єдиний унікальний номер справи 531/2313/22
номер провадження 1-кс/531/619/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 20 червня 2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: анкети клієнта; копії паспорта; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дати оформлення карток із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 31 травня 2024 року, де зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвищ, ім`я та по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 20 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. Від прокурора надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати грошових коштів службовими особами комунальних установ-закладів охорони здоров`я на території Полтавського району під час проведення публічних закупівель, обліку робочого часу та виплати заробітної плати.

Аналізом виплати заробітної плати керівнику КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що протягом 2022-2023 років головному лікарю ОСОБА_5 нараховувалась та виплачувалась заробітна плата виходячи із посадового окладу 36855 грн. При цьому проведеним розрахунком максимально допустимої межі посадового окладу відповідно до Постанови №859, встановлено, що даний посадовий оклад перевищує розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків. Так максимально допустимий розмір посадового окладу в 2022 році мав бути 26631,91 грн., а в 2023 році 25321,78 грн.

Крім того в січні-травні 2024 року посадовий оклад головного лікаря ОСОБА_5 перевищував розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків.

Всього в ході аналізу фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що, внаслідок перевищення посадового окладу понад встановлене обмеження пп. 1-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» головному лікарю надлишково нараховано та виплачено посадового окладу на суму 294 660,55 грн. Внаслідок даного порушення надлишково нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в загальній сумі 64 825.20 грн. Також ОСОБА_5 надлишково нараховано та виплачено відпускних та компенсацій за невикористані відпустки в розмірі 66 390, 56 грн. та надлишково нараховано та сплачено єдиного соціального внеску із даної суми в розмірі 14 605,92 грн. Таким чином ОСОБА_5 надлишково нараховано та виплачено протягом 2022-2023 років та січня-травня 2024 року заробітньої плати на загану суму 361 051,11 грн. Внаслідок даного порушення надлишково нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в загальній сумі 79431,24 грн.

Вході аналізу нарахування та виплати заробітної плати керівному складу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що відповідно до наказів про встановлення окладів: №56 від 06.04.2020 року, №143 від 03.07.2023 року, №l50a від 18.07.2023 року, №254 від 22.12.2023, №7 від 03.01.2024 року оклади керівного складу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » напряму залежали від розміру окладу керівника підприємства. В той же час оклад керівника протягом 2022-2023 років та січня травня 2024 року перевищував встановлене обмеження пп. 1-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об?єднань державних підприємств». Відповідно це призвело до завищених нарахувань та виплат посадових окладів по ??особовому складу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оклади керівного складу напряму залежали від розміру окладу керівника підприємства, а саме: заступнику з медичної частини ОСОБА_6 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 292 735,38 грн., надлишково нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 64 401,79 грн. (за 2022-2023, січень-травень 2024 року); заступнику з експертизи тимчасової непрацездатності ОСОБА_7 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 292859, 98 грн., надлишково нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 24629,54, 79 грн. (за 2022-2023, січень-травень 2024 року); заступнику з технічних питань ОСОБА_8 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 183075, 12 грн., надлишково ??нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 40276, 53 грн. (за 2022, січень-червень 2023 року); заступнику з інформаційних технологій та комп?ютерного забезпечення ОСОБА_9 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 102 354, 86 грн., надлишково нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 22518, 09 грн.(за липень-грудень 2023, січень-травень 2024); головному бухгалтеру ОСОБА_10 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 196 983, 80 грн., надлишково нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 43336,43 грн. (в 2022 році, за січень-червень 2023); головному бухгалтеру ОСОБА_11 , надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 116 151, 04 грн., надлишково нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 25553,23 грн. (за червень-грудень 2023, січень-травень 2024); заступнику головного бухгалтера ОСОБА_12 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 267 577,22 грн., надлишково нараховано та сплачено ЕСВ у сумі 58866,98 грн. (2022-2023, січень-травень 2024); заступнику з технічних питань ОСОБА_13 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 95 799,10 грн., надлишково нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 21075,80 грн. (за липень-грудень 2023, січень-травень 2024); начальнику юридичного відділу ОСОБА_14 надлишково нараховано та виплачено заробітної плати у сумі 36 255,78 грн., надлишково нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 7976,27 грн. (за січень-травень 2024).

Таким чином, внаслідок порушення пп. 1-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри: оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об?єднань, державних підприємств» та встановлення посадового окладу головному лікарю ОСОБА_5 понад встановлені обмеження загальна сума надлишково нарахованої та виплаченої заробітної плати по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022-2023 років та січня-травня 2024 року складає 1 761 768, 37 грн. Внаслідок даного порушення надлишково нараховано та сплачено єдиного соціального внеску в загальній сумі 347 789,37 грн.

Відповідно до звіту від 15.10.2024 аналізу питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кобеляцької міської ради за період з 01.01.2022 по 31.05.2024 встановлено, що витрата коштів на виплату заробітної плати ОСОБА_15 з 01.01.2022 по 31.05.2024 в сумі 138 541,81 грн. та нарахування на заробітну плату у вигляді соціального внеску в розмірі 30 479,2 грн. проведені безпідставно.

Безпосередньо встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_3 перебував на посаді лікаря-стоматолога-хірурга стоматологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заробітна плата йому нараховували на карту НОМЕР_2 .

Вході аналізу інтернет мережі встановлено, що початок номеру карти 5168 вказує на можливих емітентів (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), найімовірніше, українських, що працюють з платіжною системою Mastercard.

Враховуючи викладене та вимоги ст. 2 КПК України необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: анкети клієнта; копії паспорта; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дати оформлення карток із зазначенням адреси розташування відділення банку; щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 31 травня 2024 року, де зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвищ, ім`я та по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, проведення ряду експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_19 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 20 червня 2022 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_20 ; керівника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_23 ; прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_24 ; на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: анкети клієнта; копії паспорта; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дати оформлення карток із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01 січня 2022 року по 31 травня 2024 року, де зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвищ, ім`я та по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 23 лютого 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя