Справа № 715/3286/25
Провадження № 1-кс/715/324/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.2025 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що Слідчим відділенням №3 (с-ще Глибока) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі групи слідчих з СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003881, внесеного 25.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи єдиним засновником, учасником (100% частка) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, розробив та реалізував злочинну схему заволодіння грошовими коштами фізичних осіб (інвесторів) шляхом обману та зловживання їхньою довірою.

Використовуючи сформовану репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як забудовника, ОСОБА_6 організував на території Чернівецької області (с. Великий Кучурів) діяльність, пов`язану із залученням коштів громадян у будівництво об`єктів житлової нерухомості (таунхаусів та квартир). Для цього було створено відділ продажу ( АДРЕСА_1 ) та розгорнуто рекламну кампанію.

Злочинний умисел ОСОБА_6 полягав у тому, що він, достовірно усвідомлюючи відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у нього особисто будь-яких правових підстав (права власності, користування чи договорів з власниками) на земельні ділянки, де планувалось будівництво, а також не отримавши у встановленому законом порядку необхідної дозвільної містобудівної документації, свідомо вводив інвесторів в оману.

Під час особистих зустрічей у відділі продажу, ОСОБА_6 переконував потерпілих у законності будівництва, демонструючи рекламні проєкти під виглядом затвердженої документації та посилаючись на раніше збудовані об`єкти. З метою підтримання у інвесторів хибного уявлення про реальність виконання зобов`язань, він організовував на будівельних майданчиках виконання окремих демонстраційних робіт.

З метою приховування протиправної діяльності, уникнення нотаріального посвідчення та державної реєстрації правочинів, ОСОБА_6 розробив та укладав з потерпілими договори підряду. Вказані договори за своєю суттю прикривали фактичні правочини з продажу майнових прав на майбутні, не зареєстровані об`єкти нерухомості, що прямо суперечить вимогам ст. 5 Закону України «Про гарантування речових прав на об`єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Грошові кошти від потерпілих ОСОБА_6 отримував особисто, у готівковій формі, про що видавав розписки. Отримані кошти умисно не оприбутковувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не відображались у бухгалтерському обліку, а привласнювались директором, який розпоряджався ними на власний розсуд, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання.

Унаслідок вказаних умисних шахрайських дій, у період з 01 червня 2021 року по теперішній час, ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами громадян (зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших) на загальну суму 13087 517 гривень, чим спричинив потерпілим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

З огляду на встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз щодо дослідження підписів ОСОБА_6 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, і не пов`язані з їх обставинами.

Поряд з цим, в ході огляду Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено наявність укладених ОСОБА_6 правочинів, посвідчених приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , свідоцтво № 6408 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 30.03.2020, що зареєстрований в реєстрі за №8543;

Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 02.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за №4701;

Нотаріально посвідченого договору дарування частки нежитлових приміщень у будівлі літ. А, за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 22.09.2020, що зареєстрований в реєстрі за №6740;

Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:1330, укладеного 21.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7829;

Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 21.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7832

Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 22.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7836;

Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:1194, укладеного 22.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7838;

Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 17.12.2021, що зареєстрований в реєстрі за №14255;

Нотаріально посвідченого договору дарування частки житлового будинку та частки земельної ділянки, укладеного 08.06.2023, що зареєстрований в реєстрі за №3747;

Нотаріально посвідченого договору дарування частки нерухомого майна у будівлі літ. А, за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 04.08.2023, що зареєстрований в реєстрі за №1607;

Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:3950, укладеного 23.10.2023, що зареєстрований в реєстрі за №7537;

інших заяв та документів, які подавались та/або підписувались ОСОБА_6 у зв`язку з посвідченням вказаних правочинів.

Зважаючи на вищевикладене, просить суд надати ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського округу ОСОБА_15 , свідоцтво № 7601 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів на час проведення відповідних судових експертиз, а саме до:

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 30.03.2020, що зареєстрований в реєстрі за №8543;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 02.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за №4701;

- Нотаріально посвідченого договору дарування частки нежитлових приміщень у будівлі літ. А, за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 22.09.2020, що зареєстрований в реєстрі за №6740;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:1330, укладеного 21.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7829;

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 21.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7832

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 22.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7836;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:1194, укладеного 22.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7838;

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 17.12.2021, що зареєстрований в реєстрі за №14255;

- Нотаріально посвідченого договору дарування частки житлового будинку та частки земельної ділянки, укладеного 08.06.2023, що зареєстрований в реєстрі за №3747;

- Нотаріально посвідченого договору дарування частки нерухомого майна у будівлі літ. А, за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 04.08.2023, що зареєстрований в реєстрі за №1607;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:3950, укладеного 23.10.2023, що зареєстрований в реєстрі за №7537;

- заяв та документів, які подавались та/або підписувались ОСОБА_6 у зв`язку з посвідченням вказаних правочинів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім цього, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання про те що існує реальна загроза зміни або знищення документів доведена, а тому розгляд клопотання слідчим суддею здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського округу ОСОБА_15 , свідоцтво № 7601 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів на час проведення відповідних судових експертиз, а саме до:

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 30.03.2020, що зареєстрований в реєстрі за №8543;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного 02.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за №4701;

- Нотаріально посвідченого договору дарування частки нежитлових приміщень у будівлі літ. А, за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 22.09.2020, що зареєстрований в реєстрі за №6740;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:1330, укладеного 21.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7829;

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 21.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7832

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 22.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7836;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:1194, укладеного 22.10.2020, що зареєстрований в реєстрі за №7838;

- Нотаріально посвідченого іпотечного договору, укладеного 17.12.2021, що зареєстрований в реєстрі за №14255;

- Нотаріально посвідченого договору дарування частки житлового будинку та частки земельної ділянки, укладеного 08.06.2023, що зареєстрований в реєстрі за №3747;

- Нотаріально посвідченого договору дарування частки нерухомого майна у будівлі літ. А, за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 04.08.2023, що зареєстрований в реєстрі за №1607;

- Нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:3950, укладеного 23.10.2023, що зареєстрований в реєстрі за №7537;

- заяв та документів, які подавались та/або підписувались ОСОБА_6 у зв`язку з посвідченням вказаних правочинів.

Строк дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: