Провадження № 1-кс/592/6831/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 02.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 02.02.2025 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) надійшло повідомлення від військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13.01.2025 по 25.01.2025 останній з метою купівлі службового автомобіля Мітсубісі Л200, перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , при цьому вів бесіду з продавцем по мобільному терміналу НОМЕР_6 , але в подальшому автомобіль не отримав. Заявлена сума матеріального збитку 361531грн. (ЄО 3266).

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 ,відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

?руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.01.2025 по 20.05.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

?МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

?дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

?історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 10.01.2025 по 20.05.2025;

?пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.01.2025 по 20.05.2025;

?факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.01.2025 по 20.05.2025.

Таким чином, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, надходження та зняття грошових коштів на момент та після вчинення правопорушення встановлення фактів шахрайських дій, отримання доказової бази в цілому, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки у інший спосіб встановити вказану інформацію не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, що передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_8 , на які було перераховано грошовій кошти потерпілого:

?відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

?руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.01.2025 по 20.05.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

?МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

?дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

?історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 10.01.2025 по 20.05.2025;

?пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.01.2025 по 20.05.2025;

?факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.01.2025 по 20.05.2025.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1