печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання д етектива відділу детективвів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективвів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження.

В обґрунтування вказаного клопотання детектив зазначає, що Детективами відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, розглянувши матеріали кримінального провадження, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Адвокат ОСОБА_4 подав клопотання про залишення без роозгляду та повернення клопотання детективу, оскільки додатки, долучені до матеріалів не підписані ініціатором клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000028 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків службовими особами ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, аналізом інформації з банківських установ встановлено, що вказане підприємство здійснило перерахування коштів за придбання лісоматеріалів, які в подальшому були експортовані за межі митної території України та транспортних послуг, в адресу фізичних осіб-підприємців на загальну суму 624 843 367,60 гривень.

За період з 2022-2024 років, ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило перерахування коштів, як сплата за придбання лісоматеріалів, в адресу 95 ФОПів на загальну суму 524 474 543,35 гривень.

При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, переважна більшість вказаних ФОПів пов`язані родинними зв`язками.

Водночас, встановлено, що після отримання грошових коштів від

ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за лісоматеріали, такі ФОПи, як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знімали готівкові кошти з власних розрахункових рахунків.

З урахуванням встановлених фактів, фізичні особи-підприємці, що отримували кошти за лісоматеріали, ймовірно складають одну групу та створені з метою зменшення фінансового результату ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок відображення у фінансовій звітності удаваних витрат.

Таким чином, наявні підстави вважати, що ФОП використовуються як інструментарій мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, зокрема для ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою обготівковування грошових коштів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у розумні строки, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації та копій відповідних документів, які перебувають у володінні ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

1) звіти про фінансові результати Форма №2 (Звіт про сукупний дохід)

ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 роки, а також:

- рахунок 79 «Фінансові результати»;

- синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» із зазначенням кореспондуючих бухгалтерських рахунків, дати та суми операції, реквізитів первинного документу, за яким господарська операція проведена в обліку;

- журнали обліку надходжень та відпуску деревини;

- відомості, щодо залишку деревини та готової продукції станом на дату постановлення ухвали;

- акти внутрішнього контролю, висновки аудитів (за період часу з 01.01.2022 по дату надходження запиту);

- акти екологічних перевірок (за період часу з 01.01.2022 по дату надходження запиту);

- сертифікати відповідності на обладнання, що використовується під час виробництва;

- договори оренди на обладнання, що використовується під час виробництва (у разі оренди обладнання);

2) належним чином завірені копії документів фінансово-господарської діяльності ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з фізичними особами - підприємцями: ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ),

ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_16 ),

ОСОБА_22 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_34 ),

ОСОБА_40 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_39 ),

ОСОБА_45 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_44 ),

ОСОБА_50 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_49 ),

ОСОБА_55 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_54 ),

ОСОБА_60 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_59 ),

ОСОБА_65 ( НОМЕР_60 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_63 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_66 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_73 ( НОМЕР_68 ), ОСОБА_74 ( НОМЕР_69 ), ОСОБА_75 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_76 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_72 ),

ОСОБА_78 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_79 ( НОМЕР_74 ), ОСОБА_80 ( НОМЕР_75 ), ОСОБА_81 ( НОМЕР_76 ), ОСОБА_82 ( НОМЕР_77 ),

ОСОБА_83 ( НОМЕР_78 ), ОСОБА_84 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_85 ( НОМЕР_80 ), ОСОБА_86 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_87 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_88 ( НОМЕР_83 ), ОСОБА_89 ( НОМЕР_84 ), ОСОБА_90 ( НОМЕР_85 ), ОСОБА_91 ( НОМЕР_86 ), ОСОБА_92 ( НОМЕР_87 ), ОСОБА_93 ( НОМЕР_88 ), ОСОБА_94 ( НОМЕР_89 ), ОСОБА_95 ( НОМЕР_90 ),

ОСОБА_96 ( НОМЕР_91 ), ОСОБА_97 ( НОМЕР_92 ), ОСОБА_98 ( НОМЕР_93 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_94 ), ОСОБА_99 ( НОМЕР_95 ), ОСОБА_100 ( НОМЕР_96 ), зокрема: договори, додаткові угоди, додатки (рахунок-фактура, накладна, податкова накладна для платників ПДВ, специфікація, довідка про походження лісоматеріалів, карантинний сертифікат, FSC сертифікат), листування (службові записки, листи-замовлення на виконання робіт чи надання послуг); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; прибуткові та видаткові касові ордери; розрахункові документи (квитанції, чеки, платіжні доручення, банківські виписки); акти приймання-передачі, з усіма розрахунками й ресурсними відомостями); акти звірки взаєморозрахунків; довіреності; інші документи, що підтверджують фактичне постачання товарів за вказаними договорами, відомості щодо представників ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які брали участь у фінансово-господарських операціях з фізичними особами - підприємцями, включаючи ПІБ, посаду та контактні дані, адреси проживання/реєстрації.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В ході досудового розслідування ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено в порядку ст. 93 КПК України запит з метою отримання належним чином завірених копій вказаних документів. Водночас, документи підприємством надано, по взаємовідносинам із вибірковим колом перелічених суб`єктам та в неповному обсязі. Зважаючи на викладені обставини, у слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасово доступу до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які перебувають у володінні ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання д етектива відділу детективвів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000028 від 11.04.2025, а саме: ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_3 , ОСОБА_109 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінніПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження, а саме:

1) звіти про фінансові результати Форма №2 (Звіт про сукупний дохід)

ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 роки, а також:

- рахунок 79 «Фінансові результати»;

- синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» із зазначенням кореспондуючих бухгалтерських рахунків, дати та суми операції, реквізитів первинного документу, за яким господарська операція проведена в обліку;

- журнали обліку надходжень та відпуску деревини;

- відомості, щодо залишку деревини та готової продукції станом на дату постановлення ухвали;

- акти внутрішнього контролю, висновки аудитів (за період часу з 01.01.2022 по дату надходження запиту);

- акти екологічних перевірок (за період часу з 01.01.2022 по дату надходження запиту);

- сертифікати відповідності на обладнання, що використовується під час виробництва;

- договори оренди на обладнання, що використовується під час виробництва (у разі оренди обладнання);

2) належним чином завірені копії документів фінансово-господарської діяльності ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з фізичними особами - підприємцями: ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_44 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_50 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_54 ),

ОСОБА_60 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_59 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_60 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_61 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_62 ), ОСОБА_68 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_66 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_73 ( НОМЕР_68 ), ОСОБА_74 ( НОМЕР_69 ), ОСОБА_75 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_76 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_72 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_79 ( НОМЕР_74 ), ОСОБА_80 ( НОМЕР_75 ), ОСОБА_81 ( НОМЕР_76 ), ОСОБА_82 ( НОМЕР_77 ), ОСОБА_83 ( НОМЕР_78 ), ОСОБА_84 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_85 ( НОМЕР_80 ), ОСОБА_86 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_87 ( НОМЕР_82 ), ОСОБА_88 ( НОМЕР_83 ), ОСОБА_89 ( НОМЕР_84 ), ОСОБА_90 ( НОМЕР_85 ), ОСОБА_91 ( НОМЕР_86 ), ОСОБА_92 ( НОМЕР_87 ), ОСОБА_93 ( НОМЕР_88 ), ОСОБА_94 ( НОМЕР_89 ), ОСОБА_95 ( НОМЕР_90 ), ОСОБА_96 ( НОМЕР_91 ), ОСОБА_97 ( НОМЕР_92 ), ОСОБА_98 ( НОМЕР_93 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_94 ), ОСОБА_99 ( НОМЕР_95 ), ОСОБА_100 ( НОМЕР_96 ), зокрема: договори, додаткові угоди, додатки (рахунок-фактура, накладна, податкова накладна для платників ПДВ, специфікація, довідка про походження лісоматеріалів, карантинний сертифікат, FSC сертифікат), листування (службові записки, листи-замовлення на виконання робіт чи надання послуг); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; прибуткові та видаткові касові ордери; розрахункові документи (квитанції, чеки, платіжні доручення, банківські виписки); акти приймання-передачі, з усіма розрахунками й ресурсними відомостями); акти звірки взаєморозрахунків; довіреності; інші документи, що підтверджують фактичне постачання товарів за вказаними договорами, відомості щодо представників ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які брали участь у фінансово-господарських операціях з фізичними особами - підприємцями, включаючи ПІБ, посаду та контактні дані, адреси проживання/реєстрації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/52049/25-к

Прим. 2 - Детектив відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3

Копія - ПІІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

03.11.2025