Провадження № 1-кс/592/7609/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.01.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 10916 від 30.01.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000122 від 31.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.01.2025 року по 16.01.2025 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Фейсбук» нібито від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «MITSUBICH L200», з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 110000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме:

15.01.2025 о 14.10 год. грошові кошти у сумі 18000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

15.01.2025 о 14.39 год. грошові кошти у сумі 28000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

15.01.2025 о 16.30 год. грошові кошти у сумі 27500,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

16.01.2025 о 12.55 год. грошові кошти у сумі 30000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

16.01.2025 о 13.03 год. грошові кошти у сумі 6500,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

27.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахункам карток № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 , на які потерпілою стороною перераховано кошти та які перебувають у володінні і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації встановлено рухи коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_6 , який відкрито на клієнта з даними ОСОБА_5 , та по картковому рахунку НОМЕР_8 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , який відкрито на клієнта з даними ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що за період часу з 14.01.2025 по 20.01.2025 по рахунку з карткою № НОМЕР_6 , на яку потерпілою стороною перераховано кошти, здійснювалось поповнення абонентських номерів зв`язку, а саме:

16.01.2025 о 14.21 год. здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі: поповнення на суму 360,00 гривень рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_3 , номеру який користувались під час вчинення злочину;

17.01.2025 о 14.03 год. здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі: поповнення на суму 165,00 гривень рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_9 .

Також, встановлено, що за період часу з 16.01.2025 по 17.01.2025 по рахунку з карткою № НОМЕР_5 , на яку потерпілою стороною перераховано кошти, здійснювалось поповнення абонентських номерів зв`язку, а саме:

15.01.2025 о 20.25 год. здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі: поповнення на суму 300,00 гривень рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_10 ,

15.01.2025 о 20.35 год. здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі: поповнення на суму 300,00 гривень рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що коди мобільного оператора абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , рахунки яких поповнювались з рахунків карток, що використовувались невстановленою особою під час скоєння злочину, належать та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи (осіб), яка (які) вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які перебувають у володінні та обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), та виготовити дану інформацію на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А, В, С, D);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А, В, С, D: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонентів А, В, С, D: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А, В, С, D;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А, В, С, D;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, В, С, D надати відомості про його особу (осіб).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ).

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

1.Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні № 0000122 від 31.01.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_17