СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6471/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі» ) Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001157 від 30.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі» ) Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що До Святошинського УП ГУНП у м. Києві 39.09.2025 звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, завдавши майнову шкоду на суму 67567 грн. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що, 29.09.2025 в першій половині дня, до неї зателефонувала невідома особа з номеру абонента НОМЕР_3 та номеру абонента НОМЕР_4 , яка представилася представником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила що їй потрібно оновити особисті дані, на що вона погодилася та керуючись інструкціями невідомої особи, здійснила декілька переказів особистих коштів, зокрема: зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснила переказ власних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в розмірі 36089 грн. та на банківську картку № НОМЕР_7 в розмірі 12739 грн.; зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в розмірі 12739 грн.; зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_9 в розмірі 6000 грн. Після чого, невідома особа перестала виходити на зв`язок. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 67567 грн., завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди. Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що підтверджують факт завданої майнової шкоди на суму 67567 гривень.

У зв`язку з відсутністю повної інформації щодо банківських карток отримувачів у виписках банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, стосовно руху коштів по банківських картках які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_10 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність. Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації. Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно карти клієнта № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково. Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ: Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі» ) Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001157 від 30.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити. Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ( з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1.1 розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_5 в період з 29.09.2025 по 30.09.2025, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, з відображенням повного номеру банківської картки/рахунку, що мали бути переказані з карток/рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_10 , номер банківської картки якої НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, в період з 29.09.2025 по 30.09.2025; тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 : 2.2 розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_8 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_8 в період з 29.09.2025 по 30.09.2025, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, з відображенням повного номеру банківської картки/рахунку, що мали бути переказані з карток/рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_10 , номер банківської картки якої НОМЕР_8 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, в період з 29.09.2025 по 30.09.2025. Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1