справа №566/1597/25
провадження №1-кс/566/233/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000320 від 29 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 06.10.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000320 від 29 вересня 2025 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння 28.09.2025 невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 9 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , вчиненого шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 28.09.2025, невідома особа, під приводом надання благодійної допомоги, шляхом обману, отримавши від ОСОБА_5 інформацію про номер її банківської картки та номер мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 гривень, здійснивши несанкціоноване списання вказаних грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, чим спричинила матеріальних збитків на вищевказану суму.

Тому, враховуючи що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, містить банківську таємницю, то у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські карткові рахунки; деталізованої інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карткових рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 27.09.2025 по 30.09.2025, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явивася, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Про розгляд клопотання володілець документів, доступ до яких пропонується надати, в судове засідання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України не повідомлявся, оскільки кримінальне правопорушення було вчинено з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному ОСОБА_5 банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням месанджера "Вайбер" в якому вона перейшла за посиланням, яке містилось у повідомленні про надання благодійної допомоги у чаті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого невстановлена особа шляхом обману, отримавши від ОСОБА_5 інформацію про номер її банківської картки та номер мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9 000 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000320 від 29 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок

№ НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 27.09.2025 по 30.09.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.09.2025 по 30.09.2025;

- Надати виписку на картковому рахунку №№ НОМЕР_1 ;

- Р-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.09.2025 по 30.09.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити з 13 жовтня 2025 по 13 грудня 2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя