Провадження № 1-кс/686/9578/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000354,

встановила:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 )» ( АДРЕСА_7 ).

13.02.2025 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « службові особи юридичної особи приватного права ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю між собою, у період дії воєнного стану, на території Хмельницької області, протягом 2022-2025 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнюють бюджетні грошові кошти виділені для забезпечення соціальної сфери.

Згідно отриманої інформації службові особи підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою привласнення коштів, в тому числі бюджетних, на протязі 2024 року фіктивно працевлаштували на підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внутрішньо переміщених осіб з східних регіонів України, яким безпідставно зараховували заробітну плату, яку в подальшому привласнювали, оскільки переважна більшість працевлаштованих осіб протягом 2024 року не перебували фізично на території Хмельницької області. Таким чином службовими особами підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано можливість звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання відповідних компенсацій, в порядку визначеному постановою Кабінету міністрів України №331 від 20.03.2022 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні».

Основним видом діяльності підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є адаптація в суспільстві осіб з обмеженими можливостями, які мають інвалідність у зв`язку з вадами мовлення та слуху. Дані особи залучаються до виробництва канцелярських виробів на промислових об`єктах, які перебувають у користуванні підприємства в АДРЕСА_8 .

В свою чергу, підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передислокувався з м. Бахмут, Донецької області в м. Хмельницький та на даний час перебуває на податковому обліку в податкових органах Хмельницької області.

Таким чином, до протиправного механізму привласнення бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію витрат для оплати праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором якого є ОСОБА_6 , яка залучила своїх довірених людей з числа ВПО, яким від держави виділялись кошти (компенсація) згідно постанови КМУ від 20 березня 2022 №331 та постанови КМУ від 27 грудня 2023 №1390, однак директорка ОСОБА_6 внутрішньо переміщених осіб оформляла на роботу за їх відсутності, тобто останні не знаходились на території Хмельницької області та на даний момент перебувають за її межами.

В ході досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки, в тому числі у приміщенні підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де вилучено документацію, яка містить інформацію, а саме в період часу з 2023 по 2025 роки на підприємстві працевлаштовано 99 осіб, з метою отримання компенсації заробітної плати з ІНФОРМАЦІЯ_10 та отримано дані щодо їх банківських рахунків, на які здійснювались нарахування заробітної плати, мобільні номера телефонів, адреси їх реєстрації та проживання згідно довідок про взяття їх на облік як ВПО.

Згідно отриманої інформації, вищевказані особи, після отримання компенсації, в подальшому перераховували частину грошових коштів на особисту картку ОСОБА_6 в якості так званої «подяки».

Згідно вищевказаного, необхідно отримати рух коштів по банківських рахунках, а також іншу інформацію щодо власників банківських рахунків, в банківських установах, а саме:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ) а саме рахунки:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_11 ), а саме рахунки:

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,

НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,

НОМЕР_75 , НОМЕР_76

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_12 ), а саме рахунки:

НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,

НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ,

НОМЕР_81

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_13 ), а саме рахунок:

НОМЕР_82

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_14 ), а саме рахунок:

НОМЕР_83

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) АДРЕСА_6 , а саме рахунок:

НОМЕР_84

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_15 ), а саме рахунки:

НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 , НОМЕР_87

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_16 ), а саме рахунки та банківська картка:

НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 ,

НОМЕР_93 , НОМЕР_94

НОМЕР_95 та банківська картка за № НОМЕР_96

Рух коштів по банківських рахунках а також інша інформація щодо власників рахунків та яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 )» у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 )», такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000354 від 13.02.2025, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , однак за період часу з 01.01.2023 по час постановлення ухвали 23.10.2025, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), документів що містять інформацію по рахункам:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ,

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

НОМЕР_60 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), документів що містять інформацію по рахункам:

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,

НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ,

НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ,

НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,

НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ,

щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), документів що містять інформацію по рахункам:

НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ,

НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ,

НОМЕР_81 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), документів що містять інформацію по рахунку: НОМЕР_82 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), документів що містять інформацію по рахунку: НОМЕР_83 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ), а саме документів що містять інформацію по рахунку: НОМЕР_84 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), документів що містять інформацію по рахункам:

НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 , НОМЕР_87 щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 )» ( АДРЕСА_7 ), документів що містять інформацію по рахункам та номеру банківської картки:

НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 , НОМЕР_97

НОМЕР_98 , НОМЕР_94

НОМЕР_95 та банківська картка за № НОМЕР_96 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місця зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 до 23.10.2025.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 )» ( АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 20 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя