У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавачка звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначила, що 05.09.2025 року о 15:01 год. до чергової частини ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період із 21 по 23 серпня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа під приводом надання тимчасового підробітку у мобільному додатку «Telegram» заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 72000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на номери банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

06.09.2025 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000298 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.08.2025 близько 10:30 год. у мобільному додатку Telegram, їй надійшло повідомлення від невідомої особи з пропозицією тимчасового підробітку, а саме потрібно було виконати завдання, перейти за посиланнями, які їй надсилають, зробити скриншоти даних сайтів та надіслати ці фотозображення у спільну групу учасників Telegram каналу «ЕКЛІПСЕ ТЕХНО 3.3». За виконання даних завдань ОСОБА_5 отримає грошові кошти, та зможе гарно підзаробити. Остання погодилася на ці умови та виконала перші два завдання, за що отримала грошові кошти у сумі 150 грн. Зарахування надійшли 21.08.2025 о 13:37:51 год. від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 на номер її банківської к арти № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього у спільній групі Telegram каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили повідомлення із наступними завданнями, щоб продовжити гру потрібно внести депозит у сумі 350 грн для реєстрації. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 352 грн на номер банківської карти № НОМЕР_1 . Далі вона перейшла за надісланим посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконала завдання. Після чого знову отримала грошові кошти у сумі 100 грн. Таким чином потерпіла далі продовжувала виконувати завдання, які їй надсилали.

22.08.2025 о 10:46 год. ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_9 на № НОМЕР_2 1252 грн;

22.08.2025 о 11:52 год. перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_9 на № НОМЕР_3 301 грн;

23.08.2025 о 10:35 год. перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_8 на № НОМЕР_4 -1802 грн;

23.08.2025 о 12:53 год. перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_8 на № НОМЕР_5 9252 грн;

23.08.2025 о 14:42 год. перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_10 на № НОМЕР_6 29522 грн;

23.08.2025 о 18:04 год. перерахувала із своєї банківської карти № НОМЕР_10 на № НОМЕР_7 29515 грн.

В подальшому 23.08.2025, сума внесеного депозиту підвищилась до 59850 грн. Таких коштів остання не мала, тому від неї вимагали внести мінімум 10000 грн, щоб зберегти її та інших учасників накопичені кошти з можливістю подальшого виведення. ОСОБА_5 повідомила, що і так користувалася послугами мікрозайму та має велику кредитну заборгованість, тому інших джерел, щоб внести депозит та продовжити гру, потерпіла не має.

На цьому остання вирішила припинити внесення депозитів та виконання завдань. Кошти у сумі близько 100000 грн, що були накопичені на платформі, ОСОБА_5 не мала можливості вивести. Отже потерпіла зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення для проведення слідчих та розшукових дій, експертних досліджень про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 годин 22.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.09.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 22.08.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.09.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 06.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання відомостей за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 22.08.2025 року по дату постановлення ухвали - 24.09.2025 року, а саме:

- копії документів, які були надані для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 листопада 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1