Провадження № 1-кс/592/7508/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

14.11.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 01.01.2025 року до Сумського РУП надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми справа №592/21424/24 провадження №1-кс/592/8810/24 від 27.12.2024 та заява від ОСОБА_5 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 20.05.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " фотоелектричні модулі JA SOLAR JAM72S30-54|MR 540WP MONO у кількості 18 шт. на загальну суму 202000 грн., якими заволоділа невстановлена особа шляхом обману.

З клопотання вбачається, що 28.01.2022, о 11:03 грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " власник якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у сумі 202 000 гривень.

Слідча зазначає, що на даний час не встановлені усі фактичні обставини справи, і відомості, отримані від АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення об`єктивної істини у справі, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 01.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 20.01.2022 по 20.03.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 20.01.2022 по 20.03.2022 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківського рахунку НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період з 20.01.2022 по 20.03.2022;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднано банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 20.01.2022 по 20.03.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7