Справа № 642/6120/25
Провадження № 1-кс/642/1488/25
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 02.12.2024 за ч. 5 ст. 407 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 02.12.2024 за ч. 5 ст. 407 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000933 від 02.12.2024 за ч. 5 ст. 407 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луцьк, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 , контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України від 28.10.2020, перебуває на посаді кравця цеху спеціальних робіт, 16.11.2024 не з?явився вчасно на службу в умовах воєнного стану.

Відомості за вказаним повідомленням внесені слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000933 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 cт. 407 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , міг користуватися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.12.2024 по теперешній час.

Слідчий вказує у клопотанні, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають відомості, які мають доказове значення по справі, а іншим шляхом доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною першою статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000933 від 02.12.2024 за ч. 5 ст. 407 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луцьк, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 , контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України від 28.10.2020, перебуває на посаді кравця цеху спеціальних робіт, 16.11.2024 не з?явився вчасно на службу в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів клопотання місцезнаходження ОСОБА_5 наразі не встановлено.

З копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.09.2025 на запит слідчого щодо наявності відомостей про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що останній 01.05.2025 отримував дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Вказане може свідчити про те, що ОСОБА_5 міг користуватися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 02.12.2024 по дату постановлення цієї ухвали;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 02.12.2024 по дату постановлення цієї ухвали;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.12.2024 по дату постановлення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 02.12.2024 по дату постановлення цієї ухвали із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку;

-копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку тощо).

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6