Справа № 561/84/26
Провадження № 1-кс/561/16/2026
УХВАЛА

03 лютого 2026 року с-ще Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 02 лютого 2026 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 01 лютого 2026 року за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

03 лютого 2026 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 січня 2026 року о 19:43 год надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 26.01.2026 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 80000,00 грн., які було перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За цим фактом 01 лютого 2026 року слідчим СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 0000011, за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації по руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- анкетні дані особи, на яких зареєстровані банківські рахунки № НОМЕР_2 та договори про укладення угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 20.01.2026 року по 05.02.2026 року із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних вказавши по фізичним особам (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ, установи номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи: юридичним особам-повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку - еквейера або із зазначенням назви банку-еквеєра;

- до інформації щодо місцязнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились дані транзакції;

- фото відео з камер банків, банкоматів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку у період з 20.01.2026 по 05.02.2026;

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-ІР- адресии логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.01.2026 по 05.02.202 із зазначенням інформацію про ІР адреси, час виходу інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1