Справа № 602/430/25
Провадження № 1-кс/602/368/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2025 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000569 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Лановецького районного суду Тернопільської області звернувся слідчий СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий) зі згаданим вище клопотанням.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000569 від 24.12.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної процедури відкритих торгів з особливостями, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який визнаний переможцем торгів та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю робіт № 831 від 12.08.2024 про «Капітальний ремонт ПРУ № 74196 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вартість робіт складає 13 027 934,00 гривні, з яких 11 725 140,00 гривні це кошти державного бюджету та 1 302 793,00 гривні - кошти місцевого бюджету, вищевказаним суб`єктом господарювання, зазначенні роботи були виконані не в повному обсязі, їх вартість завищена, та якість виконаних робіт не відповідають технічним специфікаціям, чим завдано збитків державному та місцеву бюджетам у великих розмірах.

Відповідно до акту перевірки закупівлі, проведеної КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 31.01.2025 № 131907-22/18 від 23.04.2025 встановлено, що для виконання робіт по об`єкту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично придбано обладнання, яке не відповідає умовам тендерної пропозиції та договірній ціні (локальному кошторису № 02-01-016) Договору.

Проведеним порівнянням технічного завдання та договірної ціни (локальний кошторис №02-01-016) до Договору від 12.08.2024 №831 із актами приймання-виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в по Капітальному ремонту ПРУ №74196 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено технологічне обладнання, яке не передбачено проектно кошторисною документацією та договірною ціною, на загальну суму 2 413 421,0 грн, оплата за вищевказане обладнання проводилась на підставі Актів форми № КБ-2в : № 4 за грудень 2024 року 502932,24 грн, № 5 за грудень 2024 року 1 910 488,76 гривень.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто з 27.11.2024 по 31.12.2024 із зазначенням ідентифікуючих даних контрагентів, що перебуває у розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді.

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000569 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання (а.с. 5).

Заступником начальника - начальником СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_5 створено у згаданому кримінальному провадженні слідчо-оперативну групу у складі визначених працівників ВП, що підтверджується постановою про створення слідчо-оперативної групи від 06.11.2025, доданою до клопотання (а.с.6).

Із матеріалів клопотання вбачається також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткової накладної №ИЛ 000010 від 05.12.2024, на підставі Договору 27112024/МА від 27.11.2024, перерахувало грошові кошти у сумі 1 358 504,67 гривень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар - апарат штучної вентиляції легенів Panther 5 у комплекті в кількості однієї одиниці,на рахунок, який обслуговується ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.7).

Наведене підтверджується доданим до клопотання копіями: видаткової накладної №ИЛ000010 від 05.12.2024, договору про закупівлю робіт № 831 від 12.08.2024, акта перевірки закупівлі, проведеної Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 31.01.2025 № 131907-22/18 від 23.04.2025 (а.с.8-38).

Відтак, на переконання слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ,о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з дня укладення договору 27.11.2024 по 31.12.2024 із зазначенням ідентифікуючих даних контрагентів, що перебуває у розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1