провадження № 1-кс/208/545/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Дніпро Дніпропетровської області у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- відомості про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я осіб, якими є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, іншу інформацію про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу за період з 03.02.2025 по 26.01.2026 включно.

Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 .

Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що на території м. Слов`янська Донецької області група осіб у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою, здійснюють збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищезазначених правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Органами досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), є клієнтами банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

28.10.2025 за результатами досудового розслідування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

29.10.2025 за результатами досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Під час вчинення злочинних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також використовуючи рахунки свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ),з метою отримання грошових коштів від продажу психотропних речовин, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а також подальшого отримання та перерозподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом між іншими фігурантами злочинної групи використовували банківські рахунки відкриті у різних банківських установах.

Так приймаючи до уваги, що у даний час не встановлені інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Встановлено, що документи по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнта;

- системи охорони банку та клієнтів.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів у період часу з 03.02.2025 по 26.01.2026 включно будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ним операцій, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного зв`язку, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Дніпро Дніпропетровської області у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- відомості про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я осіб, якими є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, іншу інформацію про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу за період з 03.02.2025 по 26.01.2026 включно.

Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення дозволити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1