ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/8474/25 Провадження № 1-кс/636/1172/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000237 внесеному 09.09.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000237 внесеному 09.09.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 08.09.2025 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа на її ім`я оформила кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16500 грн.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 08.09.2025 близько о 11:00 їй залефонував з номеру телефону НОМЕР_1 невідомий та повідомив, що він представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на ім`я потерпілої оформлено кредит в розмірі 16500 гривень. На момент дзвінка вже йшов відсоток за несплату та сума закриття кредиту становить 21700 гривень. ОСОБА_5 повідомила останньому, що такого кредиту в неї немає та вона не оформлювала та не підписувала ніякого договору.

Згідно копії договору споживчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був укладений 18.08.2025 о 16 годині 47 хвилин, кредитним договором №-57554 надано кредит в розмірі 16500 (двадцять дві тисячі гривень) на реквізити позичальника НОМЕР_2 , які належать невідомій особі, на ім`я ОСОБА_5 .

Дізнавачем у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» з метою встановлення відомостей щодо вчиненого кримінального правопорушення, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» надано відповідь на запит, що запитувані відомості містять охоронювану законом таємницю та не можуть бути розголошенні без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України.

Наразі дізнавачем вичерпано можливості отримання доказів в порядку ст. 93 КПК України та отримати відомості, що мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження шляхом проведення ряду слідчих (розшукових) дій та з використанням положень КПК України неможливо без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей та документів.

Тому з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані документів та відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до документів та інформації про наданий « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит 18.08.2025 о 16 годині 47 хвилин, а саме до:

- Документів та інформації щодо банківського рахунку (банківської картки), на який були зараховані кредитні кошти, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №-57554 від 18.08.2025, включаючи номер рахунку (банківської картки) та дату зарахування грошових коштів;

- Документів на підставі яких було надано кредит виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №-57554 від 18.08.2025;

- Відомостей про анкетні (ідентифікаційні) дані особи, яка отримала кредитні кошти, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №-57554 від 18.08.2025, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, серія та номер паспорта, дата видачі, ким виданий, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти, відомості про місце роботи або навчання, номер банківського рахунку;

- Документів поданих під час оформлення кредитного договору №-57554 від 18.08.2025 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформацію по IP-адресах входу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відомості та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати докази у кримінальному провадженні не є можливим.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15.12.2023 № 163 « Про затвердження Положення про таємницю фінансової послуги» п. 27,28, розд. 4 доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) у порядку, встановленому законодавством України. Надавач фінансових послуг та/або посередник зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, особі, зазначеній в такій ухвалі.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) строком на 60 днів, дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до документів та інформації про наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит 18.08.2025 о 16 годині 47 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до наступних документів та відомостей:

- Документів та інформації щодо банківського рахунку (банківської картки), на який були зараховані кредитні кошти, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №-57554 від 18.08.2025, включаючи номер рахунку (банківської картки) та дату зарахування грошових коштів;

- Документів на підставі яких було надано кредит виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №-57554 від 18.08.2025;

- Відомостей про анкетні (ідентифікаційні) дані особи, яка отримала кредитні кошти, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кредитним договором №-57554 від 18.08.2025, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, серія та номер паспорта, дата видачі, ким виданий, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти, відомості про місце роботи або навчання, номер банківського рахунку;

- Документів поданих під час оформлення кредитного договору №-57554 від 18.08.2025 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформацію по IP-адресах входу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя