Провадження №1-кс/712/4547/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 вересня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.03.2025 по 14.03.2025 невстановлені особи в умовах воєнного стану, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу акумуляторних батарей, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 319 000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали значної шкоди вказаному товариству.

Допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ОСОБА_6 пояснив, що він через мережу інтернет знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж акумуляторних батарей Deye DOS-GM5.1, після чого, зв`язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_1 за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », домовився про придбання акумуляторних батарей у кількості 10 штук загальною вартістю 319 000 гривень з ПДВ.

На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №7813 від 11 березня 2025 року, який йому було надіслано в месенджер Телеграм, в якому і узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення №1177 від 14 березня 2025 року на загальну суму 319 000 гривень з ПДВ кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 15 березня 2025 року після отримання повної оплати, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв`язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар, за який були сплачені кошти, не було відправлено.

Вищевказаними протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків на загальну суму 319 000 грн.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та детальним аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_5 встановлено, що 14.03.2025 о 14:38:11 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 140 000,00 грн., а також 14.03.2025 о 14:47:41 зараховано грошові кошти в сумі 179 050,00 грн., з рахунку НОМЕР_4 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подальшим аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_5 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), встановлено переказ коштів 14.03.2025 о 14:57:54 в сумі 131 200,00 грн., а також переказ коштів 14.03.2025 о 15:05:58 в сумі 125 500,00 грн., та 14.03.2025 о 15:45:44 на рахунок НОМЕР_7 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), з призначенням платежу - «Договір поставки №12 від 07.03.2025р Будівельні матеріали, Без ПДВ». Подальшим аналізом руху коштів по рахунку належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено переказ коштів 15.03.2025, 16.03.2025 та 17.03.2025 на інший банківський рахунок.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У обґрунтування отримання тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », слідчий посилається на результати проведення тимчасового доступу до речей і документів, під час якого встановлено, що на цей рахунок було здійснено переказ коштів.

На підтвердження зазначеного до клопотання додано копію протоколу огляду від 04.09.2025, зміст якого неможливо відтворити через низьку якість копії.

Крім того, у протоколі допиту потерпілого указаний рахунок також не зазначений.

Отже, слідчим належних та допустимих доказів на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, не надано.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1