання грошових коштів, шляхом їх зняття готівкою із банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у банківських терміналах на території м. Житомира у сумі 293 950 гривень.

Таким чином, в.о. директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 не виконував обов`язків техніка загального відділу вказаної державної установи, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 як пособником кримінального правопорушення, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, поліпшуючи своє матеріальне становище, в умовах воєнного стану, діючи в умовах воєнного стану, заволодів бюджетними грошовими коштами у розмірі 377 933,02 гривень, чим завдав майнової шкоди ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму, що є великим розміром.

Окрім цього, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування, маскування незаконного походження грошових коштів, в.о. директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 як пособником вказаного злочину, легалізував грошові кошти, отримані в якості безпідставно виплаченої заробітної плати ОСОБА_6 , який фактично не виконував обов`язки техніка загального відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення фінансових операцій на загальну суму 293 950 гривень.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14-ОС від 15.02.2018 ОСОБА_7 призначено на посаду головного фахівця по кадровій роботі. В подальшому, наказом директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №56-ос від 01.06.2018 головного фахівця по кадровій роботі ОСОБА_7 переведено на посаду завідувача відділу кадрової роботи з покладенням на неї обов`язків, передбачених посадовою інструкцією.

Окрім того, відповідно до наказу №70-ос від 04.09.2019 ОСОБА_8 призначено на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого відповідно до наказу №71-ос від 14.09.2022, останню звільнено із займаної посади, згідно п. 1 ст. 36 КзПП України (за угодою сторін).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 05.10.2022, у ОСОБА_8 , якій було достовірно відомо про перебування ОСОБА_7 на посаді завідувача відділу кадрової роботи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про наявність посади головного фахівця відділу кадрової роботи, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами вказаної установи, які можливо отримати під приводом фіктивного працевлаштування та подальшого перебування на посаді головного фахівця відділу кадрової роботи раніше знайомої їй ОСОБА_9 , а також подальше розпорядження ними, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів, тобто їх легалізації.

Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , яка була обізнана у порядку обліку робочого часу, нарахування та оплати праці у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про необхідну для цього документацію, усвідомлювала той факт, що для досягнення своєї злочинної мети, їй потрібно працевлаштувати на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_9 , виготовити ряд підроблених документів, від імені завідувача відділу кадрової роботи ОСОБА_7 , на підтвердження фактів нібито трудових відносин та виходу на роботу ОСОБА_9 , які в подальшому можливо використати, як підставу для нарахування установою грошових коштів, в якості оплати праці, про що, в свою чергу ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 , яка, будучи службовою особою, на вказану пропозицію погодилися, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 .

Окрім цього, ОСОБА_8 , будучи обізнаною в тому, що ОСОБА_9 не перебуває у офіційних трудових відносинах із роботодавцями, повідомила останню про свій спільний із ОСОБА_7 злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого розпорядження ними, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодилася, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щодо пособництва у вчиненні кримінального правопорушення, а також у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 , щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_8 всю необхідну особисту документацію ОСОБА_9 , після чого здійснила працевлаштування останньої, спочатку, на підставі наказу № 78-ос від 03.10.2022 на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи установи, на період з 05.10.2022 по 01.02.2023; а в подальшому, на підставі наказу № 06-ос від 01.02.2023 на посаду провідного інспектора з кадрів цього ж відділу установи, на період з 01.02.2023 по 23.04.2024.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у відповідності до спільного злочинного умислу, як пособник у вчиненні злочинів, усвідомлюючи факти свого фіктивного працевлаштування та трудової діяльності у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала інформацію про відкриті особисті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про які, для подальшого зарахування нарахованої їй заробітної плати на вказаних вище посадах, передала до бухгалтерії установи.

ОСОБА_7 , діючи у відповідності до заздалегідь розподілених між собою ролей, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлені слідством час, дні, у період з 05.10.2022 по 23.04.2024, перебуваючи в адміністративному приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , склала та підписала наступні табелі обліку використання робочого часу, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про фактично відпрацьований ОСОБА_9 час на посадах головного фахівця та провідного інспектора з кадрів відділу кадрової роботи установи, а саме:

- від 25.10.2022, за звітний період з 01.10.2022 по 31.10.2022 152 години, протягом 19 днів жовтня 2022 року;

- від 24.11.2022, за звітний період з 01.11.2022 по 30.11.2022 176 годин, протягом 22 днів листопада 2022 року;

- від 19.12.2022, за звітний період з 01.12.2022 по 31.12.2022 176 годин, протягом 22 днів грудня 2022 року;

- від 01.01.2023, за звітний період з 01.01.2023 по 31.01.2023 176 годин, протягом 22 днів січня 2023 року;

- від 23.02.2023, за звітний період з 01.02.2023 по 28.02.2023- 160 годин, протягом 20 днів лютого 2023 року;

- від 24.03.2023, за звітний період з 01.03.2023 по 31.03.2023 184 години, протягом 23 днів березня 2023 року;

- від 24.05.2023, за звітний період з 01.05.2023 по 31.05.2023 184 години, протягом 23 днів травня 2023 року;

- від 26.06.2023, за звітний період з 01.06.2023 по 30.06.2023 176 годин, протягом 22 днів червня 2023 року;

- від 26 липня 2023, за звітний період з 01.07.2023 по 31.07.2023 168 годин, протягом 21 дня липня 2023 року;

- від 25.08.2023, за звітний період з 01.08.2023 по 31.08.2023 112 годин, протягом 14 днів серпня 2023 року;

- від 25.09.2023, за звітний період з 01.09.2023 по 30.09.2023 160 годин, протягом 20 днів вересня 2023 року;

- від 24.10.2023, за звітний період з 01.10.2023 по 31.10.2023 - 176 годин, протягом 22 днів жовтня 2023 року;

- від 24.11.2023, за звітний період з 01.11.2023 по 30.11.2023 - 176 годин, протягом 22 днів листопада 2023 року;

- від 22.12.2023, за звітний період з 01.12.2023 по 31.12.2023 - 168 годин, протягом 21 днів грудня 2023 року;

- від 26.02.2024, за звітний період з 01.02.2024 по 29.02.2024 - 168 годин, протягом 21 днів лютого 2024 року;

- від 24.04.2024, за звітний період з 01.04.2024 по 30.04.2024 - 136 годин, протягом 17 днів квітня 2024 року.

В подальшому, після затвердження директором установи, який не був обізнаний про злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , табелів обліку використання робочого часу, в період з жовтня 2022 року по квітень 2024 року, головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , яка, відповідно до своїх посадових обов`язків не повинна була перевіряти достовірність внесених до вказаних вище табелів відомостей, здійснено нарахування заробітної плати ОСОБА_9 на загальну суму 424 299, 05 грн. та її подальше перерахування на банківські рахунки останньої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, отримавши грошові кошти на свої банківські рахунки, діючи в межах свого спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи особами, яка знали, що таке майно одержано злочинним шляхом, вжили наступні заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, шляхом вчинення ряду фінансових операцій, пов`язаних із їх перерахуванням на банківські рахунки, тощо.

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_9 , маючи доступ до своїх особистих банківських рахунків, а також усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані нею від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати за період з 05.10.2022 по 23.04.2024, здобуті злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , у період з 27.11.2022 по 28.11.2023, здійснила фінансові операції по перерахуванню грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із свого банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з картки № НОМЕР_2 , на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_3 , всього на загальну суму 161 755, 50 грн.

Окрім цього, ОСОБА_9 , діячи в межах спільного із ОСОБА_8 злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів, отриманих ОСОБА_9 від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, перебуваючи в м. Житомирі, в період з 15.12.2023 по 15.04.2024, здійснили фінансові операції із отримання грошових коштів готівкою із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого останньою у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою банкоматів самообслуговування, всього на загальну суму 60 200, 00 грн., після чого розпорядилися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, за організації ОСОБА_8 та за пособництва ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами, які належать ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 424 299, 05 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом здійснення фінансових операцій, легалізували майно, яке належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: грошові кошти на загальну суму 221 955, 50 грн., попередньо отримані ОСОБА_9 в якості заробітної плати, будучи особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення про підозру повідомлено наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчим зазначено, що строк досудового розслідування, закінчується 25.09.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

1. Встановити усіх працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у зазначеній установі у період фіктивного працевлаштування на посаді техніка загального відділу ОСОБА_6 та провідного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_9 , а саме з 01 березня 2021 року по 23 квітня 2024 року, допитати останніх як свідків на предмет перебування ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на робочих місцях у вищезазначений період, а також провести впізнання по фотознімкам з останніми.

2. Отримати зразки голосу підозрюваної ОСОБА_9 та допитати останню із застосуванням відеофіксації, з метою призначення судової фоноскопічної експертизи, а у разі відмови останньої отримати дозвіл слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання відеозаписів судових засідань (накладення арешту на майно, обрання запобіжного заходу та ін.) за участю ОСОБА_9 та забезпечити виконання отриманого рішення суду.

3. За результатами отримання зразків голосу від ОСОБА_9 призначити судову фоноскопічну експертизу по телефонним розмовам ОСОБА_9 , які підтверджують її причетність у вчиненні злочину, отриманих за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та забезпечити належне виконання клопотань експерта по вказаній експертизі.

4. Встановити причетність колишнього в.о. директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення за фактом фіктивного працевлаштування на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_9 , а в подальшому переведення останньої на посаду провідного фахівця цього ж відділу.

5. Визнати юридичну особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою стороною, залучити до провадження представника потерпілої сторони зазначеної установи та здійснити його допит.

6. Провести повне розсекречення матеріалів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, постанов) у кримінальному провадженні.

7. Вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та, у разі встановлення причетності інших осіб, повідомити про підозру останнім.

8. Виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що необхідним для виконання вищезазначених процесуальних та слідчих (розшукових) дій є строк не менше 2 місяців, враховуючи обсяги слідчих дій, які необхідно провести, кількість епізодів та осіб, ймовірно причетних до їх вчинення.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрювані та їх захисники не заперечували щодо задоволення клопотання.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Житомирській області, процесуальне керівництво Житомирською обласною прокуратурою.

24.07.2025 повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

25.09.2025 завершується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак органу досудового розслідування необхідно провести або завершити наступні процесуальні дії, які потребують додаткового часу:

1. Встановити усіх працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у зазначеній установі у період фіктивного працевлаштування на посаді техніка загального відділу ОСОБА_6 та провідного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_9 , а саме з 01 березня 2021 року по 23 квітня 2024 року, допитати останніх як свідків на предмет перебування ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на робочих місцях у вищезазначений період, а також провести впізнання по фотознімкам з останніми.

2. Отримати зразки голосу підозрюваної ОСОБА_9 та допитати останню із застосуванням відеофіксації, з метою призначення судової фоноскопічної експертизи, а у разі відмови останньої отримати дозвіл слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою отримання відеозаписів судових засідань (накладення арешту на майно, обрання запобіжного заходу та ін.) за участю ОСОБА_9 та забезпечити виконання отриманого рішення суду.

3. За результатами отримання зразків голосу від ОСОБА_9 призначити судову фоноскопічну експертизу по телефонним розмовам ОСОБА_9 , які підтверджують її причетність у вчиненні злочину, отриманих за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та забезпечити належне виконання клопотань експерта по вказаній експертизі.

4. Встановити причетність колишнього в.о. директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення за фактом фіктивного працевлаштування на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_9 , а в подальшому переведення останньої на посаду провідного фахівця цього ж відділу.

5. Визнати юридичну особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою стороною, залучити до провадження представника потерпілої сторони зазначеної установи та здійснити його допит.

6. Провести повне розсекречення матеріалів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, постанов) у кримінальному провадженні.

7. Вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та, у разі встановлення причетності інших осіб, повідомити про підозру останнім.

8. Виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000527 від 15 липня 2024 року закінчується 25.09.2025, однак, у слідства є необхідність у його продовженні, а також враховуючи об`єм досліджуваних доказів, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 25 листопада 2025 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 15 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, до 4-ох місяців, тобто до 25 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1