Провадження № 1-кп/761/7/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

з участю прокурора ОСОБА_5 ,

потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

Захисників ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, об`єднане кримінальне провадження № 0000011 від 21.11.2012 року, № 0000132 від 31.01.2013 року, № 0004679 від 16.03.2013 року, № 0000243 від 11.03.2015 року, відносно:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новоград-Волинський Житомирської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Селище, Сарненського району Рівненської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( в редакції закону від 05.04.2001)

В С Т А Н О В И В :

Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд об`єднаного кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( в редакції закону від 05.04.2001).

Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року ОСОБА_11 , обвинувачується у тому, що визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів: заволодінь чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) та злочинів середньої тяжкості: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження і ОСОБА_11 організована група, до якого крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_21 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_21 ; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, разом з ОСОБА_11 , склав план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,та ОСОБА_11 організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення злочинів, в тому числі, й особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштамигромадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, являвся організатором організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, який утворив цю організовану групу та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, передав створену ним в середині 2004 року юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», а також організував оренду приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, яке в подальшому використовувалося членами організованої злочинної групи під виглядом офісу вище зазначеної спілки.

Ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених ним загальних правил поведінки і дисципліни; організував та розподілив разом з ОСОБА_11 між членами організованої групи функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, та окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Крім того, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинного об`єднання: організовував постачання та постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням організованої групи; орендою приміщення для використання його під виглядом офісу КС «Тринадцята зарплатня», створеного ним і в подальшому переданого з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом; придбанням оргтехніки та меблів у приміщення, яке використовувалось під виглядом офісу зазначеної спілки; виплатою коштів членам цього об`єднання за виконання ними відповідних злочинних функцій.

Після вчинення злочинів, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподіляв між членами організованої злочинної групи кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_11 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем запланованих злочинів в складі організованої групи, який разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організував злочинне об`єднання та керував ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, плану злочинної діяльності, очолив КС «Тринадцята зарплатня», обійнявши посаду Голови правління.

Разом із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни; розподілив із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, між членами злочинного об`єднання функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Визначав місця переховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_11 спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами безпосередньо активно вчинював заволодіння коштами, одержаними від громадян у якості здійснення грошових внесків на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня».

Для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів і маскування злочинної діяльності організованої групи, від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі її голови правління, укладав та підписував договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, відповідно до яких громадяни вносили кошти у вище зазначену спілку з метою отримання прибутку.

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як заступник Голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

З метою прикриття злочинної діяльності спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводив в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонував більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

ОСОБА_12 являвся виконавцем запланованих злочинів, який у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:

Так, ОСОБА_12 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення ним спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолив посади заступника голови правління та голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як голова Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Виготовляв та підписував від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі заступника голови правління кредитні договори про нібито отримання підставними особами кредиту у значній сумі грошових коштів.

ОСОБА_13 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_13 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолила посади головного бухгалтера та члена Кредитного комітету КС«Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування грошовими коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення грошових коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства -коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Прикривала злочинну діяльність організованої групи шляхом ведення бухгалтерського обліку та звітності КС «Тринадцята зарплатня», яку члени організованої групи використовували для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами громадян.

ОСОБА_19 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_19 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, зайняла посаду голови Спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, надавала на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_11 підшукувала підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, зайняла посаду касира та члена Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб; підписувала як касир КС «Тринадцята зарплатня» підроблені видаткові касові ордери, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно видачі коштів з каси КС «Тринадцята зарплатня» зазначеним у вказаних документах фізичним особам, а також підроблені прибуткові касові ордери, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно надходження коштів до каси КС «Тринадцята зарплатня».

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитні вклади, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 24.04.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_22 в сумі 18 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_22 договір про депозитний вклад № 2174 від 24.04.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_22 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.04.2007, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_22 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір № 22/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.04.2007 по 05.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_22 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

2. Так, 07.08.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_23 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_23 договір про депозитний вклад № 2603 від 07.08.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_23 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_23 .

3. Так, 13.08.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_24 в сумі 7 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_24 договір про депозитний вклад № 2628 від 13.08.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_24 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_24 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.11.2007 по 16.05.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_24 в сумі 12 000 гривень, а саме: - 19.11.2007 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень; - 16.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_24

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС«Тринадцята зарплатня», в період з 13.08.2007 по 16.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_24 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_24 .

4. Так, 07.09.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_25 договір про депозитний вклад № 2804 від 07.09.2007, підписаний з боку Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_25 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.09.2007 по 28.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_25 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25 .

5. Так, 13.09.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_26 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_26 договір про депозитний вклад № 2834 від 13.09.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_26 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір № 93/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.09.2007 по 16.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_26 на загальну суму 44 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

6. Так, 12.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_27 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_27 договір про депозитний вклад № 3217 від 12.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_27 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_27 .

7. Так, 13.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_28 в сумі 10 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_28 договір про депозитний вклад № 3229 від 13.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_28 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.12.2007 по 04.02.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_28 в сумі 19 500 гривень, а саме:- 14.12.2007 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 27.12.2007 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 04.02.2008 в сумі 2 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.11.2007 по 04.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_28 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

8. Так, 14.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_29 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_29 договір про депозитний вклад № 3231 від 14.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_29 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_29 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.11.2007 по 09.01.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_29 в сумі 50 000 гривень, а саме: - 22.11.2007 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 118 від 22.11.2007 до договору про депозитний вклад від 14.11.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень; - 09.01.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_29 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2007 по 09.01.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_29 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_29 .

9. Так, 15.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_30 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_31 договір про депозитний вклад № 3246 від 15.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_32 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 04.11.2008 по 16.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_34 в сумі 63 000 гривень, а саме: - 04.11.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому договір № 15/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000гривень; - 17.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 87/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 16.04.2009 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.11.2007 по 16.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_34 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

10. Так, 16.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_35 в сумі 28 900 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_36 договір про депозитний вклад № 3250 від 16.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 900 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_37 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 28 900 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_38 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 25.12.2007 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_39 в сумі 90 173 гривень, а саме: - 25.12.2007 в сумі 21 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 100 гривень; - 06.03.2008 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень; - 28.03.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;- 02.07.2008 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень; - 14.07.2008 в сумі 13 073 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 073 гривень; - 22.01.2009 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_38 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2007 по 09.01.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_39 на загальну суму 113 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_38 .

11. Так, 22.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_40 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_41 договір про депозитний вклад № 3296 від 22.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_42 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_43 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_44 в сумі 15 600 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 136/07/08 від 28.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_43 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.11.2007 по 28.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_44 на загальну суму 35 600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_43 .

12. Так, 23.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_45 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_46 договір про депозитний вклад № 3498 від 23.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_47 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_48 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.12.2007 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_49 в сумі 60 300 гривень, а саме:- 24.12.2007 в сумі 22 300 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 3498 від 24.12.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 300 гривень; - 25.01.2008 в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 132.01.08 від 25.01.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень; - 26.02.2008 в сумі 2 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 700 гривень; - 25.03.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 26.05.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 117/05/08 від 26.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень;- 06.02.2009 в сумі 5 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 900 гривень; - 16.02.2009 в сумі 7 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_48 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 23.11.2007 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_49 на загальну суму 72 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_48 .

13. Так, 27.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_50 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_51 договір про депозитний вклад № 3329 від 27.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_51 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 27.12.2007 по 27.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_51 в сумі 90 000 гривень, а саме: - 27.12.2007 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 3541 від 27.12.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень; - 27.02.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 95/02/08 від 27.02.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 27.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір

№ 176/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.11.2007 по 27.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_51 на загальну суму 110 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

14. Так, 29.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_53 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_54 договір про депозитний вклад № 3347 від 29.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_54 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_55 .

15. Так, 30.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_56 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_57 договір про депозитний вклад № 3363 від 30.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якоъ виділені в окреме провадження,які ОСОБА_58 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_59 .

16. Так, 03.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_60 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_61 договір про депозитний вклад № 3366 від 03.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_62 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману,маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_63 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.04.2008 по 28.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_64 в сумі 40 010 гривень, а саме: - 10.04.2008 в сумі 10 010 гривень, уклавши при цьому договір № 61/04/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень; - 28.11.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 174/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_63 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.12.2007 по 28.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_64 на загальну суму 70 010 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_63 .

17. Так, 10.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_65 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_66 договір про депозитний вклад № 3399 від 10.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_67 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_68 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.04.2008 по 03.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_69 в сумі 82 000 гривень, а саме: - 11.04.2008 в сумі 25 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 63/04/08 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 500 гривень; - 26.05.2008 в сумі 26 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 116/05/08 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 500 гривень; - 03.09.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 21/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_68 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.12.2007 по 03.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_69 на загальну суму 102 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_68 .

18. Так, 10.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_70 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_71 договір про депозитний вклад № 3398 від 10.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_72 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_73 .

19. Так, 11.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_74 в сумі 10 501 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_75 договір про депозитний вклад № 3414-1 від 11.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 501 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_76 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 501 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_77 .

20. Так, 17.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_78 в сумі 42 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_79 договір про депозитний вклад № 3441 від 17.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 42 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_79 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 42 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_79 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 120/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.12.2007 по 22.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_79 на загальну суму 82 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

21. Так, 18.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_81 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_82 договір про депозитний вклад № 3449 від 18.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 001 гривня, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_82 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_82 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 51/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.12.2007 по 11.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_82 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

22. Так, 18.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_84 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_85 договір про депозитний вклад № 3452 від 18.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 20 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_86 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 23.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_88 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 231/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.12.2007 по 23.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_88 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

23. Так, 19.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_89 в сумі 10 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_90 договір про депозитний вклад № 3465 від 19.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 200 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_91 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.01.2008 по 04.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_93 в сумі 382 800 гривень, а саме:- 18.01.2008 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень;

- 14.02.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 17.03.2008 в сумі 160 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 160 500 гривень; - 28.03.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 23.05.2008 в сумі 165 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 165 000 гривень; - 27.05.2008 в сумі 2 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 700 гривень; - 24.06.2008 в сумі 42 300 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 42 300 гривень; - 15.08.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 26.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 02.09.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 10.10.2008 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень; - 13.10.2008 в сумі 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 700 гривень; - 04.11.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.12.2007 по 04.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_90 на загальну суму 393 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

24. Так, 20.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_94 в сумі 10 010 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_95 договір про депозитний вклад № 3469 від 20.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_95 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_96 .

25. Так, 24.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_97 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_98 договір про депозитний вклад № 3509 від 24.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_99 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_101 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 07/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.12.2007 по 01.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_101 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

26. Так, 25.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_102 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_103 договір про депозитний вклад № 3520 від 25.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_103 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.09.2008 по 02.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_103 в сумі 25 000 гривень, а саме: - 02.09.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 02.10.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.12.2007 по 02.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_103 на загальну суму 35 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

27. Так, 26.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_105 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_106 договір про депозитний вклад № 3529 від 26.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_106 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_107 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_106 в сумі 12 900 гривень, уклавши при цьому договір № 119/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_107 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 26.12.2007 по 30.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_106 на загальну суму 36 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_107 .

28. Так, 26.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_108 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_109 договір про депозитний вклад № 3524 від 26.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_110 підписав, і, будучи введениим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_111 .

29. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_112 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_113 договір про депозитний вклад № 3565 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_114 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.04.2008 по 07.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_116 в сумі 26 001 гривня, а саме: - 24.04.2008 в сумі 5 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 001 гривня;

- 18.07.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень; - 07.11.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 07.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_116 на загальну суму 31 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

30. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_117 в сумі 100 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_118 договір про депозитний вклад № 3550 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_119 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_120 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_121 в сумі 29 642 гривні, уклавши при цьому договір № 234/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 642 гривні, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_120 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 22.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_121 на загальну суму 129 642 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_120 .

31. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_122 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_123 договір про депозитний вклад

№ 22.01.08 від 09.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_124 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.07.2008 по 21.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_126 в сумі 115 000 гривень, а саме: - 18.07.2008 в сумі 58 000 гривень, уклавши при цьому договір № 98/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень; - 11.08.2008 в сумі 37 000 гривень, уклавши при цьому договір № 48/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 37 000 гривень; - 21.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 2 від 21.09.2008 до договору про депозитний вклад № 48/08/08 від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.01.2008 по 21.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_126 на загальну суму 165 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

32. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_127 в сумі 28 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_128 договір про депозитний вклад № 12/01/08 від 09.01.2008, договір про депозитний вклад № 13/01/08 від 09.01.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 28 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_129 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 28 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_130 .

33. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_131 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_132 договір про депозитний вклад № 14/01/08 від 09.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_133 підписав, і, будучи введениим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_134 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.03.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_135 в сумі 35 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 49/03/08 від 07.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 35 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_134 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.01.2008 по 07.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_135 на загальну суму 45 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_134 .

34. Так, 10.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_136 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_137 договір про депозитний вклад № 29/01/08 від 10.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_138 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_140 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 146/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.01.2008 по 26.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_140 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

35. Так, 11.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_141 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_142 договір про депозитний вклад № 40/01/08 від 11.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_142 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_143 .

36. Так, 16.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_144 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_145 договір про депозитний вклад № 68.01.07 від 16.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_145 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_146 .

37. Так, 18.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_147 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_148 договір про депозитний вклад № 100.01.08 від 18.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_148 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_149 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_148 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_149 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.01.2008 по 19.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_148 на загальну суму 13 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_149 .

38. Так, 21.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_150 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_151 договір про депозитний вклад № 104/01/08 від 21.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_152 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_153 .

39. Так, 24.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_154 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_155 договір про депозитний вклад № 125.01.08 від 24.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_155 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_156 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_155 в сумі 17 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_156 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.01.2008 по 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_155 на загальну суму 77 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_156 .

40. Так, 24.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_157 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_158 договір про депозитний вклад № 124/01/08 від 24.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_158 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_159 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 06.02.2008 по 26.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_158 в сумі 229 900 гривень, а саме: - 06.02.2008 в сумі 2 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 200 гривень;

- 06.03.2008 в сумі 58 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень; - 19.03.2008 в сумі 7 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 700 гривень; - 10.04.2008 в сумі 3 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 800 гривень; - 25.04.2008 в сумі 4 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 200 гривень; - 04.06.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;- 09.06.2008 в сумі 21 000 гривень, уклавши при цьому договір № 37/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2009 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 21 000 гривень; - 27.06.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 08.08.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень;

- 24.09.2008 в сумі 31 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 000 гривень; - 06.10.2008 в сумі 35 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень; - 17.11.2008 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень; - 26.01.2009 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_159 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.01.2008 по 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_158 на загальну суму 233 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_159 .

41. Так, 08.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_160 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_161 договір про депозитний вклад № 32/02/08 від 08.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_162 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.06.2008 по 03.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_164 в сумі 30 001 гривень, а саме:- 09.06.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 12.08.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 03.11.2008 в сумі 10 001 гривень, уклавши при цьому договір № 2/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 08.02.2008 по 03.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_164 на загальну суму 40 002 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

42. Так, 21.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_165 в сумі 259 700 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_166 договір про депозитний вклад № 75/02/08 від 21.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 259 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_167 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 259 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_168 .

43. Так, 28.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_169 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_170 договір про депозитний вклад № 106.02.08 від 28.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_171 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_172 .

44. Так, 29.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_21 в сумі 25 400 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_21 договір про депозитний вклад № 114.02.08 від 29.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_21 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_21 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 29.04.2008 по 27.06.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_21 в сумі 374 591 гривень, а саме: -29.04.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень;

- 13.06.2008 в сумі 111 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 111 000 гривень;- 24.12.2008 в сумі 80 000 гривень, уклавши при цьому договір № 80/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 000 гривень; - 02.03.2009 в сумі 67 560 гривень 38 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 67 560 гривень 38 копійок; - 27.06.2009 в сумі 96 030 гривень 62 копійки, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 96 030 гривень 62 копійки, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_21 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.02.2008 по 27.06.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_21 на загальну суму 399 991 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_21 .

45. Так, 29.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_173 в сумі 55 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_174 договір про депозитний вклад № 109/02/08 від 29.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 55 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_175 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 55 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_176 .

46. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_177 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_178 договір про депозитний вклад № 03.03.2008 від 03.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_179 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_180 .

47. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_6 в сумі 38 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_6 договір про депозитний вклад № 13.03.08 від 03.03.2008, договір про депозитний вклад № 05.03.08 від 03.03.2008, договір про депозитний вклад № 06.03.08 від 03.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 38 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_6 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 38 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.03.2008 по 21.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_6 в сумі 254 200 гривень, а саме: - 05.03.2008 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 14.03.08 від 05.03.2008, договір про депозитний вклад № 12.03.08 від 05.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 26 000 гривень; - 06.03.2008 в сумі 72 900 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 28.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 29.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 30.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 31.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 32.03.08 від 06.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 72 900 гривень; - 07.03.2008 в сумі 70 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 39.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 40.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 41.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 42.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 43.03.08 від 07.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 70 000 гривень; - 05.05.2008 в сумі 10 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 01.05.08 від 05.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень; - 07.05.2008 в сумі 10 800 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 23.05.08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 800 гривень; - 26.05.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 118.05.08 від 26.05.2008, договір про депозитний вклад № 119.05.08 від 26.05.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 000 гривень; - 09.06.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 42/06/08 від 09.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 10.11.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 49/11/08 від 10.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень; - 21.01.2009 в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.03.2008 по 21.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_6 на загальну суму 292 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

48. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_181 в сумі 26 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_182 договір про депозитний вклад № 01/03/08 від 03.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_182 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_183 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.05.2008 по 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_182 в сумі 47 152 гривні, а саме:

- 07.05.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 25/05/08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 29.07.2008 в сумі 12 950 гривень, уклавши при цьому договір № 138/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 950 гривень; - 27.10.2008 в сумі 24 201 гривня, уклавши при цьому договір № 275/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, договір № 276/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 14 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_183 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.03.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_182 на загальну суму 73 152 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_183 .

49. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_184 в сумі 35 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_185 договір про депозитний вклад № 17/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_185 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_186 .

50. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_187 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_188 договір про депозитний вклад № 18/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_188 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_189 .

51. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_190 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_191 договір про депозитний вклад № 16/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_191 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_192 .

52. Так, 06.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_193 в сумі 11 050 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_194 договір про депозитний вклад № 34.03.08 від 06.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 050 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_194 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_195 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.04.2008 по 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_194 в сумі 345 002 гривні, а саме: - 14.04.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 69/04/08 від 14.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 14.07.2008 в сумі 304 300 гривень, уклавши при цьому договір № 63/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 304 300 гривень; - 13.08.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 72/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 06.10.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір № 67/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 10.12.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 40/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 18.12.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір № 59/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_195 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.03.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_194 на загальну суму 356 052 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_195 .

53. Так, 06.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_196 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_197 договір № 27/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_198 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_199 .

54. Так, 07.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_200 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_201 договір № 44/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_202 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 06.04.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_204 в сумі 86 330 гривень, а саме: - 06.04.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 35/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень; - 20.08.2008 в сумі 23 500 гривень, уклавши при цьому договір № 119/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 500 гривень; - 09.10.2008 в сумі 20 030 гривень, уклавши при цьому договір № 124/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 030 гривень; - 22.01.2009 в сумі 19 800 гривень, уклавши при цьому договір № 63/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.03.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_204 на загальну суму 116 330 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

55. Так, 07.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_205 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_206 договір № 46.03.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_207 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.07.2008 по 21.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_209 в сумі 7 001 гривня, а саме: - 07.07.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень;

- 21.07.2008 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.03.2008 по 21.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_209 на загальну суму 10 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

56. Так, 11.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_210 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_211 договір про депозитний вклад № 51.03.08 від 11.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_212 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_214 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 70/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.03.2008 по 11.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_214 на загальну суму 70 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

57. Так, 11.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_215 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_216 договір № 63/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_217 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС«Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_219 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.03.2008 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_219 на загальну суму 18 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

58. Так, 12.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_220 в сумі 80 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_221 договір про депозитний вклад № 53.03.08 від 12.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_222 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 80 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.04.2008 по 08.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_224 в сумі 43 500 гривень, а саме: - 09.04.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;

- 12.05.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 14.07.2008 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень; - 05.08.2008 в сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень; - 09.09.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 08.10.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 111/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.03.2008 по 08.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_224 на загальну суму 124 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

59. Так, 17.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_225 в сумі 1 800 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_226 договір про депозитний вклад № 71/03/08 від 17.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_226 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.08.2008 по 15.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_226 в сумі 2 200 гривень, а саме: - 13.08.2008 в сумі 1 200 гривень, уклавши при цьому договір № 78/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 200 гривень; - 15.10.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому договір № 179/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.03.2008 по 15.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_226 на загальну суму 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

60. Так, 19.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_228 в сумі 3 600 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_229 договір про депозитний вклад

№ 83/03/08 від 19.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_230 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 600 гривень, якими учасники організованої гурпи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 29.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_232 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, якими учасники організованої гурпи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.03.2008 по 29.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_232 на загальну суму 12 600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

61. Так, 19.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_233 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_234 договір про депозитний вклад № 86/03/08 від 19.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_234 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 26.06.2008 по 12.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_234 в сумі 65 000 гривень, а саме: - 26.06.2009 в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір № 143/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень; - 24.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 256/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 12.01.2009 в сумі 29 000 гривень, уклавши при цьому договір № 11/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.03.2008 по 12.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_234 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

62. Так, 20.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_236 в сумі 3 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_237 договір про депозитний вклад № 93/03/08 від 20.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_238 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.05.2008 по 04.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_240 в сумі 25 000 гривень, а саме: - 08.05.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень; - 04.09.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.03.2008 по 04.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_240 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

63. Так, 27.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_241 в сумі 26 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_242 договір про депозитний вклад № 124/03/08 від 27.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_242 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої гурпи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_243 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_242 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 75/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_243 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.03.2008 по 13.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_242 на загальну суму 36 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_243 .

64. Так, 28.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_244 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_245 договір про депозитний вклад № 134.03.08 від 28.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_245 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 01.04.2008 по 01.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_245 в сумі 21 000 гривень, а саме:- 01.04.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;

- 20.05.2008 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень; - 28.05.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 09.06.2008 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень;

- 01.07.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.03.2008 по 01.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_245 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

65. Так, 31.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_247 в сумі 13 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_248 договір про депозитний вклад № 154/03/08 від 31.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_249 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_250 .

66. Так, 02.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_251 в сумі 63 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_252 договір про депозитний вклад № 09/04/08 від 02.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 63 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_253 підписав, і, будучи введеним учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 63 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.04.2008 по 31.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_255 в сумі 270 000 гривень, а саме: - 03.04.2008 в сумі 240 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 21/04/08 від 03.04.2008, договір про депозитний вклад № 22/04/08 від 03.04.2008, договір про депозитний вклад № 23/04/08 від 03.04.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 240 000 гривень; - 31.10.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 300/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.04.2008 по 31.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_256 на загальну суму 333 400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

67. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_257 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_258 договір про депозитний вклад № 25/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_259 підписала, і, будучи введеною учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_260 .

68. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_261 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_262 договір про депозитний вклад № 19/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_263 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 04.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_265 в сумі 30 001 гривня, а саме: - 03.10.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 54/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 04.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 17/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 04.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_265 на загальну суму 50 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

69. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_266 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_267 договір про депозитний вклад

№ 20/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_268 підписав, і, будучи введеним учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.05.2008 по 13.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_268 в сумі 92 001 гривня, а саме: - 07.05.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 30/05/08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 26.08.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 144/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня;

- 10.09.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень; - 13.02.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 49/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 13.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_270 на загальну суму 112 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

70. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_271 в сумі 19 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_272 договір про депозитний вклад № 24/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_272 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_272 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 140/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_272 на загальну суму 39 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

71. Так, 04.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_274 в сумі 10 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_275 договір про депозитний вклад № 32/04/08 від 04.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_276 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 17.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_278 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 90/07/08 від 17.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.04.2008 по 17.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_278 на загальну суму 20 201 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

72. Так, 04.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_279 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_280 договір про депозитний вклад № 30/04/08 від 04.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС«Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_280 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.08.2008 по 01.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_280 в сумі 23 000 гривень, а саме: - 22.08.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому договір № 130/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 24.11.2008 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 142/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень; - 01.12.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 01.12.2008 до договору № 142/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.04.2008 по 01.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_280 на загальну суму 33 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

73. Так, 07.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_282 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_283 договір № 147/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, які ОСОБА_284 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_285 .

74. Так, 07.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_286 в сумі 12 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_287 договір № 50/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_288 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.04.2008 по 01.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_290 в сумі 64 700 гривень, а саме: - 18.04.2008 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень;

- 25.04.2008 в сумі 1 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 800 гривень; - 19.09.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 11.06.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 01.10.2008 в сумі 47 400 гривень, уклавши при цьому договір № 20/10/08 року про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, договір № 131/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 47 400 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.04.2008 по 01.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_290 на загальну суму 76 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

75. Так, 08.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_291 в сумі 58 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_292 договір про депозитний вклад № 54/04/08 від 08.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_293 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 58 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_294 .

76. Так, 09.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_295 в сумі 8 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_296 договір про депозитний вклад № 59/04/08 від 09.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_297 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 8 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_298 .

77. Так, 10.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_299 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_300 договір про депозитний вклад № 58/04/08 від 10.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_300 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_301 .

78. Так, 14.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_302 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_303 договір про депозитний вклад № 67/04/08 від 14.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_303 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 12.05.2008 по 30.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_303 в сумі 106 000 гривень, а саме: - 12.05.2008 в сумі 25 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 100 гривень; - 16.05.2008 в сумі 11 900гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 900 гривень; - 17.06.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 23.06.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 01.07.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 14.07.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 16.07.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень; - 19.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 21.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 01.09.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 15.09.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 22.09.2008 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір № 124/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень; - 14.10.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 30.01.2009 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 117/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.04.2008 по 30.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_303 на загальну суму 126 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

79. Так, 15.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_305 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_306 договір про депозитний вклад № 84/04/08 від 15.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, які ОСОБА_307 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_308 .

80. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_309 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_310 договір про депозитний вклад № 90/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_310 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.06.2008 по 15.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_310 в сумі 6 000 гривень, а саме:

- 13.06.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень; - 15.07.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 15.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_310 на загальну суму 33 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

81. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_312 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_313 договір про депозитний вклад № 93/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_314 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_316 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 42/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 19.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_316 на загальну суму 15 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

82. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_317 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_318 договір про депозитний вклад № 95/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_319 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_321 в сумі 12 400 гривень, уклавши при цьому договір № 101/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 400 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_321 на загальну суму 22 401 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

83. Так, 17.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_322 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_323 договір про депозитний вклад № 102/04/08 від 17.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_323 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_324 .

84. Так, 17.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_325 в сумі 22 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_326 договір № 98/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_327 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_328 .

85. Так, 18.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_329 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_330 договір про депозитний вклад № 117/04/08 від 18.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_330 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_331 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.06.2008 по 10.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_330 в сумі 70 001 гривня, а саме: - 09.06.2008 в сумі 25 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 44/06/08 від 09.06.2008, договір про депозитний вклад № 43/06/08 від 09.06.2008 іквитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 001 гривня; - 27.08.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьомудоговір № 157/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 10.09.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_331 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.04.2008 по 10.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_330 на загальну суму 80 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_331 .

86. Так, 18.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_332 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_333 договір про депозитний вклад № 123/04/08 від 18.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_334 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.04.2008 по 11.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_336 в сумі 14 999 гривень, уклавши при цьому квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 14 999 гривень, якими учасники організованої групи, розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.04.2008 по 11.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_336 на загальну суму 25 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

87. Так, 21.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_337 в сумі 6 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_338 договір про депозитний вклад № 127/04/08 від 21.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_339 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_340 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 02.06.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_341 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_340 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.04.2008 по 02.06.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_341 на загальну суму 10 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_340 .

88. Так, 22.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_342 в сумі 60 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_343 договір про депозитний вклад № 130/04/08 від 22.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_344 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_345 .

89. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_346 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_347 договір про депозитний вклад № 410/91/08 від 25.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_348 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_349 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.05.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_350 в сумі 26 600 гривень, а саме: - 20.05.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень;

- 12.05.2009 в сумі 16 500 гривень, уклавши при цьому договір № 5/05/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.05.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_349 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_350 на загальну суму 36 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_349 .

90. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_351 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_352 договір про депозитний вклад № 147/04/08 від 25.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_353 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_354 .

91. Так, 29.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_355 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_356 договір про депозитний вклад № 158/04/08 від 29.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_357 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_358 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.10.2008 по 30.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_359 в сумі 49 300 гривень, а саме: - 20.10.2008 в сумі 16 900 гривень, уклавши при цьому договір № 225/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 900 гривень; - 04.02.2009 в сумі 28 800 гривень, уклавши при цьому договір № 174/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 800 гривень; - 30.04.2009 в сумі 3 600 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 30.04.2009 до договору № 174/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_358 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.04.2008 по 30.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_359 на загальну суму 61 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_358 .

92. Так, 05.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_360 в сумі 12 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_361 договір № 08/05/08 про депозитний вклад від 05.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_362 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої гркпи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_363 .

93. Так, 05.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_364 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_365 договір про депозитний вклад № 03/05/08 від 05.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_366 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_368 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 18/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.05.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_368 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

94. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_369 в сумі 100 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_370 договір про депозитний вклад № 19/05/08 від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_370 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_371 .

95. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_372 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_373 договір про депозитний вклад № 17/05/08 від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_373 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_374 .

96. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_375 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_376 договір № 22/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_376 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_377 .

97. Так, 12.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_378 в сумі 10 025 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_379 договір про депозитний вклад № 44/05/08 від 12.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 025 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_380 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 025 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_381 .

98. Так, 12.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_382 в сумі 2 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_383 договір про депозитний вклад № 41/05/08 від 12.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_384 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_385 .

99. Так, 14.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_386 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_387 договір про депозитний вклад № 49/05/08 від 14.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_388 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 23.05.2008 по 16.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_390 в сумі 24 000 гривень, а саме: - 23.05.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень;

- 19.06.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 16.07.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.05.2008 по 16.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_390 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

100. Так, 14.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_391 в сумі 13 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_392 договір про депозитний вклад № 55/05/08 від 14.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_388 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.07.2008 по 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_394 в сумі 46 500 гривень, а саме:- 11.07.2008 в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень;

- 27.10.2008 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 258/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.05.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_394 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

101. Так, 15.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_395 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_396 договір про депозитний вклад № 61/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_397 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_398 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 27.05.2008 по 19.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_399 в сумі 35 000 гривень, а саме: - 27.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;

- 28.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 15.08.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 19.08.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_398 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 19.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_399 на загальну суму 50 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_398 .

102. Так, 15.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_400 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_401 договір про депозитний вклад № 58/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_401 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.09.2008 по 17.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_401 в сумі 43 900 гривень, а саме:- 15.09.2008 в сумі 13 900 гривень, уклавши при цьому договір № 84/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 900 гривень; - 15.10.2008 в сумі 18 000 гривень, уклавши при цьому договір № 182/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень; - 17.11.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 94/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 17.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_401 на загальну суму 53 901 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

103. Так, 15.05.2008,у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_403 в сумі 1 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_404 договір про депозитний вклад № 60/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_405 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_407 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 607/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_407 на загальну суму 13 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

104. Так, 16.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_408 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_409 договір про депозитний вклад № 63/05/08 від 16.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_410 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 25.06.2008 по 09.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_412 в сумі 27 200 гривень, а саме:- 25.06.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 131/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень; - 27.08.2008 в сумі 3 600 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень, - 12.09.2008 в сумі 1 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 400 гривень, - 09.10.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір № 132/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.05.2008 по 09.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_413 на загальну суму 37 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

105. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_414 в сумі 17 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_415 договір № 71/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_415 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_415 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 122/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організваної групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організваної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_415 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

106. Так, 20.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_417 в сумі 27 000гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_418 договір про депозитний вклад № 82/05/08 від 20.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_419 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_420 .

107. Так, 26.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_421 в сумі 33 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_422 договір про депозитний вклад № 121/05/08 від 26.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 33 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_423 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_424 .

108. Так, 27.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_425 в сумі 30 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_426 договір про депозитний вклад № 131/05/08 від 27.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_427 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.05.2008 по 04.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_429 в сумі 9 400 гривень, а саме: - 30.05.2008 в сумі 2 500 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, - 04.09.2008 в сумі 6 900 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.05.2008 по 04.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_429 на загальну суму 39 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

109. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_430 в сумі 18 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_431 договір про депозитний вклад № 147/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_431 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_432 .

110. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_433 в сумі 4 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_434 договір про депозитний вклад № 146/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_434 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_435 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.06.2008 по 09.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_434 в сумі 12 001 гривня, а саме: - 05.06.2008 в сумі 6 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 001 гривня;

- 09.07.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_435 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.05.2008 по 09.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_434 на загальну суму 16 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_435 .

111. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_436 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_437 договір про депозитний вклад № 149/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_438 підписала, і, будучи введеною організованої групи організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_439 .

112. Так, 29.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_440 в сумі 70000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_441 договір про депозитний вклад № 152/05/08 від 29.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 70 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_442 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 70 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_443 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.06.2008 по 27.10.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_444 в сумі 41 755 гривень, а саме: - 19.06.2008 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень;

- 27.10.2009 в сумі 33 755 гривень, уклавши при цьому договір № 274/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 755 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_443 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.05.2008 по 27.10.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_444 на загальну суму 111 755 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_443 .

113. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_445 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_446 договір про депозитний вклад № 157/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_447 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_448 .

114. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_449 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_450 договір про депозитний вклад № 158/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_450 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_451 .

115. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_452 в сумі 47 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_453 договір про депозитний вклад № 155/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 47 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_454 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 47 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_455 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.10.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_456 в сумі 36 000 гривень, а саме:- 22.10.2008 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 240/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень; - 22.01.2009 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 67/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_455 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 30.05.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_456 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_455 .

116. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенніКС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_457 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_458 договір про депозитний вклад № 04/06/08 від 02.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_458 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_459 .

117. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_460 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_461 договір № 3/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_462 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 02.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_464 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 40/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008 на суму 12 000 гривень і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.06.2008 по 02.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_464 на загальну суму 32 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

118. Так, 04.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_465 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_466 договір про депозитний вклад № 10/06/08 від 04.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_466 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_467 .

119. Так, 04.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_468 в сумі 13 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_469 договір № 12/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_470 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_471 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_472 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 150/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_471 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.06.2008 по 26.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_472 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_471 .

120. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_473 в сумі 30 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_474 договір № 16/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_474 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_475 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.08.2008 по 31.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_474 в сумі 7 000 гривень, а саме: - 05.08.2008 в сумі 3 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 500 гривень;

- 29.08.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень; - 31.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.06.2008 по 31.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_474 на загальну суму 37 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

121. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_476 в сумі 50 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_477 договір № 25/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, договір № 26/06/08 року про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 50 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_477 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_478 .

122. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_479 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_480 договір № 24/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_480 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_481 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.08.2008 по 21.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_480 в сумі 44 000 гривень, а саме: - 20.08.2008 в сумі 24 000 гривень, уклавши при цьому договір № 111/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 13 000 гривень; - 21.08.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.06.2008 по 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_480 на загальну суму 64 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

123. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_482 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_483 договір № 28/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_483 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_483 в сумі 26 000гривень, уклавши при цьому договір № 90/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.06.2008 по 25.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_483 на загальну суму 42 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

124. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_485 в сумі 4 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_486 договір про депозитний вклад № 32/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_487 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_488 .

125. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_489 в сумі 31 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_490 договір про депозитний вклад № 29/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_490 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_491 .

126. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_492 в сумі 2 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_493 договір про депозитний вклад № 30/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_494 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_495 .

127. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_7 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_7 договір про депозитний вклад № 41/06/08 від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_7 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_7 .

128. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_496 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_497 договір № 45/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_498 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.06.2008 по 16.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_500 в сумі 49 000 гривень, а саме: - 11.06.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень;

- 16.09.2008 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 16.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_498 на загальну суму 59 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

129. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_501 в сумі 12 600 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_502 договір № 47/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_503 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 600 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_503

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.07.2008 по 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_504 в сумі 37 200 гривень, а саме: - 02.07.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір № 10/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень; - 20.08.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 118/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 08.12.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 33/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_503 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_504 на загальну суму 49 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_503 .

130. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_505 в сумі 26 300 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_506 договір про депозитний вклад № 36/06/08 від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_506 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_506 в сумі 24 000 гривень, уклавши при цьому договір № 58/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_506 на загальну суму 50 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

131. Так, 10.06.2008,у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_508 в сумі 65 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_509 договір № 53/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_510 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 65 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

Крім того, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 05.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_512 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 05.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_512 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

132. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_513 в сумі 601 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_514 договір № 57/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 601 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_514 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 601 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.09.2008 по 10.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_514 в сумі 291 000 гривень, а саме:- 15.09.2008 в сумі 150 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 150 000 гривень;

- 10.03.2009 в сумі 141 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 141 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 10.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_514 на загальну суму 892 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

133. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_516 в сумі 415 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_517 договір № 56/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 415 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_518 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 415 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.08.2008 по 10.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_520 в сумі 287 050 гривень, а саме: - 19.08.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень;

- 01.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 10.09.2008 в сумі 105 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 105 000 гривень; - 11.09.2008 в сумі 4 450 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 450 гривень; - 10.03.2009 в сумі 140 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 140 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 10.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_520 на загальну суму 702 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

134. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_521 в сумі 45 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_522 договір № 49/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, договір № 50/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 45 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_523 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_524 .

135. Так, 11.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_525 в сумі 10 002 гривні, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_526 договір № 69/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 002 гривні, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_527 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 002 гривні, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_529 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 51/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.06.2008 по 10.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_529 на загальну суму 12 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

136. Так, 11.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_530 в сумі 50 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_531 договір № 59/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_532 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_534 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 до договору про депозитний вклад № 59/06/08 від 10.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.06.2008 по 10.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_534 на загальну суму 73 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

137. Так, 12.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_535 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_536 договір № 63/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_537 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_538 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_539 в сумі 100 000 гривень, уклавши при цьому договір № 288/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_540 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.06.2008 по 30.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_539 на загальну суму 150 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_538 .

138. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_541 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_542 договір № 83/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 84/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 85/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 86/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 60 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_543 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_544 .

139. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_545 в сумі 18 680 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_546 договір № 95/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 680 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_547 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 680 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_548 .

140. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_549 в сумі 1 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_550 договір № 93/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_551 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_552 .

141. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_553 в сумі 1 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_554 договір № 94/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_555 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_556 .

142. Так, 18.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_557 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_558 договір № 98/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_558 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривню, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_558 в сумі 10 005 гривень, уклавши при цьому договір № 57/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 005 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.06.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_558 на загальну суму 20 006 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

143. Так, 18.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_560 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_561 договір № 102/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_562 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_563 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_564 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 162/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.06.2008 по 28.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_564 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

144. Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_565 в сумі 17 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_566 договір № 110/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_567 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_568 .

145. Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_569 в сумі 17 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_570 договір № 108/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_570 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_571 .

146. Так, 20.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_572 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_573 договір № 116/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_573 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_574 .

147. Так, 23.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_575 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_576 договір № 121/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_577 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_579 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 48/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 23.06.2008 по 03.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_579 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

148. Так, 23.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_580 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_581 договір № 126/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_581 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_582 .

149. Так, 27.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_583 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_584 договір № 146/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_585 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_586 .

150. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_587 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_588 договір № 2/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_589 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 20.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_591 в сумі 35 001 гривня, а саме:- 03.10.2008 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому договір № 51/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 001 гривня; - 20.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 215/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.07.2008 по 20.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_591 на загальну суму 55 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

151. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_592 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_593 договір № 5/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_593 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_594 .

152. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_595 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_596 договір № 01/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_597 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.09.2008 по 26.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_599 в сумі 91 000 гривень, а саме: - 11.09.2008 в сумі 10 500 гривень, уклавши при цьому договір № 74/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень; - 14.10.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 26.12.2008 в сумі 80 000 гривень, уклавши при цьому договір № 86/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.07.2008 по 26.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_599 на загальну суму 103 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

153. Так, 02.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_600 в сумі 31 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_601 договір № 6/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_602 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_603 .

154. Так, 04.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_604 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_605 договір № 47/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_606 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 06.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_608 в сумі 15 800 гривень, уклавши при цьому договір № 84/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.07.2008 по 06.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_608 на загальну суму 26 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

155. Так, 04.07.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_609 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_610 договір про депозитний вклад № 2448 від 04.07.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривню, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_611 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривню, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.08.2007 по 17.09.2007, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_613 в сумі 20 001 гривня, а саме: - 10.08.2007 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 2618 про депозитний вклад від 10.08.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 17.09.2007 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 2845 про депозитний вклад від 17.09.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.07.2007 по 17.09.2007, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_613 на загальну суму 30 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

156. Так, 07.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_614 в сумі 78 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_615 договір № 36/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 78 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_616 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 78 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_617 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 09.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_618 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_617 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.07.2008 по 09.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_618 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_617 .

157. Так, 07.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_619 в сумі 140 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_620 договір № 37/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.07.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 140 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_621 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 140 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.07.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_623 в сумі 168 070 гривень 25 копійок, а саме: - 08.07.2008 в сумі 45 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень;

- 07.08.2008 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 08.09.2008 сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень; - 25.09.2008 в сумі 63 000 гривень, уклавши при цьому договір № 145/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 63 000 гривень; - 07.10.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 27.10.2008 в сумі 1 398 гривень 08 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 398 гривень 08 копійок; - 07.11.2008 в сумі 4 756 гривень 16 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 756 гривень 16 копійок; - 26.11.2008 в сумі 2 845 гривень 76 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 845 гривень 76 копійок; - 08.12.2008 в сумі 4 602 гривні 74 копійки, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 602 гривні 74 копійки; - 25.12.2008 в сумі 2007 гривень 35 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2007 гривень 35 копійок;

- 15.01.2009 в сумі 4 390 гривень 16 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 390 гривень 16 копійок;

- 26.01.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 09.02.2009 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 25.03.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 06.03.2009в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 06.04.2009 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 27.04.2009 в сумі 2 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 600 гривень; - 12.05.2009 в сумі 5 470 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 470 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.07.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_623 на загальну суму 308 070 гривень 25 копійок, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

158. Так, 10.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_624 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_625 договір № 50/07/08 про депозитний вклад від 10.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_626 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_627 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 15.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_628 в сумі 47 000 гривень, а саме:- 08.09.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 51/09/08 від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 15.10.2008 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 177/10/08 від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_629 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.07.2008 по 15.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_628 на загальну суму 63 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_629 .

159. Так, 11.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_630 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_631 договір № 62/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_632 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_633 .

160. Так, 15.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_634 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_635 договір № 76/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_636 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_637 .

161. Так, 17.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_638 в сумі 10 380 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_639 договір № 88/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 380 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_640 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 380 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_642 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 98/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.07.2008 по 07.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_642 на загальну суму 13 380 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

162. Так, 24.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_643 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_644 договір № 120/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_645 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_646 .

163. Так, 28.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_647 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_648 договір № 132/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_649 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_651 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 262/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.07.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_651 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

164. Так, 29.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_652 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_653 договір № 139/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_654 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_655 .

165. Так, 30.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_656 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_657 договір № 142/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_658 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_659 .

166. Так, 04.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_660 в сумі 10 010 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_661 договір № 18/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_661 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_661 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 19/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.08.2008 по 01.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_661 на загальну суму 20 011 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

167. Так, 07.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_663 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_664 договір № 40/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_665 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.10.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_667 в сумі 119 300 гривень, а саме: - 14.10.2008 в сумі 53 000 гривень, уклавши при цьому договір № 165/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 53 000 гривень; - 22.01.2009 в сумі 66 300 гривень, уклавши при цьому договір № 66/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 66 300 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.08.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_667 на загальну суму 149 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

168. Так, 08.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_668 в сумі 31 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_669 договір № 34/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.08.2008, договір

№ 35/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 31 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_670 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_671 .

169. Так, 10.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_672 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_673 договір № 50/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_674 підписала, і, будучи введеною організованої групи організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_675 .

170. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_676 в сумі 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_677 договір № 46/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_678 підписав, і будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 00 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_679 .

171. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_680 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_681 договір № 50/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_682 підписав, і будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_683 .

172. Так, 12.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_684 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_685 договір № 60/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_686 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_687 .

173. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_688 в сумі 20 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_689 договір № 68/08/08 про депозитний вклад від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_689 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_690 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.09.2008 по 13.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала итомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_689 в сумі 6 700 гривень, а саме: - 05.09.2008 в сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень;

- 08.09.2008 в сумі 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 700 гривень; - 13.01.2009 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_690 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята арплатня», в період з 13.08.2008 по 13.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_689 на загальну суму 27 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_690 .

174. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_691 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_692 договір № 54/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_693 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_694 .

175. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_695 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_696 договір № 73/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_696 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_697 .

176. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_698 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_699 договір № 83/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_700 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 11.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_702 в сумі 36 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 46/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень; - 11.02.2009 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому договір № 36/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.08.2008 по 11.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_702 на загальну суму 48 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

177. Так, 18.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_703 в сумі 3 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_704 договір № 94/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_705 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_705 в сумі 3 740 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 740 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.08.2008 по 22.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_705 на загальну суму 6 840 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

178. Так, 18.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_707 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_708 договір № 99/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_709 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 29.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_711 в сумі 43 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 47/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; 29.10.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 283/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.08.2008 по 29.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_711 на загальну суму 53 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

179. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_712 в сумі 25 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_713 договір № 106/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, додаткову угоду № 1 до договору № 106/08/08 від 19.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 001 гривня, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_713 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_714 .

180. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_715 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_716 договір № 105/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_717 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_718 .

181. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_719 в сумі 26 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_720 договір №110/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_720 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_721 .

182. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_722 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_723 договір № 126/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_724 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_725 .

183. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_726 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_727 договір № 227/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_727 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_728 .

184. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_729 в сумі 180 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_730 договір № 122/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, договір № 123/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 180 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_730 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 180 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_730 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 123/08/08 про внесення внеску від 18.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими організованої групи організації розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.08.2008 по 18.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_730 на загальну суму 190 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

185. Так, 22.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_732 в сумі 5 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_733 договір № 131/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_734 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_735 .

186. Так, 22.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_736 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_737 договір № 107/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_738 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_739 .

187. Так, 26.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_740 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_741 договір № 147/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_741 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_741 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 35/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 26.08.2008 по 07.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_741 на загальну суму 20 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

188. Так, 28.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_743 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_744 договір № 161/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_745 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_746 .

189. Так, 29.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_747 в сумі 35 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_748 договір № 176/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_749 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_750 .

190. Так, 29.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_751 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_752 договір № 177/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_752 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_753 .

191. Так, 01.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_754 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_755 договір № 3/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008, договір № 4/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 100 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_756 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_757 .

192. Так, 04.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_758 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_759 договір про депозитний вклад № 25/09/08 від 04.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_760 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_761 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_762 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 109/10/08 від 08.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_763 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.09.2008 по 08.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_762 на загальну суму 58 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_763 .

193. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_764 в сумі 6 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_765 договір № 35/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_766 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_767 .

194. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_768 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_769 договір № 33/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_770 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.09.2008 по 24.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_772 в сумі 13 698 гривень, а саме: - 10.09.2008 в сумі 6 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 600 гривень;

- 05.11.2008 в сумі 5 032 гривні, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 032 гривні; - 24.11.2008 в сумі 2 066 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 066 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.09.2008 по 24.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_772 на загальну суму 23 699 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

195. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_773 сумі 5 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_774 договір № 41/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_775 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_776 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_777 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 73/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_776 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.09.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_777 на загальну суму 8 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_776 .

196. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_778 в сумі 40 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_779 договір № 63/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_780 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_781 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_782 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 175/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_783 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.09.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_782 на загальну суму 43 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_781 .

197. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_784 в сумі 36 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_785 договір № 66/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки від 10.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 36 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_786 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 36 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_787 .

198. Так, 11.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_788 в сумі 23 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_789 договір № 68/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_790 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_791 .

199. Так, 11.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_792 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_793 договір про депозитний вклад № 69/09/08 від 11.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_794 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.10.2008 по 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_796 в сумі 6 900 гривень, а саме:- 13.10.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень;

- 11.11.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 11.12.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 12.01.2009 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;

- 11.02.2009 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 13.03.2009 в сумі 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.09.2008 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_796 на загальну суму 56 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

200. Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_797 в сумі 7 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_798 договір № 111/09/080 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_799 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_800 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_801 в сумі 2 501 гривня, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 27.04.2009 року до договору № 111/09/080 від 19.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 501 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_800 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.09.2008 до 27.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_801 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_800 .

201. Так, 17.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_802 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_803 договір № 96/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_804 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_805 .

202. Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_806 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_807 договір № 110/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_807 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_808 .

203. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_809 в сумі 40 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_810 договір № 121/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_811 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_813 в сумі 52 000 гривень, уклавши при цьому договір № 70/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_813 на загальну суму 92 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

204. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_814 в сумі 9 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_815 договір № 116/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_816 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 9 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_818 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_817 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 13.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_818 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

205. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_819 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_820 договір № 119/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_821 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_822 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_823 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому договір № 269/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_822 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_823 на загальну суму 44 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_822 .

206. Так, 24.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_824 в сумі 19 700 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_825 договір №131/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_825 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_826 .

207. Так, 24.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_8 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_8 договір № 135/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_8 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_8 .

208. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_827 в сумі 33 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_828 договір № 142/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_828 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_829 .

209. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_830 в сумі 14 320 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_831 договір № 144/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 320 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_832 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 320 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_834 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 101/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.09.2008 по 18.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_834 на загальну суму 19 320 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

210. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_835 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_836 договір № 140/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_837 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_838 .

211. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_839 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_840 договір № 143/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_840 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_841 .

212. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_842 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_843 договір № 2/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_844 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_845 .

213. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_846 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_847 договір № 13/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_847 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_848 .

214. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) ОСОБА_849 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_843 договір № 6/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_10 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_10 .

215. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_850 в сумі 23 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_851 договір № 14/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_851 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 31.10.2008 по 29.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_851 в сумі 28 100 гривень, а саме:- 31.10.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір № 295/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 29.12.2008 в сумі 27 000 гривень, уклавши при цьому договір № 89/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 29.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_851 на загальну суму 60 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

216. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_853 в сумі 52 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_854 договір № 18/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_855 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 52 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_856 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_857 в сумі 100 000 гривень, уклавши при цьому договір № 43/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008, договір № 44/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 100 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_858 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 10.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_857 на загальну суму 152 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_856 .

217. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_859 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_860 договір № 4/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_861 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.10.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_863 в сумі 212 400 гривень, а саме: - 22.10.2008 в сумі 44 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 44 000 гривень;

- 29.10.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 08.01.2009 в сумі 2 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 400 гривень; - 19.01.2009 в сумі 130 800 гривень, уклавши при цьому договір № 40/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 130 800 гривень; - 02.02.2009 в сумі 2 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 400 гривень; - 19.02.2009 в сумі 3 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 500 гривень;

- 02.03.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 18.03.2009 в сумі 3 300 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 300 гривень;- 01.04.2009 в сумі 5 100 гривень, уклавши при цьому квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 5 100 гривень;

- 12.05.2009 в сумі 3 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_863 на загальну суму 242 400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

218. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_864 сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_865 договір № 37/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_866 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_867 .

219. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_868 в сумі 4 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_869 договір № 33/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_870 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_871 .

220. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_872 в сумі 491 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_873 договір № 38/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 491 200 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_874 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 491 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 10.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_876 в сумі 12 800 гривень, а саме: - 03.10.2008 в сумі 8 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 800 гривень;

- 10.10.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.10.2008 по 10.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_876 на загальну суму 504 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

221. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_877 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_878 договір № 36/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_878 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 23.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_878 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 248/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.10.2008 по 23.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_878 на загальну суму 90 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

222. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_880 в сумі 3 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_881 договір № 56/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_882 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_883 .

223. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_884 в сумі 36 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_885 договір № 55/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 36 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_885 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 36 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_886 .

224. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_887 в сумі 10 005 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_888 договір № 319 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 005 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_889 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 005 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_890 .

225. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_891 в сумі 11 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_892 договір № 58/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_893 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_894 .

226. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_895 в сумі 12 925 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_896 договір № 06/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 925 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_897 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 925 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_898 .

227. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_899 в сумі 13 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_900 договір № 79/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_900 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_900 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому договір № 79/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.10.2008 по 15.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_900 на загальну суму 26 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

228. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_902 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_903 договір № 70/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_904 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_905 .

229. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_906 в сумі 7 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_907 договір № 80/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_908 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_909 .

230. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_910 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_911 договір № 66/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_912 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_913 .

231. Так, 07.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_914 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_915 договір № 96/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_915 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_916 .

232. Так, 08.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_917 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_918 договір № 104/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_919 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_920 .

233. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_921 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_922 договір № 133/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_923 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_924 .

234. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_925 в сумі 11 320 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_926 договір № 155/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 320 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_927 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 320 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_928 .

235. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_929 в сумі 52 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_930 договір № 149/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_931 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 52 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_933 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.10.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_933 на загальну суму 59 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

236. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_934 в сумі 3 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_935 договір про депозитний вклад № 145/10/08 від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_935 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_936 .

237. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_937 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_938 договір № 144/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_939 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_939 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 62/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.10.2008 по 11.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_941 на загальну суму 100 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

238. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_942 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_943 договір № 164/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_944 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_945 .

239. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_946 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_947 договір № 172/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_947 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_948 .

240. Так, 15.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_949 в сумі 26 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_950 договір № 175/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_951 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_953 в сумі 32 000 гривень, уклавши при цьому договір № 30/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 32 000 гривень, якими учасники огранізованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 огранізованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.10.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_953 на загальну суму 58 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

241. Так, 15.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_954 в сумі 18 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_955 договір № 183/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_955 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_955 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому договір № 28/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.10.2008 по 15.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_955 на загальну суму 37 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

242. Так, 16.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_957 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_958 договір № 189/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_959 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_960 .

243. Так, 17.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_961 в сумі 20 680 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_962 договір № 202/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 680 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_963 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 680 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.11.2008 по 30.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_965 в сумі 106 057 гривень, а саме: - 05.11.2008 в сумі 4 140 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 140 гривень;

- 04.02.2009 в сумі 90 000 гривень, уклавши при цьому договір № 139/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 90 000 гривень;- 25.03.2009 в сумі 1 250 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 250 гривень; - 03.04.2009 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 30.04.2009 в сумі 667 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 667 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.10.2008 по 30.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_965 на загальну суму 126 737 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

244. Так, 17.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_966 в сумі 38 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_967 договір № 210/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 38 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_967 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 38 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_968 .

245. Так, 20.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_969 в сумі 45 400 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_970 договір № 212/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_971 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_972 .

246. Так, 22.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_973 в сумі 3 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_974 договір № 232/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_975 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_976 .

247. Так, 23.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_977 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_978 договір № 247/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_979 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_980 .

248. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_981 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_982 договір № 272/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_983 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_984 .

249. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_985 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_986 договір № 271/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_987 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_988 .

250. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_989 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_990 договір № 261/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_991 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_992 .

251. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_993 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_994 договір № 265/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_994 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_995 .

252. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_996 в сумі 19 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_997 договір № 285/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_998 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_999 .

253. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1000 в сумі 10 050 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1001 договір № 263/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 050 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1001 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1002 .

254. Так, 31.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1003 в сумі 7 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1004 договір № 304/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1004 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1005 .

255. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1006 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1007 договір № 5/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1008 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1009 .

256. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1010 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1011 договір № 4/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1011 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1012 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1011 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 11/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1013 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.11.2008 по 01.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1011 на загальну суму 13 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1013 .

257. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1014 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1015 договір № 8/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята арплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1016 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1017 .

258. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1018 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1019 договір № 7/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1019 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1020 .

259. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1021 в сумі 45 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1022 договір № 10/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1023 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1024 .

260. Так, 04.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1025 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1026 договір № 16/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1027 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1028 .

261. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1029 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1030 договір про депозитний вклад № 24/11/08 від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1031 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1032 .

262. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1033 в сумі 2 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1034 договір про депозитний вклад № 22/11/08 від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1035 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.11.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1037 в сумі 13 500 гривень, а саме: - 14.11.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 05.12.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 25/12/08 від 05.12.2008іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 29.01.2009 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад 111/01/09 від 29.01.2009 іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень; - 12.05.2009 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.11.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1037 на загальну суму 15 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

263. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1038 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1039 договір № 20/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1039 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1039 в сумі 65 000 гривень, уклавши при цьому договір № 34/01/09 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.11.2008 по 16.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1039 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

264. Так, 06.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1041 в сумі 2 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1042 договір № 32/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1043 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.11.2008 по 12.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1045 в сумі 21 000 гривень, а саме: - 10.11.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;

- 12.02.2009 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір № 44/02/09 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.02.2009 іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.11.2008 по 12.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1045 на загальну суму 23 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

265. Так, 07.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1046 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1047 договір № 38/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1048 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1049 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1048 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 100/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.01.2009і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1049 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.11.2008 по 27.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1048 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1049 .

266. Так, 07.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1050 в сумі 33 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1051 договір № 39/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1051 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1051 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.11.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1051 на загальну суму 33 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

267. Так, 08.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1053 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1054 договір № 99/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.11.2008, договір № 100/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.11.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 6 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1054 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1055 .

268. Так, 11.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1056 в сумі 50 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1057 договір № 63/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 50 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1057 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1058 .

269. Так, 12.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1059 в сумі 10 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1060 договір № 130/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1061 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1062 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1063 в сумі 22 520 гривень, уклавши при цьому договір № 72/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 520 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1062 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.11.2008 по 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1063 на загальну суму 32 570 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1062 .

270. Так, 12.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1064 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1065 договір про депозитний вклад № 65/11/08 від 12.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1065 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1066 .

271. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1067 в сумі 21 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1068 договір № 82/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1069 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1070 .

272. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1071 в сумі 4 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1072 договір № 79/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1072 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1073 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1072 в сумі 3 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 700 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1073 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2008 по 24.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1072 на загальну суму 8 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1073 .

273. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1074 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1075 договір № 80/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1076 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1077 .

274. Так, 17.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1078 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1079 договір № 90/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1080 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1081 .

275. Так, 18.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1082 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1083 договір № 103/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцят зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1084 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1086 в сумі 20 800 гривень, уклавши при цьому договір № 106/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.11.2008 по 30.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1086 на загальну суму 60 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

276. Так, 21.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1087 в сумі 4 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1088 договір про внесення внеску № 132/11/08 від 21.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1089 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1090 .

277. Так, 21.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1091 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1092 договір № 129/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які

ОСОБА_1092 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1093 .

278. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1094 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1095 договір № 144/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1096 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1097 .

279. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1098 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1099 договір № 136/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1099 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1100 .

280. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1101 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1102 договір № 141/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1103 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1104 .

281. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1105 в сумі 15 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1106 договір № 148/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1107 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1108 .

282. Так, 27.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1109 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1110 договір про депозитний вклад № 156/11/08 від 27.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1110 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1111 .

283. Так, 01.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1112 в сумі 23 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1113 договір № 9/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1114 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1115 .

284. Так, 01.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1116 в сумі 21 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1117 договір № 27/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, договір № 28/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 21 100 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1118 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1119 .

285. Так, 02.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1120 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1121 договір № 12/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1122 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1123 .

286. Так, 04.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1124 сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_272 договір № 20/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_272 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_273 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 20.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_272 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому, квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.12.2008 по 20.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_272 на загальну суму 17 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

287. Так, 10.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1125 в сумі 9 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1126 договір № 39/12/08про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1127 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 9 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1128 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1129 в сумі 1 002 гривні, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 002 гривні, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1130 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.12.2008 по 11.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1129 на загальну суму 10 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1130 .

288. Так, 12.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1131 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1132 договір № 44/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1133 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1134 .

289. Так, 16.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1135 в сумі 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1136 договір № 51.12.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1136 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 12.01.2009 по 23.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1136 в сумі 25 001 гривня, а саме: - 12.01.2009 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 10/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня;- 23.03.2009 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 23.03.2009 до договору № 51/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.12.2008 по 23.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1136 на загальну суму 25 501 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

290. Так, 19.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1138 в сумі 34 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1139 договір № 61/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 34 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1140 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 34 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1141 .

291. Так, 22.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1142 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1143 договір № 68/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1143 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1144 .

292. Так, 29.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1145 в сумі 10 001гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підписОСОБА_1804договір№ 98/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС « ОСОБА_1146 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1147 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1149 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 202/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.12.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1149 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

293. Так, 29.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1150 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1151 договір № 91/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1152 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1153

294. Так, 30.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1154 в сумі 19 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1155 договір № 102/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1156 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1157 .

295. Так, 31.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1158 в сумі 238 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1159 договір № 115/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 220 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1160 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 220 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1161 .

296. Так, 09.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1162 в сумі 13 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1163 договір № 6/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1164 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1165 .

297. Так, 14.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1166 в сумі 92 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1167 договір № 17/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 92 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1167 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 92 000 гривень, якими учасники організованої груип заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1167 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.01.2009 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1167 на загальну суму 94 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

298. Так, 20.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1169 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1170 договір № 50/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1171 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1172 .

299. Так, 21.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_9 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_9 договір № 52/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_9 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_9 .

300. Так, 21.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1173 в сумі 59 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1174 договір № 53/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 59 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1174 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 59 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1175 .

301. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1176 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1177 договір № 94/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1178 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1179 .

302. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1180 в сумі 29 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1181 договір № 89/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1182 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 29 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1183 .

303. Так, 27.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1184 в сумі 31 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1185 договір № 97/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1186 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1187 .

304. Так, 27.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1188 в сумі 21 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1189 договір про депозитний вклад № 102/01/09 від 27.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1190 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1191 .

305. Так, 28.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1192 в сумі 116 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1193 договір № 104/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 116 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1193 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 116 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1194 .

306. Так, 29.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1195 в сумі 35 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1196 договір № 109/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 116 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1197 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 116 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1198 .

307. Так, 30.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1199 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1200 договір № 118/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1201 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1202 .

308. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1203 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1204 договір № 54/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1205 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1206 .

309. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1207 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1208 договір № 114/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1209 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1210 .

310. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1211 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1212 договір № 80/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1213 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1214 .

311. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1215 в сумі 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1216 договір № 20/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1217 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1218 .

312. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1219 в сумі 19 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1220 договір № 57/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1220 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1221 .

313. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1222 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1223 договір № 191/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1224 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1225 .

314. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1226 в сумі 65 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1227 договір № 91/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1228 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 65 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1229 .

315. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1230 в сумі 130 300 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1231 договір № 82/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, договір № 83/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 130 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1232 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 130 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1233 .

316. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1234 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1235 договір № 131/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1236 підписав, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1237 .

317. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1238 в сумі 8 960 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1239 договір № 132/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 960 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1239 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 8 960 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1240 .

318. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1241 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1242 договір № 57/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1243 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1244 .

319. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1245 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1246 договір № 123/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1246 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1247 .

320. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1248 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1249 договір № 78/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1250 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1251 .

321. Так, 06.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1252 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1253 договір № 22/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1254 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1255 .

322. Так, 23.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1256 в сумі 15 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1257 договір № 63/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1258 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1259 .

323. Так, 30.04.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ,

вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1260 в сумі 24 840 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1261 договір № 48/04/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.04.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 840 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1262 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 840 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1263 .

324. Так, 10.11.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1264 в сумі 91 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1265 договір № 4/11/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 91 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1265 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 91 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1266 .

Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Крім цього, ОСОБА_11 обвинувачується у тому, що він, діючи у складі організованої та очоленої ним та ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами 324 громадян у розмірі 16 155 514 гривень 25 копійок, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, вчинили ряд службових підроблень офіційних документів КС «Тринадцята зарплатня» при наступних обставинах:

1. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1267 , який мав намір отримати кошти у кредит в КС «Тринадцята зарплатня», склали підроблений документ - кредитний договір, у який внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1268 коштів у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» та підроблені документи - прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо сплати ОСОБА_1268 відсотків по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 742 від 21.09.2007, згідно якого ОСОБА_1269 відкрив в КС «Тринадцята зарплатня» кредитну лінію на суму 500 000 гривень;

-прибутковий касовий ордер № 16001 від 21.09.2007 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 62090.14 гривень по виданому згідно договору № 342 від 07.08.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16000 від 21.09.2007 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 199800.00 гривень по виданому згідно договору № 342 від 07.08.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8435 від 27.11.2008 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 60000.00 гривень по виданому згідно договору № 742 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8689 від 31.12.2008 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 4000.00 гривень по виданому згідно договору № 742 від 21.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 399/тдд від 17.08.2012, підпис у Кредитному договорі (лінія) № 742 від 21.09.2007 в графі «/ОСОБА_1803/» виконаний не ОСОБА_1269 , а іншою особою. Підпис у Кредитному договорі (лінія) № 742 від 21.09.2007 в графі «Голова правління КС 13-ЗП» виконаний ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 399/тдд від 17.08.2012, підписи у прибутковому касовому ордері № 16000 від 21.09.2007, прибутковому косовому ордері № 16001 від 21.09.2007, прибутковому касовому ордері № 8689 від 31.12.2008, прибутковому касовому ордері № 8435 від 27.11.2008 в графі «Одержав касир» виконані ОСОБА_20 .

2. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1270 , яка мала намір отримати кошти у кредит в КС «Тринадцята зарплатня», повторно, склали підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1270 коштів по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останньою відсотків по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8629 від 12.09.2008 про отримання ОСОБА_1270 коштів в сумі 960 000 гривень по оформленому на її ім`я кредитному договору № 8/09/08 від 10.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8125 від 31.10.2008 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 1800 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №8677 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 99000 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 569 від 31.03.2009 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 50000 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 487/тдд від 17.10.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 569 від 31.03.2009 в графі «Бухгалтер» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8677 від 31.12.2008 в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8125 від 31.10.2008 в графі «Одержав касир» виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Підпис» виконаний не ОСОБА_1270 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

3. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на

ОСОБА_1271 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1272 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 14761 від 28.12.2007 про отримання ОСОБА_1272 коштів в сумі 134500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 822 від 28.12.2007;

-прибутковий касовий ордер № 5945 від 24.06.2008 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 23745.71 гривень по виданому згідно договору № 822 від 28.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21140 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 13400.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16498 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1273 відсотків в сумі 15000.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21139 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 121100.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 6714 від 16.07.2008 про отримання ОСОБА_1272 коштів в сумі 161700.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 8/07/08 від 16.07.2008;

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 491/тдд від 02.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 21140 від 28.12.2007 року, в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21139 від 28.12.2007 року, в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5945 від 24.06.2008 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14761 від 28.12.2007 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14761 від 28.12.2007 року, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Питання про те, чи виконаний підпис в графі «Підпис» в квитанції до видаткового касового ордеру № 14761 від 28.12.2007 ОСОБА_1272 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_19 або іншою особою не вирішувалось з причини того, що досліджуваний підпис є малоінформативним, оскільки виконані простими циклічними рухами, в результаті яких в них не відобразились ознаки почергової навички виконавця в об`ємі, достатньому для ідентифікації.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1272 , а іншою особою.

4. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1275 , які були безпосередньо надані учасником організованої групи ОСОБА_19 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1276 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8292 від 02.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 367500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8264 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 179000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8332 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 601000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8365 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 352500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8215 від 07.11.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 1500000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7555 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 40313.09 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8106 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 44383.56 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8216 від 07.11.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 11835.61 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11028 від 30.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-видатковий касовий ордер № 11060 від 31.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-видатковий касовий ордер № 10963 від 28.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-прибутковий касовий ордер № 16488 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 4100.00 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7104 від 02.09.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 13413.69 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5766 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 34000.00 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16309 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3771.44 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16308 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14815 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16310 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16311 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3464.84 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14890 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16312 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 524 від 25.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16313 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3221.28 гривень по виданому згідно договору № 524 від 25.12.2006 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 16552 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 2719.46 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 544 від 28.12.2006;

-прибутковий касовий ордер № 16551 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому згідно договору № 544 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14816 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 4100.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5841 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 195826.59 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16314 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 8200.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5840 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 507/тдд від 09.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 16552 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16314 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16313 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16312 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16311 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16309 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16310 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16308 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14890 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14815 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14816 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16551 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7104 від 02.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7555 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері №8216 від 07.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8215 від 07.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8106 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5766 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5840 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5841 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Підпис», виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

5. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1277 , які були безпосередньо надані учасником організованої групи

ОСОБА_19 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1278 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-прибутковий касовий ордер № 16205 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 77000.00 гривень по виданому згідно договору № 501 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5878 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 8804.92 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5877 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 474000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2169 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 2709.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21027 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 113700.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11670 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11740 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № № 11931 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11872 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11804 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11842 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 6029 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 667200.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 17/06/08 від 23.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6080 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 412800.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 17/06/08 від 23.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8099 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 20764.39 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6009 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 19436.72 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8184 від 05.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 10652.05 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8153 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1800000.00 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7367 від 18.09.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 26630.14 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7030 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 53800.00 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7113 від 03.09.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 63912.32 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16207 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 4670.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15217 від 30.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 3250.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5817 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 17000.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2168 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 16570.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21026 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 83000.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16306 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16307 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 3374.02 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15087 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 2415.45 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17804 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 556 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17805 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_1279 відсотків в сумі 3781.33 гривень по виданому згідно договору № 556 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15216 від 30.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1476.11 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17746 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1666.58 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17745 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 9081 від 26.09.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 3507400.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 23/09/08 від 26.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8166 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 388002.34 гривень по виданому згідно договору № 23/09/08 від 26.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8153 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 27231.46 гривень по виданому згідно договору № 23/09/08 від 26.09.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 512/тдд від 16.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 15087 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15216 від 30.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15217 від 30.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5817 від 17.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6009 від 27.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21026 від 26.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21027 від 26.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2169 від 06.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2168 від 06.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16306 від 25.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16307 від 25.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7030 від 28.08.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7367 від 18.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16207 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16205 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17804 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17805 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17745 від 29.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17746 від 29.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8166 від 04.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8153 від 04.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8184 від 05.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8183 від 05.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8099 від 30.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5877 від 19.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5878 від 19.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7113 від 03.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6029 від 26.06.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6029 від 26.06.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6080 від 27.06.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6080 від 27.06.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 9081 від 26.09.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9081 від 26.09.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11804 від 25.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11804 від 25.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

6. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1280 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, а в подальшому без згоди та відома останньої склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1281 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 5913 від 24.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 261000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6060 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 360140.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5946 від 25.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 237800.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6030 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 310560.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5836 від 20.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 275000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5801 від 19.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 237000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7386 від 19.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 21368.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7032 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 81000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5895 від 23.06.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 318500.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 844 від 10.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 500000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 863 від 31.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 4567.96 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 205 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 1890.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8687 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 9800.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8406 від 25.11.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 128426.52 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 426 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 70000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 852 від 22.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 400000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 877 від 14.09.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 405000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 850 від 18.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 470000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 5565 від 12.06.2008 про отримання ОСОБА_1282 коштів в сумі 221000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5430 від 09.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 250000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5515 від 11.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 243000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7031 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 68000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7121 від 03.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 30180.81 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7509 від 29.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 23070.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8398 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 12000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16486 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 540 від 27.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16487 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2376.36 гривень по виданому згідно договору № 540 від 27.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16548 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15088 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16549 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2488.54 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2790 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 129902.58 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2789 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 580000.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20571 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 17161.64 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16550 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 5000.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20028 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 5320.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17747 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 4650.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15155 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 1780.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер №11843 від 26.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11873 від 27.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11932 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11741 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 1638 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 126000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11805 від 25.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2968 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 48900.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2173 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 10650.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21028 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5879 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 501/тдд від 19.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 844 від 10.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 850 від 18.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 852 від 22.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 863 від 31.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 877 від 14.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 426 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8398 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8406 від 25.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8687 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5879 від 19.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15155 від 29.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15088 від 28.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7386 від 19.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7032 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7031 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2968 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2790 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2789 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21028 від 26.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2173 від 06.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16650 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16549 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16548 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16486 від 27.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16487 від 27.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20028 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20571 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17747 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7121 від 03.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7509 від 29.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1282 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «Керівник виконано» ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «Видав касир виконано» ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008, в графі «Керівник виконано» ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

7. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1283 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1284 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 9240 від 09.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 460000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9238 від 07.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 400000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9251 від 15.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 670000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9241 від 10.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 500000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9253 від 18.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 470000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9252 від 16.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 700000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9308 від 13.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 742000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9260 від 24.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 380000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9313 від 14.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 405000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9271 від 28.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 480000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9259 від 22.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 400000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9282 від 02.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 423000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9272 від 29.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 16200.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9295 від 05.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 350000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9302 від 09.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 700000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9329 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9328 від 20.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 580000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9228 від 26.07.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 16200.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 826 від 24.07.2009 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 25000.00 гривень по виданому згідно договору № 26/09/08 від 26.09.200 кредиту.

-прибутковий касовий ордер № 16002 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 1666.67 гривень по виданому згідно договору № 576 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16003 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 273.81 гривень по виданому згідно договору № 576 від 09.02.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12466 від 18.10.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 3000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 12839 від 31.10.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 6000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 14144 від 13.12.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 11646 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 13214 від 13.11.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 6000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2897 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 6766.37 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16004 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 2440.48 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17711 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 3000.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17712 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 580.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20413 від 12.12.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 1500.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20414 від 12.12.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 4400.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 2893 від 31.03.2008 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 72000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 14/03/08 від 31.03.2008;

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 496/тдд від 29.10.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 2893 від 31.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13214 від 13.11.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14144 від 13.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11646 від 21.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12839 від 31.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12466 від 18.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 503/тдд від 08.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 9329 від 22.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9329 від 22.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9328 від 20.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9328 від 20.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9313 від 14.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9313 від 14.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9308 від 13.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9308 від 13.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9302 від 09.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9302 від 09.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9295 від 05.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9295 від 05.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9282 від 02.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9282 від 02.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9272 від 29.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9272 від 29.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9271 від 28.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9271 від 28.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9260 від 24.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9260 від 24.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9259 від 22.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9259 від 22.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9253 від 18.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9253 від 18.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9252 від 16.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9252 від 16.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9251 від 15.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9251 від 15.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9241 від 10.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9241 від 10.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9240 від 09.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9240 від 09.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9238 від 07.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9238 від 07.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9228 від 26.07.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9228 від 26.07.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

8. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1285 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1286 коштів по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останнім відсотків по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 13615 від 26.11.2007 про отримання ОСОБА_1286 коштів в сумі 75750.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 804 від 26.11.2007;

-прибутковий касовий ордер № 1858 від 26.02.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 4873.54 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1857 від 26.02.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 75750.00 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7039 від 29.08.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 511.38 гривень по виданому згідно договору № 31/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7038 від 29.08.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 4138.62 гривень по виданому згідно договору № 31/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21157 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 496/тдд від 29.10.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 7038 від 29.08.2008 рої в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7039 від 29.08.2008 рої в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21157 від 28.12.2007 року в графі «одержав касир» виконано ОСОБА_1288 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «підпис» виконаний ймовірно ОСОБА_1287 .

9. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1289 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1290 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8949 від 23.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 8920 від 23.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 436000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 8997 від 24.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8562 від 15.12.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 333.16 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8561 від 15.12.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 648000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8095 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 30736.02 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8399 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 20958.91 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12838 від 31.10.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 777 від 23.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2454 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 299650.00 гривень по виданому згідно договору № 777 від 23.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21155 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 18981.27 гривень по виданому згідно договору № 777 від 23.10.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 409 від 17.01.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 813 від 10.12.2007;

-видатковий касовий ордер № 11207 від 17.12.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 20000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 813 від 10.12.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2707 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 40000.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21156 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 600.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 505 від 18.01.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 10000.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2708 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 3414,25 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 935 від 06.02.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 771 від 06.02.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 2894 від 31.03.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 66700.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 265 від 14.01.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 324600.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-прибутковий касовий ордер № 1361 від 11.02.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 10000.00 гривень по виданому згідно договору № 03.01.08 від 14.01.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2706 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 22805.25 гривень по виданому згідно договору № 03.01.08 від 14.01.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16566 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 19185.23 гривень по виданому згідно договору № 629 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16565 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 206020.00 гривень по виданому згідно договору № 629 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16567 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 18000.00 гривень по виданому згідно договору № 681 від 10.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16568 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 1420.28 гривень по виданому згідно договору № 681 від 10.07.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11022 від 30.08.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 25050.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 715 від 30.08.2007;

-прибутковий касовий ордер № 16570 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 716.50 гривень по виданому згідно договору № 715 від 30.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16569 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 20050.00 гривень по виданому згідно договору № 715 від 30.08.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 500/тдд від 14.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 . Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері №409 від 17.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 409 від 17.01.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14207 від 17.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 . Підпис у видатковому касовому ордері № 14207 від 17.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 771 від 30.01.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 771 від 30.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8997 від 24.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8997 від 24.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2706 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 2708 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2707 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21156 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21155 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 505 від 18.01.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1361 від 11.02.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2454 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16569 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16568 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16567 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16566 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16570 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8562 від 15.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8561 від 15.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8399 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8095 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

10. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на

ОСОБА_1292 , повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, додаткові договори до кредитних договорів, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1293 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (Лінія) № 18/08/08 від 31.08.2008, згідно якого ОСОБА_1294 отримала у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 1 500 000 гривень;

-договір застави товарів в обороті № 18/08/08 від 31.08.2008;

-додатковий договір від 18.02.2009 до кредитного договору (Лінії) № 18/08/08 від 31.08.2008;

-договір застави товарів в обороті № 18.1/08/08 від 18.02.2009;

-додатковий договір від 10.08.2009 до кредитного договору (лінія) № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 3339 від 18.02.2009 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 3 300000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредиту;

-видатковий касовий ордер № 8459 від 08.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 250500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8381 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 486000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8345 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 216500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 3339 від 18.02.2009 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 3300000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8273 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8301 від 02.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 317000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8162 від 28.08.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 14792 від 28.12.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 42239.12 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2521 від 21.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 520000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11254-1 від 07.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11170-2 від 05.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11196-1 від 06.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2743 від 26.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 340000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2700 від 25.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-прибутковий касовий ордер № 2022 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 15287.67 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2023 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 11458.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2967 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 12100.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16174 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16173 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16172 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16171 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2772.46 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16170 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16077 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16078 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3270.29 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16076 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 5110.40 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16075 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14880 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14879 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2293.15 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14796 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 4200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14795 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14794 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7535 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 1200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5813 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78400.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 329 від 18.02.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 248665.74 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 327 від 18.02.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3000000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 881 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 12700.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 428 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 34000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 200 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8395 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 38465.75 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8394 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76931.51 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 201 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76931.51 гривень по виданому кредиту;

-видатковий касовий ордер № 1614 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 78000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1884 від 04.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 145000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1980 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 142000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1980 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 142000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2464 від 20.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 270000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2418 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 310000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2143 від 12.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 170000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2283 від 17.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 133000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2383 від 18.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 82000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2032 від 07.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 76000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1981 від 06.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 210000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8681 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8080 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 170416.44 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3051 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 14000.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5491 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 81970.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17579 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 558 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17582 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2831.02 гривень по виданому згідно договору № 571 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5739 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 16569.86 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3050 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 88000.00 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5739 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 16569.86 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5738 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5492 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76451.50 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11340 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11389 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11410 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 26000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 70391 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 8500.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3049 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 24000.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17583 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 1450.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20018 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 9450.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5604 від 05.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 500000.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5605 від 05.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 35363.92 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5490 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 17260.27 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковму касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у кредитному договорі (лінії) № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у додатковому договорі від 18.02.2009 року до кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у договорі застави товарів в обороті № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у додатковому договорі від 10.08.2009 року до кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у договорі застави товарів в обороті № 18.1/08/08 від 18.02.2009, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 509/тдд від 13.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 8092 від 29.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8080 від 29.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 70391 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3049 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3050 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3051 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2022 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2023 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2967 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17579 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 чи іншою особою?

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17582 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17583 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20018 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16174 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16173 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир», виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16172 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16171 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16170 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16077 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16078 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16076 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16075 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14880 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14879 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14796 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14795 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14794 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7535 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7533 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5604 від 05.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5605 від 05.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5738 від 12.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5739 від 12.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5490 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5491 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5492 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5813 від 17.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 329 від 18.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 327 від 18.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 881 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 428 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 200 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 201 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8395 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8394 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8680 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8681 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2700 від 25.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2700 від 25.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2743 від 26.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2743 від 26.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11410 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11410 від 13.09.2007, в графі «Видав касир» виконао ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11389 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11389 від 12.09.2007, в графі «Видав касир» виконао ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11340 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_20 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11340 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 111961 від 06.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 111961 від 06.09.2007, в графі «Видав касир» ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 111702 від 05.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 111702 від 05.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1981 від 06.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1981 від 06.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2032 від 07.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2032 від 07.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2383 від 18.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2383 від 18.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2283 від 17.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2283 від 17.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2143 від 12.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2143 від 12.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2418 від 19.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2418 від 19.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14792 від 28.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2521 від 21.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2464 від 20.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2464 від 20.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1980 від 05.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1980 від 05.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1884 від 04.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1884 від 04.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1614 від 03.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1614 від 03.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8162 від 28.08.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8162 від 28.08.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8301 від 02.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8301 від 02.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8273 від 01.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8273 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8345 від 03.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8345 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8381 від 04.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8381 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8459 від 08.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8459 від 08.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 112541 від 07.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_20 .Підпис у видатковому касовому ордері № 112541 від 07.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

11. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_19 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 11/06/08 від 19.06.2008, згідно якого ОСОБА_19 отримала у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 3 000 000 гривень;

-додатковий договір № 1 від 11.06.2008 до кредитного договору (лінія) № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 14119 від 12.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 69000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 674 від 20.06.2007;

-видатковий касовий ордер № 14078 від 11.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 78000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 674 від 20.06.2007;

-видатковий касовий ордер № 11412 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11391 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11343 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11312 від 10.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11529 від 17.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на ї ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11558 від 18.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 26000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11455 від 14.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 10680 від 03.11.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 1691400.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5939 від 25.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 220500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6009 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 305000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5908 від 24.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 237000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6064 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 411000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5894 від 23.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 214000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5835 від 20.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 265000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 7555 від 12.08.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 197191.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5800 від 19.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6754 від 17.07.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 2000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 14046 від 10.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 674 від 20.06.2007;

-прибутковий касовий ордер № 8396 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 36750,75 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5902 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5903 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 21402,74 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5516 від 03.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 18175,88 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2106 від 05.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 17230,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6049 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 22902,88 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20025 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2820 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 160000,00 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3038 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 72100,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5765 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 18246,57 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2024 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3037 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 140600,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2025 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 9435,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20568 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 1900,00 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8589 від 19.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 999,21 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5890 від 19.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 230721,27 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 347 від 19.02.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 46500,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 346 від 19.02.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 842 від 09.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 460000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 848 від 16.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 857 від 28.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 480000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 874 від 05.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 350000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 880 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 12000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 875 від 09.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 203 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 5100,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8685 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4009,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7029 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 96400,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5764 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 500000,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8131 від 31.10.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 1691400,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16411 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 958 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 8200,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2786 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4033,03 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 509/тдд від 13.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Видав касир» виконав ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі виконано «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10680 від 03.11.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 10680 від 03.11.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5939 від 25.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5939 від 25.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6009 від 26.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6009 від 26.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6064 від 27.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6064 від 27.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5908 від 24.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5908 від 24.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5894 від 23.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5894 від 23.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7555 від 12.08.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6754 від 17.07.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6754 від 17.07.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2106 від 05.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20025 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2820 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2786 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 958 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3038 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3037 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2024 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2025 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20568 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 346 від 19.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 347 від 19.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 842 від 09.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 848 від 16.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 857 від 28.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 874 від 05.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 975 від 09.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 880 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8396 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 203 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8685 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7029 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16411 від 31.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5902 від 20.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5903 від 20.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5516 від 03.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6049 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5764 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5765 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

12. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_12 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (Лінія) № 3/11/08 від 10.11.2008, згідно якого ОСОБА_12 отримав у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 2 900 000 гривень;

-видатковий касовий ордер № 10944 від 10.11.2008 про отримання ОСОБА_12 коштів в сумі 2900000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 3/11/08 від 10.11.2008;

-видатковий касовий ордер № 5029 від 29.05.2008 про отримання ОСОБА_12 коштів в сумі 55520.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 18/05/08 від 29.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6442 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_12 відсотків в сумі 3000,00 гривень по виданому згідно договору № 18/05/08 від 29.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6444 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_12 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 18/05/08 від 29.05.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 10944 від 10.11.2008, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10944 від 10.11.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у квитанції до видаткового касового ордеру № 5029 від 29.05.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у квитанції до видаткового касового ордеру № 5029 від 29.05.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

13. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 12512 від 30.12.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 15000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 9/10/08 від 01.10.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7582 від 01.10.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 15000,00 гривень по виданому згідно договору № 9/10/08 від 01.10.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 13705 від 30.12.2007 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 698 від 23.07.2007;

-прибутковий касовий ордер № 17587 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 3800,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20569 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4586,30 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3039 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 53000,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20026 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4250,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5905 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 15000,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5495 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 10078,23 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 10757 від 05.11.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 14959.40 гривень в якості повернення грошового внеску;

-прибутковий касовий ордер № 17803 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 1692,53 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15146 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 1457,42 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17802 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 78000,00 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5816 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 26800,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3040 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 52000,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5494 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 11600,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6427 від 24.07.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 73/07/08 від 14.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6255 від 14.07.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 11000,00 гривень по виданому згідно договору № 73/07/08 від 14.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8651 від 30.12.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 16000,00 гривень по виданому згідно договору № 111/12/08 від 30.12.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 499/тдд від 09.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі виконано «Керівник» ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8651 від 30.12.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5495 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 5494 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5905 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5816 від 17.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15146 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7582 від 01.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6255 від 14.07.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6427 від 24.07.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20026 від 03.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20569 від 17.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3040 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3039 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17587 від 24.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17802 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17803 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

14. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_11 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 4786 від 23.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 174000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.200;

-видатковий касовий ордер № 4738 від 21.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 240000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.200;

-видатковий касовий ордер № 5294 від 05.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 456000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5159 від 02.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 160000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5431 від 09.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 280000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5196 від 03.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 148000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5246 від 04.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 130400.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6048 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6047 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 47311,62 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5839 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 3000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4785 від 22.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 180000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12022 від 15.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 12063 від 17.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 1470000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8364 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 291000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8331 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 324000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8263 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 420000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 10948 від 10.11.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 1580400.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 10802 від 06.11.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 2450000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер б/н від 12.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 970000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-прибутковий касовий ордер № 889 від 22.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 190000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 202 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 12400,00 гривень по виданому згідно договору № 17/07/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 827 від 26.07.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 16200,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 841 від 07.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 859 від 29.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 801000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 853 від 24.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 380000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 869 від 02.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 423000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 876 від 13.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 742000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 888 від 20.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 580000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 882 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 23000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 374 від 24.02.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 65467,46 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 373 від 24.02.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 28445,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 427 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 30000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8682 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 27340,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8196 від 06.11.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 45049,71 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8102 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 61547,21 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 5338 від 06.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 200000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 112543 від 07.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11342 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11737 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 31000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11627 від 20.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11390 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11528 від 17.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11556 від 18.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11454 від 14.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11411 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11596 від 19.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11667 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 5720 від 11.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 900000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5721 від 11.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 30892,81 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 956 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3036 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 41000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2063 від 04.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 21458,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20966 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 136279,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 4839 від 26.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 10005.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 2303 від 25.05.2007;

-видатковий касовий ордер № 4840 від 26.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 3009.72 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 2303 від 25.05.2007;

-видатковий касовий ордер № 6108 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 29000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 20/06/08 від 27.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6434 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1603,46 гривень по виданому згідно договору № 20/06/08 від 27.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7539 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 24124,46 гривень по виданому згідно договору № 20/06/08 від 27.06.200 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12646 від 24.10.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 129000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 782 від 24.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 1732 від 22.02.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1950,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20034 від 04.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20033 від 04.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1500,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2104 від 05.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 10000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4543 від 08.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 760 від 25.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 5000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17755 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 300,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17756 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 700,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2692 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20352 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 761 від 25.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20351 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 18051 від 06.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 18052 від 06.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21117 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 461,62 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21116 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1892,38 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 19307 від 13.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 500,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 19306 від 13.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1041 від 01.02.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1300,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2866 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2212 від 07.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2822 від 27.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3167 від 03.04.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2691 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1803 від 16.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4172 від 25.04.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 10000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5124 від 26.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 22600,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6021 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 29200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 3454 від 15.04.2008 про отримання ОСОБА_11 під звіт про оплату, коштів в сумі 1073.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 54 від 14.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 14803 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2293,15 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16187 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 75000,00 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16188 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 3664,93 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16081 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 76000,00 гривень по виданому згідно договору № 497 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16082 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 757,19 гривень по виданому згідно договору № 497 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16079 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 77000,00 гривень по виданому згідно договору № 511 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16080 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2536,45 гривень по виданому згідно договору № 511 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14884 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2415,45 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17741 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 79000,00 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17742 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2805,06 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17743 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 77000,00 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17744 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1476,68 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15143 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1307,95 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17586 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20024 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2539 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2540 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 26553,40 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 955 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7473,97 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20567 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7232,88 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17586 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20024 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2539 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2540 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 26553,40 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 955 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7473,97 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20567 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7232,88 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14804 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 486/тдд від 01.11.2012, підпис у квитанції до прибуткового касового ордеру № 2692 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2691 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3167 від 03.04.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2822 від 27.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2212 від 07.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3036 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2540 від 19.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2539 від 19.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2063 від 04.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2866 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1041 від 01.02.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20567 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20966 від 25.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 19306 від 13.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21116 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21117 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 18051 від 06.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 18052 від 06.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20351 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20352 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17756 від 30.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17755 від 30.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 760 від 25.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 761 від 25.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 956 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 955 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17586 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1732 від 22.02.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16187 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16188 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16081 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16080 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16082 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16079 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14884 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14804 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14803 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2104 від 05.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20033 від 04.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20034 від 04.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20024 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17744 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17743 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17742 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17741 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7539 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6434 від 25.07.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5721 від 11.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5720 від 11.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5124 від 26.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6021 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6048 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6047 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4803 від 16.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5839 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4172 від 25.04.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15143 від 29.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4543 від 08.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 827 від 26.07.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 841 від 07.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 853 від 24.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 859 від 29.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 869 від 02.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 876 від 13.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 882 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 888 від 20.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 889 від 22.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 427 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 373 від 24.02.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 374 від 24.02.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 202 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8682 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8102 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8196 від 06.11.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Бухгалтер» виконаний ОСОБА_13 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 3454 від 15.04.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 3454 від 15.04.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11411 від 13.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11411 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11454 від 14.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11454 від 14.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Бухгалтер» виконано ОСОБА_13 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11390 від 12.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11390 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4839 від 26.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4839 від 26.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4840 від 26.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4840 від 26.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12063 від 17.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12063 від 17.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

15. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори та додаткові угоди до кредитних договорів, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, коштів у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» та підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 30/02/08 від 29.02.2008, згідно якого ОСОБА_17 отримав у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 3 000 000 гривень;

-договір під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 до кредитного договору (лінія) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-додаткову угоду № 1 від 07.11.2008 до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-додаткову угоду № 2 від 28.05.2009 до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер № 5948 від 24.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 242071.83 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16546 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16201 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2354.30 гривень по виданому згідно договору № 570 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16199 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 479 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16412 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3736.99 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15147 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому згідно договору № 461 від 23.11.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15148 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 4112.45 гривень по виданому згідно договору № 461 від 23.11.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15084 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15085 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2354.30 гривень по виданому згідно договору № 570 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15086 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2700.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8089 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 16856.16 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8082 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1000000.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7101 від 02.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 5503.56 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №2633 від 21.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 11383.55 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №2632 від 21.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 200000.00 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 354 від 20.02.2009 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 16000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 570 від 31.03.2009 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №8686 від 31.12.08 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 14200.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №204 від 30.01.09 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 11000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №17697 від 26.10.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3616.44 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7531 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 14000.00 гривень по виданому згіднор договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3054 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1300.00 гривень по виданому кредиту- договір № 30/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер №3053 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1400.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20570 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3616.44 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7294 від 12.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2663.01 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5517 від 03.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 56611.48 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5889 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 12077.26 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5904 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 395000.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5496 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 60164.38 гривень по виданому кредиту- договір № 759 від 29.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 8255 від 11.11.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 90000.00 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8254 від 11.11.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1065.21 гривень по виданому кредиту- договір № 808 від 30.11.2007;

-прибутковий касовий ордер №20912 від 24.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 64000.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3026 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2751.78 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3025 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 28602.74 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20968 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 74560.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20967 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 89600.00 гривень по виданому згідно договору № 763 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №14810 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 479 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16547 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2806.18 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5906 від 23.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 87000.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6008 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 799200.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6057 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16485 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3314.60 гривень по виданому згідно договору № 539 від 27.12.2006 кредиту;

-видатковий касовий ордер №13807 від 03.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13847 від 04.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13011 від 06.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 94000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13747 від 30.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 90000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 808 від 30.11.2007;

-видатковий касовий ордер № 7616 від 13.08.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 522000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №13039 від 07.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №14076 від 11.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 37000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11359 від 24.11.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 150000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №2295 від 17.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 290000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2086 від 11.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 75000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2702 від 25.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 340000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2744 від 26.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 270000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12816 від 30.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2008;

-видатковий касовий ордер №12815 від 30.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 68000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №2474 від 20.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 98000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2578 від 24.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 160000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №11386 від 25.11.08 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 1300000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2391 від 18.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 183000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2426 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №1631 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12600 від 22.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №12776 від 29.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №14044 від 10.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13935 від 06.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11803 від 25.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11930 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11871 від 27.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11739 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11669 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №1937 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №13936 від 07.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11841 від 26.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №1992 від 06.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 97000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12023 від 02.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13074 від 08.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №12883 від 01.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №1571 від 29.02.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 12133 від 19.12.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 1000000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у кредитному договорі (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у кредитному договорі (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у додатковій угоді № 1 від 07.11.2008 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у додатковій угоді № 1 від 07.11.2008 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у додатковому договорі № 2 від 28.05.2009 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у додатковому договорі № 2 від 28.05.2009 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у договорі під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у договорі під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконаний ймовірно ОСОБА_13 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 511/тдд від 15.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 8686 від 31.12.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 204 від 30.01.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 570 від 31.03.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 354 від 20.02.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2632 від 21.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2633 від 21.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15086 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15085 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15084 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15148 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15147 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16412 від 26.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16199 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16201 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16486 від 28.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16547 від 28.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14810 від 21.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20967 від 25.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20968 від 25.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3025 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3026 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20912 від 24.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8254 від 11.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8255 від 11.11.2008 року, в графі «Одержав касир» ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5496 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5904 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5889 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5517 від 03.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7294 від 12.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20570 від 17.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3053 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3054 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7531 від 30.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7101 від 02.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8082 від 29.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8089 від 29.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17697 від 26.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12883 від 01.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12883 від 01.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13074 від 08.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13074 від 08.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12023 від 02.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12023 від 02.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13747 від 30.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1992 від 06.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1992 від 06.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13847 від 04.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13807 від 03.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11841 від 26.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11841 від 26.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1571 від 29.02.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13936 від 07.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13936 від 07.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1937 від 05.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1937 від 05.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11669 від 21.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11669 від 21.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11739 від 24.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11739 від 24.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11871 від 27.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11930 від 28.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11930 від 28.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11830 від 25.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11830 від 25.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13935 від 06.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13935 від 06.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14044 від 10.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12776 від 29.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12776 від 29.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12600 від 22.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12600 від 22.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1631 від 03.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1631 від 03.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2426 від 19.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2426 від 19.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2391 від 18.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2391 від 18.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2295 від 17.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2295 від 17.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2086 від 11.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2086 від 11.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2702 від 25.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2702 від 25.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2744 від 26.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2744 від 26.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12816 від 30.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12816 від 30.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12815 від 30.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12815 від 30.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2474 від 20.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2474 від 20.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13039 від 07.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13039 від 07.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14076 від 11.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 14076 від 11.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13011 від 06.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2578 від 24.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2578 від 24.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7616 від 13.08.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11386 від 25.11.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11386 від 25.11.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11359 від 24.11.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11359 від 24.11.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12133 від 19.12.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12133 від 19.12.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

16. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_13 коштів по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останньою відсотків по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 7010 від 24.07.2008 про отримання ОСОБА_13 коштів в сумі 210000.00 гривень;

-прибутковий касовий ордер № 7671 від 06.10.2008 про виплату ОСОБА_13 відсотків в сумі 10001.00 гривень по виданому згідно договору № 89/10/08 від 06.10.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7770 від 09.10.2008 про виплату ОСОБА_13 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому згідно договору № 89/10/08 від 06.10.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 510/тдд від 14.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 7671 від 06.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7770 від 09.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7010 від 24.07.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 7010 від 24.07.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_11 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ( в редакції закону від 05.04.2001) КК України.

ОСОБА_12 , обвинувачується у тому, що він визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів: заволодінь чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) та злочинів середньої тяжкості: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи

- вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організована група, до якого крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_17 ,матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_21 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_21 ; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, разом з ОСОБА_11 , склав план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення злочинів, в тому числі, й особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштамигромадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, являвся організатором організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, який утворив цю організовану групу та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, передав створену ним в середині 2004 року юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», а також організував оренду приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, яке в подальшому використовувалося членами організованої злочинної групи під виглядом офісу вище зазначеної спілки.

Ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених ним загальних правил поведінки і дисципліни; організував та розподілив разом з ОСОБА_11 між членами організованої групи функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, та окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Крім того, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинного об`єднання: організовував постачання та постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням організованої групи; орендою приміщення для використання його під виглядом офісу КС «Тринадцята зарплатня», створеного ним і в подальшому переданого з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом; придбанням оргтехніки та меблів у приміщення, яке використовувалось під виглядом офісу зазначеної спілки; виплатою коштів членам цього об`єднання за виконання ними відповідних злочинних функцій.

Після вчинення злочинів, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподіляв між членами організованої злочинної групи кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_11 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем запланованих злочинів в складі організованої групи, який разом з ОСОБА_17 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,, організував злочинне об`єднання та керував ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, плану злочинної діяльності, очолив КС «Тринадцята зарплатня», обійнявши посаду Голови правління.

Разом із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни; розподілив із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, між членами злочинного об`єднання функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Визначав місця переховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_11 спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами безпосередньо активно вчинював заволодіння коштами, одержаними від громадян у якості здійснення грошових внесків на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня».

Для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів і маскування злочинної діяльності організованої групи, від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі її голови правління, укладав та підписував договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, відповідно до яких громадяни вносили кошти у вище зазначену спілку з метою отримання прибутку.

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як заступник Голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

З метою прикриття злочинної діяльності спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводив в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонував більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

ОСОБА_12 являвся виконавцем запланованих злочинів, який у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:

Так, ОСОБА_12 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення ним спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолив посади заступника голови правління та голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як голова Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Виготовляв та підписував від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі заступника голови правління кредитні договори про нібито отримання підставними особами кредиту у значній сумі грошових коштів.

ОСОБА_13 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_13 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолила посади головного бухгалтера та члена Кредитного комітету КС«Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування грошовими коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення грошових коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства -коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Прикривала злочинну діяльність організованої групи шляхом ведення бухгалтерського обліку та звітності КС «Тринадцята зарплатня», яку члени організованої групи використовували для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами громадян.

ОСОБА_19 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_19 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, зайняла посаду голови Спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, надавала на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_11 підшукувала підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

ОСОБА_20 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, зайняла посаду касира та члена Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб; підписувала як касир КС «Тринадцята зарплатня» підроблені видаткові касові ордери, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно видачі коштів з каси КС «Тринадцята зарплатня» зазначеним у вказаних документах фізичним особам, а також підроблені прибуткові касові ордери, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно надходження коштів до каси КС «Тринадцята зарплатня».

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитні вклади, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 24.04.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_22 в сумі 18 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_22 договір про депозитний вклад № 2174 від 24.04.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_22 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.04.2007, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_22 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір № 22/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.04.2007 по 05.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_22 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

2. Так, 07.08.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_23 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_23 договір про депозитний вклад № 2603 від 07.08.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_23 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_23 .

3. Так, 13.08.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_24 в сумі 7 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_24 договір про депозитний вклад № 2628 від 13.08.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_24 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_24 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.11.2007 по 16.05.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_24 в сумі 12 000 гривень, а саме: - 19.11.2007 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень; - 16.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_24

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.08.2007 по 16.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_24 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_24 .

4. Так, 07.09.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_25 договір про депозитний вклад № 2804 від 07.09.2007, підписаний з боку Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_25 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.09.2007 по 28.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_25 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25 .

5. Так, 13.09.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_26 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_26 договір про депозитний вклад № 2834 від 13.09.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_26 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір № 93/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.09.2007 по 16.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_26 на загальну суму 44 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

6. Так, 12.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_27 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_27 договір про депозитний вклад № 3217 від 12.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_27 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_27 .

7. Так, 13.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_28 в сумі 10 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_28 договір про депозитний вклад № 3229 від 13.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_28 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.12.2007 по 04.02.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_28 в сумі 19 500 гривень, а саме: - 14.12.2007 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 27.12.2007 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 04.02.2008 в сумі 2 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.11.2007 по 04.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_28 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

8. Так, 14.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_29 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_29 договір про депозитний вклад № 3231 від 14.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_29 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_29 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.11.2007 по 09.01.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_29 в сумі 50 000 гривень, а саме: - 22.11.2007 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 118 від 22.11.2007 до договору про депозитний вклад від 14.11.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень; - 09.01.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_29 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2007 по 09.01.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_29 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_29 .

9. Так, 15.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_30 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_31 договір про депозитний вклад № 3246 від 15.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_32 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 04.11.2008 по 16.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_34 в сумі 63 000 гривень, а саме: - 04.11.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому договір № 15/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 00 гривень;

- 17.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 87/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 16.04.2009 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим слідством особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.11.2007 по 16.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_34 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

10. Так, 16.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_35 в сумі 28 900 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_36 договір про депозитний вклад № 3250 від 16.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 900 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_37 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 28 900 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_38 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 25.12.2007 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_39 в сумі 90 173 гривень, а саме: - 25.12.2007 в сумі 21 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 100 гривень;- 06.03.2008 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень;

- 28.03.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 02.07.2008 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень; - 14.07.2008 в сумі 13 073 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 073 гривень; - 22.01.2009 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_38 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2007 по 09.01.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_39 на загальну суму 113 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_38 .

11. Так, 22.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_40 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_41 договір про депозитний вклад № 3296 від 22.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_42 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_43 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_44 в сумі 15 600 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 136/07/08 від 28.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_43 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.11.2007 по 28.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_44 на загальну суму 35 600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_43 .

12. Так, 23.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_45 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_46 договір про депозитний вклад № 3498 від 23.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_47 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_48 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.12.2007 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_49 в сумі 60 300 гривень, а саме: - 24.12.2007 в сумі 22 300 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 3498 від 24.12.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 300 гривень; - 25.01.2008 в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 132.01.08 від 25.01.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень; - 26.02.2008 в сумі 2 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 700 гривень;- 25.03.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 26.05.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 117/05/08 від 26.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень; - 06.02.2009 в сумі 5 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 900 гривень; - 16.02.2009 в сумі 7 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_48 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 23.11.2007 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_49 на загальну суму 72 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_48 .

13. Так, 27.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_50 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_51 договір про депозитний вклад № 3329 від 27.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_51 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 27.12.2007 по 27.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_51 в сумі 90 000 гривень, а саме: - 27.12.2007 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 3541 від 27.12.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень; - 27.02.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 95/02/08 від 27.02.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 27.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 176/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.11.2007 по 27.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_51 на загальну суму 110 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

14. Так, 29.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_53 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_54 договір про депозитний вклад № 3347 від 29.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_54 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_55 .

15. Так, 30.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_56 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_57 договір про депозитний вклад № 3363 від 30.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_58 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_59 .

16. Так, 03.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_60 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_61 договір про депозитний вклад № 3366 від 03.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_62 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_63 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.04.2008 по 28.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_64 в сумі 40 010 гривень, а саме: - 10.04.2008 в сумі 10 010 гривень, уклавши при цьому договір № 61/04/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень; - 28.11.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 174/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_63 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.12.2007 по 28.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_64 на загальну суму 70 010 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_63 .

17. Так, 10.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_65 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_66 договір про депозитний вклад № 3399 від 10.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_67 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_68 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.04.2008 по 03.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_69 в сумі 82 000 гривень, а саме: - 11.04.2008 в сумі 25 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 63/04/08 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 500 гривень;

- 26.05.2008 в сумі 26 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 116/05/08 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 500 гривень; - 03.09.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 21/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_68 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.12.2007 по 03.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_69 на загальну суму 102 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_68 .

18. Так, 10.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_70 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_71 договір про депозитний вклад № 3398 від 10.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_72 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_73 .

19. Так, 11.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_74 в сумі 10 501 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_75 договір про депозитний вклад № 3414-1 від 11.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 501 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_76 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 501 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_77 .

20. Так, 17.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_78 в сумі 42 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_79 договір про депозитний вклад № 3441 від 17.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 42 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_79 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 42 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_79 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 120/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.12.2007 по 22.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_79 на загальну суму 82 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

21. Так, 18.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_81 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_82 договір про депозитний вклад № 3449 від 18.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 001 гривня, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_82 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_82 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 51/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.12.2007 по 11.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_82 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

22. Так, 18.12.2007 у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_84 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_85 договір про депозитний вклад № 3452 від 18.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 20 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_86 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 23.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_88 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 231/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.12.2007 по 23.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_88 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

23. Так, 19.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_89 в сумі 10 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_90 договір про депозитний вклад № 3465 від 19.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 200 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_91 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.01.2008 по 04.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_93 в сумі 382 800 гривень, а саме: - 18.01.2008 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень; - 14.02.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень;

- 17.03.2008 в сумі 160 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 160 500 гривень; - 28.03.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 23.05.2008 в сумі 165 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 165 000 гривень; - 27.05.2008 в сумі 2 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 700 гривень; - 24.06.2008 в сумі 42 300 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 42 300 гривень; - 15.08.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 26.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 02.09.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 10.10.2008 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень;

- 13.10.2008 в сумі 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 700 гривень; - 04.11.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.12.2007 по 04.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_90 на загальну суму 393 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

24. Так, 20.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_94 в сумі 10 010 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_95 договір про депозитний вклад № 3469 від 20.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_95 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_96 .

25. Так, 24.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_97 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_98 договір про депозитний вклад № 3509 від 24.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_99 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_101 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 07/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.12.2007 по 01.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_101 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

26. Так, 25.12.2007 у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_102 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_103 договір про депозитний вклад № 3520 від 25.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_103 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.09.2008 по 02.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_103 в сумі 25 000 гривень, а саме: - 02.09.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 02.10.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.12.2007 по 02.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_103 на загальну суму 35 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

27. Так, 26.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_105 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_106 договір про депозитний вклад № 3529 від 26.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_106 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_107 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_106 в сумі 12 900 гривень, уклавши при цьому договір № 119/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_107 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 26.12.2007 по 30.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_106 на загальну суму 36 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_107 .

28. Так, 26.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_108 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_109 договір про депозитний вклад № 3524 від 26.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_110 підписав, і, будучи введениим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_111 .

29. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_112 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_113 договір про депозитний вклад № 3565 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_114 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.04.2008 по 07.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_116 в сумі 26 001 гривня, а саме: - 24.04.2008 в сумі 5 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 001 гривня; - 18.07.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень;

- 07.11.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 07.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_116 на загальну суму 31 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

30. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_117 в сумі 100 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_118 договір про депозитний вклад № 3550 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_119 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_120 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_121 в сумі 29 642 гривні, уклавши при цьому договір № 234/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 642 гривні, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_120 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 22.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_121 на загальну суму 129 642 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_120 .

31. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_122 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_123 договір про депозитний вклад № 22.01.08 від 09.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_124 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.07.2008 по 21.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_126 в сумі 115 000 гривень, а саме: - 18.07.2008 в сумі 58 000 гривень, уклавши при цьому договір № 98/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень;

- 11.08.2008 в сумі 37 000 гривень, уклавши при цьому договір № 48/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 37 000 гривень; - 21.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 2 від 21.09.2008 до договору про депозитний вклад № 48/08/08 від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.01.2008 по 21.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_126 на загальну суму 165 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

32. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_127 в сумі 28 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_128 договір про депозитний вклад № 12/01/08 від 09.01.2008, договір про депозитний вклад № 13/01/08 від 09.01.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 28 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , які ОСОБА_129 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 28 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_130 .

33. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_131 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_132 договір про депозитний вклад № 14/01/08 від 09.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_133 підписав, і, будучи введениим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_134 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.03.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_135 в сумі 35 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 49/03/08 від 07.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 35 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_134 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.01.2008 по 07.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_135 на загальну суму 45 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед КузьменкоВ.О.

34. Так, 10.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_136 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_137 договір про депозитний вклад № 29/01/08 від 10.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_138 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_140 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 146/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.01.2008 по 26.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_140 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

35. Так, 11.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_141 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_142 договір про депозитний вклад № 40/01/08 від 11.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_142 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_143 .

36. Так, 16.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_144 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_145 договір про депозитний вклад № 68.01.07 від 16.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_145 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_146 .

37. Так, 18.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_147 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_148 договір про депозитний вклад № 100.01.08 від 18.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_148 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_149 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_148 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_149 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.01.2008 по 19.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_148 на загальну суму 13 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_149 .

38. Так, 21.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_150 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_151 договір про депозитний вклад № 104/01/08 від 21.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_152 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_153 .

39. Так, 24.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_154 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_155 договір про депозитний вклад № 125.01.08 від 24.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_155 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_156 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_155 в сумі 17 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_156 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.01.2008 по 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_155 на загальну суму 77 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_156 .

40. Так, 24.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_157 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_158 договір про депозитний вклад № 124/01/08 від 24.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_158 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_159 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 06.02.2008 по 26.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_158 в сумі 229 900 гривень, а саме: - 06.02.2008 в сумі 2 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 200 гривень; - 06.03.2008 в сумі 58 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень; - 19.03.2008 в сумі 7 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 700 гривень; - 10.04.2008 в сумі 3 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 800 гривень; - 25.04.2008 в сумі 4 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 200 гривень;

- 04.06.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 09.06.2008 в сумі 21 000 гривень, уклавши при цьому договір № 37/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2009 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 21 000 гривень;

- 27.06.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 08.08.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 24.09.2008 в сумі 31 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 000 гривень; - 06.10.2008 в сумі 35 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень; - 17.11.2008 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень; - 26.01.2009 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_159 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.01.2008 по 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_158 на загальну суму 233 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_159 .

41. Так, 08.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_160 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_161 договір про депозитний вклад № 32/02/08 від 08.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_162 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.06.2008 по 03.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_164 в сумі 30 001 гривень, а саме: - 09.06.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 12.08.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 03.11.2008 в сумі 10 001 гривень, уклавши при цьому договір № 2/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 08.02.2008 по 03.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_164 на загальну суму 40 002 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

42. Так, 21.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_165 в сумі 259 700 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_166 договір про депозитний вклад № 75/02/08 від 21.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 259 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_167 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 259 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_168 .

43. Так, 28.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_169 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_170 договір про депозитний вклад № 106.02.08 від 28.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_171 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_172 .

44. Так, 29.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_21 в сумі 25 400 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_21 договір про депозитний вклад № 114.02.08 від 29.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_21 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_21 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 29.04.2008 по 27.06.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_21 в сумі 374 591 гривень, а саме: - 29.04.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 13.06.2008 в сумі 111 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 111 000 гривень;- 24.12.2008 в сумі 80 000 гривень, уклавши при цьому договір № 80/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 000 гривень; - 02.03.2009 в сумі 67 560 гривень 38 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 67 560 гривень 38 копійок; - 27.06.2009 в сумі 96 030 гривень 62 копійки, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 96 030 гривень 62 копійки, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_21 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.02.2008 по 27.06.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_21 на загальну суму 399 991 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_21 .

45. Так, 29.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_173 в сумі 55 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_174 договір про депозитний вклад № 109/02/08 від 29.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 55 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_175 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 55 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_176 .

46. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_177 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_178 договір про депозитний вклад № 03.03.2008 від 03.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_179 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_180 .

47. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_6 в сумі 38 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_6 договір про депозитний вклад № 13.03.08 від 03.03.2008, договір про депозитний вклад № 05.03.08 від 03.03.2008, договір про депозитний вклад № 06.03.08 від 03.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 38 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_6 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 38 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.03.2008 по 21.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_6 в сумі 254 200 гривень, а саме: - 05.03.2008 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 14.03.08 від 05.03.2008, договір про депозитний вклад № 12.03.08 від 05.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 26 000 гривень;

- 06.03.2008 в сумі 72 900 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 28.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 29.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 30.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 31.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 32.03.08 від 06.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 72 900 гривень; - 07.03.2008 в сумі 70 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 39.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 40.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 41.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 42.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 43.03.08 від 07.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 70 000 гривень; - 05.05.2008 в сумі 10 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 01.05.08 від 05.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень; - 07.05.2008 в сумі 10 800 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 23.05.08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 800 гривень;

- 26.05.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 118.05.08 від 26.05.2008, договір про депозитний вклад № 119.05.08 від 26.05.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 000 гривень; - 09.06.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 42/06/08 від 09.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 10.11.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 49/11/08 від 10.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень; - 21.01.2009 в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.03.2008 по 21.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_6 на загальну суму 292 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

48. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_181 в сумі 26 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_182 договір про депозитний вклад № 01/03/08 від 03.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_182 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_183 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.05.2008 по 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_182 в сумі 47 152 гривні, а саме: - 07.05.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 25/05/08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 29.07.2008 в сумі 12 950 гривень, уклавши при цьому договір № 138/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 950 гривень; - 27.10.2008 в сумі 24 201 гривня, уклавши при цьому договір № 275/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, договір № 276/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 14 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_183 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.03.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_182 на загальну суму 73 152 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_183 .

49. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_184 в сумі 35 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_185 договір про депозитний вклад № 17/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_185 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_186 .

50. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_187 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_188 договір про депозитний вклад № 18/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_188 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_189 .

51. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_190 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_191 договір про депозитний вклад № 16/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_191 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_192 .

52. Так, 06.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_193 в сумі 11 050 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_194 договір про депозитний вклад № 34.03.08 від 06.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 050 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_194 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_195 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.04.2008 по 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_194 в сумі 345 002 гривні, а саме: - 14.04.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 69/04/08 від 14.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 14.07.2008 в сумі 304 300 гривень, уклавши при цьому договір № 63/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 304 300 гривень; - 13.08.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 72/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 06.10.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір № 67/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 10.12.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 40/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня;

- 18.12.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір № 59/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_195 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.03.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_194 на загальну суму 356 052 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_195 .

53. Так, 06.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_196 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_197 договір № 27/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_198 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_199 .

54. Так, 07.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_200 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_201 договір № 44/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_202 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 06.04.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_204 в сумі 86 330 гривень, а саме: - 06.04.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 35/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень;

- 20.08.2008 в сумі 23 500 гривень, уклавши при цьому договір № 119/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 500 гривень; - 09.10.2008 в сумі 20 030 гривень, уклавши при цьому договір № 124/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 030 гривень; - 22.01.2009 в сумі 19 800 гривень, уклавши при цьому договір № 63/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.03.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_204 на загальну суму 116 330 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

55. Так, 07.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_205 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_206 договір № 46.03.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_207 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.07.2008 по 21.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_209 в сумі 7 001 гривня, а саме: - 07.07.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень; - 21.07.2008 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.03.2008 по 21.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_209 на загальну суму 10 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

56. Так, 11.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_210 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_211 договір про депозитний вклад № 51.03.08 від 11.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_212 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_214 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 70/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.03.2008 по 11.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_214 на загальну суму 70 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

57. Так, 11.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_215 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_216 договір № 63/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_217 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС«Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_219 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.03.2008 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_219 на загальну суму 18 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

58. Так, 12.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_220 в сумі 80 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_221 договір про депозитний вклад № 53.03.08 від 12.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_222 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 80 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.04.2008 по 08.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_224 в сумі 43 500 гривень, а саме: - 09.04.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 12.05.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень;

- 14.07.2008 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень; - 05.08.2008 в сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень; - 09.09.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень;

- 08.10.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 111/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.03.2008 по 08.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_224 на загальну суму 124 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

59. Так, 17.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_225 в сумі 1 800 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_226 договір про депозитний вклад № 71/03/08 від 17.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_226 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.08.2008 по 15.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_226 в сумі 2 200 гривень, а саме: - 13.08.2008 в сумі 1 200 гривень, уклавши при цьому договір № 78/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 200 гривень;

- 15.10.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому договір № 179/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.03.2008 по 15.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_226 на загальну суму 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

60. Так, 19.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_228 в сумі 3 600 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_229 договір про депозитний вклад № 83/03/08 від 19.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_230 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 600 гривень, якими учасники організованої гурпи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 29.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_232 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, якими учасники організованої гурпи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.03.2008 по 29.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_232 на загальну суму 12 600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

61. Так, 19.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_233 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_234 договір про депозитний вклад № 86/03/08 від 19.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_234 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 26.06.2008 по 12.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_234 в сумі 65 000 гривень, а саме: - 26.06.2009 в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір № 143/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень;

- 24.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 256/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 12.01.2009 в сумі 29 000 гривень, уклавши при цьому договір № 11/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.03.2008 по 12.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_234 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

62. Так, 20.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_236 в сумі 3 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_237 договір про депозитний вклад № 93/03/08 від 20.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_238 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.05.2008 по 04.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_240 в сумі 25 000 гривень, а саме:

- 08.05.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень; - 04.09.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.03.2008 по 04.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_240 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

63. Так, 27.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_241 в сумі 26 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_242 договір про депозитний вклад № 124/03/08 від 27.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_242 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої гурпи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_243 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_242 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 75/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_243 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.03.2008 по 13.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_242 на загальну суму 36 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_243 .

64. Так, 28.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_244 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_245 договір про депозитний вклад № 134.03.08 від 28.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_245 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 01.04.2008 по 01.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_245 в сумі 21 000 гривень, а саме:

- 01.04.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 20.05.2008 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень; - 28.05.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 09.06.2008 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень; - 01.07.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.03.2008 по 01.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_245 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

65. Так, 31.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_247 в сумі 13 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_248 договір про депозитний вклад № 154/03/08 від 31.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_249 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_250 .

66. Так, 02.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_251 в сумі 63 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_252 договір про депозитний вклад № 09/04/08 від 02.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 63 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_253 підписав, і, будучи введеним учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 63 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.04.2008 по 31.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_255 в сумі 270 000 гривень, а саме:

- 03.04.2008 в сумі 240 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 21/04/08 від 03.04.2008, договір про депозитний вклад № 22/04/08 від 03.04.2008, договір про депозитний вклад № 23/04/08 від 03.04.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 240 000 гривень; - 31.10.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 300/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.04.2008 по 31.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_256 на загальну суму 333 400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

67. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_257 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_258 договір про депозитний вклад № 25/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_259 підписала, і, будучи введеною учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_260 .

68. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_261 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_262 договір про депозитний вклад № 19/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_263 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 04.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_265 в сумі 30 001 гривня, а саме:

- 03.10.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 54/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 04.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 17/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 04.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_265 на загальну суму 50 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

69. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_266 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_267 договір про депозитний вклад № 20/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_268 підписав, і, будучи введеним учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.05.2008 по 13.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_268 в сумі 92 001 гривня, а саме: - 07.05.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 30/05/08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 26.08.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 144/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 10.09.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень; - 13.02.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 49/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 13.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_270 на загальну суму 112 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

70. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_271 в сумі 19 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_272 договір про депозитний вклад № 24/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_272 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_272 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 140/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_272 на загальну суму 39 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

71. Так, 04.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_274 в сумі 10 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_275 договір про депозитний вклад № 32/04/08 від 04.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_276 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 17.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_278 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 90/07/08 від 17.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.04.2008 по 17.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_278 на загальну суму 20 201 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

72. Так, 04.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_279 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_280 договір про депозитний вклад № 30/04/08 від 04.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС«Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_280 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.08.2008 по 01.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_280 в сумі 23 000 гривень, а саме:

- 22.08.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому договір № 130/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 24.11.2008 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 142/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень; - 01.12.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 01.12.2008 до договору № 142/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.04.2008 по 01.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_280 на загальну суму 33 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

73. Так, 07.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_282 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_283 договір № 147/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_284 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_285 .

74. Так, 07.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_286 в сумі 12 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_287 договір № 50/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_288 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.04.2008 по 01.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_290 в сумі 64 700 гривень, а саме: - 18.04.2008 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень; - 25.04.2008 в сумі 1 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 800 гривень;

- 19.09.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 11.06.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 01.10.2008 в сумі 47 400 гривень, уклавши при цьому договір № 20/10/08 року про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, договір № 131/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 47 400 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.04.2008 по 01.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_290 на загальну суму 76 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

75. Так, 08.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_291 в сумі 58 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_292 договір про депозитний вклад № 54/04/08 від 08.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_293 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 58 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_294 .

76. Так, 09.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_295 в сумі 8 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_296 договір про депозитний вклад № 59/04/08 від 09.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_297 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 8 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_298 .

77. Так, 10.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_299 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_300 договір про депозитний вклад № 58/04/08 від 10.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_300 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_301 .

78. Так, 14.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_302 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_303 договір про депозитний вклад № 67/04/08 від 14.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_303 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 12.05.2008 по 30.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_303 в сумі 106 000 гривень, а саме: - 12.05.2008 в сумі 25 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 100 гривень; - 16.05.2008 в сумі 11 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 900 гривень; - 17.06.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 23.06.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 01.07.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 14.07.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 16.07.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень; - 19.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 21.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 01.09.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 15.09.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 22.09.2008 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір № 124/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень; - 14.10.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 30.01.2009 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 117/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.04.2008 по 30.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_303 на загальну суму 126 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

79. Так, 15.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_305 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_306 договір про депозитний вклад № 84/04/08 від 15.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_307 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_308 .

80. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_309 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_310 договір про депозитний вклад № 90/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_310 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.06.2008 по 15.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_310 в сумі 6 000 гривень, а саме: - 13.06.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень; - 15.07.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 15.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_310 на загальну суму 33 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

81. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_312 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_313 договір про депозитний вклад № 93/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_314 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_316 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 42/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 19.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_316 на загальну суму 15 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

82. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_317 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_318 договір про депозитний вклад № 95/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_319 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_320 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_321 в сумі 12 400 гривень, уклавши при цьому договір № 101/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 400 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_321 на загальну суму 22 401 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

83. Так, 17.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_322 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_323 договір про депозитний вклад № 102/04/08 від 17.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_323 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_324 .

84. Так, 17.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_325 в сумі 22 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_326 договір № 98/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_327 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_328 .

85. Так, 18.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_329 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_330 договір про депозитний вклад № 117/04/08 від 18.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_330 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_331 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.06.2008 по 10.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_330 в сумі 70 001 гривня, а саме: - 09.06.2008 в сумі 25 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 44/06/08 від 09.06.2008, договір про депозитний вклад № 43/06/08 від 09.06.2008 іквитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 001 гривня;

- 27.08.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьомудоговір № 157/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 10.09.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_331 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.04.2008 по 10.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_330 на загальну суму 80 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_331 .

86. Так, 18.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_332 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_333 договір про депозитний вклад № 123/04/08 від 18.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_334 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.04.2008 по 11.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_336 в сумі 14 999 гривень, уклавши при цьому квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 14 999 гривень, якими учасники організованої групи, розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.04.2008 по 11.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_336 на загальну суму 25 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

87. Так, 21.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_337 в сумі 6 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_338 договір про депозитний вклад № 127/04/08 від 21.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_339 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_340 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 02.06.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_341 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_340 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.04.2008 по 02.06.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_341 на загальну суму 10 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_340 .

88. Так, 22.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_342 в сумі 60 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_343 договір про депозитний вклад № 130/04/08 від 22.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_344 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_345 .

89. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_346 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_347 договір про депозитний вклад № 410/91/08 від 25.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_348 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_349 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.05.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_350 в сумі 26 600 гривень, а саме: - 20.05.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 12.05.2009 в сумі 16 500 гривень, уклавши при цьому договір № 5/05/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.05.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_349 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_350 на загальну суму 36 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_349 .

90. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_351 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_352 договір про депозитний вклад № 147/04/08 від 25.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_353 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_354 .

91. Так, 29.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_355 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_356 договір про депозитний вклад № 158/04/08 від 29.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_357 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_358 .

Крім цього, ОСОБА_12 ,. діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.10.2008 по 30.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_359 в сумі 49 300 гривень, а саме: - 20.10.2008 в сумі 16 900 гривень, уклавши при цьому договір № 225/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 900 гривень;

- 04.02.2009 в сумі 28 800 гривень, уклавши при цьому договір № 174/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 800 гривень; - 30.04.2009 в сумі 3 600 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 30.04.2009 до договору № 174/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_358 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.04.2008 по 30.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_359 на загальну суму 61 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_358 .

92. Так, 05.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_360 в сумі 12 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_361 договір № 08/05/08 про депозитний вклад від 05.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_362 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої гркпи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_363 .

93. Так, 05.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_364 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_365 договір про депозитний вклад № 03/05/08 від 05.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_366 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_368 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 18/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.05.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_368 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

94. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_369 в сумі 100 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_370 договір про депозитний вклад № 19/05/08 від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_370 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_371 .

95. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_372 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_373 договір про депозитний вклад № 17/05/08 від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_373 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_374 .

96. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_375 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_376 договір № 22/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_376 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_377 .

97. Так, 12.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_378 в сумі 10 025 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_379 договір про депозитний вклад № 44/05/08 від 12.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 025 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_380 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 025 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_381 .

98. Так, 12.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_382 в сумі 2 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_383 договір про депозитний вклад № 41/05/08 від 12.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_384 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_385 .

99. Так, 14.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_386 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_387 договір про депозитний вклад № 49/05/08 від 14.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_388 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 23.05.2008 по 16.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_390 в сумі 24 000 гривень, а саме: - 23.05.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 19.06.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 16.07.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.05.2008 по 16.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_390 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

100. Так, 14.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_391 в сумі 13 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_392 договір про депозитний вклад № 55/05/08 від 14.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_388 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.07.2008 по 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_394 в сумі 46 500 гривень, а саме: - 11.07.2008 в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень; - 27.10.2008 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 258/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.05.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_394 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

101. Так, 15.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_395 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_396 договір про депозитний вклад № 61/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_397 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_398 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 27.05.2008 по 19.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_399 в сумі 35 000 гривень, а саме: - 27.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 28.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;

- 15.08.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 19.08.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_398 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 19.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_399 на загальну суму 50 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_398 .

102. Так, 15.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_400 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_401 договір про депозитний вклад № 58/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_401 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_402 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.09.2008 по 17.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_401 в сумі 43 900 гривень, а саме: - 15.09.2008 в сумі 13 900 гривень, уклавши при цьому договір № 84/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 900 гривень;

- 15.10.2008 в сумі 18 000 гривень, уклавши при цьому договір № 182/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень; - 17.11.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 94/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 17.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_401 на загальну суму 53 901 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

103. Так, 15.05.2008,у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_403 в сумі 1 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_404 договір про депозитний вклад № 60/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_405 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_407 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 607/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_407 на загальну суму 13 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

104. Так, 16.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_408 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_409 договір про депозитний вклад № 63/05/08 від 16.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_410 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 25.06.2008 по 09.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_412 в сумі 27 200 гривень, а саме: - 25.06.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 131/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень; - 27.08.2008 в сумі 3 600 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень; - 12.09.2008 в сумі 1 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 400 гривень; - 09.10.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір № 132/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.05.2008 по 09.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_413 на загальну суму 37 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

105. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_414 в сумі 17 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_415 договір № 71/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_415 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_415 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 122/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організваної групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організваної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_415 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

106. Так, 20.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_417 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_418 договір про депозитний вклад № 82/05/08 від 20.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_419 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_420 .

107. Так, 26.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_421 в сумі 33 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_422 договір про депозитний вклад № 121/05/08 від 26.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 33 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_423 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_424 .

108. Так, 27.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_425 в сумі 30 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_426 договір про депозитний вклад № 131/05/08 від 27.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_427 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.05.2008 по 04.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_429 в сумі 9 400 гривень, а саме: - 30.05.2008 в сумі 2 500 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, - 04.09.2008 в сумі 6 900 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.05.2008 по 04.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_429 на загальну суму 39 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

109. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_430 в сумі 18 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_431 договір про депозитний вклад № 147/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_431 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_432 .

110. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_433 в сумі 4 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_434 договір про депозитний вклад № 146/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_434 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_435 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.06.2008 по 09.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_434 в сумі 12 001 гривня, а саме: - 05.06.2008 в сумі 6 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 001 гривня; - 09.07.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_435 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.05.2008 по 09.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_434 на загальну суму 16 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_435 .

111. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_436 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_437 договір про депозитний вклад № 149/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_438 підписала, і, будучи введеною організованої групи організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_439 .

112. Так, 29.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_440 в сумі 70000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_441 договір про депозитний вклад № 152/05/08 від 29.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 70 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_442 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 70 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_443 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.06.2008 по 27.10.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_444 в сумі 41 755 гривень, а саме: - 19.06.2008 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень; - 27.10.2009 в сумі 33 755 гривень, уклавши при цьому договір № 274/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 755 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_443 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.05.2008 по 27.10.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_444 на загальну суму 111 755 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_443 .

113. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_445 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_446 договір про депозитний вклад № 157/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_447 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_448 .

114. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_449 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_450 договір про депозитний вклад № 158/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_450 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_451 .

115. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_452 в сумі 47 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_453 договір про депозитний вклад № 155/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 47 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_454 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 47 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_455 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.10.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_456 в сумі 36 000 гривень, а саме: - 22.10.2008 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 240/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень;

- 22.01.2009 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 67/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_455 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 30.05.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_456 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_455 .

116. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_457 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_458 договір про депозитний вклад № 04/06/08 від 02.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_458 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_459 .

117. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_460 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_461 договір № 3/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_462 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 02.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_464 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 40/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008 на суму 12 000 гривень і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.06.2008 по 02.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_464 на загальну суму 32 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

118. Так, 04.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_465 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_466 договір про депозитний вклад № 10/06/08 від 04.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_466 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_467 .

119. Так, 04.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_468 в сумі 13 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_469 договір № 12/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_470 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_471 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_472 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 150/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_471 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.06.2008 по 26.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_472 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_471 .

120. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_473 в сумі 30 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_474 договір № 16/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_474 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.08.2008 по 31.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_474 в сумі 7 000 гривень, а саме: - 05.08.2008 в сумі 3 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 500 гривень; - 29.08.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень;

- 31.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.06.2008 по 31.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_474 на загальну суму 37 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

121. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_476 в сумі 50 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_477 договір № 25/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, договір № 26/06/08 року про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 50 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_477 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_478 .

122. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_479 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_480 договір № 24/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_480 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.08.2008 по 21.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_480 в сумі 44 000 гривень, а саме: - 20.08.2008 в сумі 24 000 гривень, уклавши при цьому договір № 111/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 13 000 гривень;

- 21.08.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.06.2008 по 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_480 на загальну суму 64 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

123. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_482 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_483 договір № 28/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_483 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майно - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_483 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому договір № 90/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.06.2008 по 25.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_483 на загальну суму 42 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

124. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_485 в сумі 4 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_486 договір про депозитний вклад № 32/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_487 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_488 .

125. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_489 в сумі 31 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_490 договір про депозитний вклад № 29/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_490 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_491 .

126. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_492 в сумі 2 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_493 договір про депозитний вклад № 30/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_494 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_495 .

127. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_7 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_7 договір про депозитний вклад № 41/06/08 від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_7 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_7 .

128. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_496 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_497 договір № 45/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_498 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.06.2008 по 16.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_500 в сумі 49 000 гривень, а саме: - 11.06.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень; - 16.09.2008 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 16.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_498 на загальну суму 59 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

129. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_501 в сумі 12 600 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_502 договір № 47/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_503 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 600 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_503

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.07.2008 по 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_504 в сумі 37 200 гривень, а саме: - 02.07.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір № 10/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень;

- 20.08.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 118/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 08.12.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 33/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_503 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_504 на загальну суму 49 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_503 .

130. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_505 в сумі 26 300 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_506 договір про депозитний вклад № 36/06/08 від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_506 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_506 в сумі 24 000 гривень, уклавши при цьому договір № 58/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_506 на загальну суму 50 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

131. Так, 10.06.2008,у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_508 в сумі 65 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_509 договір № 53/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_510 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 65 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

Крім того, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 05.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_512 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 05.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_512 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

132. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_513 в сумі 601 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_514 договір № 57/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 601 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_514 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 601 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.09.2008 по 10.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_514 в сумі 291 000 гривень, а саме: - 15.09.2008 в сумі 150 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 150 000 гривень; - 10.03.2009 в сумі 141 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 141 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 10.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_514 на загальну суму 892 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

133. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якоїго виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_516 в сумі 415 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_517 договір № 56/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 415 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_518 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 415 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.08.2008 по 10.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_520 в сумі 287 050 гривень, а саме: - 19.08.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень; - 01.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 10.09.2008 в сумі 105 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 105 000 гривень; - 11.09.2008 в сумі 4 450 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 450 гривень; - 10.03.2009 в сумі 140 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 140 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 10.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_520 на загальну суму 702 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

134. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_521 в сумі 45 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_522 договір № 49/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, договір № 50/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 45 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_523 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_524 .

135. Так, 11.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_525 в сумі 10 002 гривні, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_526 договір № 69/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 002 гривні, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_527 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 002 гривні, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_529 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 51/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.06.2008 по 10.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_529 на загальну суму 12 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

136. Так, 11.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_530 в сумі 50 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_531 договір № 59/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_532 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_534 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 до договору про депозитний вклад № 59/06/08 від 10.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.06.2008 по 10.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_534 на загальну суму 73 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

137. Так, 12.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_535 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_536 договір № 63/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_537 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_538 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_539 в сумі 100 000 гривень, уклавши при цьому договір № 288/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_540 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якогої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.06.2008 по 30.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_539 на загальну суму 150 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_538 .

138. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_541 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_542 договір № 83/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 84/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 85/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 86/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 60 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_543 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_544 .

139. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_545 в сумі 18 680 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_546 договір № 95/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 680 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_547 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 680 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_548 .

140. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_549 в сумі 1 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_550 договір № 93/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_551 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_552 .

141. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_553 в сумі 1 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_554 договір № 94/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_555 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_556 .

142. Так, 18.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_557 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_558 договір № 98/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_558 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривню, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_558 в сумі 10 005 гривень, уклавши при цьому договір № 57/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 005 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.06.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_558 на загальну суму 20 006 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

143. Так, 18.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_560 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_561 договір № 102/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_562 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_564 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 162/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.06.2008 по 28.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_564 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

144. Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_565 в сумі 17 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_566 договір № 110/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_567 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_568 .

145. Так, 19.06.2008 у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_569 в сумі 17 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_570 договір № 108/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_570 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_571 .

146. Так, 20.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_572 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_573 договір № 116/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_573 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_574 .

147. Так, 23.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_575 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_576 договір № 121/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_577 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_579 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 48/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 23.06.2008 по 03.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_579 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

148. Так, 23.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_580 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_581 договір № 126/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_581 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_582 .

149. Так, 27.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_583 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_584 договір № 146/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_585 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_586 .

150. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_587 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_588 договір № 2/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_589 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 20.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_591 в сумі 35 001 гривня, а саме: - 03.10.2008 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому договір № 51/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 001 гривня; - 20.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 215/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.07.2008 по 20.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_591 на загальну суму 55 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

151. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_592 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_593 договір № 5/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_593 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_594 .

152. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_595 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_596 договір № 01/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_597 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.09.2008 по 26.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_599 в сумі 91 000 гривень, а саме: - 11.09.2008 в сумі 10 500 гривень, уклавши при цьому договір № 74/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень;

- 14.10.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 26.12.2008 в сумі 80 000 гривень, уклавши при цьому договір № 86/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.07.2008 по 26.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_599 на загальну суму 103 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

153. Так, 02.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_600 в сумі 31 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_601 договір № 6/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_602 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_603 .

154. Так, 04.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_604 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_605 договір № 47/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_606 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 06.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_608 в сумі 15 800 гривень, уклавши при цьому договір № 84/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.07.2008 по 06.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_608 на загальну суму 26 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

155. Так, 04.07.2007, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_609 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_610 договір про депозитний вклад № 2448 від 04.07.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривню, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_611 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривню, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.08.2007 по 17.09.2007, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_613 в сумі 20 001 гривня, а саме: - 10.08.2007 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 2618 про депозитний вклад від 10.08.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 17.09.2007 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 2845 про депозитний вклад від 17.09.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.07.2007 по 17.09.2007, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_613 на загальну суму 30 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

156. Так, 07.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_614 в сумі 78 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_615 договір № 36/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 78 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_616 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 78 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_617 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 09.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_618 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_617 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.07.2008 по 09.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_618 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_617 .

157. Так, 07.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_619 в сумі 140 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_620 договір № 37/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.07.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 140 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_621 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 140 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.07.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_623 в сумі 168 070 гривень 25 копійок, а саме:

- 08.07.2008 в сумі 45 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень; - 07.08.2008 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 08.09.2008 сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень;

- 25.09.2008 в сумі 63 000 гривень, уклавши при цьому договір № 145/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 63 000 гривень; - 07.10.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 27.10.2008 в сумі 1 398 гривень 08 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 398 гривень 08 копійок; - 07.11.2008 в сумі 4 756 гривень 16 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 756 гривень 16 копійок; - 26.11.2008 в сумі 2 845 гривень 76 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 845 гривень 76 копійок; - 08.12.2008 в сумі 4 602 гривні 74 копійки, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 602 гривні 74 копійки; - 25.12.2008 в сумі 2007 гривень 35 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2007 гривень 35 копійок; - 15.01.2009 в сумі 4 390 гривень 16 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 390 гривень 16 копійок; - 26.01.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 09.02.2009 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 25.03.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень;

- 06.03.2009в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 06.04.2009 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 27.04.2009 в сумі 2 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 600 гривень;

- 12.05.2009 в сумі 5 470 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 470 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.07.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_623 на загальну суму 308 070 гривень 25 копійок, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

158. Так, 10.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_624 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_625 договір № 50/07/08 про депозитний вклад від 10.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_626 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_627 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 15.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_628 в сумі 47 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 51/09/08 від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 15.10.2008 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 177/10/08 від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_629 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.07.2008 по 15.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_628 на загальну суму 63 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_629 .

159. Так, 11.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_630 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_631 договір № 62/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_632 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_633 .

160. Так, 15.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_634 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_635 договір № 76/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_636 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_637 .

161. Так, 17.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_638 в сумі 10 380 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_639 договір № 88/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 380 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_640 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 380 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_642 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 98/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.07.2008 по 07.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_642 на загальну суму 13 380 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

162. Так, 24.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_643 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_644 договір № 120/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_645 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_646 .

163. Так, 28.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_647 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_648 договір № 132/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_649 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_651 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 262/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.07.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_651 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

164. Так, 29.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_652 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_653 договір № 139/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_654 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_655 .

165. Так, 30.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_656 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_657 договір № 142/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_658 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_659 .

166. Так, 04.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_660 в сумі 10 010 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_661 договір № 18/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_661 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_661 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 19/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.08.2008 по 01.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_661 на загальну суму 20 011 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

167. Так, 07.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_663 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_664 договір № 40/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_665 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.10.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_667 в сумі 119 300 гривень, а саме: - 14.10.2008 в сумі 53 000 гривень, уклавши при цьому договір № 165/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 53 000 гривень;

- 22.01.2009 в сумі 66 300 гривень, уклавши при цьому договір № 66/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 66 300 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.08.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_667 на загальну суму 149 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

168. Так, 08.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_668 в сумі 31 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_669 договір № 34/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.08.2008, договір № 35/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 31 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_670 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_671 .

169. Так, 10.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_672 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_673 договір № 50/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_674 підписала, і, будучи введеною організованої групи організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_675 .

170. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_676 в сумі 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_677 договір № 46/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_678 підписав, і будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 00 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_679 .

171. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_680 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_681 договір № 50/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_682 підписав, і будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_683 .

172. Так, 12.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_684 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_685 договір № 60/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_686 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_687 .

173. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_688 в сумі 20 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_689 договір № 68/08/08 про депозитний вклад від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_689 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_690 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.09.2008 по 13.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала итомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_689 в сумі 6 700 гривень, а саме: - 05.09.2008 в сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень; - 08.09.2008 в сумі 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 700 гривень;

- 13.01.2009 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_690 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята арплатня», в період з 13.08.2008 по 13.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_689 на загальну суму 27 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_690 .

174. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_691 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_692 договір № 54/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_693 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_694 .

175. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_695 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_696 договір № 73/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_696 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_697 .

176. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_698 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_699 договір № 83/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_700 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 11.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_702 в сумі 36 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 46/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень;

- 11.02.2009 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому договір № 36/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.08.2008 по 11.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_702 на загальну суму 48 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

177. Так, 18.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_703 в сумі 3 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_704 договір № 94/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_705 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_705 в сумі 3 740 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 740 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.08.2008 по 22.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_705 на загальну суму 6 840 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

178. Так, 18.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_707 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_708 договір № 99/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_709 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 29.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_711 в сумі 43 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 47/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; 29.10.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 283/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.08.2008 по 29.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_711 на загальну суму 53 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

179. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_712 в сумі 25 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_713 договір № 106/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, додаткову угоду № 1 до договору № 106/08/08 від 19.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 001 гривня, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_713 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_714 .

180. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_715 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_716 договір № 105/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_717 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_718 .

181. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_719 в сумі 26 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_720 договір №110/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_720 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_721 .

182. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_722 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_723 договір № 126/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_724 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_725 .

183. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5 повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_726 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_727 договір № 227/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_727 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_728 .

184. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_729 в сумі 180 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_730 договір № 122/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, договір № 123/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 180 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_730 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 180 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_730 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 123/08/08 про внесення внеску від 18.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими організованої групи організації розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.08.2008 по 18.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_730 на загальну суму 190 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

185. Так, 22.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_732 в сумі 5 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_733 договір № 131/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_734 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_735 .

186. Так, 22.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_736 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_737 договір № 107/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_738 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_739 .

187. Так, 26.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5 повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_740 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_741 договір № 147/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_741 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_741 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 35/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 26.08.2008 по 07.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_741 на загальну суму 20 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

188. Так, 28.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_743 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_744 договір № 161/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_745 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_746 .

189. Так, 29.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_747 в сумі 35 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_748 договір № 176/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_749 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_750 .

190. Так, 29.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_751 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_752 договір № 177/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_752 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_753 .

191. Так, 01.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_754 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_755 договір № 3/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008, договір № 4/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 100 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_756 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_757 .

192. Так, 04.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_758 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_759 договір про депозитний вклад № 25/09/08 від 04.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_760 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_761 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_762 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 109/10/08 від 08.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_763 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.09.2008 по 08.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_762 на загальну суму 58 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_763 .

193. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_764 в сумі 6 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_765 договір № 35/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_766 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_767 .

194. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_768 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_769 договір № 33/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_770 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.09.2008 по 24.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_772 в сумі 13 698 гривень, а саме: - 10.09.2008 в сумі 6 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 600 гривень;- 05.11.2008 в сумі 5 032 гривні, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 032 гривні;

- 24.11.2008 в сумі 2 066 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 066 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.09.2008 по 24.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_772 на загальну суму 23 699 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

195. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1295 в сумі 5 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_774 договір № 41/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_775 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_776 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_777 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 73/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_776 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.09.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_777 на загальну суму 8 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_776 .

196. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_778 в сумі 40 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_779 договір № 63/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_780 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_781 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_782 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 175/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_783 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.09.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_782 на загальну суму 43 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_781 .

197. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_784 в сумі 36 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_785 договір № 66/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки від 10.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 36 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_786 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 36 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_787 .

198. Так, 11.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_788 в сумі 23 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_789 договір № 68/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_790 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_791 .

199. Так, 11.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_792 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_793 договір про депозитний вклад № 69/09/08 від 11.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_794 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.10.2008 по 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_796 в сумі 6 900 гривень, а саме: - 13.10.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 11.11.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень;

- 11.12.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 12.01.2009 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;- 11.02.2009 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;

- 13.03.2009 в сумі 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.09.2008 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_796 на загальну суму 56 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

200. Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_797 в сумі 7 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_798 договір № 111/09/080 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_799 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_800 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_801 в сумі 2 501 гривня, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 27.04.2009 року до договору № 111/09/080 від 19.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 501 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_800 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.09.2008 до 27.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_801 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_800 .

201. Так, 17.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_802 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_803 договір № 96/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_804 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_805 .

202. Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_806 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_807 договір № 110/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_807 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_808 .

203. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_809 в сумі 40 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_810 договір № 121/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_811 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_813 в сумі 52 000 гривень, уклавши при цьому договір № 70/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_813 на загальну суму 92 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

204. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_814 в сумі 9 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_815 договір № 116/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_816 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 9 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_818 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 13.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_818 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

205. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_819 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_820 договір № 119/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_821 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_822 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_823 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому договір № 269/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_822 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_823 на загальну суму 44 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_822 .

206. Так, 24.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_824 в сумі 19 700 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_825 договір №131/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_825 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_826 .

207. Так, 24.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_8 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_8 договір № 135/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_8 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_8 .

208. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_827 в сумі 33 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_828 договір № 142/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_828 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_829 .

209. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_830 в сумі 14 320 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_831 договір № 144/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 320 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_832 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 320 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_834 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 101/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.09.2008 по 18.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_834 на загальну суму 19 320 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

210. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_835 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_836 договір № 140/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_837 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_838 .

211. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_839 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_840 договір № 143/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_840 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_841 .

212. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_842 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_843 договір № 2/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_844 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_845 .

213. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_846 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_847 договір № 13/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_847 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_848 .

214. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) ОСОБА_849 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_843 договір № 6/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_10 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_10 .

215. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_850 в сумі 23 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_851 договір № 14/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_851 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 31.10.2008 по 29.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_851 в сумі 28 100 гривень, а саме: - 31.10.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір № 295/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень;

- 29.12.2008 в сумі 27 000 гривень, уклавши при цьому договір № 89/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 29.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_851 на загальну суму 60 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

216. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_853 в сумі 52 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_854 договір № 18/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_855 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 52 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_856 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_857 в сумі 100 000 гривень, уклавши при цьому договір № 43/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008, договір № 44/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 100 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_856 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 10.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_857 на загальну суму 152 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_856 .

217. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_859 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_860 договір № 4/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_861 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.10.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_863 в сумі 212 400 гривень, а саме: - 22.10.2008 в сумі 44 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 44 000 гривень; - 29.10.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 08.01.2009 в сумі 2 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 400 гривень; - 19.01.2009 в сумі 130 800 гривень, уклавши при цьому договір № 40/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 130 800 гривень;

- 02.02.2009 в сумі 2 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 400 гривень; - 19.02.2009 в сумі 3 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 500 гривень; - 02.03.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень;

- 18.03.2009 в сумі 3 300 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 300 гривень; - 01.04.2009 в сумі 5 100 гривень, уклавши при цьому квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 5 100 гривень; - 12.05.2009 в сумі 3 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_863 на загальну суму 242 400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

218. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1296 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_865 договір № 37/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_866 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_867 .

219. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_868 в сумі 4 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_869 договір № 33/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_870 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_871 .

220. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_872 в сумі 491 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_873 договір № 38/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 491 200 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_874 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 491 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 10.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_876 в сумі 12 800 гривень, а саме: - 03.10.2008 в сумі 8 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 800 гривень; - 10.10.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.10.2008 по 10.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_876 на загальну суму 504 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

221. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_877 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_878 договір № 36/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_878 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 23.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_878 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 248/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.10.2008 по 23.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_878 на загальну суму 90 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

222. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_880 в сумі 3 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_881 договір № 56/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_882 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_883 .

223. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_884 в сумі 36 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_885 договір № 55/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 36 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_885 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 36 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_886 .

224. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_887 в сумі 10 005 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_888 договір № 319 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 005 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_889 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 005 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_890 .

225. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_891 в сумі 11 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_892 договір № 58/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_893 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_894 .

226. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_895 в сумі 12 925 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_896 договір № 06/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 925 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_897 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 925 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_898 .

227. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_899 в сумі 13 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_900 договір № 79/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_900 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_900 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому договір № 79/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.10.2008 по 15.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_900 на загальну суму 26 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

228. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_902 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_903 договір № 70/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_904 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_905 .

229. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_906 в сумі 7 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_907 договір № 80/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_908 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_909 .

230. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_910 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_911 договір № 66/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_912 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_913 .

231. Так, 07.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_914 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_915 договір № 96/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_915 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_916 .

232. Так, 08.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_917 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_918 договір № 104/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_919 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_920 .

233. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_921 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_922 договір № 133/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_923 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_924 .

234. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_925 в сумі 11 320 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_926 договір № 155/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 320 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_927 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 320 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_928 .

235. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_929 в сумі 52 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_930 договір № 149/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_931 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 52 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_933 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.10.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_933 на загальну суму 59 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

236. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_934 в сумі 3 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_935 договір про депозитний вклад № 145/10/08 від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_935 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_936 .

237. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_937 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_938 договір № 144/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_939 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_939 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 62/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.10.2008 по 11.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_941 на загальну суму 100 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

238. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_942 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_943 договір № 164/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_944 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_945 .

239. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_946 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_947 договір № 172/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_947 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_948 .

240. Так, 15.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_949 в сумі 26 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_950 договір № 175/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_951 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_953 в сумі 32 000 гривень, уклавши при цьому договір № 30/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 32 000 гривень, якими учасники огранізованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 огранізованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.10.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_953 на загальну суму 58 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

241. Так, 15.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_954 в сумі 18 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_955 договір № 183/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_955 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_955 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому договір № 28/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.10.2008 по 15.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_955 на загальну суму 37 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

242. Так, 16.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_957 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_958 договір № 189/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1297 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_960 .

243. Так, 17.10.2008 у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,м та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_961 в сумі 20 680 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_962 договір № 202/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 680 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_963 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 680 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.11.2008 по 30.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_965 в сумі 106 057 гривень, а саме: - 05.11.2008 в сумі 4 140 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 140 гривень; - 04.02.2009 в сумі 90 000 гривень, уклавши при цьому договір № 139/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 90 000 гривень; - 25.03.2009 в сумі 1 250 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 250 гривень; - 03.04.2009 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень;

- 30.04.2009 в сумі 667 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 667 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.10.2008 по 30.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_965 на загальну суму 126 737 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

244. Так, 17.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,. та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_966 в сумі 38 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_967 договір № 210/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 38 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_967 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 38 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_968 .

245. Так, 20.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_969 в сумі 45 400 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_970 договір № 212/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_971 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_972 .

246. Так, 22.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_973 в сумі 3 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_974 договір № 232/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_975 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_976 .

247. Так, 23.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_977 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_978 договір № 247/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_979 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_980 .

248. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_981 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_982 договір № 272/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_983 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_984 .

249. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_985 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_986 договір № 271/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_987 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_988 .

250. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_989 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_990 договір № 261/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_991 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_992 .

251. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_993 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_994 договір № 265/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_994 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_995 .

252. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_996 в сумі 19 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_997 договір № 285/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_998 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_999 .

253. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1000 в сумі 10 050 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1001 договір № 263/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 050 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1001 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1002 .

254. Так, 31.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1003 в сумі 7 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1004 договір № 304/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1004 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1005 .

255. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1006 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1007 договір № 5/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1008 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1009 .

256. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1010 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1011 договір № 4/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1011 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1012 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1011 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 11/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1013 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.11.2008 по 01.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1011 на загальну суму 13 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1013 .

257. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1014 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1015 договір № 8/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята арплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1016 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1017 .

258. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1018 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1019 договір № 7/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1019 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1020 .

259. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1021 в сумі 45 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1022 договір № 10/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1023 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1024 .

260. Так, 04.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1025 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1026 договір № 16/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1027 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1028 .

261. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1029 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1030 договір про депозитний вклад № 24/11/08 від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1031 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1032 .

262. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1033 в сумі 2 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1034 договір про депозитний вклад № 22/11/08 від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1035 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.11.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1037 в сумі 13 500 гривень, а саме: - 14.11.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень;- 05.12.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 25/12/08 від 05.12.2008іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 29.01.2009 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад 111/01/09 від 29.01.2009 іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень; - 12.05.2009 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.11.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1037 на загальну суму 15 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

263. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1038 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1039 договір № 20/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1039 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1039 в сумі 65 000 гривень, уклавши при цьому договір № 34/01/09 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.11.2008 по 16.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1039 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

264. Так, 06.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1041 в сумі 2 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1042 договір № 32/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1043 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.11.2008 по 12.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1045 в сумі 21 000 гривень, а саме: - 10.11.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;- 12.02.2009 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір № 44/02/09 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.02.2009 іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.11.2008 по 12.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1045 на загальну суму 23 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

265. Так, 07.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1046 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1047 договір № 38/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1048 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1049 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1048 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 100/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.01.2009і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1049 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.11.2008 по 27.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1048 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1049 .

266. Так, 07.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1050 в сумі 33 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1051 договір № 39/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1051 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1051 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.11.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1051 на загальну суму 33 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

267. Так, 08.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1053 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1054 договір № 99/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.11.2008, договір № 100/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.11.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 6 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1054 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1055 .

268. Так, 11.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1056 в сумі 50 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1057 договір № 63/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 50 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1057 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1058 .

269. Так, 12.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1059 в сумі 10 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1060 договір № 130/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1061 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1062 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1063 в сумі 22 520 гривень, уклавши при цьому договір № 72/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 520 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1062 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.11.2008 по 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1063 на загальну суму 32 570 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1062 .

270. Так, 12.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1064 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1065 договір про депозитний вклад № 65/11/08 від 12.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1065 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1066 .

271. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1067 в сумі 21 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1068 договір № 82/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1069 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1070 .

272. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1071 в сумі 4 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1072 договір № 79/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1072 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1073 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1072 в сумі 3 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 700 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1073 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2008 по 24.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1072 на загальну суму 8 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1073 .

273. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1074 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1075 договір № 80/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1076 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1077 .

274. Так, 17.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1078 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1079 договір № 90/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1080 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1081 .

275. Так, 18.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1082 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1083 договір № 103/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцят зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1084 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1086 в сумі 20 800 гривень, уклавши при цьому договір № 106/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.11.2008 по 30.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1086 на загальну суму 60 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

276. Так, 21.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1087 в сумі 4 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1088 договір про внесення внеску № 132/11/08 від 21.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1089 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1090 .

277. Так, 21.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1091 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1092 договір № 129/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1092 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1093 .

278. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1094 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1095 договір № 144/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1096 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1097 .

279. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1098 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1099 договір № 136/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1099 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1100 .

280. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1101 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1102 договір № 141/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1103 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1104 .

281. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1105 в сумі 15 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1106 договір № 148/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1107 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1108 .

282. Так, 27.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1109 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1110 договір про депозитний вклад № 156/11/08 від 27.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1110 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1111 .

283. Так, 01.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1112 в сумі 23 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1113 договір № 9/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1114 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1115 .

284. Так, 01.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1116 в сумі 21 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1117 договір № 27/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, договір № 28/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 21 100 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1118 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1119 .

285. Так, 02.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1120 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1121 договір № 12/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1122 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1123 .

286. Так, 04.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1298 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_272 договір № 20/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_272 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_273 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 20.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_272 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому, квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.12.2008 по 20.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_272 на загальну суму 17 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

287. Так, 10.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1125 в сумі 9 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1126 договір № 39/12/08про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1127 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 9 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1128 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1129 в сумі 1 002 гривні, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 002 гривні, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1130 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.12.2008 по 11.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1129 на загальну суму 10 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1130 .

288. Так, 12.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1131 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1132 договір № 44/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1133 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1134 .

289. Так, 16.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1135 в сумі 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1136 договір № 51.12.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1136 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 12.01.2009 по 23.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1136 в сумі 25 001 гривня, а саме: - 12.01.2009 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 10/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня;

- 23.03.2009 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 23.03.2009 до договору № 51/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.12.2008 по 23.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1136 на загальну суму 25 501 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

290. Так, 19.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1138 в сумі 34 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1139 договір № 61/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 34 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1140 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 34 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1141 .

291. Так, 22.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1142 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1143 договір № 68/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1143 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1144 .

292. Так, 29.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1299 договір

№ 98/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1147 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1149 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 202/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.12.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1149 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

293. Так, 29.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1150 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1151 договір № 91/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1152 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1153

294. Так, 30.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1154 в сумі 19 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1155 договір № 102/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1156 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1157 .

295. Так, 31.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1158 в сумі 238 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1159 договір № 115/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 220 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1160 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 220 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1161 .

296. Так, 09.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1162 в сумі 13 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1163 договір № 6/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1164 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1165 .

297. Так, 14.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1166 в сумі 92 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1167 договір № 17/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 92 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1167 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 92 000 гривень, якими учасники організованої груип заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1167 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.01.2009 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1167 на загальну суму 94 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

298. Так, 20.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1169 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1170 договір № 50/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1171 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1172 .

299. Так, 21.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_9 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_9 договір № 52/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_9 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_9 .

300. Так, 21.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1173 в сумі 59 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1174 договір № 53/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 59 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1174 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 59 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1175 .

301. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1176 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1177 договір № 94/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1178 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1179 .

302. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1180 в сумі 29 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1181 договір № 89/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1182 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 29 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1183 .

303. Так, 27.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1184 в сумі 31 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1185 договір № 97/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1186 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1187 .

304. Так, 27.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1188 в сумі 21 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1189 договір про депозитний вклад № 102/01/09 від 27.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1190 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1191 .

305. Так, 28.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1192 в сумі 116 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1193 договір № 104/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 116 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1193 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 116 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1194 .

306. Так, 29.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1195 в сумі 35 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1196 договір № 109/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 116 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1197 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 116 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1198 .

307. Так, 30.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1199 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1200 договір № 118/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1201 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1202 .

308. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1203 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1204 договір № 54/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1205 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1206 .

309. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1207 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1208 договір № 114/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1209 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1210 .

310. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1211 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1212 договір № 80/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1213 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1214 .

311. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1215 в сумі 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1216 договір № 20/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1217 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1218 .

312. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1219 в сумі 19 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1220 договір № 57/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1220 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1221 .

313. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1222 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1223 договір № 191/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1224 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1225 .

314. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1226 в сумі 65 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1227 договір № 91/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1228 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 65 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1229 .

315. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1230 в сумі 130 300 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1231 договір № 82/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, договір № 83/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 130 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1232 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 130 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1233 .

316. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1234 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1235 договір № 131/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1236 підписав, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1237 .

317. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1238 в сумі 8 960 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1239 договір № 132/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 960 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1239 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 8 960 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1240 .

318. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1241 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1242 договір № 57/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1243 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1244 .

319. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1245 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1246 договір № 123/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1246 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1247 .

320. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1248 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1249 договір № 78/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1250 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1251 .

321. Так, 06.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1252 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1253 договір № 22/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1254 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1255 .

322. Так, 23.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1256 в сумі 15 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1257 договір № 63/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1258 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1259 .

323. Так, 30.04.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1260 в сумі 24 840 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1261 договір № 48/04/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.04.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 840 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1262 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 840 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1263 .

324. Так, 10.11.2009, у денний час, ОСОБА_12 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1264 в сумі 91 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1265 договір № 4/11/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 91 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1265 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 91 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1266 .

Таким чином, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Крім цього, ОСОБА_12 обвинувачується у тому, що він діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами 324 громадян у розмірі 16 155 514 гривень 25 копійок, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, вчинили ряд службових підроблень офіційних документів КС «Тринадцята зарплатня» при наступних обставинах:

1. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1267 , який мав намір отримати кошти у кредит в КС «Тринадцята зарплатня», склали підроблений документ - кредитний договір, у який внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1268 коштів у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» та підроблені документи - прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо сплати ОСОБА_1268 відсотків по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 742 від 21.09.2007, згідно якого ОСОБА_1269 відкрив в КС «Тринадцята зарплатня» кредитну лінію на суму 500 000 гривень;

-прибутковий касовий ордер № 16001 від 21.09.2007 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 62090.14 гривень по виданому згідно договору № 342 від 07.08.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16000 від 21.09.2007 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 199800.00 гривень по виданому згідно договору № 342 від 07.08.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8435 від 27.11.2008 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 60000.00 гривень по виданому згідно договору № 742 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8689 від 31.12.2008 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 4000.00 гривень по виданому згідно договору № 742 від 21.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 399/тдд від 17.08.2012, підпис у Кредитному договорі (лінія) № 742 від 21.09.2007 в графі «/ОСОБА_1803/» виконаний не ОСОБА_1269 , а іншою особою. Підпис у Кредитному договорі (лінія) № 742 від 21.09.2007 в графі «Голова правління КС 13-ЗП» виконаний ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 399/тдд від 17.08.2012, підписи у прибутковому касовому ордері № 16000 від 21.09.2007, прибутковому косовому ордері № 16001 від 21.09.2007, прибутковому касовому ордері № 8689 від 31.12.2008, прибутковому касовому ордері № 8435 від 27.11.2008 в графі «Одержав касир» виконані ОСОБА_20 .

2. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1270 , яка мала намір отримати кошти у кредит в КС «Тринадцята зарплатня», повторно, склали підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1270 коштів по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останньою відсотків по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8629 від 12.09.2008 про отримання ОСОБА_1270 коштів в сумі 960 000 гривень по оформленому на її ім`я кредитному договору № 8/09/08 від 10.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8125 від 31.10.2008 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 1800 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №8677 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 99000 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 569 від 31.03.2009 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 50000 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 487/тдд від 17.10.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 569 від 31.03.2009 в графі «Бухгалтер» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8677 від 31.12.2008 в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8125 від 31.10.2008 в графі «Одержав касир» виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Підпис» виконаний не ОСОБА_1270 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

3. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1271 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1272 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 14761 від 28.12.2007 про отримання ОСОБА_1272 коштів в сумі 134500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 822 від 28.12.2007;

-прибутковий касовий ордер № 5945 від 24.06.2008 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 23745.71 гривень по виданому згідно договору № 822 від 28.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21140 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 13400.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16498 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1273 відсотків в сумі 15000.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21139 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 121100.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 6714 від 16.07.2008 про отримання ОСОБА_1272 коштів в сумі 161700.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 8/07/08 від 16.07.2008;

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 491/тдд від 02.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 21140 від 28.12.2007 року, в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21139 від 28.12.2007 року, в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5945 від 24.06.2008 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14761 від 28.12.2007 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14761 від 28.12.2007 року, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Питання про те, чи виконаний підпис в графі «Підпис» в квитанції до видаткового касового ордеру № 14761 від 28.12.2007 ОСОБА_1272 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_19 або іншою особою не вирішувалось з причини того, що досліджуваний підпис є малоінформативним, оскільки виконані простими циклічними рухами, в результаті яких в них не відобразились ознаки почергової навички виконавця в об`ємі, достатньому для ідентифікації.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1272 , а іншою особою.

4. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1275 , які були безпосередньо надані учасником організованої групи ОСОБА_19 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1276 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8292 від 02.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 367500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8264 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 179000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8332 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 601000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8365 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 352500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8215 від 07.11.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 1500000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7555 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 40313.09 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8106 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 44383.56 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8216 від 07.11.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 11835.61 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11028 від 30.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-видатковий касовий ордер № 11060 від 31.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-видатковий касовий ордер № 10963 від 28.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-прибутковий касовий ордер № 16488 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 4100.00 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7104 від 02.09.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 13413.69 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5766 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 34000.00 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16309 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3771.44 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16308 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14815 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16310 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16311 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3464.84 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14890 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16312 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 524 від 25.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16313 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3221.28 гривень по виданому згідно договору № 524 від 25.12.2006 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 16552 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 2719.46 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 544 від 28.12.2006;

-прибутковий касовий ордер № 16551 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому згідно договору № 544 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14816 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 4100.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5841 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 195826.59 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16314 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 8200.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5840 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 507/тдд від 09.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 16552 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16314 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16313 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16312 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16311 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16309 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16310 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16308 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14890 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14815 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14816 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16551 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7104 від 02.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7555 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері №8216 від 07.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8215 від 07.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8106 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5766 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5840 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5841 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Підпис», виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

5. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1277 , які були безпосередньо надані учасником організованої групи ОСОБА_19 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1278 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-прибутковий касовий ордер № 16205 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 77000.00 гривень по виданому згідно договору № 501 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5878 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 8804.92 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5877 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 474000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2169 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 2709.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21027 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 113700.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11670 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11740 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № № 11931 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11872 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11804 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11842 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 6029 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 667200.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 17/06/08 від 23.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6080 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 412800.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 17/06/08 від 23.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8099 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 20764.39 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6009 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 19436.72 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8184 від 05.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 10652.05 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8153 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1800000.00 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7367 від 18.09.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 26630.14 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7030 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 53800.00 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7113 від 03.09.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 63912.32 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16207 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 4670.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15217 від 30.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 3250.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5817 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 17000.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2168 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 16570.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21026 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 83000.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16306 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16307 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 3374.02 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15087 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 2415.45 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17804 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 556 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17805 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_1279 відсотків в сумі 3781.33 гривень по виданому згідно договору № 556 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15216 від 30.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1476.11 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17746 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1666.58 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17745 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 9081 від 26.09.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 3507400.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 23/09/08 від 26.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8166 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 388002.34 гривень по виданому згідно договору № 23/09/08 від 26.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8153 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 27231.46 гривень по виданому згідно договору № 23/09/08 від 26.09.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 512/тдд від 16.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 15087 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15216 від 30.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15217 від 30.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5817 від 17.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6009 від 27.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21026 від 26.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21027 від 26.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2169 від 06.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2168 від 06.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16306 від 25.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16307 від 25.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7030 від 28.08.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7367 від 18.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16207 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16205 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17804 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17805 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17745 від 29.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17746 від 29.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8166 від 04.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8153 від 04.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8184 від 05.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8183 від 05.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8099 від 30.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5877 від 19.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5878 від 19.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7113 від 03.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6029 від 26.06.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6029 від 26.06.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6080 від 27.06.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6080 від 27.06.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 9081 від 26.09.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9081 від 26.09.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11804 від 25.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11804 від 25.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

6. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1280 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, а в подальшому без згоди та відома останньої склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1281 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 5913 від 24.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 261000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6060 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 360140.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5946 від 25.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 237800.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6030 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 310560.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5836 від 20.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 275000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5801 від 19.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 237000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7386 від 19.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 21368.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7032 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 81000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5895 від 23.06.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 318500.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 844 від 10.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 500000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 863 від 31.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 4567.96 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 205 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 1890.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8687 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 9800.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8406 від 25.11.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 128426.52 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 426 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 70000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 852 від 22.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 400000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 877 від 14.09.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 405000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 850 від 18.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 470000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 5565 від 12.06.2008 про отримання ОСОБА_1282 коштів в сумі 221000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5430 від 09.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 250000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5515 від 11.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 243000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7031 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 68000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7121 від 03.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 30180.81 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7509 від 29.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 23070.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8398 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 12000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16486 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 540 від 27.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16487 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2376.36 гривень по виданому згідно договору № 540 від 27.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16548 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15088 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16549 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2488.54 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2790 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 129902.58 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2789 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 580000.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20571 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 17161.64 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16550 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 5000.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20028 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 5320.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17747 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 4650.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15155 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 1780.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер №11843 від 26.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11873 від 27.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11932 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11741 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 1638 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 126000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11805 від 25.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2968 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 48900.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2173 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 10650.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21028 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5879 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 501/тдд від 19.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 844 від 10.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 850 від 18.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 852 від 22.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 863 від 31.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 877 від 14.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 426 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8398 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8406 від 25.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8687 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5879 від 19.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15155 від 29.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15088 від 28.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7386 від 19.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7032 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7031 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2968 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2790 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2789 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21028 від 26.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2173 від 06.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16650 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16549 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16548 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16486 від 27.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16487 від 27.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20028 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20571 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17747 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7121 від 03.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7509 від 29.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1282 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «Керівник виконано» ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «Видав касир виконано» ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008, в графі «Керівник виконано» ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

7. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1283 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1284 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 9240 від 09.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 460000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9238 від 07.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 400000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9251 від 15.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 670000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9241 від 10.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 500000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9253 від 18.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 470000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9252 від 16.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 700000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9308 від 13.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 742000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9260 від 24.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 380000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9313 від 14.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 405000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9271 від 28.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 480000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9259 від 22.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 400000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9282 від 02.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 423000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9272 від 29.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 16200.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9295 від 05.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 350000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9302 від 09.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 700000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9329 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9328 від 20.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 580000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9228 від 26.07.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 16200.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 826 від 24.07.2009 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 25000.00 гривень по виданому згідно договору № 26/09/08 від 26.09.200 кредиту.

-прибутковий касовий ордер № 16002 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 1666.67 гривень по виданому згідно договору № 576 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16003 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 273.81 гривень по виданому згідно договору № 576 від 09.02.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12466 від 18.10.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 3000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 12839 від 31.10.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 6000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 14144 від 13.12.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 11646 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 13214 від 13.11.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 6000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2897 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 6766.37 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16004 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 2440.48 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17711 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 3000.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17712 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 580.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20413 від 12.12.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 1500.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20414 від 12.12.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 4400.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 2893 від 31.03.2008 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 72000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 14/03/08 від 31.03.2008;

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 496/тдд від 29.10.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 2893 від 31.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13214 від 13.11.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14144 від 13.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11646 від 21.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12839 від 31.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12466 від 18.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 503/тдд від 08.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 9329 від 22.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9329 від 22.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9328 від 20.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9328 від 20.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9313 від 14.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9313 від 14.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9308 від 13.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9308 від 13.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9302 від 09.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9302 від 09.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9295 від 05.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9295 від 05.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9282 від 02.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9282 від 02.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9272 від 29.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9272 від 29.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9271 від 28.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9271 від 28.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9260 від 24.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9260 від 24.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9259 від 22.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9259 від 22.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9253 від 18.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9253 від 18.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9252 від 16.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9252 від 16.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9251 від 15.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9251 від 15.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9241 від 10.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9241 від 10.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9240 від 09.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9240 від 09.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9238 від 07.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9238 від 07.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9228 від 26.07.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9228 від 26.07.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

8. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1285 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1286 коштів по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останнім відсотків по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 13615 від 26.11.2007 про отримання ОСОБА_1286 коштів в сумі 75750.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 804 від 26.11.2007;

-прибутковий касовий ордер № 1858 від 26.02.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 4873.54 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1857 від 26.02.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 75750.00 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7039 від 29.08.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 511.38 гривень по виданому згідно договору № 31/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7038 від 29.08.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 4138.62 гривень по виданому згідно договору № 31/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21157 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 496/тдд від 29.10.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 7038 від 29.08.2008 рої в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7039 від 29.08.2008 рої в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21157 від 28.12.2007 року в графі «одержав касир» виконано ОСОБА_1288 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «підпис» виконаний ймовірно ОСОБА_1287 .

9. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1289 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1290 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8949 від 23.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 8920 від 23.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 436000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 8997 від 24.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8562 від 15.12.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 333.16 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8561 від 15.12.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 648000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8095 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 30736.02 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8399 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 20958.91 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12838 від 31.10.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 777 від 23.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2454 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 299650.00 гривень по виданому згідно договору № 777 від 23.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21155 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 18981.27 гривень по виданому згідно договору № 777 від 23.10.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 409 від 17.01.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 813 від 10.12.2007;

-видатковий касовий ордер № 11207 від 17.12.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 20000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 813 від 10.12.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2707 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 40000.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21156 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 600.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 505 від 18.01.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 10000.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2708 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 3414,25 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 935 від 06.02.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 771 від 06.02.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 2894 від 31.03.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 66700.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 265 від 14.01.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 324600.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-прибутковий касовий ордер № 1361 від 11.02.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 10000.00 гривень по виданому згідно договору № 03.01.08 від 14.01.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2706 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 22805.25 гривень по виданому згідно договору № 03.01.08 від 14.01.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16566 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 19185.23 гривень по виданому згідно договору № 629 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16565 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 206020.00 гривень по виданому згідно договору № 629 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16567 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 18000.00 гривень по виданому згідно договору № 681 від 10.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16568 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 1420.28 гривень по виданому згідно договору № 681 від 10.07.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11022 від 30.08.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 25050.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 715 від 30.08.2007;

-прибутковий касовий ордер № 16570 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 716.50 гривень по виданому згідно договору № 715 від 30.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16569 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 20050.00 гривень по виданому згідно договору № 715 від 30.08.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 500/тдд від 14.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 . Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері №409 від 17.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 409 від 17.01.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14207 від 17.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 . Підпис у видатковому касовому ордері № 14207 від 17.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 771 від 30.01.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 771 від 30.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8997 від 24.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8997 від 24.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2706 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 2708 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2707 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21156 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21155 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 505 від 18.01.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1361 від 11.02.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2454 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16569 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16568 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16567 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16566 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16570 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8562 від 15.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8561 від 15.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8399 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8095 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

10. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1292 , повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, додаткові договори до кредитних договорів, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1293 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (Лінія) № 18/08/08 від 31.08.2008, згідно якого ОСОБА_1294 отримала у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 1 500 000 гривень;

-договір застави товарів в обороті № 18/08/08 від 31.08.2008;

-додатковий договір від 18.02.2009 до кредитного договору (Лінії) № 18/08/08 від 31.08.2008;

-договір застави товарів в обороті № 18.1/08/08 від 18.02.2009;

-додатковий договір від 10.08.2009 до кредитного договору (лінія) № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 3339 від 18.02.2009 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 3 300000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредиту;

-видатковий касовий ордер № 8459 від 08.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 250500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8381 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 486000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8345 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 216500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 3339 від 18.02.2009 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 3300000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8273 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8301 від 02.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 317000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8162 від 28.08.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 14792 від 28.12.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 42239.12 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2521 від 21.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 520000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11254-1 від 07.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11170-2 від 05.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11196-1 від 06.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2743 від 26.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 340000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2700 від 25.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-прибутковий касовий ордер № 2022 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 15287.67 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2023 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 11458.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2967 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 12100.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16174 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16173 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16172 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16171 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2772.46 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16170 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16077 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16078 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3270.29 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16076 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 5110.40 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16075 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14880 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14879 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2293.15 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14796 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 4200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14795 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14794 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7535 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 1200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5813 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78400.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 329 від 18.02.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 248665.74 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 327 від 18.02.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3000000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 881 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 12700.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 428 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 34000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 200 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8395 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 38465.75 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8394 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76931.51 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 201 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76931.51 гривень по виданому кредиту;

-видатковий касовий ордер № 1614 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 78000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1884 від 04.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 145000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1980 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 142000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1980 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 142000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2464 від 20.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 270000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2418 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 310000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2143 від 12.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 170000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2283 від 17.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 133000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2383 від 18.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 82000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2032 від 07.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 76000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1981 від 06.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 210000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8681 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8080 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 170416.44 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3051 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 14000.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5491 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 81970.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17579 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 558 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17582 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2831.02 гривень по виданому згідно договору № 571 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5739 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 16569.86 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3050 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 88000.00 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5739 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 16569.86 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5738 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5492 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76451.50 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11340 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11389 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11410 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 26000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 70391 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 8500.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3049 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 24000.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17583 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 1450.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20018 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 9450.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5604 від 05.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 500000.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5605 від 05.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 35363.92 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5490 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 17260.27 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковму касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у кредитному договорі (лінії) № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у додатковому договорі від 18.02.2009 року до кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у договорі застави товарів в обороті № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у додатковому договорі від 10.08.2009 року до кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у договорі застави товарів в обороті № 18.1/08/08 від 18.02.2009, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 509/тдд від 13.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 8092 від 29.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8080 від 29.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 70391 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3049 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3050 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3051 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2022 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2023 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2967 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17579 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 чи іншою особою?

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17582 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17583 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20018 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16174 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16173 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир», виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16172 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16171 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16170 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16077 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16078 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16076 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16075 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Пдпис у прибутковому касовому ордері № 14880 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14879 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14796 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14795 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14794 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7535 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7533 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5604 від 05.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5605 від 05.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5738 від 12.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5739 від 12.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5490 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5491 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5492 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5813 від 17.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 329 від 18.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 327 від 18.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 881 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 428 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 200 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 201 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8395 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8394 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8680 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8681 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2700 від 25.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2700 від 25.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2743 від 26.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2743 від 26.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11410 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11410 від 13.09.2007, в графі «Видав касир» виконао ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11389 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11389 від 12.09.2007, в графі «Видав касир» виконао ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11340 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_20 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11340 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 111961 від 06.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 111961 від 06.09.2007, в графі «Видав касир» ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 111702 від 05.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 111702 від 05.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1981 від 06.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1981 від 06.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2032 від 07.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2032 від 07.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2383 від 18.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2383 від 18.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2283 від 17.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2283 від 17.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2143 від 12.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2143 від 12.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2418 від 19.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2418 від 19.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14792 від 28.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2521 від 21.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2464 від 20.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2464 від 20.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1980 від 05.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1980 від 05.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1884 від 04.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1884 від 04.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1614 від 03.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1614 від 03.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8162 від 28.08.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8162 від 28.08.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8301 від 02.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8301 від 02.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8273 від 01.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8273 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8345 від 03.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8345 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8381 від 04.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8381 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8459 від 08.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8459 від 08.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 112541 від 07.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_20 .Підпис у видатковому касовому ордері № 112541 від 07.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

11. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_19 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 11/06/08 від 19.06.2008, згідно якого ОСОБА_19 отримала у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 3 000 000 гривень;

-додатковий договір № 1 від 11.06.2008 до кредитного договору (лінія) № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 14119 від 12.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 69000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 674 від 20.06.2007;

-видатковий касовий ордер № 14078 від 11.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 78000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 674 від 20.06.2007;

-видатковий касовий ордер № 11412 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11391 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11343 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11312 від 10.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11529 від 17.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на ї ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11558 від 18.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 26000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11455 від 14.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 10680 від 03.11.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 1691400.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5939 від 25.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 220500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6009 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 305000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5908 від 24.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 237000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6064 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 411000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5894 від 23.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 214000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5835 від 20.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 265000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 7555 від 12.08.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 197191.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5800 від 19.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6754 від 17.07.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 2000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 14046 від 10.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 674 від 20.06.2007;

-прибутковий касовий ордер № 8396 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 36750,75 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5902 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5903 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 21402,74 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5516 від 03.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 18175,88 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2106 від 05.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 17230,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6049 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 22902,88 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20025 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2820 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 160000,00 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3038 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 72100,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5765 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 18246,57 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2024 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3037 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 140600,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2025 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 9435,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20568 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 1900,00 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8589 від 19.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 999,21 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5890 від 19.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 230721,27 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 347 від 19.02.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 46500,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 346 від 19.02.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 842 від 09.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 460000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 848 від 16.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 857 від 28.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 480000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 874 від 05.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 350000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 880 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 12000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 875 від 09.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 203 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 5100,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8685 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4009,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7029 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 96400,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5764 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 500000,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8131 від 31.10.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 1691400,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16411 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 958 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 8200,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2786 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4033,03 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 509/тдд від 13.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Видав касир» виконав ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі виконано «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10680 від 03.11.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 10680 від 03.11.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5939 від 25.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5939 від 25.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6009 від 26.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6009 від 26.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6064 від 27.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6064 від 27.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5908 від 24.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5908 від 24.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5894 від 23.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5894 від 23.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7555 від 12.08.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6754 від 17.07.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6754 від 17.07.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2106 від 05.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20025 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2820 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2786 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 958 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3038 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3037 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2024 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2025 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20568 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 346 від 19.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 347 від 19.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 842 від 09.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 848 від 16.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 857 від 28.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 874 від 05.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 975 від 09.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 880 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8396 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 203 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8685 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7029 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16411 від 31.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5902 від 20.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5903 від 20.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5516 від 03.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6049 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5764 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5765 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

12. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_12 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (Лінія) № 3/11/08 від 10.11.2008, згідно якого ОСОБА_12 отримав у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 2 900 000 гривень;

-видатковий касовий ордер № 10944 від 10.11.2008 про отримання ОСОБА_12 коштів в сумі 2900000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 3/11/08 від 10.11.2008;

-видатковий касовий ордер № 5029 від 29.05.2008 про отримання ОСОБА_12 коштів в сумі 55520.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 18/05/08 від 29.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6442 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_12 відсотків в сумі 3000,00 гривень по виданому згідно договору № 18/05/08 від 29.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6444 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_12 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 18/05/08 від 29.05.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 10944 від 10.11.2008, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10944 від 10.11.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у квитанції до видаткового касового ордеру № 5029 від 29.05.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у квитанції до видаткового касового ордеру № 5029 від 29.05.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

13. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 12512 від 30.12.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 15000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 9/10/08 від 01.10.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7582 від 01.10.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 15000,00 гривень по виданому згідно договору № 9/10/08 від 01.10.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 13705 від 30.12.2007 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 698 від 23.07.2007;

-прибутковий касовий ордер № 17587 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 3800,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20569 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4586,30 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3039 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 53000,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20026 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4250,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5905 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 15000,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5495 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 10078,23 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 10757 від 05.11.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 14959.40 гривень в якості повернення грошового внеску;

-прибутковий касовий ордер № 17803 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 1692,53 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15146 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 1457,42 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17802 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 78000,00 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5816 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 26800,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3040 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 52000,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5494 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 11600,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6427 від 24.07.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 73/07/08 від 14.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6255 від 14.07.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 11000,00 гривень по виданому згідно договору № 73/07/08 від 14.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8651 від 30.12.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 16000,00 гривень по виданому згідно договору № 111/12/08 від 30.12.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 499/тдд від 09.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі виконано «Керівник» ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8651 від 30.12.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5495 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 5494 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5905 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5816 від 17.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15146 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7582 від 01.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6255 від 14.07.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6427 від 24.07.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20026 від 03.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20569 від 17.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3040 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3039 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17587 від 24.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17802 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17803 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

14. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_11 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 4786 від 23.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 174000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.200;

-видатковий касовий ордер № 4738 від 21.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 240000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.200;

-видатковий касовий ордер № 5294 від 05.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 456000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5159 від 02.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 160000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5431 від 09.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 280000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5196 від 03.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 148000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5246 від 04.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 130400.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6048 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6047 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 47311,62 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5839 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 3000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4785 від 22.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 180000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12022 від 15.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 12063 від 17.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 1470000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8364 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 291000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8331 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 324000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8263 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 420000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 10948 від 10.11.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 1580400.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 10802 від 06.11.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 2450000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер б/н від 12.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 970000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-прибутковий касовий ордер № 889 від 22.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 190000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 202 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 12400,00 гривень по виданому згідно договору № 17/07/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 827 від 26.07.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 16200,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 841 від 07.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 859 від 29.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 801000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 853 від 24.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 380000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 869 від 02.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 423000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 876 від 13.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 742000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 888 від 20.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 580000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 882 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 23000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 374 від 24.02.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 65467,46 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 373 від 24.02.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 28445,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 427 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 30000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8682 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 27340,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8196 від 06.11.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 45049,71 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8102 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 61547,21 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 5338 від 06.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 200000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 112543 від 07.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11342 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11737 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 31000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11627 від 20.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11390 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11528 від 17.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11556 від 18.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11454 від 14.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11411 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11596 від 19.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11667 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 5720 від 11.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 900000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5721 від 11.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 30892,81 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 956 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3036 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 41000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2063 від 04.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 21458,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20966 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 136279,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 4839 від 26.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 10005.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 2303 від 25.05.2007;

-видатковий касовий ордер № 4840 від 26.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 3009.72 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 2303 від 25.05.2007;

-видатковий касовий ордер № 6108 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 29000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 20/06/08 від 27.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6434 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1603,46 гривень по виданому згідно договору № 20/06/08 від 27.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7539 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 24124,46 гривень по виданому згідно договору № 20/06/08 від 27.06.200 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12646 від 24.10.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 129000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 782 від 24.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 1732 від 22.02.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1950,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20034 від 04.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20033 від 04.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1500,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2104 від 05.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 10000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4543 від 08.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 760 від 25.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 5000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17755 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 300,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17756 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 700,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2692 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20352 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 761 від 25.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20351 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 18051 від 06.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 18052 від 06.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21117 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 461,62 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21116 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1892,38 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 19307 від 13.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 500,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 19306 від 13.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1041 від 01.02.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1300,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2866 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2212 від 07.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2822 від 27.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3167 від 03.04.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2691 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1803 від 16.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4172 від 25.04.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 10000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5124 від 26.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 22600,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6021 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 29200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 3454 від 15.04.2008 про отримання ОСОБА_11 під звіт про оплату, коштів в сумі 1073.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 54 від 14.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 14803 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2293,15 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16187 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 75000,00 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16188 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 3664,93 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16081 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 76000,00 гривень по виданому згідно договору № 497 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16082 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 757,19 гривень по виданому згідно договору № 497 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16079 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 77000,00 гривень по виданому згідно договору № 511 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16080 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2536,45 гривень по виданому згідно договору № 511 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14884 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2415,45 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17741 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 79000,00 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17742 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2805,06 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17743 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 77000,00 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17744 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1476,68 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15143 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1307,95 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17586 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20024 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2539 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2540 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 26553,40 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 955 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7473,97 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20567 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7232,88 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17586 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20024 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2539 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2540 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 26553,40 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 955 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7473,97 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20567 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7232,88 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14804 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 486/тдд від 01.11.2012, підпис у квитанції до прибуткового касового ордеру № 2692 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2691 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3167 від 03.04.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2822 від 27.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2212 від 07.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3036 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2540 від 19.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2539 від 19.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2063 від 04.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2866 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1041 від 01.02.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20567 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20966 від 25.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 19306 від 13.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21116 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21117 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 18051 від 06.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 18052 від 06.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20351 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20352 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17756 від 30.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17755 від 30.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 760 від 25.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 761 від 25.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 956 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 955 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17586 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1732 від 22.02.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16187 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16188 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16081 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16080 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16082 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16079 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14884 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14804 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14803 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2104 від 05.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20033 від 04.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20034 від 04.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20024 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17744 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17743 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17742 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17741 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7539 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6434 від 25.07.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5721 від 11.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5720 від 11.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5124 від 26.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6021 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6048 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6047 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4803 від 16.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5839 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4172 від 25.04.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15143 від 29.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4543 від 08.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 827 від 26.07.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 841 від 07.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 853 від 24.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 859 від 29.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 869 від 02.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 876 від 13.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 882 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 888 від 20.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 889 від 22.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 427 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 373 від 24.02.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 374 від 24.02.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 202 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8682 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8102 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8196 від 06.11.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Бухгалтер» виконаний ОСОБА_13 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 3454 від 15.04.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 3454 від 15.04.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11411 від 13.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11411 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11454 від 14.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11454 від 14.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Бухгалтер» виконано ОСОБА_13 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11390 від 12.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11390 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4839 від 26.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4839 від 26.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4840 від 26.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4840 від 26.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12063 від 17.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12063 від 17.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

15. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори та додаткові угоди до кредитних договорів, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, коштів у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» та підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 30/02/08 від 29.02.2008, згідно якого ОСОБА_17 отримав у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 3 000 000 гривень;

-договір під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 до кредитного договору (лінія) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-додаткову угоду № 1 від 07.11.2008 до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-додаткову угоду № 2 від 28.05.2009 до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер № 5948 від 24.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 242071.83 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16546 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16201 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2354.30 гривень по виданому згідно договору № 570 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16199 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 479 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16412 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3736.99 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15147 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому згідно договору № 461 від 23.11.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15148 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 4112.45 гривень по виданому згідно договору № 461 від 23.11.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15084 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15085 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2354.30 гривень по виданому згідно договору № 570 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15086 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2700.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8089 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 16856.16 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8082 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1000000.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7101 від 02.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 5503.56 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №2633 від 21.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 11383.55 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №2632 від 21.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 200000.00 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 354 від 20.02.2009 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 16000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 570 від 31.03.2009 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №8686 від 31.12.08 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 14200.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №204 від 30.01.09 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 11000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №17697 від 26.10.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3616.44 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7531 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 14000.00 гривень по виданому згіднор договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3054 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1300.00 гривень по виданому кредиту- договір № 30/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер №3053 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1400.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20570 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3616.44 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7294 від 12.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2663.01 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5517 від 03.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 56611.48 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5889 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 12077.26 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5904 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 395000.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5496 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 60164.38 гривень по виданому кредиту- договір № 759 від 29.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 8255 від 11.11.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 90000.00 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8254 від 11.11.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1065.21 гривень по виданому кредиту- договір № 808 від 30.11.2007;

-прибутковий касовий ордер №20912 від 24.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 64000.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3026 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2751.78 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3025 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 28602.74 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20968 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 74560.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20967 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 89600.00 гривень по виданому згідно договору № 763 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №14810 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 479 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16547 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2806.18 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5906 від 23.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 87000.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6008 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 799200.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6057 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16485 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3314.60 гривень по виданому згідно договору № 539 від 27.12.2006 кредиту;

-видатковий касовий ордер №13807 від 03.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13847 від 04.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13011 від 06.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 94000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13747 від 30.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 90000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 808 від 30.11.2007;

-видатковий касовий ордер № 7616 від 13.08.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 522000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №13039 від 07.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №14076 від 11.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 37000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11359 від 24.11.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 150000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №2295 від 17.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 290000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2086 від 11.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 75000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2702 від 25.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 340000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2744 від 26.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 270000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12816 від 30.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2008;

-видатковий касовий ордер №12815 від 30.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 68000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №2474 від 20.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 98000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2578 від 24.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 160000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №11386 від 25.11.08 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 1300000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2391 від 18.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 183000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2426 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №1631 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12600 від 22.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №12776 від 29.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №14044 від 10.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13935 від 06.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11803 від 25.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11930 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11871 від 27.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11739 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11669 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №1937 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №13936 від 07.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11841 від 26.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №1992 від 06.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 97000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12023 від 02.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13074 від 08.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №12883 від 01.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №1571 від 29.02.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 12133 від 19.12.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 1000000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у кредитному договорі (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у кредитному договорі (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у додатковій угоді № 1 від 07.11.2008 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у додатковій угоді № 1 від 07.11.2008 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у додатковому договорі № 2 від 28.05.2009 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у додатковому договорі № 2 від 28.05.2009 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у договорі під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у договорі під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконаний ймовірно ОСОБА_13 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 511/тдд від 15.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 8686 від 31.12.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 204 від 30.01.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 570 від 31.03.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 354 від 20.02.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2632 від 21.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2633 від 21.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15086 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15085 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15084 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15148 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15147 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16412 від 26.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16199 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16201 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16486 від 28.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16547 від 28.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14810 від 21.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20967 від 25.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20968 від 25.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3025 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3026 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20912 від 24.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8254 від 11.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8255 від 11.11.2008 року, в графі «Одержав касир» ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5496 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5904 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5889 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5517 від 03.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7294 від 12.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20570 від 17.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3053 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3054 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7531 від 30.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7101 від 02.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8082 від 29.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8089 від 29.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17697 від 26.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12883 від 01.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12883 від 01.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13074 від 08.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13074 від 08.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12023 від 02.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12023 від 02.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13747 від 30.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1992 від 06.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1992 від 06.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13847 від 04.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13807 від 03.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11841 від 26.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11841 від 26.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1571 від 29.02.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13936 від 07.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13936 від 07.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1937 від 05.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1937 від 05.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11669 від 21.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11669 від 21.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11739 від 24.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11739 від 24.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11871 від 27.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11930 від 28.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11930 від 28.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11830 від 25.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11830 від 25.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13935 від 06.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13935 від 06.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14044 від 10.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12776 від 29.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12776 від 29.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12600 від 22.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12600 від 22.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1631 від 03.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1631 від 03.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2426 від 19.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2426 від 19.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2391 від 18.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2391 від 18.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2295 від 17.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2295 від 17.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2086 від 11.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2086 від 11.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2702 від 25.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2702 від 25.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2744 від 26.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2744 від 26.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12816 від 30.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12816 від 30.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12815 від 30.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12815 від 30.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2474 від 20.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2474 від 20.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13039 від 07.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13039 від 07.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14076 від 11.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 14076 від 11.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13011 від 06.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2578 від 24.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2578 від 24.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7616 від 13.08.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11386 від 25.11.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11386 від 25.11.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11359 від 24.11.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11359 від 24.11.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12133 від 19.12.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12133 від 19.12.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

16. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище,

ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_13 коштів по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останньою відсотків по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 7010 від 24.07.2008 про отримання ОСОБА_13 коштів в сумі 210000.00 гривень;

-прибутковий касовий ордер № 7671 від 06.10.2008 про виплату ОСОБА_13 відсотків в сумі 10001.00 гривень по виданому згідно договору № 89/10/08 від 06.10.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7770 від 09.10.2008 про виплату ОСОБА_13 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому згідно договору № 89/10/08 від 06.10.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 510/тдд від 14.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 7671 від 06.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7770 від 09.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7010 від 24.07.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 7010 від 24.07.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_12 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ( в редакції закону від 05.04.2001) КК України.

ОСОБА_13 , обвинувачується у тому, що вона визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів: заволодінь чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) та злочинів середньої тяжкості: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року вчинила злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_11 в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організована група, до якого крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_21 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_21 ; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, разом з ОСОБА_11 , склав план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_17 та

ОСОБА_11 організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення злочинів, в тому числі, й особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштамигромадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, являвся організатором організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, який утворив цю організовану групу та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої злочинної групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, передав створену ним в середині 2004 року юридичну особу

- КС «Тринадцята зарплатня», а також організував оренду приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , яке в подальшому використовувалося членами організованої злочинної групи під виглядом офісу вище зазначеної спілки.

Ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених ним загальних правил поведінки і дисципліни; організував та розподілив разом з ОСОБА_11 між членами організованої групи функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, та окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Крім того, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинного об`єднання: організовував постачання та постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням організованої групи; орендою приміщення для використання його під виглядом офісу КС «Тринадцята зарплатня», створеного ним і в подальшому переданого з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом; придбанням оргтехніки та меблів у приміщення, яке використовувалось під виглядом офісу зазначеної спілки; виплатою коштів членам цього об`єднання за виконання ними відповідних злочинних функцій.

Після вчинення злочинів, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподіляв між членами організованої злочинної групи кошти, отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_11 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем запланованих злочинів в складі організованої групи, який разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, організував злочинне об`єднання та керував ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, плану злочинної діяльності, очолив КС «Тринадцята зарплатня», обійнявши посаду Голови правління.

Разом із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни; розподілив із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, між членами злочинного об`єднання функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Визначав місця переховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_11 спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами безпосередньо активно вчинював заволодіння коштами, одержаними від громадян у якості здійснення грошових внесків на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня».

Для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів і маскування злочинної діяльності організованої групи, від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі її голови правління, укладав та підписував договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, відповідно до яких громадяни вносили кошти у вище зазначену спілку з метою отримання прибутку.

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як заступник Голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

З метою прикриття злочинної діяльності спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводив в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонував більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

ОСОБА_12 являвся виконавцем запланованих злочинів, який у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:

Так, ОСОБА_12 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення ним спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолив посади заступника голови правління та голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як голова Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Виготовляв та підписував від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі заступника голови правління кредитні договори про нібито отримання підставними особами кредиту у значній сумі грошових коштів.

ОСОБА_13 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_13 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолила посади головного бухгалтера та члена Кредитного комітету КС«Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування грошовими коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення грошових коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства -коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Прикривала злочинну діяльність організованої групи шляхом ведення бухгалтерського обліку та звітності КС «Тринадцята зарплатня», яку члени організованої групи використовували для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами громадян.

ОСОБА_19 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_19 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, зайняла посаду голови Спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, надавала на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_11 підшукувала підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи нібито отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, зайняла посаду касира та члена Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості за її допомогою виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб; підписувала як касир КС «Тринадцята зарплатня» підроблені видаткові касові ордери, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно видачі коштів з каси КС «Тринадцята зарплатня» зазначеним у вказаних документах фізичним особам, а також підроблені прибуткові касові ордери, які містили завідомо неправдиві відомості стосовно надходження коштів до каси КС «Тринадцята зарплатня».

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитні вклади, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 24.04.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_22 в сумі 18 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_22 договір про депозитний вклад № 2174 від 24.04.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_22 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.04.2007, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_22 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір № 22/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.04.2007 по 05.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_22 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_22 .

2. Так, 07.08.2007 у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_23 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_23 договір про депозитний вклад № 2603 від 07.08.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_23 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_23 .

3. Так, 13.08.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_24 в сумі 7 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_24 договір про депозитний вклад № 2628 від 13.08.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_24 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_24 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.11.2007 по 16.05.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_24 в сумі 12 000 гривень, а саме: - 19.11.2007 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень; - 16.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_24

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.08.2007 по 16.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_24 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_24 .

4. Так, 07.09.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_25 договір про депозитний вклад № 2804 від 07.09.2007, підписаний з боку Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , я матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кі ОСОБА_25 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.09.2007 по 28.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_25 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_25 .

5. Так, 13.09.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_26 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_26 договір про депозитний вклад № 2834 від 13.09.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_26 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_25 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір № 93/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.09.2007 по 16.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_26 на загальну суму 44 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_26 .

6. Так, 12.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_27 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_27 договір про депозитний вклад № 3217 від 12.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_27 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_27 .

7. Так, 13.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_28 в сумі 10 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_28 договір про депозитний вклад № 3229 від 13.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_28 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.12.2007 по 04.02.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_28 в сумі 19 500 гривень, а саме: - 14.12.2007 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 27.12.2007 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 04.02.2008 в сумі 2 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 13.11.2007 по 04.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_28 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_28 .

8. Так, 14.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_29 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_29 договір про депозитний вклад № 3231 від 14.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_29 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_29 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.11.2007 по 09.01.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_29 в сумі 50 000 гривень, а саме: - 22.11.2007 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 118 від 22.11.2007 до договору про депозитний вклад від 14.11.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень; - 09.01.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_29 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2007 по 09.01.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_29 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_29 .

9. Так, 15.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_30 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_31 договір про депозитний вклад № 3246 від 15.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_32 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 04.11.2008 по 16.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_34 в сумі 63 000 гривень, а саме: - 04.11.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому договір № 15/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 00 гривень; - 17.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 87/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 16.04.2009 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим слідством особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.11.2007 по 16.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_34 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_33 .

10. Так, 16.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_35 в сумі 28 900 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_36 договір про депозитний вклад № 3250 від 16.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 900 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_37 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 28 900 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_38 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 25.12.2007 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_39 в сумі 90 173 гривень, а саме: - 25.12.2007 в сумі 21 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 100 гривень; - 06.03.2008 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень;

- 28.03.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 02.07.2008 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень; - 14.07.2008 в сумі 13 073 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 073 гривень; - 22.01.2009 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_38 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2007 по 09.01.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_39 на загальну суму 113 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_38 .

11. Так, 22.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_40 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_41 договір про депозитний вклад № 3296 від 22.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_42 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_43 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_44 в сумі 15 600 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 136/07/08 від 28.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_43 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.11.2007 по 28.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_44 на загальну суму 35 600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_43 .

12. Так, 23.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_45 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_46 договір про депозитний вклад № 3498 від 23.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_47 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_48 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.12.2007 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_49 в сумі 60 300 гривень, а саме: - 24.12.2007 в сумі 22 300 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 3498 від 24.12.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 300 гривень; - 25.01.2008 в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 132.01.08 від 25.01.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень; - 26.02.2008 в сумі 2 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 700 гривень; - 25.03.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;

- 26.05.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 117/05/08 від 26.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень; - 06.02.2009 в сумі 5 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 900 гривень; - 16.02.2009 в сумі 7 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_48 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 23.11.2007 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_49 на загальну суму 72 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_48 .

13. Так, 27.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_50 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_51 договір про депозитний вклад № 3329 від 27.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_51 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 27.12.2007 по 27.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_51 в сумі 90 000 гривень, а саме: - 27.12.2007 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 3541 від 27.12.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень; - 27.02.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 95/02/08 від 27.02.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 27.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 176/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.11.2007 по 27.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_51 на загальну суму 110 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_52 .

14. Так, 29.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_53 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_54 договір про депозитний вклад № 3347 від 29.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_54 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_55 .

15. Так, 30.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_56 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_57 договір про депозитний вклад № 3363 від 30.11.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_58 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_59 .

16. Так, 03.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_60 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_61 договір про депозитний вклад № 3366 від 03.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_62 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_63 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.04.2008 по 28.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_64 в сумі 40 010 гривень, а саме: - 10.04.2008 в сумі 10 010 гривень, уклавши при цьому договір № 61/04/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень; - 28.11.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 174/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_63 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.12.2007 по 28.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_64 на загальну суму 70 010 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_63 .

17. Так, 10.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_65 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_66 договір про депозитний вклад № 3399 від 10.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_67 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_68 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.04.2008 по 03.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_69 в сумі 82 000 гривень, а саме: - 11.04.2008 в сумі 25 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 63/04/08 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 500 гривень; - 26.05.2008 в сумі 26 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 116/05/08 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 500 гривень; - 03.09.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 21/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_68 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.12.2007 по 03.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_69 на загальну суму 102 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_68 .

18. Так, 10.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_70 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_71 договір про депозитний вклад № 3398 від 10.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_72 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_73 .

19. Так, 11.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_74 в сумі 10 501 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_75 договір про депозитний вклад № 3414-1 від 11.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 501 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_76 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 501 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_77 .

20. Так, 17.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_78 в сумі 42 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_79 договір про депозитний вклад № 3441 від 17.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 42 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_79 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 42 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_79 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 120/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.12.2007 по 22.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_79 на загальну суму 82 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_80 .

21. Так, 18.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_81 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_82 договір про депозитний вклад № 3449 від 18.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 001 гривня, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_82 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_82 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 51/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.12.2007 по 11.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_82 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_83 .

22. Так, 18.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_84 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_85 договір про депозитний вклад № 3452 від 18.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 20 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_86 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 23.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_88 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 231/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.12.2007 по 23.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_88 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_87 .

23. Так, 19.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_89 в сумі 10 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_90 договір про депозитний вклад № 3465 від 19.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 200 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_91 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.01.2008 по 04.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_93 в сумі 382 800 гривень, а саме: - 18.01.2008 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень; - 14.02.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень;

- 17.03.2008 в сумі 160 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 160 500 гривень; - 28.03.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 23.05.2008 в сумі 165 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 165 000 гривень; - 27.05.2008 в сумі 2 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 700 гривень; - 24.06.2008 в сумі 42 300 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 42 300 гривень; - 15.08.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 26.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 02.09.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 10.10.2008 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень;

- 13.10.2008 в сумі 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 700 гривень; - 04.11.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.12.2007 по 04.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_90 на загальну суму 393 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_92 .

24. Так, 20.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_94 в сумі 10 010 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_95 договір про депозитний вклад № 3469 від 20.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_95 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_96 .

25. Так, 24.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_97 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_98 договір про депозитний вклад № 3509 від 24.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_99 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_101 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 07/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.12.2007 по 01.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_101 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_100 .

26. Так, 25.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_102 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_103 договір про депозитний вклад № 3520 від 25.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_103 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.09.2008 по 02.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_103 в сумі 25 000 гривень, а саме: - 02.09.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 02.10.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.12.2007 по 02.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_103 на загальну суму 35 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_104 .

27. Так, 26.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_105 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_106 договір про депозитний вклад № 3529 від 26.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_106 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_107 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_106 в сумі 12 900 гривень, уклавши при цьому договір № 119/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_107 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 26.12.2007 по 30.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_106 на загальну суму 36 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_107 .

28. Так, 26.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_108 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_109 договір про депозитний вклад № 3524 від 26.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_110 підписав, і, будучи введениим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_111 .

29. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_112 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_113 договір про депозитний вклад № 3565 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_114 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.04.2008 по 07.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_116 в сумі 26 001 гривня, а саме: - 24.04.2008 в сумі 5 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 001 гривня; - 18.07.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень;

- 07.11.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 07.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_116 на загальну суму 31 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_115 .

30. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_117 в сумі 100 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_118 договір про депозитний вклад № 3550 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_119 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_120 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_121 в сумі 29 642 гривні, уклавши при цьому договір № 234/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 642 гривні, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_120 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 22.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_121 на загальну суму 129 642 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_120 .

31. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_122 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_123 договір про депозитний вклад № 22.01.08 від 09.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_124 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.07.2008 по 21.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_126 в сумі 115 000 гривень, а саме: - 18.07.2008 в сумі 58 000 гривень, уклавши при цьому договір № 98/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень;

- 11.08.2008 в сумі 37 000 гривень, уклавши при цьому договір № 48/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 37 000 гривень; - 21.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 2 від 21.09.2008 до договору про депозитний вклад № 48/08/08 від 11.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.01.2008 по 21.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_126 на загальну суму 165 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_125 .

32. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_127 в сумі 28 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_128 договір про депозитний вклад № 12/01/08 від 09.01.2008, договір про депозитний вклад № 13/01/08 від 09.01.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 28 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_129 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 28 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_130 .

33. Так, 09.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_131 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_132 договір про депозитний вклад № 14/01/08 від 09.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_133 підписав, і, будучи введениим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_134 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.03.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_135 в сумі 35 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 49/03/08 від 07.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 35 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_134 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.01.2008 по 07.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_135 на загальну суму 45 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_134 .

34. Так, 10.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_136 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_137 договір про депозитний вклад № 29/01/08 від 10.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_138 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_140 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 146/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.01.2008 по 26.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_140 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_139 .

35. Так, 11.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_141 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_142 договір про депозитний вклад № 40/01/08 від 11.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_142 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_143 .

36. Так, 16.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_144 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_145 договір про депозитний вклад № 68.01.07 від 16.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_145 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_146 .

37. Так, 18.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_147 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_148 договір про депозитний вклад № 100.01.08 від 18.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_148 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_149 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_148 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_149 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.01.2008 по 19.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_148 на загальну суму 13 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_149 .

38. Так, 21.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_150 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_151 договір про депозитний вклад № 104/01/08 від 21.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_152 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_153 .

39. Так, 24.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_154 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_155 договір про депозитний вклад № 125.01.08 від 24.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_155 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_156 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_155 в сумі 17 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_156 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.01.2008 по 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_155 на загальну суму 77 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_156 .

40. Так, 24.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_157 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_158 договір про депозитний вклад № 124/01/08 від 24.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_158 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_159 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 06.02.2008 по 26.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_158 в сумі 229 900 гривень, а саме: - 06.02.2008 в сумі 2 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 200 гривень; - 06.03.2008 в сумі 58 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень; - 19.03.2008 в сумі 7 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 700 гривень; - 10.04.2008 в сумі 3 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 800 гривень; - 25.04.2008 в сумі 4 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 200 гривень;

- 04.06.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 09.06.2008 в сумі 21 000 гривень, уклавши при цьому договір № 37/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2009 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 21 000 гривень;

- 27.06.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 08.08.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 24.09.2008 в сумі 31 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 000 гривень; - 06.10.2008 в сумі 35 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень; - 17.11.2008 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень; - 26.01.2009 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_159 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 24.01.2008 по 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_158 на загальну суму 233 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_159 .

41. Так, 08.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_160 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_161 договір про депозитний вклад № 32/02/08 від 08.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_162 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.06.2008 по 03.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_164 в сумі 30 001 гривень, а саме: - 09.06.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 12.08.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 03.11.2008 в сумі 10 001 гривень, уклавши при цьому договір № 2/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 08.02.2008 по 03.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_164 на загальну суму 40 002 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_163 .

42. Так, 21.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_165 в сумі 259 700 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_166 договір про депозитний вклад № 75/02/08 від 21.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 259 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_167 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 259 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_168 .

43. Так, 28.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_169 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_170 договір про депозитний вклад № 106.02.08 від 28.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_171 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_172 .

44. Так, 29.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_21 в сумі 25 400 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_21 договір про депозитний вклад № 114.02.08 від 29.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_21 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_21 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 29.04.2008 по 27.06.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_21 в сумі 374 591 гривень, а саме: - 29.04.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 13.06.2008 в сумі 111 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 111 000 гривень;- 24.12.2008 в сумі 80 000 гривень, уклавши при цьому договір № 80/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 000 гривень; - 02.03.2009 в сумі 67 560 гривень 38 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 67 560 гривень 38 копійок; - 27.06.2009 в сумі 96 030 гривень 62 копійки, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 96 030 гривень 62 копійки, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_21 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.02.2008 по 27.06.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_21 на загальну суму 399 991 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_21 .

45. Так, 29.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_173 в сумі 55 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_174 договір про депозитний вклад № 109/02/08 від 29.02.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 55 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_175 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 55 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_176 .

46. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_177 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_178 договір про депозитний вклад № 03.03.2008 від 03.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_179 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_180 .

47. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_6 в сумі 38 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_6 договір про депозитний вклад № 13.03.08 від 03.03.2008, договір про депозитний вклад № 05.03.08 від 03.03.2008, договір про депозитний вклад № 06.03.08 від 03.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 38 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_6 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 38 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.03.2008 по 21.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_6 в сумі 254 200 гривень, а саме: - 05.03.2008 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 14.03.08 від 05.03.2008, договір про депозитний вклад № 12.03.08 від 05.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 26 000 гривень;

- 06.03.2008 в сумі 72 900 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 28.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 29.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 30.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 31.03.08 від 06.03.2008, договір про депозитний вклад № 32.03.08 від 06.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 72 900 гривень; - 07.03.2008 в сумі 70 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 39.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 40.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 41.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 42.03.08 від 07.03.2008, договір про депозитний вклад № 43.03.08 від 07.03.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 70 000 гривень; - 05.05.2008 в сумі 10 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 01.05.08 від 05.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень; - 07.05.2008 в сумі 10 800 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 23.05.08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 800 гривень; - 26.05.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 118.05.08 від 26.05.2008, договір про депозитний вклад № 119.05.08 від 26.05.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 000 гривень; - 09.06.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 42/06/08 від 09.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 10.11.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 49/11/08 від 10.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень; - 21.01.2009 в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.03.2008 по 21.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_6 на загальну суму 292 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_6 .

48. Так, 03.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_181 в сумі 26 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_182 договір про депозитний вклад № 01/03/08 від 03.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_182 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_183 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.05.2008 по 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_182 в сумі 47 152 гривні, а саме: - 07.05.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 25/05/08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 29.07.2008 в сумі 12 950 гривень, уклавши при цьому договір № 138/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 950 гривень; - 27.10.2008 в сумі 24 201 гривня, уклавши при цьому договір № 275/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, договір № 276/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 14 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_183 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.03.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_182 на загальну суму 73 152 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_183 .

49. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_184 в сумі 35 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_185 договір про депозитний вклад № 17/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_185 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_186 .

50. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_187 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_188 договір про депозитний вклад № 18/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_188 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_189 .

51. Так, 05.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_190 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_191 договір про депозитний вклад № 16/03/08 від 05.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_191 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_192 .

52. Так, 06.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_193 в сумі 11 050 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_194 договір про депозитний вклад № 34.03.08 від 06.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 050 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_194 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_195 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.04.2008 по 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_194 в сумі 345 002 гривні, а саме: - 14.04.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 69/04/08 від 14.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 14.07.2008 в сумі 304 300 гривень, уклавши при цьому договір № 63/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 304 300 гривень; - 13.08.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 72/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 06.10.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір № 67/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 10.12.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 40/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня;

- 18.12.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір № 59/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_195 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.03.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_194 на загальну суму 356 052 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_195 .

53. Так, 06.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_196 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_197 договір № 27/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_198 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_199 .

54. Так, 07.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_200 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_201 договір № 44/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_202 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 06.04.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_204 в сумі 86 330 гривень, а саме: - 06.04.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 35/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.04.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень;

- 20.08.2008 в сумі 23 500 гривень, уклавши при цьому договір № 119/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 500 гривень; - 09.10.2008 в сумі 20 030 гривень, уклавши при цьому договір № 124/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 030 гривень; - 22.01.2009 в сумі 19 800 гривень, уклавши при цьому договір № 63/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.03.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_204 на загальну суму 116 330 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_203 .

55. Так, 07.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_205 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_206 договір № 46.03.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_207 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.07.2008 по 21.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_209 в сумі 7 001 гривня, а саме: - 07.07.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень; - 21.07.2008 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.03.2008 по 21.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_209 на загальну суму 10 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_208 .

56. Так, 11.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_210 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_211 договір про депозитний вклад № 51.03.08 від 11.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_212 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_214 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 70/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.03.2008 по 11.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_214 на загальну суму 70 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_213 .

57. Так, 11.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_215 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_216 договір № 63/03/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_217 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС«Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_219 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.03.2008 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_219 на загальну суму 18 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_218 .

58. Так, 12.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_220 в сумі 80 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_221 договір про депозитний вклад № 53.03.08 від 12.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_222 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 80 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.04.2008 по 08.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_224 в сумі 43 500 гривень, а саме: - 09.04.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 12.05.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень;

- 14.07.2008 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень; - 05.08.2008 в сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень; - 09.09.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень;

- 08.10.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 111/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.03.2008 по 08.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_224 на загальну суму 124 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_223 .

59. Так, 17.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_225 в сумі 1 800 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_226 договір про депозитний вклад № 71/03/08 від 17.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_226 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.08.2008 по 15.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_226 в сумі 2 200 гривень, а саме: - 13.08.2008 в сумі 1 200 гривень, уклавши при цьому договір № 78/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 200 гривень;

- 15.10.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому договір № 179/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.03.2008 по 15.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_226 на загальну суму 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_227 .

60. Так, 19.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_228 в сумі 3 600 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_229 договір про депозитний вклад № 83/03/08 від 19.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_230 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 600 гривень, якими учасники організованої гурпи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 29.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_232 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, якими учасники організованої гурпи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.03.2008 по 29.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_232 на загальну суму 12 600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_231 .

61. Так, 19.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_233 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_234 договір про депозитний вклад № 86/03/08 від 19.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_234 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 26.06.2008 по 12.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_234 в сумі 65 000 гривень, а саме: - 26.06.2009 в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір № 143/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень;

- 24.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 256/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 12.01.2009 в сумі 29 000 гривень, уклавши при цьому договір № 11/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.03.2008 по 12.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_234 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_235 .

62. Так, 20.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_236 в сумі 3 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_237 договір про депозитний вклад № 93/03/08 від 20.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_238 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.05.2008 по 04.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_240 в сумі 25 000 гривень, а саме:

- 08.05.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень; - 04.09.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.03.2008 по 04.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_240 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_239 .

63. Так, 27.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_241 в сумі 26 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_242 договір про депозитний вклад № 124/03/08 від 27.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_242 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої гурпи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_243 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_242 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 75/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_243 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.03.2008 по 13.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_242 на загальну суму 36 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_243 .

64. Так, 28.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_244 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_245 договір про депозитний вклад № 134.03.08 від 28.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_245 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 01.04.2008 по 01.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_245 в сумі 21 000 гривень, а саме:

- 01.04.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 20.05.2008 в сумі 9 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень; - 28.05.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;

- 09.06.2008 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень; - 01.07.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.03.2008 по 01.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_245 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_246 .

65. Так, 31.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_247 в сумі 13 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_248 договір про депозитний вклад № 154/03/08 від 31.03.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_249 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_250 .

66. Так, 02.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_251 в сумі 63 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_252 договір про депозитний вклад № 09/04/08 від 02.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 63 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_253 підписав, і, будучи введеним учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 63 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.04.2008 по 31.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_255 в сумі 270 000 гривень, а саме:

- 03.04.2008 в сумі 240 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 21/04/08 від 03.04.2008, договір про депозитний вклад № 22/04/08 від 03.04.2008, договір про депозитний вклад № 23/04/08 від 03.04.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 240 000 гривень; - 31.10.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 300/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.04.2008 по 31.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_256 на загальну суму 333 400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_254 .

67. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_257 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_258 договір про депозитний вклад № 25/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_259 підписала, і, будучи введеною учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_260 .

68. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_261 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_262 договір про депозитний вклад № 19/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_263 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 04.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_265 в сумі 30 001 гривня, а саме:

- 03.10.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 54/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 04.11.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 17/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 04.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_265 на загальну суму 50 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_264 .

69. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_266 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_267 договір про депозитний вклад № 20/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_268 підписав, і, будучи введеним учасниками злочинної організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 07.05.2008 по 13.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_268 в сумі 92 001 гривня, а саме: - 07.05.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 30/05/08 від 07.05.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 26.08.2008 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 144/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня; - 10.09.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень; - 13.02.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 49/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 13.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_270 на загальну суму 112 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_269 .

70. Так, 03.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_271 в сумі 19 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_272 договір про депозитний вклад № 24/04/08 від 03.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_272 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_272 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 140/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.04.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_272 на загальну суму 39 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

71. Так, 04.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_274 в сумі 10 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_275 договір про депозитний вклад № 32/04/08 від 04.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_276 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 17.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_278 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 90/07/08 від 17.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.04.2008 по 17.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_278 на загальну суму 20 201 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_277 .

72. Так, 04.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_279 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_280 договір про депозитний вклад № 30/04/08 від 04.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС«Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_280 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.08.2008 по 01.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_280 в сумі 23 000 гривень, а саме:

- 22.08.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому договір № 130/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 24.11.2008 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 142/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень; - 01.12.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 01.12.2008 до договору № 142/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.04.2008 по 01.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_280 на загальну суму 33 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_281 .

73. Так, 07.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_282 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_283 договір № 147/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_284 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_285 .

74. Так, 07.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_286 в сумі 12 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_287 договір № 50/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_288 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.04.2008 по 01.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_290 в сумі 64 700 гривень, а саме: - 18.04.2008 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень; - 25.04.2008 в сумі 1 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 800 гривень;

- 19.09.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 11.06.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 01.10.2008 в сумі 47 400 гривень, уклавши при цьому договір № 20/10/08 року про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, договір № 131/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 47 400 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.04.2008 по 01.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_290 на загальну суму 76 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_289 .

75. Так, 08.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_291 в сумі 58 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_292 договір про депозитний вклад № 54/04/08 від 08.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 58 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_293 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 58 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_294 .

76. Так, 09.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_295 в сумі 8 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_296 договір про депозитний вклад № 59/04/08 від 09.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_297 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 8 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_298 .

77. Так, 10.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_299 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_300 договір про депозитний вклад № 58/04/08 від 10.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_300 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_301 .

78. Так, 14.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_302 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_303 договір про депозитний вклад № 67/04/08 від 14.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_303 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 12.05.2008 по 30.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_303 в сумі 106 000 гривень, а саме: - 12.05.2008 в сумі 25 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 100 гривень; - 16.05.2008 в сумі 11 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 900 гривень; - 17.06.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень; - 23.06.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 01.07.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 14.07.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 16.07.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень; - 19.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 21.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 01.09.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 15.09.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень;

- 22.09.2008 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір № 124/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень; - 14.10.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 30.01.2009 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 117/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.04.2008 по 30.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_303 на загальну суму 126 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_304 .

79. Так, 15.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_305 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_306 договір про депозитний вклад № 84/04/08 від 15.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_307 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_308 .

80. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_309 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_310 договір про депозитний вклад № 90/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_310 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.06.2008 по 15.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_310 в сумі 6 000 гривень, а саме: - 13.06.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень; - 15.07.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 15.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_310 на загальну суму 33 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_311 .

81. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_312 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_313 договір про депозитний вклад № 93/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_314 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_316 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 42/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 19.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_316 на загальну суму 15 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_315 .

82. Так, 16.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_317 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_318 договір про депозитний вклад № 95/04/08 від 16.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_319 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_321 в сумі 12 400 гривень, уклавши при цьому договір № 101/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 400 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.04.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_321 на загальну суму 22 401 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_320 .

83. Так, 17.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_322 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_323 договір про депозитний вклад № 102/04/08 від 17.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_323 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_324 .

84. Так, 17.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_325 в сумі 22 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_326 договір № 98/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_327 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_328 .

85. Так, 18.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_329 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_330 договір про депозитний вклад № 117/04/08 від 18.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_330 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_331 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 09.06.2008 по 10.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_330 в сумі 70 001 гривня, а саме: - 09.06.2008 в сумі 25 001 гривня, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 44/06/08 від 09.06.2008, договір про депозитний вклад № 43/06/08 від 09.06.2008 іквитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 001 гривня;

- 27.08.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьомудоговір № 157/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 10.09.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_331 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.04.2008 по 10.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_330 на загальну суму 80 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_331 .

86. Так, 18.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_332 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_333 договір про депозитний вклад № 123/04/08 від 18.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_334 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.04.2008 по 11.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_336 в сумі 14 999 гривень, уклавши при цьому квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 14 999 гривень, якими учасники організованої групи, розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.04.2008 по 11.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_336 на загальну суму 25 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_335 .

87. Так, 21.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_337 в сумі 6 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_338 договір про депозитний вклад № 127/04/08 від 21.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_339 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_340 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 02.06.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_341 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_340 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.04.2008 по 02.06.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_341 на загальну суму 10 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_340 .

88. Так, 22.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_342 в сумі 60 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_343 договір про депозитний вклад № 130/04/08 від 22.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_344 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_345 .

89. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_346 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_347 договір про депозитний вклад № 410/91/08 від 25.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_348 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_349 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.05.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_350 в сумі 26 600 гривень, а саме: - 20.05.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень; - 12.05.2009 в сумі 16 500 гривень, уклавши при цьому договір № 5/05/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.05.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_349 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_350 на загальну суму 36 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_349 .

90. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_351 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_352 договір про депозитний вклад № 147/04/08 від 25.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_353 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_354 .

91. Так, 29.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_355 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_356 договір про депозитний вклад № 158/04/08 від 29.04.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_357 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_358 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.10.2008 по 30.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_359 в сумі 49 300 гривень, а саме: - 20.10.2008 в сумі 16 900 гривень, уклавши при цьому договір № 225/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 900 гривень;

- 04.02.2009 в сумі 28 800 гривень, уклавши при цьому договір № 174/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 800 гривень; - 30.04.2009 в сумі 3 600 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 30.04.2009 до договору № 174/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_358 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.04.2008 по 30.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_359 на загальну суму 61 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_358 .

92. Так, 05.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_360 в сумі 12 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_361 договір № 08/05/08 про депозитний вклад від 05.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_362 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої гркпи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_363 .

93. Так, 05.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_364 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_365 договір про депозитний вклад № 03/05/08 від 05.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_366 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_368 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 18/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.05.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_368 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_367 .

94. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_369 в сумі 100 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_370 договір про депозитний вклад № 19/05/08 від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_370 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_371 .

95. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_372 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_373 договір про депозитний вклад № 17/05/08 від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_373 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_374 .

96. Так, 06.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_375 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_376 договір № 22/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_376 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_377 .

97. Так, 12.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_378 в сумі 10 025 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_379 договір про депозитний вклад № 44/05/08 від 12.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 025 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_380 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 025 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_381 .

98. Так, 12.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_382 в сумі 2 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_383 договір про депозитний вклад № 41/05/08 від 12.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_384 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_385 .

99. Так, 14.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_386 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_387 договір про депозитний вклад № 49/05/08 від 14.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_388 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 23.05.2008 по 16.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_390 в сумі 24 000 гривень, а саме: - 23.05.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 19.06.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 16.07.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.05.2008 по 16.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_390 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_389 .

100. Так, 14.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_391 в сумі 13 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_392 договір про депозитний вклад № 55/05/08 від 14.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_388 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.07.2008 по 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_394 в сумі 46 500 гривень, а саме: - 11.07.2008 в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень; - 27.10.2008 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому договір № 258/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.05.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_394 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_393 .

101. Так, 15.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_395 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_396 договір про депозитний вклад № 61/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_397 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_398 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 27.05.2008 по 19.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_399 в сумі 35 000 гривень, а саме: - 27.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 28.05.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;

- 15.08.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 19.08.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_398 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 19.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_399 на загальну суму 50 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_398 .

102. Так, 15.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 ,

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_400 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_401 договір про депозитний вклад № 58/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_401 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.09.2008 по 17.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_401 в сумі 43 900 гривень, а саме: - 15.09.2008 в сумі 13 900 гривень, уклавши при цьому договір № 84/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 900 гривень;

- 15.10.2008 в сумі 18 000 гривень, уклавши при цьому договір № 182/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень; - 17.11.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 94/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 17.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_401 на загальну суму 53 901 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_402 .

103. Так, 15.05.2008,у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_403 в сумі 1 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_404 договір про депозитний вклад № 60/05/08 від 15.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_405 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_407 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 607/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.05.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_407 на загальну суму 13 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_406 .

104. Так, 16.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_408 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_409 договір про депозитний вклад № 63/05/08 від 16.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_410 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 25.06.2008 по 09.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_412 в сумі 27 200 гривень, а саме: - 25.06.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 131/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.06.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень;

- 27.08.2008 в сумі 3 600 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 600 гривень; - 12.09.2008 в сумі 1 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 400 гривень; - 09.10.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір № 132/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.05.2008 по 09.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_413 на загальну суму 37 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_411 .

105. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_414 в сумі 17 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_415 договір № 71/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_415 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 ,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_415 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 122/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організваної групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організваної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_415 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_416 .

106. Так, 20.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_417 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_418 договір про депозитний вклад № 82/05/08 від 20.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_419 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_420 .

107. Так, 26.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_421 в сумі 33 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_422 договір про депозитний вклад № 121/05/08 від 26.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 33 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_423 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_424 .

108. Так, 27.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_425 в сумі 30 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_426 договір про депозитний вклад № 131/05/08 від 27.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_427 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.05.2008 по 04.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_429 в сумі 9 400 гривень, а саме: - 30.05.2008 в сумі 2 500 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, - 04.09.2008 в сумі 6 900 гривень, уклавши при квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.05.2008 по 04.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_429 на загальну суму 39 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_428 .

109. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_430 в сумі 18 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_431 договір про депозитний вклад № 147/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_431 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_432 .

110. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_433 в сумі 4 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_434 договір про депозитний вклад № 146/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_434 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_435 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.06.2008 по 09.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_434 в сумі 12 001 гривня, а саме: - 05.06.2008 в сумі 6 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 001 гривня; - 09.07.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_435 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.05.2008 по 09.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_434 на загальну суму 16 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_435 .

111. Так, 28.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_436 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_437 договір про депозитний вклад № 149/05/08 від 28.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_438 підписала, і, будучи введеною організованої групи організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_439 .

112. Так, 29.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_440 в сумі 70000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_441 договір про депозитний вклад № 152/05/08 від 29.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 70 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_442 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 70 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_443 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.06.2008 по 27.10.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_444 в сумі 41 755 гривень, а саме: - 19.06.2008 в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень; - 27.10.2009 в сумі 33 755 гривень, уклавши при цьому договір № 274/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 755 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_443 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.05.2008 по 27.10.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_444 на загальну суму 111 755 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_443 .

113. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_445 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_446 договір про депозитний вклад № 157/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_447 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_448 .

114. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_449 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_450 договір про депозитний вклад № 158/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_450 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_451 .

115. Так, 30.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_452 в сумі 47 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_453 договір про депозитний вклад № 155/05/08 від 30.05.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 47 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_454 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 47 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_455 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.10.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_456 в сумі 36 000 гривень, а саме: - 22.10.2008 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 240/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень; - 22.01.2009 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 67/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_455 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 30.05.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_456 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_455 .

116. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_457 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_458 договір про депозитний вклад № 04/06/08 від 02.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_458 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_459 .

117. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_460 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_461 договір № 3/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_462 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 02.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_464 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 40/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008 на суму 12 000 гривень і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.06.2008 по 02.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_464 на загальну суму 32 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_463 .

118. Так, 04.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_465 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_466 договір про депозитний вклад № 10/06/08 від 04.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_466 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_467 .

119. Так, 04.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_468 в сумі 13 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_469 договір № 12/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_470 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_471 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_472 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 150/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_471 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.06.2008 по 26.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_472 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_471 .

120. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_473 в сумі 30 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_474 договір № 16/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_474 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.08.2008 по 31.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_474 в сумі 7 000 гривень, а саме: - 05.08.2008 в сумі 3 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 500 гривень; - 29.08.2008 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень;

- 31.08.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.06.2008 по 31.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_474 на загальну суму 37 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_475 .

121. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_476 в сумі 50 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_477 договір № 25/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, договір № 26/06/08 року про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 50 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_477 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_478 .

122. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_479 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_480 договір № 24/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_480 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 20.08.2008 по 21.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_480 в сумі 44 000 гривень, а саме: - 20.08.2008 в сумі 24 000 гривень, уклавши при цьому договір № 111/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 13 000 гривень;

- 21.08.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.06.2008 по 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_480 на загальну суму 64 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_481 .

123. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_482 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_483 договір № 28/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_483 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_483 в сумі 26 000 гривень, уклавши при цьому договір № 90/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.06.2008 по 25.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_483 на загальну суму 42 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_484 .

124. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_485 в сумі 4 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_486 договір про депозитний вклад № 32/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_487 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_488 .

125. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_489 в сумі 31 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_490 договір про депозитний вклад № 29/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_490 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_491 .

126. Так, 06.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_492 в сумі 2 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_493 договір про депозитний вклад № 30/06/08 від 06.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_494 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_495 .

127. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_7 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_7 договір про депозитний вклад № 41/06/08 від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_7 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_7 .

128. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_496 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_497 договір № 45/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які

ОСОБА_498 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.06.2008 по 16.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_500 в сумі 49 000 гривень, а саме: - 11.06.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень; - 16.09.2008 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 16.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_498 на загальну суму 59 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_499 .

129. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_501 в сумі 12 600 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_502 договір № 47/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_503 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 600 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_503

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.07.2008 по 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_504 в сумі 37 200 гривень, а саме: - 02.07.2008 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір № 10/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.07.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень; - 20.08.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 118/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 08.12.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 33/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_503 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_504 на загальну суму 49 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_503 .

130. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_505 в сумі 26 300 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_506 договір про депозитний вклад № 36/06/08 від 09.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_506 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_506 в сумі 24 000 гривень, уклавши при цьому договір № 58/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 09.06.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_506 на загальну суму 50 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_507 .

131. Так, 10.06.2008,у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_508 в сумі 65 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_509 договір № 53/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_510 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 65 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

Крім того, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 05.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_512 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 05.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_512 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_511 .

132. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_513 в сумі 601 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_514 договір № 57/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 601 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_514 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 601 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.09.2008 по 10.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_514 в сумі 291 000 гривень, а саме: - 15.09.2008 в сумі 150 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 150 000 гривень; - 10.03.2009 в сумі 141 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 141 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 10.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_514 на загальну суму 892 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_515 .

133. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_516 в сумі 415 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_517 договір № 56/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 415 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_518 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 415 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.08.2008 по 10.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_520 в сумі 287 050 гривень, а саме: - 19.08.2008 в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень; - 01.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; - 10.09.2008 в сумі 105 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 105 000 гривень; - 11.09.2008 в сумі 4 450 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 450 гривень; - 10.03.2009 в сумі 140 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 140 600 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.06.2008 по 10.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_520 на загальну суму 702 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_519 .

134. Так, 10.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_521 в сумі 45 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_522 договір № 49/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008, договір № 50/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.06.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 45 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_523 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_524 .

135. Так, 11.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_525 в сумі 10 002 гривні, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_526 договір № 69/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 002 гривні, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_527 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 002 гривні, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_529 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 51/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.06.2008 по 10.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_529 на загальну суму 12 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_528 .

136. Так, 11.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_530 в сумі 50 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_531 договір № 59/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_532 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_534 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 до договору про депозитний вклад № 59/06/08 від 10.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.06.2008 по 10.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_534 на загальну суму 73 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_533 .

137. Так, 12.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_535 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_536 договір № 63/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_537 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_538 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_539 в сумі 100 000 гривень, уклавши при цьому договір № 288/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_540 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.06.2008 по 30.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_539 на загальну суму 150 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_538 .

138. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_541 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_542 договір № 83/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 84/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 85/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, договір № 86/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 60 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_543 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_544 .

139. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_545 в сумі 18 680 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_546 договір № 95/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 680 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_547 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 680 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_548 .

140. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_549 в сумі 1 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_550 договір № 93/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_551 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_552 .

141. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_553 в сумі 1 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_554 договір № 94/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_555 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 1 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_556 .

142. Так, 18.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_557 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_558 договір № 98/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_558 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривню, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_558 в сумі 10 005 гривень, уклавши при цьому договір № 57/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 005 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.06.2008 по 18.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_558 на загальну суму 20 006 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_559 .

143. Так, 18.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_560 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_561 договір № 102/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_562 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 28.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_564 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 162/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.06.2008 по 28.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_564 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_563 .

144. Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_565 в сумі 17 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_566 договір № 110/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_567 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_568 .

145. Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_569 в сумі 17 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_570 договір № 108/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_570 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 17 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_571 .

146. Так, 20.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_572 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_573 договір № 116/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_573 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_574 .

147. Так, 23.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_575 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_576 договір № 121/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_577 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_579 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 48/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 23.06.2008 по 03.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_579 на загальну суму 19 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_578 .

148. Так, 23.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_580 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_581 договір № 126/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_581 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_582 .

149. Так, 27.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_583 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_584 договір № 146/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_585 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_586 .

150. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_587 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_588 договір № 2/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_589 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 20.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_591 в сумі 35 001 гривня, а саме: - 03.10.2008 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому договір № 51/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 10 001 гривня; - 20.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 215/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.07.2008 по 20.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_591 на загальну суму 55 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_590 .

151. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_592 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_593 договір № 5/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_593 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_594 .

152. Так, 01.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_595 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_596 договір № 01/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_597 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.09.2008 по 26.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_599 в сумі 91 000 гривень, а саме: - 11.09.2008 в сумі 10 500 гривень, уклавши при цьому договір № 74/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень;

- 14.10.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 26.12.2008 в сумі 80 000 гривень, уклавши при цьому договір № 86/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 80 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.07.2008 по 26.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_599 на загальну суму 103 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_598 .

153. Так, 02.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_600 в сумі 31 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_601 договір № 6/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_602 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_603 .

154. Так, 04.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_604 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_605 договір № 47/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_606 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 06.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_608 в сумі 15 800 гривень, уклавши при цьому договір № 84/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.07.2008 по 06.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_608 на загальну суму 26 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_607 .

155. Так, 04.07.2007, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_609 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_610 договір про депозитний вклад № 2448 від 04.07.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривню, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_611 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривню, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.08.2007 по 17.09.2007, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_613 в сумі 20 001 гривня, а саме: - 10.08.2007 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 2618 про депозитний вклад від 10.08.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 17.09.2007 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 2845 про депозитний вклад від 17.09.2007 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.07.2007 по 17.09.2007, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_613 на загальну суму 30 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_612 .

156. Так, 07.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_614 в сумі 78 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_615 договір № 36/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 78 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_616 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 78 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_617 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 09.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_618 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_617 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.07.2008 по 09.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_618 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_617 .

157. Так, 07.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_619 в сумі 140 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_620 договір № 37/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.07.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 140 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_621 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 140 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.07.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_623 в сумі 168 070 гривень 25 копійок, а саме:

- 08.07.2008 в сумі 45 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень; - 07.08.2008 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 08.09.2008 сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень;

- 25.09.2008 в сумі 63 000 гривень, уклавши при цьому договір № 145/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 63 000 гривень;- 07.10.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень; - 27.10.2008 в сумі 1 398 гривень 08 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 398 гривень 08 копійок; - 07.11.2008 в сумі 4 756 гривень 16 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 756 гривень 16 копійок; - 26.11.2008 в сумі 2 845 гривень 76 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 845 гривень 76 копійок; - 08.12.2008 в сумі 4 602 гривні 74 копійки, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 602 гривні 74 копійки; - 25.12.2008 в сумі 2007 гривень 35 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2007 гривень 35 копійок; - 15.01.2009 в сумі 4 390 гривень 16 копійок, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 390 гривень 16 копійок; - 26.01.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 09.02.2009 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 25.03.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 06.03.2009в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень; - 06.04.2009 в сумі 4 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень; - 27.04.2009 в сумі 2 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 600 гривень; - 12.05.2009 в сумі 5 470 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 470 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.07.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_623 на загальну суму 308 070 гривень 25 копійок, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_622 .

158. Так, 10.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_624 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_625 договір № 50/07/08 про депозитний вклад від 10.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_626 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_627 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 15.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_628 в сумі 47 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 51/09/08 від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень; - 15.10.2008 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 177/10/08 від 15.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_629 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.07.2008 по 15.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_628 на загальну суму 63 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_629 .

159. Так, 11.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_630 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_631 договір № 62/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_632 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_633 .

160. Так, 15.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_634 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_635 договір № 76/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_636 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_637 .

161. Так, 17.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_638 в сумі 10 380 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_639 договір № 88/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 380 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_640 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 380 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_642 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 98/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.07.2008 по 07.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_642 на загальну суму 13 380 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_641 .

162. Так, 24.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_643 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_644 договір № 120/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_645 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_646 .

163. Так, 28.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_647 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_648 договір № 132/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_649 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_651 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 262/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.07.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_651 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_650 .

164. Так, 29.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_652 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_653 договір № 139/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_654 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_655 .

165. Так, 30.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_656 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_657 договір № 142/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.07.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_658 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_659 .

166. Так, 04.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_660 в сумі 10 010 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_661 договір № 18/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_661 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_661 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 19/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.08.2008 по 01.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_661 на загальну суму 20 011 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_662 .

167. Так, 07.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_663 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_664 договір № 40/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_665 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.10.2008 по 22.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_667 в сумі 119 300 гривень, а саме: - 14.10.2008 в сумі 53 000 гривень, уклавши при цьому договір № 165/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 53 000 гривень;

- 22.01.2009 в сумі 66 300 гривень, уклавши при цьому договір № 66/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 66 300 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.08.2008 по 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_667 на загальну суму 149 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_666 .

168. Так, 08.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_668 в сумі 31 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_669 договір № 34/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.08.2008, договір № 35/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 31 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_670 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_671 .

169. Так, 10.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_672 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_673 договір № 50/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_674 підписала, і, будучи введеною організованої групи організації в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_675 .

170. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_676 в сумі 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_677 договір № 46/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_678 підписав, і будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 00 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_679 .

171. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_680 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_681 договір № 50/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_682 підписав, і будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_683 .

172. Так, 12.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_684 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_685 договір № 60/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_686 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_687 .

173. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_688 в сумі 20 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_689 договір № 68/08/08 про депозитний вклад від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_689 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_690 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 05.09.2008 по 13.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала итомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_689 в сумі 6 700 гривень, а саме: - 05.09.2008 в сумі 5 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 500 гривень; - 08.09.2008 в сумі 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 700 гривень;

- 13.01.2009 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_690 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята арплатня», в період з 13.08.2008 по 13.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_689 на загальну суму 27 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_690 .

174. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_691 в сумі 16 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_692 договір № 54/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_693 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_694 .

175. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_695 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_696 договір № 73/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_696 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_697 .

176. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_698 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_699 договір № 83/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_700 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 11.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_702 в сумі 36 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 46/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень;

- 11.02.2009 в сумі 22 000 гривень, уклавши при цьому договір № 36/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.08.2008 по 11.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_702 на загальну суму 48 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_701 .

177. Так, 18.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_703 в сумі 3 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_704 договір № 94/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_705 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 22.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_705 в сумі 3 740 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 740 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.08.2008 по 22.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_705 на загальну суму 6 840 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_706 .

178. Так, 18.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_707 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_708 договір № 99/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_709 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 08.09.2008 по 29.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_711 в сумі 43 000 гривень, а саме: - 08.09.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 47/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; 29.10.2008 в сумі 23 000 гривень, уклавши при цьому договір № 283/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.08.2008 по 29.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_711 на загальну суму 53 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_710 .

179. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_712 в сумі 25 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_713 договір № 106/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, додаткову угоду № 1 до договору № 106/08/08 від 19.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 25 001 гривня, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_713 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_714 .

180. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_715 в сумі 14 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_716 договір № 105/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_717 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_718 .

181. Так, 19.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_719 в сумі 26 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_720 договір №110/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_720 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_721 .

182. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_722 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_723 договір № 126/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_724 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_725 .

183. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_726 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_727 договір № 227/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_727 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_728 .

184. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_729 в сумі 180 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_730 договір № 122/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, договір № 123/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 180 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_730 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 180 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_730 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 123/08/08 про внесення внеску від 18.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими організованої групи організації розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.08.2008 по 18.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_730 на загальну суму 190 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_731 .

185. Так, 22.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_732 в сумі 5 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_733 договір № 131/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_734 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_735 .

186. Так, 22.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_736 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_737 договір № 107/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_738 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_739 .

187. Так, 26.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_740 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_741 договір № 147/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_741 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_741 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому договір № 35/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 26.08.2008 по 07.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_741 на загальну суму 20 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_742 .

188. Так, 28.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_743 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_744 договір № 161/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_745 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_746 .

189. Так, 29.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_747 в сумі 35 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_748 договір № 176/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_749 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_750 .

190. Так, 29.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_751 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_752 договір № 177/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_752 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_753 .

191. Так, 01.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_754 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_755 договір № 3/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008, договір № 4/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 100 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_756 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_757 .

192. Так, 04.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_758 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_759 договір про депозитний вклад № 25/09/08 від 04.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_760 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_761 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_762 в сумі 28 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 109/10/08 від 08.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_763 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.09.2008 по 08.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_762 на загальну суму 58 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_763 .

193. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_764 в сумі 6 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_765 договір № 35/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_766 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_767 .

194. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_768 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_769 договір № 33/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_770 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.09.2008 по 24.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_772 в сумі 13 698 гривень, а саме: - 10.09.2008 в сумі 6 600 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 600 гривень; - 05.11.2008 в сумі 5 032 гривні, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 032 гривні;

- 24.11.2008 в сумі 2 066 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 066 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.09.2008 по 24.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_772 на загальну суму 23 699 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_771 .

195. Так, 05.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1295 в сумі 5 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_774 договір № 41/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_775 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_776 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_777 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 73/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_776 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.09.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_777 на загальну суму 8 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_776 .

196. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_778 в сумі 40 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_779 договір № 63/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_780 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_781 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_782 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 175/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_783 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.09.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_782 на загальну суму 43 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_781 .

197. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_784 в сумі 36 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_785 договір № 66/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки від 10.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 36 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_786 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 36 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_787 .

198. Так, 11.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_788 в сумі 23 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_789 договір № 68/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_790 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_791 .

199. Так, 11.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_792 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_793 договір про депозитний вклад № 69/09/08 від 11.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_794 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 13.10.2008 по 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_796 в сумі 6 900 гривень, а саме: - 13.10.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень;- 11.11.2008 в сумі 1 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 500 гривень;

- 11.12.2008 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень; - 12.01.2009 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;- 11.02.2009 в сумі 1 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень;

- 13.03.2009 в сумі 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.09.2008 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_796 на загальну суму 56 900 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_795 .

200. Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_797 в сумі 7 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_798 договір № 111/09/080 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_799 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_800 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_801 в сумі 2 501 гривня, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 27.04.2009 року до договору № 111/09/080 від 19.09.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 501 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_800 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.09.2008 до 27.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_801 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_800 .

201. Так, 17.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_802 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_803 договір № 96/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_804 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_805 .

202. Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_806 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_807 договір № 110/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_807 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_808 .

203. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_809 в сумі 40 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_810 договір № 121/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_811 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_813 в сумі 52 000 гривень, уклавши при цьому договір № 70/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_813 на загальну суму 92 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_812 .

204. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_814 в сумі 9 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_815 договір № 116/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_816 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 9 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_818 в сумі 1 001 гривня, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 13.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_818 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_817 .

205. Так, 22.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_819 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_820 договір № 119/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_821 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_822 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_823 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому договір № 269/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_822 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 22.09.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_823 на загальну суму 44 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_822 .

206. Так, 24.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_824 в сумі 19 700 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_825 договір №131/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_825 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_826 .

207. Так, 24.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_8 в сумі 10 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_8 договір № 135/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_8 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_8 .

208. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_827 в сумі 33 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_828 договір № 142/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_828 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_829 .

209. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_830 в сумі 14 320 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_831 договір № 144/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 320 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_832 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 14 320 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_834 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 101/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.09.2008 по 18.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_834 на загальну суму 19 320 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_833 .

210. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_835 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_836 договір № 140/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_837 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_838 .

211. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_839 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_840 договір № 143/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_840 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_841 .

212. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_842 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_843 договір № 2/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_844 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_845 .

213. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_846 в сумі 60 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_847 договір № 13/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , які ОСОБА_847 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_848 .

214. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) ОСОБА_849 в сумі 20 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_843 договір № 6/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_10 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_10 .

215. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_850 в сумі 23 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_851 договір № 14/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_851 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 31.10.2008 по 29.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_851 в сумі 28 100 гривень, а саме: - 31.10.2008 в сумі 10 100 гривень, уклавши при цьому договір № 295/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень;

- 29.12.2008 в сумі 27 000 гривень, уклавши при цьому договір № 89/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 29.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_851 на загальну суму 60 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_852 .

216. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_853 в сумі 52 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_854 договір № 18/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_855 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 52 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_856 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 10.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_857 в сумі 100 000 гривень, уклавши при цьому договір № 43/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008, договір № 44/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 100 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_858 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 10.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_857 на загальну суму 152 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_856 .

217. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_859 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_860 договір № 4/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_861 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

Крім цього, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої та очоленої ним разом з ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 22.10.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_863 в сумі 212 400 гривень, а саме: - 22.10.2008 в сумі 44 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 44 000 гривень;

- 29.10.2008 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень; - 08.01.2009 в сумі 2 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 400 гривень; - 19.01.2009 в сумі 130 800 гривень, уклавши при цьому договір № 40/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 130 800 гривень; - 02.02.2009 в сумі 2 400 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 400 гривень; - 19.02.2009 в сумі 3 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 500 гривень;

- 02.03.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 18.03.2009 в сумі 3 300 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 300 гривень; - 01.04.2009 в сумі 5 100 гривень, уклавши при цьому квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 5 100 гривень; - 12.05.2009 в сумі 3 900 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 900 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_863 на загальну суму 242 400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_862 .

218. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1296 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_865 договір № 37/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_866 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_867 .

219. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_868 в сумі 4 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_869 договір № 33/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_870 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_871 .

220. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_872 в сумі 491 200 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_873 договір № 38/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 491 200 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_874 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 491 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 03.10.2008 по 10.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_876 в сумі 12 800 гривень, а саме: - 03.10.2008 в сумі 8 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 800 гривень; - 10.10.2008 в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.10.2008 по 10.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_876 на загальну суму 504 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_875 .

221. Так, 02.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_877 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_878 договір № 36/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_878 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 23.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_878 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 248/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.10.2008 по 23.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_878 на загальну суму 90 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_879 .

222. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_880 в сумі 3 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_881 договір № 56/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_882 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_883 .

223. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_884 в сумі 36 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_885 договір № 55/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 36 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_885 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 36 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_886 .

224. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_887 в сумі 10 005 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_888 договір № 319 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 005 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_889 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 005 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_890 .

225. Так, 03.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_891 в сумі 11 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_892 договір № 58/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_893 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_894 .

226. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_895 в сумі 12 925 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_896 договір № 06/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 925 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_897 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 925 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_898 .

227. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_899 в сумі 13 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_900 договір № 79/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_900 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_900 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому договір № 79/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.10.2008 по 15.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_900 на загальну суму 26 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_901 .

228. Так, 06.10.2008 у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_902 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_903 договір № 70/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_904 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_905 .

229. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_906 в сумі 7 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_907 договір № 80/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_908 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_909 .

230. Так, 06.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_910 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_911 договір № 66/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_912 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_913 .

231. Так, 07.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_914 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_915 договір № 96/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_915 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_916 .

232. Так, 08.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_917 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_918 договір № 104/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_919 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_920 .

233. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_921 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_922 договір № 133/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_923 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_924 .

234. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_925 в сумі 11 320 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_926 договір № 155/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 320 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_927 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 320 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_928 .

235. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_929 в сумі 52 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_930 договір № 149/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 52 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_931 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 52 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_933 в сумі 7 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.10.2008 по 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_933 на загальну суму 59 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_932 .

236. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_934 в сумі 3 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_935 договір про депозитний вклад № 145/10/08 від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_935 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_936 .

237. Так, 10.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_937 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_938 договір № 144/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_939 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_939 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 62/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.10.2008 по 11.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_941 на загальну суму 100 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_940 .

238. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_942 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_943 договір № 164/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_944 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_945 .

239. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_946 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_947 договір № 172/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_947 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_948 .

240. Так, 15.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_949 в сумі 26 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_950 договір № 175/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 26 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_951 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 26 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_953 в сумі 32 000 гривень, уклавши при цьому договір № 30/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 32 000 гривень, якими учасники огранізованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 огранізованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.10.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_953 на загальну суму 58 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_952 .

241. Так, 15.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_954 в сумі 18 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_955 договір № 183/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_955 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_955 в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому договір № 28/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.10.2008 по 15.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_955 на загальну суму 37 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_956 .

242. Так, 16.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_957 в сумі 10 010 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_958 договір № 189/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1297 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_960 .

243. Так, 17.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_961 в сумі 20 680 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_962 договір № 202/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 680 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_963 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 680 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.11.2008 по 30.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_965 в сумі 106 057 гривень, а саме: - 05.11.2008 в сумі 4 140 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 140 гривень; - 04.02.2009 в сумі 90 000 гривень, уклавши при цьому договір № 139/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 90 000 гривень; - 25.03.2009 в сумі 1 250 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 250 гривень; - 03.04.2009 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень; - 30.04.2009 в сумі 667 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 667 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 17.10.2008 по 30.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_965 на загальну суму 126 737 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_964 .

244. Так, 17.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_966 в сумі 38 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_967 договір № 210/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 38 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_967 підписала, і, будучи введена учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 38 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_968 .

245. Так, 20.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_969 в сумі 45 400 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_970 договір № 212/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_971 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_972 .

246. Так, 22.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_973 в сумі 3 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_974 договір № 232/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_975 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_976 .

247. Так, 23.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_977 в сумі 24 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_978 договір № 247/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_979 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_980 .

248. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_981 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_982 договір № 272/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_983 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_984 .

249. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_985 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_986 договір № 271/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_987 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_988 .

250. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_989 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_990 договір № 261/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_991 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_992 .

251. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_993 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_994 договір № 265/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_994 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_995 .

252. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_996 в сумі 19 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_997 договір № 285/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_998 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_999 .

253. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1000 в сумі 10 050 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1001 договір № 263/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 050 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1001 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1002 .

254. Так, 31.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .? матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1003 в сумі 7 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1004 договір № 304/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.10.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1004 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 7 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1005 .

255. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1006 в сумі 100 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1007 договір № 5/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 100 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1008 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 100 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1009 .

256. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1010 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1011 договір № 4/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1011 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1012 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 01.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1011 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 11/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1013 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.11.2008 по 01.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1011 на загальну суму 13 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1013 .

257. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1014 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1015 договір № 8/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята арплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1016 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1017 .

258. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1018 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1019 договір № 7/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1019 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1020 .

259. Так, 03.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1021 в сумі 45 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1022 договір № 10/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1023 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 45 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1024 .

260. Так, 04.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1025 в сумі 10 001 гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1026 договір № 16/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1027 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1028 .

261. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1029 в сумі 25 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1030 договір про депозитний вклад № 24/11/08 від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1031 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1032 .

262. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1033 в сумі 2 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1034 договір про депозитний вклад № 22/11/08 від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1035 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.11.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1037 в сумі 13 500 гривень, а саме: - 14.11.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень; - 05.12.2008 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 25/12/08 від 05.12.2008іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень; - 29.01.2009 в сумі 10 200 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад 111/01/09 від 29.01.2009 іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень; - 12.05.2009 в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.11.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1037 на загальну суму 15 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1036 .

263. Так, 05.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1038 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1039 договір № 20/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1039 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1039 в сумі 65 000 гривень, уклавши при цьому договір № 34/01/09 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 05.11.2008 по 16.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1039 на загальну суму 95 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1040 .

264. Так, 06.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1041 в сумі 2 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1042 договір № 32/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1043 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 10.11.2008 по 12.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1045 в сумі 21 000 гривень, а саме: - 10.11.2008 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень;-12.02.2009 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір № 44/02/09 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.02.2009 іквитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 06.11.2008 по 12.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1045 на загальну суму 23 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1044 .

265. Так, 07.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1046 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1047 договір № 38/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1048 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1049 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1048 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 100/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.01.2009і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1049 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.11.2008 по 27.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1048 на загальну суму 45 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1049 .

266. Так, 07.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1050 в сумі 33 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1051 договір № 39/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 33 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1051 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 33 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1051 в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 07.11.2008 по 08.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1051 на загальну суму 33 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1052 .

267. Так, 08.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1053 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1054 договір № 99/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.11.2008, договір № 100/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.11.2008 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 6 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1054 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1055 .

268. Так, 11.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1056 в сумі 50 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1057 договір № 63/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 50 500 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1057 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1058 .

269. Так, 12.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1059 в сумі 10 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1060 договір № 130/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1061 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1062 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 13.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1063 в сумі 22 520 гривень, уклавши при цьому договір № 72/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 520 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1062 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.11.2008 по 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1063 на загальну суму 32 570 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1062 .

270. Так, 12.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1064 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1065 договір про депозитний вклад № 65/11/08 від 12.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1065 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1066 .

271. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1067 в сумі 21 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1068 договір № 82/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1069 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1070 .

272. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1071 в сумі 4 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1072 договір № 79/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1072 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1073 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.04.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1072 в сумі 3 700 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 700 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1073 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.11.2008 по 24.04.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1072 на загальну суму 8 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1073 .

273. Так, 14.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1074 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1075 договір № 80/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1076 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1077 .

274. Так, 17.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1078 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1079 договір № 90/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1080 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1081 .

275. Так, 18.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1082 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1083 договір № 103/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцят зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1084 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 30.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1086 в сумі 20 800 гривень, уклавши при цьому договір № 106/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 800 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 18.11.2008 по 30.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1086 на загальну суму 60 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1085 .

276. Так, 21.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1087 в сумі 4 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1088 договір про внесення внеску № 132/11/08 від 21.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1089 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1090 .

277. Так, 21.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1091 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1092 договір № 129/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які

ОСОБА_1092 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1093 .

278. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1094 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1095 договір № 144/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1096 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1097 .

279. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1098 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1099 договір № 136/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які

ОСОБА_1099 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1100 .

280. Так, 24.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1101 в сумі 27 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1102 договір № 141/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1103 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1104 .

281. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1105 в сумі 15 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1106 договір № 148/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1107 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1108 .

282. Так, 27.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1109 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1110 договір про депозитний вклад № 156/11/08 від 27.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1110 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1111 .

283. Так, 01.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1112 в сумі 23 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1113 договір № 9/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1114 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1115 .

284. Так, 01.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1116 в сумі 21 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1117 договір № 27/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, договір № 28/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_11 , і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 21 100 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1118 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1119 .

285. Так, 02.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1120 в сумі 5 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1121 договір № 12/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1122 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1123 .

286. Так, 04.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1298 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_272 договір № 20/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_272 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_273 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 20.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_272 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому, квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.12.2008 по 20.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_272 на загальну суму 17 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_273 .

287. Так, 10.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1125 в сумі 9 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1126 договір № 39/12/08про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_1127 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 9 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1128 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1129 в сумі 1 002 гривні, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 002 гривні, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1130 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.12.2008 по 11.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1129 на загальну суму 10 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1130 .

288. Так, 12.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1131 в сумі 12 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1132 договір № 44/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_1133 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1134 .

289. Так, 16.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1135 в сумі 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1136 договір № 51.12.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 16.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_1136 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 12.01.2009 по 23.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1136 в сумі 25 001 гривня, а саме: - 12.01.2009 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 10/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня;

- 23.03.2009 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 23.03.2009 до договору № 51/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.12.2008 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 16.12.2008 по 23.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1136 на загальну суму 25 501 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1137 .

290. Так, 19.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1138 в сумі 34 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1139 договір № 61/12/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 34 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_1140 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 34 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1141 .

291. Так, 22.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1142 в сумі 15 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1143 договір № 68/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 22.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_1143 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед

ОСОБА_1144 .

292. Так, 29.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та гривня, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1299 договір

№ 98/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_1147 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1149 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 202/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 29.12.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1149 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1148 .

293. Так, 29.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1150 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1151 договір № 91/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які ОСОБА_1152 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1153

294. Так, 30.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1154 в сумі 19 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1155 договір № 102/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1156 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1157 .

295. Так, 31.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1158 в сумі 238 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1159 договір № 115/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 31.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 220 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1160 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 220 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1161 .

296. Так, 09.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1162 в сумі 13 400 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1163 договір № 6/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 400 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1164 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 13 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1165 .

297. Так, 14.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1166 в сумі 92 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1167 договір № 17/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 92 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1167 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 92 000 гривень, якими учасники організованої груип заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

Крім цього, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1167 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.01.2009 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1167 на загальну суму 94 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1168 .

298. Так, 20.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1169 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1170 договір № 50/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1171 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1172 .

299. Так, 21.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_9 в сумі 30 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_9 договір № 52/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_9 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_9 .

300. Так, 21.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1173 в сумі 59 300 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1174 договір № 53/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 59 300 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1174 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 59 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1175 .

301. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1176 в сумі 40 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1177 договір № 94/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1178 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1179 .

302. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1180 в сумі 29 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1181 договір № 89/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 29 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1182 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 29 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1183 .

303. Так, 27.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1184 в сумі 31 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1185 договір № 97/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 31 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1186 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 31 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1187 .

304. Так, 27.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1188 в сумі 21 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1189 договір про депозитний вклад № 102/01/09 від 27.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1190 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 21 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1191 .

305. Так, 28.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1192 в сумі 116 500 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1193 договір № 104/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 116 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1193 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 116 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1194 .

306. Так, 29.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1195 в сумі 35 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1196 договір № 109/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 116 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1197 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 116 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1198 .

307. Так, 30.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1199 в сумі 25 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1200 договір № 118/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.01.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1201 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1202 .

308. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1203 в сумі 6 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1204 договір № 54/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1205 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1206 .

309. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1207 в сумі 16 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1208 договір № 114/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1209 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1210 .

310. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1211 в сумі 10 001 гривня, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1212 договір № 80/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1213 підписав, і, будучи введений учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1214 .

311. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1215 в сумі 500 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис

ОСОБА_1216 договір № 20/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1217 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1218 .

312. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1219 в сумі 19 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1220 договір № 57/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1220 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 19 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1221 .

313. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1222 в сумі 10 100 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1223 договір № 191/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1224 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1225 .

314. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1226 в сумі 65 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1227 договір № 91/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 65 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1228 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 65 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1229 .

315. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1230 в сумі 130 300 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1231 договір № 82/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, договір № 83/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009 і квитанції до прибуткових касових ордерів на суму 130 000 гривень, підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1232 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 130 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1233 .

316. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1234 в сумі 11 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1235 договір № 131/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1236 підписав, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1237 .

317. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1238 в сумі 8 960 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1239 договір № 132/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 960 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1239 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 8 960 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1240 .

318. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1241 в сумі 15 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1242 договір № 57/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1243 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1244 .

319. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1245 в сумі 50 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1246 договір № 123/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1246 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1247 .

320. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1248 в сумі 30 000 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1249 договір № 78/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1250 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1251 .

321. Так, 06.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1252 в сумі 20 000 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1253 договір № 22/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1254 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1255 .

322. Так, 23.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1256 в сумі 15 100 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1257 договір № 63/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1258 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 15 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1259 .

323. Так, 30.04.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1260 в сумі 24 840 гривень, переконавши останнього внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1261 договір № 48/04/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 30.04.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 24 840 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1262 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 24 840 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1263 .

324. Так, 10.11.2009, у денний час, ОСОБА_13 діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном

- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_1264 в сумі 91 800 гривень, переконавши останню внести вказану суму коштів нібито на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, надавши при цьому на підпис ОСОБА_1265 договір № 4/11/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.11.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 91 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які ОСОБА_1265 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, передала ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, кошти в сумі 91 800 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1266 .

Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Крім цього, ОСОБА_13 , обвинувачується у тому, що вона діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) чужим майном - коштами 324 громадян у розмірі 16 155 514 гривень 25 копійок, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, вчинили ряд службових підроблень офіційних документів КС «Тринадцята зарплатня» при наступних обставинах:

1. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1267 , який мав намір отримати кошти у кредит в КС «Тринадцята зарплатня», склали підроблений документ - кредитний договір, у який внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1268 коштів у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» та підроблені документи - прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо сплати ОСОБА_1268 відсотків по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 742 від 21.09.2007, згідно якого ОСОБА_1269 відкрив в КС «Тринадцята зарплатня» кредитну лінію на суму 500 000 гривень;

-прибутковий касовий ордер № 16001 від 21.09.2007 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 62090.14 гривень по виданому згідно договору № 342 від 07.08.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16000 від 21.09.2007 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 199800.00 гривень по виданому згідно договору № 342 від 07.08.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8435 від 27.11.2008 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 60000.00 гривень по виданому згідно договору № 742 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8689 від 31.12.2008 про сплату ОСОБА_1268 відсотків в сумі 4000.00 гривень по виданому згідно договору № 742 від 21.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 399/тдд від 17.08.2012, підпис у Кредитному договорі (лінія) № 742 від 21.09.2007 в графі «/ОСОБА_1803/» виконаний не ОСОБА_1269 , а іншою особою. Підпис у Кредитному договорі (лінія) № 742 від 21.09.2007 в графі «Голова правління КС 13-ЗП» виконаний ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 399/тдд від 17.08.2012, підписи у прибутковому касовому ордері № 16000 від 21.09.2007, прибутковому косовому ордері № 16001 від 21.09.2007, прибутковому касовому ордері № 8689 від 31.12.2008, прибутковому касовому ордері № 8435 від 27.11.2008 в графі «Одержав касир» виконані ОСОБА_20 .

2. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1270 , яка мала намір отримати кошти у кредит в КС «Тринадцята зарплатня», повторно, склали підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1270 коштів по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останньою відсотків по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8629 від 12.09.2008 про отримання ОСОБА_1270 коштів в сумі 960 000 гривень по оформленому на її ім`я кредитному договору № 8/09/08 від 10.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8125 від 31.10.2008 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 1800 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №8677 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 99000 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 569 від 31.03.2009 про виплату ОСОБА_1270 відсотків в сумі 50000 гривень по виданому згідно договору № 8/09/08 від 10.09.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 487/тдд від 17.10.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 569 від 31.03.2009 в графі «Бухгалтер» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8677 від 31.12.2008 в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8125 від 31.10.2008 в графі «Одержав касир» виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Підпис» виконаний не ОСОБА_1270 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8629 від 12.09.2008 в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

3. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1271 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1272 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 14761 від 28.12.2007 про отримання ОСОБА_1272 коштів в сумі 134500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 822 від 28.12.2007;

-прибутковий касовий ордер № 5945 від 24.06.2008 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 23745.71 гривень по виданому згідно договору № 822 від 28.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21140 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 13400.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16498 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1273 відсотків в сумі 15000.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21139 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1272 відсотків в сумі 121100.00 гривень по виданому згідно договору № 578 від 09.02.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 6714 від 16.07.2008 про отримання ОСОБА_1272 коштів в сумі 161700.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 8/07/08 від 16.07.2008;

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 491/тдд від 02.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 21140 від 28.12.2007 року, в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21139 від 28.12.2007 року, в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5945 від 24.06.2008 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14761 від 28.12.2007 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14761 від 28.12.2007 року, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Питання про те, чи виконаний підпис в графі «Підпис» в квитанції до видаткового касового ордеру № 14761 від 28.12.2007 ОСОБА_1272 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_19 або іншою особою не вирішувалось з причини того, що досліджуваний підпис є малоінформативним, оскільки виконані простими циклічними рухами, в результаті яких в них не відобразились ознаки почергової навички виконавця в об`ємі, достатньому для ідентифікації.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6714 від 16.07.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1272 , а іншою особою.

4. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1275 , які були безпосередньо надані учасником організованої групи

ОСОБА_19 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1276 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8292 від 02.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 367500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8264 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 179000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8332 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 601000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8365 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 352500.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 16/08/08 від 31.08.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8215 від 07.11.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 1500000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7555 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 40313.09 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8106 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 44383.56 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8216 від 07.11.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 11835.61 гривень по виданому згідно договору № 16/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11028 від 30.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-видатковий касовий ордер № 11060 від 31.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-видатковий касовий ордер № 10963 від 28.08.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 737 від 23.08.2007;

-прибутковий касовий ордер № 16488 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 4100.00 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7104 від 02.09.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 13413.69 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5766 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 34000.00 гривень по виданому згідно договору № 737 від 23.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16309 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3771.44 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16308 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14815 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому згідно договору № 489 від 06.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16310 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16311 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3464.84 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14890 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 515 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16312 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 524 від 25.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16313 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 3221.28 гривень по виданому згідно договору № 524 від 25.12.2006 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 16552 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_1276 коштів в сумі 2719.46 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 544 від 28.12.2006;

-прибутковий касовий ордер № 16551 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому згідно договору № 544 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14816 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 4100.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5841 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 195826.59 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16314 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 8200.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5840 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_1276 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 673 від 18.06.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 507/тдд від 09.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 16552 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16314 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16313 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16312 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16311 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16309 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16310 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16308 від 25.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14890 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14815 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14816 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16551 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7104 від 02.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7555 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері №8216 від 07.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8215 від 07.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8106 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5766 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5840 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5841 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10963 від 28.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11060 від 31.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11028 від 30.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8332 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Підпис», виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8365 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8292 від 02.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1276 , а іншою особою. Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8264 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

5. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на ОСОБА_1277 , які були безпосередньо надані учасником організованої групи

ОСОБА_19 , повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1278 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-прибутковий касовий ордер № 16205 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 77000.00 гривень по виданому згідно договору № 501 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5878 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 8804.92 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5877 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 474000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2169 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 2709.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21027 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 113700.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11670 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11740 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № № 11931 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11872 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11804 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 11842 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 764 від 21.09.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 6029 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 667200.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 17/06/08 від 23.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6080 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 412800.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 17/06/08 від 23.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8099 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 20764.39 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6009 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 19436.72 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8184 від 05.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 10652.05 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8153 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1800000.00 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7367 від 18.09.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 26630.14 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7030 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 53800.00 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7113 від 03.09.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 63912.32 гривень по виданому згідно договору № 17/06/08 від 23.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16207 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 4670.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15217 від 30.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 3250.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5817 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 17000.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2168 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 16570.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21026 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 83000.00 гривень по виданому згідно договору № 695 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16306 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16307 від 25.09.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 3374.02 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15087 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 2415.45 гривень по виданому згідно договору № 517 від 19.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17804 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 556 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17805 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 3781.33 гривень по виданому згідно договору № 556 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15216 від 30.08.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1476.11 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17746 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 1666.58 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17745 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 565 від 23.01.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 9081 від 26.09.2008 про отримання ОСОБА_1278 коштів в сумі 3507400.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 23/09/08 від 26.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8166 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 388002.34 гривень по виданому згідно договору № 23/09/08 від 26.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8153 від 04.11.2008 про виплату ОСОБА_1278 відсотків в сумі 27231.46 гривень по виданому згідно договору № 23/09/08 від 26.09.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 512/тдд від 16.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 15087 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15216 від 30.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15217 від 30.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5817 від 17.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6009 від 27.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21026 від 26.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21027 від 26.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2169 від 06.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2168 від 06.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16306 від 25.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16307 від 25.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7030 від 28.08.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7367 від 18.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16207 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16205 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17804 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17805 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17745 від 29.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17746 від 29.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8166 від 04.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8153 від 04.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8184 від 05.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8183 від 05.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8099 від 30.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5877 від 19.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5878 від 19.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7113 від 03.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6029 від 26.06.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6029 від 26.06.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6080 від 27.06.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6080 від 27.06.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 9081 від 26.09.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9081 від 26.09.2008 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11670 від 21.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11740 від 24.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11872 від 27.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11931 від 28.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11804 від 25.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11804 від 25.09.2007 року, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11842 від 26.09.2007 року, в графі «Підпис» виконано не ОСОБА_1278 , а іншою особою.

6. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1280 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, а в подальшому без згоди та відома останньої склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1281 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 5913 від 24.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 261000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6060 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 360140.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5946 від 25.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 237800.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6030 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 310560.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5836 від 20.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 275000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5801 від 19.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 237000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/06/08 від 19.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7386 від 19.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 21368.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7032 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 81000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5895 від 23.06.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 318500.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 844 від 10.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 500000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 863 від 31.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 4567.96 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 205 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 1890.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8687 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 9800.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8406 від 25.11.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 128426.52 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 426 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 70000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 852 від 22.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 400000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 877 від 14.09.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 405000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 850 від 18.08.2009 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 470000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 5565 від 12.06.2008 про отримання ОСОБА_1282 коштів в сумі 221000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5430 від 09.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 250000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5515 від 11.06.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 243000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 16/05/08 від 28.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7031 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 68000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7121 від 03.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 30180.81 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7509 від 29.09.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 23070.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8398 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 12000.00 гривень по виданому згідно договору № 16/05/08 від 28.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16486 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 79000.00 гривень по виданому згідно договору № 540 від 27.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16487 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2376.36 гривень по виданому згідно договору № 540 від 27.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16548 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15088 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16549 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 2488.54 гривень по виданому згідно договору № 546 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2790 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 129902.58 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2789 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 580000.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20571 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 17161.64 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16550 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 5000.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20028 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 5320.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17747 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 4650.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15155 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 1780.00 гривень по виданому згідно договору № 615 від 29.03.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер №11843 від 26.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11873 від 27.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11932 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11741 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 1638 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 126000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11805 від 25.09.2007 про отримання ОСОБА_1281 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 765 від 21.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2968 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 48900.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2173 від 06.03.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 10650.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21028 від 26.12.2007 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5879 від 19.06.2008 про виплату ОСОБА_1281 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 765 від 21.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 501/тдд від 19.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 844 від 10.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 850 від 18.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 852 від 22.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 863 від 31.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 877 від 14.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 426 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8398 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8406 від 25.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8687 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5879 від 19.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15155 від 29.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15088 від 28.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7386 від 19.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7032 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7031 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2968 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2790 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2789 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21028 від 26.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2173 від 06.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16650 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16549 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16548 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16486 від 27.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16487 від 27.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20028 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20571 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир виконано» ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17747 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7121 від 03.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7509 від 29.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5515 від 11.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1282 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6030 від 26.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5946 від 25.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «Керівник виконано» ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6060 від 27.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5430 від 09.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «Видав касир виконано» ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5565 від 12.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5913 від 24.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5895 від 23.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5836 від 20.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5801 від 19.06.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11741 від 24.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11932 від 28.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11873 від 27.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11805 від 25.09.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008, в графі «Керівник виконано» ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11843 від 26.09.2008, в графі «підпис» виконано ОСОБА_1282 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1638 від 03.03.2008, в графі «підпис» виконано не ОСОБА_1281 , а іншою особою.

7. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1283 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1284 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 9240 від 09.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 460000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9238 від 07.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 400000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9251 від 15.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 670000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9241 від 10.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 500000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9253 від 18.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 470000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9252 від 16.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 700000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9308 від 13.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 742000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9260 від 24.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 380000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9313 від 14.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 405000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9271 від 28.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 480000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9259 від 22.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 400000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9282 від 02.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 423000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9272 від 29.08.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 16200.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9295 від 05.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 350000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9302 від 09.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 700000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9329 від 22.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9328 від 20.09.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 580000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 9228 від 26.07.2009 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 16200.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 26/09/08 від 26.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 826 від 24.07.2009 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 25000.00 гривень по виданому згідно договору № 26/09/08 від 26.09.200 кредиту.

-прибутковий касовий ордер № 16002 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 1666.67 гривень по виданому згідно договору № 576 від 09.02.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16003 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 273.81 гривень по виданому згідно договору № 576 від 09.02.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12466 від 18.10.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 3000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 12839 від 31.10.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 6000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 14144 від 13.12.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 11646 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-видатковий касовий ордер № 13214 від 13.11.2007 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 6000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 593 від 07.03.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2897 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 6766.37 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16004 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 2440.48 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17711 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 3000.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17712 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 580.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20413 від 12.12.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 1500.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20414 від 12.12.2007 про виплату ОСОБА_1284 відсотків в сумі 4400.00 гривень по виданому згідно договору № 593 від 07.03.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 2893 від 31.03.2008 про отримання ОСОБА_1284 коштів в сумі 72000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 14/03/08 від 31.03.2008;

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 496/тдд від 29.10.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 2893 від 31.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13214 від 13.11.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14144 від 13.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11646 від 21.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12839 від 31.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12466 від 18.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 503/тдд від 08.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 9329 від 22.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9329 від 22.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9328 від 20.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9328 від 20.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9313 від 14.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9313 від 14.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9308 від 13.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9308 від 13.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9302 від 09.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9302 від 09.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9295 від 05.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9295 від 05.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9282 від 02.09.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9282 від 02.09.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9272 від 29.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9272 від 29.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9271 від 28.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9271 від 28.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9260 від 24.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9260 від 24.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9259 від 22.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9259 від 22.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9253 від 18.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9253 від 18.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9252 від 16.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9252 від 16.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9251 від 15.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9251 від 15.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9241 від 10.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9241 від 10.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9240 від 09.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9240 від 09.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9238 від 07.08.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9238 від 07.08.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 9228 від 26.07.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 9228 від 26.07.2009, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_1274 .

8. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1285 , який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1286 коштів по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останнім відсотків по оформленому на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 13615 від 26.11.2007 про отримання ОСОБА_1286 коштів в сумі 75750.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 804 від 26.11.2007;

-прибутковий касовий ордер № 1858 від 26.02.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 4873.54 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1857 від 26.02.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 75750.00 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7039 від 29.08.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 511.38 гривень по виданому згідно договору № 31/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7038 від 29.08.2008 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 4138.62 гривень по виданому згідно договору № 31/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21157 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1287 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 804 від 26.11.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 496/тдд від 29.10.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 7038 від 29.08.2008 рої в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7039 від 29.08.2008 рої в графі «одержав касир» виконаний ОСОБА_1274 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21157 від 28.12.2007 року в графі «одержав касир» виконано ОСОБА_1288 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «видав касир» виконаний ОСОБА_1274 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13615 від 26.11.2007 року, в графі «підпис» виконаний ймовірно ОСОБА_1287 .

9. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, надали на підпис ОСОБА_1289 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про її злочинні наміри, заздалегідь, повторно, складені підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1290 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 8949 від 23.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 8920 від 23.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 436000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-видатковий касовий ордер № 8997 від 24.09.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 13/09/08 від 17.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8562 від 15.12.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 333.16 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8561 від 15.12.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 648000.00 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8095 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 30736.02 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8399 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 20958.91 гривень по виданому згідно договору № 13/09/08 від 17.09.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12838 від 31.10.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 777 від 23.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2454 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 299650.00 гривень по виданому згідно договору № 777 від 23.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21155 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 18981.27 гривень по виданому згідно договору № 777 від 23.10.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 409 від 17.01.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 813 від 10.12.2007;

-видатковий касовий ордер № 11207 від 17.12.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 20000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 813 від 10.12.2007;

-прибутковий касовий ордер № 2707 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 40000.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21156 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 600.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 505 від 18.01.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 10000.00 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2708 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 3414,25 гривень по виданому згідно договору № 813 від 10.12.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 935 від 06.02.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 10000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 771 від 06.02.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 5000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 2894 від 31.03.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 66700.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-видатковий касовий ордер № 265 від 14.01.2008 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 324600.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 03.01.08 від 14.01.2008;

-прибутковий касовий ордер № 1361 від 11.02.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 10000.00 гривень по виданому згідно договору № 03.01.08 від 14.01.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2706 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 22805.25 гривень по виданому згідно договору № 03.01.08 від 14.01.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16566 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 19185.23 гривень по виданому згідно договору № 629 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16565 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 206020.00 гривень по виданому згідно договору № 629 від 29.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16567 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 18000.00 гривень по виданому згідно договору № 681 від 10.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16568 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 1420.28 гривень по виданому згідно договору № 681 від 10.07.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11022 від 30.08.2007 про отримання ОСОБА_1290 коштів в сумі 25050.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 715 від 30.08.2007;

-прибутковий касовий ордер № 16570 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 716.50 гривень по виданому згідно договору № 715 від 30.08.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16569 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_1290 відсотків в сумі 20050.00 гривень по виданому згідно договору № 715 від 30.08.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 500/тдд від 14.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2894 від 31.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 . Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 265 від 14.01.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 12838 від 31.10.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері №409 від 17.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 409 від 17.01.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 935 від 06.02.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14207 від 17.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 . Підпис у видатковому касовому ордері № 14207 від 17.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 771 від 30.01.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 771 від 30.01.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11022 від 30.08.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8920 від 23.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8997 від 24.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8997 від 24.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_1291 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8999 від 25.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2706 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 2708 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2707 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21156 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21155 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 505 від 18.01.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1361 від 11.02.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2454 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16569 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16568 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16567 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16566 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16570 від 28.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8562 від 15.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8561 від 15.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8399 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8095 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

10. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, маючи дані на

ОСОБА_1292 , повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, додаткові договори до кредитних договорів, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_1293 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (Лінія) № 18/08/08 від 31.08.2008, згідно якого ОСОБА_1294 отримала у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 1 500 000 гривень;

-договір застави товарів в обороті № 18/08/08 від 31.08.2008;

-додатковий договір від 18.02.2009 до кредитного договору (Лінії) № 18/08/08 від 31.08.2008;

-договір застави товарів в обороті № 18.1/08/08 від 18.02.2009;

-додатковий договір від 10.08.2009 до кредитного договору (лінія) № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 3339 від 18.02.2009 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 3 300000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредиту;

-видатковий касовий ордер № 8459 від 08.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 250500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8381 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 486000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8345 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 216500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 3339 від 18.02.2009 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 3300000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8273 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8301 від 02.09.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 317000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8162 від 28.08.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 14792 від 28.12.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 42239.12 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2521 від 21.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 520000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11254-1 від 07.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11170-2 від 05.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 11196-1 від 06.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2743 від 26.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 340000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-видатковий касовий ордер № 2700 від 25.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору;

-прибутковий касовий ордер № 2022 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 15287.67 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2023 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 11458.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2967 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 12100.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16174 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16173 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16172 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16171 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2772.46 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16170 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16077 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16078 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3270.29 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16076 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 5110.40 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16075 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14880 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14879 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2293.15 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14796 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 4200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14795 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14794 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2384.88 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7535 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 1200.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5813 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78400.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 329 від 18.02.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 248665.74 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 327 від 18.02.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3000000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 881 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 12700.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 428 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 34000.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 200 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8395 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 38465.75 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8394 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76931.51 гривень по виданому кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 201 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76931.51 гривень по виданому кредиту;

-видатковий касовий ордер № 1614 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 78000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1884 від 04.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 145000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1980 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 142000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1980 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 142000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2464 від 20.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 270000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2418 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 310000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2143 від 12.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 170000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2283 від 17.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 133000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2383 від 18.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 82000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2032 від 07.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 76000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 1981 від 06.03.2008 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 210000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 34/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер № 8681 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8080 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 170416.44 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3051 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 14000.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5491 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 81970.00 гривень по виданому згідно договору № 34/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17579 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 78000.00 гривень по виданому згідно договору № 558 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17582 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 2831.02 гривень по виданому згідно договору № 571 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5739 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 16569.86 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3050 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 88000.00 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5739 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 16569.86 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5738 від 12.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 600000.00 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5492 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 76451.50 гривень по виданому згідно договору № 661 від 15.06.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 11340 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11389 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11410 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_1293 коштів в сумі 26000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 734К від 05.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 70391 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 8500.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3049 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 24000.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17583 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 1450.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20018 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 9450.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5604 від 05.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 500000.00 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5605 від 05.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 35363.92 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5490 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_1293 відсотків в сумі 17260.27 гривень по виданому згідно договору № 734К від 05.09.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковму касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у кредитному договорі (лінії) № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у додатковому договорі від 18.02.2009 року до кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у договорі застави товарів в обороті № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у додатковому договорі від 10.08.2009 року до кредитного договору № 18/08/08 від 31.08.2008, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Підпис у договорі застави товарів в обороті № 18.1/08/08 від 18.02.2009, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 509/тдд від 13.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 8092 від 29.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8080 від 29.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 70391 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3049 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3050 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3051 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2022 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2023 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2967 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17579 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 чи іншою особою?

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17582 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17583 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20018 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16174 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16173 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир», виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16172 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16171 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16170 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16077 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16078 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16076 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16075 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Пдпис у прибутковому касовому ордері № 14880 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14879 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14796 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14795 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14794 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7535 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7533 від 30.09.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5604 від 05.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5605 від 05.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5738 від 12.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5739 від 12.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5490 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5491 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5492 від 02.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5813 від 17.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 329 від 18.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 327 від 18.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 881 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 428 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 200 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 201 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8395 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8394 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8680 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8681 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2700 від 25.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2700 від 25.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2743 від 26.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2743 від 26.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11410 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11410 від 13.09.2007, в графі «Видав касир» виконао ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11389 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11389 від 12.09.2007, в графі «Видав касир» виконао ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11340 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_20 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11340 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 111961 від 06.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 111961 від 06.09.2007, в графі «Видав касир» ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 111702 від 05.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 111702 від 05.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1981 від 06.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1981 від 06.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2032 від 07.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2032 від 07.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2383 від 18.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2383 від 18.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2283 від 17.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2283 від 17.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2143 від 12.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2143 від 12.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2418 від 19.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2418 від 19.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14792 від 28.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2521 від 21.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2464 від 20.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 2464 від 20.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1980 від 05.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1980 від 05.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1884 від 04.03.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1884 від 04.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1614 від 03.03.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 1614 від 03.03.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8162 від 28.08.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8162 від 28.08.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8301 від 02.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8301 від 02.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8273 від 01.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8273 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8345 від 03.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8345 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8381 від 04.09.2008, в графі «Керівник» питання ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8381 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8459 від 08.09.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 8459 від 08.09.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 112541 від 07.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_20 .Підпис у видатковому касовому ордері № 112541 від 07.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 3339 від 18.02.2009, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

11. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_19 коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 11/06/08 від 19.06.2008, згідно якого ОСОБА_19 отримала у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 3 000 000 гривень;

-додатковий договір № 1 від 11.06.2008 до кредитного договору (лінія) № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 14119 від 12.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 69000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 674 від 20.06.2007;

-видатковий касовий ордер № 14078 від 11.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 78000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 674 від 20.06.2007;

-видатковий касовий ордер № 11412 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11391 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11343 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11312 від 10.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11529 від 17.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на ї ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11558 від 18.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 26000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11455 від 14.09.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 761 від 10.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 10680 від 03.11.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 1691400.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5939 від 25.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 220500.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6009 від 26.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 305000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5908 від 24.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 237000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6064 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 411000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5894 від 23.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 214000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 5835 від 20.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 265000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 7555 від 12.08.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 197191.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 5800 від 19.06.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.2008;

-видатковий касовий ордер № 6754 від 17.07.2008 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 2000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 11/06/08 від 19.06.200;

-видатковий касовий ордер № 14046 від 10.12.2007 про отримання ОСОБА_19 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 674 від 20.06.2007;

-прибутковий касовий ордер № 8396 від 24.11.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 36750,75 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5902 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5903 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 21402,74 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5516 від 03.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 18175,88 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2106 від 05.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 17230,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6049 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 22902,88 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20025 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2820 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 160000,00 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3038 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 72100,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5765 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 18246,57 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2024 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3037 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 140600,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2025 від 03.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 9435,00 гривень по виданому згідно договору № 674 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20568 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 1900,00 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8589 від 19.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 999,21 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5890 від 19.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 230721,27 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 347 від 19.02.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 46500,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 346 від 19.02.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 842 від 09.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 460000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 848 від 16.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 857 від 28.08.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 480000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 874 від 05.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 350000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 880 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 12000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 875 від 09.09.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 700000,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 203 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 5100,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8685 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4009,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7029 від 28.08.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 96400,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5764 від 16.06.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 500000,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8131 від 31.10.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 1691400,00 гривень по виданому згідно договору № 11/06/08 від 19.06.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16411 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 2989,59 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 958 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 8200,00 гривень по виданому згідно договору № 761 від 10.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2786 від 26.03.2008 про виплату ОСОБА_19 відсотків в сумі 4033,03 гривень по виданому згідно договору № 610 від 26.03.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 509/тдд від 13.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14046 від 10.12.2007, в графі «Видав касир» виконав ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14119 від 12.12.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 14078 від 11.12.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11412 від 13.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11391 від 12.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11343 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі виконано «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11312 від 10.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11558 від 18.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11529 від 17.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 11455 від 14.09.2007, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10680 від 03.11.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 10680 від 03.11.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5939 від 25.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5939 від 25.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6009 від 26.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6009 від 26.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6064 від 27.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6064 від 27.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5908 від 24.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5908 від 24.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5894 від 23.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5894 від 23.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5835 від 20.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .Підпис у видатковому касовому ордері № 5800 від 19.06.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7555 від 12.08.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6754 від 17.07.2008, в графі «Підпис» виконано ОСОБА_19 .Підпис у видатковому касовому ордері № 6754 від 17.07.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2106 від 05.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20025 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2820 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2786 від 26.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 958 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3038 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3037 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2024 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2025 від 03.03.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20568 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 346 від 19.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 347 від 19.02.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 842 від 09.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 848 від 16.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 857 від 28.08.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 874 від 05.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 975 від 09.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 880 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8396 від 24.11.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 203 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8685 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7029 від 28.08.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16411 від 31.10.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5902 від 20.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5903 від 20.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5516 від 03.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6049 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5764 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5765 від 16.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

12. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори, видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_12 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (Лінія) № 3/11/08 від 10.11.2008, згідно якого ОСОБА_12 отримав у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 2 900 000 гривень;

-видатковий касовий ордер № 10944 від 10.11.2008 про отримання ОСОБА_12 коштів в сумі 2900000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 3/11/08 від 10.11.2008;

-видатковий касовий ордер № 5029 від 29.05.2008 про отримання ОСОБА_12 коштів в сумі 55520.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 18/05/08 від 29.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6442 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_12 відсотків в сумі 3000,00 гривень по виданому згідно договору № 18/05/08 від 29.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6444 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_12 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 18/05/08 від 29.05.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 10944 від 10.11.2008, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10944 від 10.11.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у квитанції до видаткового касового ордеру № 5029 від 29.05.2008, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у квитанції до видаткового касового ордеру № 5029 від 29.05.2008, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 .

13. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, коштів по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останньою відсотків по оформленим на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 12512 від 30.12.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 15000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 9/10/08 від 01.10.2008;

-прибутковий касовий ордер № 7582 від 01.10.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 15000,00 гривень по виданому згідно договору № 9/10/08 від 01.10.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 13705 від 30.12.2007 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на її ім`я кредитного договору № 698 від 23.07.2007;

-прибутковий касовий ордер № 17587 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 3800,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20569 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4586,30 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3039 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 53000,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20026 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4250,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5905 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 15000,00 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5495 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 10078,23 гривень по виданому згідно договору № 698 від 23.07.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 10757 від 05.11.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 14959.40 гривень в якості повернення грошового внеску;

-прибутковий касовий ордер № 17803 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 1692,53 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15146 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 1457,42 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17802 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 78000,00 гривень по виданому згідно договору № 567 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5816 від 17.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 26800,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3040 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 52000,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5494 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 11600,00 гривень по виданому згідно договору № 696 від 17.07.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6427 від 24.07.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 4000,00 гривень по виданому згідно договору № 73/07/08 від 14.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6255 від 14.07.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 11000,00 гривень по виданому згідно договору № 73/07/08 від 14.07.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8651 від 30.12.2008 про виплату ОСОБА_20 відсотків в сумі 16000,00 гривень по виданому згідно договору № 111/12/08 від 30.12.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 499/тдд від 09.11.2012, підпис у видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі виконано «Керівник» ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10757 від 05.11.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12512 від 30.12.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «Видав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13705 від 03.12.2007 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8651 від 30.12.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5495 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 5494 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5905 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5816 від 17.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15146 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7582 від 01.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6255 від 14.07.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6427 від 24.07.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20026 від 03.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20569 від 17.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3040 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3039 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17587 від 24.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17802 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17803 від 30.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

14. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_11 коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-видатковий касовий ордер № 4786 від 23.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 174000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.200;

-видатковий касовий ордер № 4738 від 21.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 240000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.200;

-видатковий касовий ордер № 5294 від 05.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 456000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5159 від 02.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 160000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5431 від 09.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 280000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5196 від 03.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 148000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 5246 від 04.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 130400.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 15/05/08 від 21.05.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6048 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6047 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 47311,62 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5839 від 18.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 3000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4785 від 22.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 180000,00 гривень по виданому згідно договору № 15/05/08 від 21.05.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12022 від 15.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 12063 від 17.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 1470000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8364 від 04.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 291000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8331 від 03.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 324000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 8263 від 01.09.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 420000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 10948 від 10.11.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 1580400.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер № 10802 від 06.11.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 2450000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-видатковий касовий ордер б/н від 12.12.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 970000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/08/08 від 31.08.2008;

-прибутковий касовий ордер № 889 від 22.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 190000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 202 від 30.01.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 12400,00 гривень по виданому згідно договору № 17/07/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 827 від 26.07.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 16200,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 841 від 07.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 859 від 29.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 801000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 853 від 24.08.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 380000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 869 від 02.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 423000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 876 від 13.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 742000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 888 від 20.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 580000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 882 від 16.09.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 23000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 374 від 24.02.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 65467,46 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 373 від 24.02.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 28445,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 427 від 04.03.2009 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 30000,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8682 від 31.12.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 27340,00 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8196 від 06.11.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 45049,71 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.200 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8102 від 30.10.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 61547,21 гривень по виданому згідно договору № 17/08/08 від 31.08.2008 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 5338 від 06.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 200000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 17/05/08 від 28.05.2008;

-видатковий касовий ордер № 112543 від 07.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11342 від 11.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11737 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 31000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11627 від 20.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11390 від 12.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11528 від 17.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11556 від 18.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11454 від 14.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11411 від 13.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11596 від 19.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-видатковий касовий ордер № 11667 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 736К від 07.09.2007;

-прибутковий касовий ордер № 5720 від 11.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 900000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5721 від 11.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 30892,81 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 956 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3036 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 41000,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2063 від 04.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 21458,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20966 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 136279,00 гривень по виданому згідно договору № 736К від 07.09.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 4839 від 26.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 10005.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 2303 від 25.05.2007;

-видатковий касовий ордер № 4840 від 26.05.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 3009.72 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 2303 від 25.05.2007;

-видатковий касовий ордер № 6108 від 27.06.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 29000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 20/06/08 від 27.06.2008;

-прибутковий касовий ордер № 6434 від 25.07.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1603,46 гривень по виданому згідно договору № 20/06/08 від 27.06.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7539 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 24124,46 гривень по виданому згідно договору № 20/06/08 від 27.06.200 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 12646 від 24.10.2007 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 129000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 782 від 24.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 1732 від 22.02.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1950,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20034 від 04.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20033 від 04.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1500,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2104 від 05.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 10000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4543 від 08.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 760 від 25.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 5000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17755 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 300,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17756 від 30.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 700,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2692 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20352 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 761 від 25.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20351 від 11.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 18051 від 06.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 18052 від 06.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21117 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 461,62 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 21116 від 28.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1892,38 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 19307 від 13.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 500,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 19306 від 13.11.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1041 від 01.02.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1300,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2866 від 28.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2212 від 07.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2822 від 27.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 3167 від 03.04.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2691 від 24.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 1803 від 16.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2800,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 4172 від 25.04.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 10000,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5124 від 26.05.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 22600,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6021 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 29200,00 гривень по виданому згідно договору № 782 від 24.10.2007 кредиту;

-видатковий касовий ордер № 3454 від 15.04.2008 про отримання ОСОБА_11 під звіт про оплату, коштів в сумі 1073.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 54 від 14.09.2008;

-прибутковий касовий ордер № 14803 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2293,15 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16187 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 75000,00 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16188 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 3664,93 гривень по виданому згідно договору № 478-1 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16081 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 76000,00 гривень по виданому згідно договору № 497 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16082 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 757,19 гривень по виданому згідно договору № 497 від 15.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16079 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 77000,00 гривень по виданому згідно договору № 511 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16080 від 21.09.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2536,45 гривень по виданому згідно договору № 511 від 18.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14884 від 22.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2415,45 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17741 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 79000,00 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17742 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 2805,06 гривень по виданому згідно договору № 561 від 22.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17743 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 77000,00 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17744 від 29.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1476,68 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15143 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1307,95 гривень по виданому згідно договору № 564 від 23.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17586 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20024 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2539 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2540 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 26553,40 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 955 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7473,97 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20567 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7232,88 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 17586 від 24.10.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 4200,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20024 від 03.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 6800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2539 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 400000,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 2540 від 19.03.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 26553,40 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 955 від 31.01.2008 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7473,97 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 20567 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 7232,88 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 14804 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_11 відсотків в сумі 1800,00 гривень по виданому згідно договору № 608 від 19.03.2007 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 486/тдд від 01.11.2012, підпис у квитанції до прибуткового касового ордеру № 2692 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2691 від 24.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3167 від 03.04.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2822 від 27.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2212 від 07.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3036 від 31.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2540 від 19.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2539 від 19.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2063 від 04.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2866 від 28.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1041 від 01.02.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20567 від 17.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20966 від 25.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 19306 від 13.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21116 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 21117 від 28.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 18051 від 06.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 18052 від 06.11.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20351 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20352 від 11.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17756 від 30.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17755 від 30.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 760 від 25.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 761 від 25.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 956 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 955 від 31.01.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17586 від 24.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 1732 від 22.02.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16187 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16188 від 24.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16081 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16080 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16082 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16079 від 21.09.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14884 від 22.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14804 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14803 від 21.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2104 від 05.03.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20033 від 04.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20034 від 04.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20024 від 03.12.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17744 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17743 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17742 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17741 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7539 від 29.10.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6434 від 25.07.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5721 від 11.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5720 від 11.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5124 від 26.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6021 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6048 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 6047 від 27.06.2008, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4803 від 16.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5839 від 18.06.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4172 від 25.04.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15143 від 29.08.2007, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 4543 від 08.05.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 827 від 26.07.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 841 від 07.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 853 від 24.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 859 від 29.08.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 869 від 02.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 876 від 13.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 882 від 16.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 888 від 20.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 889 від 22.09.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 427 від 04.03.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 373 від 24.02.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 374 від 24.02.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 202 від 30.01.2009, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8682 від 31.12.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8102 від 30.10.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8196 від 06.11.2008, в графі «Одержав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12646 від 24.10.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Бухгалтер» виконаний ОСОБА_13 . Підпис у видатковому касовому ордері № 112543 від 07.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11596 від 19.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11627 від 20.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11737 від 24.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11667 від 21.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 3454 від 15.04.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 3454 від 15.04.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11411 від 13.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11411 від 13.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11454 від 14.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11454 від 14.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11556 від 18.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11528 від 17.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Бухгалтер» виконано ОСОБА_13 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11342 від 11.09.2007, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11390 від 12.09.2007, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11390 від 12.09.2007, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8331 від 03.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8364 від 04.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 8263 від 01.09.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5196 від 03.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5246 від 04.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4839 від 26.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4839 від 26.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4840 від 26.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4840 від 26.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 6108 від 27.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4785 від 22.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4786 від 23.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 4738 від 21.05.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5159 від 02.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5431 від 09.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5294 від 05.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 5338 від 06.06.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12063 від 17.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12063 від 17.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12022 від 15.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері б/н від 12.12.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 Підпис у видатковому касовому ордері № 10948 від 10.11.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Підпис» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Керівник» виконаний ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 10802 від 06.11.2008, в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_20 .

15. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном

- коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - кредитні договори та додаткові угоди до кредитних договорів, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, коштів у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» та підроблені документи - видаткові та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, коштів по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам та подальшої сплати останнім відсотків по оформленим на його ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитним договорам, а саме:

-кредитний договір (лінія) № 30/02/08 від 29.02.2008, згідно якого ОСОБА_17 отримав у кредит в КС «Тринадцята зарплатня» кошти в сумі 3 000 000 гривень;

-договір під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 до кредитного договору (лінія) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-додаткову угоду № 1 від 07.11.2008 до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-додаткову угоду № 2 від 28.05.2009 до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер № 5948 від 24.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 242071.83 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16546 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16201 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2354.30 гривень по виданому згідно договору № 570 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16199 від 24.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 76000.00 гривень по виданому згідно договору № 479 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 16412 від 26.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3736.99 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15147 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 75000.00 гривень по виданому згідно договору № 461 від 23.11.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15148 від 29.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 4112.45 гривень по виданому згідно договору № 461 від 23.11.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15084 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15085 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2354.30 гривень по виданому згідно договору № 570 від 24.01.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 15086 від 28.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2700.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8089 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 16856.16 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8082 від 29.10.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1000000.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7101 від 02.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 5503.56 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №2633 від 21.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 11383.55 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №2632 від 21.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 200000.00 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 354 від 20.02.2009 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 16000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 570 від 31.03.2009 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №8686 від 31.12.08 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 14200.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №204 від 30.01.09 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 11000.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №17697 від 26.10.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3616.44 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7531 від 30.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 14000.00 гривень по виданому згіднор договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3054 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1300.00 гривень по виданому кредиту- договір № 30/02/08 від 29.02.2008;

-прибутковий касовий ордер №3053 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1400.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20570 від 17.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3616.44 гривень по виданому згідно договору № 609 від 26.03.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7294 від 12.09.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2663.01 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5517 від 03.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 56611.48 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5889 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 12077.26 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5904 від 20.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 395000.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5496 від 02.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 60164.38 гривень по виданому кредиту- договір № 759 від 29.10.2007;

-прибутковий касовий ордер № 8255 від 11.11.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 90000.00 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 8254 від 11.11.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 1065.21 гривень по виданому кредиту- договір № 808 від 30.11.2007;

-прибутковий касовий ордер №20912 від 24.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 64000.00 гривень по виданому згідно договору № 675 від 20.06.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3026 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2751.78 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №3025 від 31.03.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 28602.74 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20968 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 74560.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №20967 від 25.12.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 89600.00 гривень по виданому згідно договору № 763 від 21.09.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №14810 від 21.08.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2323.73 гривень по виданому згідно договору № 479 від 05.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16547 від 28.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2806.18 гривень по виданому згідно договору № 545 від 28.12.2006 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 5906 від 23.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 87000.00 гривень по виданому згідно договору № 759 від 29.10.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6008 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 799200.00 гривень по виданому згідно договору № 30/02/08 від 29.02.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 6057 від 27.06.2008 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 2000.00 гривень по виданому згідно договору № 808 від 30.11.2007 кредиту;

-прибутковий касовий ордер №16485 від 27.09.2007 про виплату ОСОБА_17 відсотків в сумі 3314.60 гривень по виданому згідно договору № 539 від 27.12.2006 кредиту;

-видатковий касовий ордер №13807 від 03.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13847 від 04.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13011 від 06.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 94000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13747 від 30.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 90000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 808 від 30.11.2007;

-видатковий касовий ордер № 7616 від 13.08.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 522000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №13039 від 07.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №14076 від 11.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 37000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11359 від 24.11.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 150000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №2295 від 17.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 290000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2086 від 11.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 75000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2702 від 25.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 340000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2744 від 26.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 270000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12816 від 30.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2008;

-видатковий касовий ордер №12815 від 30.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 68000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №2474 від 20.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 98000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 2578 від 24.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 160000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №11386 від 25.11.08 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 1300000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2391 від 18.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 183000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №2426 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №1631 від 03.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 190000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12600 від 22.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №12776 від 29.10.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №14044 від 10.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13935 від 06.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11803 від 25.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11930 від 28.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11871 від 27.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11739 від 24.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №11669 від 21.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №1937 від 05.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 230000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №13936 від 07.12.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №11841 від 26.09.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 763 від 21.09.2007;

-видатковий касовий ордер №1992 від 06.03.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 97000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер №12023 від 02.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №13074 від 08.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №12883 від 01.11.2007 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 759 від 29.10.2007;

-видатковий касовий ордер №1571 від 29.02.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 79000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008;

-видатковий касовий ордер № 12133 від 19.12.2008 про отримання ОСОБА_17 коштів в сумі 1000000.00 гривень згідно оформленого на його ім`я кредитного договору № 30/02/08 від 29.02.2008.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 504/тдд від 12.11.2012, підпис у кредитному договорі (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у кредитному договорі (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у додатковій угоді № 1 від 07.11.2008 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у додатковій угоді № 1 від 07.11.2008 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у додатковому договорі № 2 від 28.05.2009 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у додатковому договорі № 2 від 28.05.2009 року до кредитного договору (лінії) № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконано ймовірно ОСОБА_13 .

Підпис у договорі під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_11 » виконано ОСОБА_11 . Підпис у договорі під заставу фільму № 30/02/08 від 29.02.2008 року, в графі « ОСОБА_17 » виконаний ймовірно ОСОБА_13 .

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 511/тдд від 15.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 8686 від 31.12.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 . Підпис у прибутковому касовому ордері № 204 від 30.01.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 570 від 31.03.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 354 від 20.02.2009 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2632 від 21.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 2633 від 21.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15086 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15085 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15084 від 28.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15148 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 15147 від 29.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16412 від 26.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16199 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16201 від 24.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16486 від 28.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 16547 від 28.09.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 14810 від 21.08.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20967 від 25.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20968 від 25.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3025 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3026 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20912 від 24.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8254 від 11.11.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8255 від 11.11.2008 року, в графі «Одержав касир» ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5496 від 02.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5904 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5889 від 20.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 5517 від 03.06.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7294 від 12.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 20570 від 17.12.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3053 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 3054 від 31.03.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7531 від 30.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7101 від 02.09.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8082 від 29.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 8089 від 29.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 17697 від 26.10.2007 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12883 від 01.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12883 від 01.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13074 від 08.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13074 від 08.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12023 від 02.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12023 від 02.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13747 від 30.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1992 від 06.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1992 від 06.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13847 від 04.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13807 від 03.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11841 від 26.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11841 від 26.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1571 від 29.02.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13936 від 07.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13936 від 07.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1937 від 05.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1937 від 05.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11669 від 21.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11669 від 21.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11739 від 24.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11739 від 24.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11871 від 27.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11930 від 28.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11930 від 28.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11830 від 25.09.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11830 від 25.09.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13935 від 06.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13935 від 06.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14044 від 10.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12776 від 29.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12776 від 29.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12600 від 22.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12600 від 22.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 1631 від 03.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 1631 від 03.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2426 від 19.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2426 від 19.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2391 від 18.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2391 від 18.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2295 від 17.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2295 від 17.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2086 від 11.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2086 від 11.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2702 від 25.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2702 від 25.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2744 від 26.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2744 від 26.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12816 від 30.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12816 від 30.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12815 від 30.10.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12815 від 30.10.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2474 від 20.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2474 від 20.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13039 від 07.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 13039 від 07.11.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 14076 від 11.12.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 14076 від 11.12.2007 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 13011 від 06.11.2007 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 2578 від 24.03.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 2578 від 24.03.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7616 від 13.08.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11386 від 25.11.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11386 від 25.11.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 11359 від 24.11.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 11359 від 24.11.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 12133 від 19.12.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 12133 від 19.12.2008 року, в графі «видав касир» виконано ОСОБА_20 .

16. Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, головний бухгалтер КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , голова правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , заступник голови правління КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_12 , касир КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_20 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, голова спостережної ради КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_19 , будучи службовими особами, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, виконуючи вказівки керівника організованої групи ОСОБА_17 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого останнім плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, з метою приховування фактів заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном - коштами громадян отриманих під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», а також формального приведення первинних документів у відповідність із діючим законодавством України, повторно, склали підроблені документи - видатковий та прибуткові касові ордери, у які внесли завідомо неправдиві відомості щодо отримання учасником організованої групи ОСОБА_13 коштів по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору та подальшої сплати останньою відсотків по оформленому на її ім`я в КС «Тринадцята зарплатня» кредитному договору, а саме:

-видатковий касовий ордер № 7010 від 24.07.2008 про отримання ОСОБА_13 коштів в сумі 210000.00 гривень;

-прибутковий касовий ордер № 7671 від 06.10.2008 про виплату ОСОБА_13 відсотків в сумі 10001.00 гривень по виданому згідно договору № 89/10/08 від 06.10.2008 кредиту;

-прибутковий касовий ордер № 7770 від 09.10.2008 про виплату ОСОБА_13 відсотків в сумі 3100.00 гривень по виданому згідно договору № 89/10/08 від 06.10.2008 кредиту.

Згідно з висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві № 510/тдд від 14.11.2012, підпис у прибутковому касовому ордері № 7671 від 06.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у прибутковому касовому ордері № 7770 від 09.10.2008 року, в графі «Одержав касир» виконано ОСОБА_20 .

Підпис у видатковому касовому ордері № 7010 від 24.07.2008 року, в графі «Керівник» виконано ОСОБА_11 . Підпис у видатковому касовому ордері № 7010 від 24.07.2008 року, в графі «підпис» виконано ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_13 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ( в редакції закону від 05.04.2001) КК України.

Також з обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000132 від 31.01.2013 року, вбачається, що ОСОБА_11 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для добуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з горисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння рішених особливо тяжких злочинів: заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_17 , (надалі - особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681) в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами тіл виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили оганізовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_1300 , ОСОБА_20 (надалі - особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711), та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали часть в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_11 , особою № 1, матеріали відносно якої виділені з окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1301 , особою № 2, матеріали відносно якої знділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята іарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена іредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було зизначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група, до якого крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_1302 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язковихознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_21 та особі № 1, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_21 та особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності ОСОБА_1303 » шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члениорганізованої групи мали тавикористовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_11 разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах,вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, ти план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята матня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинних дій організованої злочинної групи, учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно- правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_1304 , ОСОБА_12 , ОСОБА_1305 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення злочинів, в тому числі, й особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її часників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_11 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем запланованих злочинів в складі організованої групи, який разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме тровадження № 0000681, організував злочинне об`єднання та керував ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, діючи відповідно до розробленого ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинної діяльності, очолив КС «Тринадцята зарплатня», обійнявши посаду Голови правління.

Разом із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами громадян шляхом обману : шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував снування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни; розподілив із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, між членами злочинного об`єднання рункціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Визначав місця переховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_11 разом із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_11 спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_1306 , ОСОБА_1301 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами безпосередньо активно вчинював заволодіння коштами, одержаними від громадян у якості здійснення грошових внесків на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня».

Для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів і маскування злочинної діяльності організованої групи, від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі її голови правління, укладав та підписував договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, відповідно до яких громадяни вносили кошти у вище зазначену спілку з метою отримання прибутку.

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як заступник Голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

З метою прикриття злочинної діяльності спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_1307 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали кредитні договори, відповідно до яких підставні особи отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також змагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводив в оману громадян, шляхом переконання істанніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонував більш високу відсоткову старку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої і зійшли ОСОБА_11 , особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року, повторно, вчинили почини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за вступних обставин.

1. Так, 25.10.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1308 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1309 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3106 від 25.10. 2007 , оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1310 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-якізобов`язанняперед ОСОБА_1311 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу ікої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.10. 2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій, групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1309 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 255/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1311 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 25.10.2007 по 24.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1309 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1311 .

2. Крім того, 20.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ссоба № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5,заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1312 , в сумі 21 400 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1313 на означений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 3287 від 20.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію цо прибуткового касового ордеру на суму 21 400 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1314 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи з оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, -ередала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 21 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.01.2008 по 14.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1313 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними в одному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1313 в сумі 877 130 гривень, а саме: 11 .01.2008 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 37.01.2008 від 11.01.2008, оформлений особою № 2, матеріали зиносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового, касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і шсану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 28.01.2008 в сумі 18 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 136.01.08 від 28.01.2008, оформлений ОСОБА_1316 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму і 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1317 ; - 30.01.2008 в сумі 38 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 146.01.08 від 30.01.2008 та договір про позитний вклад № 147.01.08 від 30.01.2008, оформлені ОСОБА_13 та тптисані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень кожна, оформлені і щдписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 04.02.2008 в сумі 66 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад 06.02.08 від 04.02.2008, договір про депозитний вклад 07.02.08 від 04.02.2008, договір про депозитний вклад якої 08.02.08 від 04.02.2008, оформлені ОСОБА_13 та підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і три квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 2 по 25 000 гривень та 1 на 16 000 гривень, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 20.02.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 71.02.08 від 20.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 20.02.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.03.2008 в сумі 11100 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 56.03.08 від 13.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята татня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру суму 30 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята латня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.04.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 124/04/08 від 21.04.2008, оформлений ОСОБА_13 та підписаний з боку «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС "Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 21.04.2008 в сумі 50 000 гривень, вши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 21.05.2008 в сумі 11 100 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 86/05/08 від 21.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1318 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.08.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 63/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.08.2008 в сумі 160 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 160 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» -невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.08.2008 в сумі 12 900 гривень, уклавши при цьому договір № 128/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 900 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.08.2008 в сумі 352 750 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 352 750 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711;- 26.08.2008 в сумі 25 530 гривень, уклавши при цьому договір № 139/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; ;- 02.09.2008в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень

оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; ;- 14.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.11.2007 по 14.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1313 на загальну суму 898 530 гривень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

3. Так, 27.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1319 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1320 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3327 від 27.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000711, які ОСОБА_1321 підписав, і, будучи зведеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті втримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Уо 00Q0711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.01.2008 по 25.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у ній організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська ,6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1320 в сумі 38 051 гривня, а саме: 14.01.2008 - в сумі 7 001 гривня, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 14.01.2008 до договору про депозитний вклад №3327 27.11.2007, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.01.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 19.05.2008 - в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписана ОСОБА_13 ; 25.07.2008 - в сумі 10 050 гривень, уклавши при цьому договір № 125/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.07.2008, підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 050 гривень, оформлену та підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи шорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.11.2007 по 25.07.2008,повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1320 на загальну суму 41 051 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

4. Так, 30.11.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КC «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1323 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, особа № 2 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання -прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1324 на зазначений рахунок, надавши при дьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 3357 від 50.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в : окремепровадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцятазарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1325 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намрів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1326 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої осбою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1327 , особа № 2, гріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в іод часу з 12.06.2008 по 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 . повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1328 в сумі 46 700 гривень, а саме: 12.06.2008 - в сумі 32 700 гривень, уклавши при цьому договір № 70/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 71 700 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 11.03.2009 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 1 від 11.03.2009 до договору № 70/06/08 від 12.06.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1329 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно чкої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 30.11.2007 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1328 на загальну суму 71 700 гривень, якими розпорядились на зласний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1326 .

5. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої членів окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім :никам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій іізованій ігрупі ролей, знаходячись у офісному приміщенні «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1330 , яка діє від імені покійного чоловіка ОСОБА_1331 в сумі 21 700 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0711, переконавши покійного чоловіка ОСОБА_1332 - ОСОБА_1333 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1333 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3542 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 700 гривень, підписану з боку КС « Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1333 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 21 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1334 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме ттювадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.01.2008 по 10.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майномкоштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1333 в сумі 20 033 гривень, а саме: 18.01.2008 - в сумі 14 233 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 85.01.08 від 18.01.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 033 гривень, підписану особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 10.02.2009 - в сумі 5 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 800 гривень, підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1334 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 таособою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 10.02.2009, повторно заволоділи майном - коштами ОСОБА_1335 , яка діє від імені тжійного чоловіка ОСОБА_1331 на загальну суму 41 733 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед покійним чоловіком ОСОБА_1332 - ОСОБА_1334 .

6. Так, 14.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі юганізованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої ззділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на володіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1336 в сумі 30000 гривень. Зокрема, переконавши покійного чоловіка останньої - ОСОБА_1337 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1337 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 53.01.08 від 14.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30000 гривень, підписану з боку «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в еме провадження № 0000711, які ОСОБА_1338 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 . Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.01.2008 по 15.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у ній організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1337 в сумі 70 000 гривень, а саме: 14.01.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 56.01.08 від 14.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 15.12.2008 - в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 45/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зід 15.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.01.2008 по 15.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1337 на загальну суму 100 000

гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

7. Так, 16.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі візованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, лізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на подіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, овідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1340 в сумі 11 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1341 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 69.01.08 від 16.01.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру суму 11 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята іплатня» особою № 2,матеріали відносноякої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1342 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без вамірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в 19.03.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникаморганізованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1341 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 79.03.08 від 19.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711., якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-якізобов`язання перед ОСОБА_1343 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 16.01.2008 по 19.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1341 на загальну суму 27 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

8. Так, 15.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на володіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1344 в сумі 12 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали , дносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1345 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 53/02/08 від 15.02.2008,оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1346 підписав, і, будучи зведеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу ссої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, гатеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.05.2008 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомоговсім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1345 в сумі 23 000 гривень, а саме: 30.05.2008 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 1 від 30.05.2008 до договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки ва депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС -«Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 17.09.2008 - в сумі 2 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2,

матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і здійснивши відповідний запис про внесення даних коштів у додатковому договір № 1 від 30.05.2008 до договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; 16.02.2009 - в сумі 6 500 гривень, уклавши тги цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і здійснивши відповідний запис про внесення даних коштів у додатковому договір № 1 від 30.05.2008 до договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені юсудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.02.2008 по 15.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1345 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

9. Так, 12.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи, шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1348 в сумі 14 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , ОСОБА_1349 та особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1350 на зазначений рахунок, надавши при дьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 54.03.09 від 2.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового жасового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1351 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1352 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 12.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1350 на загальну суму 14 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1352 .

10. Так, 21.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1353 в сумі 60 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавшиостаннього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1354 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 105/03/08 від 21.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1355 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно нюї виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і гозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1356 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим зслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 21.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1357 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1358 .

11. Так, 27.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, доповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1359 в сумі 22 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1360 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 122.03.08 від 27.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята орплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру ва суму 22 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1361 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1362 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1360 в сумі 6 000 гривень, склавши при цьому квитанцію до трибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1362 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.03.2008 по 27.03.2009, повторно, иволоділи майном - коштами ОСОБА_1360 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1362 .

12. Так, 14.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1363 в сумі 43 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок

КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1364 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 80/04/08 від 14.04.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 43 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята ирплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1365 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 43 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, ютеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 14.07.2008 по 20.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами томадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1364 в сумі 74 000 гривень, а саме: 14.07.2008 в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 72/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.10.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 220/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.04.2008 по 20.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1364 на загальну суму 117 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та южливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

13. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, то складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1367 в сумі 27 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1368 на зазначений рахунок, надавши при цьому для заповнення та підпису останній бланк заяви про прийняття внеску, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1369 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_13 кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 26.05.2008 по 21.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у дій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1368 в сумі 8 000 гривень, а саме: 26.05.2008 - в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 26.05.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 та оформивши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою; 11.08.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 21.08.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1371 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1368 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та важливостей,виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

14. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні ІСС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1372 в сумі 27 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1373 на зазначений рахунок, надавши при цьому для заповнення та підпису останньому бланк заяви про прийняття внеску, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1374 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 26.06.2008 по 23.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну пильність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КC «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1373 в сумі 56 000 гривень, а саме: 26.06.2008 - в сумі 3 000 гривень, оформивши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.07.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 23.07.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 22.09.2008 - в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 22.09.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 22.01.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.02.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 1 від 23.02.2009 до договору № 65/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру за суму 20 000 гривень без підпису, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 23.02.2009, товторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1373 на загальну суму 83 DDO гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

15. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1376 в сумі 23000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1377 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 77/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1378 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому зідсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 , кошти в сумі 23 000 гривень, жими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1378

організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому зідсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 , кошти в сумі 23 000 гривень, жими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1379 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1377 на загальну суму 23 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1380 .

16. Так, 27.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1381 в сумі 40 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1382 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 138/05/08 від 27.05.2008 та договір про депозитний вклад № 139/05/08 від 27.05.2008, оформлені особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень кожна, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» зевстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1383 підписав, і, будучи зведеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники зганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1384 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно кої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня»,27.05.2008, повторно,заволоділи шйном - коштами ОСОБА_1385 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1386 .

17. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1387 в сумі 35 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1388 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 01/06/08 про внесенню внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1389 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000711, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд,без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання ОСОБА_1390 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.07.2008 по 20.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами -ромадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1388 в сумі 99 500 гривень, а саме: 15.07.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір №77/07/08 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 17.07.2008 - в сумі 9 500 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 17.07.2008 до договору № 77/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 500 гривень, оформлену та підписану ОСОБА_13 ; 21.08.2008 - в сумі 15 000 гривень, уклавши при дьому додаткову угоду № 1 від 17.07.2008 до договору № 77/07/08 про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в з креме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 03.11.2008 - в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 9/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.11.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1391 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно жої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.06.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1392 на загальну суму 134 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1393 .

18. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіня шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій і організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1394 в сумі 15 000 гривень.Зокрема, ОСОБА_19 , тереконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати касотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1395 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис :станньому договір про депозитний вклад № 38/06/08 від 09.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру в суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1396 ; підписав, і, будучи веденим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники сганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без кшірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1397

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені і досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 09.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1395 на загальну суму 15 000 гривень, якими гозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1397 .

19. Так, 20.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі :рганізованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1398 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно ссої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1399 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 118/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1400 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1401 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої зим разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окремепровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, татеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 23.06.2008 по 27.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, нааправлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у пій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1399 в сумі 55 000 гривень, а саме: 23.06.2008 - в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 123/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 27.11.2007 - в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 167/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена ітедитної спілки на депозитний рахунок від 27.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме тговадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1401 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.06.2008 по 27.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1399 на загальну суму 65 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1401 .

20. Так, 26.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, релізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на лодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, овідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім никам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій нізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5 заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1402 в сумі 11 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1403 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 140/06/08 від 26.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1404 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники гганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1405 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та ісобою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно дсої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1403 на загальну суму 11 000 гривень, якими гозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1405 .

21. Так, 03.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1406 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої вділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1407 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 19/07/08 про внесенню внеску (вкладу) члена кредитної спілки на іепозитний рахунок від 03.07.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію ю прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і виписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1407 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники :рганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без ммірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме тровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 12012110,000000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.07.2008 по 20.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, заправлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у пій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1407 в сумі 61 000 гривень, а саме: 24.07.2008 - в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 122/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.07.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 01.08.2008 - в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.11.2008 - в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 124/11/08 про внесення внеску і вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.11.2008 та № 125/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.11.2008, оформлені особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписані ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень кожна, оформлені та підписані особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно геої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.07.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1407 на загальну суму 91 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

22. Так, 05.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 ,особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій і організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1409 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1410 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 20/08/08 від 05.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1410 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, чи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1411 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно ої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1410 на загальну суму 10 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1411 .

23. Так, 05.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1412 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1413 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 19/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1414 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1415 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_1416 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені удовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1413 на загальну суму 10 001 гривня, якими лорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1417 .

24. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на олодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1418 в сумі 7 400 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши ОСОБА_1419 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою втримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1419 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , який ОСОБА_1419 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі кошти в сумі 7 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме вадження № 0000681, організованої групи, до складу якої ож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 26.09.2008 по 29.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, повторно заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1419 в сумі 2 650 гривень, а саме: 26.09.2008 - в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 26.09.2008 до договору № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписану ОСОБА_11 , 29.09.2008 - в сумі 650 гривень, здійснивши при цьому запис у додатковій угоді № 1 від 26.09.2008 до договору № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаній ОСОБА_11 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно гкої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.08.2008 по 29.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1419 на загальну суму 10 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .

25. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1421 , в сумі 46 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали осно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1422 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на позитний рахунок № 61/08/08 та № 62/08/08 від 13.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень та26 000 гривень, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1422 , підписав, і будучи веденим учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 46 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1423 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої тупи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1422 на загальну суму 46 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1423 .

26. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1424 в сумі 40000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів надепозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1425 на значений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір 84/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на :озитний рахунок від 15.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1426 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, здала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без імірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1427 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим гозслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 15.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1428 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1429 .

27. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1430 в сумі 15000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавшиостанню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1431 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір 85/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на озитний рахунок від 15.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали осно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1431 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1432 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та споленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме -говадження № НОМЕР_1 , та ОСОБА_11 організованої пупи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 15.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1431 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1432 .

28. Так, 27.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі ірганізованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, дo складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1433 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1434 на начений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 156/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1434 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без мірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1435 . Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.09.2008 по 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого зсім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у дій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1434 в сумі 20 002 гривень, а саме: 02.09.2008 - в сумі 5 001 гривня, уклавши при цьому додаткову угоду № 2 до договору № 156/08/08 від 27.08.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, підписану ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, 13.11.2008 - в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 77/11/08 від 27.08.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 04.02.2009 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 95/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які збов`язання перед ОСОБА_1435 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.08.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1434 на загальну суму 25 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей квионати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1435 .

29. Так, 28.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 ,діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1436 в сумі 3000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1437 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 158/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1438 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились ча власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 29.09.2008 по 03.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у пій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1437 в сумі 10 000 гривень, а саме: 29.09.2008 - в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду від 29.09.2008 до договору 158/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 03.11.2008 - в сумі 6 000 гривень, зіславши при цьому договір № 1/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового гасового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.08.2008 по 03.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1437 на загальну суму 13 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

30. Так, 01.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім .часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1440 в сумі 6 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окремепровадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1441 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останньому договір № 1/09/08 про внесення внеску (вкладу) птена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС « Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1442 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи за меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1443 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 01.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1441 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1443 .

31. Так, 04.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої вуиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, ювідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім існикам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій інізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1444 в сумі 72 000 гривень. Зокрема, особа № 2, геріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання :ибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кощти ОСОБА_1445 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 24/09/08 від 04.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру суму 72 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1446 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 72 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1447 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в іеріод з 14.10.2008 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1448 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, зул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1445 , а саме: - 14.10.2008 в сумі 12 000 рривень, уклавши при цьому договір про внесення внеску (вкладу) члена їредитної спілки на депозитний рахунок № 171/10/08 від 14.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 04.11.2008 в сумі 6 000 гривень, отримавши при цьому додатковий договір № 2 від 04.11.2008 до договору 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної лки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої плені в окреме провадження № 0000711; - 04.12.2008 в сумі 1 600 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковомудоговорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та павши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 600 гривень, шсану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження . 0000711; - 15.01.2009 в сумі 2 800 гривень, здійснивши при дьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до ; зговору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 04.02.2009 в сумі 650 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 14.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до, прибуткового касового ордеру на суму 650 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000711; - 16.02.2009 в сумі 900 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 900 гривень, дідписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 000071 Іякими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1449 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.09.2008 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1445 на загальну суму 105 950 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1449 .

32. Так, 08.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ба № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, пзовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на володіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, шовідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім гасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1450 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1451 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 54/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, які ОСОБА_1451 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно жої виділені в окреме провадження № 0000711,кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1452 .

33. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі візованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої лені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, пізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на лодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно дорозробленого плану злочинної діяльності, відомого всім асникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій ганізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1453 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1454 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 64/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1455 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 15.09.2008 по 19.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5. повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1454 в сумі 40 001 гривня, а саме: 15.09.2008 - в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір від 15.09.2008 до договору № 64/09/08 про ення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від .09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового нового ордеру на суму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 17.11.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 96/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; 19.11.2008 - в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 119/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної .ділки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, іатеріали відносно якої виділені в окреме провадження № ,000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.09.2008 по 19.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1457 на загальну суму 50 002 гривні, ними розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

34. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1458 в сумі 40 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , тереконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1459 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис станній договір про депозитний вклад № 26/10/08 від 01.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1460 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, ттеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1461 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 01.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1459 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1461 .

35. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1462 в сумі 186 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1463 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підписаний договір № 168/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, оформлений особою № 2, теріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 186 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1464 підписав, і, будучи введеним «часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно :якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 186 00 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1465 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно исої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 14.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1463 на загальну суму 186 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1465 .

36. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1466 в сумі 22 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_1467 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1468 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 278/10/08 від 27.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1468 підписала, і, будучи зведеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1469 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно ікої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом ііяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1468 на загальну суму 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати іудь-які зобов`язання перед ОСОБА_1469 .

37. Так, 31.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1470 в сумі 16 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1471 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 296/10/08 від 31.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 )00 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1471 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1472 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1473 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 03.02.2009 до договору № 296/10/08 від 31.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1474 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 31.10.2008 по 03.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1471 на загальну суму 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1474 .

38. Так, 19.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0Q00711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1475 в сумі 17 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1476 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 113/11/08 про внесення внеску( вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1477 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 17 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1478 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1476 на загальну суму 17 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1478 .

39. Так, 19.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1479 в сумі 20 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1480 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 113/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1481 підписав, і, будучи зведеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1482 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 20.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодінняшяхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1480 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 20.03.2009 до договору № 113/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1482 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.11.2008 по 20.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1480 на загальну суму 32 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1482 .

40. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1483 в сумі 15 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплативідсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1484 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 151/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1485 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1486 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1484 на загальну суму 15 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1486 .

41. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1487 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1488 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір №149/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію ю прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і дідписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1489 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, тгредала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої груди заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1490 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої трупи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1488 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1491 .

42. Так, 28.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якоїтакож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1492 в сумі 120 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати зідсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1493 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 171/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію по прибуткового касового ордеру на суму 120 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1494 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, лаючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 120 000 гривень, якими часники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1495 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно ікої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1493 на загальну суму 120 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1495 .

43. Так, 28.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділенівокремепровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 120121100,00000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ідомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1496 , в сумі 10 010 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останньго внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1497 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 173/11/08 від 28.11.2008, оформлений невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КC «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої іиділєні в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1498 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи ьа меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 010 гривень, якими гчасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1499 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1500 на загальну суму 10 010 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1499 .

44. Так, 03.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, то складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1501 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1502 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1502 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 15/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень,підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1503 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1502 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому договір 16/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 03.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1502 на загальну суму 28 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

45. Крім того, 09.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними жному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київвул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділишляхом обману(шахрайство) коштами ОСОБА_1506 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на іепозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1507 на зазначений рахунок, надавши при іьому на підпис останній договір № 7/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1507 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно їкої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язаннялеред ОСОБА_1508 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 09.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1507 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1508 .

46. Так, 12.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні хС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1509 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати зідсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1510 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 13/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1511 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму З 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1512 підписала, і, будучи введеною часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1510 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 155/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та :обою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом цільності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.01.2009 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1510 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та (можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

47. Так, 22.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої такожувійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1514 , в сумі 20 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1515 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 64/01/09 від 22.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1516 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1517 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1518 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме вадження № 0000711, та невстановлені досудовим слідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності «Тринадцята зарплатня», 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1516 на загальну суму 20 000 гривень, якими порядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1517 .

48. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої ілені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, алізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на олодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій ірганізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1519 , в сумі 120 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши хтаннього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати зідсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1520 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 92/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 120 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1521 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 120 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1522 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме вадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої упи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим гозслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1520 на загальну суму 120 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1522 .

49. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, по складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, геалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій зрганізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1523 в сумі 8 100 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійного чоловіка останньої - ОСОБА_1524 , внести вказану суму коштів, на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1524 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 121/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1525 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 8 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1526 Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1527 , ОСОБА_1528 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме овадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1524 на загальну суму 8 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1526 .

50. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1529 в сумі 24 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1530 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 133/02/09 від 04.02.2009, оформлений, особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1531 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1532 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 ,особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядомдіяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1530 на загальну суму 24 000 гривень, якими хзпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1532 .

51. Так, 11.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім -часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1533 в сумі 6 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1534 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 35/02/09 від 11.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1535 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1536 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1527 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.02.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1537 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1536 .

52.Так, 13.05.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі ганізованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої іілені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ба № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на олодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, повідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім асникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1538 в сумі 89 300 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1539 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останньому договір №10/05/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.05.2009, підписаний з ооку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 89 300 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, які ОСОБА_1540 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 89 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1541 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1539 на загальну суму 89 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1541 .

53.Так, 11.11.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої введені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на лодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, овідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім сникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1542 в сумі 34 805 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали тносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, реконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1543 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 1/11/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та дідписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 34 805 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1544 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи з оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 34 805 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1545 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.11.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1543 на загальну суму 34 805 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1545 .

Таким чином, ОСОБА_11 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також х обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_1546 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів: заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, разом з ОСОБА_11 в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на

депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими :удовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо жого злочину - заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було значено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим ійном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 організована група, до якого крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності кого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_21 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в ліільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 ; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, нами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом лей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, имані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» лком укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та ористовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні лефонні апарати з абонентськими номерами.

ОСОБА_12 являвся виконавцем запланованих ючинів, який у квітні 2007 року, надавши згоду особі № 1, матеріали дносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і " ОСОБА_1547 на участь у організованій групі та усвідомивши факт нування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:

Так, ОСОБА_12 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення ним спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 плану злочинної, діяльності, очолив посади заступника голови правління та голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як голова Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої ійшли ОСОБА_12 , особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени оганізованої і очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в реме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення знеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів лро депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 25.10.2007, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в акреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні, КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1548 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1549 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3106 від 25.10.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1550 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники зганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без імірів та можливостей виконати будь-якізобов`язанняперед ОСОБА_1311 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої :обою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження І Ції 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу І ікої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали щосно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної і діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, зул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1309 в сумі 15 000 гривень, уклавши при дьому договір № 255/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1311 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 25.10.2007 по 24.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1309 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1311 .

2. Крім того, 20.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - оштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, домого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними їожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1551 , в сумі 21 400 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді зиплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1313 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис істанній договір про депозитний вклад № 3287 від 20.11.2007, оформлений гсобою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1371 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 400 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1314 підписала, і будучи введеною часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 21 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.01.2008 по 14.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1313 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1313 в сумі 877 130 гривень, а саме: - 11.01.2008 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 37.01.2008 від 11.01.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділенівокремепровадження № 0000711; - 28.01.2008 в сумі 118 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 136.01.08 від 28.01.2008, оформлений ОСОБА_13 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового I касового ордеру на суму 18 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 30.01.2008 в сумі 38 000 гривень, ,-клавши при цьому договір про депозитний вклад № 146.01.08 від 30.01.2008 та договір про депозитний вклад № 147.01.08 від 30.01.2008, оформлені ОСОБА_13 та підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень кожна, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 04.02.2008 в сумі 66 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 06.02.08 від 04.02.2008, договір про депозитний вклад № 07.02.08 від 04.02.2008, договір про депозитний вклад № 08.02.08 від 04.02.2008, оформлені ОСОБА_13 та підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і три квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 2 по 25 000 гривень та 1 на 16 000 гривень, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 20.02.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 71.02.08 від 20.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 20.02.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру насуму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.03.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 56.03.08 від 13.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.04.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 124/04/08 від 21.04.2008, оформлений ОСОБА_13 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 21.04.2008 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 21.05.2008 в сумі 11 100 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 86/05/08 від 21.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму К 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» : собою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.08.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при дьому договір № 63/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Jfe 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.08.2008 в сумі 160 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 160 300 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.08.2008 в сумі 12 900 гривень, уклавши при цьому договір № 128/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 900 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.08.2008 в сумі 352 750 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 352 750 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711;- 26.08.2008 в сумі 25 530 гривень, уклавши при цьому договір № 139/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 02.09.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень,оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; ;- 14.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріаливідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та леної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме вадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, хом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.11.2007 по 14.10.2008, повторно, олоділи майном - коштами ОСОБА_1313 на загальну суму 898 530 ивень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей онати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

3. Так, 27.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі сдганізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному лриміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1552 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1320 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3327 від 27.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1321 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.01.2008 по 25.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій дзупі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1320 в сумі 38 051 гривня, а саме: 14.01.2008 - в сумі 7 001 гривня, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 14.01.2008 до договору про депозитний вклад №3327 27.11.2007, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.01.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 19.05.2008 - в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписана ОСОБА_13 ; 25.07.2008 - в сумі 10 050 гривень, уклавши при цьому договір № 125/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.07.2008, підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 050 гривень, оформлену та підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.11.2007 по 25.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1320 на загальну суму 41 051 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

4. Так, 30.11.2007, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1553 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючипри цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1324 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 3357 від 30.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1554 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1329 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 12.06.2008 по 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/ 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1328 в сумі 46 700 гривень, а саме: 12.06.2008 - в сумі 32 700 гривень, іавши при цьому договір № 70/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2008, оформлений особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ЛЬ 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 32 700 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 11.03.2009 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при ньому додатковий договір № 1 від 11.03.2009 до договору № 70/06/08 від 12.06.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1329 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 30.11.2007 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1328 на загальну суму 71 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1329 .

5. Так, 28.12.2007, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1555 , яка діє від імені покійного чоловіка

ОСОБА_1331 , в сумі 21 700 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим зслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійного чоловіка ОСОБА_1332 - ОСОБА_1333 внести вказану суму коштів на іепозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання ірибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1333 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3542 від 28.12.2007 підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1333 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої трупи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 21 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1334 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження .4» 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.01.2008 по 10.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1333 в сумі 20 033 гривень, а саме: 18.01.2008 - в сумі 14 233 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 85.01.08 від 18.01.2008,підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 033 гривень, підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 10.02.2009 - в сумі 5 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 800 гривень, підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1334 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окремепровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені посудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 10.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1332 , яка діє від імені покійного чоловіка ОСОБА_1333 на загальну суму 41 733 гривень, якими гозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед покійним чоловіком ОСОБА_1332 - ОСОБА_1334 .

6. Так, 14.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим оозслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1336 в сумі 30000 гривень. Зокрема, переконавши покійного чоловіка останньої - ОСОБА_1337 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1556 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 53.01.08 від 14.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1338 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.01.2008 по 15.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи ний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1337 в сумі 70 000 гривень, а саме: 14.01.2008 - в сумі 20 000 лжвень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 56.01.08 від 14.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 15.12.2008 - в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 45/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зід 15.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з іншими учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.01.2008 по 15.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1337 на загальну суму 100 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

7. Так, 16.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. МалаЖитомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1557 в сумі 11 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1341 на зазначений рахунок, надавши при льому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 69.01.08 від 16.01.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру ца суму 11 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1342 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в 19.03.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1341 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 79.03.08 від 19.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження№ 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 16.01.2008 по 19.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1341 на загальну суму 27 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

8. Так, 15.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1558 в сумі 12 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1345 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 53/02/08 від 15.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1346 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріаливідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.05.2008 по .6.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1345 в сумі 23 000 гривень, а саме: 30.05.2008 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 1 від 30.05.2008 до договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 17.09.2008 - в сумі 2 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і здійснивши відповідний запис про внесення даних коштів у додатковому договір № 1 від 30.05.2008 до договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; 16.02.2009 - в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і здійснивши відповідний запис про внесення даних коштів у додатковому договір № 1 від 30.05.2008 до договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.02.2008 по 15.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1345 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

9. Так, 12.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 інізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме овадження № 0000711, та невстановлені досудовим :лідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - гами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, юмого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними юму з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала ітомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1348 в сумі 14000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , ОСОБА_13 та особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1350 на зазначений рахунок, задавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 54.03.09 від 12.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС (Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1351 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1352 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1350 на загальну суму 14 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1352 .

10. Так, 21.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені вокремепровадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1353 в суг^і 60 000 гривень.Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1357 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 105/03/08 від 21.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1559 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1358 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з іншими учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 21.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1357 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1358 .

11. Так, 27.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1359 в сумі 22 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 00007Д1, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1360 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 122.03.08 від 27.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1361 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання ОСОБА_1560 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1360 в сумі 6 000 гривень,

склавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та

можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1362 .

Таким чином, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.03.2008 по 27.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1360 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1362 .

12. Так, 14.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1363 в сумі 43 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1364 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 80/04/08 від 14.04.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 43 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1365 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 43 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 14.07.2008 по 20.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1561 в сумі 74 000 гривень, а саме: 14.07.2008 в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 72/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000071Г; 20.10.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 220/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.04.2008 по 20.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1364 на загальну суму 117 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

13. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовимрозслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, зідомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними гожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1367 в сумі 27 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1368 на,,зазначений рахунок, надавши при цьому для заповнення та підпису останній бланк заяви про прийняття внеску, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1369 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_13 кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 26.05.2008 по 21.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1368 в сумі 8 000 гривень, а саме: 26.05.2008 - в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 26.05.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 та оформивши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою; 21.08.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 21.08.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1368 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

14. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1372 в сумі 27 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1373 на зазначений рахунок, надавши при цьому для заповнення та підпису останньому бланк заяви про прийняття внеску, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1374 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 26.06.2008 по 23.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1373 в сумі 56 000 гривень, а саме: 26.06.2008 - в сумі 3 000 гривень, оформивши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.07.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 23.07.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 22.09.2008 - в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 22.09.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 22.01.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.02.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 1 від 23.02.2009 до договору № 65/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень без підпису, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 23.02.2009,повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1373 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

15. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1376 в сумі 23000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1377 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 77/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1378 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 , кошти в сумі 23 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1379 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1377 на загальну суму 23 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1380 .

16. Так, 27.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС; «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1381 в сумі 40 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1382 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 138/05/08 від 27.05.2008 та договір про депозитний вклад № 139/05/08 від 27.05.2008, оформлені особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень кожна, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1383 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1384 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.05.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1385 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1386 .

17. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1387 в сумі 35 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1388 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 01/06/08 про внесенню внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1389 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1391 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.07.2008 по 20.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами

ОСОБА_1388 в сумі 99 500 гривень, а саме: 15.07.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 77/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 17.07.2008 - в сумі 9 500 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 17.07.2008 до договору № 77/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касрвого ордеру на суму 9 500 гривень, оформлену та підписану ОСОБА_13 ; 21.08.2008 - в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 17.07.2008 до договору № 77/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 03.11.2008 - в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 9/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.11.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1391 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.06.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1392 на загальну суму 134 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1393 .

18. Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_1327 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, зідомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1394 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1395 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 38/06/08 від 09.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1562 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1397 .

Таким чицом, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 09.06.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1395 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1397 .

19. Так, 20.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний

умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1398 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошуи ОСОБА_1563 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 118/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1564 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1565 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 23.06.2008 по 27.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у, цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1563 в сумі 55 000 гривень, а саме: 23.06.2008 - в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 123/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію доприбуткового касового ордеру на суму ЗО 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 27.11.2007 - в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 167/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.11.2008, оформлений особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1401 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.06.2008 по 27.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1399 на загальну суму 65 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1401 .

20. Так, 26.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1402 в сумі 11 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1403 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 140/06/08 від 26.06.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1404 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1405 .

Таким чином, ОСОБА_12 , та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.06.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1403 на загальну суму 11 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1405 .

21. Так, 03.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім, учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1406 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1407 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 19/07/08 про внесенню внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.07.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1407 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені дорудовим розслідуванням особи, в період з 24.07.2008 по 20.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1407 в сумі 61 000 гривень, а саме: 24.07.2008 - в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 122/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.07.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 01.08.2008 - в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.11.2008 - в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 124/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.11.2008 та № 125/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.11.2008, оформлені особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписані ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень кожна, оформлені та підписані особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносноякої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.07.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1407 на загальну суму 91 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

22. Так, 05.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 ,., особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з нйх у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1409 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1410 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 20/08/08 від 05.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1410 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1411 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня»,

05.08.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1410 на загальну суму 10 001 гривень, якимирозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1411 .

23. Так, 05.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1412 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1413 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 19/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1414 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1417 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.08.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1413 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1417 .

24. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «^Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1418 в сумі 7 400 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши ОСОБА_1419 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1419 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , який ОСОБА_1419 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі кошти в сумі 7 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 26.09.2008 по 29.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1419 в сумі 2 650 гривень, а саме: 26.09.2008 - в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 26.09.2008 до договору № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписану ОСОБА_11 , 29.09.2008 - в сумі 650 гривень, здійснивши при цьому запис у додатковій угоді 1 від 26.09.2008 до договору № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаній ОСОБА_11 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.08.2008 по 29.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1419 на загальну суму 10 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .25. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану

злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1566 , в сумі 46 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1422 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 61/08/08 та № 62/08/08 від 13.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень та 26 000 гривень, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1422 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувативмайбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 46 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1423 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1422 на загальну суму 46 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1423 .

26. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1567 в сумі 40000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1428 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 84/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1428 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1429 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 15.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1428 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1429 .

27. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1430 в сумі 15000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи

при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1431 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 85/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1431 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1432 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману і шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 15.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1431 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1432 .

28. Так, 27.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1433 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигдяді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1434 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 156/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1434 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1435 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.09.2008 по 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, .заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1434 в сумі 20 002 гривень, а саме: 02.09.2008 - в сумі 5 001 гривня, уклавши при цьому додаткову угоду № 2 до договору № 156/08/08 від 27.08.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, підписану ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 13.11.2008 - в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 77/11/08 від 27.08.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 04.02.2009 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому договір № 95/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої вцділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1435 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.08.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1434 на загальну суму 25 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1435 .

29. Так, 28.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1568 в сумі 3000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1437 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 158/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму З 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1438 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі З 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 29.09.2008 по 03.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1437 в сумі 10 000 гривень, а саме: 29.09.2008 - в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду від 29.09.2008 до договору № 158/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцятазарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру за суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 03.11.2008 - в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому договір № 1/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.08.2008 по 03.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1437 на загальну суму 13 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

30. Так, 01.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1440 в сумі 6 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окремепровадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірівфактичнозараховуватикошти ОСОБА_1441 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 1/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1442 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1443 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 01.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1441 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1443 .

31. Так, 04.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1444 в сумі 72 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1445 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 24/09/08 від 04.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 72 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1446 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 72 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1447 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № Q000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.10.2008 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1448 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1445 , а саме: - 14.10.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 171/10/08 від 14.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 04.11.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 04.12.2008 в сумі 11 600 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 15.01.2009 в сумі 2 800 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.200В про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 800 гривень, дписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 16.02.2009 в сумі 650 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 650 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711; - 16.02.2009 в сумі 900 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 900 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1449 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.09.2008 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1445 на загальну суму 105 950 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1449 .

32. Так, 08.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1450 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, ОСОБА_1505 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1451 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 54/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1451 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711,кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1452 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 08.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1451 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1452 .33. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1453 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1454 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 64/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1455 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 15.09.2008 по 19.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1457 в сумі 40 001 гривня, а саме: 15.09.2008 - в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір від 15.09.2008 до договору № 64/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 17.11.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 96/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; 19.11.2008 - в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 119/11/08 про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої видалені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.09.2008 по 19.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1457 на загальну суму 50 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

34. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1458 в сумі 40 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1459 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 26/10/08 від 01.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1460 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1461 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 25.12.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1459 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1461 .

35. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, ,6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1569 в сумі 186 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1463 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 168/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно с якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 186 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1464 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 186 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи ірозпорядились на власнийрозсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1465 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 14.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1463 на загальну суму 186 000 гривень, якими розпорядились на, власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1465 .

36. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1466 в сумі 22 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1468 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 278/10/08 від 27.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1468 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1469 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 ,

ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня»,досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.10.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1468 на загальну суму 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1469 .

37. Так, 31.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1470 в сумі 16 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1471 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 296/10/08 від 31.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1471 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1472 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження№ 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) кощтами ОСОБА_1473 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 03.02.2009 до договору № 296/10/08 від 31.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1474 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 31.10.2008 по 03.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1471 на загальну суму 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1474 .

38. Так, 19.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1475 в сумі 17 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1476 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 113/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1477 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 17 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1478 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1476 на загальну суму 17 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1478 .

39. Так, 19.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1479 в сумі 20 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1480 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 113/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1481 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1482 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 20.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними, кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1480 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 20.03.2009 до договору № 113/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1482 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.11.2008 по 20.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1480 на загальну суму 32 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1482 .

40. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1483 в сумі 15 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1570 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 151/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1485 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1486 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1484 на загальну суму 15 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірівта можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1486 .

41. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1487 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1488 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 149/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1488 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1491 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1488 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1491 .

42. Так, 28.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1492 в сумі 120 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1494 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 171/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 120 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1494 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 120 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1571 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.11.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1493 на загальну суму 120 000 гривень, якимирозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1495 .

43. Так, 28.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окремепровадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1496 , в сумі 10 010 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останньго внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1497 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 173/11/08 від 28.11.2008, оформлений невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята, зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1498 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1499 . Таким: чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1500 на загальну суму 10 010 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1499 .

44. Так, 03.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадяр, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1501 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1502 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1502 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 15/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1503 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1502 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому договір № 16/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 03.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1502 на загальну суму 28 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

45. Крім того, 09.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1506 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1507 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 7/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1507 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1508 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 09.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1507 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1508 .

46. Так, 12.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1509 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1510 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 13/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму З 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження№ 0000711, які ОСОБА_1512 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої вцділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1510 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 155/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.01.2009 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1510 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

47. Так, 22.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1514 , в сумі 20 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1515 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 64/01/09 від 22.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1516 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1517 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 22.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1516 на загальну суму 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1517 .

48. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1519 , в сумі 120 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_1505 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1520 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 92/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 120 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1521 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 120 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1522 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1520 на загальну суму 120 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1522 .

49. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1572 в сумі 8 100 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійного чоловіка останньої - ОСОБА_1524 , внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1524 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 121/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 8 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1525 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 8 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1526 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1524 на загальну суму 8 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1526 .

50. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1529 в сумі 24 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплативідсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1530 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 133/02/09 від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1531 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1532 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.02.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1530 на загальну суму 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1532 .

51. Так, 11.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1533 в сумі 6 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1534 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 35/02/09 від 11.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1535 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1536 .

Таким чцном, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.02.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1537 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1536 .

52. Так, 13.05.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1573 в сумі 89 300 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1539 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір №10/05/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.05.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 89 300 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1540 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 89 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1541 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1574 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1539 на загальну суму 89 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1541 .

53. Так, 11.11.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1542 в сумі 34 805 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1543 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 1/11/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 34 805 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1544 підписала, і, будучи введеноюучасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 34 805 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1545 .

Таким чином, ОСОБА_12 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.11.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1543 на загальну суму 34 805 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1545 .

Таким чином, ОСОБА_12 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_13 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуттякоштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів: заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року вчинила злочини при наступних обставинах.

Так, особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, разом з ОСОБА_11 в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 організована група, до якого крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_21 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 ; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, разом з ОСОБА_11 , склав план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно- правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 підшукали співучасників учинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення злочинів, в тому числі, й особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_13 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особи № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_13 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолила посади головного бухгалтера та члена Кредитного комітету КС«Тринадцята зарплатня».Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування грошовими коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вищевказаними договорами та неповернення грошових коштів за невиконання цивільно- правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_1307 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства -коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним , оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи , які розпорядились ними на власний розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище вказаного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами. Прикривала злочинну діяльність організованої групи шляхом ведення бухгалтерського обліку та звітності КС «Тринадцята зарплатня», яку члени організованої групи використовували для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами громадян.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом квітня 2007 року - листопада 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 25.10.2007, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1575 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1549 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3106 від 25.10.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1310 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючй на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-якізобов`язанняперед ОСОБА_1311 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно яко| виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1309 в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому договір № 255/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1311 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 25.10.2007 по 24.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1309 на загальну суму ЗО 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1311 .

2. Крім того, 20.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1576 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1551 , в сумі 21 400 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавщи останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1313 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 3287 від 20.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 400 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1314 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 21 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 11.01.2008 по 14.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1313 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1313 в сумі 877 130 гривень, а саме: - 11.01.2008 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 37.01.2008 від 11.01.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з бокуКС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділенівокремепровадження № 0000711; - 28.01.2008 в сумі 18 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 136.01.08 від 28.01.2008, оформлений ОСОБА_13 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 30.01.2008 в сумі 38 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 146.01.08 від 30.01.2008 та договір про депозитний вклад № 147.01.08 від 30.01.2008, оформлені ОСОБА_13 підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень кожна, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 04.02.2008 в сумі 66 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 06.02.08 від 04.02.2008, договір про депозитний вклад № 07.02.08 від 04.02.2008, договір про депозитний вклад №08.02.08 від 04.02.2008, оформлені ОСОБА_13 та підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і три квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 2 по 25 000 гривень та 1 на 16 000 гривень, оформлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 20.02.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 71.02.08 від 20.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, № 0000711; - 20.02.2008 в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.03.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 56.03.08 від 13.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.04.2008 в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 124/04/08 від 21.04.2008, оформлений ОСОБА_13 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 21.04.2008 в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму

50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 ; - 21.05.2008 в сумі 11 100 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 86/05/08 від 21.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.08.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 63/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 13.08.2008 в сумі 160 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 160 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.08.2008 в сумі 12 900 гривень, уклавши при цьому договір № 128/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 900 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 21.08.2008 в сумі 352 750 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 352 750 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711;- 26.08.2008 в сумі 25 530 гривень, уклавши при цьому договір № 139/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; ;- 02.09.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; ;- 14.10.2008 в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.11.2007 по 14. 10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1313 на загальну суму 898 530 гривень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1315 . 3. Так, 27.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1552 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючипри цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1320 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3327 від 27.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1321 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.01.2008 по 25.07.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1320 в сумі 38 051 гривня, а саме: 14.01.2008 - в сумі 7 001 гривня, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 14.01.2008 до договору про депозитний вклад №3327 27.11.2007, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 7 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.01.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 19.05.2008 - в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію., до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, підписана ОСОБА_13 ; 25.07.2008 - в сумі 10 050 гривень, уклавши при цьому договір № 125/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.07.2008, підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 050 гривень, оформлену та підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.11.2007 по 25.07.2008. повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1320 на загальну суму 41 051 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1322 .

4. Так, 30.11.2007, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1553 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1328 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 3357 від 30.11.2007, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1325 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1326 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 12.06.2008 по 11.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська. 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1328 в сумі 46 700 гривень, а саме: 12.06.2008 - в сумі 32 700 гривень, уклавши при цьому договір № 70/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 32 700 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № Д матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 11.03.2009 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 1 від 11.03.2009 до договору № 70/06/08 від 12.06.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1326 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 30.11.2007 по 11.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1328 на загальну суму 71 700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1326 .

5. Так, 28.12.2007, у денний час , ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою №1 , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 , та невстановлюючі досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС « Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул.

Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1555 , яка діє від імені покійного чоловіка ОСОБА_1331 в сумі 21 700 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійного чоловіка ОСОБА_1332 - ОСОБА_1333 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1333 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 3542 від 28.12.2007, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 ,i квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 21 700 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1333 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 21 700 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання передпокійним чоловіком ОСОБА_1332 - ОСОБА_1334 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленоїособою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1577 ,особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 18.01.2008 по 10.02.2009,, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1333 в сумі 20 033 гривень, а саме: 18.01.2008 - в сумі 14 233 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 85.01.08 від 18.01.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 033 гривень, підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 10.02.2009 - в сумі 5 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 800 гривень, підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились навласний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед покійним чоловіком ОСОБА_1332 - ОСОБА_1334 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 28.12.2007 по 10.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами покійного чоловіка ОСОБА_1332 - ОСОБА_1333 на загальну суму 41 733 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед покійним чоловіком ОСОБА_1332 - ОСОБА_1334 .

6. Так, 14.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману( шахрайство) коштами ОСОБА_1336 в сумі 30000 гривень. Зокрема, переконавши покійного чоловіка останньої - ОСОБА_1337 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС « Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків , не маючи при цьому намірів фактично зарахувати кошти ОСОБА_1337 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 53.01.08 від 14.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1338 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження№ 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000071L ті невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.01.2008 по 15.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1337 в сумі 70 000 гривень, а саме: 14.01.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 56.01.08 від 14.01.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 15.12.2008 - в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 45/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.01.2008 по 15.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1337 на загальну суму 100 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1339 .

7. Так, 16.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, о ломого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними южному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1557 в сумі 11 000 гривень. Зокрема, особа Si 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1341 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 69.01.08 від 16.01.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1342 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в 19.03.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1341 в сумі 16 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 79.03.08 від 19.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились за власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно гкої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 16.01.2008 по 19.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1341 на загальну суму 27 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1343 .

8. Так, 15.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1558 в сумі 12 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1345 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 53/02/08 від 15.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1346 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 30.05.2008 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1345 в сумі 23 000 гривень, а саме: 30.05.2008 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 1 від 30.05.2008 до договору 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 17.09.2008 - в сумі 2 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і здійснивши відповідний запис про внесення даних коштів у додатковому договір № 1 від 30.05.2008 до,договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок; 16.02.2009 - в сумі 6 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і здійснивши відповідний запис про внесення даних коштів у додатковому договір № 1 від 30.05.2008 до договору № 53.02.08 від 15.02.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 15.02.2008 по 15.02.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1345 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1347 .

9. Так, 12.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі : організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1348 в сумі 14 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , ОСОБА_1349 та особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1350 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 54.03.09 від 12.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1351 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 14 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1352 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1350 на загальну суму 14 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1352 .

10. Так, 21.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі : гнанізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в : креме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, зідомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1353 в сумі 60 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1357 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 105/03/08 від 21.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1559 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 60 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1358 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 21.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1357 на загальну суму 60 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1358 .

11. Так, 27.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1359 в сумі 22 000 гривень. Зокрема, особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1360 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 122.03.08 від 27.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 22 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1361 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1362 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 27.03.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману і изхрайство) коштами ОСОБА_1578 в сумі 6 000 гривень, склавши при рому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1579 .

Таким чином, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої добою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.03.2008 по 27.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1360 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1362 .

12. Так, 14.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1363 в сумі 43 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1364 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 80/04/08 від 14.04.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 43 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1365 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 43 000 гривень, якими учасники оганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1580 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу зсої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали зїдносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 14.07.2008 по 20.10.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх ц, учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1364 в сумі 74 000 гривень, а саме: 14.07.2008 в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 72/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.10.2008 в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 220/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.10.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 14.04.2008 по 20.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1364 на загальну суму 117 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1366 .

13. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в :креме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1367 в сумі 27 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1368 на зазначений рахунок, надавши при цьому для заповнення та підпису останній бланк заяви про прийняття внеску, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС -Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1369 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_13 кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження N° 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 26.05.2008 по 21.08.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1368 в сумі 8 000 гривень, а саме: 26.05.2008 - в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 26.05.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 та оформивши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою; 21.08.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 21.08.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1368 на загальну суму 35 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1370 .

14. Так, 25.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1372 в сумі 27 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1373 на зазначений рахунок, надавши при цьому для заповнення та підпису останньому бланк заяви про прийняття внеску, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 27 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1374 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 кошти в сумі 27 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1581 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 26.06.2008 по 23.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1373 в сумі 56 000 гривень, а саме: 26.06.2008 - в сумі 3 000 гривень, оформивши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.07.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 23.07.2008, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000711, 22.09.2008 - в сумі 8 000 гривень, уклавши при цьому заяву про прийняття внеску від 22.09.2008, підписану з :оку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 квитанцію до дрибуткового касового ордеру на суму 8 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 22.01.2009 - в сумі 1 і) 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена, кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 310 гривень, оформлену та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.02.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при ньому додатковий договір № 1 від 23.02.2009 до договору № 65/10/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000711 та підписаний з боку «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень без підпису, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 25.04.2008 по 23.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1373 на загальну суму 83 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1375 .

15. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1376 в сумі 23000 гривень. Зокрема, ОСОБА_13 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний нахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1377 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 77/05/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 23 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_13 , які ОСОБА_1378 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому зідсотки по депозиту, передав ОСОБА_13 , кошти в сумі 23 000 гривень, чкими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний тюзсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1379 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно яої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.05.2008, повторно, заволоділи юйном - коштами ОСОБА_1377 на загальну суму 23 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1380 .

16. Так, 27.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі : рганізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в іжреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1582 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян^ відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1381 в сумі 40 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1382 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 138/05/08 від 27.05.2008 та договір про депозитний вклад № 139/05/08 від 27.05.2008, оформлені особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень кожна, оформлені і підписані з боку КС Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1383 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1384 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.05.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1385 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1386 .

17. Так, 02.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян,відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1387 в сумі 35 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1388 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 01/06/08 про внесенню внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 35 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1389 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 35 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1391 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 15.07.2008 по 20.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, з 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1388 в сумі 99 500 гривень, а саме: 15.07.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 77/07/08 про внесення внеску зкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 17.07.2008 - в сумі 9 500 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 17.07.2008 до договору № 77/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки ца депозитний рахунок від 15.07.2008, оформлену особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписану ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 9 500 гривень, оформлену та підписану ОСОБА_13 ; 21.08.2008 - в сумі 15 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 17.07.2008 до договору № 77/07/08 про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.07.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану ОСОБА_11 , та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 03.11.2008 - в сумі 50 000 гривень, уклавши при цьому договір № 9/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.11.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 З 00 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.11.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1391 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно жкої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 02.06.2008 по 20.11.2008, довторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1392 на загальну суму 134 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1393 .

18.Так, 09.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в : креме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 : рганізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1583 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим гозслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний мисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1394 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1395 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 38/06/08 від 09.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1562 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № ,0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1397 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно «кої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 09.06.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1395 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1397 .

19.Так, 20.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в : креме провадження № 0000681 та ОСОБА_11

організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1398 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження X. 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів па депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично обраховувати кошти ОСОБА_1399 на зазначений рахунок, надавши при дьому на підпис останньому договір № 118/06/08 про внесення внеску «вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1400 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 2:0711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1584 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу «кої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали підносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 23.06.2008 по 27.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи даний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1399 в сумі 55 000 гривень, а саме: 23.06.2008 - в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 123/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.06.2008, оформлений особою № 2, матеріаливідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 квтитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, шформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 27.11.2007 - в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 167/11/08 про внесення внеску фвкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 і здитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої ггупи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей згконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1565 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме товадження № НОМЕР_1 , організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно кої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 20.06.2008 по 27.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1563 на загальну суму 65 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1565 .

20. Так, 26.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1585 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим рсзслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними і кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1402 в сумі 11 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання тгнбутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1403 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 140/06/08 від І: 36.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1404 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої ірупи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 11 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1405 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_1586 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.06.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1403 на загальну суму 11 000 гривень, якими дозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1405 .

21. Так, 03.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окремепровадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на зазолодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1406 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не чаючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1407 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 19/07/08 про внесенню внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.07.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1407 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники ттанізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 24.07.2008 по 20.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння пптяхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до г: зробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5. повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1407 в сумі 61 000 гривень, а саме: 24.07.2008 - в сумі 25 000 гривень, уклавши при цьому договір № 122/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.07.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 01.08.2008 - в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.11.2008 - в сумі 31 000 гривень, уклавши при цьому договір № 124/11/08 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.11.2008 та 125/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.11.2008, оформлені особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписані ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень кожна, оформлені та підписані особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно я виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені судовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 03.07.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1407 на загальну суму 91 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1408 .

22. Так, 05.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1409 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, невстановленаособаматеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично явгаховувати кошти ОСОБА_1410 на зазначений рахунок, надавши при шому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 20/08/08 від 05.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1410 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і ропорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати у ль-які зобов`язання перед ОСОБА_1411 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якоїтакож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.08.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1410 на загальну суму 10 001 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1411 .

23. Так, 05.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організоваиої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 ,особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умиисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному тгиміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1412 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді заплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1413 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 19/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1414 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1417 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме дровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно зсої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.08.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1413 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1415 .

24. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі : тонізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 тонізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - копггами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячисьу офісному міщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1418 в сумі 7 400 гривень. Зокрема, невстановлена ; толовим розслідуванням особа, переконавши ОСОБА_1419 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому рів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1419 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , який ОСОБА_1419 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі кошти в сумі 7 400 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та нестановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 26.09.2008 по 29.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння тдтчхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КC«Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 . повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1419 в сумі 2 650 гривень, а саме: 26.09.2008 - в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 26.09.2008 до договору № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписану ОСОБА_11 , 29.09.2008 - в сумі 650 гривень, здійснивши при цьому запис у додатковій угоді № 1 від 26.09.2008 до договору № 45/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена тедитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, підписаній ОСОБА_11 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої юне увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені ; судовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 11.08.2008 по 29.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1419 на загальну суму 10 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1420 .

25. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1566 , в сумі 46 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1422 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 61/08/08 та № 62/08/08 від 5 38.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і дві квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень та 26 000 гривень, сормлені і підписані з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме

провадження№ 0000711, які ОСОБА_1422 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 46 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1423 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої |шюою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження : 000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності «Тринадцята зарплатня», 13.08.2008,повторно, заволоділи майном коштами ОСОБА_1422 на загальну суму 46 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати і будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1423 .

26. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим занням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний сел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном -коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, юго всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними зому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1567 в сумі 40000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1428 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 84 08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанціюприбуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і і дзисану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали з лзосно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1425 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники сдшізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1429 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої вообою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 11 0681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої гакож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 15.08.2008, повторно, заволоділи майном- коштами ОСОБА_1428 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1429 .

27. Так, 15.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний і умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС, «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1430 в сумі 15000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично обраховувати кошти ОСОБА_1431 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 85/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження v 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1431 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились їласний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1432 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 15.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1431 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь -які зобов`язання перед ОСОБА_1432 .

28. Так, 27.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 . Ізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними йому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1433 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, особа № 2, дедіали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на зитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1434 на зазначений рахунок, надавши при цьому підпис останній договір № 156/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1434 підписала, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно кої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів зобов`язання перед ОСОБА_1435 . Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 02.09.2008 по 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи кожний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння сом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 . повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1434 в сумі 20 002 гривень, а саме: 02.09.2008 - в сумі 5 001 гривня, уклавши при цьому додаткову угоду № 2 до договору № 156/08/08 від 27.08.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, підписану ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 13.11.2008 - в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 77/11/08 від 27.08.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, 04.02.2009 - в сумі 5000 гривень, уклавши при цьому договір № 95/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену та підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1435 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої ікож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно гсої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 27.08.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1434 на загальну суму 25 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1435 .

29. Так, 28.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі зованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний і, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, го всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними му з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала мирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1568 в сумі 3000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний унок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді ти відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати ОСОБА_1437 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис ому договір № 158/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена тної спілки на депозитний рахунок від 28.08.2008, оформлений особою 2. матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята ОСОБА_1587 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1438 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в кутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі З гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які в`язання перед ОСОБА_1439 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали з ггносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 29.09.2008 по 03. 11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1437 10 000 гривень, а саме: 29.09.2008 - в сумі 4 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду від 29.09.2008 до договору про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на рахунок від 28.08.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711; 03.11.2008- в сумі 6000 гривень, уклавши при цьому договір № 1/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена на депозитний рахунок від03.11.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6000 гривень підписану з бокуКС«Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 2 J0681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали :но якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період 08.2008 по 03.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1437 на загальну суму 13 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1439 .

30. Так, 01.09.2008, у денний час, ОСОБА_1588 , діючи у складі реалізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 ізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1440 в сумі 6 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окремепровадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому ірівфактичнозараховуватикошти ОСОБА_1441 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 1/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 000711, які ОСОБА_1442 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в їутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно зиділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 6000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати ітякі зобов`язання перед ОСОБА_1443 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особогю № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відноно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та встановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 01.09. 2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1441 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1443 .

31. Так, 04.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1444 в сумі 72 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1445 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 24/09/08 від 04.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 72 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1446 підписав, і, будучи учасниками організованої групи в оману, маючи на меті в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, відносно якої виділені в окреме провадження 12.1, кошти в сумі 72 000 гривень, якими учасники ної групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1447 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу вкож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 14.10.2008 по 16.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи й для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1448 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій зованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС « Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська 6/5 , повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1445 , саме: - 14.10.2008 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 171/ 10/08 від 14.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711;- 11.2008 в сумі 6 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення і веску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 04.12.2008 в сумі 11 600 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 600 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 15.01.2009 в сумі 650 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10.2008 про стягнення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 800 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; - 04.02.2009 в сумі 650 гривень, здійснивши при цьому відповідний запис у совому договорі № 2 від 04.11.2008 до договору № 171/10/08 від 14.10..2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 650 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 000711; - 16.02.2009 в сумі 900 гривень, здійснивши при відповідний запис у додатковому договорі № 2 від 04.11.2008 до ру № 171/10/08 від 14.10.2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та склавши квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 900 гривень, підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000071 якими учасники організованої розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей -виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1449 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені судовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 04.09.2008 по 16.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1445 на загальну суму 105 950 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1449 .

32. Так, 08.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим разслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1589 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, ОСОБА_1505 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1451 на зазначений рахунок, надавши при цьому підпис останній договір № 54/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.09.2008, оформлений особою № 1. матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особа№ 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 00000711, які ОСОБА_1451 підписала, і, будучи введеною іками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711,кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1452 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали но якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 08.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1451 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1452 .

33. Так, 10.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в ореме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному заміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1590 сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1454 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 64/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.09.2008, оформлений особою 2. матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1455 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно зиділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали но якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 15.09.2008 по 19.11.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1457 сумі 40 001 гривня, а саме: 15.09.2008 - в сумі 10 000 гривень, уклавши при додатковий договір від 15.09.2008 до договору №64 09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на дезитний рахунок від 10.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та і підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 17. 11.2008 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому договір № 96/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали :но якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію -прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень; 19.11.2008 - в сумі 10001 гривня, уклавши при цьому договір № 119/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру суму 10 001 гривня, якими учасники організованої групи розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 00000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 10.09.2008 по 19.11.2008, шо, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1457 на загальну суму 50 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1456 .

34. Так, 01.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим званням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1458 в сумі 40 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1459 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 26/10/08 від 01.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС « Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1460 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 40 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1461 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені новим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом ості КС «Тринадцята зарплатня», в період з 01.10.2008 по 25.12.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1459 на загальну суму 40 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1461 .

35. Так, 14.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім, учасникам організованої групи та згідно з відведеними цьому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1569 в сумі 186 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1463 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 168/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 186 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, які ОСОБА_1464 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 186 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобо в`язання перед ОСОБА_1465 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої н ОСОБА_1591 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом і діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 14.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1463 на загальну суму 186 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1465 .

36. Так, 27.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1466 в сумі 22 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1468 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 278/10/08 від 27.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру за суму 22 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1468 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, отеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 22 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1469 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої ж увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.10.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1468 на загальну суму 22 000 гривень, якими розпорядились ца власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1469 .

37. Так, 31.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим гидуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними у цьому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1470 в сумі 16 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштівдепозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1471 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної пілки на депозитний рахунок № 296/10/08 від 31.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1471 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 16 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розполрядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати зобов`язання перед ОСОБА_1472 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.02.2009, у денний час, куючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної групи відомого всім учасникам організованої групи та згідно з введеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шатво) коштами ОСОБА_1473 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 03.02.2009 до договору № 296/10/08 від .2008 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1474 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 31.10.2008 по 03.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1471 на загальну суму 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1474 .

38. Так, 19.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме товадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1475 в сумі 17 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1476 на зазначений рахунок, надавши при на підпис останньому договір № 113/11/08 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме тження № 0000711, які ОСОБА_1477 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 17 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1592 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме ження № НОМЕР_1 , організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1476 на загальну суму 17 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1478 .

39. Так, 19.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1479 в сумі 20 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати ОСОБА_1480 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 113/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою 2. матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1481 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 20000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання ОСОБА_1593 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1327 , особа № 2, матеріали зідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 20.03.2009, у денний час,продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з введеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1480 в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому додатковий договір № 2 від 20.03.2009 до договору № 113/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1482 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.11.2008 по 20.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1480 на загальну суму 32 000 гривень, якими розпорядились на розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання ОСОБА_1482 .

40. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі ізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в іе провадження № 0000681 та ОСОБА_11 ізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1483 в сумі 15 500 гривень. Зокрема, особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично іховувати кошти ОСОБА_1484 на зазначений рахунок, надавши при цьому підпис останньому договір № 151/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1371 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1485 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які Пов`язання перед ОСОБА_1486 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ким ОСОБА_1594 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно ілені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.11.2008, повторно, заволоділи - коштами ОСОБА_1484 на загальну суму 15 500 гривень, якими їлись на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати зобов`язання перед ОСОБА_1486 .

41. Так, 26.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1487 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0711, переконавши останню внести вказану суму коштів на іий рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1488 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 149/11/08 про внесення внеску (вкладу) кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1488 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно зиділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились і власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1491 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження№ 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1595 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та ювлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1488 на загальну у 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1491 .

42. Так, 28.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме сення № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними йому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1492 в сумі 120 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1493 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 171/,11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію і прибуткового касового ордеру на суму 120 000 гривень, підписану з боку Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1494 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 120 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1495 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.11.2008, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1493 на загальну суму 120 000 гривень, якими тозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1495 .

43. Так, 28.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені вокреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, вімого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними дажному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1496 , в сумі 10 010 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останньго внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично заховувати кошти ОСОБА_1497 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 173/11/08 від 28.11.2008, оформлений невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 010 гривень, оформлену і підписану з боку КС « Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1498 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 010 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1596 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали дідносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28. 11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1497 на игальну суму 10 010 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без имірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1499 .

44. Так, 03.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі тонізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1501 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1502 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому замірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1502 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 15/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1503 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої собою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 03.12.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочиний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з введеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману айство) коштами ОСОБА_1502 в сумі 13 500 гривень, уклавши при цьому договір № 16/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які бов`язання перед ОСОБА_1504 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом щільності КС «Тринадцята зарплатня», 03.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1502 на загальну суму 28 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1504 .

45. Крім того, 09.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 дданізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, а відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1506 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1507 на зазначений рахунок, надавши при дьому на підпис останній договір № 7/01/09 про внесення внеску (вкладу) кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1507 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1508 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом лхгьності КС «Тринадцята зарплатня», 09.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1507 на загальну суму 15 000 гривень, якими і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1508 .

46. Так, 12.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1509 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1510 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останній договір № 13/01/09 про внесення внеску (вкладу) злена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1597 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1512 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали но якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в 04.02.2009, у денний час, зжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників шй умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з деними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману храйство) коштами ОСОБА_1510 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому договір № 155/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, підписану невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 12.01.2009 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1510 на загальну суму 6000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1513 .

47. Так, 22.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними у цьому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ка ОСОБА_1598 , в сумі 20 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1515 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної на депозитний рахунок № 64/01/09 від 22.01.2009, оформлений № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1516 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 20 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1517 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу вюі також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (глахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 12.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1516 на загальну суму 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1517 .

48. Так, 26.01.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштмами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними у цьому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1519 , в сумі 120 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС « Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1520 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 92/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 120 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1521 , підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 120 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1522 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження и№ 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу кої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносноякої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 26.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1520 на загальну суму 120 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів таможливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1522 .

49. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі .рганізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в : креме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними у цьому з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1599 сумі 8 100 гривень. Зокрема,невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійного чоловіка останньої - СівцоваП.М, внести вказану суму коштів на депозитний рахунок Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1524 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 121/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру суму8 100 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1525 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 8100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1526 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу дої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали зпгносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені, досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1524 на загальну суму 8 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1526 .

50. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. МалаЖитомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1529 в сумі 24 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_1505 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1530 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 133/02/09 від 04.02.2009, ісормлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме товадження № НОМЕР_2 та підписаний з боку КС «Тринадцята тплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру насуму6 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1531 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 24 000 гривень, якими учасники :гганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1532 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме товадження № НОМЕР_1 , організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.02.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1530 на загальну суму 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання церед ОСОБА_1532 .

51. Так, 11.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1533 в сумі 6 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати : дсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1534 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 35/02/09 від 11.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_1371 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 6 Ю0 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1535 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в хійбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в дкреме провадження № 0000711, кошти в сумі 6 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1536 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу яко також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.02.2009, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1534 на загальну суму 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які ообов`язання перед ОСОБА_1536 .

52. Так, 13.05.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1573 в сумі 89 300 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1539 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір №10/05/09 про внесення внеску (вкладу)кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.05.2009, підписаний з КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до уткового касового ордеру на суму 89 300 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, які ОСОБА_1540 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 89 300 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і впорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь -які зобов`язання перед ОСОБА_1541 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно кої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1539 на загальну суму 89 300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1541 .

53. Так, 11.11.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі грганізованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в о креме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 грганізованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1542 в сумі 34 805 гривень. Зокрема, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1543 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 1/11/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.11.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята ОСОБА_1600 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 805 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» кобою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження J6 0000711, які ОСОБА_1544 підписала, і, будучи введеною часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 34 805 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1545 .

Таким чином, ОСОБА_13 та інші учасники створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу вої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.11.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1543 на загальну суму 34 805 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, безнамірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1545 .

Таким чином, ОСОБА_13 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також з обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000243 від 11.03.2015 року вбачається, що ОСОБА_11 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів - заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом лютого 2008 року - лютого 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_17 , (надалі - особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681) в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (надалі - особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711), та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_11 , особою № 1, матеріали відносно якої виділені вокреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1301 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обман/(шахрайство), організована та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група, до якої крім них увійшли: ОСОБА_12 , ЛотоцькаH.JL, ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_21 та особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_21 та особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_11 разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, склали план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_1601 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_1602 , ОСОБА_12 , ОСОБА_1603 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_11 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем запланованих злочинів в складі організованої групи, який разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організував злочинне об`єднання та керував ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, діючи відповідно до розробленого ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинної діяльності, очолив КС «Тринадцята зарплатня», обійнявши посаду Голови правління.

Разом із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами громадян шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни; розподілив із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, між членами злочинного об`єднання функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Визначав місця переховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_11 разом із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_11 спільно з іншими учасниками організованої групи ЛотоцькоюH.JL, ЗеленськоюJI.I., особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами безпосередньо активно вчинював заволодіння коштами, одержаними від громадян у якості здійснення грошових внесків на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня».

Для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів і маскування злочинної діяльності організованої групи, від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі її голови правління, укладав та підписував договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, відповідно до яких громадяни вносили кошти у вище зазначену спілку з метою отримання прибутку.

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як заступник Голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

З метою прикриття злочинної діяльності спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_1604 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали кредитні договори, відповідно до яких підставні особи отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводив в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонував більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_11 , особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом лютого 2008 року - лютого 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

Так, 19.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1605 в сумі 4 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1606 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 69.02.08 від 19.02.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, оформлену ОСОБА_19 і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1606 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_19 кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1607 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1606 на загальну суму 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1607 .

Крім того, 21.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1608 , в сумі 2 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1609 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 76.02.08 від 21.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1610 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.06.2008 по 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1609 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1609 в сумі 4 000 гривень, а саме: - 19.06.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 109/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану невстановленою досудовим розслідуванням особою; - 04.02.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 . Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.02.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1609 на загальну суму 6 000 гривень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 .

Так,08.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5/ заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1612 в сумі13 100 гривень. Зокрема, ОСОБА_1613 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1614 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 53/04/08 від 08.04.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711,які ОСОБА_1614 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі13 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1615 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1527 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711,та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня»,08.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1614 на загальну суму13 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1615 .

1.Так,23.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа№ 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1616 в сумі25 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на

депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1617 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 135/04/08 від 23.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1618 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1619 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1577 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1620 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 15.05.2008 до договору № 135/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1621 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 23.04.2008 по 15.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1620 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1621 .

Так, 30.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1581 , особа № 2, матеріали відносно якої виділенів окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1622 в сумі 10 200 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1623 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1624 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 171/04/08 від 30.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, оформлену невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 00007Д1, які ОСОБА_1625 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1626 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 30.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1624 на загальну суму 10 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1626 .

Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1627 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1628 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 74/05/08 від 19.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1629 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 17.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1628 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 97/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 17.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1628 на загальну суму 23 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1631 в сумі 50 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1632 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 20.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1632 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 05.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1632 в сумі 168 000 гривень, уклавши при цьому: договір № 21.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; договір № 22.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; договір № 23.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 68 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_1634 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1632 на загальну суму 218 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1635 в сумі 18 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1636 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 114/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, оформлений та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1637 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1638 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1636 на загальну суму 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1638 .

Так, 28.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1639 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1640 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 129/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.07.2008, оформлений та підписаний невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1641 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1642 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1581 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1640 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1642 .

Так, 06.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1581 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1643 в сумі 176 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1644 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 25/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.08.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня» та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 176 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1645 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 176 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1646 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 06.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1647 на загальну суму 176 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1646 .

Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1648 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1649 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 124/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1650 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1651 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1649 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1651 .

Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1652 в сумі 16 860 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1653 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 109/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 860 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1654 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 16 860 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1655 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1653 на загальну суму 16 860 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1655 .

Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1656 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1657 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 139/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1658 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1659 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 25.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1657 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1659 .

Так, 03.12.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1660 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1661 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 13/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1662 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів т можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1663 .

Таким чином, учасники створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 03.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1661 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1663 .

Так, 11.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1664 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1665 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 38/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.02.2009, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму З 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1666 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1667 .

Таким чином, ОСОБА_11 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1665 на загальну суму 3 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1667 .

Таким чином, ОСОБА_11 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також х обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_12 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом лютого 2008 року - лютого 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_17 , (надалі - особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681) в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про, внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (надалі - особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711), та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_11 , особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину

-заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група, до якої крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_1668 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_21 та особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_21 та особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_11 разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, склали план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_12 являвся виконавцем запланованих злочинів, який у квітні 2007 року, надавши згоду особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:

Так, ОСОБА_12 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення ним спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолив посади заступника голови правління та голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як голова Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_12 , особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми/ плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом лютого 2008 року - лютого 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 19.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1605 в сумі 4 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1606 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 69.02.08 від 19.02.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, оформлену ОСОБА_19 і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1606 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_19 кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1607 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1606 на загальну суму 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1607 .

2. Крім того, 21.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1608 , в сумі 2 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1609 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 76.02.08 від 21.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1610 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.06.2008 по 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1609 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1609 в сумі 4 000 гривень, а саме: - 19.06.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 109/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану невстановленою досудовим розслідуванням особою; - 04.02.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 . Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.02.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном- коштами ОСОБА_1609 на загальну суму 6 000 гривень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 .

3.Так, 08.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1612 в сумі 13 100 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1614 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 53/04/08 від 08.04.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1614 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 13 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1615 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 08.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1614 на загальну суму 13 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1615 .

4.Так, 23.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1616 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1620 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 135/04/08 від 23.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1669 підписала, і, будучи введеного учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1621 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1620 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 15.05.2008 до договору № 135/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1621 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 23.04.2008 по 15.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1620 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1621 .

5. Так, 30.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені; в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1622 в сумі 10 200 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1623 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1624 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 171/04/08 від 30.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, оформлену невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1625 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1626 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 30.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1624 на загальну суму 10 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1626 .

6. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1670 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти

ОСОБА_1628 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 74/05/08 від 19.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1629 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали ' відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 17.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1628 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 97/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 17.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1628 на загальну суму 23 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

7. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1631 в сумі 50 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1632 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 20.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 120 Ї711, які ОСОБА_1632 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_1671 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 05.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1632 в сумі 168 000 гривень, уклавши при цьому: договір № 21.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; договір № 22.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; договір № 23.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 68 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_1613 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.06.2008, повторно, заволоділи майном- коштами ОСОБА_1632 на загальну суму 218 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

8.Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1635 в сумі 18 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1636 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 114/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, оформлений та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1637 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1638 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1636 на загальну суму 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1638 .

9.Так, 28.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою .№ 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1672 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1640 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 129/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.07.2008, оформлений та підписаний невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1641 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1642 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1640 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1642 .

10. Так, 06.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом ОСОБА_1673 в сумі 176 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1647 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 25/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.08.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня» та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 176 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1645 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 176 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1646 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 06.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1647 на загальну суму 176 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1674 .

11. Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1648 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1649 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 124/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1650 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1651 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1649 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1651 .

12.Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1652 в сумі 16 860 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1653 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 109/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 860 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1654 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 16 860 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1655 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1653 на загальну суму 16 860 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1655 .

13.Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її

учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1675 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1657 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 139/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1658 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1659 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 25.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1657 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1659 .

14. Так, 03.12.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, "вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1676 сумі 5 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1661 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 13/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1662 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1663 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 03.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1661 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1663 .

15. Так, 11.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1664 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1665 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 38/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.02.2009, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1666 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1667 .

Таким чином, ОСОБА_12 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами і ОСОБА_1665 на загальну суму 3 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1667 .

Таким чином, ОСОБА_12 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_13 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом лютого 2008 року - лютого 2009 року вчинила злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_17 , (надалі - особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681) в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_1677 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (надалі - особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711), та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_11 , особою № 1, матеріали відносно якої виділені вокреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину

-заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами

громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група, до якої крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_21 та особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_21 та особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_11 разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, склали план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно-правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові Ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_13 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особи № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_13 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолила посади головного бухгалтера та члена Кредитного комітету КС«Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування грошовими коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і

маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а не виконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення грошових коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній формі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_1678 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства -коштами, що отримувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи які розпоряджались ними на свій розсуд.

Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи, вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Прикривала злочинну діяльність організованої групи шляхом ведення бухгалтерського обліку та звітності КС «Тринадцята зарплатня», яку члени організованої групи використовували для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами громадян.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом лютого 2008 року - лютого 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 19.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами

громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1605 в сумі 4 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1606 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 69.02.08 від 19.02.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 гривень, оформлену ОСОБА_19 і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000071 , які ОСОБА_1606 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала ОСОБА_19 кошти в сумі 4 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1607 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1606 на загальну суму 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1607 .

2. Крім того, 21.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1608 , в сумі 2 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1679 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 76.02.08 від 21.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1610 підписав, і будучи введеним учасниками організованої групи в :ману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Л° 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 19.06.2008 по 04.02.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами ОСОБА_1609 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1609 в сумі 4 000 гривень, а саме: - 19.06.2008 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 109/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, оформлений особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписану невстановленою досудовим розслідуванням особою; - 04.02.2009 в сумі 2 000 гривень, уклавши при цьому договір № 65/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 21.02.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном- коштами ОСОБА_1609 на загальну суму 6 000 гривень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1611 .

3. Так, 08.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштамигромадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1612 в сумі 13 100 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1614 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 53/04/08 від 08.04.2008, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1614 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 13 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1615 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 08.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1614 на загальну суму 13 100 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1615 .

4. Так, 23.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1616 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1620 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 135/04/08 від 23.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний збоку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1669 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1680 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1620 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 15.05.2008 до договору № 135/04/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 23.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1621 .

Таким чином, ЛотоцькаH.JL, разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 23.04.2008 по 15.05.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1620 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-якізобов`язанняперед ОСОБА_1621 .

5. Так, 30.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1622 в сумі 10 200 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1623 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1624 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 171/04/08 від 30.04.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня»

ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 200 гривень, оформлену невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1625 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711,' кошти в сумі 10 200 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1626 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділенів окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 30.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1624 на загальну суму 10 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1626 .

6. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1670 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1628 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 74/05/08 від 19.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1629 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1634 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 17.09.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1628 в сумі 13 000 гривень, уклавши при цьому договір № 97/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000071 ,якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 17.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1628 на загальну суму 23 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1630 .

7. Так, 05.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1631 в сумі 50 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1632 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 20.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1632 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 50 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 05.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1632 в сумі 168 000 гривень, уклавши при цьому: договір № 21.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; договір № 22.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 50 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; договір № 23.06.08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 68 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 05.06.2008, повторно, заволоділи майном- коштами ОСОБА_1632 на загальну суму 218 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1633 .

8. Так, 19.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1681 сумі 18 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1636 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 114/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.06.2008, оформлений та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1637 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 18 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1638 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1636 на загальну суму 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1638 .

9. Так, 28.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1672 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1640 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 129/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.07.2008, оформлений та підписаний невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1641 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1642 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 28.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1640 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1642 .

10. Так, 06.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1643 в сумі 176 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1644 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 25/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 06.08.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня» та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 176 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1682 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 176 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1674 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 06.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1647 на загальну суму 176 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1646 .

11.Так, 21.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них / цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1683 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1649 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 124/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1650 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1651 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 21.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1649 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1651 .

12.Так, 19.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1684 в сумі 16 860 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1653 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 109/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 16 860 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали " відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1654 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 16 860 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1655 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 19.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1653 на загальну суму 16 860 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1655 .

13. Так, 25.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1675 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1657 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 139/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 25.09.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1658 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1659 .

Таким чином, ОСОБА_1685 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 25.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1657 на загальну суму 10 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1659 .

14. Так, 03.12.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1686 в сумі 5 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1661 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 13/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.12.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1662 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі кошти в сумі 5 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1663 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносноякоївиділенівокреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 03.12.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1661 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1663 .

15. Так, 11.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, Заволоділи шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_1687 сумі 3 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_19 , переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1665 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 38/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.02.2009, оформлений ОСОБА_19 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму З 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1666 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1667 .

Таким чином, ОСОБА_13 , разом з учасниками створеної та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 11.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1665 на загальну суму 3 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1667 .

Таким чином, ОСОБА_13 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також з обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0004679 від 16.03.2013 року вбачається, що ОСОБА_11 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів - заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом січня 2008 року - березня 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_17 , (надалі - особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681) в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за СДРПОУ 33307569) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (надалі - особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711), та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_11 , особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими лосудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було визначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група, до якої крім них увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_21 та особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її учасники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; омовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_21 та особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним итяхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом голей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, : тримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної :пілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_11 разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною гоганізованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, склали план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинних дій організованої злочинної групи, її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно- правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особу № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 та хоба № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Ле 0000681, визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її часників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_11 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем запланованих злочинів в складі організованої групи, який разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організував злочинне об`єднання та керував ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і ^чиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаною організованою групою, діючи відповідно до розробленого ним разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, плану злочинної діяльності, очолив КС «Тринадцята зарплатня», обійнявши посаду Голови правління.

Разом із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами громадян шляхом обману і шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Забезпечував існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни; розподілив із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, між членами злочинного об`єднання функціональні обов`язки; організував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання злочинного об`єднання, окремих членів організованої групи, координував їхні дії.

Визначав місця переховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_11 разом із особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_11 спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням гсобами безпосередньо активно вчинював заволодіння коштами, одержаними від громадян у якості здійснення грошових внесків на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня».

Для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів і маскування злочинної діяльності організованої т/тш, від імені КС «Тринадцята зарплатня» в особі її голови правління, укладав та підписував договори про внесення внеску (вкладу) члена тедитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, відпоповідно до яких громадяни вносили кошти у вище зазначену спілку з метою отримання прибутку.

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як заступник Голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» ггсютоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на згя підставних осіб.

З метою прикриття злочинної діяльності спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_12 і ОСОБА_1301 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали кредитні договори, відповідно до яких підставні особи отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати зидимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, вводив в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонував більш високу відсоткову ставку порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_11 , особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом січня 2008 року - березня 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 29.01.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі хганізованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої шділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , хоба № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження J& 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, гіалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, :-иповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім і членикам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій ігганізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 5. заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1688 в сумі 8 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим гозслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання тіибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1689 на зазначений рахунок, надавши при ізому на підпис останній договір про депозитний вклад № 137.01.08 від 29.01.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , який ОСОБА_1690 підписала, і, будучи введеною -часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі кошти в сумі 8 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1691 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 29.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1689 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 107/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.01.2009, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , якими учасники організованої групи роззпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1692 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та і-оленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме -товадження № НОМЕР_1 , організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1693 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, пляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята мрплатня», у період з 29.01.2008 по 29.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1689 на загальну суму 18 001 гривня, якими зпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати г дь-які зобов`язання перед ОСОБА_1691 .

2. Крім того, 20.02.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі : сганізованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої вділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, зо складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , гсоба № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, геалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій ірганізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, т 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1694 , в сумі 10 100 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати зідсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1695 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 72.02.08 від 20.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1696 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передаала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1697 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, ?ляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 20.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1695 на загальну суму 10 100 гривень якими гозпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1697 .

3. Так, 04.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, геалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім -часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 5 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1698 в сумі 28 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим гозслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1699 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 8/03/08 від 04.03.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1699 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 28 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1700 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої тікож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, пляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята іазплатня», 04.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1699 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на масний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1700 .

4. Так, 20.03.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме упровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, геалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на іаволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1701 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно іекої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1702 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 94/03/08 від 20.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1703 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені і-судовим розслідуванням особи, у період з 23.05.2008 по 25.06.2008, у і енний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом пахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого птану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та : гідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, :находячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману піахрайство) коштами ОСОБА_1702 в сумі 31 000 гривень, а саме: 25.05.20 08 - в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір про іепозитний вклад № 112/05/08 від 23.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Ук 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711від 25.06.2008 - в сумі 19 000 гривень, уклавши при ньому договір № 134/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної :пілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 20.03.2008 по 25.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1702 на загальну суму 46 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

5. Так, 29.04.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій грганізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1705 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно жо`ї виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1706 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1706 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 159/04/08 від 29.04.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, які ОСОБА_1706 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1707 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 29.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1706 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1707 .

6. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділенів окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1708 в сумі 55 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійну дружину . ОСОБА_1709 - ОСОБА_1710 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді сплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1710 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 73/05/08 від 19.05.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та плшсаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 55 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1710 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті і гримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, ватері али відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 55 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1711 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої зим разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 01.12.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, заправлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1712 в сумі 33 070 гривень, а саме: 01.12.2008 - в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 4/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та не підписану уповноваженою особою спілки; 12.05.2009 - в сумі 3 070 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 070 гривень, оформлену і підписану невстановленою досудовим розслідуванням особою, якими учасники грганізованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1713 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1712 на загальну суму 88 070 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1713 .

7. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, 20 складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1714 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1715 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір 17/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1715 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1716 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження У_ 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, _ляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 17.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1717 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1716 .

8. Так, 04.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1718 в сумі 13 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1719 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір 29/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та відписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, оформлену і відписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1719 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи з оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 13 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу неї також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх ї учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: к Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 15.10.2008 по 04.02.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1719 в сумі 97 000 гривень, а саме: 15.10.2008 - в сумі 60 000 гривень, уклавши при ньому договір № 181/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 від 28.11.2008 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 175/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 28.11.2008 - в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір № 176/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 04.02.2009 - в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір № 163/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої ж увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 'ом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята платня», у період з 04.07.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1719 на загальну суму 110 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

9. Так, 14.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1721 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, невстановлена досудовим то розслідуванням особа, переконавши останнього внести вказану суму коштів в депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично ураховувати кошти ОСОБА_1722 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 67/07/08 про внесення внеску вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та відписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1723 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у генний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, :находячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: с Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 14.08.2008 по 12.05.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1722 в сумі 70 500 гривень, а саме: 14.08.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при ньому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711від 16.01.2009 - в сумі 2 200 гривень, уклавши при ньому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 200 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 27.11.2008 - в сумі 14 200 гривень, уклавши при ньому договір № 158/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.11.2008, оформлений ОСОБА_1301 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію по прибуткового касового ордеру на суму 14 200 гривень, оформлену ОСОБА_1307 і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711від 14.01.2009 - в сумі 10 800 гривень, уклавши при цьому договір № 16/01/09 про внесення внеску і вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 800 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711від 07.04.2009 - в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 21.04.2009 - в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 від 23.04.2009 - в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 від 12.05.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену ОСОБА_1301 та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» - невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої тікож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, итяхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 14.07.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1722 на загальну суму 80 501 гривня якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

10. Так, 29.07.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, іо складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1725 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1726 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 140/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня» та підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1727 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1728 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 29.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1726 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на масний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1728 .

11. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої розділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до їх складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1729 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1730 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 55/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1731 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої собою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу 1X01" також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у : енний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого стану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: і, Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 11.08.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1730 в сумі 40 000 гривень, отримавши при цьому додаткову угоду № 1 від 11.08.2009 до договору № 55/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої розділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_1733 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму -j 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та голеної ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме ттювадження № 0000681, організованої групи, до складу якої -ікож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 11.08.2008 по 11.08.2009, повторно, оволоділи майном - коштами ОСОБА_1730 на загальну суму 43 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

12. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, - 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1734 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, ютеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів в депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1735 на зазначений рахунок, надавши при зому на підпис останньому договір № 75/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме гговадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята хрплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру їв суму 30 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» -зевстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1736 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, гередав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Де 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники ірганізованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 10.10.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1735 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 138/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме гговадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Ш 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 13.08.2008 по 10.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1735 на загальну суму 40 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати і удь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

13. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої заділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, ж складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на :аволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, в дповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій грганізованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, : 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1738 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно нсої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1739 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 74/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1740 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Де 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у генний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого -тану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та : гідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 03.10.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1739 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 60/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, оформлений особою 2 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до трибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 13.08.2008 по 03.10.2010, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1739 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

14. Так, 27.08.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1742 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1743 на означений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір 150/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та виписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і написану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1743 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1744 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої -ікож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, ніляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1743 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1744 .

15. Так, 02.09.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, ло складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1745 в сумі 12 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1746 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 17/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1746 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті втримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1747 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме тровадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження >е 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 02.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1746 на загальну суму 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1747 .

16. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, ю складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, зідповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1748 в сумі 10 050 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1749 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 125/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового ;псового ордеру на суму 10 050 гривень, оформлену невстановленою псудовим розслідуванням особою і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1749 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті ттримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ч 0000711, кошти в сумі 10 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1750 .

Таким чином ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої -іхож увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, тпяхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 09.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1751 на загальну суму 10 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1750 .

17. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої зиділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, то складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6 5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1752 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1753 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 130/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Ш 0000711, які ОСОБА_1754 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно тої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу тої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у генний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого стану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 27.10.2008 по 20.11.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1753 в сумі 55 000 гривень, а саме: 27.10.2008 - в сумі 45 000 гривень, уклавши при ньому договір № 268/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 від 20.11.2008 - в сумі 10 000 гривень, уклавши при ньому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, жими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 09.10.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1753 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

18. Так, 13.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5. заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1756 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1757 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 155/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.10.2008, оформлений особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 10 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1758 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1759 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1757 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1759 .

19. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , гсоба № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5. заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1760 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1761 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 282/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, оформлений особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1762 підписав, і, будучи введеним часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1763 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 20.01.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1761 в сумі 5 000 гривень, уславши при цьому додаткову угоду № 1 до договору № 282/10/08 про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписану ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які юбов`язання перед ОСОБА_1763 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме ттовадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 29.10.2008 по 09.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1761 на загальну суму 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1763 .

20. Так, 13.11.2008, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , гсоба № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5. заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1764 в сумі 53 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_11 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1765 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 74/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 53 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1766 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 53000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1767 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме ттовадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1765 на загальну суму 53 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1767 .

21. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м.Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5. заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1768 в сумі 2 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1769 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 111/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1770 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої та очоленої Особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 25.03.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1769 в сумі 3 000 гривень, склавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на масний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Таким чином, ОСОБА_11 разом з учасниками створеної та очоленої ним та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята :зрплатня», у період з 04.02.2009 по 25.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1769 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Таким чином, ОСОБА_11 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_1772 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для інобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів - заволодінь чужим майном громадян ддяхом обману (шахрайств) протягом січня 2008 року - березня 2009 року вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_17 , (надалі - особа № 1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження № 0000681) в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ЕДРПОУ 33307569) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (надалі - особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711), та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_11 , особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена зіредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було зазначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група, до якої крім них зійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності кого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних тій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись тіл час злочинної діяльності ОСОБА_21 та особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року то листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її часники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_21 та особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, отримані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_11 разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, розробили план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодіння чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, триманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 та особою № 1, метеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, плану злочинних дій організованої злочинної групи, і учасникам необхідно було здійснити наступне:

-підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

-використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

-використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

-для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно- правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

-з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на "підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

-після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особу 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її учасників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_12 являвся виконавцем запланованих злочинів, який у квітні 2007 року, надавши згоду особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_1773 на участь у організованій групі та усвідомивши , факт снування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , собою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, потвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 плану злочинної цільності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі:

Так, ОСОБА_12 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення ним спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого особою № 1, матеріали відносно якої наділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолив посади заступника голови правління та голови Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Маскуючи злочинну діяльність організованої групи, підписував як голова Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об`єднання, спільно з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_11 і ОСОБА_19 підшукував підставних осіб, на яких без їх згоди та відома, укладали Кредитні договори, відповідно до яких підставні особи отримували у КС «Тринадцята зарплатня» кредит у значній сумі грошових коштів.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої війшли ОСОБА_12 , особа № 1, матеріали відносно якої виділені в ореме провадження № 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 ооганізованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану злочинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом січня 2008 року - березня 2009 року, повторно, вчинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів, про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 29.01.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1327 , ОСОБА_1774 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1688 в сумі 8 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1689 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 137.01.08 від 29.01.2008, оформлений невстановленою лосудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , який ОСОБА_1690 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі кошти в сумі 8 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1691 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 29.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1689 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 107/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.01.2009, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1691 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої такожож увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені росудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 29.01.2008 по 29.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1775 на загальну суму 18 і гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1691 .

2. Крім того, 20.02.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала "Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1694 , в сумі 10 100 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1695 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 72.02.08 від 20.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1696 підписала, і будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1697 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1327 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 20.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1695 на загальну суму 10 100 гривень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1697 .

3. Так, 04.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала "Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1698 в сумі 28 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому замірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1699 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад 8/03/08 від 04.03.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 18 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, які ОСОБА_1699 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 28 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1700 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1327 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.03.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1699 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1700 .

4. Так, 20.03.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала "Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1701 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично перераховувати кошти ОСОБА_1702 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 94/03/08 від 20.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1703 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті утримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у період з 23.05.2008 по 25.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та - дно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1702 в сумі 31 000 гривень, а саме: 23.05.2008 - в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 112/05/08 від 23.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 1 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711; 25.06.2008 - в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьрму договір № 134/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної щілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 якими часники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 20.03.2008 по 25.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1702 на загальну суму 46 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

5. Так, 29.04.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами :-: ОСОБА_1776 в сумі ЗО 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1706 внести вказану суму ¦ :коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому емірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1706 на зазначений рахунок, і надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад б 159/04/08 від 29.04.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму ЗО 000 гривень, оформлену з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1706 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі ЗО 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1707 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом цільності КС «Тринадцята зарплатня», 29.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1706 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1707 .

6. Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, : організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала ; Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1777 в сумі 55 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійну дружину ОСОБА_1712 - ОСОБА_1710 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1710 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 73/05/08 від 19.05.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та відписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 55 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в : окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1710 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті підтримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження .№ 0000711, кошти в сумі 55 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1711 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 01.12.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та і гідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1712 в сумі 33 070 гривень, а саме: 01.12.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 4/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та не підписану повноваженою особою спілки; 12.05.2009 - в сумі 3 070 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 070 гривень, оформлену і підписану невстановленою досудовим розслідуванням ;собою, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1713 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_1778 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені ::судовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом цільності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1712 на загальну суму 88 70 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1713 .

7. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі :організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_1779 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження V 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, її відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1714 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1715 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір 17/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1715 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі .№ 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1716 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом цільності КС «Тринадцята зарплатня», 17.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1715 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1716 .

8. Так, 04.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, та невстановлені досудовим

розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1718 в сумі 13 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1719 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 29/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № .000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження S2 0000711, які ОСОБА_1719 підписала, і, будучи введеною часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 13 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились за власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел,

направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 15.10.2008 по 04.02.2009 повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1719 в сумі 97 000 гривень, а саме: 15.10.2008 - в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 181/10/08 про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 5.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 28.11.2008 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 175/11/08 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 28.11.2008 - в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір № 176/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711; 04.02.2009 - в сумі 12 000 гривень, уклавши при ньому договір № 163/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 04.07.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1719 на загальну суму 110 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

9. Так, 14.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , Лотоцька HJL, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на оволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1721 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1722 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 67/07/08 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1723 підписав, і, будучи введеним часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні

КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 14.08.2008 по 12.05.2009 повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1722 в сумі 70 500 гривень, а саме: - 38.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану : боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 16.01.2009 - в сумі 2 200» гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 200 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 27.11.2008 - в сумі 14 200 гривень, уклавши при цьому договір № 158/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.11.2008, оформлений ОСОБА_1780 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 200 гривень, оформлену ОСОБА_1307 і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711; 14.01.2009 - в сумі 10 800 гривень, уклавши при цьому договір № 16/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 800 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» з особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 07.04.2009 - в сумі 17 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711; 21.04.2009 - в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, оформлену підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.04.2009 - в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711; 12.05.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену ОСОБА_1307 та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1781 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 14.07.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1722 на загальну суму 80 501 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

10. Так, 29.07.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала 'Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1725 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому замірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1726 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 140/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.07.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня» та підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1727 підписав, і, будучи зведеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті підтримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої трупи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1728 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом

діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 29.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1726 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1728 .

11. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1781 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим рослідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1729 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів за депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1730 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останньому договір № 55/08/08 про внесення внеску «вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, :оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1731 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, гаючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6 /5, 11.08.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1730 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 11.08.2009 до договору № 55/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 11.08.2008 по 11.08.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1730 на загальну суму 43 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

12. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1734 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів ні депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1735 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 75/08/08 про внесення внеску вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме

провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» з особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1782 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження Т 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники : організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно неї виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська,6/5, 10.10.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1735 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір №138/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру за суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 13.08.2008 по 10.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1735 на загальну суму 40 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

13. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_1783 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні - «Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 . заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1784 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши його внести вказану суму коштів на депозитний рахунок «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати і відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1739 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 74/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений особою 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1740 підписав, і, будучи введеним ^часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 03.10.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами

ОСОБА_1739 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 60/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати :будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 . Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої аж увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно і виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 13.08.2008 по 03.10.2010, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1739 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

14. Так, 27.08.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними гласному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1742 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1743 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останній договір № 150/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

№ 0000711, які ОСОБА_1743 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`зання перед ОСОБА_1744 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені судовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.08.2008, повторно, заволоділи майном- коштами ОСОБА_1743 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1744 .

15. Так, 02.09.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний і умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1745 в сумі 12 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1746 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 17/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.09.2008, підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1746 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без емірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1747 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом пильності КС «Тринадцята зарплатня», 02.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1746 на загальну суму 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1747 .

16. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, : організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1748 в сумі 10 050 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню знести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1749 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір №125/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 500 гривень, оформлену невстановленою досудовим розслідуванням особою і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1749 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1750 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом тільності КС «Тринадцята зарплатня», 09.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1749 на загальну суму Ю 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1750 .

17. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1752 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1753 на зазначений рахунок, надавши при цьому підпис останньому договір № 130/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, які ОСОБА_1754 підписав, і, будучи введеним часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну цільність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, вправлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у ній організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС«Тринадцята зарплатня», за адресою: АДРЕСА_4 . у період з 27.10.2008 по 20.11.2008 повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1753 в сумі 55 000 гривень, а саме: 27.10.2008 - в сумі 45 000 гривень, уклавши при цьому договір № 268/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09. 10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711; 20.11.2008 - в сумі 10 000 гривень, уклавши при ньому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 09.10.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1753 на загальну суму 80 СЮ0 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

18. Так, 13.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1785 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа№ 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично приховувати кошти ОСОБА_1757 на зазначений рахунок, надавши при цьому підпис останньому договір № 155/10/08 про внесення внеску (вкладу) на кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1758 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1759 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1757 на загальну суму 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1759 .

19. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою №1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1786 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1761 на зазначений рахунок, надавши при цьому -:а підпис останньому договір № 282/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, які ОСОБА_1762 підписав, і, будучи введеним часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1787 .

Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у дій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 20.01.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1788 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 до договору № 282/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписану ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1763 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 29.10.2008 по 09.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1761 на загальну суму 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1763 .

20. Так, 13.11.2008, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_1505 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними ножному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1764 в сумі 53 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_11 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1765 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 74/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 53 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, які ОСОБА_1766 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 53 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились за власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1767 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1765 на загальну суму 53 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1767 .

21. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном- коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1768 в сумі 2 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично враховувати кошти ОСОБА_1769 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останньому договір № 111/02/09 про внесення внеску Із кладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1770 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .Крім цього, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, заправлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/ 5, 25.03.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1769 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану : боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Таким чином, ОСОБА_12 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом цільності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 04.02.2009 по 25.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1769 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Таким чином, ОСОБА_12 , обвинувачується у оволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Також з обвинувального акту вбачається, що що ОСОБА_13 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів - заволодінь чужим майном громадян шляхом обману (шахрайств) протягом січня 2008 року - березня 2009 року вчинила злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_17 , (надалі - особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681) в квітні 2007 року, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» (код за ТДРПОУ 33307569) (в подальшому КС «Тринадцята зарплатня») шляхом складання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_1789 , ОСОБА_20 (надалі - особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711), та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якою керували, приймали участь в ній та участь у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Зазначена організована група була створена в квітні 2007 року, після досягнення ОСОБА_11 , особою № 1, матеріали відносно якої виділені з окреме провадження № 0000681, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особою № 2, матеріали відносно якої залучені в окреме провадження № 0000711, та невстановленими досудовим розслідуванням особами згоди щодо вчинення першого особливо тяжкого злочину - заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном: грошовими коштами громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, до його закінчення, коли метою діяльності цієї організованої групи було зазначено вчинення особливо тяжких злочинів.

У квітні 2007 року, визначивши метою діяльності організованої групи - вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організована та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група, до якої крім них зійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, набула всіх обов`язкових ознак організованої групи та з цього часу і до листопада 2009 року здійснювала злочинну діяльність, спрямовану на вчинення особливо тяжких злочинів.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в спільне об`єднання, метою діяльності кого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних лій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись лід час злочинної діяльності ОСОБА_21 та особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 та, як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їхні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу; тривалістю злочинної діяльністю - з квітня 2007 року до листопада 2009 року; розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину; наявністю розроблених правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувались всі її часники та включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності організованої групи; домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ^від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури організованої групи, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку ОСОБА_21 та особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження : 0000681; розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кошти, примані у громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної :пілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад.

В своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп`ютерну техніку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, ОСОБА_11 разом з особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, для створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаною організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, маючи досвід залучення грошових коштів від громадян, здобутий в період часу з середини 2004 року по квітень 2007 року під час керівництва КС «Тринадцята зарплатня», основною діяльністю якої було залучення коштів від громадян, та користуючись довірою останніх, склали план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, отриманими від громадян під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску (вкладу) члена :кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад).

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження , № 0000681, плану злочинних дій організованої злочинної групи, "учасникам необхідно було здійснити наступне:

підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

використовувати з метою прикриття незаконної діяльності юридичну особу - КС «Тринадцята зарплатня», створену особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, у 2004 році, діючи від імені якої, члени організованої групи могли спонукати громадян до добровільної передачі їм своїх коштів укладаючи договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад;

використовувати орендоване та улаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу юридичної особи - КС «Тринадцята зарплатня», створеної особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, на початку 2004 року, яку починаючи з квітня 2007 року створена та очолена ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організована група використовувала з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

з метою масового залучення громадян, які мають намір вкласти кошти для отримання прибутку та введення їх в оману щодо можливостей і намірів членів організованої групи, розмістити в засобах масової інформації на території міста Києва рекламні оголошення про вступ у члени КС «Тринадцята зарплатня», члени якої в подальшому мають можливість вкладати кошти на депозитний рахунок вказаної спілки під високу відсоткову ставку;

для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості злочинній діяльності цивільно- правових відносин, укладати з громадянами, які вносили кошти в КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку, договори про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад та надавати квитанції до прибуткових касових ордерів про внесення коштів до каси вище зазначеної спілки;

з метою маскування та приховування злочинної діяльності, видавати кредити на підставних осіб, оформлюючи при цьому без їх відома підроблені кредитні договори та видаткові і прибуткові касові ордери;

після заволодіння коштами громадян і при спливанні строків укладених з громадянами договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, переконувати останніх укладати додаткові угоди до раніше укладених договорів, при цьому пропонувати більш високі відсоткові ставки порівняно з раніше укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

В продовження свого злочинного умислу, направленого на створення організованої групи, метою діяльності якої з квітня 2007 року було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організованою групою, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організованою групою, та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, підшукали співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особу №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000071та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та були залучені до складу цього злочинного об`єднання у квітні 2007 року, ініціювали вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном - грошовими коштами громадян та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 та особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000681, визначили отримання незаконних прибутків.

Крім того, вони визначили конкретні завдання цієї групи та її часників, об`єднали їхні зусилля і детально розподілили між членами створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, відповідно до яких:

ОСОБА_13 являлась виконавцем запланованих злочинів, яка у квітні 2007 року, надавши згоду особі № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 на участь у організованій групі та усвідомивши факт існування злочинного об`єднання, достовірно знаючи про входження до її складу особи № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особи № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 000711, та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, відповідно до раніше розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, і ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції, відведені їй в організованій групі:

Так, ОСОБА_13 забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об`єднання та для успішного здійснення нею спільно з іншими учасниками організованої групи злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 плану злочинної діяльності, очолила посади головного бухгалтера та члена Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня».

Учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу внесення коштів на депозитний

рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків за користування грошовими коштами, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності вище вказаної спілки і можливості виконувати свої зобов`язання, передбачені відповідно до укладених між громадянами та КС «Тринадцята зарплатня» договорами про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорами про депозитний вклад.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складала та надавали на підпис громадянам договори про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договори про депозитний вклад, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за законну, а невиконання умов, передбачених вище вказаними договорами та неповернення грошових коштів - за невиконання цивільно-правових зобов`язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об`єднання, в активній д:»рмі, поруч з ОСОБА_11 , ОСОБА_1307 , особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та встановленими досудовим розслідуванням особами, безпосередньо вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайства - коштами, що і-римувалися від громадян після укладання та підписання договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад. Кошти, отриманні від громадян під зазначеним оманливим приводом, привласнювались учасниками організованої групи, які розпоряджались ними на свій розсуд. Маскуючи злочинну діяльність злочинного об`єднання, підписувала як член Кредитного комітету КС «Тринадцята зарплатня» протоколи зборів вище зазначеного комітету про видачу коштів в кредит на ім`я підставних осіб.

Після заволодіння коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об`єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись ти відповідальності та покарання за вчиненні злочини, побоюючись бути викритою та запобігаючи викриттю інших учасників організованої групи , вводила в оману громадян, шляхом переконання останніх укладати даткові угоди до раніше укладених договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад, при цьому пропонувала більш високу відсоткову ставку порівняно з вище укладеними між КС «Тринадцята зарплатня» і громадянами договорами.

Прикривала злочинну діяльність організованої групи шляхом ведення бухгалтерського обліку та звітності КС «Тринадцята зарплатня», яку члени організованої групи використовували для заволодіння чужим майном ом шахрайства - коштами громадян.

Вчинивши сукупність дій із формування організованої групи, до якої увійшли особа № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

№ 0000681, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, і створивши умови для вчинення злочинів, члени організованої і очоленої особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, та ОСОБА_11 організованої групи, які діяли відповідно до розробленого останніми плану чинної діяльності та згідно з відведеними кожному з них у злочинному об`єднанні ролей, протягом січня 2008 року - березня 2009 року, повторно, чинили злочини, спрямовані на заволодіння шляхом обману (шахрайство) чужим майном громадян - коштами, під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня» шляхом укладання договорів про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і договорів про депозитний вклад за наступних обставин.

1. Так, 29.01.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на володіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5 , заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1688 в сумі 8 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1689 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останній договір про депозитний вклад № 137.01.08 від 29.01.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , який ОСОБА_1690 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі кошти в сумі 8 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1691 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені

досудовим розслідуванням особи, 29.01.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1790 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 107/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.01.2009, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1692 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 29.01.2008 по 29.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1689 на загальну суму 18 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1691 .

2. Крім того, 20.02.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1694 , в сумі 10 100 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження .№0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1695 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останній договір про депозитний вклад № 72.02.08 від 20.02.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в

окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 100 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1696 підписала, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті : гримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 100 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1697 .

Таким чином, ОСОБА_1791 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 20.02.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1695 на загальну суму 10 100 гривень якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1697 .

3. Так, 04.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім часникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні і КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1698 в сумі 28 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1699 на зазначений рахунок, надавши при ньому на підпис останній договір про депозитний вклад № 8/03/08 від 04.03.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 28 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження

№ 0000711, які ОСОБА_1699 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 28 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1700 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 04.03.2008, повторно, заволоділи гайном - коштами ОСОБА_1699 на загальну суму 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1700 .

4. Так, 20.03.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1701 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження _№ 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1702 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір про депозитний вклад № 94/03/08 від 10.03.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1703 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники : організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у період з 23.05.2008 по 25.06.2008, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману шахрайство) коштами ОСОБА_1702 в сумі 31 000 гривень, а саме: 23.05.2008 - в сумі 12 000 гривень, уклавши при цьому договір про депозитний вклад № 112/05/08 від 23.05.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» з особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 25.06.2008 - в сумі 19 000 гривень, уклавши при цьому договір № 134/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 19 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 якими часники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період часу з 20.03.2008 по 25.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1702 на загальну суму 46 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1704 .

Так, 29.04.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1705 в сумі ЗО 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши ОСОБА_1706 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1706 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад N° 159/04/08 від 29.04.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1706 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі ЗО 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1707 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 29.04.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1706 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1707 .

5.Так, 19.05.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681,

організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1327 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1777 в сумі 55 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши покійну дружину ОСОБА_1712 - ОСОБА_1710 внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1710 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір про депозитний вклад № 73/05/08 від 19.05.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 55 000 гривень, підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1710 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 55 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1711 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період з 01.12.2008 по 12.05.2009, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1792 в сумі 33 070 гривень, а саме: 01.12.2008 в сумі 30 000 гривень, уклавши при цьому договір № 4/12/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.12.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний ОСОБА_11 і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та не підписану уповноваженою особою спілки; 12.05.2009 - в сумі 3 070 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 070 гривень, оформлену і підписану невстановленою досудовим розслідуванням особою, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1713 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», в період з 19.05.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1712 на загальну суму 88 370 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1713 .

7. Так, 17.06.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1714 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1715 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 17/06/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 17.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1715 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1793 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 17.06.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1715 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1716 .

8. Так, 04.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1718 в сумі 13 500 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1719 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 29/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.06.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 13 500 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1719 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 13 500 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 15.10.2008 по 04.02.2009 повторно, заволоділи шляхом обману «шахрайство) коштами ОСОБА_1719 в сумі 97 000 гривень, а саме: 15.10.2008 - в сумі 60 000 гривень, уклавши при цьому договір № 181/10/08 про знесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 15.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 60 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 28.11.2008 - в сумі 14 000 гривень, уклавши при цьому договір № 175/11/08 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру па суму 14 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 28.11.2008 - в сумі 11 000 гривень, уклавши при цьому договір № 176/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.11.2008, оформлений особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 11 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження * 0000711; 04.02.2009 - в сумі 12 000 гривень, уклавши при ньому договір № 163/02/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 04.07.2008 по 04.02.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1719 на загальну суму 110 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1720 .

9. Так, 14.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1721 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1722 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 67/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.07.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1723 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 . Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у пій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 14.08.2008 по 12.05.2009 повторно, заволоділи шляхом обману і шахрайство) коштами ОСОБА_1722 в сумі 70 500 гривень, а саме: -4.08.2008 - в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 16.01.2009 - в сумі 2 200 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру за суму 2 200 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 27.11.2008 - в сумі 14 200 гривень, уклавши при цьому договір № 158/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.11.2008, оформлений ОСОБА_1307 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму .4 200 гривень, оформлену ОСОБА_1307 і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711; 14.01.2009 - в сумі 10 800 гривень, уклавши при ньому договір № 16/01/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 14.01.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 0 800 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711; 07.04.2009 - в сумі 17 000 гривень, уклавши при ньому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 17 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 21.04.2009 - в сумі 500 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 500 гривень, оформлену підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 23.04.2009 - в сумі 800 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 800 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 12.05.2009 - в сумі 20 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 20 000 гривень, оформлену ОСОБА_1307 та підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 14.07.2008 по 12.05.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1722 на загальну суму 80 501 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1724 .

10. Так, 29.07.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1725 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1726 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 140/07/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.07.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня» та підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1727 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1728 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 29.07.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1726 на загальну суму 15 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1728 .

11. Так, 11.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1729 в сумі 3 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1730 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 55/08/08 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 11.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1731 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 3 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без замірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 . Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у ній організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, : 6/5, 11.08.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1730 в сумі 40 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 від 11.08.2009 до договору № 55/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 40 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів і можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 11.08.2008 по 11.08.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1730 на загальну суму 43 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1732 .

12. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами

ОСОБА_1794 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1735 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 75/08/08 про внесення внеску і вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою досудовим розслідуванням особою, які ОСОБА_1795 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 10.10.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1735 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір № 138/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1327 , особа № 2, матеріали відносно неї виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 13.08.2008 по 10.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1735 на загальну суму 40 001 гривня, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1737 .

13. Так, 13.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1796 в сумі 10 001 гривня. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів за депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1739 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 74/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.08.2008, оформлений особою №2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, які ОСОБА_1740 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 001 гривня, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 03.10.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1739 в сумі 10 001 гривня, уклавши при цьому договір №60/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 03.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру за суму 10 001 гривня, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 13.08.2008 по 03.10.2010, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1739 на загальну суму 20 002 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1741 .

14. Так, 27.08.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1585 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала "Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1742 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 0000711, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1743 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 150/08/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.08.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, які ОСОБА_1743 підписала, і, будучи введеною часниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились за власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1744 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 27.08.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1743 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1744 .

15. Так, 02.09.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1745 в сумі 12 000 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників КС «Тринадцята зарплатня», переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1746 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 17/09/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.09.2008, підписаний з боку

КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 12 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1746 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 кошти в сумі 12 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1747 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 02.09.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1746 на загальну суму 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1747 .

16. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1748 в сумі 10 050 гривень. Зокрема, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1749 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір №125/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, оформлений невстановленою досудовим рослідуванням особою та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 050 гривень, оформлену невстановленою досудовим розслідуванням особою і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1749 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 10 050 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1750 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 09.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1749 на загальну суму 10 050 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1750 .

17. Так, 09.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1752 в сумі 25 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1753 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 130/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 09.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 25 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження N° 0000711, які ОСОБА_1754 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 25 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, у період з 27.10.2008 по 20.11.2008 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1753 в сумі 55 000 гривень, а саме: 27.10.2008 - в сумі 45 000 гривень, уклавши при цьому договір № 268/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 і підписаний ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 45 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711; 20.11.2008 - в сумі 10 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 09.10.2008 по 20.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1753 на загальну суму 80 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1755 .

18. Так, 13.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1785 в сумі 30 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження №0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1757 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 155/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 30 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1758 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 30 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1759 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.10.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1757 на загальну суму 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1759 .

19. Так, 29.10.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1786 в сумі 15 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1761 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 282/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 29.10.2008, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 15 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1762 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 15 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1787 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_1505 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у пій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6 /5, 20.01.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1761 в сумі 5 000 гривень, уклавши при цьому додаткову угоду № 1 до договору № 282/10/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.10.2008, оформлену особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження v 0000711 і підписану ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 5 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої розділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1763 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 29.10.2008 по 09.01.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1761 на загальну суму 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1763 .

20. Так, 13.11.2008, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1764 в сумі 53 000 гривень. Зокрема, ОСОБА_11 , переконавши останню внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1765 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останній договір № 74/11/08 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 13.11.2008, оформлений невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 53 000 гривень, оформлену і підписану особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1766 підписала, і, будучи введеною учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передала особі № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 53 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1767 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно

якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», 13.11.2008, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1765 на загальну суму 53 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1767 .

21. Так, 04.02.2009, у денний час, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № /0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1768 в сумі 2 000 гривень. Зокрема, особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, переконавши останнього внести вказану суму коштів на депозитний рахунок КС «Тринадцята зарплатня» з метою отримання прибутку у вигляді виплати відсотків, не маючи при цьому намірів фактично зараховувати кошти ОСОБА_1769 на зазначений рахунок, надавши при цьому на підпис останньому договір № 111/02/09 про внесення внеску вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.02.2009, оформлений особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711 та підписаний з боку КС «Тринадцята зарплатня» ОСОБА_11 , і квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 2 000 гривень, оформлену і підписану з боку КС «Тринадцята зарплатня» невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, які ОСОБА_1770 підписав, і, будучи введеним учасниками організованої групи в оману, маючи на меті отримувати в майбутньому відсотки по депозиту, передав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, кошти в сумі 2 000 гривень, якими учасники організованої групи заволоділи і розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у денний час, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи єдиний для всіх її учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства чужим майном - коштами громадян, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи та згідно з відведеними кожному з них у цій організованій групі ролей, знаходячись у офісному приміщенні КС «Тринадцята зарплатня», за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5, 25.03.2009 повторно, заволоділи шляхом обману (шахрайство) коштами ОСОБА_1769 в сумі 3 000 гривень, уклавши при цьому квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 3 000 гривень, оформлену і підписану з, боку КС «Тринадцята зарплатня» особою № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, якими учасники організованої групи розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Таким чином, ОСОБА_13 разом з учасниками створеної та очоленої ОСОБА_11 та особою № 1, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000681, організованої групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , особа № 2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження № 0000711, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману (шахрайство) під виглядом діяльності КС «Тринадцята зарплатня», у період з 04.02.2009 по 25.03.2009, повторно, заволоділи майном - коштами ОСОБА_1769 на загальну суму 5 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, без намірів та можливостей виконати будь-які зобов`язання перед ОСОБА_1771 .

Таким чином, ОСОБА_13 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008).

Захисники обвинувачених звернулись до суду із клопотаннями про звільнення обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_11 , клопотання підтримав та зазначив, що йому цілком і повністю зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності, у порядку ст. 49 КК України, та він надає свою згоду на таке звільнення, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_12 , клопотання підтримав та зазначив, що йому цілком і повністю зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності, у порядку ст. 49 КК України, та він надає свою згоду на таке звільнення, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена ОСОБА_13 , клопотання підтримала та зазначила, що їй цілком і повністю зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності, у порядку ст. 49 КК України, та вона надає свою згоду на таке звільнення, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор проти задоволення клопотань захисників не заперечив, долучив до матеріалів справи вимоги про наявність судимостей відносно обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Потерпілий ОСОБА_6 проти задоволення клопотання захисників не заперечив.

Інші потерпілі проти закриття кримінального провадження заперечили.

Суд заслухавши позиції учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом: у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 44 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання та, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК України підстав і відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

При цьому, в постанові від 25 лютого 2021 року в справі № 192/3301/16-к Верховний Суд вказав, що системне тлумачення норм кримінального та процесуального закону свідчить про те, що до особи можуть бути застосовані положення ст. 49 КК України у випадках, передбачених цією статтею та за наявності клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому таке клопотання подається стороною кримінального провадження, а не виключно підозрюваним, обвинуваченим або засудженим. Разом з тим кримінальний процесуальний кодекс вказує на обов`язковість згоди обвинуваченого на звільнення його саме від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

В цій справі окресленій ВС у справі № 192/3301/16-к орієнтири дотримано. Так, клопотання подане стороною кримінального провадження та обвинувачені надали згоду на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Також Суд ураховує, що в постанові від 24 травня 2021 року у справі № 522/2652/15-к Верховний Суд у т.ч. зауважив, що суддя районного суду при постановленні ухвали, відповідно до ст. 372 КПК України, не повинен був вирішувати питання про встановлення вини обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що інститут звільнення (йдеться про передбачений законом у ст. 49 КК України) підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення із визнанням ними своєї винуватості у вчиненні злочину. Таким чином, невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення за наявності їхньої згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках за умови роз`яснення їм судом суті підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження про таке звільнення (див. постанову Верховного Суду від 26 березня 2020 року у справі № 730/67/16-к).

Наведені ВС умови судом також було дотримано, а тому Суд не пов`язує в цій справі таке звільнення із фактом визнання обвинуваченими своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, або ж з фактом його відсутності.

Відповідно розглядаючи указане питання по суті лише щодо дійсності підстав для закриття провадження, без аналізу питання про встановлення вини обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, Суд відмічає таке.

З аналізу законодавства, що регулює питання закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, слідує, що строк давності - це передбачений ст. 49 КК певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення, що визначено в обвинувальному акті та встановлено судом, і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою для звільнення особи, котра вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

При цьому, передбачаючи в цих випадках відмову держави від застосування заходів кримінальної репресії, законодавець виходить із того, що з плином часу вчинене в далекому минулому діяння перестає бути показником соціальної небезпечності особи, а тривала законослухняна поведінка людини в подальшому свідчить про її виправлення. В цьому разі притягнення особи до кримінальної відповідальності не узгоджується з принципом гуманізму та є недоцільним.

Водночас, на час подій відображених в обвинувальному акті положення ст. 12, 49 КК діяли в редакції Законів станом на 2009 рік, а на час розгляду питання звільнення в суді положення вказаних статей зазнали змін та діють в редакції Законів № 40120-VIII від 22.11.2018 року та № 4268-IX від 26.02.2025, відповідно.

Згідно приписів ч. 1 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Отже, беручи до уваги положення ст. 5 КК щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі та позицію ОП ККС ВС у справі № 328/1109/19 (постанова від 05 квітня 2021 року) щодо співставлення положень ст. 12 КК та ст. 49 КК в редакціях Законів на 2008 рік, № 4025-VI від 15 листопада 2011 року, № 1183-VII від 8 квітня 2014 року та Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року відповідно, з урахуванням того, що останнім Законом вводиться поняття кримінальних проступків, наявні передумови для його (Закону) врахування, як такого, що іншим чином поліпшує становище, враховує норми ст. 49 КК в редакції Закону № 4268-IX від 26.02.2025, в цій справі.

З урахуванням того, що ч. 1 ст. 49 КК встановлено диференційовані строки давності, тривалість яких є пропорційною тяжкості того чи іншого кримінального правопорушення й суворості покарання, зокрема за злочин визначений ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008) КК строк становить 15 років.

Частина друга зазначеної статті КК містить нормативні приписи такого змісту: «Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років» (еталонний текст з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів -https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/RnaAbout?OpenDocument).

Тобто, друге речення наведеної вище частини статті не містить прямої вказівки щодо строків давності, на які необхідно орієнтуватись після відновлення їх перебігу, водночас, у постанові від 02 лютого 2023 року в справі № 735/1121/20 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що встановлені ч. 2 ст. 49 КК загальні строки мають преклюзивний характер і спрямовані на недопущення застосування щодо людини заходів кримінальної репресії через нерозумно тривалі проміжки часу. Адже в іншому разі зупинення диференційованих строків у випадках, коли підозрюваний, обвинувачений переховується від розслідування та суду впродовж багатьох років, продовжувало б їх на необмежений час з можливістю покарання особи за кримінальні правопорушення, вчинені в далекому минулому, впродовж усього життя - як тільки вона потрапить у поле зору правоохоронних органів.

Велика Палата вважає, що у разі ухилення від досудового розслідування або суду особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованого строку, передбаченого частиною першою статті 49 КК, подовженого на період ухилення. Закінчення загальних строків, установлених частиною другою цієї статті (п`ятнадцять років з моменту вчинення злочину і п`ять років - проступку), є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, коли цей строк спливає раніше за диференційований, подовжений на час ухилення.

Тобто, інакше кажучи, за таких обставин, час, який минув із дня вчинення кримінального правопорушення до дня, коли особа почала ухилятися від слідства або суду, не втрачає свого значення, а зберігається і зараховується до загального строку давності, що продовжує спливати. Крім того, до загального строку також зараховується період такого ухилення, а також проміжок часу, що пройшов із дня з`явлення особи із зізнанням або затримання до дня набрання вироком законної сили.

В досліджуваному випадку нині минув 15-річний строк давності від описаних в обвинувальному акті подій, для кожного з обвинувачених.

Наведене вказує на потребу застосування положень ст. 49 КК України.

З урахуванням того, у постанові від 12 вересня 2022 року в справі № 203/241/17 Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду зауважила, що особа звільняється судом від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності незалежно від наявності чи відсутності факту примирення з потерпілим, відшкодування шкоди, щирого каяття тощо, тобто, по суті, від особи взагалі не вимагається визнання своєї винуватості шляхом здійснення будь-яких активних дій.

Крім того, згода особи на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності й відповідно закриття кримінального провадження відносно неї на цій підставі не є тотожною визнанню особою своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, і жодним чином не може підтверджувати винуватість особи, оскільки суперечитиме засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК

Відповідно, слушним є відповідні клопотання задовольнити, позаяк минуло 15 років від описуваних в обвинувальному акті подій.

За таких обставин, Суд вважає, що обвинувачені підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України (у редакції Закону № 4268-IX від 26.02.2025), та із закриттям даного кримінального провадження.

Питання процесуальних витрат урегульовано відповідно до положень Глава 8. Процесуальні витрати КПК України, шляхом їх віднесення на рахунок держави, у т.ч. з урахуванням того, що в постанові від 12 вересня 2022 року в справі № 203/241/17 Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду зауважила, що якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Цивільні позови, в розрізі положень ст. 7, 9, Глави 9 КПК України в поєднанні з підходами ВС (висловленими щодо долі позову у разі закриття кримінального провадження) в постановах від 15 січня 2019 року у справі №185/442/16-к, 15 травня 2019 року у справі №617/609/15-к, 19 листопада 2019 року у справі №345/2618/16-к, 10 червня 2021 року у справі №640/11750/17, 11 листопада 2020 року у справі №455/229/17, 27 травня 2021 року у справі №577/977/19, від 30 серпня 2021 року в справі №638/15651/13, слід залишити без розгляду, у силу настання ст. 49 КК України, роз`яснивши потерпілим право звернутись до суду з тотожними позовами в порядку цивільного судочинства.

Щодо решти клопотань від учасників кримінального провадження, котрі наявні у справі та спрямовані на встановлення у ньому обставин визначених ст. 91 КПК, зокрема тих, котрі подали потерпілі, то оскільки закриття кримінального провадження, саме по собі скасовує таку мету, потреби в їх врегулюванні не виникає, а тому вони залишаються без розгляду.

Також, в даному аспекті суд звертає увагу, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року надійшов до суду 16.12.2013 року.

Відповідно до протоколу розподілу справи між суддями від 16.12.2013 року було створено колегію суддів, під головуванням судді ОСОБА_1797 , суддів ОСОБА_1798 , ОСОБА_1799

13.07.2015 року було здійснено повторний автоматичний розподіл справи, у зв`язку із закінченням 13.07.2015 року повноважень суддею ОСОБА_1799 в межах п`ятирічного строку призначення на посаду судді. Замість судді ОСОБА_1799 до складу колегії було включено суддю ОСОБА_1800 .

Сторона захисту заявила про необхідність розпочати судовий розгляд спочатку.

12.10.2015 року було здійснено повторний автоматичного розподіл справи, у зв`язку із тимчасовою втратою головуючим колегією, суддею ОСОБА_1797 працездатності по причині хвороби на невизначений термін. Замість головуючого судді ОСОБА_1797 до складу колегії було включено головуючого суддю ОСОБА_1 .

Сторона захисту заявила про необхідність розпочати судовий розгляд спочатку.

Ухвалою суду від 19.10.2015 року кримінальне провадження №761/2735/15-к, провадження №1-кп/761/874/2015) за обвинуваченням ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 за ч.4 ст.190 КК України, (справа №761/7986/15-к, провадження №1-кп/761/806/15), було об`єднано з кримінальним провадженням за обвинуваченню ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.4 ст.190 КК України в одне провадження, з номером судового провадження 1-кп/761/42/2015, справа № 761/33697/13-к.

Ухвалою суду від 24.12.2015 року кримінальне провадження (справа №761/17318/15-к, провадження №1-кп/761/850/2015) за обвинуваченням ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 за ч.4 ст.190 КК України, була об`єднана з кримінальним провадженням по обвинуваченню ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч.4 ст.190 КК України в одне провадження, з номером судового провадження 1-кп/761/42/2015, справа № 761/33697/13-к.

02.06.2016 року було здійснено повторний автоматичного розподіл справи, у зв`язку із тривалою втратою працездатності суддею ОСОБА_1798 по причині хвороби з 11.04.2016 року на невизначений термін. Замість судді ОСОБА_1798 до складу колегії було включено суддю ОСОБА_2 .

Сторона захисту заявила про необхідність розпочати судовий розгляд спочатку.

02.02.2021 року було здійснено повторний автоматичного розподіл справи, у зв`язку із наданням судді ОСОБА_1801 відпустки по вагітності та пологам з 18.01.2021 року. Замість судді ОСОБА_1802 до складу колегії було включено суддю ОСОБА_3 .

Сторона захисту заявила про необхідність розпочати судовий розгляд спочатку.

Склад суду у даному кримінальному провадженні змінювався чотири рази. Кожного разу сторона захисту користувалась своїм правом визначеним ст. 319 КПК України та наполягали на новому проведенні усіх процесуальних дій з новим складом суду, а відтак суд зачитував усі обвинувальні акти з початку чотири рази.

Також складність та тривалість розгляду даного кримінального провадження була зумовлена великим обсягом досліджуваної судом інформації, зокрема матеріалів кримінального провадження які складають 118 томів, та містять велику кількість досліджуваних документів. Крім того потерпілими у кримінальному провадженні визнано більше 400 осіб.

А відтак судом здійснюються усі можливі процесуальні заходи спрямовані на швидкий та неупереджений розгляд справи, про що свідчить регулярність призначених судових засідань та призначення судом захисників для окремих процесуальних дій (зачитування обвинувального акту), у випадках коли захисник завчасно повідомляв про його неможливість прибуття в судове засідання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 44, 49 Кримінального кодексу України, ст. 284, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, Суд

у х в а л и в :

Клопотання захисників про звільнення обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року, № 0000132 від 31.01.2013 року, № 0004679 від 16.03.2013 року, № 0000243 від 11.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( в редакції закону від 05.04.2001), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та саме кримінальне провадження закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Звільнити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року, № 0000132 від 31.01.2013 року, № 0004679 від 16.03.2013 року, № 0000243 від 11.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( в редакції закону від 05.04.2001), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та саме кримінальне провадження закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Звільнити ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року, № 0000132 від 31.01.2013 року, № 0004679 від 16.03.2013 року, № 0000243 від 11.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України ( в редакції закону від 05.04.2001), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та саме кримінальне провадження закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Цивільні позови, які заявлені у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року, № 0000132 від 31.01.2013 року, № 0004679 від 16.03.2013 року, № 0000243 від 11.03.2015 року, залишити без розгляду, роз`яснивши цивільним позивачам за ними право звернутися до суду з тотожними позовами у порядку цивільного судочинства.

Вартість експертних досліджень у сумі 154 101 (сто п`ятдесят чотири тисячі сто одна) гривня 21 (двадцять одна) копійка, у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року, № 0000132 від 31.01.2013 року, № 0004679 від 16.03.2013 року, № 0000243 від 11.03.2015 року, віднести на рахунок держави.

Речові докази у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 21.11.2012 року, № 0000132 від 31.01.2013 року, № 0004679 від 16.03.2013 року, № 0000243 від 11.03.2015 року, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Судді:

__________ _____________ ______________

ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2