Справа № 991/7781/23
Провадження 1-кп/991/97/23
У Х В А Л А

іменем України

04 листопада 2025 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у судовому засіданні клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження № 0003812 від 01.04.2015 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27 частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 КК України,

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 КК України,

ОСОБА_14 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою (останнє відоме місце проживання): АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 КК України,

ОСОБА_15 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Києві, зареєстрована за адресою (останнє відоме місце проживання): АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0003812 від 01.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

1.1. Від обвинуваченого ОСОБА_7 надійшло клопотання про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення за ч. 3 ст. 209 КК України у зв`язку із закінченням давності притягнення до кримінальної відповідальності. Клопотання мотивовано відсутністю в обвинувальному акті викладу фактичних обставин вчинення доходів, одержаних злочинним шляхом, і суперечливістю формулювань, які є припущеннями прокурора. Відповідно до матеріалів кримінального провадження до легалізації коштів, одержаних злочинних шляхом, можливо віднести максимум суму в 7 712 219 грн в період 03.11.2014 по 25.02.2015 роки, що у розумінні ст. 209 КК України є великим розміром. Відповідальність за такі дії передбачена ч. 2 ст. 209 КК України, що є тяжким злочином зі строком давності 10 років. Датою останньої операції з коштами є 14.08.2015, тому строк притягнення до кримінальної відповідальності закінчився 15.08.2025 року.

1.2. Ураховуючи викладене, обвинувачений просить закрити кримінальне провадження в частині обвинувачення за ч. 3 ст. 209 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

2.У судовому засіданні учасники висловили такі позиції:

2.1. Обвинувачений ОСОБА_7 підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

2.2. Захисники ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та обвинувачений ОСОБА_8 підтримали клопотання обвинуваченого.

2.3. Прокурор ОСОБА_6 заперечив проти задоволення клопотання. В обвинувальному акті зазначений конкретний розмір предмету легалізації, що відповідає особливо великому розміру для кваліфікації дій обвинуваченого за ч.3 ст. 209 КК України. Відповідно до фактичних обставин діяння закінчилось 15.04.2016, тому строк притягнення до кримінальної відповідальності не минув.

2.4. Представник потерпілого ОСОБА_17 в письмовій заяві поклався на розсуд суду у вирішенні зазначеного клопотання.

3. Дослідивши обвинувальний акт і клопотання обвинуваченого, заслухавши доводи учасників кримінального провадження, Суд дійшов таких висновків.

3.1. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України суд закриває кримінальне провадження у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності передбачено Законом України про кримінальну відповідальність (ч. 1 ст. 285 КПК України).

3.2. Статтею 49 КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

3.3. Строк давності - це передбачений ст. 49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення, що визначено в обвинувальному акті та встановлено судом, і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою для звільнення особи, котра вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

3.4. Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, чинній на момент вчинення інкримінованих діянь) початковим моментом перебігу строку давності є день вчинення особою злочину. Своєю чергою, часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності (ч. 3 ст. 4 КК України). Таким чином, початковим моментом перебігу строку давності слід вважати день, коли особа вчинила дію або бездіяльність, що входить до об`єктивної сторони складу злочину.

3.5. Відповідно до обвинувального акта у період з 13.02.2014 по 15.04.2016 ОСОБА_7 з метою легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також приховання їх дійсного джерела походження, забезпечив перерахування із рахунків підконтрольної йому компанії Ceterum Limited на рахунки компаній TECKFORCE LIMITED, VESTER MANAGEMENT S.A., SECHSTE SHAMROCK GRUNDSTUCKS GMBH та ASLV грошових коштів на загальну суму 15 143 068,4 грн, що відповідно до примітки 3 до ст. 209 КК України перевищує на 18 000 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 01.01.2016 - 689 грн) і є особливо великим розміром.

3.6. У залежності від ступеня тяжкості інкримінованого кримінального правопорушення ст. 49 КК України передбачає диференційовані строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності. За приписами ст. 12 КК України (в редакції, чинній на момент вчинення діяння) злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_7 , передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, належить до категорії особливо тяжких злочинів.

За приписами п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею особливо тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років.

3.7. Доводи обвинуваченого зводяться до непогодження із запропонованою стороною обвинувачення кваліфікацією його дій та фактичними обставинами, викладеними в обвинувальному акті.

Кваліфікація діяння у кінцевому рішенні суду є результатом внутрішнього переконання, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження (ст. 94 КПК України). Дослідження зібраних доказів здійснюється судом в нарадчій кімнаті, при цьому жоден доказ не має наперед встановленої сили. Лише після з`ясування всіх обставин справи, оцінки доказів із точки зору допустимості, належності, достовірності та достатності, а також встановлення наявності/відсутність всіх елементів складу інкримінованого кримінального правопорушення поза розумним сумнівом, суд має правові підстави визначити правильну кримінально-правову кваліфікацію діяння особи.

Таким чином, характер питань, порушених у клопотанні обвинуваченого, полягає у необхідності здійснити правову оцінку діянь останнього, що потребує детального дослідження доказів для відхилення або підтвердження тієї чи іншої версії. Здійснити таку оцінку на даному етапі судового розгляду неможливо. Зазначене, передусім, є проявом реалізації принципів змагальності, диспозитивності, незалежності та об`єктивності судового розгляду.

4. Ураховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення клопотання обвинуваченого про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення за ч. 3 ст. 209 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 284, 369-372, 376, 392 КПК України та статтями 12, 49 КК України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

1. У задоволенні клопотання обвинуваченого ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження № 0003812 від 01.04.2015 в частині обвинувачення за ч. 3 ст. 209 КК України відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_18

Судді: ОСОБА_19

ОСОБА_20