Справа № 182/41/26
Провадження № 1-кс/0182/6/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2026 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2025 за № 0000568 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2025 за № 0000568 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за якими внесені в Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2025 за № 0000568 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, державним інтересам.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено відкриті торги з закупівлі «Капітальний ремонт фасаду з встановленням енергозберігаючих вікон та теплоізоляцією зовнішніх стін будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 . Переможцем торгів було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») / АДРЕСА_3 /.

За результатами проведених торгів, з переможцем було укладено договір № 124/06-20-Б від 12.06.2020 (далі по тексту - Договір). Сума договору склала 18 756 124,49 грн.

Згідно додаткової угоди № 10 від 20.12.2023 до вказаного договору, Замовник і Підрядник у зв`язку із істотною зміною обставин, якими Сторони керувались при укладенні Договору, дійшли згоди розірвати Договір № 124/06-20-Б від 12.06.2020 за згодою сторін у сумі 937 862,04 грн. Роботи по вказаному Договору були виконані частково, та не у повному обсязі.

Відповідно до п. 17.2 Договору, розірвання Договору допускається за згодою Сторін, або у випадках:

- прийняття рішення про припинення робіт,

- припинення діяльності, банкрутства Підприємства;

- інших, передбачених законодавством підстав.

Відповідно до п. 6 розділу № 6 Тендерної документації, Замовник вимагає від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору. Вид забезпечення виконання договору про закупівлю: оригінал банківської гарантії. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю має складати 5% вартості договору. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених ст. 43 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п`яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету на рахунок НОМЕР_1 . Відомості Замовника для отримання банківської гарантії: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Але, за отриманою інформацією від заявника, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_5 , роботи виконані не в повному обсязі на об`єкті «Капітальний ремонт фасаду з встановленням енергозберігаючих вікон та теплоізоляцією зовнішніх стін будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а банківська гарантія в розмірі 5 відсотків (сума 937 862,04 грн.) від суми Договору (18 756 124,49 грн.) була сплачена підряднику безпідставно, оскільки не підпадає під умови договору, ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі» та тендерної документації.

Окрім цього, проведеним оглядом будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 встановлено, що дійсно роботи виконані не у повному обсязі.

З метою перевірки інформації, щодо можливих незаконних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Договір № 124/06-20-Б від 12.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідки про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжні доручення про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів (тендерна документація, положення про тендерний комітет, список складу тендерного комітету, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; платіжні документи, на підставі яких була здійснена оплата. Банківську гарантію, щодо повернення грошових коштів у сумі 937 862,04 грн., згідно додаткової угоди № 10 від 20.12.2023, документ на підставі якого було прийнято рішення щодо повернення вказаних грошових коштів (рішення, розпорядження, накази та ін.), документ щодо підтвердження перерахування / отримання банківської гарантії у сумі 937 862,04 грн. (платіжне доручення, квитанція, інше). Документи, на підставі яких були виділені кошти на вказані будівельні роботи (рішення, розпорядження, накази та ін.). Наказ про призначення на посаду, посадова інструкція на особу яка підписувала договір з підрядником та на особу, яка була відповідальною за контроль з виконання вказаних вище робіт. Листування між Замовником та Виконавцем, вказаних вище робіт (листи щодо внесення змін до робочого проекту). Протоколи засідань тендерного комітету із вказаного питання, склад учасників, посадові інструкції вказаних службових осіб. Положення ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення на посаду (контракт) та посадові інструкції на керівника. Документи, на підставі яких було розпочато будівництво об`єкту та введення його в експлуатацію (дозвільні документи на початок будівництва дозвіл або повідомлення, дозвільні документи на завершення робіт декларації чи сертифікати), передачу на баланс.

Слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки посадові особи, у володінні яких знаходяться документи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

У клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення зміни частини документів або їх приховування.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або приховування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2025 за № 0000568 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 367КК України.

У межах вказаного кримінального провадження розслідуються обставини за фактом виявлення службової недбалості з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, державним інтересам.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… інших документів», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «документів, на підставі яких було розпочато будівництво об`єкту та введення його в експлуатацію (дозвільні документи на початок будівництва дозвіл або повідомлення, дозвільні документи на завершення робіт декларації чи сертифікати), передачу на баланс», оскільки дані документи не стосуються Договору про закупівлю робіт (договору підряду) № 124/06-20-Б від 12.06.2020, щодо капітального ремонту фасаду з встановленням енергозберігаючих вікон та теплоізоляцією зовнішніх стін будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_8 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_8 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2025 за № 0000568 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- Договір № 124/06-20-Б від 12.06.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисною документацією зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсними відомостями, розрахунками загально-виробничих витрат, кошторисами зі змінами, дефектними актами, актами прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; актів КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; актів надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів (тендерна документація, положення про тендерний комітет, список складу тендерного комітету, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення), документів щодо здійснення авторського нагляду; документів, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи, на підставі яких була здійснена оплата;

- банківську гарантію, щодо повернення грошових коштів у сумі 937 862,04 грн., згідно додаткової угоди № 10 від 20.12.2023; документ на підставі якого було прийнято рішення щодо повернення вказаних грошових коштів (рішення, розпорядження, накази); документ щодо підтвердження перерахування/отримання банківської гарантії у сумі 937 862,04 грн. (платіжне доручення, квитанція);

- документи, на підставі яких були виділені кошти на виконання договору № 124/06-20-Б від 12.06.2020 (рішення, розпорядження, накази);

- наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію на особу, яка підписувала Договір № 124/06-20-Б від 12.06.2020 та на особу, яка була відповідальною за контроль з виконання робіт по вказаному Договору;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу Договору № 124/06-20-Б від 12.06.2020 (зокрема листи щодо внесення змін до робочого проекту);

- протоколи засідань тендерного комітету з приводу проведення відкритих торгів з закупівлі - «Капітальний ремонт фасаду з встановленням енергозберігаючих вікон та теплоізоляцією зовнішніх стін будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 ; склад учасників, посадові інструкції вказаних службових осіб;

- положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказ про призначення на посаду (контракт) та посадову інструкцію керівника,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 08.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1