Справа № 732/1542/25
Провадження № 1-кс/732/133/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 вересня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000148 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів щодо всіх операцій із рахунками АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

У провадженні слідчих слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 14.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що у період часу із 19 по 31 липня 2025 року невідома особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_17 та представилася в мобільному застосунку „Телеграм як Соня, запропонувала додатковий заробіток на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме проведення торгівлі валютними парами, після чого шляхом обману, з метою виведення зароблених грошових коштів на вказаному сайті, невідома жінка запропонувала поповнити рахунок на вказаному сайті, шляхом перерахування грошових коштів на різні банківські рахунки, після чого ОСОБА_5 здійснила 17 транзакцій зі своїх різних рахунків ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на різні рахунки, надіслані невідомоют жінкою ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 363 164,58 гривень.

У діях невстановлених осіб, які шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що в мобільному застосунку „Телеграм у неї є обліковий запис в якому вона зареєстрована за своїм номером телефону НОМЕР_18 . Так, 19.07.2025 о 10:16 годині їй в мобільному застосунку „Телеграм, з номеру телефону НОМЕР_19 написала невідома жінка, яка підписана та представилася як ОСОБА_6 та повідомила, що вона отримала інформацію, що нібито потерпіла заціквалена у участі у їхніх щоденних завданнях. Звідки вона отримала таку інформацію потерпілій невідомо, рініше ніде таких заявок вона не робила, за посиланнями ніде не переходила, але виконання завдань її зацікавило і вона почала переписку із вказаною жінкою, яка розповіла потерпілій, що її компанія займається послугами онлайн-реклами з метою збільшення трафіку на різних сайтах з метою досягнення найвищих позицій у різних пошукових системах. Для того, щоб отримати заробіток, потерпілій було необхідно виконувати деякі завдання, які полягають в тому, що їй небхідно переходити за посиланнями, які надаються компанією, робити підтвердження переходу, а саме знімок екрану на сайті та надсилати знімок адміністраторам компанії. ОСОБА_7 одразу надіслала перше посилання за яким необхідно було перейти ІНФОРМАЦІЯ_17 . Потерпіла робила все по інструкції, перейшла за посиланням, зробила знімок екрану та надіслала ОСОБА_7 . Після цього вона підтвердила виконання завдання та повідомила, що ОСОБА_5 отримала заробітну плату в сумі 100 гривень і попросили її банківські дані. Вона надала номер своєї банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_12 - № НОМЕР_20 . Того ж дня, о 10:26 годині на вказану картку „ ІНФОРМАЦІЯ_12 було зараховано кошти в сумі 100 гривень від ОСОБА_8 , реквізитів відправника не було. Після цього ОСОБА_7 повідомила, що для виконання наступних завдань потрібно зв`язатися з іншим адміністратором на ім`я ОСОБА_9 та відправила посилання на обліковий запис в „Телеграм. Перейшовши за посиланням, там знаходився чат з користувачем на ім`я ОСОБА_9 з номером мобільного телефону НОМЕР_17 , ім`я користувача - ОСОБА_10 . Далі ОСОБА_9 попросила потерпілу заповнити анкету для реєстрації учасника, просила додати її до контактів, ознайомлювала з розкладом щоденних завдань. Після цього вона почала давати завдання, які аналогічні попереднім, потерпіла переходила за посиланням, робила знімки екрану, перекидала їх ОСОБА_11 , а вона підтверджувала виконання, за яке заробила 50 гривень, але для того щоб вивести кошти, необхідно було мати баланс не менше 100 гривень і тому продовжувала виконувати завдання. Далі вона запросила потерпілу до групового чату в телеграмі, в якому було приблизно 20 000 учасників і в цьому чаті адміністраторами надсилалися вказані завдання. Для підтвердження завдань необхідно було знімки екранів надсилати і в чат і самій Соні, що вона неодноразово і робила. На даний час потерпіла вже немає доступу до чату. Далі потерпіла виконала ще два завдання і їй було зараховано грошові кошти в сумі 100 гривень від ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_9 повідомила, що потерпілій потрібно зареєструвати свій акаунт та для підтвердження реєстрації необхідно зробити тимчасовий депозит в сумі 350 гривень, після чого повернеться 494 гривні. Потерпіла погодилася і зі свого кредитного рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_21 перерахувала гроші в сумі 350 гривень на картку ймовірно АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з ім`ям ОСОБА_13 . Далі ОСОБА_9 скинула посилання на реєстрацію на їх сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 . Потерпіла зареєструвалася на цьому сайті відповідно до інструкцій, наданих ОСОБА_14 . Після цього вона направила до іншого адміністратора на ім`я ОСОБА_15 (номер телефону не вказаний, ім`я користувача ОСОБА_16 ). Хусейн в чаті надавав інструкцію виконання завдання на їх сайті і після виконання якого він направив назад на Соню та надав який код потерпіла повинна повідомити для отримання коштів. Соні потерпіла надала код і номер своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_12 для зарахування заробітної плати. Після чого їй було зараховано 494 гривень від ОСОБА_17 . Далі ОСОБА_5 продовжувала виконувати аналогічні завдання на сайті і заробила ще 150 гривень від ОСОБА_18 . Також ОСОБА_15 добавив потерпілу до групового чату з назвою „ НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 в якому надавалися рекомендації з торгівлі на графіках валютних пар на тому сайті, а саме чи піде графік вниз або в гору через визначений проміжок часу. Потерпіла продовжувала виконувати рекомендації та здійснювала торгівлю на валютних парах за рекомендацією різних адміністраторів і заробила на свій рахунок саме на тому сайті 3000 гривень, але щоб зняти грошові кошти необхідно було ще поповнити баланс на 1250 гривень і скинула мені реквізити оплати. 20.07.2025 о 10:32 годині зі свого рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_23 перерахувала грошові кошти в сумі 1250 гривень на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_2 ( ОСОБА_19 ). Після цього потерпіла вивела з рахунку на сайті грошові кошти в сумі 2632 гривні на свою картку „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , а решту залишила для подальшої торгівлі на тому сайті. Далі потерпіла витратила на сайті всі гроші і ще раз поповнила свій рахунок на 1800 гривень, перерахувавши кошти зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_13 на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ( ОСОБА_20 ). Далі потерпіла ще на торгівлі на сайті заробила близько 5000 гривень, але ОСОБА_9 повідомила, що необхідно ще поповнити депозит на 11250 гривень, що і зробила потерпіла, перерахувавши зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_12 на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ( ОСОБА_21 ). Це продовжувалося неодноразово, потерпіла заробляла гроші на сайті і коже раз ОСОБА_9 повідомляла про якісь проблеми і що знову необхідно було поповнювати рахунок, що і продовжувала робити потерпіла, а саме:

- 21.07.2025 о 15:13 годині зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти в сумі 20664 грн на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ( ОСОБА_22 );

- 21.07.2025 о 17:05 годині зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти в сумі 29867,88 гривень на картку начебто „ ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_11 ( ОСОБА_21 );

- 21.07.2025 о 19:59 годині зі свого розрахункового рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_24 ) грошові кошти в сумі 58250 гривень на рахунок НОМЕР_14 (ІПН отримувача НОМЕР_25 ОСОБА_23 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 22.07.2025 о 10:22 годині з картки „ ІНФОРМАЦІЯ_21 (розрахункова) 29750 гривень на картку № НОМЕР_5 ( ОСОБА_24 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 24.07.2025 о 16:35 годині через відділення ІНФОРМАЦІЯ_22 № НОМЕР_26 в м. Городня по вулиці Незалежності 29435 гривень на картку № НОМЕР_15 ( ОСОБА_25 НОМЕР_17 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 24.07.2025 о 16:39 годині через відділення ІНФОРМАЦІЯ_22 № 1 26897,50 гривень на картку № НОМЕР_16 ( ОСОБА_26 НОМЕР_27 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 24.07.2025 о 16:45 годині через відділення ІНФОРМАЦІЯ_22 № 1 24914,20 гривень на картку № НОМЕР_8 ( ОСОБА_27 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 25.07.2025 о 17:38 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_28 ) 52 000 гривень на рахунок НОМЕР_6 (ІПН отримувача НОМЕР_29 ОСОБА_28 ) „ ОСОБА_29 ;

- 29.07.2025 о 13:30 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_30 гривень на рахунок НОМЕР_9 ( ІПН отримувача НОМЕР_31 ОСОБА_30 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-29.07.2025 о 19:09 годині зі свого рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_12 -13500 гривень на картку № НОМЕР_12 ( ОСОБА_31 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- 30.07.2025 о 13:19 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_32 ) 13500 гривень на картку № НОМЕР_10 ( ОСОБА_32 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 31.07.2025 о 13:42 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_24 13 500 гривень на картку № НОМЕР_13 ( ОСОБА_33 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Всього потерпіла перерахувала злочинцям грошові кошти на загальну суму 363 164, 58 гривень. Всі реквізити для перерахування коштів потерпілій надавала раніше вказана жінка на ім`я ОСОБА_9 .

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картковим рахункам НОМЕР_33 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_25 ), НОМЕР_28 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_24 та НОМЕР_21 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_34 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_24 ), НОМЕР_23 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 ), відкритих на її ім`я.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 вона здійснювала перерахування грошових коштів на наступні рахунки: АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_35 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 : АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати

АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_36 , ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_38 ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_40 ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) адреса: АДРЕСА_4 ,

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ,

ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_44 , ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ),

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_46 , ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), юрилична адреса: АДРЕСА_7 ,

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному виді

слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_43 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_44 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_45 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_47 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_48 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_49 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_50 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_51 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_52 ,

щодо операцій з рахунками

АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 :

із розкриттям інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунків; наданням копій докуметів на підставі яких були відкриті рахунки; із розкриттям інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу (банки зобов`язані вказати за допомогою якого банкомату або ж віддділення було проведено зміну анкетних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку);

із розкриттям інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки з яких і на які перераховувалися із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

із розкриттям інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суму виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд) на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів у період часу із 19.07.2025 по 19.09.2025;

із розкриттям інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допоомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунках; щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялися на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу із 19.07.2025 по 19.09.2025; щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

із наданням фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 19.07.2025 по 19.09.2025;

із розкриттям ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період із 19.07.2025 по 19.09.2025.

Строк дії ухвали встановити до 23 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1