Справа № 202/3910/25
Провадження № 1-кс/202/7659/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

29 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем при виконанні робіт з надання послуг по зміцненню корінних та шатунних шийок колінчатого валу дизеля 5Д 49 тепловозу 2ТЕ-116, шахрайським шляхом заволоділи державними коштами.

16.09.2025 процесуальним керівником винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертизи, у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . На виконання постанови, останні відмовилися надавати добровільно експериментальні зразки власного почерку та підпису для проведення експертизи. Зазначені особи обслуговуються та отримують заробітну плату в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

На теперішній час в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію (у паперовому та електронному вигляді), а саме: картки зі зразками підписів зазначених осіб; платіжні та меморіальні ордери банку зі зразками підписів зазначених осіб; прибуткові та видаткових касових ордерів, грошові чеки підписані зазначеними особами; вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, укладених на користь чи за дорученням вище зазначених осіб за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

16.09.2025 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 винесені постанови про відібрання зразків для проведення експертизи, у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . На виконання постанови, останні відмовилися надавати добровільно експериментальні зразки власного почерку та підпису для проведення експертизи.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному виді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно осіб: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: картки зі зразками підписів зазначених осіб; платіжні та меморіальні ордери банку зі зразками підписів зазначених осіб; прибуткові та видаткових касових ордерів, грошові чеки підписані зазначеними особами; вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, укладених на користь чи за дорученням вище зазначених осіб за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали суду, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1