Справа № 577/4566/25
Провадження № 1-кс/577/1468/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" жовтня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 17 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12 липня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фотографія паспорта або іншого документа, за яким було встановлено її особу); номеру мобільного телефону, який пов`язаний із банківським рахунком; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 12 липня 2025 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3 600 грн 00 коп, які ОСОБА_12 перерахувала вказаній особі із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить її матері ОСОБА_13 .

За вказаним фактом 17 липня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання ухвали Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 05 серпня 2025 року був здійснений тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та встановлено, що 12 липня 2025 року 20 год. 18 хв. 21 сек. грошові кошти в сумі 3 610 грн 00 коп з банківського рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , код банку отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «Розрахунки за 12.07.2025 P2P переказ дебетна частина в сум 3 610, № карти 40 hold KHO00001, PUMB DIRECT,KYIV,KYIV,UA».

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12 липня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 17 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 12 липня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_13 грошовими коштами на загальну суму 3 600 грн 00 коп.

З наданих дізнавачем доказів вбачається, що 12 липня 2025 року 20 год. 18 хв. 21 сек. грошові кошти у сумі 3 600 грн 00 коп були перераховані потерпілою на банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12 липня 2025 року до 13 жовтня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 17 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 12 липня 2025 року до 13 жовтня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошових коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фотографія паспорта або іншого документа, за яким було встановлено її особу); номеру мобільного телефону, який пов`язаний із банківським рахунком; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1