Справа № 442/2420/25
Провадження № 1-кс/442/1287/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всіх наявних документів щодо реєстрації, зміни установчих документів, складу учасників, директорів, бенефіціарів, податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ПДВ, прибуток, єдиний податок залежно від системи оподаткування) за період з 01.01.2024 по дату здійснення вилучення; фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (баланс, звіт про фінансові результати) за вказаний період; реєстр податкових накладних (витяг з СЕА ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звіти по ЄСВ, найманим працівникам, штатний розпис (за наявності); дані щодо відкритих/закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; інформація про зміну керівників та фактичне подання документів директором (ПІБ, ІПН, паспортні дані за наявності); довідка про відсутність/наявність податкового боргу; інформацію щодо видів їх діяльності; акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2024 по 2025 рік;

- реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) всіх наявних документів щодо реєстрації, зміни установчих документів, складу учасників, директорів, бенефіціарів; податкові декларації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ПДВ, прибуток, єдиний податок залежно від системи оподаткування) за період з 01.01.2024 по дату здійснення вилучення; фінансова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (баланс, звіт про фінансові результати) за вказаний період; реєстр податкових накладних (витяг з СЕА ПДВ); звіти по ЄСВ, найманим працівникам, штатний розпис (за наявності); дані щодо відкритих/закритих банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; інформація про зміну керівників та фактичне подання документів директором (ПІБ, ІПН, паспортні дані за наявності); довідка про відсутність/наявність податкового боргу; інформацію щодо видів їх діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2024 по 2025 рік;

- реєстраційної справи ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) всіх наявних документів щодо реєстрації, зміни установчих документів, складу учасників, директорів, бенефіціарів, податкові декларації ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (ПДВ, прибуток, єдиний податок залежно від системи оподаткування) за період з 01.01.2024 по дату здійснення вилучення, фінансова звітність ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (баланс, звіт про фінансові результати) за вказаний період, реєстр податкових накладних (витяг з СЕА ПДВ), звіти по ЄСВ, найманим працівникам, штатний розпис (за наявності), дані щодо відкритих/закритих банківських рахунків ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ,і нформація про зміну керівників та фактичне подання документів директором (ПІБ, ІПН, паспортні дані за наявності), довідка про відсутність/наявність податкового боргу, інформацію щодо видів їх діяльності, акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2024 по 2025 рік.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведеного моніторингу використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на території обслуговування Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області встановлено, що виділення та використання бюджетних коштів на підставі постанови КМУ №68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"» виявлено непоодинокі факти безпідставного отримання компенсацій згідно вищевказаної постанови КМУ, шляхом шахрайських дій ФОПів та фізичних осіб з використанням електронно-обчислювальних систем під час виготовлення та введенні в системні засоби неправдивої інформації, для отримання вищезазначеної допомоги в Дрогобицькому районі.

У ході проведення досудового розслідування скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за їх результатами отримано відповіді про те, що в управлінні наявні договори послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до яких здійснюється компенсація такої послуги та надано оригінали діючих особових справ.

Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те що протягом протягом 2024 року перебували на обліку та отримували відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30 січня 2019 р. наступні особи: заявниця - ОСОБА_6 , 1998 р.н., жителька c. Летня Дрогобицького району (ФОП ОСОБА_7 , житель м. Трускавець); заявниця - ОСОБА_8 , 1997 р.н., жителька с. Довге Гірське, Дрогобицького району (ФОП- ОСОБА_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місце знаходження: АДРЕСА_2 та ФОП- ОСОБА_10 , ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місце знаходження: АДРЕСА_3 .

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за їх результатами отримано відповіді про те, що в управлінні наявні договори на послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до яких здійснюється компенсація такої послуги та надано оригінали діючих особових справ.

Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться особова справа, де заявником є ОСОБА_11 , яка уклала договір №1/08 від 01.08.2024 про надання послуги догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня», догляд здійснюється за дитиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та виконавцем згідно договору є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особова справа, де заявником являється ОСОБА_13 , яка уклала договір №2/08 про надання послуги догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня», догляд здійснюється за дитиною ОСОБА_14 , 04.01.2022 та виконавцем згідно договору є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час огляду особових справ встановлено, що виконавцями є ТзОВ, які перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із них: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_15 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 місце знаходження: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування, які саме рахунки і чи використовувались вони ФОП для компенсації вказаної послуги, для подальшого отримання виписок про рух коштів по рахунках з метою з`ясування способів їх привласнення, відомостей про подальше їх перерахування на рахунки інших фізичних чи юридичних осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх виведення та приховування, а також інформацію щодо їхніх видів діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб.

Довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду, а тому просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник податкового органу в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.02.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000122, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_23 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_1 , зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВДрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всіх наявних документів щодо реєстрації, зміни установчих документів, складу учасників, директорів, бенефіціарів, податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ПДВ, прибуток, єдиний податок залежно від системи оподаткування) за період з 01.01.2024 по дату здійснення вилучення; фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (баланс, звіт про фінансові результати) за вказаний період; реєстр податкових накладних (витяг з СЕА ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звіти по ЄСВ, найманим працівникам, штатний розпис (за наявності); дані щодо відкритих/закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; інформація про зміну керівників та фактичне подання документів директором (ПІБ, ІПН, паспортні дані за наявності); довідка про відсутність/наявність податкового боргу; інформацію щодо видів їх діяльності; акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2024 по 2025 рік;

- реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) всіх наявних документів щодо реєстрації, зміни установчих документів, складу учасників, директорів, бенефіціарів; податкові декларації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ПДВ, прибуток, єдиний податок залежно від системи оподаткування) за період з 01.01.2024 по дату здійснення вилучення; фінансова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (баланс, звіт про фінансові результати) за вказаний період; реєстр податкових накладних (витяг з СЕА ПДВ); звіти по ЄСВ, найманим працівникам, штатний розпис (за наявності); дані щодо відкритих/закритих банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; інформація про зміну керівників та фактичне подання документів директором (ПІБ, ІПН, паспортні дані за наявності); довідка про відсутність/наявність податкового боргу; інформацію щодо видів їх діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2024 по 2025 рік;

- реєстраційної справи ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) всіх наявних документів щодо реєстрації, зміни установчих документів, складу учасників, директорів, бенефіціарів, податкові декларації ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (ПДВ, прибуток, єдиний податок залежно від системи оподаткування) за період з 01.01.2024 по дату здійснення вилучення, фінансова звітність ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (баланс, звіт про фінансові результати) за вказаний період, реєстр податкових накладних (витяг з СЕА ПДВ), звіти по ЄСВ, найманим працівникам, штатний розпис (за наявності), дані щодо відкритих/закритих банківських рахунків ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ,і нформація про зміну керівників та фактичне подання документів директором (ПІБ, ІПН, паспортні дані за наявності), довідка про відсутність/наявність податкового боргу, інформацію щодо видів їх діяльності, акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2024 по 2025 рік.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1