печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2767/26-к
пр. № 1-кс-2106/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001610 від 28.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2026 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001610 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) під приводом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, вчинив злочин за наступних обставин.

Приблизно у вересні 2024 року у ОСОБА_6 виник намір в законний спосіб виїхати за кордон для подальшого працевлаштування в одну із країн Європейського союзу. В одній із компаній йому надали номер мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомили, що особа на ім`я ОСОБА_7 може допомогти йому у вирішенні цього питання. Після цього, ОСОБА_6 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_3 , де в ході розмови ОСОБА_6 поцікавився у ОСОБА_5 чи є в нього можливість в законний спосіб допомогти йому виїхати за кордон, так як в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію, і в нього відсутні правові підстави виїхати за кордон. ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, усвідомлюючи що останній не має жодних законних правових підстав перетнути державний кордон України, повідомив ОСОБА_6 що в законний спосіб перетнути кордон він не зможе так як не має на те підстав, натомість запропонував ОСОБА_6 незаконний спосіб перетину державного кордону, поза межами пунктів пропуску державного кордону. Крім цього, ОСОБА_5 наголосив ОСОБА_6 що така послуга буде коштувати 3000 доларів США.

ОСОБА_6 будучи поставлений в умови, які йому озвучив ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився на злочинний план ОСОБА_5 .

В подальшому, 22.01.2025, ОСОБА_5 , при черговій телефонній розмові з ОСОБА_6 надав останньому номери двох банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 та повідомив ОСОБА_6 щоб він надіслав на вищевказані карткові рахунки грошові кошти в сумі 30 000 гривень, в якості завдатку, з яких 10 000 гривень на одну картку, а 20 000 гривень на другу картку. ОСОБА_6 діючи під контролем працівників правоохоронних органів, цього ж дня перебуваючи в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 отримав від працівників СБУ заздалегідь ідентифіковані (помічені) грошові кошти в сумі 30 000 гривень. В подальшому, з метою здійснення переказу коштів 22.01.2025 ОСОБА_6 здійснив внесення грошових коштів через платіжні термінали самообслуговування № 55799,#8743023, city24, 29298_51792, що за адресою: АДРЕСА_2 на суму 20 000 гривень, чотири транзакції по 5000 гривень кожна, на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , а 10 000 гривень в платіжні термінали самообслуговування №1113805, 1113816 що за адресою: АДРЕСА_2 на суму 10 000 гривень, дві транзакції по 5000 гривень кожна, на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_5 . Після внесення всієї суми грошових коштів, ОСОБА_6 отримав смс-повідомлення від ОСОБА_5 з текстом «всьо в порядку».

В подальшому, 21.04.2025, ОСОБА_5 , при черговій телефонній розмові з ОСОБА_6 , надав останньому номер банківської картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_6 та повідомив ОСОБА_6 щоб він надіслав на вищевказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 152 000 гривень за безперешкодний перетин державного кордону України поза встановленими пунктами пропуску. В цей же день, ОСОБА_6 , з метою здійснення переказу коштів на картковий рахунок, який йому надав ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів готівкою через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 на суму 145 000 гривень. Також, 22.04.2025 ОСОБА_6 , з метою здійснення переказу коштів на картковий рахунок, який йому надав ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів готівкою через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 на суму 7 000 гривень. Загалом ОСОБА_6 переказав ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 182 000 гривень за сприяння у незаконному переправленні останнього через державний кордон України.

ОСОБА_5 був переконаний що отримані ним гроші є власними коштами ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з 22.01.2025 до 22.04.2025, під час дії воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації, шляхом обману під приводом переправлення ОСОБА_6 через державний кордон заволодів грошовими коштами у розмірі 182 000 грн., що є значною шкодою.

29.12.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, для повного всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рахунок, на який ОСОБА_6 22.01.2025 за вказівкою ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , а також повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаної банківської картки в період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, з метою отримання інформації про всіх причетних до вчинення злочину осіб, обставини вчинених тяжких злочинів, а також про осіб, які володіють інформацією про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються що знаходять у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відомостей в електронному (чи паперовому) вигляді про відкриття, обслуговування рахунків та руху коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 із зазначенням особи-власника розрахункового рахунку, копії документа, який підтверджує його особу, дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, сум платежів і валюти грошових коштів, номера розрахункових рахунків, з яких здійснювалось нарахування та анкетні дані осіб власників цих рахунків з повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), усіх банківських транзакцій, які здійснювались цим розрахунковим рахунком із зазначенням місця і типу проведення транзакції, фото-, відеозаписів з банкоматів (АТМ-автоматичних касових апаратів) за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВнП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відомостей в електронному (чи паперовому) вигляді про відкриття, обслуговування рахунків та руху коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 із зазначенням особи-власника розрахункового рахунку, копії документа, який підтверджує його особу, дати і часу надходження та вибуття грошових коштів, сум платежів і валюти грошових коштів, номера розрахункових рахунків, з яких здійснювалось нарахування та анкетні дані осіб власників цих рахунків з повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), усіх банківських транзакцій, які здійснювались цим розрахунковим рахунком із зазначенням місця і типу проведення транзакції, фото-, відеозаписів з банкоматів (АТМ-автоматичних касових апаратів) за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1