Провадження №1-кс/333/3618/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника відповідальної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2022-2024 років невстановлені особи із числа співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, привласнили кошти зазначеного Товариства шляхом зловживання службовим становищем, завищивши ціни на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що впродовж 2022-2024 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено низку договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. Згідно з розподілом службових обов`язків роботу з вище зазначеними ТОВ здійснював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працює у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді інженера бюро закупівель матеріалів та комплектуючих виробів Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів. Відповідно до обов`язків посадової інструкції ОСОБА_7 серед іншого веде роботу із забезпечення підприємства матеріалами при товарно-матеріальних цінностях та закріпленої номенклатури, веде роботу з оцінки, вибору, затвердження контрагентів, укладенню договорів з контрагентами, веде необхідне листування, одержує від контрагентів необхідну технічну документацію та інші документи, оформлює рахунки на закупку товарно-матеріальних цінностей та контролює їхню оплату тощо. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_7 підготовлена документація, яка в подальшому стала обґрунтуванням для укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низки договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, вартість закупівель за якими по кожному договору була завищена. Наявні дані вказують на свідоме завищення вартості по вказаним договорам з боку ОСОБА_7 . Зокрема, в рамках пошуку постачальників товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_7 з корпоративної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 направлялись листи-запити стосовно можливої закупівлі матеріалів та товарно-матеріальних цінностей до вітчизняних виробників цієї продукції. В подальшому ОСОБА_7 переправляв отримані відповіді від виробників (потенційних постачальників за найнижчою ціною товарно-матеріальних цінностей) на електронні адреси вище зазначених комерційних структур, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші. Зазначені ТОВ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , формували та спрямовували останньому власні комерційні пропозиції за завищеною ціною на ту саму продукцію. При формуванні документації для укладення договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_7 подавались пропозиції з завищеними цінами, в той же час, пропозиції від безпосередніх виробників (постачальників) з нижчою ціною не подавались. В результаті таких дій ОСОБА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2022-2024 уклало низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, за завищеними цінами. За матеріалами службової перевірки, попередня оцінка нанесеної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договорів лише тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2024 році складає 325000 гривень. На запит слідчого, в порядку ст. ст.40, 93 КПК України, про отримання інформації, надійшла відповідь від директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що документи та інформацію запитувану слідчим буде надано лише через тимчасовий доступ до речей і документів. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів можливого заволодіння бюджетними грошовими коштами та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів, за період з 01.01.2024 року по 24.04.2025 року, з можливістю вилучення оригіналів: висновок та службові перевірки з усіма додатками, аналітичними довідками щодо укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); всіх наявних документів по взаємовідносинам між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори (угоди), з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; видатковими накладними; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості; заявки на придбання товарно-матеріальних цінностей структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аналіз цін УКіКВД та рішення відповідальних осіб на придбання товарно матеріальних цінностей; рахунки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надавали для оплати по замовленням товарно матеріальних цінностей, а також рахунки на оплату, що отримані УКіКВД від інших суб`єктів господарювання; рахунки фактури, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); книга видачі довіреностей за 2024 рік; накладні-вимоги структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані; пропозиції про передачу товарно-матеріальних цінностей від УКіКВД до структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбаних за договорами (на постачання продукції), з додатками паспортів/інструкцій/специфікацій на товарно матеріалі цінності; картки складського обліку матеріалів, що свідчать про отримання товарно-матеріальних цінностей за договорами; комерційні пропозиції що були отримані комісією під час проведення службової перевірки; акти огляду товарно-матеріальних цінностей з додатками до них що проводились в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час службової перевірки; журнали обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей; порядок закупівель на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах правового режиму воєнного стану; СТП «Договори (контракти). Порядок розроблення, оформлення та укладання»; СТП «Постачальники. Порядок оцінки, аналізу, вибору та затвердження»; Положення про перевірку потенційних ділових партнерів/контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення «Про Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів»; Положення «Групи торгів та моніторингу»; «Внутрішній аудит системи менеджменту якості. Організація та порядок проведення»; Кодекс ділової етичної поведінки; Посадова інструкція начальника Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів, що затверджена Наказом № 1145 від 08.08.2024 року (ПІ 01.03.01.014-2024); Посадові інструкції та накази про призначення на посади ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії роздруківок з архіву як вхідних так і вихідних відправлених листувань та вкладень з корпоративної пошти ОСОБА_15 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2024 рік та системний блок ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Відповідальна особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої, відповідальної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що 21.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КПК України(кримінальне провадження №0000448). Клопотання слідчого погоджене з прокурором у кримінальному провадженні і оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення та є необхідними для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані. Встановити, дослідити та надати належним чином оцінку вищевказаним документам, а також відомостям, які в них містяться, в інший спосіб, а також шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення завірених належним чином копій неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії, за виключенням заявки на придбання товарно-матеріальних цінностей структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аналізу цін УКіКВД та рішення відповідальних осіб на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); книга видачі довіреностей за 2024 рік; накладні-вимоги структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на отримання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані; пропозиції про передачу товарно-матеріальних цінностей від УКіКВД до структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбаних за договорами (на постачання продукції), з додатками паспортів/інструкцій/специфікацій на товарно-матеріалі цінності; картки складського обліку матеріалів, що свідчать про отримання товарно-матеріальних цінностей за договорами; комерційні пропозиції що були отримані комісією під час проведення службової перевірки; акти огляду товарно-матеріальних цінностей з додатками до них що проводились в структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час службової перевірки; журнали обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей; вільних зразків підпису, почерку, копії роздруківок з архіву як вхідних так і вихідних відправлених листувань та вкладень з корпоративної пошти ОСОБА_15 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2024 рік, системного блоку, який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , оскільки клопотання в цій частині є не конкретним і передчасним. Без визначення строків та індивідуалізації вище зазначених документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, є неможливим або занадто ємким та недоцільним, з огляду на предмет доведення по справі, виконання доступу в цій частині.

Крім того, клопотання в частині вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів є передчасним, не доведена його доцільність на даному етапі досудового розслідування, і тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000448 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим Відділу поліції №4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів за період з 01.01.2024 року по 01.10.2025 року, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії (без можливості вилучення оригіналів):

- висновок та службові перевірки з усіма додатками, аналітичними довідками щодо укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2024 року по 01.10.2025 року;

- всіх наявних документів по взаємовідносинам між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2024 року по 01.10.2025 року, а саме: договори (угоди), з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; видатковими накладними; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

- рахунки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надавали для оплати по замовленням товарно-матеріальних цінностей, а також рахунки на оплату, що отримані УКіКВД від інших суб`єктів господарювання за період з 01.01.2024 року по 01.10.2025 року;

- рахунки фактури, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2024 року по 01.10.2025 року;

- порядок закупівель на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в умовах правового режиму воєнного стану;

- СТП «Договори (контракти). Порядок розроблення, оформлення та укладання»;

- СТП «Постачальники. Порядок оцінки, аналізу, вибору та затвердження»;

- Положення про перевірку потенційних ділових партнерів/контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення «Про Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів»;

- Положення «Групи торгів та моніторингу»;

- «Внутрішній аудит системи менеджменту якості. Організація та порядок проведення»;

- Кодекс ділової етичної поведінки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Посадова інструкція начальника Управління комплектації і кооперації виробництва двигунів, що затверджена Наказом № 1145 від 08.08.2024 р. (ПІ 01.03.01.014-2024);

- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- завірену копію Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1