Провадження № 1-кс/204/3442/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000793 від 04.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України, -

встановив:

До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000793 від 04.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000793 від 04.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Відповідно до повідомлення ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , використовуючи власний обліковий запис під назвою « ОСОБА_6 » (ID НОМЕР_2 ), зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , месенджеру «Telegram», у публічних та групових чатах систематично здійснює поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.В свою чергу, 15.07.2024 проведено огляд публічних та групових чатів месенджеру «Telegram» з назвами та посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); «Frontbird» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи власний обліковий запис під назвою « ОСОБА_6 » (ID НОМЕР_2 ), який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , поширює матеріали, що мають ознаки виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників.У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме до: документів, що відображають відкриття, розпорядження та закриття рахунків: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківськими картками, які відкриті громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів та відомостей про повні анкетні дані особи (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, та інші контактні номери, номери банківських рахунків та банківських карток, РНОКПП, фото особи в друкованому та електронному вигляді), які відкриті громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення абонентського номеру (номерів) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, та інші контактні номери ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання документів, що підтверджують особу останньої, фотознімків та інше.Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), яка може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.При цьому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, ґрунтується на кримінальному процесуальному законі і є винятковою процесуальною дією, яка виправдовує потреби досудового розслідування, оскільки в інший спосіб ознайомитися та виготовити їх копії для долучення до матеріалів кримінального проводження не уявляється можливим.Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані валютні операції, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи.Отже, речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. В свою чергу, посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначеної вище особи та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без їх участі.Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). У зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000793 від 04.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000793 від 04.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000793 від 04.07.2024: старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей: документів, що відображають відкриття, розпорядження та закриття рахунків: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків, пов`язаних з банківськими картками, які відкриті громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

документів та відомостей про повні анкетні дані особи (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, та інші контактні номери, номери банківських рахунків та банківських карток, РНОКПП, фото особи в друкованому та електронному вигляді), які відкриті громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1