Провадження № 1-кс/344/8239/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000231,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 відомості про яке 14.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження перевіряється причетність ОСОБА_5 до створення та керування стійким ієрархічним об`єднанням, створеним з числа працівників Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, до якого достовірно відомо, що увійшли начальник управління інспекційної діяльності в Івано-Франківській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_6 , заступник начальника управління начальник відділу з питань праці західного напрямку управління інспекційної діяльності в Івано-Франківській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_7 , директор ТОВ «Західний центр охорони праці» () ОСОБА_8 та невстановлені на даний час інші службові особи Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та приватних компаній.

Вказані особи розробили та втілювали схему протиправного вимагання та одержання від суб`єктів господарювання неправомірної вигоди на постійній основі за виготовлення декларацій-дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою та відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства про охорону праці; проведення фіктивних навчань та іспитів на знання законодавства з питань охорони праці та видачу відповідних посвідчень, не виявлення порушень вимог законодавства про працю під час проведення перевірочних заходів, а також неналежне розслідування нещасних випадків на виробництві з метою уникнення відповідальності власниками та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності.

Обставини такої протиправної діяльності підтверджені, зокрема, протоколами допитів свідків, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами затримань ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , проведеними обшуками за місцем проживання ОСОБА_5 та у приміщенні Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, де вилучено чорнові записи (тіньова бухгалтерія), в яких відображено незаконне одержання від суб`єктів господарювання неправомірної вигоди.

20.11.2025 у відповідності до ухвали суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого вилучено:

- грошові кошти у сумі 714 000 (сімсот чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 та 1000 гривень

- мобільний телефон марки «Iphone 14», який належить ОСОБА_9

- мобільний телефон марки «Iphone 15» із сім картою НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10

- Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 ;

- Повідомлення про визнання батьківства;

- Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян №;

- Витяг з державного реєстру речових прав №355710249

- Договір позички №04 П/ОСББ від 31.08.2019

- Витяг з державного реєстру речових прав №361090692

- Акт №37/г від 18.11.2024

- Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , №1779

- Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , №2076

- Витяг з державного реєстру речових прав №123626520

- Витяг з державного реєстру речових прав №402352990

- Договір про приєднання електричних мереж №36-34/15 від 19.10.2015

- Технічні умови приєднання, які не є стандартними до електричних мереж електроустановок від 19.10.2015;

- Договір про користування електричною енергією №147627

- Акт приймання-передачі нерухомого майна

- талони на паливо формату А4 «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 20 одиниць;

- талони на паливо «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 15 одиниць;

- аркуш паперу формату А4 на якому є друковані написи про навчання та суми.

В ході досудового розслідування встановлено, що предметом неправомірної вигоди були гроші кошти купюрами 500 та 1000 гривень, відтак серед них можуть бути грошові кошти, які були предметом неправомірної вигоди. Мобільний телефон ОСОБА_13 використовувався у протиправній діяльності, оскільки він за допомогою нього контактував із іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, відтак у ньому збереглись відомості про телефонні з`єднання, а також можуть бути наявні переписки у месенджерах та фотографії, які підтверджують неправомірні дії. Аркуш формату А 4 на якому наявні надруковані відомості про юридичних осіб та кошти підтверджують протиправні діяння.

Копії документів на об`єкти нерухомості необхідні та мобільний телефон марки «Iphone 15» із сім картою НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 необхідні для дослідження обставин можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Талони на паливо можуть бути привласненні ОСОБА_5 , із талонів, які видавались установі для пересування службового транспорту, відтак органу досудового розслідуванні необхідно час для встановлення вищевказаних обставин.

Відтак, вищеописані речі та документи і грошові кошти містять ознаки речових доказів, визначені ст. 98 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вказаний телефон може містити відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як докази у суді, з врахуванням того, що не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Крім цього, ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні 20.11.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, вказані речі, документи та грошові кошти, можуть бути у нього конфісковані у випадку визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву в якій підтримав подане клопотання та просив провести розгляд без його участі.

Від захисника підозрюваного надійшли письмові заперечення, в яких просить відмовити у задоволенні клопотання, оскільки майно не відповідає критеріям, визначеним у ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 відомості про яке 14.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

20.11.2025 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.11.2025 року у відповідності до ухвали суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого вилучено:

- грошові кошти у сумі 714 000 (сімсот чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 та 1000 гривень

- мобільний телефон марки «Iphone 14», який належить ОСОБА_9

- мобільний телефон марки «Iphone 15» із сім картою НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10

- Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 ;

- Повідомлення про визнання батьківства;

- Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян №;

- Витяг з державного реєстру речових прав №355710249

- Договір позички №04 П/ОСББ від 31.08.2019

- Витяг з державного реєстру речових прав №361090692

- Акт №37/г від 18.11.2024

- Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , №1779

- Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , №2076

- Витяг з державного реєстру речових прав №123626520

- Витяг з державного реєстру речових прав №402352990

- Договір про приєднання електричних мереж №36-34/15 від 19.10.2015

- Технічні умови приєднання, які не є стандартними до електричних мереж електроустановок від 19.10.2015;

- Договір про користування електричною енергією №147627

- Акт приймання-передачі нерухомого майна

- талони на паливо формату А4 «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 20 одиниць;

- талони на паливо «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 15 одиниць;

- аркуш паперу формату А4 на якому є друковані написи про навчання та суми.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Постановою старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 21.11.2025 року грошові кошти у сумі 714 000 (сімсот чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 та 1000 гривень; мобільний телефон марки «Iphone 14», який належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 15» із сім картою НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 ; копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 ; повідомлення про визнання батьківства; витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян №; Витяг з державного реєстру речових прав №355710249; Договір позички №04 П/ОСББ від 31.08.2019; витяг з державного реєстру речових прав №361090692; Акт №37/г від 18.11.2024; Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , №1779; Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , №2076; витяг з державного реєстру речових прав №123626520; витяг з державного реєстру речових прав №402352990; Договір про приєднання електричних мереж №36-34/15 від 19.10.2015; технічні умови приєднання, які не є стандартними до електричних мереж електроустановок від 19.10.2015; Договір про користування електричною енергією №147627; Акт приймання-передачі нерухомого майна; талони на паливо формату А4 «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 20 одиниць; талони на паливо «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 15 одиниць; аркуш паперу формату А4 на якому є друковані написи про навчання та суми, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000231 відомості про яке 14.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти у сумі 714 000 (сімсот чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 та 1000 гривень; мобільний телефон марки «Iphone 14», який належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 15» із сім картою НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 ; копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 ; повідомлення про визнання батьківства; витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян №; витяг з державного реєстру речових прав №355710249; Договір позички №04 П/ОСББ від 31.08.2019; витяг з державного реєстру речових прав №361090692; Акт №37/г від 18.11.2024; Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , №1779; Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , №2076; витяг з державного реєстру речових прав №123626520; витяг з державного реєстру речових прав №402352990; Договір про приєднання електричних мереж №36-34/15 від 19.10.2015; технічні умови приєднання, які не є стандартними до електричних мереж електроустановок від 19.10.2015; Договір про користування електричною енергією №147627; Акт приймання-передачі нерухомого майна; талони на паливо формату А4 «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 20 одиниць; талони на паливо «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 15 одиниць; аркуш паперу формату А4 на якому є друковані написи про навчання та суми, які вилучені 20.11.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Окрім того, слідчим доведено, що грошові кошти в сумі 714 000 (сімсот чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 та 1000 гривень, можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

В той же час, заперечення про те,що частина грошових коштів у розмірі приблизно 340000 грн. належать батькові підозрюваного ОСОБА_14 належними доказами не підтверджені. Крім того, предметом неправомірної вигоди були грошові кошти купюрами 500 та 1000 гривень, відтак серед вилучених можуть бути грошові кошти, які були предметом неправомірної вигоди.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 714 000 (сімсот чотирнадцять тисяч) гривень, купюрами по 500 та 1000 гривень; мобільний телефон марки «Iphone 14», який належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 15» із сім картою НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 ; копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 ; повідомлення про визнання батьківства; витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян №; витяг з державного реєстру речових прав №355710249; договір позички №04 П/ОСББ від 31.08.2019; витяг з державного реєстру речових прав №361090692; Акт №37/г від 18.11.2024; Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , №1779; Договір дарування квартири посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , №2076; Витяг з державного реєстру речових прав №123626520; Витяг з державного реєстру речових прав №402352990; Договір про приєднання електричних мереж №36-34/15 від 19.10.2015; Технічні умови приєднання, які не є стандартними до електричних мереж електроустановок від 19.10.2015; Договір про користування електричною енергією №147627; Акт приймання-передачі нерухомого майна; талони на паливо формату А4 «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 20 одиниць; талони на паливо «дизель» номіналом по 10 л. в загальній кількості 15 одиниць; аркуш паперу формату А4 на якому є друковані написи про навчання та суми, які були вилучені 20.11.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1