Справа № 589/2698/25
Провадження № 1-кс/589/1051/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 рокум. Шостка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000777 від 01.06.2025, -

В С Т А Н О В И В :

06.10.2025 старший слідчий слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, у матеріалах справи міститься заява про проведення судового розгляду за відсутності слідчого, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (інформація) належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин свого представника до залу суду не направила, тому слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності останнього на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

За ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

У провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000777 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виклав товари для продажу, а саме деталі для квадроциклу. 30.05.2025 приблизно о 20:28 год. зателефонувала невідома йому особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка зацікавилась товаром. Почали оформлювати доставку, з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшов код, який останній ввів та натиснув "Підтвердити". Після чого сталося списання коштів в сумі 24 500 грн, що спричинило потерпілому збиток на вищевказану суму.

Опитаний ОСОБА_4 , дав свідчення, що 30.05.2025 близько 20:00 години йому зателефонувала невідома особа, яка користувалась м.т. НОМЕР_2 та цікавилась його товаром на ІНФОРМАЦІЯ_4 , де він розмістив оголошення про продаж деталей до квадроциклу. Дана особа запитала чи актуальне оголошення, надалі вони зв`язались через застосунок «Viber», де домовились про ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він не знав як саме оформлювати ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставку, тому особа надіслала йому знімок екрану, в якому було зазначено переказ коштів в сумі 1000 грн., на яку саме картку та з якої на знімку екрану не зазначено. Після цього особа надіслала посилання як саме оформити доставку. Перейшовши по посиланню він побачив адресу, куди відправляти, а саме до м. Івано-Франківськ, інших подробиць не пам`ятає. Після цього йому надійшов код із банку, яким він користується « ОСОБА_5 », він ввів цей код по посиланню і натиснув «підтвердити». Спочатку йому прийшло повідомлення про оплату в сумі 24,500 грн., а потім надійшло повідомлення про невдалий вхід в застосунок. Після цього йому знов написала особа, яка користувалась м.т. НОМЕР_2 чи надійшли йому 1000 грн., які начебто перераховані. На його незадовільну відповідь, вона порадила у посиланні натиснути на ОLX-підтримку. Йому на Viber прийшло повідомлення від користувача під іменем ОСОБА_6 , який користувався м.т. НОМЕР_3 , дана особа попросила надіслати код, який йому повинен прийти у повідомленнях. Йому прийшов код і він його повідомив. Код надіслав застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше йому надійшло повідомлення про списання коштів в сумі 24,500 грн. Із м.т. НОМЕР_3 надійшло повідомлення, що його кошти переказали собі шахраї. Карту, з якої списались кошти він не можу вказати, бо не має її при собі, а застосунок в телефоні не відкривається. Усі переписки із зазначеними раніше особами він видалив, залишилось тільки одне повідомлення із номеру НОМЕР_2 та повідомлення на його м.т. НОМЕР_4 від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З паспорту ОСОБА_4 встановлено, що останньому присвоєно РНОКПП НОМЕР_5 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритих в у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Таким чином під час досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких дізнавач просить надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Дізнавачем доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000777 від 01.06.2025 у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів), а саме:

-копію особової (юридичної) справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 25.05.2025 по 01.06.2025 включно;

-інформацію щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритих (активних) на період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 23:59 годину 01.06.2025 включно;

-інформацію щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 23:59 годину 01.06.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 23:59 годину 01.06.2025 включно;

-інформацію про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_5 ) у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 23:59 годину 01.06.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

У разі відсутності вказаних відомостей надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1