справа № 619/6383/25
провадження № 1-кс/619/1213/25
УХВАЛА

іменем України

22 грудня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дергачі клопотання слідчого ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039від 21 березня 2024 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді заставиу відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізюм Харківської області, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 21 березня 2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з серпня 2024 року (точної дати у ході проведення досудового розслідування не встановлено) по 04.11.2025, перебуваючи у місті Харкові у ОСОБА_5 виник прямий злочинний умисел спрямований на вчинення корисливого злочину з незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку став на шлях вчинення корисливого злочину і, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності з обігу підакцизних товарів, порушуючи вимоги Податкового кодексу України та Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій, у період часу з грудня 2023 року (точної дати у ході досудового розслідування не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій, у період часу з серпня 2024 року до 12.08.2025 (точну дату та час у ході проведення досудового розслідування не встановлено) здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів, за наступних обставин.

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), визначено, що:

-відповідно до п. 14.1.252. ст. 14 ПКУ тютюнові вироби це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання;

-відповідно до п. 215.1. ст. 215 ПКУ до підакцизних товарів належать: спирт етиловий, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

-відповідно до п. 226.2. ст. 226 ПКУ наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів;

-відповідно до п. 226.3. ст. 226 ПКУ виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

-відповідно до п. 226.4. ст. 226 ПКУ марки акцизного податку для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором;

-відповідно до п. 226.5. ст. 226 ПКУ маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України;

-відповідно до п. 226.11. ст. 226 ПКУ ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів забороняються.

Положеннями ст. ст. 1, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, визначено що:

1) ст. 1: незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання;

2) ч. 3 ст. 11: маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на кожній одиниці тютюнового виробу (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу. На кожній одиничній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується: найменування суб`єкта господарювання - виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць в одиничній пачці, коробці чи в сувенірній коробці; медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення»; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штриховий код. На зовнішньому упакуванні (за виключенням прозорих обгорток), в якому вироби знаходяться в пачках або коробках, вказується: загальна та власна назви виробу; кількість одиниць продукції в упакуванні; медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення»; штриховий код. На транспортній тарі вказується: загальна та власна назви виробу; найменування суб`єкта господарювання - виробника та його місцезнаходження; кількість одиниць продукції в упакуванні; дата виготовлення; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України).

3) ч. 4 ст. 11: алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством;

4) ст. 15: роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю. Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Так, в порушення зазначених вище вимог законодавства України ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, діючи умисно, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, у період з серпня 2024 року по 04.11.2024 (точної дати у ході проведення досудового розслідування не встановлено) незаконно придбав у невстановленої (невстановлених) у ході проведення досудового розслідування особи (осіб) незаконно виготовлені тютюнові вироби різних марок сигарет, які перевіз та зберігав з метою їх подальшого збуту до заздалегідь підготовленого нежитлового підвального приміщення будинку, в якому мешкає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому незаконно зберігав придбані вироби з метою їхнього подальшого збуту.

Крім цього, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямованого на власне збагачення та незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, діючи умисно, у період з серпня 2024 року по 04.11.2025 (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), організував канали збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та підшукував потенційних покупців, після чого систематизувавши отримані замовлення на незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_5 самостійно здійснював фасування та розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою подальшого транспортування та збуту.

Так, 12.08.2025 о 12:43, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на транспортування з метою збуту, а також незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_5 , за допомогою транспортного засобу марки «TOYOTA HIGHLANDER», державний номерний знак НОМЕР_1 прибув до паркувального майданчику поблизу ДК «ХЕМЗ», розташованого за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, буд. 94-В, де зустрівся із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконно збув незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, а саме:

- незаконно виготовлені тютюнові виробипід назвою «Marshall», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, які відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного погодження та судової товарознавчої експертизи, рослинні частки у наданих на дослідження сигаретах є фрагментами листя та належать до рослин виду Тютюн справжній Nicotiana tabacum L., роду Тютюн Nicotiana, родини Пасльонові Solanaceae. У складі об`єктів встановлено наявність сторонніх часток, а саме елементів волокнистої паперової маси у вигляді стрічкоподібних волокон целюлози. Елементи паперової маси присутні у якості домішок, частки тютюну переважні. Середня вага вмісту однієї сигарети в наданих на дослідження об`єктах становить 0,719 г. Маркування на наданих на дослідження тютюнових виробах не відповідає вимогам діючих ДСТУ та іншим нормативно-правовим документам України. Тютюнові вироби, надані на дослідження, до реалізації на території країни не підлягають;

- незаконно виготовлені тютюнові виробипід назвою «Marlboro», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, які відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного погодження та судової товарознавчої експертизи, рослинні частки у наданих на дослідження сигаретах є фрагментами листя та належать до рослин виду Тютюн справжній Nicotiana tabacum L., роду Тютюн Nicotiana, родини Пасльонові Solanaceae. Середня вага вмісту однієї сигарети в наданих на дослідження об`єктах становить 0,696 г. Маркування на наданих на дослідження тютюнових виробах не відповідає вимогам діючих ДСТУ та іншим нормативно-правовим документам України. Тютюнові вироби, надані на дослідження, до реалізації на території країни не підлягають;

- незаконно виготовлені тютюнові виробипід назвою «Rothmans Demi», кількістю 15 блоків по 10 пачок у кожному, які відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного погодження та судової товарознавчої експертизи, рослинні частки у наданих на дослідження сигаретах є фрагментами листя та належать до рослин виду Тютюн справжній Nicotiana tabacum L., роду Тютюн Nicotiana, родини Пасльонові Solanaceae. Середня вага вмісту однієї сигарети в наданих на дослідження об`єктах становить 0,510 г. Маркування на наданих на дослідження тютюнових виробах не відповідає вимогам діючих ДСТУ та іншим нормативно-правовим документам України. Тютюнові вироби, надані на дослідження, до реалізації на території країни не підлягають;

- незаконно виготовлені тютюнові вироби під назвою «Lucky Strike», кількістю 10 блоків по 10 пачок у кожному, які відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного погодження та судової товарознавчої експертизи, рослинні частки у наданих на дослідження сигаретах є фрагментами листя та належать до рослин виду Тютюн справжній Nicotiana tabacum L., роду Тютюн Nicotiana, родини Пасльонові Solanaceae. Середня вага вмісту однієї сигарети в наданих на дослідження об`єктах становить 0,622 г. Маркування на наданих на дослідження тютюнових виробах не відповідає вимогам діючих ДСТУ та іншим нормативно-правовим документам України. Тютюнові вироби, надані на дослідження, до реалізації на території країни не підлягають;

- незаконно виготовлені тютюнові вироби під назвою «Winston», кількістю 5 блоків по 10 пачок у кожному, які відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного погодження та судової товарознавчої експертизи, рослинні частки у наданих на дослідження сигаретах є фрагментами листя та належать до рослин виду Тютюн справжній Nicotiana tabacum L., роду Тютюн Nicotiana, родини Пасльонові Solanaceae. Середня вага вмісту однієї сигарети в наданих на дослідження об`єктах становить 0,606 г. Маркування на наданих на дослідження тютюнових виробах не відповідає вимогам діючих ДСТУ та іншим нормативно-правовим документам України. Тютюнові вироби, надані на дослідження, до реалізації на території країни не підлягають.

У подальшому, 04 листопада 2025 року протиправні дії ОСОБА_5 , пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів припинені на законних підставах працівниками Національної поліції України під час проведення санкціонованого обшуку.

Реалізовані ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов`язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.

Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.

04 листопада 2025 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Метою і підставами застосування запобіжного заходу, згідно з п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні посилався на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , а також про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, просив обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді застави.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 вважав дане клопотання необґрунтованим, ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовуються лише на припущеннях, просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 21 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

04 листопада 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, не затримувався.

Обґрунтованість повідомленої підозри відносно ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-протокол огляду та добровільної видачі від 12.08.2025;

-висновком експертів № 12984/12984 від 06.10.2025 комплексної судово біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи;

-висновком експертів № 12986/12987 від 06.10.2025 комплексної судово біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи;

-висновком експертів № 12990/12991 від 06.10.2025 комплексної судово біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи;

-висновком експертів № 12988/12989 від 06.10.2025 комплексної судово біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи;

-висновком експертів № 12545/12546 від 02.10.2025 комплексної судово біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, - відеоконтроль особи № 70/25-795т від 11.08.2025, стосовно ОСОБА_5 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмки кореспонденції № 70/25-794т від 11.08.2025, відносно ОСОБА_5 , а саме: огляд і виїмка кореспонденції оператора поштового зв`язку «Нова Пошта», з ідентифікатором: НОМЕР_2 , яким користується останній;

-протоколом по результатах проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження у публічно доступних місцях № 70/25-609т від 01.10.2025, відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом по результатах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем № 70/25-610т від 01.07.2025, відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмки кореспонденції № 70/25-602т від 01.07.2025, відносно ОСОБА_5 , а саме: огляд і виїмка кореспонденції оператора поштового зв`язку «Нова Пошта», з ідентифікатором: НОМЕР_2 , яким користується останній;

-протоколом негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №70/25-608т від 01.07.2025 відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем № 70/25-377т від 29.04.2025 відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження у публічно доступних місцях № 70/25-378т від 29.04.2025 відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом за результатами проведення НС (Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки №70/25-799т від 12.08.2025 відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом огляду місця події від 04.11.2025, складеного за адресою: м. Харків, проїзд Садовий, 15, корп. 1, підвального приміщення під час проведення якого вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, встановленим існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення злочину, у разі доведення його винуватості, що може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду на території України або виїхати за межі держави.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 отримав копію клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу, разом з додатками, в яких зазначені певні докази, анкетні відомості про свідків, і останній має можливість здійснити незаконний вплив на вказаних осіб, також на можливих додаткових свідків, які на даний час досудового розслідування встановлюються, а також на інших учасників процесу, з якими на даний час ще не проведено усіх необхідних слідчих (розшукових) дій, у тому числі допитів, одночасних допитів раніше допитаних осіб, чим перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 4 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме: шляхом не з`явлення за викликом до слідчого, прокурора, суду, необґрунтовано затягувати строк досудового розслідування, знищити чи спотворити речові докази, які ще не вилучені. Враховуючи встановлені обставини у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку про наявність відповідного ризику.

Щодо застосування заявленого запобіжного заходу у вигляді застави, вирішуючи питання про визначення її розміру та існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя зазначає наступне.

У рішенні, у справі «Мангурас проти Іспанії», Європейський суд з прав людини постановив, що не було порушено ч. 3 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за наступних підстав: відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи. Органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більш того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується. Суд вважає, що забезпечення більш високого стандарту охорони прав людини вимагає більш суворості в оцінці порушень фундаментальних цінностей демократичного суспільства.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

За таких обставин, є всі підстави вважати, що застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 відповідно ст. 177 КПК України, досягне своєї мети по забезпеченню виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Сукупність вказаних обставин є достатньою для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти наявним ризикам, і досягти мети, передбаченої ст. 177 КПК України, у зв`язку з чим стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно до положень ст. 182 КПК України.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує: наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, та вважає, що застосування відносно ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді застави в межах строку досудового розслідування, а саме до 05 січня 2026 року.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що на підозрюваного у межах строку досудового розслідування необхідно покласти наступні обов`язки: - прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; -не відлучатися за межі міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; - здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - утриматись від будь якого спілкування із свідками та іншими учасниками у кримінальному провадженні № 0000039 від 21 березня 2024 року.

Щодо заборони відвідувати місця незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме до мережі торгівельних павільйонів та кіосків, які розташовані на території міста Харкова та Харківської області за наступними адресами: - магазину, розміщеного на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0615, на перехресті вул. Ганни Шупенко та вул. Гончаренко, в селищі Вільшани, Харківського району, Харківської області; - м. Ізюм, вул. Медова, 54-А, Харківська область; - Нововодолазький район, с. Нова Мерефа, вул. Набережна, буд. 1-А; Харківська область; - Харківський (колишній Дергачівський) район, с. Польова, вул. Діброва, буд. 7-А, Харківська область, органом досудового розслідування в своєму клопотанні належним чином не обґрунтована вказана заборона, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 182, 184, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 21 березня 2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізюм Харківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 - запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 (двадцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: ТУ ДСА України в Харківській області (Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26281249; Банк отримувача Державна казначейська служба України (м. Київ), код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок: UA 0006674 (призначення платежу - забезпечення виконання ухвали суду від 22.12.2025 по справі № 0000039 від 21 березня 2024 року).

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у межах строку досудового розслідування, тобто до 05 січня 2026 року наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатися за межі міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

- утриматись від будь якого спілкування із свідками та іншими учасниками у кримінальному провадженні № 0000039 від 21 березня 2024 року.

Роз`яснити ОСОБА_5 наслідки невиконання покладених обов`язків. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави - до 05.01.2026 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 24 грудня 2025 року о 08 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1