Справа № 740/5202/25
Провадження № 1-кс/740/862/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному проваджені старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідчий у кримінальному проваджені старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, як електронному та паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом закупівлі якої є «Будівництво мережевої сонячної електростанції на 130 кВт, для власного споживання електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 (45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)». Очікуваною вартістю 4 014 454,83 грн.

За результатом проведеної публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 19.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №362 на будівництво мережевої сонячної електростанції на 130 кВт для власного споживання електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно з умовами договору вартість робіт становить 4 000 261,27 грн. З яких фінансування за грантовою угодою становить 3 600 235, 15 грн та з місцевого бюджету фінансування - 400 026, 12 грн.

30.04.2025 було укладено додаткову угоду №3 до Договору № 362 від 19.12.2024 згідно з якою сума договору зменшена до 3 997 123, 60 грн. З яких грантові кошти становлять 3 597 411, 25 грн, а кошти з місцевого бюджету - 399 712, 35 грн.

20.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 374 на здійснення технічного нагляду із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , далі: ФОП ОСОБА_5 ).

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді 11.09.2025 проведено огляд об`єкта «мережевої сонячної електростанції на 130 кВт для власного споживання електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . У ході якого зафіксовано встановлення інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M3 замість інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M0.

Згідно з висновком судового експерта ОСОБА_6 №2637/25 від 02.10.2025 ринкова вартість трьох інверторів «Huawei» SUN 2000-50KTL-M3 станом на 30.04.2025 становить 300 523, 35 грн. Проте відповідно до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2025 року, примірної форми КБ 2В від 30.04.2025, складеного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були встановлені інвертори марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M0 в кількості 3 штук, вартістю 178 480, 54 грн за 1 штуку, загальною вартістю 535 441, 62 грн.

Інженер з технічного нагляду ОСОБА_5 у період часу з 18.03.2025 до 30.04.2025 під час здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Будівництво мережевої сонячної електростанції на 130 кВт для власного споживання електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 (45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них: неналежним чином провів перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики, обладнання, що встановлюється під час будівництва об`єкта, а саме відповідності фактично встановленого обладнання інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M3 проектним рішенням, а саме передбачених інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M0; не повідомив підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРПОУ НОМЕР_4 ) про невідповідність встановленого обладнання вимогам нормативних документів; не вимагав від підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРПОУ НОМЕР_4 ) встановлення обладнання відповідно до кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; не повідомив замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. керівника ОСОБА_8 про виявлення встановлення іншого обладнання, а саме інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M3, яке не відповідає затвердженому кошторису, а саме інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M0 допущених під час виконання робіт на об`єкті: «Будівництво мережевої сонячної електростанції на 130 кВт для власного споживання електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 (45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в період часу з 18.03.2025 до 30.04.2025, здійснюючий технічний нагляд за об`єктом, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , неналежно виконав свої службові обов`язки, не передбачив можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності), хоча повинен був і міг їх передбачити, проявив службову недбалість на шкоду державним інтересам, та в порушення п.п. 5-7 Порядку належним чином не здійснював технічний нагляд і контроль по об`єкту: «Будівництво мережевої сонячної електростанції на 130 кВт для власного споживання електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 (45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, належним чином не провів перевірку відповідності встановленого обладнання, інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M0 в кількості трьох штук замість фактично встановлених інверторів марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M3 в кількості 3 штук, про які зазначено у кошторисній документації та офіційних документах, які посвідчують обсяги та вартість виконаних робіт, при цьому підписавши Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2025 року, примірна форма КБ 2В та завіривши його своєю печаткою (реєстраційний номер № 2865).

Унаслідок чого 08.05.2025 відповідно до платіжної інструкції № 239 від 05.05.2025 з банківського рахунку УЖКГ та Б НМР ЧО НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено грошові кошти в розмірі 2 250 818, 72 грн та 09.05.2025 згідно з платіжною інструкцією № 240 від 05.05.2025 з банківського рахунку УЖКГ та Б НМР ЧО НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено грошові кошти в розмірі 265 053, 10 грн на загальну суму 2 515 871, 82 грн за виконання будівельних робіт та встановлене обладнання за Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2025, примірна форма КБ-2В від 30.04.2025, з яких 524 663,76 грн без ПДВ (без врахування транспортної складової та заготівельно-складських витрат) за інвертори марки «Huawei» SUN 2000-50KTL-M0, тоді як ринкова вартість фактично встановлених трьох інверторів «Huawei» SUN 2000-50KTL-M3 становить 300 523, 35 грн без ПДВ, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів у сумі 224 140,41 грн (без ПДВ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Унаслідок неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них призвело до завищення виконавцем вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті, на суму 224 140,41 грн (без ПДВ) та необґрунтованого перерахування коштів з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і завдало збитків ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму на суму 224 140,41 грн (без ПДВ), що більше ніж у сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.

07.10.2025 інженеру з технічного нагляду ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З метою швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення прийняття об`єктивного рішення, проведення слідчих дій зокрема експертних досліджень в тому числі економічної експертизи, почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших причетних осіб до вчинення цього злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів (як на паперових так і електронних носіях), а саме:

1. Відомості про рух коштів за рахунком НОМЕР_6 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.11.2024 до 01.06.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак;

2. Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.11.2024 до 01.06.2025, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа за операціями, зокрема системи мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_11 за рахунком: НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Оригіналів договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі проведеного фінансового моніторингу з часу відкриття банківської справи по день виконання ухвали слідчого судді.

Зазначені строки визначенні періодом проведення публічної закупівлі, укладання договору та переведення грошових коштів відповідно до платіжних доручень.

Така інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків та фінансових операцій клієнта банку та банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Явка сторін

Слідчий в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчого судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно зі ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000089 від 25.07.2025, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій в електронному та паперовому вигляді, що містять таку інформацію:

1. Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.11.2024 до 01.06.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак;

2. Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.11.2024 до 01.06.2025, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_11 за рахунком: НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Оригіналів договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі проведеного фінансового моніторингу з часу відкриття банківської справи по день виконання ухвали слідчого судді.

Установити строк дії ухвали до 13.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12