Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1310/25

УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001093 від 03.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001093 від 03.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2025 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 02.08.2025 року невідома особа представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 77 700 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 02.08.2025 їй зателефонували та представились співробітником служби безпеки банку пумб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому повідомили, що з її картки намагаються зняти кошти, тому необхідно її заблокувати, їй на телефон прийшло повідомлення з кодом, який вона повідомила та після цього з її картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) почали зніматись кошти на загальну суму 77 700 гривень.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , належний потерпілій ОСОБА_5 та отримано рапорт начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України про встановлення подальшого руху коштів за банківським рахунком потерпілої ОСОБА_5 , а саме: 02.08.2025 14:27:32 р2р online НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , 02.08.2025 14.26:40 р2р online НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 02.08.2025 14.25:38 р2р online НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 02.08.2025 14:21:53 р2р online 3000.00 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ; 02.08.2025 14:20:58 р2р online НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 : 02.08.2025 14:19:44 р2р online НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не використовує сервіс ЄМА.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , що міститься у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по вказаній банківській картці, на яку були перераховані гроші потерпілої у період з 02.08.2025 по теперішній час.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що надають змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подавши до початку судового засідання заяви про підтримання клопотання та розгляд без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату та час судового засідання повідомлене шляхом направлення повідомлення електронною поштою. Представник до суду не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001093 від 03.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2025 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 02.08.2025 року невідома особа представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 77 700 грн.

Як зазначено ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація щодо власників та щодо руху коштів по перерахованим банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сприятиме встановленню осіб, які можуть бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження, а також допоможе відстежити подальший рух коштів потерпілої, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити надавши тимчасовий дозвіл до документів за період часу 02.08.2025 року по 05.08.2025 року включно.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки НОМЕР_4 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 02.08.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 02.08.2025 року по 05.08.2025 року включно, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить один місяць (30 днів) з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1