Справа № 401/3739/25;
Провадження № 1-кс/401/13/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000058 від 26 травня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.2, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2026 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 26 травня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.2, 4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 24 травня 2025 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами користувачів Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою мобільного телефону марки «Iphone» моделі «13Pro» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 через мобільного оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_3 на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж «чохлів на мобільні телефони», яке розмістила ОСОБА_6 зі свого облікового запису.

Після чого, ОСОБА_5 переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів у месенджері «Telegram» на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 надіслав повідомлення про намір придбати «чохол на мобільний телефон», повідомивши при цьому неправдиві відомості про те, що для отримання оплати за товар останній необхідно перейти за надісланим ним посиланням на фішинговий сайт Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потрібно підтвердити зарахування оплати.

У свою чергу, 24 травня 2025 року, близько 20 години 40 хвилин, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 ,, за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», перейшла за надісланим ОСОБА_5 посиланням на фішинговий сайт платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману щодо оформлення продажу товару, підтвердила виконання операції, у зв`язку з чим, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 24.05.2025 о 20:44 у сумі 9273 гривень 09 копійок, 24.05.2025 о 20:52 у сумі 9685 гривень 09 копійок, 24.05.2025 о 20:54 у сумі 9582 гривень 09 копійок та 24.05.2025 о 20:58 у сумі 9273 гривень 09 копійок було перераховано грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах селища Власівка Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 37813 гривень 56 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Крім того, 25 травня 2025 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами користувачів платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою мобільного телефону марки «Iphone» моделі «13Pro» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 через мобільного оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_7 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж взуття, яке розмістила ОСОБА_7 зі свого облікового запису.

Після чого, ОСОБА_5 переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів у месенджері «Viber» на номер мобільного телефону ОСОБА_8 НОМЕР_8 надіслав повідомлення про намір придбати взуття, повідомивши при цьому неправдиві відомості про те, що для отримання оплати за товар останні необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

У свою чергу, 25 травня 2025 року, о 19 годині 41 хвилину, ОСОБА_8 , добровільно здійснила переказ належних ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 11400 гривень 00 копійок та о 19 годині 54 хвилин у сумі 9800 гривень 00 копійок з власної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах селища Власівка Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 21200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді 20.11.2025 року під час проведення обшуку у період часу з 08 години 15 хвилин по 09 годину 31 хвилини на території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які здійснювались переведення грошових коштів, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000058 від 26 травня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткових рахунків;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які були переведені грошові кошти, із повного номеру карти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 05 січня 2026 року по 05 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1