УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0000032 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став аналітичний продукт Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ від 27.11.2025 № 9.3/3.3.2/7816-25.

Згідно висновку аналітичного продукту (висновок аналітика) від 27.10.2025 №9.3/3.3.2/7843-25 встановлено, що службовими особами ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () в період квітня - травня 2024 року шляхом не відображення у податковій звітності з ПДВ операцій щодо зарахування коштів в сумі 46 717 244 грн. на банківські рахунки платника податку як оплати товарів/послуг, що підлягають постачанню, що ймовірно призвело до не нарахування та не сплатили податкових зобов`язань з ПДВ на суму 7 139 714 грн.

Окрім того, відповідно до висновку інформаційного документа Департаменту БЕБ України від 05.12.2025 року № 9.3/3.3.2/8033-25 встановлено, що службові особи ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» (), шляхом використання підроблених документів щодо походження товару, який призначений до експорту по митним деклараціям типу ЕК 10 РР від 01.12.2025 року № 25UA70U1 та від 03.12.2025 року № 25UA06U7 умисно ухились від сплати податку на прибуток на загальну суму 13 542 286 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» (), у тому числі за договорами комісій в якості Комітента, здійснюють експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої документально не підтверджено.

Зокрема встановлено, що ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» у період серпня грудня 2025 року, в тому числі в зоні діяльності Чернівецької митниці, здійснено митне оформлення декларацій щодо вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції (соєві боби, кукурудза, соєвий та соняшниковий шрот) у загальні кількості 74 954 тонн фактурною вартістю 734 415 531 грн.

Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних у період

серпня листопада 2025 року в адресу ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» за рішенням Комісії Головного управління ДПС в Одеській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, було зареєстровано податкові накладні щодо реалізації сільськогосподарської продукції від постачальників ТОВ «ЛОКЕНС СТРОНГ» () та ТОВ «ВАЙН ЮНІОН» () загальним обсягом 76 596 тонн на загальну суму 928 289 260 грн.

У митних деклараціях, супровідних документах до них та електронних інвойсах при митному оформленні експортних операцій ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ», а також в поданих ТОВ «ЛОКЕНС СТРОНГ» та ТОВ «ВАЙН ЮНІОН» на розгляд Комісії Головного управління ДПС в Одеській області пояснень та документів зазначено виробників (постачальників) продукції, а саме: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «АЛМІС КОМПАНІ» (код 45989572), ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» (), ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» ().

При здійсненні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено та допитано в якості свідків ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), які повідомили що зареєструвались підприємцями за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності. Фінансово-господарську діяльність щодо вирощування, придбання та реалізації сільськогосподарської продукції не здійснювали.

За результатами проведеного аналітичного дослідження ланцюг постачання сільськогосподарської продукції від виробників (постачальників) в адресу ТОВ «ВАЙН ЮНІОН», ТОВ «ЛОКЕНС СТРОНГ» та в подальшому в адресу експортера ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» не підтверджується даними Єдиного реєстру податкових накладних, податковою звітністю та даними про рух коштів по банківським рахункам, а службові особи ТОВ «ВАЙН ЮНІОН» та ТОВ «ЛОКЕНС СТРОНГ» використовують документи, які мають недостовірні відомості щодо виробників продукції, для створення видимості реальних господарських операцій, що дає можливість подальшого експорту сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що 08.12.2025 в зоні діяльності Чернівецької митниці подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №25UA26U3 щодо вивезення за межі митної території України ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () сільськогосподарської продукції соєві боби у кількості 1 600 тонн фактурною вартістю 15 678 737,73 грн. Статус декларації в роботі.

Вивезення продукції здійснюється ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА БОРОШНОМЕЛЬНА» (), залізничним транспортом АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ) у 32 вагонах №№ 43 UA, 32 UA, 33 UA, 74 UA, 92 UA, 63 UA, 26 UA, 96 UA, 22 UA, 75 UA, 61 UA, 03 UA, 42 UA, 92 UA, 90 UA, 99 UA, 18 UA, 51 UA, 84 UA, 29 UA, 20 UA, 43 UA, 37 UA, 58 UA, 87 UA, 53 UA, 11 UA, 67 UA, 42 UA, 16 UA, 32 UA, 35 UA.

Місце розташування товарів у митній декларації зазначено

Чернівецька обл., Чернівецький р-н., смт. Глибока, вул. Буковинська, 2.

Згідно з поданими до митного оформлення документами постачання соєвих бобів до експортера ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» здійснювалось по ланцюгу постачання від виробника ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» () через постачальників ТОВ «АЛМІС КОМПАНІ» () та ТОВ «ЛОКЕНС СТРОНГ» ().

Відповідно до наданого Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2025 року (Форма № 4-сг) та Звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01 жовтня 2025 року (Форма № 37-сг) ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» на сільськогосподарських угіддях 4 924 га узятих в оренду на території Бучацької територіальної громади, Чортківського району, Тернопільської області здійснило вирощування сої обсягом 123 110,11 центнерів (12 311 тонн).

ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» () зареєстроване 14.11.2024 та перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області. З 01.12.2024 року зареєстровано платником ПДВ. Підприємством подано податкову декларацію з ПДВ за вересень 2025 року, згідно якої декларується відсутність операції з придбання та реалізації.

Згідно даних ЄРПН встановлено, що ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» зареєстровано лише одну податкову накладну від 26.11.2025 в адресу неплатника ПДВ на суму 1223 грн.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» не перебувають у власності чи оренді земельні ділянки.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» задекларовано придбання у АТ «Укрексімбанк» у вересні 2025 року земельної ділянки площею 42,86 га, за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вишеньківська сільська рада, кадастровий номер :04:001:2247.

Разом з цим аналізом документів податкової звітності вказаного СГД встановлено, що придбання товарів та послуг, необхідних для вирощування сільськогосподарської продукції, зокрема сої, відсутнє.

Також відсутні дані щодо придбання послуг оренди земельних ділянок та наявні виробничі потужності.

Вказане вказує на те, що ТОВ «ГРЕЙС ПОІНТ» не є виробником

соєвих бобів по ланцюгу постачання в адресу ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» та свідчить про наявність ризику створення виключно документальної видимості легальності операцій з придбання продукції, яка в подальшому експортується ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ».

Так, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи, які використовують реквізити ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () та інших підконтрольних СГД, з метою забезпечення вчинення протиправної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), здійснюють дії щодо придбання за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, яка поставляється та надалі навантажується в залізничні вагони та контейнери на території виробничо-логістичного комплексу, зернового терміналу, який використовується ТОВ «ВАДУЛ-СІРЕТСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (), що розташований за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам`янка (Кам`янецької сільської ради) та с. Черепківці (Глибоцької селищної ради), на суміжних земельних ділянках за кадастровими номерами :01:006:0134, :01:005:0024, :01:005:0023, :01:005:0045, :01:006:0229, :01:006:0225, :01:006:0231, :01:006:0223, :01:006:0227, :01:006:0230, :01:006:0224, :01:006:0228, :01:006:0226.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарська продукція, яка обліковується за ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () та інших підконтрольних СГД, що може міститися в контейнерах, залізничних вагонах, елеваторах, силосах, на даний час зберігається, міститься, переміщується, навантажується, обробляється на території виробничо-логістичного комплексу, зернового терміналу ТОВ «ВАДУЛ-СІРЕТСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (), який розташований за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам`янка (Кам`янецької сільської ради) та с. Черепківці (Глибоцької селищної ради), на суміжних земельних ділянках за кадастровими номерами :01:006:0134, :01:005:0024, :01:005:0023, :01:005:0045, :01:006:0229, :01:006:0225, :01:006:0231, :01:006:0223, :01:006:0227, :01:006:0230, :01:006:0224, :01:006:0228, :01:006:0226, з якого в подальшому здійснюється переміщення та транспортування сільськогосподарської продукції суходолом, з метою вивезення за межі митної території України шляхом проходження митного контролю в режимі «експорт».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність провести огляд нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, силосів, контейнерів, майданчиків, які становлять собою виробничо-логістичний комплекс та зерновий термінал ТОВ «ВАДУЛ-СІРЕТСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (), що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам`янка (Кам`янецької сільської ради) та с. Черепківці (Глибоцької селищної ради), на суміжних земельних ділянках за кадастровими номерами :01:006:0134, :01:005:0024, :01:005:0023, :01:005:0045, :01:006:0229, :01:006:0225, :01:006:0231, :01:006:0223, :01:006:0227, :01:006:0230, :01:006:0224, :01:006:0228, :01:006:0226, де зберігається вантаж ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вилучення сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки невідомого походження (соєві боби, кукурудза, насіння соняшнику, ячмінь, пшениця, сорго, насіння ріпаку, олії соняшникової тощо).

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно вимогам ст. 237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000032 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення ймовірно причетні службові особи ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» ().

З Аналітичного продукту, складеного аналітиком Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України вбачається, що службові особи ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () в період з 31.08.2025 по 12.11.2025 року під час експорту сільськогосподарської продукції (соєві боби код УКТЗЕД 120900000 , соєвий шрот (код УКТЗЕД ), шрот соняшниковий (код ), кукурудза (код УКТЗЕД ) на загальну суму 607 598 557 грн., придбаного поза податковим обліком, ймовірно сприяли невстановленим особам реального сектору економіки в порушенні п.п. 187.1 статті 187 Податкового кодексу України та ухиленні від сплати ПДВ на загальну суму 78 243 660 грн.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» ()в період квітня-травня 20234 року шляхом не відображення у податковій звітності з ПДВ операцій щодо зарахування коштів в сумі 46 717 244 грн. на банківські рахунки платника податку як оплати товарів /послуг, що підлягають постачанню, ймовірно порушено вимоги пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України, що призвело до не нарахування та не сплатили податкових зобов`язань з ПДВ на загальну суму 7 139 714 грн.

В межах досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарська продукція, яка обліковується за ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () та інших підконтрольних СГД, що може міститися в контейнерах, залізничних вагонах, елеваторах, силосах, на даний час зберігається, міститься, переміщується, навантажується, обробляється на території виробничо-логістичного комплексу, зернового терміналу ТОВ «ВАДУЛ-СІРЕТСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (), який розташований за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам`янка (Кам`янецької сільської ради) та с. Черепківці (Глибоцької селищної ради), на суміжних земельних ділянках за кадастровими номерами :01:006:0134, :01:005:0024, :01:005:0023, :01:005:0045, :01:006:0229, :01:006:0225, :01:006:0231, :01:006:0223, :01:006:0227, :01:006:0230, :01:006:0224, :01:006:0228, :01:006:0226, з якого в подальшому здійснюється переміщення та транспортування сільськогосподарської продукції суходолом, з метою вивезення за межі митної території України шляхом проходження митного контролю в режимі «експорт».

Так, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що об`єкти нерухомого майна за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам`янка (Кам`янецької сільської ради) та с. Черепківці (Глибоцької селищної ради), земельні ділянки за кадастровими номерами :01:006:0134, :01:005:0024, :01:005:0023, :01:005:0045, :01:006:0229, :01:006:0225, :01:006:0231, :01:006:0223, :01:006:0227, :01:006:0230, :01:006:0224, :01:006:0228, :01:006:0226, на праві власності належать Кам`янецькій сільській раді (), Глибоцькій селищній раді (), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Як вбачається з клопотання про проведення огляду, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що при огляді нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, силосів, контейнерів, майданчиків, які становлять собою виробничо-логістичний комплекс та зерновий термінал ТОВ «ВАДУЛ-СІРЕТСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (код ), що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам`янка (Кам`янецької сільської ради) та с. Черепківці (Глибоцької селищної ради), на суміжних земельних ділянках за кадастровими номерами :01:006:0134, :01:005:0024, :01:005:0023, :01:005:0045, :01:006:0229, :01:006:0225, :01:006:0231, :01:006:0223, :01:006:0227, :01:006:0230, :01:006:0224, :01:006:0228, :01:006:0226, може бути зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення огляду може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі відомості викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000032 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, силосів, контейнерів, майданчиків, які становлять собою виробничо-логістичний комплекс та зерновий термінал ТОВ «ВАДУЛ-СІРЕТСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (), що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Кам`янка (Кам`янецької сільської ради) та с. Черепківці (Глибоцької селищної ради), на суміжних земельних ділянках за кадастровими номерами :01:006:0134, :01:005:0024, :01:005:0023, :01:005:0045, :01:006:0229, :01:006:0225, :01:006:0231, :01:006:0223, :01:006:0227, :01:006:0230, :01:006:0224, :01:006:0228, :01:006:0226, де зберігається вантаж ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вилучення сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки невідомого походження (соєві боби, кукурудза, насіння соняшнику, ячмінь, пшениця, сорго, насіння ріпаку, олії соняшникової тощо), в тому числі, що завантажена у залізничні вагони №№ 43 UA, 32 UA, 33 UA, 74 UA, 92 UA, 63 UA, 26 UA, 96 UA, 22 UA, 75 UA, 61 UA, 03 UA, 42 UA, 92 UA, 90 UA, 99 UA, 18 UA, 51 UA, 84 UA, 29 UA, 20 UA, 43 UA, 37 UA, 58 UA, 87 UA, 53 UA, 11 UA, 67 UA, 42 UA, 16 UA, 32 UA, 35 UA, яка в подальшому має бути експортована за межі митної території України від ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () та інших підприємств, задіяних у протиправній схемі ухилення від сплати податків, встановлення фактичного виду сільгосппродукції, її ваги та інших характеристик та даних, виявлення та вилучення відомостей, документів, реєстрів стосовно залишків сільськогосподарської продукції, оригіналів та/або копій документів щодо надання послуг зберігання, навантаження, перевалки сільськогосподарських культур, акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ОЛСЕЙН ІНВЕСТ» () або інших на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, за період 2024-2025 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів (якісних показників зерна), залізничні (ж/д) накладні та супутні документи, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації суден, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), коносаментів, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1