Провадження № 1-кс/201/4599/2025
У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області (далі - ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

У провадженні cлідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001258 від 09.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (далі КК України).

28 жовтня 2025 року слідчий слідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення (виїмки) документів, які стосуються виконання договорів з господарської діяльності, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за фактом виконання робіт пов`язаних зі здійсненням авторського та технічного нагляду Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 по об`єктам комунальної власності, на яких виконуються роботи з капітального ремонту частин будівлі в період часу з 01.10.2024 по теперішній час, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; КЗО ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «КНП» ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради. Амбулаторія №7 та 8»; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради; Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради (школа).

Клопотання обґрунтоване встановленими досудовим розслідуванням обставинами. Зокрема, з`ясовано, що до ЧЧ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від слідчого, що за результатами моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було виявлено учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП ОСОБА_6 , які у подальшому безальтернативно ставали переможцями ряду закупівель, однак при цьому останніми ймовірно було здійснено службове підроблення офіційних документів, маючи на меті протиправно заволодіти бюджетними коштами в ході виконання робіт з підвищення енергоефективності та капітальних ремонтів Комунальних підприємств (ЖЄО №40992 від 09.09.2025 року).

В ході досудового розслідування було встановлено, що Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), - в особі директора ОСОБА_7 , який відповідно до договору перебуває у статусі «Замовник» та Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , - в особі директора ОСОБА_8 та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які відповідно до договорів перебувають у статусі «Підрядник», укладено договори на здійснення авторського та технічного нагляду по об`єктам комунальної власності.

Слідчий зазначає, що з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи або осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, документуванні вчинення кримінального правопорушення є нагальна потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Акцентує увагу на тому, що отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та службових осіб з-боку Товариства з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Зауважує, що затребуваний перелік документації є необхідною та невід`ємною частиною проведення судових експертиз та технічних експертиз документів, зокрема таких як судова будівельно-технічна експертиза.

Так, перелік документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у вигляді завірених належним чином копіях зумовлений у необхідності достеменного встановлення обставин щодо призначення відповідальних осіб за належне виконання умов договорів з господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради. Разом з цим, полягає у встановленні періоду часу повноважень посадових осіб Комунального підприємства задіяних у складанні, підписанні та контролі за виконанням договорів з господарської діяльності, виконавцем яких являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 .

Разом з цим в органу досудового розслідування присутня нагальна потреба у витребуванні ряду документів, які будуть містити на собі обставини кримінального правопорушення з-боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що буде необхідний для подальшого якісного встановлення істини і забезпечення експертних досліджень, зокрема судової будівельно-технічної експертизи для встановлення та підтвердження підписантів договорів з господарської діяльності. Водночас, перелік документів, який стосується актів приймання здачі-робіт (акт КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (акт КБ-3в), документів які були складні як додатки до договорів містять на собі відомості, які будуть необхідні для подальшого якісного проведення судової економічної експертизи.

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в даний час вичерпний перелік документів зберігається у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказане Комунальне підприємством виступає замовником проведення робіт з авторського та технічного наглядів.

Зауважує, що затребуваний перелік документів неможливо отримати жодним іншим чином окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, так як на сайті публічних онлайн-закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » немає долучених документів за результатами виконаних послуг з поточного ремонту, відсутні будь-які посадові інструкції залучених осіб, а також відомостей з ходу виконання послуг з господарської діяльності, листування та іншої документації, що пов`язана із договорами про здійснення авторського та технічного нагляду укладених в період часу з 01.12.2024 по теперішній час із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 .

Вичерпний перелік документів, який було отримано з загальнодоступного сайту публічних онлайн-закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - буде долучено до матеріалів наглядового провадження, яке надається слідчому судді для дослідження викладених у клопотанні обставин, якими зумовлюється необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий просив розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться речі та документи вказані у клопотанні, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що інформація може бути знищена, спотворена або пошкоджена.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, на задоволенні наполягав. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю персональних данних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, оскільки зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідної інформації, а також враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

Водночас, суддя зазначає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до повністю всього листування між замовником та виконавцями робіт, проектантами, експертами, не підлягає задоволенню. Слідчим необґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до всього листування, а сформульована у прохальній частині вимога є загальною та неконкретизованою, у клопотанні не вказано до якого саме листування та з якою метою слідчий просить отримати доступ. Одночасно не зазначено у якому виді воно зафіксовано (у паперовій формі, на електронних носіях, електронна пошта, тощо).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Враховуючи надані до суду матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , - на проведення тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення (виїмки) документів, які стосуються виконання договорів з господарської діяльності, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за фактом виконання робіт пов`язаних зі здійсненням авторського та технічного нагляду Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 по об`єктам комунальної власності, на яких виконуються роботи з капітального ремонту частин будівлі в період часу з 01 жовтня 2024 року по 03 листопада 2025 року, а саме:

1) Установчі та організаційно-розпорядчі документи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, які діяли в період часу з 01 грудня 2024 по 03 листопада 2025 року теперішній час:

- Статут (положення);

- Рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду директора комунального підприємства ОСОБА_7 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки;

- Рішення (накази, розпорядження тощо) про призначення (звільнення) уповноважених (відповідальних) осіб (спеціалістів) з питань проведення тендерних (публічних) закупівель та їх посадові інструкції та функціональні обов`язки.

2) Договори на здійснення технічного (авторського) нагляду по вищевказаним об`єктам комунальної власності, які було укладено з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Протоколи-погодження договірної ціни на здійснення технічного (авторського) нагляду по вищевказаним об`єктам комунальної власності, які було укладено з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) Кошторис на здійснення технічного (авторського) нагляду по вищевказаним об`єктам комунальної власності, які було складено ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5) План-графіки виконання робіт технічного (авторського) нагляду, які було укладено з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6) Додаткові угоди до укладених договорів на здійснення технічного (авторського) нагляду по вищевказаним об`єктам, які було укладено з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

7) Акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін);

8) Довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємозвірок, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами;

9) Кореспонденція або листування щодо стану виконання умов договору на здійснення технічного (авторського) нагляду по вищевказаним об`єктам комунальної власності, яке відбувалось між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10) Акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

11) Договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів.

12) Проектно-кошторисна документація, пов`язана із виконанням робіт по вищевказаним об`єктам (комунальним закладам).

13) Тендерна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єктам (комунальним закладам), в тому числі плани закупівель і зміни до договорів на здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаних об`єктам (комунальним закладам) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, а саме:

- Вичерпний перелік змін та додатків до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;

- Договори, додаткові угоди до них, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту;

- Акти обстеження об`єкта/дефектні акти, по яких виконувалися (виконуються) роботи.

14) Документи всієї технічної, юридичної, фінансової, бухгалтерської документації, що стосується виконання робіт та надання послуг зі здійснення технічного та авторського нагляду ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктам (комунальним закладам) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, в тому числі:

- Укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до них, специфікації до вказаних договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

- Виконавча документація на проведення робіт по вищевказаному об`єкту, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт;

- Розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи;

- Повністю все листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаному об`єкту, акти приймання передачі, завдання на коригування.

- Акти приймання-передачі матеріалів; звіти про використання матеріалів, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно.

- Паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше;

- Сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів.

15) Журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали по вищевказаному об`єктам (комунальним закладам) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР:

- Рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами.

- Об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг.

- Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаним об`єктам, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаному об`єкті, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг.

16) Належним чином завірені копії всієї документації, наданої Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 та додаткових угод до договорів;

17) Документи на підтвердження сплати бюджетних грошових коштів на рахунок Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_5 за фактом виконаних робіт на підставі актів КБ-2в, КБ-3, - згідно до умов договору.

18) Вся первинна бухгалтерська документація стосовно придбання товарів, матеріалів, інструментів, обладнання, які були використані під час виконання укладених договорів на технічний та авторський нагляди, а такаож зазначені у кошторисі із обов`язковим наданням квитанцій, чеків, платіжних доручень завірених печаткою підприємства.

19) Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_5 із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, яке відбувалось в період часу з 01 грудня 2024 року по 03 листопада 2025 року, щодо стану та ходу виконання робіт з технічного та авторського нагляду по вищевказаним об`єктам.

20) Контракт щодо підвищення енергоефективності №2/3007 від 30 липня 2021 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1