Справа № 594/999/24
Провадження № 1-кс/594/203/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000075, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 25.11.2025, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Дізнавач у зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановив наступне.

За даними клопотання 01.07.2024 о 18:10 год. та 02.07.2024 о 11.14 год. невідома особа шахрайським способом, під приводом заробітку коштів через інвестиції в Телеграм каналі, заволоділа грошовими коштами в сумі 14425грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , які останній перерахував із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2023 року ОСОБА_5 знайшов у месенджері Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де незнайомий йому чоловік пропонує інвестувати свої гроші і на цьому отримувати дохід. На даному каналі незнайомі люди залишали відгуки щодо даної пропозиції. ОСОБА_5 довгий період часу стежив за даним каналом в месенджері «Телеграм». В подальшому 29.06.2024 він вирішив також спробувати та інвестувати свої гроші, тому написав невідомій людині в месенджері «Телеграм» із іменем « ОСОБА_7 » ім`я користувача ОСОБА_8 запитав « ОСОБА_7 » чим саме він торгує, на що останній повідомив, що інвестор перераховує йому кошти, він торгує ними до певної суми, в результаті чого отримує прибуток з торгівлі, собі він залишає 20%, інвестору перераховує 80%, мінімальний депозит становить 4000 грн. В подальшому інвестор надає свої анкетні дані і гарант робить виплату, у разі зливу « ОСОБА_7 » повертає суму, яку було вкладено, інвестору потрібно сплатити лиш 20% від суми профіту.

01.07.2024 року ОСОБА_5 побачив у загальній групі телеграм каналу, що відкритий набір. Тому написав у приватні повідомлення « ОСОБА_7 », що бажає вкласти 4000 гривень. « ОСОБА_7 » надіслав йому номер банківської карти, на яку потрібно здійснити переказ коштів, а саме НОМЕР_3 . 01.07.2024 о 18:10 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із власної банківської карти № НОМЕР_2 здійснив переказ своїх грошових коштів у розмірі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

В подальшому надіслав скріншот « ОСОБА_7 » і він підтвердив, що платіж отримав.

02.07.2024 року « ОСОБА_7 » скинув ОСОБА_5 таблиці та написав, що його інвестиція з 4000 грн. збільшилась до 52128 грн., останнього виплата з цієї суми становитиме 41703 грн., а прибуток 10425 грн., також ОСОБА_5 має оплатити послуги гаранта та надіслати номер своєї банківської карти. Тому ОСОБА_5 надіслав номер своєї банківської карти, а саме:№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На що « ОСОБА_7 » йому повідомив, що потрібно оплатити послугу гаранта, після чого грошові кошти будуть виведені протягом 2-3 хвилин.

Проте ОСОБА_5 написав, що не розуміє, якому гаранту треба платити кошти, на що « ОСОБА_7 » скинув йому повторно умови їхнього договору, де було прописано про послуги гаранта. Після цього « ОСОБА_7 » надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти гаранта НОМЕР_4 , на яку останній 02.07.2024 року о 11:14 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із власної банківської карти № НОМЕР_2 здійснив переказ своїх грошових коштів у розмірі 10477,12 грн.

За результатами спілкування в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули і попросив повернути грошові кошти, проте « ОСОБА_7 » написав, що це неможливо.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано збитків на загальну суму 14425 грн.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2024 копією виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 03.07.2024.

Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування 31.01.2025 отримана ухвала Борщівського районного суду Тернопільської області у справі №594/999/24 про тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті № НОМЕР_4 .

Надалі, в ході виконання ухвали Борщівського районного суду Тернопільської області №594/999/24 від 31.01.2025 отримано 28.03.2025 інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та скеровано доручення на аналіз у ВПК в Тернопільській області ДК НП України.

В ході аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що кошти перераховані з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в подальшому були 02.07.2024 о 11.17.01 в сумі 10425 грн, переказані на рахунок № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у клопотанні посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні дізнавача.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення із адміністративної будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в АДРЕСА_4 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2024 по 01.09.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.07.2024 по 01.09.2024;

-інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_6 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.07.2024 по 01.09.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період 3 01.07.2024 по 01.09.2024.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1