Провадження №1-кс/447/4875/25
Справа №447/2833/25
У Х В А Л А

22 вересня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000106 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

12.09.2025 уповноважена на здійснення дізнання інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання наведено таке, 11.09.2025 у ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи її довірою заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 84876,28 грн., які ОСОБА_5 , самостійно, частинами перерахувала в період часу з 08.09.2025 по 09.09.2025, на різні банківські рахунки. А саме: 09.09.2025 о 12:13 год., та о 13:22 год. із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перерахувала 24622,50 грн. на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і 30124,88 грн., на банківську карту НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.09.2025 о 18:33 год. із платіжної банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала 30128,90 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі з метою отримання прибутку від вкладів по крипто валюті, однак обіцяного прибутку так і не отримала, і перераховані нею грошові кошти в сумі 84876,28 грн., невідомою особою їй не повернуто.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 00:01 год. 08.09.2025 р. по 23:59 год. 12.09.2025 р., (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Крім цього виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

У судове засідання інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: начальнику СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення дізнання інспектору СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення дізнання оперуповноваженого СКП ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках:

-по банківській карті НОМЕР_3 , в період з 08.09.2025 по 12.09.2025, в період з 00:01 год. 08.09.2025 по 23:59 год. 12.09.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку),

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1