Провадження № 1-кс/344/6520/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000188 від 18.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.03.2025 в ранковий період часу невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер телефону 3700 та представившись працівником банку, в ході телефонної розмови під приводом збереження грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він переказав з своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 : а саме 17.03.2025 о 12:07 год в сумі 5000 гривень, о 12:24 год в сумі 17100 гривень, о 12:31 год в сумі 5000 гривень, а також на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 : а саме 17.03.2025 о 12:53 год в сумі 13575 гривень, о 13:01 год в сумі 12525 гривень, о 13:03 год в сумі 11465 гривень, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 64665 гривень.

Під час аналізу виписки по банківській карті зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 встановлено: 17.03.2025 о 12:18:50 год фіксується зарахування в сумі 5000 гривень, деталі операції: «Зарахування коштiв за операцією переказу грошей з іншої картки (P2P) згiдно звiту про пiдтвердженi транзакцiї за » (Належать потерпілому ОСОБА_5 ); 17.03.2025 о 12:26:50 год фіксується зарахування в сумі 17100 гривень, деталі операції: «Зарахування коштів за операцією переказу грошей з іншої картки (P2P) згiдно звіту про підтверджені транзакції за » (Належать потерпілому ОСОБА_5 ); 17.03.2025 о 12:38:56 год фіксується переказ в сумі 8234 гривень, деталі операції: «Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 17.03.2025 10:37:47», номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; 17.03.2025 о 12:38:57 год фіксується зарахування в сумі 5000 гривень, деталі операції: «Зарахування коштiв за операцією переказу грошей з іншої картки (P2P) згiдно звiту про пiдтвердженi транзакцiї за » (Належать потерпілому ОСОБА_5 ); 17.03.2025 о 12:41:52 год фіксується переказ в сумі 4140 гривень, деталі операції: «Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 17.03.2025 10:41:34», номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 ; 17.03.2025 о 12:43:48 год фіксується переказ в сумі 4141 гривень, деталі операції: «Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 17.03.2025 10:42:24», номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 ; 17.03.2025 о 12:44:50 год фіксується переказ в сумі 4141 гривень, деталі операції: «Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 17.03.2025 10:44:11», номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 ; 17.03.2025 о 13:16:50 год фіксується переказ в сумі 6430 гривень, деталі операції: «Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 17.03.2025 11:15:44», номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 ; 17.03.2025 о 13:18:50 год фіксується переказ в сумі 14 гривень, деталі операції: «Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 17.03.2025 11:18:01», номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведеної банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2025 року по момент винесення ухвали із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані). Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Старший дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведеної банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2025 року по 18.09.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2025 року по 18.09.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 листопада 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1