Справа № 939/3863/25
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 01 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 01 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що в кінці грудня 2024 року наглядно відома особа, перебуваючи в АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі автомобілів заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку у великих розмірах.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 встановлено, що на початку 2024 року ОСОБА_6 запропонував йому взяти участь у спільній діяльності, пов`язаній із придбанням транспортних засобів на аукціонах у Японії, їх доставкою до України, переобладнанням і подальшою реалізацією, у зв`язку з чим ОСОБА_5 неодноразово передавав ОСОБА_6 грошові кошти для закупівлі автомобілів, оплати митних платежів, транспортування та оформлення документів. Однак, ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконав, а використав кошти на власні потреби. В період до літа 2025 року ОСОБА_6 надавав ОСОБА_5 неправдиву інформацію про нібито закупівлю нових партій автомобілів, ремонт чи придбання запчастин, після чого перестав виходити на зв`язок, його місцезнаходження не встановлено. За власною ініціативою ОСОБА_5 встановлено, що частина транспортних засобів, придбаних за надані ним кошти, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були незаконно відчужені та перереєстровані на третіх осіб, у тому числі й на дружину ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, зокрема, проте, що під час особистої зустрічі він передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 180 000 доларів США для придбання транспортних засобів, за які ОСОБА_6 придбав низку автомобілів, частину з яких оформив на нього ( ОСОБА_5 ), а інші через компанію «Катарівер», після чого вони були перереєстровані на сторонніх осіб, а саме: «Nissan Note», реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов номер НОМЕР_2 ; «Toyota Aqua», реєстраційний номер НОМЕР_3 , кузов номер НОМЕР_4 ; «Nissan Note», реєстраційний номер НОМЕР_5 , кузов номер НОМЕР_6 ; «Toyota Aqua», реєстраційний номер НОМЕР_7 , кузов номер НОМЕР_8 ; «Mercedes-Benz B 180», реєстраційний номер НОМЕР_9 , кузов номер НОМЕР_10 ; «Honda Shuttle», реєстраційний номер НОМЕР_11 , кузов номер НОМЕР_12 ; «Toyota Aqua», реєстраційний номер НОМЕР_13 , кузов номер НОМЕР_14 ; «Toyota Aqua», реєстраційний номер НОМЕР_15 , кузов номер НОМЕР_16 ; «Nissan Note», реєстраційний номер НОМЕР_17 , кузов номер НОМЕР_18 ; «Toyota Aqua», кузов номер НОМЕР_19 ; «Toyota Aqua», кузов номер НОМЕР_20 ; «Toyota Aqua», кузов номер НОМЕР_21 ; «Nissan Note», кузов номер НОМЕР_2 ; «Honda Shuttle», кузов номер НОМЕР_22 ; «Suzuki Ignis»; «Honda Shuttle».

Усі вказані транспортні засоби були перереєстровані без участі ОСОБА_5 , який не отримав жодних грошових коштів від їх реалізації, а передані ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 180 000 доларів США не повернуті.

Встановлені обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 міг використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення, транспортування, ввезення і реалізацію транспортних засобів, що може бути безпосередньо пов`язано із заволодінням коштами ОСОБА_5 .

Отримання відомостей, що міститься у документах, доступ до якої планується отримати, дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і можуть містити відомості про фактичні обставини, передачу коштів, перереєстрацію транспортних засобів, рух грошей і причетних осіб.

З метою встановлення факту можливого вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням чужим майном шляхом обману, незаконним відчуженням транспортних засобів і приховуванням їх реального руху, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Начальник СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що начальником СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити частково.

Відповідно до ч. 1 і п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання слідчого в частині, яка містить питання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід залишити без задоволення, оскільки відомості, що ймовірно мають значення для кримінального провадження, можна отримати в порядку ст. 95, 220, 224 КПК України, а не шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів купівлі-продажу, комісії, доручень, агентських та інших цивільно-правових договорів, інвойсів, пакувальних листів, CMR-накладних та інших документів транспортування, митних декларацій, платіжних документів рахунків, квитанцій, накладних, документів щодо сертифікації і технічного огляду, актів приймання-передачі, документів щодо транспортування і митного оформлення, документів щодо реєстрації транспортних засобів Toyota Aqua NHP106629620, Toyota Aqua NHP106668476, Toyota Aqua NHP106719322, Nissan Note HE12264636, Honda Shuttle GP71113176, Suzuki Ignis (митні платежі 27.12), Honda Shuttle (митні платежі 19.04), Volkswagen Passat (митні платежі 27.12), із наданням можливості вилучити копії вказаних документів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 інформацію про те, чи перебував (перебуває) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у будь-яких трудових, цивільно-правових або господарських відносинах із товариством із наданням копій наказів, договорів, доручень, інших документів на підтвердження вказаних обставин.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_15