УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 Справа №607/25975/25 Провадження №1-кс/607/7348/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у судовому засіданні в режимі відеоконференції щодо задоволення клопотання заперечила, вказавши, що слідчий не звертався із запитом про надання документів, про які вказує у клопотанні.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України

Старший слідчий зазначає, що із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , у якій зазначила про те, що невстановлена особа за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно підробили документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2022 рік щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива на загальну суму 8067311,70 грн.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 звернулась із заявою про те, що невстановлена особа за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно підробили документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні за 2023 рік щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива на загальну суму 1142658,35 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилась документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у податковій звітності за 2022-2023 рр., за результатами якої встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документального підтвердження придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельного палива згідно зазначених видаткових накладних та відповідних проведених господарських операцій між останніми.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту поставки, закупівлі та оплати дизельного палива згідно даних видаткових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також забезпечення подальшого проведення судових економічних експертиз необхідною документацією, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2021 року і по теперішній час, слідчий суддя вважає не обґрунтованим, а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-акту від 03.04.2025 № 9609/07-02/41514375 за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка подавалась ними до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2022-2023 рр.;

-інформації про усі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх номерів, дати відкриття/закриття та банківської установи;

-інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 і по 18.12.2025, із зазначенням їх анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання), контактного номеру мобільного телефону, займаної посади та періоду роботи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1