Справа №705/7001/25
1-кс/705/1939/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2025 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001558 від 14.11.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа у невстановлений слідством час зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , внаслідок чого ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було завдано матеріального збитку сума якого встановлюється.

Згідно звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено, що 12 березня 2009 року згідно рішення загальних зборів №1 співвласниками 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку, який нараховує 119 квартир та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було створено юридичну особу - Об?єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджено Статут, обрано правління та ревізійну комісію.

Проведена державна реєстрація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №00012, присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Для здійснення розрахункових та фінансових операцій об?єднанням у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок НОМЕР_2 , який використовується для оплати внесків за обслуговування житлового будинку та прибудинкової території, платежів співвласників будинку для розрахунків з постачальниками послуг, нарахування заробітної плати.

З листопада 2018 року головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_8 , який звільнився за власним бажанням у 2020 році. Того ж року головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була обрана ОСОБА_9 , яка самоусунулася від виконання обов?язків на підставі виданого нею наказу про звільнення з 31.05.2023 року, але не зареєструвала цей наказ та не довела до відома співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка після самоусунення ОСОБА_9 одноосібно виконувала обов?язки голови правління та головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,приймала рішення про витрачання коштів з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не узгоджуючи з правліннямщо є грубе порушення статуту.

3 травня 2023 року співмешканці ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали вимагати від ОСОБА_10 фінансового звіту за пророблену роботу за попередній період. На що головний бухгалтер ОСББ не реагувала.

Тому правлінням було прийнято рішення провести відповідну перевірку та запропоновано головному бухгалтеру ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , надати фінансові документи ревізійній комісії для проведення перевірки фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вона категорично відмовила надати будь-які документи та вчинила у дворі будинку сварку, висловлювала погрози на адресу деяких членів правління та ревізійної комісії, через що довелось викликати поліцію.

07.08.2025 р. головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була обрана ОСОБА_5 , у статутні та реєстраційні документи внесено відповідні зміни.

Під час прийому-передачі справ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від голови правління ОСОБА_9 комісією будо виявлено цілий ряд фінансових порушень, допущених головним бухгалтером ОСОБА_10 , починаючи з 01.01.2022 року по 06.07.2025 року, тобто за період роботи в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та одноосібно виконуючи обов?язки голови правління, що підтверджується Актами перевірок за 2022, 2023,2024 та 2025 роки, складеними комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі члена ревізійної комісії ОСОБА_6 та члена правління ОСОБА_7 .

Згідно актів ревізії фінансові порушення виражаються в тому, що головний бухгалтер ОСОБА_10 з метою приховування витрачених грошових коштів з рахунку об?єднання на власні потреби, не вела належний бухгалтерський облік надходжень та використання коштів об?єднання.

Голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 неодноразово надавала наказ головному бухгалтеру ОСОБА_10 надати підтверджуючі документи про надходження та витрати коштів об?єднання. На що головний бухгалтер ОСОБА_10 відмовлялася виконувати свої обов?язки.

Тричі складалися Акти про відмову надання підтверджуючих документів про надходження та витрати коштів об?єднання.

Також було виявлено заборгованість співвласників по оплаті внесків за обслуговування житлового будинку та прибудинкової території, а також платежів співвласників для розрахунків з постачальниками послуг. Як пояснили співвласники, головний бухгалтер ОСОБА_10 приймала від них платежі готівкою, квитанції не видавала та кошти на рахунок об?єднання не зарахувала через що у них утворилися борги. Станом на 23.07.2025 року заборгованість співвласників згідно банківських про плат складає 251 877,80 грн., тому мається розбіжність по банку в сумі 126 057,80 грн. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2022 року по 01.12.2022 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 67 520,24 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 353 960,93 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 350 399, 93 грн. та оплата за сервіс ТІМ 3012,00 грн., зарахування пільг 549,00 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 216 616,93 грн.. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2023 року по 01.12.2023 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 204 867,09 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 287 820,20 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 287 067, 20 грн. та оплата за сервітут 753,00 грн., зарахування пільг 549,00 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 378 001,94 грн.. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2024 року по 01.12.2024 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 114 685,35 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 359 488,49 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 330 353, 49 грн. та оплата за сервітут 8 955,00 грн., зарахування пільг 549,00 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 440 021,10 грн.. Згідно Акту ревізії за період з 01.01.2025 року по 01.07.2025 року, залишок коштів на рахунку об?єднання складав 14 152,70 грн. За цей період на рахунок поступили надходження в сумі 171 197,06 грн. в т.ч. оплата від співвласників квартир внесків та платежів 167 458, 56 грн. та оплата за сервіс ТІМ - 3 450 грн., повернення товару 288,60 грн. Витрати, які не підтверджені документально складають 115 959,51 грн.. Під час проведення ревізії було встановлено неналежне ведення бухгалтерського обліку, надання неправдивої інформації співвласникам будинку та контролюючим органам про отримані з різних джерел доходи та дійсні витрати протягом звітного періоду, а також про стан активів капіталу та зобов?язань. Жодного підтверджуючого документу про використання коштів ОСОБА_10 не надано. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 була прийнята на посаду бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наказу №4 від 26.11.2018 року, виданого головою правління ОСОБА_8 , переведена на посаду головного бухгалтера згідно наказу №5 від 01.12.2018 року, а після виявлених порушень подала заяву на звільнення посади головного бухгалтера. Користуючись довірою співвласників будинку, правління ОСББ, зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_10 витрачала кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свої власні потреби та спричинила ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на загальну суму 1 150 599.48 грн Після виявлених порушень керівництвом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово пропонувалось ОСОБА_11 доровільно повернути грошові кошти на рахунок ОСББ або надати документальне підтвердження витрат, однак вона грошові кошти не повернула, документи не надала, на зауваження не реагує.

ОСОБА_10 займаючи посаду головного бухгалтера та одночасно виконуючи обов?язки голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скориставшись службовим становищем та зловживаючи довірою співвласників квартир, шляхом обману за період з 01 січня 2022 року по липень 2025 року заволоділа грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 150 599.48 грн. (один мільйон сто п?ятдесят тисяч п?ятсот дев?яносто дев?ять гривень 48 копійок). За період з 01.01.2022 року до 01.07.2025 року загальна сума витрат коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які допустила головний бухгалтер ОСОБА_10 та які не підтверджені документально складає - 1 150 599.48 грн..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в продовж тривалого часу перераховувались на рахунок НОМЕР_3 та встановлено рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

До матеріалів провадження долучено відомості, щодо перерахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 під різними призначеннями платежів.

З метою підтвердження чи спростування вище викладеної інформації виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 01.07.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів та перерахування з них та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 01.07.2025;

-номери телефонів, які були закріплені за рахунками з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;

-оригінали фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-копію юридичної справи клієнта банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаних рахунків та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.

Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 01.07.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів та перерахування з них та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 01.07.2025;

-номери телефонів, які були закріплені за рахунками з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалась така зміна;

-оригінали фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-копію юридичної справи клієнта банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаних рахунків та інші номери банківських

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33