Справа № 574/497/25
Провадження № 1-кп/574/153/2025
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Буринь

Буринський районний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду Сумської області в режимі відео конференції кримінальне провадження №0000563 від 13.06.2025 року за обвинуваченням:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Червона Слобода, Буринського району, Сумської області зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ст. 89 КК України раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с. Червона Слобода, Буринського району, Сумської області зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України;

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в:

Згідно 14.1.141-1. ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) пальне - це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

Відповідно до п. 215.1. ст. 215 Кодексу до підакцизних товарів, крім іншого, відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Згідно з п. 215.3.4. ст. 215 Кодексу до пального, зокрема, відносить скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном), бензини моторні, а також паливо рідке на основі газойлів (дизпаливо).

Статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг пального - це ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання.

Відповідно до п. 77 ч. 1 ст. 1 Закону роздрібна торгівля пальним - це діяльність із придбання або отримання та подальшої реалізації або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з місць роздрібної торгівлі пальним через паливороздавальні колонки, газороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, а також реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів, а також заправлення з бункерувальника у водному просторі морських та річкових суден.

Водночас частиною 2 вказаної норми передбачено, що термін «пальне» вживається в цьому Законі у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

Розділом IV зазначеного Закону здійснюється регулювання виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України пального.

Так, згідно зі ст. 28 Закону зберігання пального здійснюється суб`єктами господарювання за наявності ліцензії на право зберігання пального або на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки.

Забороняється зберігання та/або реалізація (використання) пального, отримання якого не підтверджено:

-для суб`єкта господарювання оптової та/або роздрібної торгівлі - первинним документом, а при переміщенні в межах одного суб`єкта господарювання - документом на внутрішнє переміщення;

-для суб`єкта господарювання, що здійснює зберігання пального для власних потреб, - документом, що підтверджує прийняття пального.

Відповідно до ст. 29 Закону роздрібна торгівля пальним здійснюється суб`єктом господарювання за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Суб`єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

Роздрібна торгівля пальним здійснюються виключно з місць роздрібної торгівлі пальним.

Забороняється роздрібна торгівля пальним, крім реалізації пального у споживчій тарі об`ємом до 5 літрів включно, в інших місцях, ніж автозаправні станції/авто газозаправні станції/автогазозаправні пункти/бункерувальники газонаповнювальних станцій/газонаповнювальних пунктів/проміжні склади балонів із скрапленим вуглеводневим газом/спеціалізовані магазини з продажу газу, крім роздрібної торгівлі скрапленим вуглеводневим газом у балонах для побутових потреб населення та інших споживачів із спеціалізованих транспортних засобів для перевезення балонів із скрапленим вуглеводневим газом.

Відповідно до пункту 3 «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997, роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Торгівля нафтопродуктами, призначеними для відпуску споживачам, здійснюється через мережу автозаправних станцій, автогазозаправних станцій та автогазозаправних пунктів.

Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Таким чином придбання з метою збуту, зберігання з цією метою пального, а також його збут є видами діяльності з обігу підакцизних товарів, що підлягають ліцензуванню, і їх здійснення можливе лише особами, які зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності і мають ліцензію на здійснення таких видів діяльності.

Разом з тим, порушуючи установлений законодавством порядок придбання, зберігання та збуту пального, діючи умисно з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили злочин у сфері господарської діяльності, пов`язаний із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовленого пального, за таких обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що на момент вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 не був зареєстрований в органах Державної податкової служби України як суб`єкт господарської діяльності та не мав ліцензій на право оптової чи роздрібної торгівлі пальним, а також на право зберігання пального.

Так, у невстановлений слідством день та час, на початку 2025 року у ОСОБА_3 , з метою отримання неконтрольованого прибутку, виник умисел на зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною зі збутом незаконно виготовленого пального (підакцизного товару), не маючи при цьому відповідної ліцензії та дозвільних документів. З метою реалізації злочинного задуму до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив свого знайомого ОСОБА_4 , якому відвів роль оператора-заправника, що здійснюватиме приймання придбаного пального та безпосередню реалізацію покупцям незаконно виготовлених підакцизних товарів на АЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2.

Таким чином, реалізуючи свої злочинні наміри, в період з січня 2025 року по березень 2025 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб здійснювали придбання з метою збуту незаконно виготовленого пального, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», дизельного палива та бензину, які у подальшому зливали у ємності, облаштовані механізмом (гідровакуумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені на АЗС за адресою: Сумська область. Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2, де незаконно його зберігали з метою збуту.

У цей же період часу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, збували громадянам незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме скраплений газ «пропан-бутан», дизельне паливо та бензин на АЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м.Буринь, вул. Медична, буд. 2, що є роздрібною торгівлею підакцизним товаром.

При цьому, для отримання грошових коштів від реалізації пального, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 реквізити банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих AT «Райфайзен Банк», які в подальшому ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_3 , повідомляв покупцям під час збуту вказаного незаконно виготовленого підакцизного товару, а також, крім цього, отримував грошові кошти від покупців у готівковій формі.

Зокрема, 19.02.2025 приблизно о 13 год. 50 хв. ОСОБА_7 , маючи у своїй власності автомобіль, облаштований газо-балонним обладнанням прибув на АЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вуя. Медична, буд. 2, де перебував ОСОБА_4 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом 5 літрів.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи узгоджено, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3 , умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 5 літрів з ємностей, облаштованих механізмом (гідровакуумним насосом) та газороздавальною колонкою, що розміщені за вказаною адресою ОСОБА_7 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 130 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Райфайзен Банк», яку надав ОСОБА_4 та яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 .

У такий спосіб 19.02.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 збули ОСОБА_7 незаконно виготовлений скраплений газ «пропан-бутан» (підакцизний товар), отримавши за це грошові кошти в сумі 130 грн.

Також, 07.03.2025 о 12 год. 36 хв. ОСОБА_8 на автомобілі прибув на АЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2, де перебував ОСОБА_4 , з метою придбання скрапленого газу «пропан-бутан» загальним об`ємом 80 літрів, шляхом заправляння двох балонів об`ємом 40 літрів кожний.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи узгоджено, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3 , умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», здійснив відпуск вказаного товару загальним об`ємом 80 літрів з ємності, облаштованої механізмом (гідровакуумним насосом), що розміщена за вказаною адресою ОСОБА_8 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 готівкові грошові кошти у сумі 3000 грн, які останній передав ОСОБА_3 .

У такий спосіб 07.03.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 збули ОСОБА_8 незаконно виготовлений скраплений газ «пропан-бутан» (підакцизний товар), отримавши за це грошові кошти в сумі 3000 грн.

Крім того 17.03.2025 приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 на автомобілі прибув на АЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд, 2, де перебував ОСОБА_4 , з метою придбання дизельного палива об`ємом 5 літрів.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи узгоджено, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3 , умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи факт незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива, здійснив відпуск вказаного товару об`ємом 5 літрів з ємності, облаштованої механізмом (гідровакуумним насосом), що розміщена за вказаною адресою ОСОБА_9 .

За вказаний товар в якості оплати ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у сумі 275 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в AT «Райфайзен Банк», яку надав ОСОБА_4 та яка знаходилась у розпорядженні ОСОБА_3 .

У такий спосіб 17.03.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 збули ОСОБА_9 незаконно виготовлене дизельне паливо (підакцизний товар), отримавши за це грошові кошти в сумі 275 грн.

В ході досудового розслідування 27.03.2025 проведено обшук на території АЗС за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2, під час якого виявлено і вилучено ємність, яка облаштована механізмом (гідровакуумним насосом) та газороздавальною колонкою загальним об`ємом - 10 м3 із залишками скрапленого газу «пропан-бутан» об`ємом - 4,092 м3 та ємність типу РГС-10 загальним об`ємом - 10 м3 із залишками бензину об`ємом - 0,1 м3. Виявлені та вилучені нафтопродукти, а саме скраплений газ «пропан-бутан» і бензин, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбали та зберігали за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Вчиняючи вказані дії, пов`язані із незаконним придбанням із метою збуту, зберіганням з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», дизельного палива та бензину, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачали настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажали їх настання, тобто діяли із прямим умислом.

Крім цього ОСОБА_3 , діючи одноособово, не ставлячи до відома про свої злочинні наміри ОСОБА_4 в період часу з 26.03.2025 по 27.03.2025, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, домовився з невстановленими особами про придбання з метою збуту незаконно виготовленого пального, а саме бензину, при цьому визначившись, що здійснить оплату за поставлений товар готівковими коштами по прибуттю.

Так, на виконання даної домовленості 27.03.2025 приблизно о 20 год. 00 хв. на АЗС, що розташована за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2 прибув вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 1223L» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який доставив до вказаної автозаправної станції 2914 літрів незаконно виготовленого пального, а саме бензину, що є підакцизним товаром.

Однак, при прибутті за вказаною адресою, до здійснення ОСОБА_3 розрахункових операцій за придбаний незаконно виготовлений бензин, даний автомобіль з вантажем був затриманий та вилучений працівниками правоохоронних органів, у зв`язку з чим останній з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив незакінчений замах на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого пального (підакцизного товару), а саме бензину.

Вчиняючи вказані дії, пов`язані з незакінченим замахом на незаконне придбання з метою збуту незаконного виготовленого пального, а саме бензину, ОСОБА_3 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під фінансового операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

До суб`єктів первинного фінансового моніторингу належать також і банки, що закріплено у п. 1 ч. 2 ст. 6 зазначеного Закону.

Так, 19.02.2025 о 13 год. 57 хв. ОСОБА_3 отримав на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в AT «Райфайзен Банк», грошові кошти в сумі 130 грн від ОСОБА_7 за збут останньому незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан», об`ємом 5 літрів.

Таким чином ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 130 грн отримані від збуту підакцизних товарів, шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 20.02.2025 о 15 год. 15 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 1, з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в AT «Райфайзен Банк» та до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 6 000 грн, в тому числі коштів в сумі 130 грн, отриманих від ОСОБА_7 , тим самим здійснив фінансову операцію з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Також, 07.03.2025 приблизно о 12 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2, отримав від ОСОБА_8 готівкові кошти в сумі 3 000 грн за збут останньому незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме скрапленого газу «пропан-бутан» загальним об`ємом 80 літрів, які в подальшому передав ОСОБА_3 .

Таким чином ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 3 000 грн отримані від збуту підакцизних товарів, набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Крім цього, 17.03.2025 о 14 год. 32 хв. ОСОБА_3 отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в AT «Райфайзен Банк», грошові кошти в сумі 275 грн від ОСОБА_9 за збут останньому незаконно виготовленого підакцизного товару, а саме дизельного палива об`ємом 5 літрів.

Таким чином ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 275 грн отримані від збуту підакцизних товарів, шляхом здійснення фінансової операції набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Надалі, 17.03.2025 о 15 год. 24 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, площа Захисників України, буд. 5, з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в AT «Райфайзен Банк» та до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , шляхом проведення фінансової операції, за допомогою банкомату здійснив зняття грошових коштів загальною сумою 800 грн, в тому числі коштів в сумі 275 грн, отриманих від ОСОБА_9 , тим самим здійснив фінансову операцію з коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день і час, проте не раніше 15 год. 24 хв. 17.03.2025, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2, розрахувався за придбане незаконно виготовлене пальне грошовими коштами в сумі не менше 3 405 грн, у тому числі одержаними від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тобто використав у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 3 405 грн, одержані від незаконного збуту підакцизних товарів зазначеним особам.

Таким чином, достовірно знаючи, що кошти, отримані від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , одержані ним злочинним шляхом від незаконного збуту підакцизних товарів, ОСОБА_3 набув, володів та у подальшому використав грошові кошти у сумі 3 405 грн, одержані внаслідок кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказані дії ОСОБА_3 кваліфіковано за:

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовленого пального, вчинених за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незакінченому замаху на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого пального;

- ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що були вчинені особою, яка знала, що такі кошти прямо і повністю одержані злочинним шляхом.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовленого пального, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена під час досудового розслідування 13.06.2025 року між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_6 .. За умовами вказаної угоди ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнали свою винуватість у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та зобов`язуються беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. Якименко також зобов`язався клопотати перед судом про перерахуваня грошових коштів в сумі 84950 грн, що були вилучені 27.03.2025 року під час обшуку території та приміщень АЗС на офіційну фандрейзингову платформу України UNITED24 за напрямком "Оборона". Також, прокурор та ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останнього за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України та узгодили призначення ОСОБА_3 покарання за вчинення кримінальних правопорушень, а саме: за ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. без конфіскації та знищення незаконно виготовленого пального; за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального; ч. 1 ст. 209 КК України, із застосування ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, сторони погодили остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн., із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. Також сторони погодили на підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 3405,00 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 коштів.

Крім того, прокурор та ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій останнього за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та узгодили призначення ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав укладену з ОСОБА_3 угоду про визнання винуватості у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України, а також укладену з ОСОБА_4 угоду про визнання винуватості у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та просив її затвердити.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх захисник також просили затвердити укладену угоду про визнання винуватості. Також ОСОБА_3 заявив клопотання про перерахування вилучених у нього під час обшуку грошових коштів в сумі 84950 грн на офіційну фандрейзингову платформу України UNITED24 для підтримки ЗСУ. При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень за обставин викладених в обвинувальному акті та угоді, вказали, що вони цілком розуміють свої права і обов`язки, зміст угоди, наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України, а також погодились на призначення їм узгодженого сторонами угоди покарання.

Вирішуючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Згідно ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди.

Відповідно до ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно із ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 вчинено кримінальні правопорушення, передбачені: ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204,ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 204 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами; ч.1 ст.209 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 28, ч.1 ст.204 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченим, за умовами угоди є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, відсутність тяжких наслідків вчинених кримінальних правопорушень.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченим є вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб.

Умови угоди не суперечать вимогам КПК та/або закону, не порушують інтересів суспільства, прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 цілком розуміють права, передбачені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України.

Також, суд переконався, що укладення між прокурором та обвинуваченими угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Враховуючи вищевикладене, оскільки укладена сторонами угода відповідає вимогам кримінального процесуального закону, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим кримінальним законом, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 узгодженого сторонами покарання.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Під час досудового розслідування запобіжний захід до обвинувачених не застосовувався та клопотання про його застосування до суду не надходило.

На підставі ст. 174 КПК України підлягає скасуванню арешт накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.03.2025 року на вилучені 27.03.2025 року в ході проведення обшуків речі.

Доля речових доказів підлягає вирішенню відповідно до ст. 100 КПК України.

Також, суд дійшов висновку про необхідність на підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у власність держави грошові кошти в сумі 3405,00 грн., одержаних внаслідок вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374 , 474, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13.06.2025 року між прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 204, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання, а саме:

- за ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. без конфіскації та знищення незаконно виготовленого пального;

- за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 5100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 86700 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн., із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13.06.2025 року між прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого пального.

Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.03.2025 року у даному кримінальному провадженні скасувати.

Речові докази у справі:

- грошові кошти загальною сумою 84 950 грн, які зберігаються в Слідчому управлінні ГУ НП в Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, буд. 23 після набрання вироком законної сили перерахувати на офіційну фандрейзингову платформу України UNITED24 за напрямком «Оборона» (на роботи, а також іншу військову техніку та обладнання, щоб допомогти українським захисникам давати відсіч російським окупантам) за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України, МФО 300001 рахунок № UA0992708, , отримувач: Національний банк України;

- мобільний телефон марки Sigma Mobile, чорного кольору з ІМЕІ 1 НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_6 , з Sim-картою оператора мобільного зв`язку Vodafone - НОМЕР_7 , що належний ОСОБА_3 , який зберігається в Слідчому управлінні ГУ НП в Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, буд. 23 - повернути ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон марки Redmi Note 13, модель 23124RA7EO, з ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: - НОМЕР_9 із Sim-картою оператора мобільного зв`язку Vodafone - НОМЕР_10 , що належний ОСОБА_4 , який зберігається в Слідчому управлінні ГУ НП в Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, буд. 23 - повернути ОСОБА_4 ;

- 2 (два) журнали з чорновими записами щодо відпуску нафтопродуктів, зошит з інструкцією про злив пального, бланки рахунків на оплату з мокрою печаткою ТОВ «Якименко О», ТТН від 21.02.2025 серії 01 АААА № 487701, ТТН № 000026945 від 16.02.2025; ТТН № 80022652 від 27.03.2025 на газ нафтовий скраплений в двох примірниках; акцизну накладну форми «П» № 16239 від 27.03.2025; паспорт якості № 42 від 27.03.2025 на автоцистерну з д.н.з. НОМЕР_11 (газ нафтовий скраплений); копії документів стосовно діяльності ТОВ «Якименко О», (установчі документи, на отримання ліцензії для зберігання ПММ) на 51 арк. залишити в матеріалах кримінального провадження;

- транспортний засіб марки DAF з державним номерним знаком НОМЕР_12 , з причепом (автоцистерною) марки SCHWARZM UELLER, д.н.з. НОМЕР_13 , із вмістом рідини об`ємом 17 м3; ключі замикання та дистанційної сигналізації від ТЗ DAF з державним номерним знаком НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на авто DAF з державним номерним знаком НОМЕР_12 з № НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки SCHWARZM UELLER, з д.н.з. НОМЕР_13 , номер свідоцтва НОМЕР_15 ; файл з документами щодо перевезення (транспортування) газу нафтового скрапленого автоцистерною з д.н.з. НОМЕР_11 на 10 арк; папку скорозшивач зеленого кольору з документами (дозволами) на транспортування підакцизних товарів ТЗ DAF з державним номерним знаком НОМЕР_12 та причепом з д.н.з. НОМЕР_11 , які зберігаються на ТОВ «Комфорт Газ» - залишити в розпорядження власника «Комфорт Газ»;

- нафтопродукти (газ скраплений «пропан-бутан») об`ємом 4,092 м3 з ємності для скрапленого газу № 1500 об`ємом 10 м3 та нафтопродукти (бензин) об`ємом 0,1 м3 з ємності без розпізнавальних знаків за зовнішніми параметрами, схожа на ємність РГС-10 загальним об`ємом 10 м3, які перебувають на зберіганні в ОСОБА_3 за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. Медична, буд. 2 - конфіскувати та знищити;

- ємність для скрапленого газу № 1500 об`ємом 10 м3 разом із газорозподільним механізмом (колонкою) «Астра» та ємність без розпізнавальних знаків за зовнішніми параметрами, схожа на ємність РГС-10 загальним об`ємом 10 м3 разом із розподільним механізмом (колонкою), які належать ОСОБА_11 та перебувають на зберіганні в ОСОБА_3 - повернути ОСОБА_11 ;

- зразок № 1 - газовий балон із вмістом скрапленого газу об`ємом 2 л, зразок № 2 - газовий балон із вмістом скрапленого газу об`ємом 2 л, зразок № 3 - газовий балон із вмістом скрапленого газу об`ємом 2 л., зразок № 1 - скляна ємність із рідиною нафтопродукту, зразок № 2 - скляна ємність із рідиною нафтопродукту, зразок № 3 - скляна ємність із рідиною нафтопродукту, які зберігаються в Слідчому управлінні ГУ НП в Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, буд. 23 - конфіскувати та знищити.

Застосувати спеціальну конфіскацію, примусово безоплатно вилучивши в ОСОБА_3 у власність держави грошові кошти в сумі 3405 (три тисячі чотириста п`ять) грн. 00 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, до Сумського апеляційного суду через Буринський районний суд Сумської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1