Справа № 473/4885/25
Номер провадження 1-кс/473/1053/2025
У Х В А Л А

іменем України

"22" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0000746 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000746 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000746 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2025 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 28.08.2025 в період часу з 08:58 по 09:47 годин під приводом надання допомоги українцям, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 4 885,99 гривень чотирма платежами, після того, яка потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.09.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000746, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 28.08.2025 близько 08:00 години в мобільному додатку «Телеграм» в чаті батьків з вихователем надійшло повідомлення від одного з батьків, а саме надійшло посилання на отримання виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 7400 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після отримання даного посилання інша з батьків написала в чаті, що також отримала грошові кошти. Після даних повідомлень потерпіла вирішила також отримати дані грошові кошти. Перейшовши за посиланням потрібно було ввести номер банківської карти на котру бажала отримати кошти, однак потерпіла повідомила лише мобільний номер телефону. В подальшому на її мобільний додаток «Viber» почали надходити повідомлення від банку, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет підтвердження того, що вона начебто знімає грошові кошти, на що потерпіла відхиляла дане повідомлення про те, що вона нічого не знімає. В подальшому зайшовши на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), здійснено зняття грошових коштів а саме: 28.08.2025 о 08:58 годин в сумі 299,99 гривень з призначенням платежу «GOOGLE 2Accounts DUAL, Belgrave House 76 Buckingham P»; 28.08.2025 o 09:01 годин в сумі 2446 гривень з призначенням платежу «MakeUP ID»; 28.08.2025 о 09:03 годин в сумі 2060 гривень з призначенням платежу «MakeUP ID»; 28.08.2025 о 09:47 годин в сумі 80 гривень з призначенням платежу «GOOGLE *VPN Ukraine Ge, Belgrave House 76 Buckingham P». Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме «історія платежів» вона виявила, що грошові кошти 28.08.2025 о 09:01 годин в сумі 2446 гривень були витрачено за адресою: « АДРЕСА_1 », та 28.08.2025 о 09:03 годин в сумі 2060 гривень були витрачено за тією ж самою адресою: «STEPANA BANDERI, 8, KIYIV». При цьому дані кошти були витрачено з моєї кредитної карти, де мені почали надходити повідомлення про необхідність погашення боргу. Потерпіла звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з даного приводу потрібно звертатись до органів поліції. На думку потерпілої, після того, як я перейшла за посиланням, тим самим надала доступ до мого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого в подальшому було знято грошові кошти.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000715.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Старша слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.09.2025 було внесено відомості до ЄРДР №0000746 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000746 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України., - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ членам слідчої групи у кримінальному провадженні (слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за 28.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 по теперішній час;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 по теперішній час, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 за 28.08.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1