Справа № 333/3840/25
Провадження № 1-кс/333/3256/25
УХВАЛА

29 жовтня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001520, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 від 15.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших правоохоронних органів, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вчиняють дії щодо сприяння незаконній діяльності групи осіб, які займаються шахрайським заволодінням майном померлих осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, а також державним інтересам.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що група осіб заволоділа (намагалася заволодіти) об`єктами нерухомості, в т.ч. квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, з моменту смерті осіб, яким належало нерухоме майно, фігуранти здійснювали дії з підготовки його заволодінням. Такі дії узгоджувались між фігурантами у різний проміжок часу і в різний етап реалізації злочинних схем.

У межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження було вилучено оригінали та копії документів, складених та підписаних від імені

померлих власників та володільців нерухомого майна (квартир), які подавались фігурантами кримінального провадження до різних судів з метою реалізації одного з етапів злочинного плану щодо заволодіння нерухомим майном, а саме надання законності договорам та інших документам, нібито укладеним між померлими особами та фігурантами.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

За положеннями п. 1.1. Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з п.1.3. Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень п. 1.3. для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме документи, що містять підписи та почерк ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять підписи та почерк вказаної вище особи, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення почеркознавчих експертиз задля встановлення відповідності підписів на вилучених документах відповідній особі.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про доручення проведення досудового розслідування та визначення групи слідчих у кримінальному провадженні; постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні; рапортів; Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна; лікарського свідоцтва про смерть; позовної заяви; висновку експерта від 26.12.2024 року №СЕ-19/105-24/8812-ПЧ; висновку експерта від 27.12.2024 року №СЕ-19/105-24/8817-ПЧ; висновку експерта №СЕ-19/105-24/8819-ПЧ від 30.12.2024 року; розписки від імені ОСОБА_4 ; свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; ордера на надання правничої (правової) допомоги; заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.09.2022 року; договору позики від 21.04.2020 року; висновку експерта №СЕ-19/105-24/8823-ПЧ від 03.01.2025 року; висновку експерта №СЕ-19/105-24/8821-ПЧ від 06.01.2025 року; заяви ОСОБА_6 ; відповіді ОСОБА_4 на вимогу ОСОБА_6 ; договору-доручення про надання правової допомоги; висновку експерта №СЕ-19/105-24/9446-ПЧ від 24.01.2025 року; договору про користування електричною енергією.

Встановлено, що 15.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001520), 04.11.2022 року за ч.4 ст.190 КК України; 26.12.2022 року за ч.2 ст.364 КК України; 25.06.2025 року за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України; матеріали по яким у подальшому були об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР від №0001520.

26.09.2024 року постановою заступника керівника першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_7 проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001520 доручено групі слідчих у складі ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

05.09.2025 року постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_19 змінено групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, визначено її у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старший групи ОСОБА_5 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи відомості, викладені слідчим у клопотанні, з урахуванням того факту, що 31.01.2018 року між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір про користування електричною енергією, в якому наявний особистий підпис ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані у клопотанні документи можуть бути об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, у тому числі, для проведення почеркознавчої експертизи, необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001520, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », й містять підписи та почерк ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001520, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001520, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів, які містять підписи та почерк ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати уповноважену посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 29.12.2025 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1