СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6907/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000605 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме копій кредитних та інших договорів, які були укладені між гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), а також копій документів на підставі яких було отримано кредитні кошти.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2024 року близько 21 години 09 хвилин гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів її грошовими коштами в сумі 5600 гривень, оформивши на останню кредит без її дозволу після чого перерахував віще зазначені грошові кошти з її банківського рахунку на власний чим спричинив майнової шкоди гр. ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, за допомогою всесвітньої мережі інтернет вона розмістила свою анкету на сайті знайомств «баду», після чого десь на початку квітня 2024 року познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_12 як вона потім дізналась його повні анкетні данні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому з яким почали спілкуватись та через деякій час вирішили разом проживати, з цією метою 01.06.2024 року вони разом орендували квартиру АДРЕСА_1 . Однак 19.01.2025 року вони вирішили розійтись та з`їхати з вищезазначеної квартири.

03.06.2025 року на мобільний телефон ОСОБА_11 почали телефонувати та надсилати СМС повідомлення співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Агенція фінансового контролю), вимагаючи повернення кредиту в сумі близько 10500,00 грн., до якого (з її слів) вона не має жодного відношення та про який не володіла інформацією до 05.06.2025 року.

05.06.2025 року ОСОБА_9 , було зроблено запит кредитної історії до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де було виявлено, що з 04.10.2024 року по 25.12.2024, шахрайськими діями зроблено 22 запити на отримання позики в мікро фінансових організаціях, про що вона не знала, і ніяких дій не робила, а також не отримувала жодної інформації щодо підтвердження або ж взяття чи оформлення кредитів. Проаналізувавши вищезазначені виписки кредитної історії вона виявила що 25 грудня 2024 року на її ім`я було відкрито кредит у розмірі 5600,00 грн., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.06.2025 року вона написала скаргу-лист у чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 і повідомила про невідомі їй проведені операції стосовно виявлених запитів та наданого кредиту.

Також в ході допиту ОСОБА_9 , повідомила що вона має єдиний рахунок який відкритий на її ім?я і наразі використовується нею ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). IBAN НОМЕР_4 При перевірці виписки з якого 06.06.2025 року, нею було виявлено, те що 25.12.2024 року о 21 год. 09 хв. на вищезазначений її рахунок було зараховано суму у розмірі 5600,00 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого зазначені кошти о 21 год. 11 хв., цього-ж дня були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 . Після виявлення операцій здійснених на її особистому рахунку, гр. ОСОБА_9 , звернулася до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) зі зверненням про уточнення інформації стосовно зарахування та переказу кредитних коштів на невідому їй картку. На разі рахунки заблоковано в цілях безпеки та згідно внутрішніх правил банку.

Також ОСОБА_9 , в ході допиту зазначила що коли вони з 01.06.2024 по 19.01.2025 року спільно проживали з гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вищезазначеній орендованій квартирі вона також зберігала свій особистий паспорт громадянки України та свій ідентифікаційний Податковий Номер про що знав останній (її співмешканець ОСОБА_10 ), який зловживаючи її довірою, скористався її особистим мобільним телефоном зайшов через інтернет мережу на сайт кредитної спілки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформив кредит у розмірі 5600,00 грн. від 25.12.2024 року.

05.09.2025 року з метою отримання копій кредитних та інших договорів, які були укладені між гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також копій документів на підставі яких було отримано кредитні кошти, на адресу останнього було надіслано запит.

16.09.2025 року було отримано відповідь що доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку встановленому законодавством України.

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000605 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), а саме копій кредитних та інших договорів, які були укладені між гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), а також копій документів на підставі яких було отримано кредитні кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1