Справа №678/1285/25
Провадження№1-кс-678-722/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000159 від 13.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

04.11.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.08.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 10.08.2025 року по 12.08.2025 року невстановлена особа під час переписки в месенджері «TELEGRAM» із ОСОБА_5 , під приводом заробітку в інтернеті представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 116022 грн., які вона декількома платежами самостійно перерахувала із терміналу самообслуговування та своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 14.08.2025 року було в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 09.08.2025 року вона отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від незнайомої її особи яка в подальшому так і не представилась, у повідомлені ОСОБА_5 запропонували роботу, яка полягала в підвищенні популярності сайту. В той день після повідомлення ОСОБА_5 була згідна на пропозицію та одразу приступила до виконання завдань. За день ОСОБА_5 зайшла на 3 посилання, після чого робила скріншот даного посилання, в наслідок чого ОСОБА_5 отримала грошові кошти в сумі 150 грн. 10.08.2025 року останню додали у групу в месенджері «Телеграм», яка мала назву «GYG 189 для кращого життя». Того ж дня ОСОБА_5 . Надійшло нове завдання, яке було схоже на попереднє, в телеграмі її скинули декілька пропозицій згідно яких вона повинна була здійснити бронювання подорожей, за дану пропозицію ОСОБА_5 перерахувала грошову суму у розмірі 320 грн., на картку № НОМЕР_10 , яка була на особі ОСОБА_6 , після пересилання грошей, за вище вказану суму 320 грн. ОСОБА_5 потрібно було забронювати подорожі, після бронювання на балансі сайту вже знаходилась сума у розмірі 412,15 грн. Після чого її також нарахували бонуси в сумі 300 грн., в загальному сума на платформі складала 712,15 грн. Після чого ОСОБА_5 вивела гроші на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_11 та після чого на її банківську карту була зарахована сума коштів у розмірі 696,50 грн., які надійшли від особи ОСОБА_7 .

Окрім цього ОСОБА_5 знову запропонували відповідне завдання але цей раз сума, яку ОСОБА_5 повинна була внесла була у розміру 750 грн., але не зважаючи на це остання погодилась після чого я переказала гроші на відповідну карту № НОМЕР_4 на особу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім ОСОБА_5 знову забронювала подорожі приблизно на 17-му бронюванні вона виявила, що банк на даному сайті пішов у мінус, а саме 362 грн., після чого в менеджер повідомив, що ОСОБА_5 потрібно зробити ще 1 грошовий внесок на суму 362 грн., на картку № НОМЕР_5 на особу ОСОБА_8 . Після завершення бронювання на балансі у ОСОБА_5 було 1496,70 грн. також до цієї суми вона отримала бонус в розмірі 150 грн. за скріншоти, які паралельно робила. Після чого « ОСОБА_9 » переказала ОСОБА_5 грошові кошти на суму 1646 грн. на банківську карту яка вказана вище. 11.08.2025 року ОСОБА_5 продовжила робити скріншоти та отримала нове завдання де потрібно було зробити внесок на суму 2181 грн. дані кошти ОСОБА_5 перекинула на відповідну картку № НОМЕР_6 на особу ОСОБА_10 , приблизно на 16-му бронюванні у мене знову на сайті на балансі сайту мінус 11957,96 грн., відповідно остання знову поповнює платформу на суму 11958 грн., на картку № НОМЕР_7 на особу ОСОБА_11 . Також на 28 бронюванні на балансі знову мінус, а саме на суму 32907,66 грн. 12.08.2025 ОСОБА_5 хотіла закрити мінус який був у неї на балансі сайту тому з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перекинула гроші на суму 20001 грн., на карту № НОМЕР_8 на особу ОСОБА_12 . Через декілька хвилин здійснила переказ на суму у розмірі 1290 грн., на карту № НОМЕР_7 на особу ОСОБА_13 , виконуючи бронювання приблизно знову з`явився мінус на балансі, а саме на суму 68968 грн., після чого ОСОБА_5 знову скинула з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 57000 грн. на карту № НОМЕР_9 . Також ОСОБА_5 перерахувала через термінал грошові кошти в сумі 11968 грн., на картку № НОМЕР_7 на особу ОСОБА_13 .

В подальшому після виконання забронювань на даному сайті у мене була сума в розмірі 238119 грн., після чого ОСОБА_5 спробувала вивести грошові кошти вели суму 15000 грн., але менеджер пояснив, що вона може вивести лише зв`язавшись з технічної підтримкою сайту, що ОСОБА_5 і зробила, на що останні мене повідомили, що потрібно купити ще VIP послуги які коштували 50000 грн., на що вона відмовилась. В подальшому грошових коштів ОСОБА_5 не отримала.

В ході здійснення тимчасового доступу до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2025 встановлено, що зазначений в ухвалі слідчого судді Летичівського районного суду (справа №678/1285/25 провадження №1-кс-678-578/25) банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківський ідентифікаційний номер (перші шість цифр картки BIN) НОМЕР_12 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте електронні платіжні засоби з номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - не емітовані/активовані у зв`язку з чим не значаться за жодним клієнтом в системах Банку, однак вище названі карти банківського рахунку емітовані в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо, з 01 год. 00 хв. 09.08.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 09.08.2025 року по 04.11.2025 року;

-фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 год. 00 хв. 09.08.2025 року по 04.11.2025 року;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 год. 00 хв. 09.08.2025 року по 04.11.2025 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 год. 00 хв. 09.08.2025 року по 04.11.2025 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1