Ширяївський районний суд Одеської області
24.12.2025 Справа №: 518/2226/25 Провадження № 1-кс/518/58/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2025 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання старшого слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000313 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000313 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення через відокремлений підрозділ: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 ; роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_4 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025.

Також просив зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Вказане клопотання погоджено заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 .

Прокурор, заявник, в судове засідання не з`явилися.

Заявник клопотання подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Прокурор подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не викликалася згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та з урахуванням специфіки злочину, оперативного розслідування кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

27.05.2025 року до чергової частини ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що 27.05.2025 року невідома особа, з його банківських карток АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , без його відома, шляхом шахрайських дій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14869 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 , стало відомо, що 27.05.2025 року біля 12:00 годин, останній за допомогою свого мобільного телефону зайшов на Інтернет сайт «Facebook», де під час перегляду йому висвітилася світлина, в якій було вказано допис «Вам надано допомога в сумі 8500 гривень», а під вказаним дописом висвітлювалася електронна адреса, для чого потрібно було перейти за вказаним посиланням. З даного приводу ОСОБА_8 , вирішив зареєструватися на вказаному посиланні для отримання допомоги. Під час реєстрації ОСОБА_8 , вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який прив`язаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через декілька хвилин на вище вказаний номер мобільного телефону почали приходити сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких було вказано, що з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 знято грошові кошти загальною сумою 14869 гривень.

Згідно з випискою по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що він є клієнтом акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.10.2025 року Березівським районним судом Одеської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за картковим рахунком, який належить потерпілому ОСОБА_8 .

Під час аналізу отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_8 та картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_9 , які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_8 . З даних рахунків 27.05.2025 року в період часу з 13:07 год. по 13:23 год., здійснюється списання грошових коштів в сумі 14869 гривень на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_10 .

У ході перевірки банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_10 , на які перераховано грошові кошти з карток потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що дані картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Також встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відокремлений підрозділ, а саме відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку, на який була здійснена транзакція з картки потерпілого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втрати або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження № 0000313 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000313 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучення через відокремлений підрозділ: відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_4 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08 год. 00 хв. 27.05.2025 по 16 год. 00 хв. 27.05.2025.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1