"07" листопада 2025 р. Справа № 363/5339/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . до рахунків/IBAN НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор просить виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів; клопотання розглядати без участі прокурора, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 13.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , організувала схему незаконного збагачення за рахунок офіційного працевлаштування на посаду бухгалтера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на посаду провідного лікаря ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто осіб призовного віку, з метою бронювання останніх та з метою ухилення від мобілізації.

Допитані свідки повідомили, що їм стало відомо про факт порушення законодавства України керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка організувала схему незаконного збагачення за рахунок офіційного працевлаштування громадян України призивного віку до закладу, яким вона керує на посади бухгалтера та провідного лікаря з ставкою 0,75% для бронювання останніх з метою ухилення від мобілізації. Свідкам відомо про працевлаштування громадян призовного віку на посаду бухгалтера ОСОБА_8 та на посаду провідного лікаря ОСОБА_9 , які являються військовозобов`язаними та підлягають призову до дав Збройних сил України. Також, свідкам відомо, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з дня свого призначення на посади ІНФОРМАЦІЯ_2 , жодного дня не виконували свої обов`язки та не були присутні на території лікарні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , використовує рахунок/IBAN НОМЕР_3 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, ОСОБА_8 , використовує рахунок/IBAN НОМЕР_4 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор вказує, що з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор у судове засідання, призначене на 07.11.2025 о 10:00, не з`явився, про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, при цьому у клопотанні міститься прохання розглянути його без виклику прокурора, а також володільця інформації.

Враховуючи положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, що не з`явилися.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000005 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із частиною другою статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями статей 84, 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Так, як убачається із клопотання, прокурор, звертаючись до слідчого судді, вказує, про: здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та в ході досудового розслідування якого встановлено, керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , організувала схему незаконного збагачення за рахунок офіційного працевлаштування на посаду бухгалтера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на посаду провідного лікаря ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто осіб призовного віку, з метою бронювання останніх та з метою ухилення від мобілізації; продопит двох свідків та їх показання, а також, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , використовує рахунок/IBAN НОМЕР_3 , а ОСОБА_8 використовує рахунок/IBAN НОМЕР_4 , які перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявляючи вимогу у клопотанні про тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю, прокурор вказує лише про те, що відомості, до яких необхідно отримати доступ, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Водночас, у клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, не зазначаючи про це у клопотанні та не враховуючи при цьому часовий період можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України за фактом того, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 організувала схему незаконного збагачення за рахунок офіційного працевлаштування осіб призовного віку, з метою бронювання та з метою ухилення від мобілізації ОСОБА_8 на посаду бухгалтера та ОСОБА_9 на посаду провідного лікаря.

Прокурором не зазначено у клопотанні, яку інформацію необхідно перевірити та, які саме факти та обставини необхідно встановити під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, отримавши тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунок/IBAN НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , та рахунок/IBAN НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , поза межами часу трудових відносин ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки клопотання належним чином необґрунтовано, невмотивовано та перед слідчим суддею не доведено наявності підстав, визначених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, і, що вказана ступінь втручання в права та свободи особи, можуть виправдати потреби досудового розслідування, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131,132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1