Справа № 592/276/26
Провадження № 1-кс/592/332/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", донька заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оформила кредит в сумі 25000 гривень на ім`я заявниці (ЄО №77 від 01.01.2025).

Відомості за вказаним фактом внесено до № 0000007 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування, була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.10.2025 до неї попросилась переночувати її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з нею не проживала. Після її ночівлі потерпіла виявила відсутність свого мобільного телефону «Redmi 9». Вона не придала цьому значення, через те, що на той момент цінності для неї він не мав.

В подальшому 16.12.2025 ОСОБА_4 вирішила відновити свою банківську картку, оскільки фізична картка перебувала раніше в чохлі мобільного телефону, в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділенні, що знаходиться по АДРЕСА_1 , для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1000 гривень, але там працівники банку повідомили їй, що вона має заборгованість по кредиту, який був оформлений у розмірі 24900 гривень двома транзакціями - 25.10.2025 о 18:15 у розмірі 2900 гривень, та 26.10.2025 о 18:42 у розмірі 22000 гривень. Тоді вона отримала у відділенні виписку по її банківському рахунку НОМЕР_1 , згідно якою:

- 25.10.2025 о 18:15 зарахування коштів за кредитом Швидка готівка у розмірі 2900 гривень:

- 25.10.2025 о 19:03 переказ у розмірі 2900 отримувач - ОСОБА_7 номер банківської картки № НОМЕР_2 ;

- 26.10.2025 о 18:42 зарахування коштів за кредитом Швидка готівка у розмірі 22000 гривень;

- 27.10.2025 о 07:23 зняття готівки в банкоматі у розмірі 15000 гривень;

- 27.10.2025 о 07:29 оплата « ІНФОРМАЦІЯ_5 , sumy» у розмірі 135 гривень;

- 27.10.2025 о 07:34 оплата « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , c Sumy, st. Zasum» у розмірі 25 гривень

- 27.10.2025 о 07:58 оплата « ІНФОРМАЦІЯ_7 , sumy» у розмірі 25 гривень;

- 27.102.2025 о 08:28 оплата « ІНФОРМАЦІЯ_8 , sumy» у розмірі 5500 гривень

- 28.10.2025 о 00:08 переказ у розмірі 1300 на банківську картку № НОМЕР_3 ;

- 28.10.2025 о 10:07 переказ у розмірі 14 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 ;

Зобов`язати офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 20.10.2026 по дату ухвалення рішення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1