Провадження № 1-кс/201/5534/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ,ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ відділу поліції №2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №000047 від 03.07.2025 за ч. 4 ст. 191 ,ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являвся єдиним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням загальних зборів товариства від 23.01.2024 директором з 24.01.2024 призначено ОСОБА_6 . На підставі договору від 27.03.2024 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продано ОСОБА_6 50 % статутного капіталу товариства.

При цьому, за невстановлених обставин складено чотири договори фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме № 1 від 07.02.2024, № 2 від 20.03.2024, № 3 від 24.04.2024 та № 4 від 10.05.2024 на загальну суму 2 000 000 гривень, які упродовж 2024-2025 р.р. видавалися готівкою в Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний ОСОБА_5 показав, що вказаних договорів він не укладав та не підписував, що підтверджено і висновком судового експерта № СЕ-19/104-25/38308-ПЧ від 14.10.2025.

Крім того, встановлено факт видачі готівкових грошових коштів на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору фінансової допомоги № 5 від 17.07.2024.

18.11.2025 було отримано Ухвалу слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра, справа №201/14380/25 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

11.12.2025 на підставі Ухвали слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_7 , справа №201/14380/25 від 18.11.2025 було проведено тимчасовий доступ (виїмку) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 24.01.2024 по 01.11.2025, а також копії документів, на підставі яких видавалися і які підтверджують факт видачі готівкових грошових коштів за договорами фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 №1 від 07.02.2024 (позика на 500000 грн.), № 2 від 20.03.2024 (позика на 500000 грн.), № 3 від 24.04.2024 (позика на 500000 грн.), № 4 від 10.05.2024 (позика на 500000 грн.), № 5 від 17.07.2024 за період з 24.01.2024 по 01.11.2025.

Таким чином було вилучено наступні грошові чеки:

- серія ЯЮ 2830576 на 90 000 грн. від 07.02.2024;

- серія ЯЮ 2830577 на 100 000 грн. від 14.02.2024;

- серія ЯЮ 2830578 на 100 000 грн. від 16.02.2024;

- серія ЯЮ 2830579 на 100 000 грн. від 20.02.2024;

- серія ЯЮ 2830580 на 100 000 грн. від 01.03.2024;

- серія ЯЮ 2830581 на 100 000 грн. від 20.03.2024;

- серія ЯЮ 2830583 на 100 000 грн. від 29.03.2024;

- серія ЯЮ 2830584 на 100 000 грн. від 17.04.2024;

- серія ЯЮ 2830585 на 100 000 грн. від 19.04.2024;

- серія ЯЮ 2830586 на 100 000 грн. від 23.04.2024;

- серія ЯЮ 2830587 на 100 000 грн. від 24.03.2024;

- серія ЯЮ 2830588 на 100 000 грн. від 10.05.2024;

- серія ЯЮ 2830589 на 100 000 грн. від 17.05.2024;

- серія ЯЮ 2830590 на 100 000 грн. від 29.05.2024;

- серія ЯЮ 2830591 на 100 000 грн. від 26.05.2024;

- серія ЯЮ 2830592 на 100 000 грн. від 02.07.2024;

- серія ЯЮ 2830593 на 25 000 грн. від 05.07.2024;

- серія ЯЮ 2830594 на 100 000 грн. від 09.07.2024;

- серія ЯЮ 2830595 на 15 000 грн. від 16.07.2024;

- серія ЯЮ 2830597 на 60 000 грн. від 17.07.2024;

- серія ЯЮ 2841752 на 20 000 грн. від 09.08.2024;

- серія ЯЮ 2841753 на 27 000 грн. від 25.10.2024;

На вищевказаних грошових чеках наявні написи та підпис ОСОБА_6 , саме тому, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні саме оригіналів витребуваних документів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту отримання грошових коштів та осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом їх отримання в банківській установі на підставі договорів фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 № 1 від 07.02.2024, № 2 від 20.03.2024, № 3 від 24.04.2024, № 4 від 10.05.2024 та № 5 від 17.07.2024, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документальної інформації, а саме оригіналів документів, на підставі яких видавалися і які підтверджують факт видачі готівкових грошових коштів (в тому числі фото-, відеоматеріали та грошові чеки за наступні дати: 07.02.2024, 14.02.2024, 16.02.2024, 20.02.2024, 01.03.2024, 20.03.2024, 29.03.2024, 17.04.2024, 19.04.2024, 23.04.2024, 24.04.2024, 10.05.2024, 17.05.2024, 29.04.2024, 26.05.2024, 02.07.2024, 05.07.2024, 09.07.2024, 16.07.2024, 17.07.2024, 09.08.2024, 25.10.2024) за договорами фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 №1 від 07.02.2024 (позика на 500000 грн.), № 2 від 20.03.2024 (позика на 500000 грн.), № 3 від 24.04.2024 (позика на 500000 грн.) та № 4 від 10.05.2024 (позика на 500000 грн.) за період з 24.01.2024 по 01.11.2025.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідна вищевказана інформація, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ,ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме: доступ та вилучення інформації яка перебуває у володінні Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

оригіналів документів, на підставі яких видавалися і які підтверджують факт видачі готівкових грошових коштів за договорами фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 : №1 від 07.02.2024 (позика на 500000 грн.), № 2 від 20.03.2024 (позика на 500000 грн.), № 3 від 24.04.2024 (позика на 500000 грн.), № 4 від 10.05.2024 (позика на 500000 грн.) № 5 від 17.07.2024 за період з 24.01.2024 по 01.11.2025, а саме оригінали грошових чеків:

- серія ЯЮ 2830576 на 90 000 грн. від 07.02.2024;

- серія ЯЮ 2830577 на 100 000 грн. від 14.02.2024;

- серія ЯЮ 2830578 на 100 000 грн. від 16.02.2024;

- серія ЯЮ 2830579 на 100 000 грн. від 20.02.2024;

- серія ЯЮ 2830580 на 100 000 грн. від 01.03.2024;

- серія ЯЮ 2830581 на 100 000 грн. від 20.03.2024;

- серія ЯЮ 2830583 на 100 000 грн. від 29.03.2024;

- серія ЯЮ 2830584 на 100 000 грн. від 17.04.2024;

- серія ЯЮ 2830585 на 100 000 грн. від 19.04.2024;

- серія ЯЮ 2830586 на 100 000 грн. від 23.04.2024;

- серія ЯЮ 2830587 на 100 000 грн. від 24.03.2024;

- серія ЯЮ 2830588 на 100 000 грн. від 10.05.2024;

- серія ЯЮ 2830589 на 100 000 грн. від 17.05.2024;

- серія ЯЮ 2830590 на 100 000 грн. від 29.05.2024;

- серія ЯЮ 2830591 на 100 000 грн. від 26.05.2024;

- серія ЯЮ 2830592 на 100 000 грн. від 02.07.2024;

- серія ЯЮ 2830593 на 25 000 грн. від 05.07.2024;

- серія ЯЮ 2830594 на 100 000 грн. від 09.07.2024;

- серія ЯЮ 2830595 на 15 000 грн. від 16.07.2024;

- серія ЯЮ 2830597 на 60 000 грн. від 17.07.2024;

- серія ЯЮ 2841752 на 20 000 грн. від 09.08.2024;

- серія ЯЮ 2841753 на 27 000 грн. від 25.10.2024;

фото-, відеоматеріали з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 за наступні дати: 07.02.2024, 14.02.2024, 16.02.2024, 20.02.2024, 01.03.2024, 20.03.2024, 29.03.2024, 17.04.2024, 19.04.2024, 23.04.2024, 24.04.2024, 10.05.2024, 17.05.2024, 29.04.2024, 26.05.2024, 02.07.2024, 05.07.2024, 09.07.2024, 16.07.2024, 17.07.2024, 09.08.2024, 25.10.2024.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) доручити старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1