Справа № 201/886/26
Провадження № 1-кс/201/234/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 16 грудня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001110 від 16.12.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що у вересні 2023 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території тимчасово окупованого Маріупольського району Донецької області, за власною ініціативою, поділяючи мету створення та функціонування злочинної організації «Донецька народна республіка», в умовах воєнного стану, добровільно був обраний депутатом від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території України, т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність якого пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мав рахунки у цьому банку, а тому у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у даній банківській установі зберігаються копії його особистих документів, фотознімки та відомості щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для його ідентифікації, а також наявні відомості про рух коштів по банківських рахунках цієї особи, які можуть бути використанні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, як зазначено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у вказаній банківській установі, з можливістю ознайомлення із документами, виготовлення їх копій та вилучення їх у електронному або роздрукованому вигляді, зокрема: копій документів, які ОСОБА_5 подавав для відкриття та обслуговування рахунків, інформації про користування банківськими рахунками та послугами з моменту їх відкриття (замовлення) і по даний час, а також його фотознімків та відомостей щодо його абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використані для ідентифікації ОСОБА_5 , вивчення його особистості і способу життя, джерел доходів, отримання доказів про його причетність до вчинення цих та можливих інших кримінальних правопорушень.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Отже, беручи до уваги необхідність забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування під час отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, в органу досудового розслідування наявні підстави для розгляду порушених у цьому клопотанні питань у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, а також те, що будь-яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо, керуючись ст. ст. 40, 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, однак просив в клопотанні розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 16 грудня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001110 від 16 грудня 2025 року, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про, а саме:

- набуття статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцем с. Республіка Володарського району Донецької області, останнє відоме місце реєстрації: с. Республіка Володарського району Донецької області, РНОКПП НОМЕР_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області;

- замовлені та/або отримані ОСОБА_5 банківські послуги з моменту набуття нею статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по день винесення ухвали слідчого судді;

- абонентський номер (номери) оператора мобільного зв`язку ОСОБА_5 , наданий ним для спілкування з банком;

- операції та рух коштів по рахунках ОСОБА_5 із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді;

- використання ОСОБА_5 як клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту набуття нею статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по день винесення ухвали слідчого судді;

- факти звернень ОСОБА_5 на лінію підтримки клієнтів 3700 та записи вказаних звернень з моменту набуття нею статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по день винесення ухвали слідчого судді;

- документів, які подавались безпосередньо ОСОБА_5 або іншими особами від його імені чи в його інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, а також для замовлення отримання інших банківських послуг;

- фотознімків ОСОБА_5 , зроблених співробітниками банку при оформленні відповідних договорів на відкриття банківських рахунків, видачі банківських карток та при наданні інших банківських послуг;

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких з моменту набуття ним статусу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по день винесення ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному та роздрукованому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1