СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6663/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000857, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 05.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 01.07.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: м. Біла Церква, Київської області, в мережі інтернет, на даному з інформаційних ресурсів прочитав про спрощену процедуру отримання водійського посвідчення (після складання адміністративного матеріалу). Після чого, в ході переписки з невідомою особою (телефонний номер невідомий) у месенджері «Телеграм», домовилася про переоформлення водійського посвідчення. Після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 26456 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Однак, після отримання посвідчення водія на власне ім`я у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що розташована у м. Біла Церква, Київської області, після чого останній дізнався, що дане посвідчення водія не міститься в офіційних реєстрах МВС України. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 26456 гривень, чим завдала майнової шкоди.

3 показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що у травні 2025 року заявник перебував у м. Біла Церква Київської області, де до його припаркованого автомобіля, в якому він знаходився, підійшли працівники патрульної поліції. Поліцейські зафіксували, що заявник розпивав слабоалкогольний напій «пиво». Незважаючи на те, що руху автомобіля він не здійснював, працівники поліції оформили щодо нього адміністративний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП, повідомивши, що його водійське посвідчення вважається недійсним і для подальшого керування транспортними засобами потрібно отримати нове. Після цього заявник почав шукати в Інтернеті інформацію щодо порядку отримання водійського посвідчення після складання протоколу за ч.1 ст.130 КУпАП. На одному з сайтів він натрапив на оголошення про можливість дистанційного отримання нового посвідчення водія у зв`язку з цифровізацією державних послуг та умовами воєнного стану. Була запропонована «додаткова адміністративна послуга» - отримання посвідчення без складання іспитів і без відвідування сервісного центру МВС, вартістю 26 455 грн.

Заявник зв`язався через Telegram з особою під ніком « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ), яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ця особа запевнила його, що процедура є законною, і для отримання нового посвідчення потрібно надати персональні дані та сплатити зазначену суму.

Оплату слід було здійснити після отримання документа через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 04.07.2025 заявник отримав на відділенні № НОМЕР_2 м. Біла Церква посилку (ТТН 5563) від ОСОБА_8 (м. Житомир) післяплатою на суму 27 004,10 грн на картку наданою в ході листування з особою у телеграмі під ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . У посилці знаходилося водійське посвідчення серії НОМЕР_3 , видане 01.07.2025 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також фото «довідки» із підписом заступника директора ТСЦ ОСОБА_9 . Переконавшись у зовнішній достовірності документів, заявник сплатив кошти.

Однак згодом виявив, що вказане посвідчення не відображається в офіційних базах МВС і не підтягується в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Спроби зв`язатися з « ОСОБА_10 » результатів не дали - останній перестав виходити на зв`язок.

Показання потерпілого також підтверджено наданою квитанцією та скріншотами.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відносно потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_1 в період з 01.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

-карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать картковий рахунок № НОМЕР_1 в період з 01.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.07.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 03.10.2025 по по дату фактичного виконання ухвали суду.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 03.10.2025 по по дату фактичного виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1