єдиний унікальний номер справи 531/22/26
номер провадження 1-кс/531/14/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000002 від 02 січня 2026 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаному рахунку за період з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаним банківським рахунком і використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів з вказаного банківського рахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02 січня 2026 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 01 січня 2026 року у другій половині дня, перебуваючи за місцем свого проживання за допомогою власного мобільного телефону марки «Iphone 13Pro», через застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_8», з метою пошуку та купівлі авто гуми та дисків, перейшла на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій розміщено оголошення щодо продажу бувшої у використанні гуми та дисків до легкового автомобіля. Визначившись із асортиментом товару в застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_8» почала вести переписку із продавцем. В подальшому, 01 січня 2026 року о 16:30 год. з метою покупки автогуми та дисків на зазначені продавцем реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала із власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28000 грн., як повну оплату за товар. На даний час товар так і не отримала, зв`язок з продавцем зник та на повідомлення він не відповідає.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має у власності автомобіль БМВ 528, 2013 року випуску, і виникла необхідність у купівлі зимової гуми разом з дисками. Перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вона почала пошук автогуми та дисків через оголошення в інтернет мережі, а саме в «ІНФОРМАЦІЯ_8». Пошук товару вона здійснювала за допомогою власного мобільного телефону марки «Iphone 13Pro», обладнаного сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_3 . Враховуючи, що нова гума та диски досить дорого коштують, вона вирішила придбати бувші у використанні шини та диски, які привезені з Європи. В застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_8» ОСОБА_4 натрапила на рекламне оголошення щодо продажі гуми та дисків з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішила переглянути там асортимент товару. Зайшовши на вказану сторінку вона ознайомилася з асортиментом товарів, який був досить різноманітний, а також на сторінці зазначалися переваги магазину, оскільки було 6769 підписників та безліч відгуків покупців.

Так, 01 січня 2026 року в застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_8» потерпіла ОСОБА_4 почала переписку з магазином та поцікавилась чи є гума різноширока розмірами 245/45, 275/40 р18. У відповідь їй надійшло повідомлення, що мається комплект різношироких шин і вона продовжили переписку з продавцем стосовно асортименту товару та оплати. В ході листування продавець скидав їй варіанти гуми та дисків для виробу. В подальшому продавець скинув їй реквізити для перерахунку коштів на банківський рахунок ФОП. Під час листування з продавцем вона також в повідомленні зазначила, що потребує адресну доставку за місцем мого проживання, через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в подальшому дізнавшись, що це шахраї повідомлення з адресою свого проживання я видалила).

Так, 01 січня 2026 року у другій половині дня, перебуваючи за місцем свого проживання, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , потерпіла ОСОБА_4 здійснила повну оплату за товар, однією транзакцією в сумі 28000 грн. на реквізити які зазначив продавець, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після оплати за товар вона відправила відповідну квитанцію продавцю. Після оплати за товар товаро-транспортну накладну так і не відправили. В подальшому, в ході моніторингу інтернет ресурсу вона зрозуміла, що сторінка продавця дисків та гуми являється фейковою, оскільки скопіована із оригінальної версії в тому числі і весь товар.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання надала дізнавачу для долучення до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію №39Е4-К0А1-0РАН-88Х1 від 01 січня 2026 року, де відображається інформація, що перерахунок коштів було здійснено 01 січня 2026 року о 16:30 год. на банківський рахунок ОСОБА_5 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаному рахунку за період з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаним банківським рахунком і використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 березня 2026 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 березня 2026 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів з вказаного банківського рахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 07 березня 2026 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 07 березня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя