УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003174 від 17 вересня 202р.5, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У вересні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.

Клопотання слідчої мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0003174 від 17 вересня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2025р. в період часу з 15 год. 45 хв. по 18 год. 52 хв. невстановлені особи чоловічої статті, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка під впливом введення в оману здійснила перекази зі своєї банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 79000,00 грн. та 21000,00 грн., а також перерахувала з тієї ж картки на рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 126226,91 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на вказаний рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 198595,33 грн., внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 424822,24 грн. Крім зазначеного, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала з своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19859,33 грн. У результаті вказаних шахрайських дій невідомі особи заволоділи коштами потерпілої на загальну суму 424822, 24 грн.

В клопотанні вказано, що слідством встановлено, що грошові кошти потерпілої, які остання перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_3 , у подальшому було перераховано на інші рахунки, а саме: - 16 вересня 2025р. о 18 год. 21 хв. у сумі 40000,00 грн. на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; 16 вересня 2025р. о 18 год. 21 хв. у сумі 40534,00 грн. на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; 16 вересня 2025р. о 19 год. 12 хв. у сумі 42000,00 грн. на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; 16 вересня 2025р. о 18 год. 24 хв. у сумі 53574, 00 грн. на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Крім встановлено, що з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 грошові кошти було перераховано на інші банківські картки, а саме: 16 вересня 2025р. о 18 год. 19 хв. у сумі 20000,00 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та 16 вересня 2025р. о 18 год. 23 хв. у сумі 8750,00 грн. на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 . З банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти 16 вересня 2025 о 20 год. 17 хв. у сумі 15000,00 хв. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 та з вказаної картки 16 вересня 2025р. о 20 год. 18 хв. кошти у сумі 10000,00 грн. було перераховано на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 . Також встановлено, що з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 42439,00 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 .

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0003174 від 17 вересня 2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003174 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді за період часу з 16 вересня 2025р. по 01 жовтня 2025р., які містять наступні відомості по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та рахункам карток: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а саме: відомостей про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснити їхню розшифровку;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді за період часу з 16 вересня 2025р. по 01 жовтня 2025р., які містять наступні відомості по рахунку НОМЕР_6 , а саме: відомостей про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснити їхню розшифровку;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді за період часу з 16 вересня 2025р. по 01 жовтня 2025р., які містять наступні відомості по рахунку картки № НОМЕР_10 , а саме: відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснити їхню розшифровку.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: