Справа № 629/942/26
Провадження № 1-кс/629/181/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 19.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 19.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2026 року до СПД № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.01.2026 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом шахрайських дій за допомогою використання фішингових посилань, за якими перейшла потерпіла та ввела свої банківські данні, заволоділа її персональними та банківськими даними. У подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було незаконно знято грошові кошти у сумі 10000 гривень. Крім того, без відома та згоди заявниці невстановленими особами були відкриті банківські рахунки на ім`я потерпілої в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де були оформлені кредитні зобов`язання та зняті кредитні кошти на загальну суму 90000 гривень. Таким чином, внаслідок протиправних дій невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 100000 гривень.

Також слідчий зазначив, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 17.01.2026 о 15-30 годині ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж інвертора і гелевого акумулятора на електронну дошку оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Того ж дня, о 15-37 годині потерпілій у месенджері «Viber» написав акаунт, який підписаний як « ОСОБА_6 » та зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 . Вказаний контакт почав цікавитись покупкою інвертора й цікавилась чи можлива відправка до м. Калуш за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на що потерпіла погодилась. Після чого « ОСОБА_7 » надіслала посилання для підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_13 » й повідомила, що зі свого боку вона вже все оплатила та потерпілій потрібно просто перейти за посиланням та зареєструватись, щоб отримати грошові кошти за продаж інвертора.

Після цього ОСОБА_5 перейшла за посиланням й з`явилось вікно вибору банку, за допомогою якого можна увійти та зареєструватись, та потерпіла вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному вікні остання ввела свої данні, а саме свій номер мобільного телефону, пароль від входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », номер картки та дату й CVV-код зі звороту картки. Після цього вікно закрилось.

ОСОБА_5 подумала, що щось не так та перейшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » й побачила, що були списані кошти, але не з тієї картки, реквізити якої потерпіла вказувала.

Після цього, їй надійшов виклик з месенджеру «Телеграм» з контакту, який підписаний як « НОМЕР_2 ». Там з ОСОБА_5 спілкувався чоловік, який представився як ОСОБА_8 , та повідомив, що до електронного кабінету потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було здійснено несанкціонований вхід з пристрою iPhone 13. ОСОБА_5 повідомила, що такого пристрою не має, після чого ОСОБА_8 почав задавати купу запитань чи не здійснювала потерпіла якихось покупок в інтернеті, на що остання відповіла, що здійснювала продаж інвертору на « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після того сказав, що це явно були шахрайські дії й в зв`язку з тим, що у шахраїв є доступ до даних заявниці, то « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створить технічну картку й перекаже туди всі гроші потерпілої на час поки її основні картки будуть заблоковані.

Потім ОСОБА_8 запитав чи є в ОСОБА_5 інші картки, на що остання повідомила, що в неї є картка ІНФОРМАЦІЯ_10 . ОСОБА_8 повідомив, що зараз заявниці надійде повідомлення в месенджері «Телеграм» з ІНФОРМАЦІЯ_10 . В повідомленні було вкзазано, що банками будуть проводитись спільні технічні роботи для припинення шахрайських дій та ОСОБА_5 для цього потрібно виконувати всі дії.

Після цього ОСОБА_8 повідомив, що потрібно перевести грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 й потім зайти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 та відкрити нову валютну картку на ім`я потерпілої. ОСОБА_5 виконала його вказівки.

Потім ОСОБА_8 повідомив, що в ОСОБА_5 гарна кредитна історія, в зв`язку з чим, шахраї скористалися цим і вже відкрили в інших банках на ім`я потерпілої рахунки. Для того, щоб з цих рахунків у шахраїв не було змоги вивести грошові кошти, то ОСОБА_5 потрібно увійти у всі додатки та з вказаних рахунків надіслати грошові кошти на рахунок технічної картки. Спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 зробила вказані дії та в результаті: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито кредит на суму 26491,00 гривень; в ІНФОРМАЦІЯ_10 - на суму 30000 гривень (18000 гривень кредит, та 12000 гривень лімітні кошти); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на суму 88703,47 гривень; в « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - на суму 13000 гривень; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на потерпілу кредиту оформлено не було, через цей рахунок грошові кошти пройшли транзитом двома транзакціями по 7000 гривень. Окрім цього, на ім`я потерпілої відкрито кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 30000 гривень.

Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що до вчинення злочину може бути причетна особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , що обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

З метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять таємницю операторів та провайдерів телекомунікацій, а саме: до інформації про абоненти мобільного зв`язку та їх з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки й смс-повідомлення абонентів в період з 00-00 годин 01.01.2026 по 23-59 годину 01.02.2026 за номером телефону НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

У зв`язку з чим, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні в електронному та паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви, в яких просять вказане клопотання розглянути без їх участі, на задоволенні клопотань наполягали.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та особи, яка подала клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2026 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 19.01.2026 р. за № 0000067.

В наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 19.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації про з`єднання абонентів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про вхідні та вихідні дзвінки та СМС-повідомлення абонентів за номером телефону НОМЕР_3 в період часу з 00-00 години 01.01.2026 по 23-59 годину 01.02.2026, із зазначенням місця знаходження абонентів протягом вказаного період часу з прив`язкою до базових станцій, з встановленням ІМЕІ телефону з зазначеними сім-картками;

- в разі зміни абонентського номеру до інформації відносно номерів абонентів, котрі працювали з встановленим номером ІМЕІ;

- інформації чи працюють вказані номери телефону та телефон (ІМЕІ) на теперішній час, та з яким абонентським номером.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого судового провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1