Справа № 484/280/26
Провадження № 1-кс/484/62/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000249, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000249 від 25.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 24.12.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.12.2025, близько 13:00 год. невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки банку, під приводом надання допомоги в розблокуванні банківської картки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 42500 грн, які ОСОБА_4 власноруч переказала зі своєї банківської картки, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . В наслідок чого ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 25 грудня 2025 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 24.12.2025 року близько о 13:00 годині потерпілій зателефонувала невідома особа з номеру телефону « НОМЕР_1 » та представились Службою безпеки України, котрі повідомили, що по картці потерпілої відбуваються незрозумілі махінації та попередили, щоб ОСОБА_6 зателефонувала у ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером « НОМЕР_4 ». З цієї розмови потерпіла зрозуміла, що далі проходять махінації по її кредитній картці (універсальна). Після розмови ОСОБА_6 зателефонувала на номер « НОМЕР_4 » та автовідповідач мені повідомила, що необхідно очікувати дзвінок від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відразу після розмови з менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 мені зателефонував невідомий номер, а саме: НОМЕР_2 та чоловік який спілкувався з потерпілою представився на ім`я ОСОБА_7 і попередив, що для повернення коштів необхідно здійснити переказ своїх коштів у сумі 29 000 грн та 13500 грн на банківську карту № НОМЕР_5 , яку було продиктовано по телефону. Не вимикаючи телефонну розмову, потерпіла відкрила застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на вказану вище картку, а саме 29000 грн 24.12.2025 о 12:54, отримувач ОСОБА_5 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ІД НБУ 305299 та 13500 грн 24.12.2025 о 13:19, отримувач ОСОБА_5 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ІД НБУ 305299.

Після здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_6 чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, щоб слухавка не вимикалась та очікували на повернення коштів. Трохи почекавши потерпіла зрозуміла, що ніхто грошові кошти повертати не буде, що спілкування йде з шахраями. Не гаючи часу ОСОБА_6 одразу поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Первомайськ де отримала дві виписки де вказується про переказ коштів.

Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою ( шахрайство ).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 42500 гривень, які перераховані на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22 грудня 2025 року по 05 січня 2026 року. У випадку перевипущення даного карткового рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

-відомостей із фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 за період з 22 грудня 2025 року по 05 січня 2026 року із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного карткового рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

-відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським/картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 . У випадку перевипущення даного карткового рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12