Єдиний унікальний № 501/4709/25
Провадження № 1-кс/501/929/25
УХВАЛА

21 жовтня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: Старший дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням дізнавача погодженого прокурором.

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

20.06.2025 р. до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом заробітку в Інтернеті шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 40100 гривень, які переказано на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які зареєстровані за фізичними особами і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, протоколом допиту потерпілої, квитанцією.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме - начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації,а саме до інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 21.10.2025, а саме:

- дати, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису;

- розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків відправника та одержувача;

- кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) з прив`язаними абонентськими номерами;

- ІР-адреси, з яких здійснювався доступ (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 01.01.2025 по 21.10.2025;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток/рахунків (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- зазначення абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити історію зміни фінансових номерів із зазначення способу зміни фінансового номеру, дату та час зміни фінансового номеру;

- наявних аудіо записів телефонних розмов операторів з вищевказанми клієнтами банківської установи за абонентськими номерами, які використовувались клієнтами, та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах, який у період часу з 01.01.2025 по 21.10.2025 за будь-якими виниклими питаннями (підтвердження фінансових операцій, проходження відео верифікацій, тощо) зверталися до банківської установи із зазначенням дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) з фінансових номерів;

- інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вказаним клієнтам банку оператором для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації, тощо) до банківських карток/рахунків під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах чи інших чатах;

- інформації щодо географічної прив`язки та місця підключення до мобільного додатку, унікального ідентифікатора пристрою, з якого здійснювались підключення до банківського додатку.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1