УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2026 Справа №607/923/26 Провадження №1-кс/607/581/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000795 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, також зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що 02.12.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 під приводом надання послуги заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказав з власною карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000795 від 03.12.2025.

01.01.2026 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період з 24.02.2025 по 09.04.2025, шляхом обману заволодів коштами гр. ОСОБА_8 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму у розмірі 23 200 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 02.01.2026.

01.01.2026 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період з 22.04.2025 по 07.05.2025, шляхом обману заволодів коштами гр. ОСОБА_9 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму у розмірі 12 400 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 02.01.2026.

02.01.2026 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли ВКП в Тернопільській області про те, що ОСОБА_6 вчиняючи дії, повторно, під приводом надання допомоги у навчанні, в період з 13.06.2025 по 31.08.2025, шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на загальну суму у розмірі 20 225 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 02.01.2026.

02.01.2026 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли ВКП в Тернопільській області про те, що ОСОБА_6 вчиняючи дії, повторно, під приводом надання допомоги у навчанні, в період з 06.01.2025 по 20.01.2025, шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_11 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на загальну суму у розмірі 8 000 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 02.01.2026.

02.01.2026 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_12 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період з 07.01.2025 по 16.06.2025, вчиняючи дії, повторно, шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_13 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму у розмірі 12 400 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 02.01.2026.

03.01.2026 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період з квітня 2025 року по червень 2025 року, вчиняючи дії повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 3 500 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 03.01.2026.

03.01.2026 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період з квітня 2025 року по червень 2025 року, вчиняючи дії повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 6 650 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 03.01.2026.

03.01.2026 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в липні 2025 року, вчиняючи дії повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 4 000 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 03.01.2026.

04.01.2026 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_18 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період часу з лютого 2025 року по березень 2025 року, повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму 18 675 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 04.01.2026.

04.01.2026 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_18 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період часу з лютого 2025 року по березень 2025 року, повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4 700 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 04.01.2026.

05.01.2026 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в період часу з 21.07.2025 по 22.07.2025, вчиняючи дії повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_22 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 13 426 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 05.01.2026.

05.01.2026 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській надійшов рапорт оперуповноваженого сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , про те, що ОСОБА_6 під приводом надання допомоги у навчанні, в червні 2025 року, вчиняючи дії повторно, шляхом обману заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_23 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 4 700 гривень.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000045 від 05.01.2026.

14.01.2026 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0000795.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.07.2025 було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Окрім того, у період часу із 24.02.2025 по 06.03.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_8 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Також, 09.04.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_8 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Окрім того, у період часу із 22.04.2025 по 06.05.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_9 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Окрім того, у період часу із 05.05.2025 по 07.05.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_9 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Окрім того, у період часу із 20.04.2025 по 14.06.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_15 на банківські картки, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Окрім того, 02.07.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_17 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Окрім того, в період часу із 10.02.2025 по 17.03.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_19 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Окрім того, в період часу із 21.07.2025 по 22.07.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_22 на банківську картку, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Окрім того, у період часу із 13.06.2025 по 31.08.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Окрім того, у період часу із 06.01.2025 по 20.01.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_11 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Окрім того, у період часу із 07.01.2025 по 12.06.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , який відкритий на потерпілого ОСОБА_13 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , оскільки саме на ці банківські картки були перераховані грошові кошти потерпілих.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.01.2025 по 31.08.2025;

- документів, які містять інформацію банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 06.01.2025 по 31.08.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1