Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/8472/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001377 від 16 липня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 грудня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001377 від 16 липня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 15 серпня 2025 року із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 11 березня 2025 року шахрайським шляхом, зловживання довірою, під приводом продажу спортивного обладнання для фітнес-клубів, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 727 132 грн, які той переказав на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди у значному розмірі.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що ведучи свою підприємницьку діяльність, в кінці листопада 2021 року він вирішив придбати нове обладнання для фітнес-клубу та з відкритих джерел підшукав постачальника, з яким почав перемовини, це був ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з яким у січні 2022 року усно домовився по повній передоплаті придбати товар на 1 370 187 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 висунув потерпілому рахунок-фактуру за найменування товарів, які той замовив. Далі, протягом 13,14 січня 2022 року ОСОБА_5 здійснив оплату через інтернет-банкінг безготівковим переказом трьома платежами зі свого рахунку № НОМЕР_3 на загальну суму 1 026 876,20 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 поставив потерпілому частину спортивного обладнання на суму 275 744 гривень (степер сходового типу, регульовану степдеку). На початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_6 зник та припинив комунікацію приблизно на 6-ть місяців. Далі, з липня 2022 року потерпілий вийшов з ОСОБА_6 на зв`язок, з вимогою або поставити обладнання або повернути заборгованість, на що отримав лист, у якому ОСОБА_6 повідомив, що поставка обладнання не можлива та пообіцяв повернути кошти. В свою чергу потерпілий, довіряючи добросовісності намірів ОСОБА_6 , став чекати. Одразу, після обіцянки повернути кошти, ОСОБА_6 пропав, на зв`язок не виходив, Приблизно в березні 2025 року потерпілому вдалося зв`язатись із ОСОБА_6 , який вкотре пообіцяв, що поверне кошти, однак на теперішній час слухавку від потерпілого не бере, на «SMS» повідомлення не відповідає, кошти та спортивне обладнання не повертає.

Отримавши у передбаченому КПК порядку доступ до відомостей про рух коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » встановлено, що після надходження на рахунок коштів потерпілого, а саме 17 січня 2022 року ОСОБА_6 здійснив перерахунок коштів у сумі 600 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , емітований ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), призначення платежу: оплата за спортивне обладнання згідно Договору №14/01-22 від 14 січня 2022 року. При цьому слід зазначити, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно особового рахунку № НОМЕР_5 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунку за вищезазначеними реквізитами.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у територіальних відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси в паперовому і електронному вигляді:

Роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 за період з 01 січня 2022 року по 30 березня 2022 року із розшифровкою контрагентів (назва, ІПН, ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення операцій, номерів платіжних документів, сумою платежів, завантажених документів для проведення операцій, тощо;

ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до клієнт банку (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) у період з 01 січня 2022 року по 30 березня 2022 року;

копій документів реєстраційної справи клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1