Справа № 358/1937/25 Провадження № 1-кс/358/317/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001823 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2025 року слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001823 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу із 28.09.2025 по 07.10.2025 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що 04.10.2025 року до відділення поліції № 2 (м. Богуслав) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що між ним та невідомою особою виникла усна домовленість про купівлю - продаж автомобіля, згідно якої він перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківські картки вказані невідомою особою декількома платежами гроші в загальній сумі 215 000 гривень, однак автомобіль не отримав. (ЄО № 4423).

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0001823 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що близько трьох місяців тому, в застосунку «YouTube» він переглянув відео про продаж авто для ЗСУ. У вказаному відео були вказані телефон для зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_4 та став розмовляти з чоловіком, який представився ОСОБА_7 . З останнім потерпілий обговорив умови купівлі- продажу автомобіля марки «Volvo СХ90», який продавав ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що необхідно перерахувати кошти в сумі 15 000 гривень для оформлення документів на автомобіль. В подальшому в ході телефонних розмов та в ході обміну текстовими повідомленнями в застосунку «Telegram» ОСОБА_6 перерахував з своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківські картки невідомого громадянина, який представився ОСОБА_7 гроші в загальній сумі 215 000 гривень. Гроші перераховував наступними платежами:

- 28.09.2025 року близько 15.13 години перерахував гроші в сумі 15000 гривень на картку № НОМЕР_6 ;

- 30.09.2025 року о 16.11 годині та 16.13 годині перерахував кошти в загальній сумі 50000 гривень двома платежами по 25000 гривень на карту невідомого № НОМЕР_7 ;

- 02.10.2025 року о 09.43 годині перерахував гроші в сумі 50000 гривень двома платежами, один на суму 24000 гривень, інший на суму 26000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ;

- 02.10.2025 року в період часу з 16.52 години по 17.30 годину перерахував кошти в загальній сумі 80000 гривень чотирма платежами 11000 грн., 29000 грн., 19000 грн., 21000 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

- 03.10.2025 року о 17.51 годині перерахував кошти в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_10 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області встановлено, що згідно Порядку «про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 2023 року, меморандуму №26 від 10.06.2020 року «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» надано запит по руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , та отримано наступну інформацію:

1. НОМЕР_6 - зняття готівки 28.09.2025, о 17.38.23, 20000 грн., ID термінал А1301809, банкомат А1301809, місто Львів; 28.09.2025, о 17.41.47, 5000 грн., ID термінал А1301809, банкомат А1301809, місто Львів;

2. 4874 0700 1134 0948 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 16.13.20, 24500 грн. на рахунок НОМЕР_11 ; перерахунок коштів 30.09.2025, о 16.15.44, 25000 грн., на рахунок НОМЕР_12 .

- НОМЕР_11 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.21.34, 24500 грн., на картку НОМЕР_13 (операція проведена між рахунками, які належать одному клієнту);

- НОМЕР_13 - розрахунок карткою 01.10.2025, о 14.09.48, 335,30 грн., ID термінал S1K90S3N, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Київ; розрахунок картою 04.10.2025, о 15.43.58, 520,66 грн., ID термінал 50195151, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Київ.

- НОМЕР_12 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.30.35, 44500 грн., на картку НОМЕР_14 (операція проведена між рахунками, які належать одному клієнту);

- НОМЕР_14 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.31.27, 12456 грн., на картку НОМЕР_15 ; перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.31.47, 4900 грн., на картку НОМЕР_16 ; перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.33.03, 5570 грн., на картку НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_15 - розрахунок картою 01.10.2025 о 15.36.55, 112 грн., ID термінал S1310WO8, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , Аврора, м. Дніпропетровськ.

3. НОМЕР_9 - перерахунок коштів 02.10.2025 о 17.04.33, 20050 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_18 , ID термінал MONOR011, м. Київ; перерахунок коштів 02.10.2025 о 17.10.56, 19000 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_19 , ID термінал MONOR011, м. Київ; перерахунок коштів 02.10.2025 о 17.38.00, 40050 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_20 , ID термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.Київ;

4. НОМЕР_8 - перерахунок коштів 02.10.2025 о 09.46.25, 49800 грн., на рахунок НОМЕР_2 , ID термінал ІНФОРМАЦІЯ_9 , назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , м. Київ; перерахунок коштів 02.10.2025 о 12.17.46, 29000 грн., на рахунок НОМЕР_2 , ID термінал ІНФОРМАЦІЯ_9 , назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , м. Київ;

5. НОМЕР_10 - перерахунок коштів 04.10.2025 о 20.00.09, 20 000 грн., на картку НОМЕР_21 .

В ході досудового розслідування встановлено, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу із 28.09.2025 по 07.10.2025 з можливістю її вилучення у зв`язку із необхідністю встановлення отримувача коштів та фактичного місця зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та в порядку передбаченому ч.2 ст.163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу із 28.09.2025 по 07.10.2025.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий поліції зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001823 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу із 28.09.2025 по 07.10.2025 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1