Провадження № 1-кс/592/6983/25
УХВАЛА

22 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001099 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 15.04.2025 близько 18 год. 00 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 в месенджері «Фейсбук», перейшла за посиланням (не збереглося) щодо грошової допомоги переселенцям в сумі близько 10 000 грн, в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі ввела комбінацію паролю від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер банківської картки, після чого з рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить останній, було списано грошові кошти в загальній сумі 92 524 грн на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці потерілої та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документів щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) документів щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальникклієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 2) рух коштів по картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025; 7) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картки/рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ) за період часу з 13.04.2025 по 01.06.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1