печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно вищевказаних банківських рахунків, по яким проведені операції, пов`язані з реалізацією лісоматеріалів між вказаними контрагентами у рамках укладених договірних відносин, за період з 01.08.2024 по 31.01.2025.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), або за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень (філій тощо) вказаної банківської установи.

У судове засідання детектив не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000376 від 07.05.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у паперовому та електронному вигляді, а саме інформацію про рух грошових коштів, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції (у разі неможливості надати інформацію по рахунку, повідомити про причини та надати підтверджуючі документи), за період з 01.08.2024 по 31.01.2025 щодо наступних банківських рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ): № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ): № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ): № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ;

- Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ): № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1