Справа № 626/1149/25
Провадження № 1-кс/626/1830/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000086 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за за №0000086 від 09.04.2025.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 06.04.2025 близько 12:00 год, він перебував за місцем свого мешкання тому вирішив зайти зі свого мобільного телефону на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поцікавитись продажем автомобілів. Проглядаючи сайт він знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля ВАЗ 2110 чорного кольору, який відповідно до оголошення продавався в м. Карлівка Полтавської області особою з контактним номером телефону НОМЕР_1 . Так як його зацікавив цей автомобіль то близько 12:10 год, він зателефонував зі свого номеру НОМЕР_2 продавцю автомобіля. Слухавку підняла особа чоловічої статі (по голосу віком близько 50 років). Під час розмови чоловік йому повідомив, що автомобіль розташовується в м. Карлівка Полтавської області і він або повинен приїхати до нього і подивись автомобіль або він може йому її пригнати на огляд в м. Берестин Харківської області, але ОСОБА_4 повинен буде йому скинути передоплату за це і щоб він більше нікому її не продав крім нього. Так як ОСОБА_4 влаштовував варіант, що автомобіль він пригнав до нього в місто, то він погодився на таку умову і скинув за його вимогою 8000 грн, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на карту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) яку він продиктував № НОМЕР_4 . Гроші ОСОБА_4 перекинув о 13:13 год. Після того як ОСОБА_4 скинув йому 8000 грн., то перетелефонував та повідомив, що скинув гроші. Він підтвердив, що отримав гроші та сказав, що збирається виїжджати і коли виїде то перетелефонує ще раз.

Потім близько 14:00 год, він зателефонував ОСОБА_4 ще раз та повідомив, що в нього якісь проблеми та неприємності з іншими людьми яким він повинен повернути борг в сумі 10000 грн., і виїхати не може. В зв`язку з чим попросив переказати йому ще 10000 грн., щоб він зміг виїхати і врахувати їх в суму автомобіля в подальшому. ОСОБА_4 погодився і в 14:17 год, аналогічним способом перекинув на вищевказану карту ще 10000 грн. Він передзвонив і повідомив, що гроші прийшли і він збирається виїжджати.

Близько 15:30 год, він знову перетелефонував та повідомив, що в нього не виходить домовитись з людьми яким він винен гроші і вони в нього забирають автомобіль. В зв`язку з чим сказав, що поверне мені гроші, але не 06.04.2025 так як це був вихідний день а в понеділок 07.04.2025. ОСОБА_4 повірив в це і чекав понеділка. Потім 07.04.2025 на протязі дня потерпілий телефонував йому, він підіймав слухавку та обіцяв перекинути гроші мені, але то не працював банк він йому казав (в зв`язку з повітряною тривогою) то світла немає, то обідня перерва та таке інше, але 07.04.2025 він так і не перекинув гроші. Наступного дня 08.04.2025 з ранку ОСОБА_4 знову вирішив йому зателефонувати, але його телефон вже був вимкнутий і на зв`язок так ніхто в не вийшов по теперішній час. В цей момент потерпілий зрозумів, що його ввів в оману шахрай та заволодів таким чином моїми грошима в загальній сумі 18000 грн, після чого він звернувся до поліції.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 09.04.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

12.04.2025 дізнавачем СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій до УПК в Харківській області ДКП НП України.

Відповідно до рапорту, що надійшов з УПК в Харківській області ДКП НП України в ході перевірки банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти переказано далі:

-06.04.2025 13:22:47 сума 7970.00 грн. на №737120.

-06.04.2025 14:21:33 сума 9990.00 грн. на № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 ".

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000086 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по 26.12.2025 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1