печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001121, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001121 від 13.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою разом з службовими особами військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення протиправної діяльності шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11. Виведення бюджетних грошових коштів здійснюється на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення - 02.02.2024, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з основним КВЕД 47.42 (роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах). Відносно даного суб`єкта господарювання в ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня інформація щодо сплати ними єдиного соціального внеску та інформація щодо ввезення будь яких товарів на територію України, тобто відсутня інформація щодо походження товарів. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює свою діяльність без сплати податків до державного бюджету тим самим порушуючи податкове законодавство України.

З часу створення по теперішній час товариством, укладено 18 договорів з різними суб`єктами господарювання на загальну суму ІНФОРМАЦІЯ_12 (кошти державного бюджету, в тому числі у сфері закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_11).

Проведеним оглядом руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ВЧ НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 25.04.2024 на суму 6 522 694 грн., 01.05.2024 на суму 13 500 529 грн., 09.05.2024 на суму 10 702 408 грн. та 14.05.2024 на суму 9 680 439 грн.

Згідно відомостей командування ІНФОРМАЦІЯ_5 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ними не укладались.

Згідно інформації отриманої інформації з Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) поданої за півріччя 2024 року (за 2025 рік ТОВ жодної інформації не надало) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) вказало нульовий дохід від підприємницької діяльності.

Також, відповідно до відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів станом на 23.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало митне оформлення товарів у період з 01.01.2019 по 20.12.2024.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені основні покупці ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІНФОРМАЦІЯ_14) за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:ВЧ НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 - 87 535 309,84 млн. грн.;ВЧ НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_6 - 40 406 070,00 млн. грн.;ВЧ НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 - 20 452 000,00 млн. грн.;ВЧ НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 - 11 077 970,00 млн. грн.;ВЧ НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 11 077 970,00 млн. грн.;ВЧ НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_12 - 8 131 100,00 млн. грн.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені основні покупці ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІНФОРМАЦІЯ_14) за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

ВЧ НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 - 17 610 200,00 млн. грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_13 - 13 452 400,00 млн. грн.; ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 - 1 495 000,00 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходиться у володінні ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001121 від 13.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0001121, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів та додатків до договору про закупівлю та всієї іншої наявної документації між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 );

- актів прийому-передачі до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших документів з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер, тощо), що підтверджують передачу товарів (визначених в договорах);

- видаткові накладні, акти та іншу документацію підтверджуючу факт поставки ІНФОРМАЦІЯ_14;

- сертифікати та інші документи стосовно предмету поставки до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують його відповідність;

- журнали несення служби (добового чергування) місця де здійснювалося приймання/доставка ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з дня поставки ІНФОРМАЦІЯ_14 по дату виконання ухвали суду та інформацію з камер відеоспостереження по вищевказаним датам (в`їзд - виїзд з території ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

- документи, що підтверджують технічні вимоги предмету поставки до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про порядок доставки та отримання ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування транспортного засобу на якому здійснювалася доставка ІНФОРМАЦІЯ_14 та осіб, які здійснювали доставку та приймання вказаних ІНФОРМАЦІЯ_14);

- заявки, розпорядження, доручення та інші документи, які стали підставою для отримання та передачі товарів до використання;

- звіт-заявку (форма 1/Реч.) за 2024-2025 роки;

- акт інвентаризації ТМЦ (ІНФОРМАЦІЯ_14) в період з дня поставки ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату виконання ухвали суду;

- накази на відрядження, транспортні документи, подорожні листи, видані для отримання та передачі ІНФОРМАЦІЯ_14 отриманих відповідно до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- журналів обліку на складах ІНФОРМАЦІЯ_14 (зокрема облікові картки та облікові журнали);

- журналів видачі-прийому ІНФОРМАЦІЯ_14;

- документів розподілу ІНФОРМАЦІЯ_14;

- усі акти знищення та втрати ІНФОРМАЦІЯ_14, з дня поставки ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату виконання ухвали суду;

- актів службових розслідувань, щодо можливих протиправних дій пов`язаних з ІНФОРМАЦІЯ_15 в період з дня поставки ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по дату виконання ухвали суду;

- документи, які містять інформацію про те, що речове майно, отримане на підставі накладних до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всієї іншої наявної документації ;

- меморіальні ордери до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи пов`язані з даним договором чи додатковими договорами;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках 36, 63, платіжні доручення 31, 28,37 до договору між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платіжні доручення про оплату);

- посадові інструкції уповноважених працівників на прийом, зберігання та видачу ІНФОРМАЦІЯ_14 ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- посадові інструкції службової особи ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » яка уклала договір постачання ІНФОРМАЦІЯ_14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи підписані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_15 в тому числі документи стосовно тендерної закупівлі, договір між ВБО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1