Провадження № 1-кс/932/5911/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 4 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 0001151 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання, яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому слідчий просив надати тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським карткам та рахункам , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

У зв`язку з тим, що у судове засідання учасники не з`явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, вважає за необхідне зазначити таке.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001151 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За фактом заволодіння грошовими коштами заявника та інших осіб шахрайським шляхом за допомогою інтернет сторінці Instagram з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу авто, чим завдала матеріальної шкоди.

З показів свідків встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 , які є сином та батьком та зареєстровані як фізичні-особи підприємці.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- юридичних справ особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 , на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису (у тому числі за рахунками фізичної особи-підприємця);

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2025 по час надання інформації з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів (у тому числі за рахунками фізичної особи-підприємця);

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 01.09.2025 по час надання інформації (у тому числі за рахунками фізичної особи-підприємця);

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії (у тому числі за рахунками фізичної особи-підприємця);

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна (у тому числі за рахунками фізичної особи-підприємця);

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2025 по час надання інформації.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення та до 13 грудня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 13 жовтня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1