Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1676/25
Номер провадження 1-кс/530/550/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000161 від 04.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР №0000161 від 04.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавач ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.07.2025 до ЧЧ ВнП №4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 02.07.2025 невідома особа, яка розмістила повідомлення в інтернет-мережі "Інстаграм" акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом продажу гуми для автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 9000 грн., котрі останній перерахував як повну оплату з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_4 були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я не встановленої особи, двома платіжками в сумі 9000 гривень:

1.02.07.2025 року близько 15:30 годин в сумі 2720 гривень;

2.02.07.2025 року близько 17:59 годин в сумі 6280 гривень.

Під час проведення виїмки тимчасового доступу до речей і документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 встановлено, що власником поточного рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м. Харків, Харківська область. Також підтверджено зарахування коштів потерпілого на загальну суму 9000 гривень 02.07.2025 року. Окрім цього, встановлено, що того ж дня, тобто 02.07.2025 року з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів потерпілого на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я не встановленої особи.

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо перерахування грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_4 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я не встановленої особи (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), грошових коштів, та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаної банківської картки, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаної картки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка на ім`я невідомої особи, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я не встановленої особи (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .

Таким чином, з огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкриту на ім`я не встановленої особи (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період часу з 02.07.2025 по час дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунках, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де були виданий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відкриту на ім`я не встановленої особи (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) .

Зобов`язати надати уповноважену особу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 10.12.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1