Справа № 482/72/26
Номер провадження 1-кс/482/77/2026
УХВАЛА

Іменем України

14 січня 2026 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000236 від 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000236 від 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що група осіб на території Миколаївської області з погрозами життю та здоров`ю особи, здійснюють вимагання грошових коштів у особи, за неіснуючий борг, вчиненого в умовах воєнного стану.

В рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у зв`язку із вчиненням ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 йому 13.06.2025 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Потрапивши до камери №303 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ОСОБА_5 по відезв`язку зв`язався ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_9 », який повідомив, що задля спокійного перебування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому необхідно 5000 доларів США та в разі невиконання до ОСОБА_5 буде застосовано фізичне насилля.

В подальшому, ОСОБА_5 почав пошуки грошових коштів та звернувся до ОСОБА_10 , яка надіслала останньому декілька тисяч гривень, які ОСОБА_5 надіслав на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Починаючи з 05.07.2025 ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_5 знову надсилала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з різними сумами платежу, а саме на карту з номером:НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )., неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).рахунку: НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ в кримінальному провадженню. Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів «Alliance-мобільний банкінг» фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 09.01.2026;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 09.01.2026;

-інформація, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи он-лайн платежів «Alliance-мобільний банкінг» (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 09.01.2026;

-повну інформацію стосовно власника по картковим рахункам № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 000236 від 18.03.2025, у складі: заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів «Alliance-мобільний банкінг» фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 09.01.2026;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 09.01.2026;

-інформація, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи он-лайн платежів «Alliance-мобільний банкінг» (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 09.01.2026;

-повну інформацію стосовно власника по картковим рахункам № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 14 березня 2026 рокувключно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1