Номер провадження 1-кс/635/2121/2025
У Х В А Л А
28 листопада 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 10.11.2025 по 26.11.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпі лої ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання пояснила, що є клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується карткою для виплат № НОМЕР_2 .
Крім цього, надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) працівникам департаменту кіберполіції для встановлення подальшого руху коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 . 20.11.2025 отримано рапорт про виконання даного доручення працівниками департаменту кіберполіції, в якому вказано, що з банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , з якої далі 11.11.2025 переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 11.11.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 ; випискою за картковим рахунком ОСОБА_12 ; рапортом начальника 2го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 10.11.2025 по 26.11.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 10.11.2025 по 26.11.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 28 січня 2026 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1