Справа № 939/1548/25
УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карки № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000204 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 03 квітня 2025 року на його мобільний телефон зателефонували з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та, представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшли в його довіру, і він назвав реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , з якої в подальшому були списані грошові кошти в сумі 19600 грн, чим йому завдано матеріальної шкоди. ЄО № 4657 від 19 травня 2025 року.

12 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду № 939/1548/25 від 16 червня 2025 року було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Оглянувши оптичний носій диск, було встановлено, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , 03 квітня 2025 року списано грошові кошти в сумі 19600 грн на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома. Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви, просила розглянути клопотання у її відсутність.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання з доданими документами та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчою відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації;

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по цьому факту;

- до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карки № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, зазначивши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- до інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 02 квітня 2025 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- до параметрів електронних пристроїв користувача "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 вилучити копії вказаних документів на електронні носії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9