ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
справа № 753/7461/24
провадження № 1-кс/753/3456/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником Генарального прокурора України ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, до десяти місяців

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням заступника Генерального прокурора України ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження до десяти місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказане клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001325 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше лютого 2024 року у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, пов`язаний із організацією, керівництвом та сприянням незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема шляхом усунення перешкод, а також перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в ообливий період. Усвідомлюючи, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень потребує зусиль декількох осіб, ОСОБА_7 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої, у різний час залучив осіб, які поділяли його злочинні наміри та корисливий мотив, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи адвокатом (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю НОМЕР_1, видане 26.04.2023 Радою адвокатів Запорізької області), маючи знання в галузі права та навички правозастосування, орієнтуючись у аспектах чинного законодавства, достовірно розуміючи, що згідно зі ст. 1 Указу Президента України №64/2022 в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, не пізніше лютого 2024 року, усвідомлюючи, що вказані дії вчиняються на шкоду обороноздатності України, розробив злочинний план протиправної діяльності організованої групи, з метою отримання прибутку.

Відповідно до злочинного задуму, зазначена протиправна діяльність мала провадитись шляхом підроблення та збуту офіційних документів, що надають право:

1) військовозобов`язаним особам отримувати в органах соціального захисту населення/підрозділах Пенсійного фонду України посвідчення, що встановлюють наявність у особи інвалідності, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод;

2) діючим військовослужбовцям звільнитися з військової служби, у зв`язку із доглядом за близьким родичем, що має інвалідність та мати можливість незаконно перетинати державний кордон України шляхом усунення перешкод;

3) військовозобов`язаним особам мати можливість незаконно перетинати Державний кордон України та ухилятися від призову на військову службу за мобілізацією під час воєнного стану, зокрема, шляхом пред`явлення підроблених офіційних документів стосовно наявності інвалідності, про виключення з військового обліку за станом здоров`я, про потребу у постійному сторонньому догляді за близькими родичами.

В подальшому, ОСОБА_7 , проявивши якості лідера, відповідно до загального задуму, взяв на себе керівну роль не тільки у створенні, а й у керівництві і координації діяльності організованої групи та вчинюваних її учасниками злочинів шляхом надання відповідних засобів, вказівок, заздалегідь забезпечив існування організованої групи, визначив та у подальшому удосконалив її структуру та ієрархію, розподіливши між учасниками функціональні обов`язки, визначив чіткі правила поведінки та дисципліни, спланував конкретні злочини та протиправну діяльність організованої групи в цілому.

З метою конспірації, унеможливлення викриття протиправної діяльності, учасниками злочинної групи при спілкуванні використовувалися месседжери «Telegram», «What`sApp», відправки підроблених документів здійснювалися за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з використанням аккаунтів на вигадані анкетні дані, для отримання грошових коштів учасниками організованої групи використовувалися невстановлені криптовалютні гаманці, на які «клієнти» здійснювали оплату за підроблені документи та здійснення «супроводження».

За загальним задумом, з метою постійного залучення великої кількості «клієнтів», обов`язки щодо їх пошуку покладалися на рядових учасників організованої групи. Так, «рекламування» можливості придбання підроблених документів, з метою незаконного перетину Державного кордону України та ухилення від проходження військової служби за мобілізацією під час військового стану, здійснювалося як особисто, так і у групах месседжеру «Telegram», що пов`язані з висвітленням інформації про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_21, мобілізацію, військові дії на території України.

У разі звернення особи за «послугами» до учасника організованої групи, останній, з метою створення видимості взаємодії з органами державної влади, висував вимогу щодо надання фотокопій власних документів, з використанням яких виготовлялися:

- довідки та виписки з акту огляду медико - соціальної експертної комісії (далі «МСЕК») з інформацією про встановлення діагнозу та відповідної групи інвалідності;

- тимчасового посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров`я;

- медичних висновків лікарсько - консультативних комісій про потребу у постійному сторонньому догляді, інші документи, що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, які використовувались у протиправній діяльності.

У разі надання особою згоди та перерахування грошових коштів в сумі 7 000 доларів США на невстановлений криптогаманець, учасниками злочинної групи підроблювалися офіційні документи та пересилалися «клієнту» за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з використанням аккаунтів на вигадані анкетні дані, або надавалися при особистій зустрічі.

Крім того, за домовленістю з «клієнтом», учасниками організованої групи здійснювалося повне «супроводження» оформлення відповідних пільг особам «під ключ». В цьому разі «клієнт» надавав учаснику організованої групи власний електронний підпис та пароль від нього, за допомогою якого учасник організованої групи через особистий кабінет порталу електронних послуг Пенсійного фонду України в електронному вигляді подавав заяву про призначення пенсії за інвалідністю, долучаючи при цьому, зокрема, фотокопії підроблених документів. Подана заява передавалася до територіального підрозділу Пенсійного фонду України, який звертався із запитом до МСЕК щодо надання оригіналу виписки. В цей час учасники організованої групи підроблювали супровідні листи від імені МСЕК та разом з підробленими виписками скеровували їх до відповідного територіального підрозділу Пенсійного фонду України. За наявності достатнього страхового стажу, особі призначалася пенсія по інвалідності та видавалося відповідне посвідчення пенсіонера. У разі відсутності достатнього страхового стажу, вказані документи та рішення про відмову у призначенні пенсії скеровувалося до відповідного органу соціального захисту населення, який здійснював постановку особи на облік як особи з інвалідністю та видавав посвідчення особи з інвалідністю, особам які не мають право на пенсію.

Особи, що скористалися вказаними «послугами», розпочали отримувати пенсії/соціальні виплати, користуватися правом на безперешкодний перетин державного кордону України, а також унеможливили свій призов на військову службу за мобілізацією під час військового стану, зокрема шляхом долучення вказаних підроблених документів до заяв про надання відстрочки від призову на військову службу, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_21.

Крім того, «послугами» учасників організованої групи користувалися військовослужбовці, що проходять військову службу за мобілізацією під час військового стану, з метою звільнення з військової служби.

Так, учасниками організованої групи виготовлялися підроблені довідки/виписки з акту огляду МСЕК та інші документи з інформацією про встановлення діагнозу та відповідної групи інвалідності родичу військовослужбовця. Вказані підроблені документи військовослужбовець долучав до рапорту про звільнення з військової служби у запас на підставі п.п. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (через сімейні обставини або з інших поважних причин), абзацу 11 п. 3 ч. 12 ст. 26 цього ж Закону (необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи) та подавав командуванню військової частини.

З метою досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_7 , як організатор організованої групи, здійснив розподіл функцій між учасниками та визначив роль кожного наступним чином.

Організатор: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є керівником організованої групи, який її створив та керував нею, розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників групи. Крім того, в ході підготовки та безпосередньо в ході діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень виконував наступні функції: - здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та месседжерів; - визначав правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання останніх їх учасниками;- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності; - здійснював контроль за надходженням коштів від злочинної діяльності та розподіляв між учасниками групи кошти здобуті злочинним шляхом; - орендував офіс у м. Дніпро для здійснення протиправної діяльності, здійснював матеріально - технічне забезпечення, шляхом придбання комп`ютерної, друкарської техніки, інших засобів, що використовувалися учасниками організованої групи.

Учасники:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи наближеною до організатора особою, координував діяльність учасників організованої групи, відповідальних за провадження протиправної діяльності на території Одеської, Харківської, Київської областей, здійснював виплату грошової винагороди іншим учасникам організованої групи, самостійно координував протиправну діяльність організованої групи на території Дніпропетровської області, розміщував оголошення щодо надання відповідних «послуг», підроблював документи «клієнтів» та здійснював їх відправку;

2) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи наближеною до організатора особою, підроблював документи «клієнтів» та здійснював їх відправку, здійснював виплату грошової винагороди іншим учасникам організованої групи, з метою конспірації протиправної діяльності забезпечував зв`язок та передачу підроблених документів між учасниками організованої групи на території Дніпропетровської області;

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи активним учасником організованої групи, реалізовував діяльність організованої групи на території Харківської області, підшукував «клієнтів», що бажали придбати підроблені документи;

4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи активним учасником організованої групи, реалізовував діяльність організованої групи на території Харківської області, підшукував «клієнтів», що бажали придбати підроблені документи, передавав відповідну інформацію іншим учасникам організованої групи, безпосередньо збував підроблені офіційні документи;

5) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи активним учасником організованої групи, реалізовував діяльність організованої групи на території м. Києва та Київської області, підшукував «клієнтів», що бажали придбати підроблені документи, передавав відповідну інформацію іншим учасникам організованої групи, безпосередньо збував підроблені офіційні документи;

6) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним учасником організованої групи, реалізовував діяльність організованої групи на території Одеської області, підшукував «клієнтів», що бажали придбати підроблені документи, передавав відповідну інформацію іншим учасникам організованої групи, безпосередньо збував підроблені офіційні документи;

7) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи активним учасником організованої групи, реалізовував діяльність організованої групи на території Дніпропетровської області, підшукував «клієнтів», що бажали придбати підроблені документи, передавав відповідну інформацію іншим учасникам організованої групи, безпосередньо збував підроблені офіційні документи;

8) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи активним учасником організованої групи, здійснювала відправку підроблених документів засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», здійснювала виплату грошової винагороди іншим учасникам організованої групи, з метою конспірації протиправної діяльності забезпечувала зв`язок та передачу підроблених документів між учасниками організованої групи.

Інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на яких покладалась обов`язки з виготовлення підроблених офіційних документів, передачу підроблених документів між учасниками організованої групи, їх подальший збут замовникам, використання завідомо підроблених офіційних документів.

Стійкість організованої групи формувалась за рахунок стабільного складу організованої групи, тісних стосунків між її учасниками та внутрішньої дисципліни. Тісні зв`язки між учасниками організованої групи підтримувались за рахунок бажання кожного із них отримувати стабільні прибутки від вчинення злочинів. З цією метою всі вони беззаперечно виконували єдиний злочинний план та дотримувались встановлених правил поведінки. Тривалість функціонування організованої групи була забезпечена наявністю єдиного спільного плану, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, наявністю знарядь вчинення злочинів, дружніми зв`язками членів злочинного угруповання, їх спільним планом на систематичне вчинення кримінальних правопорушень, отриманням доходів від зайняття злочинною діяльністю.

Так, не пізніше березня 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому місці ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, спільно з іншими її учасниками відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої домовився з ОСОБА_16 щодо підроблення офіційних документів, а саме довідки і виписки до акту огляду МСЕК (із зазначенням інформації про наявність інвалідності) на ім`я останнього з метою подальшого використання для безперешкодного перетину Державного кордону України, а також використання вказаних документів для уникнення призову на військову службу за мобілізацією під час воєнного стану за грошову винагороду в сумі 7 000 доларів США.

З метою реалізації спільного протиправного задуму ОСОБА_12 , використовуючи мессенджер «Telegram», передав вказану інформацію ОСОБА_8 , який виконуючи відведену йому роль, доповів про вказану домовленість керівнику організованої групи ОСОБА_7 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше квітня 2024 року, у невстановлений спосіб, ОСОБА_7 надав вказівку невстановленому учаснику організованої групи щодо підробки офіційних документів, порядок складення та видачі яких передбачено Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 577 від 30.07.2012 (який був чинним на момент підробки) згідно якого затверджено форми первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях, а саме довідки та виписки з акту огляду МСЕК серії 12 ААБ №293814 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , видані 25.03.2024 КУ «Одеський обласний центр медико - соціальної експертизи» за підписом Голови МСЕК Станіславової, на виконання якої був виготовлений відповідний документ, із зазначенням наступної інформації: - дата огляду: 25.03.2024; - огляд інваліда: первинний; - група інвалідності: друга з 25.03.2024; - причина інвалідності: загальне захворювання; - інвалідність встановлена на строк до: 25.03.2025; - дата чергового переогляду: 19.03.2025; - діагноз МСЕК: ревматоїдний артрит, сколіоз; - висновок про умови та характер праці: праця не пов`язана з фізичними навантаженнями; - рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності: перебування на обліку у сімейного лікаря; - підстава: акт огляду МСЕК № 1071.

Тобто, довідка та виписка з акту огляду МСЕК є офіційними документами, які видаються та посвідчуються установою і які надають права або звільняють від обов`язків, форма, зміст, порядок виготовлення та видачі яких передбачені вищезазначеним нормативно-правовим актом.

Надалі, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, невстановлений учасник організованої групи 04.05.2024 подав підроблену виписку з акту огляду МСЕК разом з електронною заявою про призначення пенсії по інвалідності ОСОБА_16 через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України, тобто умисно використав завідомо підроблений офіційний документ. В подальшому, підроблену довідку з акту огляду МСЕК серії 12 ААБ №293814 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , видану Одеською обласною МСЕК, невстановлений учасник організованої групи передав ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту. Після отримання вищевказаного підробленого офіційного документу, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_8 передав його ОСОБА_14 , яка виконуючи відведену їй роль, 29.04.2024 надіслала його ОСОБА_12 , який в свою чергу передав його особисто ОСОБА_16 у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці.

Таким чином, учасники організованої групи здійснили повну підробку офіційних документів з метою використання їх підроблювачем, замовником або іншою особою для незаконного перетину державного кордону України та перешкоджанню законній діяльності Збройних Сил України, достовірно знаючи, що КУ «Одеський обласний центр медико - соціальної експертизи» ці документи не виготовлялися, не обліковувалися та не видавалися. Внаслідок вказаних дій, рішенням ГУ ПФУ в Харківській обл. ОСОБА_16 було призначено та нараховано пенсію за інвалідністю, видано пенсійне посвідчення, використовуючи яке у останнього з`явилося незаконне право на безперешкодний перетин Державного кордону України, відповідно учасниками організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, забезпечено усунення наявних перешкод з метою здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Разом із цим, використовуючи отримані підроблені документи, ОСОБА_16 звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_9 та отримав відстрочку від мобілізації на підставі п. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», у зв`язку з наявністю ІІ групи інвалідності.

Таким чином, учасники організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , шляхом виготовлення та збуту підроблених документів ОСОБА_16 усунули перешкоди для перетину останнім державного кордону України, а також перешкодили діяльності Збройних Сил України в особливий період.

За аналогічних та подібних обставин учасниками організованої групи було виготовлено підроблені документи на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою отримання ними/їх близькими родичами незаконного права на безперешкодний перетин державного кордону України.

За результатами досудового розслідування 17.06.2025 повідомлено про підозру: - ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; - ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; - ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; - ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; - ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; - ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України; - ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України; - ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

В подальшому, 16.07.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Вина підозрюваних у вчинені інкримінованих їм правопорушень підтверджується наступними доказами:

- показами свідка ОСОБА_28 , який повідомив, що під час знайомства та подальшого спілкування з учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_8 дізнався про провадження ними протиправної діяльності, пов`язаної з підробленням документів та подальшим незаконним перетином державного кордону України;

- негласними слідчими (розшуковими) діями - спостереження за особою, якими зафіксовано особисте знайомство ОСОБА_8 з учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , що підтверджує факт наявності зв`язків між учасниками організованої групи, спільне прибуття ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до поштового відділення для відправки підроблених документів, а саме довідок МСЕК на ім`я ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 ;

- негласними слідчими (розшуковими) діями - накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції, якими зафіксовано: відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_30 учаснику організованої групи ОСОБА_9 ; відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , між учасниками організованої групи та безпосередньо клієнтам; отримання останнім підроблених документів на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 від учасника організованої групи ОСОБА_15 ; відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , здійснене на ім`я учасника організованої групи ОСОБА_13 ; відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_76 учасницею організованої групи ОСОБА_77 ;

- проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, якою зафіксовано факти змови між учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України;

- оглядом відеозаписів, вилучених у ТОВ «НОВА ПОШТА», яким зафіксовано: відправлення, здійснені учасниками організованої групи ОСОБА_78 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , зокрема спільного прибуття до поштових відділень для отримання відправлень, отримання ОСОБА_8 підроблених документів на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 ; відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , здійснені учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , а також отримання підроблених документів учасником організованої групи ОСОБА_12 та «клієнтами»; відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 учасниками організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ; відправлення підроблених документів учасницею організованої групи ОСОБА_77 ;

- матеріалами отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів в наступних установах: ГУ ПФУ в Чернівецькій обл., де було вилучено пенсійну справу ОСОБА_44 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ГУ ПФУ в м. Києві, де було вилучено пенсійну справу ОСОБА_41 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ГУ ПФУ в Київській обл., де було вилучено пенсійну справу ОСОБА_43 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ГУ ПФУ в м. Києві, де було вилучено пенсійну справу ОСОБА_67 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ГУ ПФУ в Харківській обл., де було вилучено пенсійну справу ОСОБА_12 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ГУ ПФУ в Львівській обл., де було вилучено пенсійну справу ОСОБА_79 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ГУ ПФУ в Запорізький обл., де було вилучено пенсійну справу ОСОБА_18 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ДСЗН Запорізький МР, де було вилучено справу ОСОБА_18 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; ДП та СП Одеської МР, де було вилучено справу ОСОБА_11 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; УСЗН Голосіївської РДА м. Києва, де було вилучено справу ОСОБА_10 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; Пенсійному фонді України, де було вилучено електронні пенсійні справи ОСОБА_7 , ОСОБА_68 , ОСОБА_61 , ОСОБА_66 , ОСОБА_56 , ОСОБА_38 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_16 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_35 , ОСОБА_45 , ОСОБА_84 , ОСОБА_41 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_54 , ОСОБА_31 , ОСОБА_50 , у яких містяться підроблені виписки МСЕК; Пенсійному фонді України було вилучено електронні пенсійні справи ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_25 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , у яких містяться підроблені виписки МСЕК;

- витребуваними з ГУ ПФУ в Одеській обл. в порядку ст. 93 КПК України підробленими виписками МСЕК на ім`я ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ;

- речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_15 , в ході якого вилучено печатку нотаріуса ОСОБА_106 , що використовувалася під час підроблення документів, а також мобільні телефони учасника організованої групи за місцем проживання ОСОБА_12 ;

- оглядами комп`ютерної техніки/мобільних телефонів: ОСОБА_15 , в яких міститься спілкування з керівником організованої групи ОСОБА_7 та іншими учасниками організованої групи стосовно підроблення документів; ОСОБА_12 , в якому міститься спілкування з учасником організованої групи ОСОБА_8 стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України;

- висновками судових технічних експертиз документів по вилученим довідкам/випискам до акту огляду МСЕК, в ході яких встановлено невідповідність аналогічним документам, що видаються уповноваженими органами України;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 11.08.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 10.09.2025 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 17.12.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не вдається за можливим внаслідок виняткової складності провадження через велику кількість підозрюваних (9 підозрюваних) та їх захисників, встановлення понад 300 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, необхідності проведення на території 13 областей великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Без зазначених дій неможливо прийняти кінцеве процесуальне рішення про остаточну кваліфікацію протиправних дій кримінального характеру, вчинених підозрюваними особами.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновок експерта по призначеній стаціонарній судово - психіатричній експертизі відносно підозрюваного ОСОБА_11 , проведення якої доручено експертам Львівської філії судових експертиз ДУ «ІСП МОЗ України», забезпечити явку підозрюваного до місця проведення дослідження;

- отримати висновок експерта по призначеній технічній експертизі документів, яка є об`ємною (під час дослідження здійснюється перехресна перевірка об`єктів на предмет виконання відтисків на підроблених документах одними і тими самими печатками);

- провести тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні: - Головного управління Пенсійного фонду України в Івано - Франківській області; - Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві; - Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області; - Головного управління Пенсійного фонду України в Волинській області; - Головного управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Черкаській області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Харківській області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Житомирській області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Рівненській області; - Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області;

- за результатами проведення тимчасових доступів провести понад 30 судових технічних експертиз документів по вилучених довідках/виписках до акту огляду медико - соціальної експертної комісії та супровідним листам (в тому числі об`ємних, пов`язаних з перехресною перевіркою об`єктів на предмет виконання відтисків на підроблених документах одними і тими самими печатками) та отримати відповідні висновки;

- розсекретити та долучити до кримінального провадження ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати в Національному центральному бюро Інтерполу в України інформацію щодо можливого перебування підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_12 поза межами території України;

- на підставі проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, отриманих документів та інформації прийняти за необхідності законні процесуальні рішення: - щодо повідомлення про нову підозру учасникам організованої групи; - щодо виділення матеріалів досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , яких оголошено в розшук.

Враховуючи викладене вище, слідчий прохає суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, до десяти місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, та прохав суд задовольнити його в повному обсязі.

Від представників підозрюваних ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_107 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_108 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 надійшли заяви та клопотання про розгляд справи без їхньої участі.

Інші підозрювані в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Будь-яких заяв, клопотань з процесуальних питань на адресу суду не направляли.

Слідчий суддя, заслухавши позицію прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ст. 295-1 КПК України).

Згідно вимог ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З матеріалів справи вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0001325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_109 від 11.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001325 від 08.03.2024 продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.09.2025.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 10.09.2025 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, який закінчується 17.12.2025.

Водночас, як вбачається зі змісту клопотання та підтримано прокурором в судовому засіданні, закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії не вдається за можливим, враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження. Не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження в суді, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

Відтак даючи оцінку сукупності обставин, встановлених при розгляді даного клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування до десяти місяців вважаючи такий строк об`єктивно необхідним та достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись стст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником Генарального прокурора України ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, до десяти місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325 від 08.03.2024, до десяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1