провадження № 1-кс/208/3735/25
УХВАЛА

19 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0001650 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Комунального заклоду " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Курахівської міської ради в період часу з 2022 року по 2025 рік.

За вказаним фактом слідчим відділом Покровського районного управління ГУНП в Донецькій області було внесено відомості до Єдиного реєструдосудових розслідувань за № 0001650 та розпочато досудове розслідування,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 01.01.2013 року по 13.06.2025 року ОСОБА_5 працювала на посаді заступника директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З 05.03.2022 року в зв`язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України та активними бойовими діями поблизу м. Курахове Донецької області, вона була вимушена евакуювалась до Німеччини, де перебуває по теперішній час.

В період з 05.03.2022 по 13.06.2025 знаходячись в Німеччині вона продовжувала виконувати обов`язки заступника директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР. Робота була налагоджена наступним чином, а саме відповідна документація, яка потребувала її погодження та підпису повинна була надсилатись їй до Німеччини засобами електронного зв`язку, а саме поштою або месенджарами Вайбер та Телеграм. В подальшому після погодження документації та встановлення особистого підпису ОСОБА_5 повинна була пересилати документ до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР також засобами електронного зв`язку.

В березні 2025 їй стало відомо про службові зловживання та розтрату грошових коштів зі сторони працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, під час перегляду листів електронної пошти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, а саме виявлено ряд документів на яких було виявлено її підпис, якого вона не залишала.

На підставі виявлених документів виділялися бюджетні коштів, з казначейства України.

Для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальномупровадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому або електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстраційної справи, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звітів фінансово-господарської діяльності, які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- документів обов`язкової податкової звітності про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- документів, що містять інформацію про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку, які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- відомостей щодо всіх об`єктів оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форма 20-ОПП, за період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- відомостей щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адреси електронної пошти за допомогою яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів за допомогою яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання за допомогою якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні, із зазначенням особи підписанта КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- документів, що містять інформацію про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО за період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу причетну до вчинення злочину та в подальшому можуть бути використані як докази.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, відносяться до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому або електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Оскільки дізнавачем наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому або електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_3 надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,тимчасовий доступ до:

- реєстраційної справи, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звітів фінансово-господарської діяльності, які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- документів обов`язкової податкової звітності про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- документів, що містять інформацію про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку, які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- відомостей щодо всіх об`єктів оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) форма 20-ОПП, за період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- відомостей щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адреси електронної пошти за допомогою яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів за допомогою яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання за допомогою якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні, із зазначенням особи підписанта КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали);

- документів, що містять інформацію про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО за період з 01.01.2022 по теперішній час (на момент постановлення ухвали).

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1