Єдиний унікальний № 501/4277/25
Провадження № 1-кс/501/1060/25
УХВАЛА

10 грудня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000840 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням слідчого погодженого прокурором.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

19.09.2025 р. до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2025, приблизно о 16.30 год.. невстановлепа особа, використовуючи фітингове посилання про отримання матеріальної допомоги переселенцям від міжнародної організації викладене в соціальній мережі "Фейсбук", шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , які були списані з його банківської карти відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " двома транзакціями в сумі 24000 гривень на невідомі банківські рахунку.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові коти були були списані з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою, протоколом допиту потерпілого, квитанціями.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000840 від 19.09.2025 у складі: начальника СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, з можливістю вилучення у будь-якому відділенні банку, належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації про рух коштів (у копіях - на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого на ім`я останнього в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , що знаходиться у його користуванні, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків з 03 вересня 2025 року по 05 вересня 2025 року, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адресу з якого проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 03 вересня 2025 року по 05 вересня 2025року.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1