Провадження № 1-кс/686/9941/25
УХВАЛА

20 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВнП начальника СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000030 від 25.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

20.10.2025 року заступник начальника ВнП начальник СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем та ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, при виконанні договору закупівлі товару №245/22 від 23.12.2022 бензинових генераторів в кількості 16 шт. потужністю 3, 5 кВА, 8 кВА, 11кВА, 12 кВА, 25 кВА, 40 кВА, загальною вартістю 2 520 000 гривень, привласнили кошти.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 25.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури, під час вивчення інформації розміщеної в загальнодоступній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено наступне.

Між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №24/22 від 23.12.2022 про закупівлю товару, а саме: дизельних та бензинових генераторів різної потужності в кількості 16 шт. на загальну суму 2 520 000 грн.

Згідно договору №24/22 про закупівлю товару від 23.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, та ФОП ОСОБА_5 , як Постачальником, постачальник зобов`язується поставити Замовнику товар, зазначений в специфікації (Додаток №1), який являється його невід`ємною частиною, а Замовник прийняти і оплатити такий товар в порядок та на умовах визначених Договором.

Згідно Додатку №1 до Договору закупівлі товару №24/22 від 23.12.2022 (Специфікація), постачальник поставляє наступний товар:

Генератори бензинові потужністю 3,5 кВА, в кількості 7 шт, вартістю за одиницю без ПДВ 40 000 грн., сума без ПДВ 280 000 грн.;

Генератори бензинові потужністю 8 кВА, в кількості 2 шт, вартістю за одиницю без ПДВ 80 000 грн., сума без ПДВ 160 000 грн.;

Генератори бензинові потужністю 11 кВА, в кількості 2 шт, вартістю за одиницю без ПДВ 110 000 грн., сума без ПДВ 220 000 грн.;

Генератори бензинові потужністю 12 кВА, в кількості 2 шт, вартістю за одиницю без ПДВ 160 000 грн., сума без ПДВ 320 000 грн.;

Генератори дизельні потужністю 25 кВА, в кількості 2 шт, вартістю за одиницю без ПДВ 490 000 грн., сума без ПДВ 980 000 грн.;

Генератор дизельний потужністю 40 кВА, в кількості 1 шт, вартістю за одиницю без ПДВ 560 000 грн., сума без ПДВ 560 000 грн.

Окрім цього, згідно п.п. 3.3. строк поставки товарів до 28.12.2022, а п.п. 3.4. місце поставки АДРЕСА_3 . Також, відповідно до п.п. 5.1. сума договору становить 2520000,00 грн без ПДВ. Ціна включає вартість поставки. Даний договір згідно п.п. 10.1. набирає чинності з моменту його підписання і діє до 28.12.2022, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Відповідно до договору № 24/22 від 23.12.2022 банківський рахунок, яким користується ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), є НОМЕР_3 зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні договору та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_3 , яким користується ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 23.12.2022 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , до якого необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, та ФОП ОСОБА_5 , як Постачальником згідно договору №24/22 про закупівлю товару від 23.12.2022 .

Також, відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників володільців вказаних документів, з причин їх розташування у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та потреби негайно отримати інформацію.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВнП начальнику СВ ВнП №5 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 або іншим слідчим слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_3 , яким користується ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 23.12.2022 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ) або особам, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 18 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя