УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців,

В С Т А Н О В И В:

до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців.

Згідно з клопотанням, Першим відділом детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 212 КК України.

03.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.04.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/15869/25-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, в межах 650 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 968 200 грн. та у разі внесення застави визначено покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування по 02.06.2025.

27.05.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/24357/25-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 03.08.2025.

28.05.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/24688/25-к продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 по 24.07.2025

10.06.2025 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 212 КК України.

21.07.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/33961/25-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто по 03.01.2025

22.07.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/34181/25-к продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 по 14.09.2025.

29.07.2025 постановою прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підслідність у кримінальному провадженні визначено за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

10.09.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/37382/25 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 по 07.11.2025 включно.

03.11.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/46029/25 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 по 03.01.2026.

Підозра повідомлена ОСОБА_5 , обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме даними: висновку аналітичного дослідження від 27.09.2024 № 2303/99-00-08-01-01-20/45114874 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 30.06.2024»; первинної фінансово-господарської документації, складеної за результатами здійснення господарських правовідносин між ПАТ « ЦЕНТРЕНЕРГО » (код за ) та ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ), зокрема: договорами поставки вугілля № 111/9 від 08.11.2023, № 111/5 від 08.11.2023; актами прийому - передачі згідно цих договорів, актами відшкодування вартості вугільної продукції, вантажними накладними щодо перевезення залізницею вугілля, реєстрами виданих податкових накладних, податковими деклараціями з ПДВ, оборотно - сальдовими відомостями; інформації і документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу у АТ « Банк Альянс »; висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000691; допиту підозрюваного ОСОБА_5 ; допитів свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності підтверджують обґрунтованість підозри..

Детектив зазначає, що завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо унаслідок виняткової складності зазначеного кримінального провадження, оскільки на теперішній час особі повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, при цьому залишаються не встановленими всі обставини вчинення кримінального правопорушення та особи, які причетні до цього, не вилучено та не досліджено всіх документів, що це підтверджують і ці обставини мають бути ретельно досліджені під час кримінального провадження, що також ускладнює розслідування та перешкоджає його завершенню у найкоротший строк, ураховуючи специфіку збирання доказів про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України, а також встановлення причетних осіб, які не є представниками юридичної особи, яку задіяно у протиправній схемі ухилення від сплати податків.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії: отримати висновок призначеної 15.09.2025 судово економічної експертизи проведення якої доручено експертам Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України ; отримати висновок призначеної 27.10.2025 судово почеркознавчої експертизи проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України ; виконати клопотання експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 30.10.2025 за № СЕ-19/111-25/66161-ПЧ щодо надання вільних зразків підписів осіб та інформації щодо наданих на експертизу документів; виконати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2025 за № 761/47418/25 та провести тимчасовий доступ до документів. в тому числі необхідних для проведення вказаної судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні ПАТ « Центренерго »; виконати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.10.2025 за № 761/43133 та провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві та стосуються подання податкової звітності ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ) за період, який досліджується під час досудового розслідування та провести огляд таких документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; витребувати у ГУ ДПС в м. Києві акт перевірки за результатами проведення документальної невиїзної перевірки дотримання вимог податкового законодавства в діяльності ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ) та податкові повідомлення-рішення; з урахуванням акту перевірки дотримання вимог податкового законодавства в діяльності ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ), встановлених сум занижених податкових зобов`язань, вирішити питання щодо внесення за вказаними фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, після чого кримінальні провадження об`єднати з матеріалами досудового розслідування № 0000691 від 05.08.2024; витребувати у ТОВ « ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП » ( ), ТОВ « АДОНІС ПРАЙМ » ( ), ТОВУ « КЕНТОС » ( ) первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах із ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ) у зв`язку із проведенням яких службовими особами цього товариства завищено суму податкового кредиту, що встановлено під час перевірки ГУ ДПС в м. Києві ; встановити та допитати як свідків службових осіб ТОВ « ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП » ( ), ТОВ « АДОНІС ПРАЙМ » ( ), ТОВУ « КЕНТОС » ( ) з приводу здійснення господарських операцій із ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ), що стало підставою для завищення суми податкового кредиту цим товариством; для підтвердження або спростування збитків зазначених в акті перевірки за результатами проведення документальної невиїзної перевірки дотримання вимог податкового законодавства в діяльності ТОВ « ЕНЕРГО РЕСУРС ГРУП » ( ) та податкових повідомлень-рішень призначити судову економічну експертизу; з урахуванням здобутих відомостей, вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного ОСОБА_5 та повідомити йому про зміну раніше повідомленої підозри; за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України та виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що провести вказані дії у вказаний строк не представилося можливим внаслідок: виняткової складності провадження, яка визначається необхідністю виконання заходів забезпечення провадження та тривалого проведення призначених судових експертиз, а проведення частини із вищезазначених слідчих (процесуальних) дій стало необхідним після повідомлення особі про підозру, коли стали відомі обставини, раніше невідомі органу досудового розслідування, необхідний строк дванадцять місяців.

В судове засідання сторони не прибули, від прокурора, захисника та підозрюваного, кожного окремо, надійшли клопотання про розгляд клопотання слідчого за їх відсутності, у яких останні вказали, що не заперечують щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, враховуючи заяви сторін, дійшла висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За правилами п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як убачається зі змісту клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000691 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 212 КК України, згідно з якими, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а тому відсутні правові підстави визначені даною нормою процесуального закону для повернення клопотання прокурору.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою,щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження на предмет обґрунтованості здійснення повідомлення про підозру, надані слідчим, вважаю їх достатніми для висновку про обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_5 у причетності до скоєння інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а тому слідчий суддя не бачить у висновках слідчого про обґрунтованість підозри, чогось очевидно довільного чи необґрунтованого.

Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Такими об`єктивними причинами, зокрема є сама по собі складність кримінального провадження, враховуючи в тому числі об`єм матеріалів кримінального провадження та фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а також тривалість проведення судових експертиз, що у сукупності дають підстави для висновку, що слідчі та процесуальні дії, проведення яких стороною обвинувачення заплановано, не могли бути здійснені та завершені у дев`ятимісячний строк з об`єктивних причин.

Тобто, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, запобігання спробам перешкоджання досудовому розслідуванню, об`єктивно необхідно значно більший час для виконання завдань кримінального провадження, захисту інтересів потерпілих від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 212 КК України, необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, тобто по 03 квітня 2026 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя