УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 0000501 від 22.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 22.01.2013 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло подання ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що громадянин ОСОБА_5 не виконав рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 29 листопада 2012 року згідно якого мав відновити мережу водовідведення до будинків стягувачів АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , громадянок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2007 та 13.03.2008 року, Приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано обтяження на майно ОСОБА_5 , а саме на об`єкти нерухомого майна: квартира за адресою: АДРЕСА_4 , РВПН: 1509534; квартира за адресою: АДРЕСА_5 , РВПН: 4586018; земельна ділянка за адресою АДРЕСА_6 , кадастровий номер: :01:028:0199.

Підставою обтяження є договір іпотеки № 1119 від 13.0.2008, іпотекодержатель: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бувший АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- Копія договору іпотеки № 1119 від 13.03.2008 р., завірена банком.

-Копія кредитного договору, який забезпечується зазначеною іпотекою (якщо він є).

-Копії додаткових угод (змін, доповнень, пролонгацій, переуступлень права вимоги).

-Копії документів про державну реєстрацію іпотеки (в ДРІ чи нотаріальному реєстрі).

-Повідомлення або листування банку з нотаріусом ОСОБА_8 щодо реєстрації обтяження.

-Копії витягів з Державного реєстру іпотек або Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, які подавались або отримувались банком.

-Банківські виписки або рахунки позичальника за кредитним договором.

-Документи про погашення кредиту, нарахування відсотків, штрафів, пеней.

-Вимоги банку про усунення порушень (у разі невиконання зобов`язань).

-Акти або листи щодо звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо таке мало місце.

-Копії ідентифікаційних документів боржника (паспорт, ІПН), наданих банку.

-Документи, що підтверджують оцінку предмета іпотеки на момент укладення договору.

-Копії страхових полісів на предмет іпотеки (якщо вимагалося умовами договору).

-Копії службових листів між банком та боржником, у тому числі повідомлення про прострочення.

-Внутрішні рішення банку (кредитного комітету, іпотечного відділу) про укладення договору.

-Якщо відбувалося відступлення права вимоги копія договору цесії.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються укладення, виконання та забезпечення договору іпотеки № 1119 від 13.03.2008 р., укладеного з громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 29.04.1996 виданий Рівненським РВ УМВС, а саме: копію договору іпотеки, кредитного договору, додаткових угод, документів про державну реєстрацію обтяження, банківських виписок, листування, актів та інших матеріалів, що підтверджують правовідносини між банком та зазначеною особою.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя