Виноградівський районний суд Закарпатської області
__________________________________________________________________________
Справа № 299/3947/25
Номер провадження 1-кс/299/812/25
У Х В А Л А

21.10.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Виноградів клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 01 серпня 2025 року в чергову частину відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2025 близько 18 годині 50 хвилину, невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представившись представниками соціальної програми «Є підтримка», яка під час розмови, при невідомих обставинах здійснила перекази з його банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 19095 гривень, з банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через Mobile Banking грошових коштів в сумі 18500 гривень, та з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 три транзакції на загальну суму 29871,91 гривень, чим самим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 48371,91 гривень.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0000473, 01 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ) клієнта ОСОБА_4 встановлено наступні транзакції:

- з картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведена транзакція - 31.07.2025 19:09:34, на суму 29 000 гривень. «Перевод на карту другого банка».

Під час досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення по вище вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- завірена копія договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заява про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2025 по 10.10.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , за період часу 01.07.2025 по 10.10.2025, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 .

Вказана вище інформація має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці, строком на два місяці. Зобов`язати Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2025 по 10.10.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , за період часу 01.07.2025 по 10.10.2025, із зазначенням адреси видачі готівки; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 ; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 .

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явился. Натомість від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся шляхом надсилання судового виклику на електронну пошту, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання чи про свою обов`язкову участь також не подав.

Слідчий суддя, з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, органом досудового розслідування доведено, що вказані документи, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, слідчим доведено, що отримання вищезазначених документів, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки відомості, які у них містяться є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2. ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів строком на два місяці.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі їх електронні копії в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- до договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2025 по 10.10.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , за період часу 01.07.2025 по 10.10.2025, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, початок якого рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1