Справа № 645/7161/25
Провадження № 1-кс/645/1372/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 09.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулась до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, в якому просить накласти арешт (позбавити права на користування, відчуження та розпорядження) на аркуш паперу, записи на якому починаються зі слів « ОСОБА_4 , НОМЕР_1 » та на аркуш паперу, записи на якому починаються зі слів «Апрель тараник», які були виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події від 09.10.2025, в приміщенні відділення АТ «А-Банк» № А454, яке розташовано за адресою: місто Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, тавизначити місцем зберігання вказаного речового доказу камеру схову речових доказів ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. В. Вакуленка, 1/32.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001351 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2025 о 15:44 год. надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що в ході проведення ревізії готівкових цінностей у відділенні АТ «А-Банк» № А454 за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, виявлено недостачу грошових коштів у сумі 20635,3 грн., 59100 доларів США, 37000 Євро, що належать вказаній банківській установі.

Так, встановлено, що 08.10.2025 до відділення банку АТ «А-Банк» № А454, розташованого за адресою: місто Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, прибула інкасація, в ході якої керівник відділення ОСОБА_5 , та касир відділення ОСОБА_6 , приймали участь в касі банку в проведенні інкасації. В ході проведення вказаної дії, інкасація повідомила працівникам банку, що внаслідок проведення оновлення матеріальних цінностей, відбудеться заміна усіх матеріальних цінностей, що є у касі. Після проведення оновлення та вивезення матеріальних цінностей з відділення, було виявлено нестачу грошових коштів в касі у сумі 20635,3 грн., 59100 доларів США, 37000 Євро, про що було повідомлено працівникам відділення, у зв`язку із чим касиру банку ОСОБА_6 стало зле, і вона втратила свідомість.

Надалі слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 було проведено огляд місця події в приміщенні відділення банку АТ «А-Банк» № А454 за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, в ході якого біля столу №3, було виявлено сміттєве відро, в якому було виявлено два аркуші паперу, на яких знаходять письмові записи. На першому аркуші паперу, записи починаються зі слів « ОСОБА_4 , НОМЕР_1 », на другому аркуші паперу, записи на якому починаються зі слів «Апрель тараник». Вказані аркуші було вилучено та поміщено до паперового конверту.

Далі, слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , який представляє інтереси АТ «Акцент банк» код ЄРДПОУ: 14360080 згідно довіреності № 23042191-К-Н-О, виданої 08.10.2025. Як відомо ОСОБА_8 , 08.10.2025 до відділення банку АТ «Акцент банк» № 454, яке розташоване за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, прибули працівники інкасації, для здійснення обміну усіх матеріальних цінностей. В ході проведення зазначеної дії працівниками інкасації було вилучено усі грошові кошти із каси, і передано нові. Про нестачу представнику потерпілого стало відомо від заступника голови правління банку, котрий йому зателефонував та повідомив, що в відділенні банку № 454, мається недостача грошових коштів, але яка сама в той час встановлено не було. Надалі ОСОБА_8 направився до вказаного відділення банку для встановлення причини недостачі. Прибувши до вказаного відділення банку спільно із працівниками служби з безпеки останнього зустрів керівник відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та працівники поліції. В ході проведення ревізії було встановлено, що нестача складає 20635,3 грн., 59100 доларів США, 37000 Євро.

Надалі із застосуванням корпоративних ноутбуків, служба безпеки банку підключились до серверів АТ «Акцент банку» та почали переглядати відеозаписи з камер спостереження відділення № 454, яке знаходиться за вище вказаною адресою.

В ході перегляду відеозаписів було виявлено, що касир ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра працює в вказаному відділенні банку, приблизно в проміжок часу з серпня 2025 по жовтень 2025, сидячі на касі здійснювала махінації із грошовими коштами, а саме: при обміні валют надавала більшу суму ніж ту, яка вказана курсом ніж проводилась операція. Наприклад: їй передавали 8000 грн., а вона замість 200 доларів США надавала 500 доларів США, це звичайний приклад котрий не потрібно брати в увагу під час досудового розслідування. Також в даній схемі причасна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра так само, як і ОСОБА_9 здійснювала обмін валют в збиток банку.

Вищезазначені предмети постановою слідчого було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речового доказу для призначення судових експертиз, а також встановлення істини під час досудового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву про проведення судового засідання без її участі та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Підстав для визнання явки прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

10 жовтня 2025 року (п`ятниця) до Немишлянського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0001351 від 09.10.2025 року, виявленого та вилучено в ході огляду місця події 09.10.2025 (четвер). Вказане клопотання надійшло до суду 10.10.2025 року. Таким чином, строки звернення до суду з клопотанням про арешт майна прокурором не порушені.

Судом встановлено, що 08.10.2025 о 15:44 год. надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що в ході проведення ревізії готівкових цінностей у відділенні АТ «А-Банк» № А454 за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, виявлено недостачу грошових коштів у сумі 20635,3 грн., 59100 доларів США, 37000 Євро, що належать вказаній банківській установі.

За даним фактом 09.10.2025 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

09.10.2025 у період часу з 11 год. 52 хв. до 13 год. 14 хв. було проведено огляд місця події в приміщенні відділення банку АТ «А-Банк» № А454 за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3. В ході огляду місця події за вищевказаною адресою в присутності двох понятих, біля столу №3 було виявлено сміттєве відро, в якому було виявлено два аркуші паперу, на яких знаходяться письмові записи. На першому аркуші паперу записи починаються зі слів « ОСОБА_4 , НОМЕР_1 », на другому аркуші паперу записи на якому починаються зі слів «Апрель тараник». Вказані аркуші було вилучено та поміщено до паперового конверту.

Постановою слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 від 10 жовтня 2025 року вилучені під час огляду місця події 09.10.2025 року речі, зазначені вище, визнано речовими доказами.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, зокрема, повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Таким чином, доведено, що вказані у клопотанні речі, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, оскільки існують розумні підозри вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт (позбавити права на користування, відчуження та розпорядження) на аркуш паперу, записи на якому починаються зі слів « ОСОБА_4 , НОМЕР_1 » та на аркуш паперу, записи на якому починаються зі слів «Апрель тараник», які були виявлені та влучені під час проведення огляду місця події від 09.10.2025 в приміщенні відділення АТ «А-Банк» № А454, яке розташовано за адресою: місто Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3.

Визначити місце зберігання даних речових доказів по кримінальному провадженню №0001351 від 09.10.2025 року у камері схову речових доказів ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. В. Вакуленка, 1/32.

Виконання ухвали доручити ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області та Немишлянській окружній прокуратурі м. Харкова.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 13.10.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1