Провадження № 1-кс/643/5380/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 24.09.2025 надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 16.03.2025 року до Харківського районного управління поліції №2 з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшло повідомлення за електронним зверненням № 416677 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (перебуває за кордоном), про те, що 16.03.2025 року він побачив в соціальній мережі Instagram історію блогерки щодо продажу мобільного телефону. Для того щоб його придбати необхідно було перевести грошові кошти на картку НОМЕР_1 в сумі 20000 грн. Після того як останній переказав кошти на зазначену банківську картку, то помітив на іншій сторінці блогерки інформацію. що її сторінка була зламана та його заблокували. Після чого телефон отримано не було і заявник вважає, що коштами заволоділи шляхом обману, чим йому було спричинено матеріальний збиток на суму 20000 грн. Останній перерахував 10000 грн 16.03.2025 о 19:41:16 та 10000 грн 16.03.2025 о 19:22:37.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якому зазначено, що з картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти 16.03.2025 о 19:33:42 на картку № НОМЕР_2 в сумі 10000 грн та 16.03.2025 о 19:43:25 на картку НОМЕР_3 .

З картки НОМЕР_2 було перераховано кошти наступним чином:

18.03.2025 о 10:58:58 на картку НОМЕР_4 в сумі 100 грн;

18.03.2025 о 20:49:56 на картку НОМЕР_5 в сумі 1049 грн;

18.03.2025 о 20:57:01 на картку НОМЕР_6 в сумі 600 грн;

19.03.2025 о 12:09:40 на картку НОМЕР_6 в сумі 1266 грн.

В ході тимчасового доступу до картки НОМЕР_5 встановлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому надходить 1049 грн. 18.03.2025 о 20:49:56 на картку НОМЕР_5 та в подальшому він перераховує 19.03.2025 10:20:17 500 грн та 19.03.2025 16:44:48 640 грн на картку НОМЕР_7

В ході тимчасового доступу встановлено, що картка НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій надійшло 16.03.2025 о 19:48:02 в сумі 10200 грн. Після чого остання 16.03.2025 о 21:00: 17 на 3394 грн поповнила рахунок НОМЕР_9 , далі 17.03.2025 о 11:46:26 сплатила за товар 2904,45 грн на рахунок НОМЕР_10 , 17.03.2025 о 11:46:48 сплатила за товар на рахунок НОМЕР_11 та 17.03.2025 о 13:12:33 сплатила за товар 2412 грн на рахунок НОМЕР_12 .

В ході тимчасового доступу встановлено, що картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій 18.03.2025 о 10:58:58 надходить 100 грн та остання перераховує 19.03.2025 80 грн на власний рахунок НОМЕР_13 та 19.03.2025 25 грн на власний рахунок НОМЕР_14 .

З відкритих джерел інформації встановлено, що рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ код НОМЕР_15 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення тримача вищевказаних банківських рахунків, встановлення його місця перебування, встановлення подальшого руху коштів по вказаних рахунках та/або осіб, які фактично користуються банківськими рахунками, використовуючи вказані банківські рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 для шахрайських дій, необхідно отримати інформацію по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.02.2025 по теперішній час.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2025 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10