Справа № 544/91/26
пров. № 1-кс/544/21/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2026 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000555 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 26.12.2025 до СПД № 2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.12.2025 близько 12 години 47 хвилин невідома особа шляхом обману викрала з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 гроші в сумі 22524 гривень, які ОСОБА_5 шляхом її обману перевела на картку № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2025 за № 0000555 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що має кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на якій мався ліміт 50 тисяч гривень. Станом на 25.12.2025 на кредитній картці ( НОМЕР_1 ) була сума грошей 49980 гривень. 25.12.2025 о 12 годині 47 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру телефону 3700 тобто « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та піднявши слухавку невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив підтвердити деякі операції, а саме необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого необхідно перевести кошти з її кредитної картки на іншу кредитну картку, якою ОСОБА_5 давно вже не користується та дану картку заблокують, також представник банку назвав номер картки, куди потрібно перевести кошти, а саме НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_5 ввела номер даної картки, то висвітилася фамілія ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відразу запитала у працівника банку, хто це така, на що він відповів, то це її особистий консультант. Після чого ОСОБА_5 перевела НОМЕР_4 гривні, цю суму вказав працівник банку. Далі з вище вказаної картки ОСОБА_5 було переведено кошти на картку ОСОБА_6 . Після цього працівник банку повідомив, щоб ОСОБА_5 набрала номер НОМЕР_5 та підтвердила дану операцію та сказав, що у неї там запитають чи вона самостійно це робить, то що сказала так. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на 3700 та працівник банку запитав, чи дійсно вона сама здійснює дану операцію, ОСОБА_7 відповіла, що так, але коли працівник банку запитав чому вона здійснює дану операцію на інший банк, тобто банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 сказала, що ні, на даний банк вона гроші не переводить, після чого працівник банку запитав «чи мені хтось сказав так говорити», ОСОБА_5 , відповіла, що їй телефонували з номеру НОМЕР_5 та сказали перевести кошти на іншу картку та підтвердити дану операцію, зателефонувавши на номер НОМЕР_5 та повідомити, що дану операцію вона здійснює самостійно. Після цього працівник банку повідомив, що це шахраї, та заблокував картку ОСОБА_5 , але гроші в сумі 22524грн вже були переведені.

Старший слідчий вказує на те, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , на яку 25.12.2025 ОСОБА_5 перерахувала власні кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, то зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000555 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації:

- про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по картці в період з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна в період часу з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- у разі перерахунку грошових копців з банківської картки НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 25.12.2025 по 12.01.2026, та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 25.12.2025 по 12.01.2026, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період з 25.12.2025 по 12.01.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації:

- про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по картці в період з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна в період часу з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- у разі перерахунку грошових копців з банківської картки НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 25.12.2025 по 12.01.2026, та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 25.12.2025 по 12.01.2026, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 25.12.2025 по 12.01.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період з 25.12.2025 по 12.01.2026.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 16 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1