Провадження №1-кс/523/5446/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000095 від 27.09.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000095 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами медичного закладу, розташованого на території Пересипського району міста Одеси при здійсненні закупівлі медичного обладнання.

Під час здійснення досудового розслідування в рамках вищевказаного кримінального провадження та в ході моніторингу електронної системи державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.09.2024 оприлюднило оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення відкритих торгів з закупівлі медичних виробів, виробником яких являється компанія «Medicom», а саме: рукавички оглядові латексні, текстуровані без пудри, нестерильні, розмір S, M, L; рукавички оглядові нітрилові нестерильні без пудри, розмір L (компанія виробник « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Китай), в результаті яких ПП « ОСОБА_4 » визначено переможцем, в наслідок чого з останнім 23.09.2024 укладено договір № 146/9 про закупівлю вищевказаних рукавичок на загальну суму 1 187 700 гривень з ПДВ (в середньому 2 грн. 60 коп. за пару).

При цьому, під час здійснення моніторингу електронної системи державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що офіційний представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке бере участь у відкритих торгах, 27.08.2024 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_7 договір купівлі-продажу № 162-24/СНС відповідно до якого аналогічні рукавички коштують 2,25 за пару.

Таким чином, закупівля вищевказаних медичних виробів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором № 146/9 від 23.09.2024 можливо проведена за завищеною ціною, що могло завдати шкоди державним інтересам.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення вартості за якою ПП « ОСОБА_4 » здійснило закупівлю вищевказаних медичних рукавичок для їх подальшої поставки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також підтвердження отримання грошових коштів від лікарні за поставлені медичні вироби, наразі, виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді (завірені банком), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська виписка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.01.2024 по 27.08.2025, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме встановлення обставин події кримінального правопорушення.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 - задовольнити, надавши прокурору Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, а саме на паперовому (роздруковані та завірені банком) та електронному носії наступної інформації: банківська виписка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.01.2024 по 27.08.2025, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя