ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2302/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження №0001325 від 08.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08.03.2024 під № 0001325, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України

За змістом підозри не пізніше лютого 2024 року у ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, пов`язаний із організацією, керівництвом та сприянням незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема шляхом усунення перешкод, а також перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Усвідомлюючи, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень потребує зусиль декількох осіб, ОСОБА_8 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої, у різний час залучив осіб, які поділяли його злочинні наміри та корисливий мотив, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Так, ОСОБА_8 , будучи адвокатом, маючи знання в галузі права та навички правозастосування, орієнтуючись у аспектах чинного законодавства, достовірно розуміючи, що відповідно до положень статті 1 Указу Президента України №64/2022 в Україні було введено воєнний стан із 05-30 години 24.02. 2022 року, не пізніше лютого 2024 року, усвідомлюючи, що вказані дії вчиняються на шкоду обороноздатності України, розробив злочинний план протиправної діяльності організованої групи, з метою отримання прибутку.

Відповідно до злочинного задуму, зазначена протиправна діяльність мала провадитись шляхом підроблення та збуту офіційних документів, що надають право: 1) військовозобов`язаним особам отримувати в органах соціального захисту населення або підрозділах Пенсійного фонду України посвідчення, що встановлюють наявність у особи інвалідності, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод; 2) діючим військовослужбовцям звільнитися з військової служби, у зв`язку із доглядом за близьким родичем, що має інвалідність та мати можливість незаконно перетинати державний кордон України, шляхом усунення перешкод; 3) військовозобов`язаним особам мати можливість незаконно перетинати Державний кордон України та ухилятися від призову на військову службу за мобілізацією під час воєнного стану, зокрема, шляхом пред`явлення підроблених офіційних документів стосовно наявності інвалідності, про виключення з військового обліку за станом здоров`я, про потребу у постійному сторонньому догляді за близькими родичам.

У подальшому, ОСОБА_8 , проявивши якості лідера, відповідно до загального задуму, взяв на себе керівну роль не тільки у створенні, а й у керівництві і координації діяльності організованої групи та вчинюваних її учасниками злочинів, шляхом надання відповідних засобів, вказівок, заздалегідь забезпечив існування організованої групи, визначив та у подальшому удосконалив її структуру та ієрархію, розподіливши між учасниками функціональні обов`язки, визначив чіткі правила поведінки та дисципліни, спланував конкретні злочини та протиправну діяльність організованої групи в цілому.

З метою конспірації, унеможливлення викриття протиправної діяльності, учасниками організованої групи при спілкуванні використовувалися меседжери «Telegram», «What`sApp», відправки підроблених документів здійснювалися за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з використанням аккаунтів на вигадані анкетні дані, для отримання грошових коштів учасниками організованої групи використовувалися невстановлені криптовалютні гаманці, на які «клієнти» здійснювали оплату за підроблені документи та здійснення «супроводження».

За загальним задумом, з метою постійного залучення великої кількості «клієнтів», обов`язки щодо їх пошуку покладалися на рядових учасників організованої групи. Так, «рекламування» можливості придбання підроблених документів, з метою незаконного перетину Державного кордону України та ухилення від проходження військової служби за мобілізацією під час військового стану, здійснювалося як особисто, так і у групах меседжеру «Telegram», що пов`язані з висвітленням інформації про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5, мобілізацію, військові дії на території України.

У разі звернення особи за «послугами» до учасника організованої групи, останній, з метою створення видимості взаємодії з органами державної влади, висував вимогу щодо надання фотокопій власних документів, з використанням яких виготовлялися: - довідки та виписки з акту огляду медико - соціальної експертної комісії (далі «МСЕК») з інформацією про встановлення діагнозу та відповідної групи інвалідності; -тимчасового посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров`я; - медичних висновків лікарсько-консультативних комісій про потребу у постійному сторонньому догляді, інші документи, що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, які використовувалися у протиправній діяльності.

У разі надання особою згоди та перерахування грошових коштів в сумі 7 000 доларів США на невстановлений криптогаманець, учасниками злочинної групи підроблювалися офіційні документи та пересилалися «клієнту» за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з використанням аккаунтів на вигадані анкетні дані, або надавалися при особистій зустрічі.

Крім того, за домовленістю з «клієнтом», учасниками організованої групи здійснювалося повне «супроводження» оформлення відповідних пільг особам «під ключ». В цьому разі «клієнт» надавав учаснику організованої групи власний електронний підпис та пароль від нього, за допомогою якого учасник організованої групи через особистий кабінет порталу електронних послуг Пенсійного фонду України в електронному вигляді подавав заяву про призначення пенсії за інвалідністю, долучаючи, у тому числі, фотокопії підроблених документів.

Подана заява передавалася до територіального підрозділу Пенсійного фонду України, який звертався із запитом до МСЕК щодо надання оригіналу виписки. В цей час учасники організованої групи підроблювали супровідні листи від імені МСЕК та разом з підробленими виписками скеровували їх до відповідного територіального підрозділу Пенсійного фонду України.

За наявності достатнього страхового стажу особі призначалася пенсія по інвалідності та видавалося відповідне посвідчення пенсіонера. У разі відсутності достатнього страхового стажу вказані документи та рішення про відмову у призначенні пенсії скеровувалося до відповідного органу соціального захисту населення, який здійснював постановку особи на облік як особи з інвалідністю та видавав посвідчення особи з інвалідністю, особам які не мають право на пенсію.

Особи, що скористалися вказаними «послугами», розпочали отримувати пенсії/соціальні виплати, користуватися правом на безперешкодний перетин державного кордону України, а також унеможливили свій призов на військову службу за мобілізацією під час військового стану, зокрема шляхом долучення вказаних підроблених документів до заяв про надання відстрочки від призову на військову службу, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_5.

Крім того, «послугами» учасників організованої групи користувалися військовослужбовці, що проходять військову службу за мобілізацією під час військового стану, з метою звільнення з військової служби.

Так, учасниками організованої групи виготовлялися підроблені довідки/виписки з акту огляду МСЕК та інші документи з інформацією про встановлення діагнозу та відповідної групи інвалідності родичу військовослужбовця. Вказані підроблені документи військовослужбовець долучав до рапорту про звільнення з військової служби у запас на підставі підпункту «г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (через сімейні обставини або з інших поважних причин), абзацу 11 пункту 3 частини дванадцятої статті 26 цього ж Закону (необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи) та подавав командуванню військової частини.

З метою досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_8 , як організатор організованої групи, здійснив розподіл функцій між учасниками та визначив роль кожного. ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої групи, реалізовував діяльність організованої групи на території Дніпропетровської області, підшукував «клієнтів», що бажали придбати підроблені документи, передавав відповідну інформацію іншим учасникам організованої групи, безпосередньо збував підроблені офіційні документи.

Не пізніше липня 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому місці ОСОБА_4 , виконував свою функцію, відповідно до якої домовився з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 щодо підроблення офіційних документів, а саме довідки до акту огляду МСЕК, медичного акту встановлення факту догляду на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з зазначенням інформації про наявність інвалідності), з метою подальшого використання для безперешкодного перетину Державного кордону України, а також використання вказаних документів для уникнення призову на військову службу за мобілізацією під час воєнного стану, за грошову винагороду. ОСОБА_4 передав вказану інформацію невстановленому учаснику організованої групи., який, виконуючи відведену йому роль, доповів про вказану домовленість керівнику організованої групи ОСОБА_8 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше липня 2024 року, ОСОБА_8 надав вказівку невстановленому учаснику організованої групи щодо підробки офіційних документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання якої були виготовлені наступні документи:

1) довідка до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ № 785294, видана КЗ «ОЦ МСЕ «ДОР» за підписом голови МСЕК ОСОБА_18 , порядок складення та видачі якої передбачено Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 577 від 30.07.2012 (який був чинним, на момент підробки) та 2) медичний акт встановлення факту догляду виданого ГУ ПФУ в Дніпропетровській обл. на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , порядок складення та видачі якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16.05.2024, що є офіційними документами, які видаються та посвідчуються установою і які надають права або звільняють від обов`язків, форма, зміст, порядок виготовлення та видачі яких передбачені вищезазначеними нормативно-правовими актами.

В подальшому, вищевказані документи невстановлений учасник організованої групи 05.07.2024, використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», передав ОСОБА_4 , який, виконуючи відведену йому роль, передав підроблені офіційні документи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у невстановлені досудовим розслідуванням день, час, місці та спосіб.

Таким чином, учасники організованої групи здійснили повну підробку офіційних документів, з метою використання їх замовником або іншою особою для незаконного перетину державного кордону України та перешкоджанню законній діяльності Збройних Сил України, достовірно знаючи, що КЗ «ОЦ МСЕ «ДОР» та ГУ ПФУ в Дніпропетровській області, ці документи не виготовлялися, не обліковувалися та не видавалися.

Внаслідок вказаних дій, у ОСОБА_17 з`явилося незаконне право на безперешкодний перетин Державного кордону України, відповідно учасниками організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, забезпечено усунення наявних перешкод з метою здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За аналогічних та подібних обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи виготовив підроблені документи на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання ними/їх близькими родичами незаконного права на безперешкодний перетин державного кордону України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, переховується від органу досудового розслідування, також існують ризики незаконного впливу на інших підозрюваних, а менш суворі запобіжні заходи недостатні для запобігання вказаним ризикам та забезпечення його належної процесуальної поведінки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на наведені у ньому обставини та обґрунтування.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання пославшись на необґрунтованість підозри та недоведеність заявлених ризиків, просив застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Послався на те, що у ОСОБА_4 є місце проживання та малолітня дитина, жодних доказів здійснення ним впливу на інших підозрюваних в матеріалах клопотання немає, а тому ризики недоведені.

Зазначену позицію захисту підтримав підозрюваний ОСОБА_4 . Пояснив, що за місцем проживання його розшукувала, особа, яка не представилась, про що повідомила йому мати. Він має родину, зареєстрований як фізична особа-підприємець та у нього є дитина 4-х років, якою опікуються він. За порадою свого адвоката не з`явився на виклики слідчого.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

17.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Всупереч доводам сторони захисту зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 мають місце та достатньою мірою підтверджуються зібраними органом досудового розслідування доказами, зокрема показаннями показами свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії - спостереження за особою учасників організованої групи; протоколами за результатами проведення огляду відеозаписів, вилучених у ТОВ «НОВА ПОШТА», яким зафіксовано відправлення, здійснені учасниками організованої групи, зокрема спільного прибуття до поштових відділень для отримання відправлень, та отримання підроблених документів; протоколами тимчасового доступу до речей в ГУ Пенсійного фонду України різних областей та вилучення пенсійних справу, у яких міститься підроблена документи; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно учасників організованої групи та протоколами огляду носіїв інформації, яким зафіксовано змову між учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України.

У разі визнання ОСОБА_4 винуватим йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що після повідомлення про підозру ОСОБА_4 було вручено повістки про виклик, які зобов`язували його з`явитись до слідчого 24.06.2024, 25.06.2025 та 26.06.2025.

За вказаними викликами ОСОБА_4 не з`явився, його телефон не відповідав, а тому клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на той час до суду не подавалось.

На виконання доручення слідчого співробітниками оперативного підрозділу вживались заходи щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного, проте позитивного результату ці заходи не дали.

Постановою слідчого від 29.07.2025 підозрюваного ОСОБА_22 було оголошено в розшук.

Ухвалою слідчого судді від 08.08.2025 надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_4 затримано 08.10.2025 о 10-00 год.

З підстав неможливості завершення досудового розслідування у визначений процесуальним законом строк ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва від 10.09.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до шести місяців.

Вивченням особи ОСОБА_4 установлено, що він має постійне місце проживання, родину та малолітню дитину на утриманні, не судимий і раніше ні в чому протиправному помічений не був.

Враховуючи, що ОСОБА_4 , ухилявся від явки до слідчого і тим самим не виконував покладені на нього процесуальні обов`язки наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний може й надалі переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду та суворість можливого покарання вказують на існування ризику переховування від органу досудового розслідування та/або суду, ступінь яких є досить високим.

Посилання ж слідчого на ризик незаконного впливу на інших підозрюваних не ґрунтуються на матеріалах досудового розслідування і є безпідставним.

Отже з урахуванням сукупності встановлених обставин, а саме: вагомості та серйозності висунутої ОСОБА_4 підозри у вчиненні тяжкого злочину корисливої спрямованості; суворості можливого покарання та з огляду на встановлений факт його неналежної процесуальної поведінки, слідчий суддя дійшов до переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не буде дієвим і не зможе запобігти існуючому ризику, що виправдовує застосування найсуворішого запобіжного заходу.

Ураховуючи вищенаведені дані про особу підозрюваного, його репутацію, майновий та сімейний стан, в якості альтернативи тримання під вартою слідчий суддя визначає підозрюваному заставу в розмірі, встановленому процесуальним законом для тяжких злочинів, вважаючи, що перспектива втрати застави в такому розмірі може бути достатнім стримуючим фактором, щоб запобігти спробам переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Строк тримання ОСОБА_4 під вартою обчислювати з моменту його фактичного затримання, тобто з 10-00 год. 08.10.2025.

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

У разі внесення застави на спеціальний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві та надання слідчому документа, що це підтверджує, ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

З моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави ОСОБА_4 зобов`язаний прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування і суду та виконувати такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити, що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, застава звертається в дохід держави, а до підозрюваного (обвинуваченого) може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали закінчується 06.12.2025.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1