Справа№279/6042/24 Провадження№1-кс/279/1557/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 05.12.2020 року близько 16:32 години невстановлена особа шляхом зловживання довіри та обманом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , спричинивши майнової шкоди на суму 3451 гривень.
26 серпня 2021 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 винесена постанова про закриття кримінального провадження за п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.
19 листопада 2021 року винесена постанова прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 винесена постанова щодо скасування постанови про закриття кримінального провадження.
05 грудня 2020 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 винесена постанова про закриття кримінального провадження за п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.
27 лютого 2023 року першим заступником керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_7 винесена постанова щодо скасування постанови про закриття кримінального провадження.
15 березня 2023 року винесена постанова прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 винесена про зміну кримінальної правої кваліфікації та винесена постанова про визначення підслідності за СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Органом досудовового розслідування встановлено, що абоненський номер, що телефонував потерпілій ОСОБА_3 НОМЕР_1 .
Картковий рахунок потерпілої ОСОБА_3 НОМЕР_2 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_3 - НОМЕР_2 відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
09 листопада 2025 року направлено клопотання про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Отримано тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, однак у зв`язку з завантаженістю виконати вказану ухвалу не представилось можливим.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та сумиплатежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів рахунку НОМЕР_2 за 00:00 04.12.2020 року по 00:00 07.12.2020 року на з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період 00:00 04.12.2020 року по 00:00 07.12.2020 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з момент відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Копія згідно з оригіналом