Провадження № 1-кс/592/7256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002337 від 03.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів.

За наявними даними, група осіб розміщують оголення щодо продажу неіснуючих товарів на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника сайті оплачені матеріальні цінності.

У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію, що в протиправній діяльності використовувалась SIM-картка з абонентським номером м.т. НОМЕР_1 , а також мобільний пристрів з IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів операторів мобільного зв`язку, які містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів юридичних осіб, що вказані нижче, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

-документи з відомостям про те, які сім-карти (абонентські номери) працювали у вказаних нижче терміналах зв`язку (мобільних телефонах), з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів за період часу з 01.03.2024 по теперішній час: ІМЕІ1: НОМЕР_2 ,

ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

-документи з відомостям про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-картаз абонентським номером вказаними нижче, з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів за період часу з 01.03.2024 по теперішній час: НОМЕР_1 ;

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-документи з відомостям про те, які сім-карти (абонентські номери) працювали у вказаних нижче терміналах зв`язку (мобільних телефонах), з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів за період часу з 01.03.2024 по теперішній час: ІМЕІ1: НОМЕР_2 ,

ІМЕІ2: НОМЕР_3 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

-документи з відомостям про те, які сім-карти (абонентські номери) працювали у вказаних нижче терміналах зв`язку (мобільних телефонах), з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів за період часу з 01.03.2024 по теперішній час: ІМЕІ1: НОМЕР_2 ,

ІМЕІ2: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали сорок п`ять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1