Справа № 344/1848/26
Провадження № 1-кс/344/1051/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000172 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої групи

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 упродовж червня 2025 січня 2026 років з метою отримання незаконного прибутку, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, скоїли ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, шляхом їх приховання у публічно доступних місцях та подальшим збутом із використанням чат-ботів в месенджері «Telegram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на бот ІНФОРМАЦІЯ_1 чат-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням на бот ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23 січня 2026 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 спільно із іншими учасниками організованої групи грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів у чат-ботах в месенджері «Telegram» конвертував у віртуальні активи (криптовалюту), які переводив та зберігав на обліковому записі

User ID: НОМЕР_1 , що обслуговується криптовалютною біржею «Binance», який фактично перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 цього Кодексу у якому підозрюється ОСОБА_9 відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дванадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв`язку з викладеним, з метою недопущення подальшого відчуження, конвертації, приховування або легалізації коштів отриманих злочинним шляхом виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютній біржі «Binance» та фактично перебувають у власності та користуванні ОСОБА_9 , заборонивши користування ними, розпорядження та відчуження. Тому просив суд накласти арешт на зазначені вище облікові записи.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Власник майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликалися.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до п. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У відповідності до ст. 96-2 КК України - Випадки застосування спеціальної конфіскації КК України): спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 21.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

23 січня 2026 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 спільно із іншими учасниками організованої групи грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів у чат-ботах в месенджері «Telegram» конвертував у віртуальні активи (криптовалюту), які переводив та зберігав на обліковому записі

User ID: НОМЕР_1 , що обслуговується криптовалютною біржею «Binance», який фактично перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 цього Кодексу у якому підозрюється ОСОБА_9 відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дванадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вважаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на майно доцільним, оскільки такий арешт необхідний з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна. Не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на:

- на віртуальні активи, які знаходяться на обліковому записі User ID: НОМЕР_1 , зареєстрованому за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та адресою електронної пошти на криптовалютній біржі «Binance» (Nest Exchange Limited, Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, ОАЕ, реєстраційний номер 000032533; Nest Clearing and Custody Limited, Addax Tower, Office 4606, Al Reem Island, Abu Dhabi, ОАЕ, реєстраційний номер 000007529; Nest Trading Limited, Office 4607, Al Reem Island, Abu Dhabi, ОАЕ, реєстраційний номер 260000) та фактично перебувають у власності та користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10