Справа № 524/5509/25
Провадження № 1-кс/524/2598/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження від 02.05.2025 № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000293, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Дізнавач у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, належним чином був повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості 02.05.2025 за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України із визначенням органу досудового розслідування підрозділ дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач відноситься до категорії сторін кримінального провадження зі сторони обвинувачення відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України та при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, як наслідок уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 4 ч. 2 ст.40-1 КПК України), тому в силу ст. 40-1 КПК України уповноважений звертатися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором у порядку, передбаченому гл.авою15 розділ ІІ КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно п.5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів доцільно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаної у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань: з 21.04.2025 по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто по 02.05.2025.

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2, 5, 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

На території Україні введений воєнний стан 24.02.2022 із 05:30, що продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема у м. Кременчуці, на момент розгляду клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, його матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування, тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження від 02.05.2025 № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до:

документів щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN;

до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.04.2025 по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто по 02.05.2025;

до інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з з 21.04.2025 по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто по 02.05.2025,

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту його реєстрації до моменту блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з з 21.04.2025 по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто по 02.05.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань; до аудіо записів розмов клієнта рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 05.01.2026 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1