ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4532/2025 У Х В А Л А
12.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять деталізовані відомості за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 11.03.2025р. по 12.11.2025р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Також слідством встановлено, що з рахунку НОМЕР_11 (980), карта НОМЕР_6 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.03.2025р. відбулось подальше перерахування грошових коштів: о 03:19 год. у сумі 1100 грн., о 03:19 год. у сумі 169398 грн. на банківські карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей щодо руху коштів по банківським карткам необхідно з метою з`ясування їх власників/користувачів, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, повних реквізитів власників рахунків на які вони були перераховані ) з 11.03.2025 (включно) по 12.11.2025;
- копій документів та відомостей щодо власників карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунками цих карт з 11.03.2025 по 12.11.2025;
- відомості про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карт за номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в разі користування їх власниками web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунку із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 11.03.2025р. по 12.11.2025р.;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам з 11.03.2025 по 12.11.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1