Провадження № 1-кс/686/9818/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002757 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 14:06 21.08.2025 по 10:51 23.08.2025 невстановлені особи, під час спілкування у месенджері «Telegram», представившись роботодавцями веб-сайту, під приводом легкого заробітку, розуміючи, що в країні введено воєнний стан, увійшовши в довіру, заволоділи грошовими коштами на суму 193311 гривень, належними гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перераховувала зі своїх банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , чим спричинили ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

04.09.2025 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002757 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла користувалася рахунками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_5 повідомляє, що 18.08.2025 року їй надійшло повідомлення у месенджері Telegram від невідомої особи, яка представилася як ОСОБА_6 . Остання запропонувала дистанційну співпрацю, що полягала у виконанні простих завдань зокрема, надсилання скріншотів із сайтів. Надалі було надано контакт іншої особи ОСОБА_7 , яка також почала надсилати завдання. Завдання поступово переросли у перерахування коштів на різні банківські рахунки з обіцянками повернення у збільшеному розмірі. Одного разу кошти дійсно було повернуто, що створило враження легітимності. Зокрема, потерпіла виконувала завдання, пов`язані з бронюванням готелів через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також оперувала балансом на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , де відображались перераховані суми. Гроші для бронювання надсилались на рахунки, вказані шахраями.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають:

- у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 20.08.2025 по 25.08.2025 ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002544 від 12.08.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 ;

2) руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 ;

3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025;

7) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «Alliance» за період часу з в період часу з 20.08.2025 по 25.08.2025 по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1