Справа № 487/9371/25
Провадження № 1-кс/487/5476/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001399 від 02.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_2 в період з 02.11.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з з 02.11.2025 по дату винесення ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового НОМЕР_3 у період з 02.11.2025 по дату винесення ухвали, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 02.11.2025 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001399 від 02.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2025 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СБН ВКП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, відповідно до якого, в ході проведення заходів оперативно - ініціативного пошуку, направлених на виявлення фактів збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, було отримано інформацію, що мешканці м. Миколаєва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займаються збутом небезпечного наркотичного засобу.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка займається злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом наркотичних засобів, для своєї діяльності використовує картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 , оскільки такі відомості необхідні для встановлення чи спростувати факту здійснення переказів грошових коштів для замовлення наркотичних засобів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001399 від 02.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2025 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СБН ВКП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, відповідно до якого, в ході проведення заходів оперативно - ініціативного пошуку, направлених на виявлення фактів збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, було отримано інформацію, що мешканці м. Миколаєва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займаються збутом небезпечного наркотичного засобу.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка займається злочинною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом наркотичних засобів, для своєї діяльності використовує картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про власника рахунку, рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 .

Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,і ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_2 в період з 02.11.2025 по 11.12.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 02.11.2025 по 11.12.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 у період 02.11.2025 по 11.12.2025, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 02.11.2025 по 11.12.2025, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1