ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/144/25
Провадження № 1-кс/483/136/2025
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 24 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2025 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17 січня 2025 року невстановлена особа - продавець, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 13» через мессенджер Telegram каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 5 200 грн, які за усною домовленістю в якості повної оплати за замовлення добровільно були перераховані 17 січня 2025 року о 20 год. 28 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наданий продавцем рахунок IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого замовлення до теперішнього часу не було відправлено.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , 17 січня 2025 року його син ОСОБА_6 повідомив йому, що у телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone 13» за дуже низькою ціною, а саме 5 200 грн. ОСОБА_5 вирішив придбати вказаний телефон сину, а тому надав йому вказану суму грошових коштів. 23 січня 2025 року від сина він дізнався, що останній, щоб купити вказаний телефон, з картки свого товариша ОСОБА_7 (за № НОМЕР_1 ) на р/р НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5 200 грн. Після переказу грошових коштів продавець повідомив, що замовлення буде відправлено з Німеччини до України, після чого буде направлено замовнику. У зв`язку із тим, що листування в месенджері телеграм-каналу було видалено та продавець на повідомлення перестав відповідати, стало зрозуміло про шахрайські дії з боку продавця.

Тимчасовим доступом до документів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 встановлено, що по вказаному рахунку відкрита картка Visa Fishka Virtual № НОМЕР_3 на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) встановлено, що на вказану картку/рахунок: 17.01.2025 о 20:59 год. було зарахування грошових коштів від ОСОБА_9 в сумі 12 500 грн. та 17.01.2025 о 21:16 год. зарахування грошових коштів в сумі 5 200 грн. від ОСОБА_7 , після чого відразу: 17.01.2025 о 21:47 год. відбулася транзакція переказ грошових коштів в сумі 18 000 грн. з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Тимчасовим доступом до документів по рахунку за № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_2 ) встановлено, що вказаний рахунок відкритий 04.07.2023 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_5 ).

Відповідно до виписки щодо руху коштів по рахунку за IBAN: НОМЕР_2 (к/р НОМЕР_4 ), відкритому та належному ОСОБА_10 , встановлено, що 17.01.2025 о 21:47 год. на його картку ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 від ОСОБА_11 (з картки № НОМЕР_3 ) було зараховано грошові кошти в сумі 18 000 грн., внаслідок чого на рахунку ОСОБА_10 загальна сума грошових коштів склала 32003,73 грн., після чого 17.01.2025 о 21:51 год. відбувся переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 в сумі 30 100 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), в результаті чого на рахунку ОСОБА_10 загальна сума грошових коштів залишилась 1903,73 грн.

Під час досудового розслідування також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 , на який було здійснено переказ грошових коштів, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № № НОМЕР_6 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

інформації (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 01.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_6 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , за період з 00:01 год. 01.01.2025 по 23:59 год. 01.03.2025, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_6 .

документів, які надавалися у банківську установу собою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 листопада 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: