СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/320/26
ун. № 759/782/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000995 від 27.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000995 від 27.11.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та в умовах воєнного стану, у 2025 році, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили кошти місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділені на будівництво та реконструкцію меморіалу «Алеї Пам`яті Захисників України» в м. Ірпінь.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 01.05.2025 оголошено закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо придбання матеріалів (пам`ятників надгробних у кількості 75 одиниць), що будуть використані під час будівництва меморіалу «Алеї Пам`яті Захисників України» в м. Ірпінь на території міського кладовища.

Згідно з умовами тендерної документації, закупівля з придбання надгробних пам`ятників опублікована з порушенням вимог частин 3 та 4 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», а також частини 4 статті 23 зазначеного Закону, через встановлення дискримінаційних вимог щодо предмета закупівлі, що прямо або опосередковано свідчить про зацікавленість відповідальних осіб у перемозі конкретного учасника.

У такий спосіб 14.05.2025 переможцем вищевказаної закупівлі обрано єдиного учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є імпортером граніту на територію України.

Також встановлено, що вказану партію гранітних плит (пам`ятників надгробних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало 28.04.2025 з Китайської Народної Республіки (вантажна митна декларація №616752, відправник ІНФОРМАЦІЯ_6 , LTD), та їх загальна митна вартість становить 1 193 218,75 грн, відповідно вартість однієї плити складає 7 955 грн за одну одиницю.

У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника міського голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора товариства ОСОБА_6 , 23.05.2025 укладено договір № 232 про закупівлю товару (далі - договір), найменування, кількість та ціна якого наведена у специфікації, що є додатком № 1 до договору.

Згідно зазначеної специфікації вартість однієї одиниці пам`ятника надгробного (у формі хреста та прямокутної форми) є однаковою, та складає 79 462,80 грн з урахуванням податку на додану вартість, що у 10 разів перевищує ціну придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цих плит у ІНФОРМАЦІЯ_6 , LTD (КНР).

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 04.06.2025 повністю розрахувався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлені пам`ятники надгробні, перерахувавши грошові кошти в сумі 5 959 710 грн.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 повністю виконав свої зобов`язання за договором від 23.05.2025 № 232 в частині оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в указаній сумі.

При цьому, обставини вчиненого кримінального правопорушення, що підтверджуються документально, зокрема датами придбання та ввезення в Україну гранітних плит у кількості, визначеній специфікацією, до моменту укладення відповідного договору, а також встановленням Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 - у тендерній документації дискримінаційних вимог щодо матеріалу надгробних пам`ятників, зокрема «граніту Bianco Crystal», свідчать про наявність попередньої змови між службовими особами виконавчого органу зазначеної міської ради та представниками товариства-постачальника. Також останні свідчать про зухвалий характер учиненого кримінального правопорушення, оскільки предметом злочинного посягання в даному випадку є кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначені на закупівлю пам`ятників для «Алеї Пам`яті Захисників України» в м. Ірпінь.

Відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлено, що вона особисто не підписувала договір про закупівлю від 23 травня 2025 року № 232, специфікацію на товар, видаткову накладну укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та взагалі не підписувала жодних первинних фінансово-господарських документів підприємства.

З метою встановлення фактичних обставин відображення у податковій звітності вказаних товариств проведених операцій, осіб, які подавали податкову звітність необхідно вилучити документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ).

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення будівельно-технічної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, отримання доступу до вказаних речей або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, оскільки вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Також наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, у володінні якої вони знаходяться, оскільки останні підтверджують факт вчинення злочину.

До клопотання прокурором подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також прокурор подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000995 від 27.11.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та в умовах воєнного стану, у 2025 році, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили кошти місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділені на будівництво та реконструкцію меморіалу «Алеї Пам`яті Захисників України» в м. Ірпінь.

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання прокурора.

Водночас, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора частково, оскільки останнім не доведено причетність ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) до розслідуваного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл групі прокурорів Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

-картки платників податків з відомостями про засновників та директорів товариств, банківськими рахунками та іншою інформацією, декларацій з податку на додану вартість з додатками до них, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів), реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати документи щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-звіти єдиного соціального внеску вказаного підприємства; акти, довідки, аналітичні дослідження чи інші матеріали щодо камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) з податковими повідомленнями-рішеннями, фактичних перевірок, зустрічних звірок (чи про неможливість проведення зустрічних звірок), аналітичних досліджень, висновків щодо встановлених порушень, також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавств, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, відомості про працівників інспекції, які здійснювали такі перевірки, тощо; декларацій за формою 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; розрахункові рахунки відкриті вказаним підприємством; документи, що містять інформацію щодо наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток зазначених підприємств; документи, що містять інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України; документи, що містять розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних зазначених підприємств з відповідного реєстру щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-відомості, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) імпортно-експортної діяльності (інформація щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції)

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа.

Слідчий суддя ОСОБА_14