Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/65/2026 Справа № 641/7035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримати доступ до даних копій документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на матеріали клопотання та те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа його грошовими коштами. Зявник у мобільному додатку Тікток знайшов оголошення про допомогу, перейшовши за посиланням почав переписку з акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , за умовами для отримання допомоги необхідно було сплатити проценти та збори. 04.09.2025 заявник переказав грошові кошти загальною сумою 17900 грн на надані у переписці картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 17900 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в застосунку «Tik Tok» переглядав відео трансляцію на якій розповідалось про надання допомоги військовослужбовцям. Перейшовши в профіль який проводив трансляцію потерпілий побачив посилання на профіль в месенджері «Telegram». Перейшовши за посиланням ОСОБА_14 побачив, що особа підписана як ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_14 написав в особисті повідомлення вищезазначеного профілю. В ході спілкування потерпілому повідомили, що вони працюють в партнерстві з Американським благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в них є базова підтримка на суму 30000 грн та для військових 50000 грн. Для отримання грошової підтримки необхідно потрапити на авторизацію вартість якої склала 999 грн. Після чого ОСОБА_14 04.09.2025 о 12:32 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 999 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого потерпілому повідомили, що йому необхідно довиконати завдання та перерахувати грошові кошти у розмірі 3000 грн. Після чого ОСОБА_14 04.09.2025 о 12:55 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 3015 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . Пізніше потерпілому повідомили, що на його банківську карту банк виставив комісію в розмірі 6900 грн та яку необхідно було сплатити. Після чого я ОСОБА_14 04.09.2025 о 13:22 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 6900 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Пізніше потерпілому повідомили, що банк знову виставив комісію на його банківську карту на суму 7000 грн. Після чого ОСОБА_14 04.09.2025 о 14:46 з власного банківського рахунку НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_7 . Цього ж дня потерпілому повідомили, що необхідно сплати авторизацію банку у розмірі 8600 грн та ОСОБА_14 зрозумів, що це були шахраї та звернувся до кіберполіції.

На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/7035/25, номер провадження № 1-кс/641/1507/2025) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.09.2025 о 14:46:56 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (Рахунок НОМЕР_9 , Номер/Код НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_8 та 04.09.2025 о 14:59:55 з банківської карти № № НОМЕР_7 (Рахунок НОМЕР_9 , Номер/Код НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 3420 грн на Рахунок НОМЕР_11 , Номер/Код НОМЕР_12 . Після чого отримано ухвалу Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/7035/25, номер провадження № 1-кс/641/1762/2025) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.09.2025 о 15:02:54 з банківського рахунку НОМЕР_11 , (Номер/Код НОМЕР_12 ) перераховані грошові кошти у розмірі 3380 грн на рахунок НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , Номер/Код НОМЕР_2 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.09.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1