Провадження № 1-кс/592/7259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України, за заявою ОСОБА_4 щодо проведення «фіктивних» (неправомірних) загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких прийнято рішення щодо зміни складу правління об`єднання співвласників будинку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на першому поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за низкою юридичних осіб зареєстровано право власності на де-юре окремі об`єкти нерухомого майна. В подальшому саме від імені таких юридичних осіб (номінальних власників приміщень) проведено голосування щодо зміни складу правління ОСББ, оскільки статутом закріплено принцип голосування «1 власник = 1 голос».

В той же час, за версією представника потерпілого у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та іншими особами виготовлено та подано до державної реєстрації речових прав на нерухоме майно підроблені документи, адже значна кількість так званих «окремих об`єктів нерухомого майна» існує тільки на папері, а фактично їх в натурі не існує і ніколи не існувало. Внаслідок вказаних дій формально було утворено як самостійні окремі об`єкти нерухомого майна приміщення, яких не існує.

Під час досудового розслідування з метою перевірки вищевказаних обставин, на підставі дозволу слідчого судді, проведено огляд нежитлових приміщень першого поверху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході слідчої дії встановлено, що приміщення, які зазначені на технічному паспорті як: 17А, 17Б, 17, 5А, 5Б, 5, З, ЗА, ЗБ, 25А, 25 - фактично не існують, а уявляють 4 окремих та суцільних приміщення без внутрішніх стін (перегородок).

Також з раніше поданих представником потерпілого клопотань вбачається, що юридично право власності на зазначені фіктивні об`єкти нерухомості було оформлено за допомогою наступного ланцюгу правочинів:

03.03.2025 ОСОБА_6 оформив як купівлю - продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (учасник та директор - ОСОБА_5 ) 29/100 часток нежитлового приміщення загальною площею 327,1 кв.м, які складалися з групи нежитлових приміщень (кабінетів поверху та коридорів загального призначення).

14.03.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (учасник та директор - ОСОБА_5 ), вже маючи вказані приміщення у власності як частку у праві спільної часткової власності, припинило право спільної часткової власності на неї та за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (учасник та директор ОСОБА_7 ) про виділ у натурі набуло вказані приміщення у приватну власність вже не як частку, а як окремий об`єкт нерухомого майна і стало одноосібним її власником в натурі.

23.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (учасник та директор - ОСОБА_5 ), вже будучи повноцінним та одноосібним приватним власником нежитлових приміщень загальною площею 327,1 кв.м, вирішує розпродати вказані приміщення частками в спільну часткову власність 13 - ом юридичним особам за договором купівлі - продажу.

12.05.2025 за договором про поділ між цими 13 - ма юридичним особами право спільної часткової власності у зазначених 13-ти юридичних осіб було припинено та на підставі фальшивих техпаспортів набуто кожною з них право приватної власності в натурі на зазначені приміщення. При цьому всі зазначені фірми зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , що належала ОСОБА_6 на теперішній час є його місцем реєстрації. З них 5 (п`ять) фірм належать знов таки ОСОБА_5 , де він є ще й їх керівником, а 8 (вісім) фірм належать ОСОБА_7 , де керівником є останній.

Тобто, укладаючи 12.05.2025 договір поділу, ОСОБА_5 фактично діяв в особі п`яти окремих юридичних осіб, належних йому ж, а при цьому сам об`єкт нерухомості загальною площею 327,1 кв. був придбаний у ОСОБА_6 фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником і керівником якої також був ОСОБА_5 , ще 03.03.2025.

Наразі орган досудового розслідування має необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме: договору про виділ у натурі від 14.03.2025, зареєстровано в реєстрі під №796, з усіма додатками до нього; договору купівлі - продажу від 23.04.2025, зареєстровано в реєстрі під №1330, з усіма додатками до нього; договору про поділ від 12.05.2025, зареєстровано в реєстрі під №1587, з усіма додатками до нього.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 16.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за заявою ОСОБА_4 щодо проведення «фіктивних» (неправомірних) загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких прийнято рішення щодо зміни складу правління об`єднання співвласників будинку.

Наразі орган досудового розслідування має необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме: договору про виділ у натурі від 14.03.2025, зареєстровано в реєстрі під №796, з усіма додатками до нього; договору купівлі - продажу від 23.04.2025, зареєстровано в реєстрі під №1330, з усіма додатками до нього; договору про поділ від 12.05.2025, зареєстровано в реєстрі під №1587, з усіма додатками до нього.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: договору про виділ у натурі від 14.03.2025, зареєстровано в реєстрі під №796, з усіма додатками до нього; та договору про поділ від 12.05.2025, зареєстровано в реєстрі під №1587, з усіма додатками до нього, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, враховуючи положення ч. 7 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за необхідне надати можливість вилучити оригінали зазначених документів, адже таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025.

Що стосується клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до договору купівлі - продажу від 23.04.2025, зареєстровано в реєстрі під №1330, з усіма додатками до нього, то в цій частині клопотання слід відмовити, адже слідчим не надано доказів, що вказаний договір перебуває у володінні приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000117, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме:

- договору про виділ у натурі від 14.03.2025, зареєстровано в реєстрі під №796, з усіма додатками до нього;

- договору про поділ від 12.05.2025, зареєстровано в реєстрі під №1587, з усіма додатками до нього.

Тимчасовий доступ до документів має надати приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.