Справа № 559/1833/25
Провадження № 1-кс/559/684/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" вересня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуром Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що 31.10.2023 в період часу з 15 год. 34 хв. по 16 год. 00 хв. невідома особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23250 грн., які були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ).

Згідно наданої ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що на вказаний рахунок відбувся переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 600 грн о 15:43 год., та ще один переказ/зарахування коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 900 грн о 15:43 год. та в подальшому здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 » на суму 23250 грн. о 15:55 год.

В подальшому, в ході здійснення тимчасового доступу до картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , встановлено, що 31.10.2023 о 15:55:25 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23250 гривень з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_5 . В ході здійснення тимчасового доступу до картки № НОМЕР_5 , було встановлено, що 31.10.2023 о 16:00:45 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23250 гривень з картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

У досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 29.10.2023 по 22.09.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 0000733 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти потерпілого були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_6 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 29.10.2023 по 22.09.2025;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 29.10.2023 по 22.09.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_6 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 29.10.2023 по 22.09.2025.

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1