У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000566 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за №0000566.

Досудовим розслідуванням встановлено що 04.09.2025 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома їй особа зловживаючи її довірою під приводом додаткового заробітку у соціальній мережі "Телеграм", заволоділа належними їй коштами у сумі 84743 гривні, які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки за номером НОМЕР_1 на декілька банківських карток, а саме: кошти в сумі 5138 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_2 , кошти у сумі 14685 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_3 , кошти у сумі 17470 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_4 , кошти у сумі 17470 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_5 , кошти у сумі 29980 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_6 , однак обіцяного заробітку так і не отримала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , перерахувала на банківські картки відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У зв`язку з тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківських карток за номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 01.09.2025 по 01.10.2025.

Беручи до уваги викладене, орган досудового розслідування просить задовольнити клопотання та надати стороні кримінального провадження дізнавачу сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді, за номерами банківських карток, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2025 по 01.10.2025, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номерами банківських карток, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2025 по 01.10.2025, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період.

- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номерами банківських карток, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2025 по 01.10.2025;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який підключений до банківських карток які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2025 по 01.10.2025, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2025 по 01.10.2025;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «NovaPay», який підключений до банківських карток які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2025 по 01.10.2025.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи наявна заява про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач зазначає, що пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Так, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам», який набрав чинності 22.03.2022 року, Розділ IX «Перехідні положення» доповнено пунктом 20-7 такого змісту: «20-7. Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу (відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг; персональні дані особи) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Як вбачається зі змісту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15.03.2022 №2137-ІХ, яким розділ XІ Перехідних положень КПК України було доповнено пунктом 20-7, метою внесення зазначених змін до КПК України є підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» в умовах воєнного стану.

Слідчий суддя враховує те, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні з 05:30 24 лютого 2022 року був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

За таких обставин, п. 20-7 Перехідним положень КПК України є спеціальною правовою нормою тимчасової дії, яка підлягає самостійному застосуванню у період дії воєнного стану на території України, виключно у випадках, передбачених п. п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому має бути застосована у даному випадку як правова підстава для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

Натомість, в силу вимог п. 20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу (відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг; персональні дані особи) здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Як зазначалося вище, доступ до речей і документів до яких просить надати дізнавач, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку що в задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000566 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 159, 160-164, 309, п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000566 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1