Справа № 749/1734/25
Провадження № 1-кс/732/178/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

08 грудня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 18.11.2025,

У С Т А Н О В И В:

03 грудня 2025 року з Чернігівського апеляційного суду до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 17.11.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.11.2025 їй зателефонував представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та повідомив, що по її банківській картці № НОМЕР_3 проводяться шахрайські дії і порекомендував заблокувати дану картку, а наявні на ній грошові кошти перерахувати на іншу картку, що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши грошові кошти на іншу належну їй банківську картку № НОМЕР_4 . Окрім того, ОСОБА_5 під час розмови повідомила власні дані та дані банківської картки № НОМЕР_4 , у тому числі СVV код, унаслідок чого невстановлена особа, отримала доступ до даної картки та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 80 000, 00 грн.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000201 від 18.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме щодо руху коштів.

Грошові кошти потерпілої у безготівковій формі були перераховані з банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п.1 ч.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Фінансовий моніторинг діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить таємниця фінансового моніторингу.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні слідчому тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати таку інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів у період з 16.11.2025 по 20.11.2025 для виконання по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеної банківської картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі та без участі прокурора у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Слідчим у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України в поданому клопотанні вказала про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення документів, а тому відповідне клопотання підлягає розгляду без виклику осіб, у володінні якої вони перебувають, а саме представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши доводи, на які посилається слідчий щодо наявності підстав для загрози, зміни або знищення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійшов висновку, що відсутні підстави для застосування ч. 2 ст. 163 КПК України, а тому слід повідомити представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату судового засідання.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином (а.с.29).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки розгляд клопотання здійснювався за відсутності учасників судового провадження, а тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження слідчим суддею не проводилося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 107, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 та за дорученням слідчого, оперативні працівникам СКП відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- про банківську картку № НОМЕР_4 , яким чином та за допомогою чого була відкрита вказана банківська картка, прив`язані до неї банківські картки (віртуальна чи фізична), відомості про відділення банку, де були видані картки фізичні картки, назва вид та призначення вказаних карток;

- про рух коштів в період часу з 16.11.2025 по 20.11.2025, що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, окрім цього, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.11.2025 по 20.11.2025 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) із зазначенням повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

- із зобов`язанням відповідних працівників банківської установи в проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаним карткам, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на фінансовий номер клієнта (або інший номер, який клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговував інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій: 17.11.2025 об 11:35 год грошові кошти в сумі 29 900,00 грн; 17.11.202 об 11:41 год грошові кошти в сумі 29 500, 00 грн; 17.11.2025 об 11:43 год грошові кошти в сумі 5 600, 00 грн; 17.11.2025 о 12:19:20 грошові кошти в сумі 5 000, 00 грн; 17.11.2025 о 12:20:15 грошові кошти в сумі 5 000, 00 грн; 17.11.2025 о 12:25:28 грошові кошти в сумі 1 000, 00 грн; 17.11.2025 о 12:26:20 грошові кошти в сумі 600, 00 грн, у разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особо вказаних рахунків, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація, в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС- адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали встановити до 08 січня 2026 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1