Справа № 346/4165/25
Провадження № 1-кс/346/1059/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000172 від 13.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.10.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 12.08.2025 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12.08.2025 близько 12:44 год. Зателефонувавши на лінію технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку «Телеграм», їй повідомили, що потрібно перерахувати із її банківських карток грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому, 12.08.2025 ОСОБА_4 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 63000 грн.

13.08.2025 допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 12.08.2025 перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона помітила, що загубила свою банківську карту від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка прив`язана до кредитної картки від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повернувшись додому, ОСОБА_4 в додатку «Телеграм» в пошуку написала «Моно» та їй показало багато різних каналів, де вона вибрала канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із інформацією про канал: Офіційне джерело ІНФОРМАЦІЯ_6 , ім`я користувача: ОСОБА_5 , де почала листування, будучи впевнено що це технічна підтримка від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та написала причину звернення. Після чого, до потерпілої зателефонував менеджер (чоловік молодого віку) даного каналу, нібито від технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони почали розмову. В ході розмови, менеджер повідомив ОСОБА_4 , що їй створять нову банківську карту та їй потрібно буде перерахувати на нову картку грошові кошти. Тоді в повідомленні в «Телеграмі» ОСОБА_6 вказали номер банківської карти НОМЕР_1 на яку потрібно буде здійснити переказ грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок: НОМЕР_2 карта: НОМЕР_3 здійснила перекази грошових коштів: 12.08.2025 о 12:23 год. у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із комісією 1260 грн., та 12.08.2025 о 12:44 год., у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із комісією 1260 грн. Дані перекази ОСОБА_4 здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення огляду виписки по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) у період часу з 11.08.2025 по 01.09.2025 на ім`я ОСОБА_7 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , місце народження: с. Обознівка, Кіровоградський р-н., Кіровоградська обл., Україна, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 ., мобільний телефон: НОМЕР_6 , документ що посвідчує особу номер НОМЕР_7 . В ході огляду даної виписки встановлено, що

- 12.08.2025 о 12:24:03 год. зарахування грошових коштів у сумі 31500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 із назвою: ІНФОРМАЦІЯ_6 *HNATYSHAK TETIANA;

- 12.08.2025 о 12:26:02 год. переказ грошових коштів у сумі 10237 грн. на банківську карту НОМЕР_8 ;

- 12.08.2025 о 12:26:19 год. переказ грошових коштів у сумі 21263 грн. на банківську карту НОМЕР_9 ;

- 12.08.2025 о 12:44:44 год. зарахування грошових коштів у сумі 31500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 із назвою: ІНФОРМАЦІЯ_6 *HNATYSHAK TETIANA;

- 12.08.2025 о 12:47:21 год. переказ грошових коштів у сумі 4351 грн. на банківську карту НОМЕР_10 ;

- 12.08.2025 о 12:47:38 год. переказ грошових коштів у сумі 22425 грн. на банківську карту НОМЕР_11 ;

- 12.08.2025 о 12:47:55 год. переказ грошових коштів у сумі 4149 грн. на банківську карту НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на які здійснено перекази грошових коштів потерпілої, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000172 від 13.08.2025 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.08.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 13.08.2025 року; копію протоколу огляду речей, документів, комп`ютерних даних від 13.08.2025 року; копію протоколу огляду речей, документів, комп`ютерних даних від 12.09.2025 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про те, якщо платіжні картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформації щодо отримання клієнтом банківської карти.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1