Провадження№1-кс/522/5986/25
УХВАЛА

06 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000825 від 08.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження за №0000825 від 08.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000825 від 08.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Так, 07.06.2025 до ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлені ознаки внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей до офіційних документів додатків «договірна ціна» щодо суми заробітної плати у розмірі 1806950 грн., включених до загальної вартості робіт, які виконувались протягом 2024 року на замовлення та за рахунок розпорядників бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до відкритих джерел ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період діяльності з 01.01.2024 по 28.02.2025 року уклав договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Відповідно до опублікованих документів у електронній системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме Додатків «договірна ціна» до договорів №137 від 31.05.2024, №104 від 03.05.2024, № 56К/24 від 19.07.2024, №54/24к від 10.07.2024, №181 від 12.07.2024, №58/24к від 25.10.2024, №60/24к від 25.10.2024, №59/24к від 25.10.2024, №331 від17.10.2024, які були виконані протягом 2024 року, встановлено що у складі прямих витрат відображено «Заробітну плату» у розмірі 2325,237 тис.грн.

Відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період І - ІV кварталу 2024 року здійснювало нарахування доходу у вигляді заробітної плати найманим працівникам, виходячи з фактично витраченого робочого часу та /або фактично виконаних робіт, в розмірі 518,29 тис.грн.

Тобто різниця між сумами фактично нарахованими працівникам як оплату труда у зв`язку з виконанням вищевказаних робіт та сумою що визначена в Додатку до договору «договірна ціна», складає 1806,95 тис.грн. Вказане може свідчити про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо суми заробітної плати у розмірі 1806,95 тис.грн., включених до загальної вартості робіт, що виконувались на замовлення та за рахунок розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів, встановлених досудовим розслідуванням.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів (в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-договір підряду № 58/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування), ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи», із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього.

-договір підряду № 60/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 » (коригування), за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи», із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього;

-договір підряду № 59/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_4 » (коригування), за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи», із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього;

-договір підряду № 54/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 » ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи», із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього;

-договір підряду № 56к/24, предметом якого є ««Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_6 », із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього;

-договір підряду № 331, предметом якого є «Капітальний ремонт (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи., із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього.

-договір підряду № 181, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (коригування)» Згідно ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього.

-договір підряду № 137, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 (коригування) згідно ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього.

-договір підряду № 104, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 (коригування), із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього;

-акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також договірні ціни до договорів у письмовому та у електронному вигляді (на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5,якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі IBD (*.bpdcu,*.bpdcrта *.bpdu,*.bpdr), у рамках якого здійснювалося проведення будівельні роботи за вищевказаними договорами;

-товаро-транспортні накладні, накладні на матеріали, розрахунки загальновиробничих витрат, платіжні доручення про оплату виконаних робіт, а також інша наявна документація за вказаними договорами підряду, протоколи огляду та дефектні акти, виконані перед розробкою проектної документації, проектну документацію по об`єкту згідно зазначених договорів в повному обсязі у друкованому вигляді (з кошторисом), загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду у рамках якого здійснювалося проведення будівельні роботи за вищевказаними договорами;

-договори ЦПХ, або довідка про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних ремонтах (вказати анкетні дані, контактні номери телефонів) або штатний розклад підприємства, посвідчення покрівельників у рамках якого здійснювалося проведення будівельні роботи за вищевказаними договорами;

-документацію (накази, розпорядження, тощо), щодо відповідальних осіб за проведення технічного нагляду, журналу технічного нагляду, кваліфікаційного сертифікату особи відповідальної за здійснення технічного нагляду у рамках якого здійснювалося проведення будівельні роботи за вищевказаними договорами;

-документи що містять інформацію про дохід у вигляді заробітної плати найманим працівникам за проведення будівельних та інших робіт за вищевказаними договорами.

На теперішній час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000825 від 08.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Надані слідчому судді матеріали (витяг з ЄРДР, висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 , протокол допиту співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 як свідка) дають достатні підстав вважати, що документи що містять інформацію про дохід у вигляді заробітної плати найманим працівникам за проведення будівельних та інших робіт за вищевказаними договорами, а також договори ЦПХ, або довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних ремонтах (вказати анкетні дані, контактні номери телефонів) або штатний розклад підприємства, посвідчення покрівельників, у рамках якого здійснювалося проведення будівельних робіт за вищевказаними договорами, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження.

В свою чергу, на думку слідчого судді, у даному випадку, слідчим не надано достатніх доказів на підставі, яких слідчий суддя зміг би прийти до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інших речей та документів, зазначених у клопотанні слідчого.

За таких обставин, наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000825 від 08.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0000825 від 08.06.2025 року, прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів (в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-документів що містять інформацію про дохід у вигляді заробітної плати найманим працівникам за проведення будівельних та інших робіт за договорами підряду: № 58/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування), ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 60/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 » (коригування), за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 59/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_4 » (коригування), за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 54/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 » ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 56к/24, предметом якого є ««Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_6 »; № 331, предметом якого є «Капітальний ремонт (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; № 181, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (коригування)» Згідно ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; № 137, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 (коригування) згідно ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; № 104, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 (коригування);

-договорів ЦПХ, або довідок про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних ремонтах (вказати анкетні дані, контактні номери телефонів) або штатного розкладу підприємства, посвідчень покрівельників, у рамках якого здійснювалося проведення будівельних робіт за договорами підряду: № 58/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування), ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 60/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 » (коригування), за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 59/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_4 » (коригування), за кодом ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 54/24к, предметом якого є «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 » ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»; № 56к/24, предметом якого є ««Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_6 »; № 331, предметом якого є «Капітальний ремонт (роботи з усунення аварії в житловому фонді): протиаварійні роботи житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; № 181, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 (коригування)» Згідно ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; № 137, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 (коригування) згідно ДК 021:2015 (CPV) - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; № 104, предметом якого є «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 (коригування), із додатками до нього, а також всі додаткові угоди до нього.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 06.01.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1