№ провадження 1-кс/208/3620/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001586 від 29.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тобто надати можливість ознайомитися, вилучити інформацію та копії документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області, а саме:

1.копії паспорту громадянина України та картки платника податків ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ),

2.інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках.

3.копії паспорту громадянина України та картки платника податків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ),

4.інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання внесення змін, або знищення зазначених документів, прошу розгляд клопотання здійснити без виклику ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001586 від 29.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2014 року невстановлені учасники незаконних збройних формувань так званої «днр», здійснили захоплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де організували незаконне місце несвободи. У вказаному місці незаконно утримували військовослужбовців ЗСУ та цивільних громадян, до яких невстановлені учасники незаконних збройних формувань «днр» застосовували фізичне та психологічне насильство.

В указаному місці незаконно утримувались українські громадяни, до яких зазначені невстановлені учасники незаконних збройних формувань так званої «днр»,застосовували фізичне насильство, катування, нанесення ударів по різним частинам тіла, здійснювали психологічне насильство у формі принижень, погроз та образ з метою деморалізації і залякування.

Указані дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій (Протокол І), а також статей 31, 33 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, статті 51 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій (Протокол І).

Серед військовополонених, що утримувалися у зазначеному місці несвободи, був громадянин України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що одним із осіб, що його там утримували та причетні до вчинення відносно потерпілого воєнних злочинів є чоловіки на позивні « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 ».

Крім того, у зазначеному місці несвободи, був громадянин України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що одним із осіб, що його там утримували та причетні до вчинення відносно потерпілого воєнних злочинів є чоловіки на позивні « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_12 » та інші представники батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_7 » так званої «днр».

Під час досудового розслідування, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення надано доручення УКР ГУНП в Донецькій області.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Донецькій області під час виконання доручення встановлено осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема громадяни України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-250801/39830від 04.08.2025 ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) являється клієнтом вказаного банку.

Згідно відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-250801/39831 від 04.08.2025 ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) являється клієнтом вказаного банку.

З метою досягнення цілей та задач досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також дієвості провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії паспорту громадянина України та карткиплатника податків ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та суми грошових коштів, (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках, з метою вирішення питання про можливе накладення у подальшому на них арешту.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001586 від 29.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тобто надати можливість ознайомитися, вилучити інформацію та копії документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області, а саме:

1.копії паспорту громадянина України та картки платника податків ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ),

2.інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках.

3.копії паспорту громадянина України та картки платника податків ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ),

4.інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1