Справа № 456/5205/25
Провадження № 1-кс/456/1100/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 вересня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив :

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій документів.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000854 від 18.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2025 року до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в ніч з 15.08.2025 року на 16.08.2025 року із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, злому додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 та НОМЕР_6 спричинивши матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 80 213,66 грн. Допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 років являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй відкрито ряд рахунків, а саме картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахунком договору SАМDN0379; картка НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахунком НОМЕР_9 ; картка НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ) і додатковим рахунком НОМЕР_11 . На жодні додатки ніколи не заходить, та даних банківських карток не вводить, також не переходить за додатками з приводу різноманітних виплат. 15.08.2025 року у вечірній час близько 20:00 години перебувала за місцем проживання і вирішила оплатити за послуги інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Ходорові, тому зайшла з мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй висвітлилось відкрити картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона перейшла на вказану картку і телефон заблокувало, не змогла здійснити оплату ні вийти з додатку, також телефон не був доступний для вхідних-вихідних дзвінків. Телефон був в заблокованому стані до 16.08.2025 року до 14:00 години. Одразу після розблокування телефону зайшла переглянути баланс по карткових рахунках і виявила що з її рахунків було списано грошові кошти в сумі 74 887,16 грн. з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), кошти в сумі 4 020,00 грн. з рахунку НОМЕР_5 та 1 306,50 грн. з рахунку НОМЕР_6 . Зазначила, що вказані грошові кошти були переведені невідомою особою, без її прямої згоди. Одразу ж вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала рахунки. Отримавши виписку по рахунках побачила, що грошові кошти було переведено на банківський рахунок НОМЕР_12 банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_13 ) і додатковими рахунками договору SAMDN0379 від 14.08.2013 за період 15.08.2025-16.08.2025, яку надала потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 для долучення до матеріалів кримінального провадження, вбачається, наступне:

- 16.08.2025 року о 01:05 годині з карткового рахунку НОМЕР_4 угода SAMDN0379 здійснено переказ в сумі 1 629,11 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 16.08.2025 року о 00:40 годині з карткового рахунку НОМЕР_4 угода SAMDN0379 здійснено переказ в сумі 9 769,60 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 16.08.2025 року о 00:39 годині з карткового рахунку НОМЕР_4 угода SAMDN0379 здійснено переказ в сумі 18 336,22 гривень на рахунок: отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 16.08.2025 року о 00:37 годині з карткового рахунку НОМЕР_4 угода SAMDN0379 здійснено переказ в сумі 16 329,24 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 16.08.2025 року о 00:35 годині з карткового рахунку НОМЕР_4 угода SAMDN0379 здійснено переказ в сумі 14 342,36 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 15.08.2025 року о 20:47 годині з карткового рахунку НОМЕР_4 угода SAMDN0379 здійснено переказ в сумі 12 315,27 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_14 ) і додатковим рахунком договору SAMDNFFC7 15.08.2025 за період 15.08.2025-15.08.2025, яку надала потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 для долучення до матеріалів кримінального провадження, вбачається, наступне:

- 15.08.2025 року о 21:12 годині з карткового рахунку НОМЕР_6 угода SAMDNFFC7 здійснено переказ в сумі 1 306,50 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_15 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 15.10.2020 за період 16.08.2025-16.08.2025, яку надала потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 для долучення до матеріалів кримінального провадження, вбачається, наступне:

- 16.08.2025 року о 01:53 годині з карткового рахунку НОМЕР_5 угода SAMDNWFC4 здійснено переказ в сумі 2 512,50 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 16.08.2025 року о 01:05 годині з карткового рахунку НОМЕР_5 угода SAMDNWFC4 здійснено переказ в сумі 1 507,50 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Аналізуючи вищевикладене, приходять до висновку, що перекази з карткових та банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 було здійснено на один і той самий рахунок отримувача НОМЕР_12 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти: НОМЕР_12 починаючи з 01.01.2025 року до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого без їх участі та без участі володільця інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000854).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформаціямає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

постановив :

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000854 від 18.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУГІП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУІІП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, як, містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копій документів з нижчеописаною інформацією, а саме:

- документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки: НОМЕР_12 з 01.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1