Провадження № 1-кс/646/2541/2025
У Х В А Л А

17 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002330 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002330 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 07.10.2025 о 20:57 год. до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 06.10.2025 о 12:05 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Шевченкове отримав на свій мобільний телефон НОМЕР_1 виклик в месенджері Телеграм з номеру НОМЕР_2 , з якого представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили про шахрайські дії по картці НОМЕР_3 . З вищевказаної банківської картки ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на свій банківський рахунок НОМЕР_4 . О 12:22 відбулось списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 96 000 грн.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав свідчення про, що у нього у володінні є банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . О 12:05 год. йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 на його мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) та представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили про нібито шахрайські операції на картці. Після розмови ОСОБА_5 перевів грошові кошти в сумі 450 000 тисяч гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунок ФОП НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». О 12:22 год. з з банківської картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 96 000 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складають банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002330 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 01 хвилин 06.10.2025 по 00 годин 01 хвилин 09.10.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 17 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1