Справа № 203/4145/24
Провадження № 1-кп/0203/503/2025
УХВАЛА

іменем України

10 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001559 від 30.07.2024 року, стосовно ОСОБА_5 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.2 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Центрального районного суду міста Дніпра знаходиться кримінальне провадження стосовно ОСОБА_5 за ч.3 ст.362, ч.2 ст.382 КК України.

Ухвалою суду від 01.10.2025 року надано обвинуваченій ОСОБА_5 та/або її захиснику адвокатові ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містить документи, на підставі яких 11.11.2021 року було вчинено реєстраційну дію щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника (зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в т.ч. до копії паспорта громадянина Республіки Кіпр ОСОБА_7 (з перекладом), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

В судовому засіданні захисником заявив, що з метою виконання означена ухвала була направлена до ІНФОРМАЦІЯ_1 та у відповідь було отримано лист від 14.10.2025 за №3316/0/50-25, яким засвідчено, що реєстраційна справа у паперовій формі юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , але в ній відсутні документи в паперовій формі, які були подані 17.08.2021 юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, оскільки вони не надходили від ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває у стані припинення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 912 «Про реорганізацію міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції» та реорганізується шляхом його приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 - голова комісії з реорганізації заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 (інформація на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 roku-912-pro-reorganizatsiyu- mijregionalnih-teritorialnih-organiv-ministerstva-yustitsii).

Адвокатський запит від 27.10.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 залишається без відповіді та одночасно 27.10.2025 року був поданий адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У відповідь на адвокатський запит за вих. №35124/42100-26-25/15.6 від 30.10.2025 ІНФОРМАЦІЯ_9 надало інформацію, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) 17.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 було прийнято документи в паперовій формі для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в частині зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 720/В від 10.11.2021 «Про часткове задоволення скарги у сфері державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )» (надалі - Наказ) реєстраційну дію щодо змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі було проведено працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 11.11.2021.

У Міжрегіональному управлінні відсутня інформація про місцезнаходження та стан документів в паперовій формі, поданих 17.08.2021 директором юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі яких відповідно до Наказу, 11.11.2021 було вчинено реєстраційну дію щодо змін до відомостей про кінцевого бенефіціарного власника відносно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 заперечили наявність у їх володінні документів, до яких судом надано тимчасовий доступ, був поданий адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 у відповідь на який було отримано інформацію, що листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 06.11.2025 № 160697//33.3 до розгляду запиту було залучено ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке повідомило інформацію, яка була надана у відповідь на адвокатський запит раніше за вих.№ 35124/42100-26-25/15.6 від 30.10.2025.

Отже за наслідками звернення до ІНФОРМАЦІЯ_11 з адвокатським запитом не було отримано інформацію про володільця та місцезнаходження документів, до яких судом надано тимчасовий доступ.

Водночас, ч.2 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вказує на можливість отримання тимчасового доступу до документів у Єдиному державному реєстрі, доступ до якого мають в т. ч. державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_13 , що цілком забезпечить виконання відповідного судового рішення про надання тимчасового доступу.

Тому захисник заявив клопотання про надання тимчасового доступ обвинуваченій та/або її захиснику до наявних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань копій сканованих документів у електронній формі, на підставі яких 11.11.2021 року було вчинено реєстраційну дію щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника (зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в т.ч. до копії паспорта громадянина Республіки Кіпр ОСОБА_7 (з перекладом), у ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у паперовій формі.

Обвинувача підтримала клопотання захисника.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, просив врахувати не наведення в клопотання підстав, які зумовили неможливість його заявлення на стадії досудового розслдіу4вання. Вказав що відповідні реєстрації дії проводились в 2021 році, санкції до ОСОБА_9 були застосовані в 2022 році, тому є незрозумілим яким чином отримання вказаних захисником документів буде сприяти встановленню фактичних обставин справи.

Суд, вислухавши заявлене клопотання, думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного висновку.

Ухвалою суду від 01.10.2025 року надано обвинуваченій ОСОБА_5 та/або її захиснику адвокатові ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містить документи, на підставі яких 11.11.2021 року було вчинено реєстраційну дію щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника (зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в т.ч. до копії паспорта громадянина Республіки Кіпр ОСОБА_7 (з перекладом), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

В судовому засіданні сторона захисту довела існування об`єктивних перешкод в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи у паперовому виді, оскільки всі суб`єкти, які є відповідальними за її збереження, повідомили про відсутність цієї справи у їх володінні, що зумовило необхідність у зверненні з цим клопотанням для отримання доказів стороною захисту альтернативним шляхом.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки захисником, як стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для кримінального провадження, відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати як доказ та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

При цьому доводам прокурора, на які він послався, заперечуючи наявність підстав для задоволення клопотання, суд вже надав оцінку при постановленні попередньої ухвали про надання тимчасового доступу документів, тому повторно не розглядаються. Інших доводів, враховуючи існування нових обставин, які зумовили сторону захисту звернутись з аналогічним клопотанням, прокурором не наведено.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 350, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ обвинуваченій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.01.1998 року, та/або її захиснику адвокатові ОСОБА_4 , посвідчення адвоката №2303, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №2641, видане ІНФОРМАЦІЯ_15 17.09.2012 року, до наявних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань копій сканованих документів у електронній формі, на підставі яких 11.11.2021 року було вчинено реєстраційну дію щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника (зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в т.ч. до копії паспорта громадянина Республіки Кіпр ОСОБА_7 (з перекладом), у ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у паперовій формі.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 15 грудня 2025 року о 17 годині 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1