Справа №523/4220/25
Провадження №1-кс/523/8201/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , в присутності підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_6 про продовження строку дії застосування процесуальних обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Баку, Республіки Азербайджан, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, заміжньої, працюючої на посаді директора ТОВ «Фудгранд», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 425 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001370 від 14.03.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України та за фактом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Так, органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Фудгранд», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Національної гвардії України, достовірно знаючи про відсутність в ТОВ «Фудгранд» відповідного товару, а також повного переліку документів, визначених умовами в Оголошенні про проведення спрощеної закупівлі UA-2024-10-16-014826-a масла вершкового, починаючи з 20:31 хв. по 20:33 хв. 25 жовтня 2024 року, з невстановленого досудовим розслідуванням місця та комп`ютерного обладнання, завантажила на офіційний інтернет ресурс «Рrozorro» (https://prozorro.gov.ua) ряд документів, в тому числі завідомо підроблених: гарантійного листа виробника директора

ТОВ «Агромолтранс» від 17.10.2024, відповідно до якого товариство гарантує якість товару та відповідність супроводжувальним документів, а також декларації виробника ТОВ «Агромолтранс» від 17.10.2024 р. № 1910 з заявленою масою нетто 270 000 кілограмів, масла «Масло солодковершкове селянське 73% жиру», 07.10.2024 дати виробництва, яку завірила власним кваліфікованим електронним підписом 472D000001, внаслідок чого, 31.10.2024 очолюване ОСОБА_5 ТОВ «Фудгранд» визнано переможцем тендерної процедури, про що розміщено відомості на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-10-16-014826-a/lots та 08.11.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України, в особі командира військової частини ОСОБА_7 (далі - Замовник) та ТОВ «Фудгранд», в особі директора ОСОБА_5 (далі Постачальник) укладено Договір від 08.11.2024 № 320/ВОЗ-2024 (далі Договір) на закупівлю масла вершкового.

Після цього, ОСОБА_5 , відповідно до заявки військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України від 14.11.2024 № 78/1/10-5047, з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Національної гвардії України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, із залученням невстановлених досудовим розслідуванням осіб, передала представнику ТОВ «Фудгранд» ОСОБА_8 продукцію невідповідної якості, а також завідомо підроблені гарантійні листи виробника ТОВ «Агромолтранс» № 201 від 25.11.2024, № 202 від 25.11.2024, № 313 від 03.12.2024 (які нібито підтверджують походження, якість товару, а також дійсність супровідних до нього документів), декларації виробника ТОВ «Агромолтранс» № 635 від 20.11.2024, № 637 від 22.11.2024 «Масло солодковершкове селянське 73% жиру ДСТУ 4399:2005» (про нібито виготовлення ТОВ «Агромолтранс» у вказані дати «Масла солодковершкового селянського 73%», яке відповідає по якості всім встановленим нормативним актами показникам), а також Договір поставки № 22/10-24 від 22.10.2024 (укладений нібито між ТОВ «Фудгранд» та ТОВ «Агромолтранс» на закупівлю масла у виробника), внаслідок чого ОСОБА_8 25.11.2024 було поставлено до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (більш точна адреса не зазначається у зв`язку із введенням на території України воєнного стану) та 29.11.2024 до військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (більш точна адреса не зазначається у зв`язку із введенням на території України воєнного стану), фальсифіковану продукцію під найменуванням «Масло солодковершкове селянське 73% жиру», яка за сукупністю виявлених характеристик не є маслом вершковим та не відповідає критеріям, встановленим стандартом ДСТУ 4399:2005, у кількості 10 000 кілограмів (по 5000 кілограмів до кожної військової частини), а також надано представникам військових частин вищевказані завідомо підроблені документи.

За поставлену продукцію, 04.12.2024 та 05.12.2024 військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України перераховано на рахунок ТОВ «Фудгранд» НОМЕР_4 грошові кошти у сумі по 1 797 000,00 гривень (за кожну поставку окремо).

Надалі, ОСОБА_5 , відповідно до заявки військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України від 29.11.2024 № 78/1/10-5371, з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Національної гвардії України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, із залученням невстановлених досудовим розслідуванням осіб, передала представнику ТОВ «Фудгранд» ОСОБА_9 продукцію невідповідної якості, а також завідомо підроблені гарантійні листи виробника ТОВ «Агромолтранс»

№ 201 від 25.11.2024, № 202 від 25.11.2024, № 313 від 03.12.2024 (які нібито підтверджують походження, якість товару, а також дійсність супровідних до нього документів), декларації виробника ТОВ «Агромолтранс» № 635 від 20.11.2024, № 637 від 22.11.2024 «Масло солодковершкове селянське 73% жиру ДСТУ 4399:2005» (про нібито виготовлення ТОВ «Агромолтранс» у вказані дати «Масла солодковершкового селянського 73% жиру», яке відповідає по якості всім встановленим нормативними актами показникам), а також Договір поставки № 22/10-24 від 22.10.2024 (укладеного нібито між ТОВ «Фудгранд» та ТОВ «Агромолтранс» на закупівлю масла у виробника), внаслідок чого ОСОБА_9 06.12.2024 було поставлено до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (більш точна адреса не зазначається у зв`язку із введенням на території України воєнного стану) та 11.12.2024 до військової частини НОМЕР_3 Національної гвардії України, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (більш точна адреса не зазначається у зв`язку із введенням на території України воєнного стану), фальсифіковану продукцію під найменуванням «Масло солодковершкове селянське 73% жиру», яка за сукупністю виявлених характеристик не є маслом вершковим та не відповідає критеріям, встановленим стандартом ДСТУ 4399:2005, у кількості 10 000 кілограмів (по 5000 кілограмів до кожної військової частини), а також надано представникам військових частин вищевказані завідомо підроблені документи.

За поставлену продукцію, 17.12.2024 та 19.12.2024 військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України перераховано на рахунок ТОВ «Фудгранд» НОМЕР_4 грошові кошти у сумі по 1 797 000,00 гривень (за кожну поставку окремо).

Отже, діями ОСОБА_5 було завдано шкоду державі в особі військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України в особливо великих розмірах, а саме на 7 188 000, 00 грн.

21.08.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та цього ж дня затримано в порядку ст.208 КПК України.

22.08.2025 року ухвалою слідчого судді Пересипського районного суду м. Одеси до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 19.10.2024 року, з альтернативою внесення застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

04.09.2025 року ухвалою Одеського апеляційного суду до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 19.10.2025 року, з альтернативою внесення застави у розмірі 4624 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

04.09.2025 року у зв`язку із внесенням застави ОСОБА_5 була звільнена з-під варти.

16.10.2025 року ухвалою Пересипського районного суду м. Одеси від строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001370 від 14.03.2025 року продовжено - до п`яти місяців, тобто до 21.01.2026 року.

16.10.2025 року ухвалою Пересипського районного суду м. Одеси стосовно ОСОБА_5 строк процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України продовжено до 14.12.2025 року, включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу суду (за виключенням відвідування медичних закладів);

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи.

04.12.2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону про продовження строку дії застосування процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0001370 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 425 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що підозрювана може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Підозрювана ОСОБА_5 під час дії воєнного стану має право на здійснення безперешкодного виїзду за межі України.

При цьому, КПК не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваної та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження. Тобто в даному випадку, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд мають зробити висновки прогностичного характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Стосовно загрози втечі особи, практика ЄСПЛ виходить з того, що якщо тяжкість покарання, якому може бути підданий підозрюваний, можна законно розглядати, як таку, що може спонукати його до втечі. Для того, щоб ця обставина мала реальний характер потрібно враховувати наявність інших обставин, а саме: характеристики особи, її моральний облік, місце проживання, професію, прибуток, сімейних зв`язків, будь яких зв`язків з іншою країною, або наявність зв`язків в іншому місці.

У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 року ЄСПЛ вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

- знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обґрунтоване тим, що характер інкримінованих підозрюваній злочинів має корисливу спрямованість. Підозрювана ОСОБА_5 , з метою унеможливлення викриття її злочинної діяльності та знищення слідів злочину (речей та документів), здійснила правочин щодо переоформлення ТОВ «Фудгранд» на іншу особу з подальшою зміною юридичної адреси підприємства за місцем масованої реєстрації у м. Києві.

Також остання, маючи доступ до службової документації, достовірно володіє інформацією про місцезнаходження печаток підприємства, оригіналів документів, копії яких ТОВ «Фудгранд» надавало під час постачання товарів та які, за версією слідства, є підробленими та не видавались виробником продукції, ТОВ «Агромолтранс», а тому може безперешкодно знищити, сховати ці та інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Крім того, наразі досудовим розслідуванням вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які можливо причетні до вказаних злочинів, а тому ОСОБА_5 маючи інформацію про проведені слідчі дії, а також про слідчі дії, які плануються у даному кримінальному провадженні, може вжити заходів щодо повідомлення цих осіб про зазначене, тим самим сприяючи їм у знищенні доказів.

- незаконно впливати на свідків, а також на осіб, які можливо причетні до даного злочину та наразі встановлюються слідством, обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_5 може схиляти останніх до дачі завідомо неправдивих показань або їх зміни, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Вказане обґрунтовується тим, що частина осіб, яка за версією слідства могла мати відношення до діяльності ТОВ «Фудгранд», відмовляється від дачі показів з посиланням на ст. 63 Конституції України. Крім того, під час повторного допиту свідка ОСОБА_10 , останній відмовився надавати будь-які відомості, хоча під час першого допиту надав інформацію, яка не відповідає наявним в матеріалах кримінального провадження фактам.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому;

захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора та просила змінити процесуальний обов`язок та дозволити ОСОБА_5 відлучатись до Полтави;

підозрювана ОСОБА_5 підтримала свого захисника.

Вивчивши клопотання, матеріали та доводи в обґрунтування нього, заслухавши думку учасників судового розгляду, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Метою продовження обов`язків після внесення застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 є запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорушень.

Підставою продовження обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 425 КК України, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вдатися до спроб переховуватись від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у цьому ж кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховуються положення ч.6 ст.199 КПК, згідно яких у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження.

Слідчий суддя вважає, що прокурором надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання в задоволенні клопотання.

Обставин, які є перешкодою для продовження запобіжного заходу, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, не встановлено.

З урахуванням суспільної небезпеки злочинів, у скоєнні яких ОСОБА_5 пред`явлена підозра, беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній в разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, особи підозрюваної: громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, заміжня, працююча на посаді директора ТОВ «Фудгранд», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, неможливістю застосувати до підозрюваної інші більш м`які запобіжні заходи, оскільки злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 вчинено в умовах воєнного стану та призвів до розтрати державних коштів шляхом придбання неякісного товару для потреб військовослужбовців Національної гвардії України, що завдає безпрецедентної шкоди державі Україні та її обороноздатності в умовах введення на її території воєнного стану, у зв`язку з відкритою повномасштабною збройною агресією РФ, а також враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на свідків у даному кримінальному проваджені, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (штучне затягування досудового розслідування, судового розгляду, можливість виїзду за кордон через та ін.), окрім того усвідомлюючи тяжкість покарання та невідворотність кримінальної відповідальності ОСОБА_5 може використати наявні у неї засоби та можливості для переховування від правоохоронних органів і суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання органів прокуратури та відповідно необхідністю продовжити процесуальні обов`язки щодо підозрюваної.

Керуючись ст.ст.176-178,182,194 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону про продовження строку дії продовження процесуальних обов`язків щодо ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити стосовно ОСОБА_5 процесуальні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу суду(за виключенням відвідування медичних закладів); повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи в межах строку досудового розслідування (до 21.01.2026 року, включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1